Ухвала суду № 28670802, 18.01.2013, Святошинський районний суд міста Києва

Святошинський районний суд міста Києва

УХВАЛА

пр. № 1-кс/759/53/13

ун. № 759/772/13- к

18 січня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. при секретарі: Холявчук А.А. за участю слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32012110080000008 від 24.11.2012 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта ПАТ «Банк Форум»та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу на тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта ПАТ «Банк Форум» та їх вилучення, а саме: про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ «Банк Форум»(МФО 322948) м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Форум-ДС і КО" (код ЄДРПОУ 37226541), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №26009300161619 та №26043300161619;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26009300161619 та №26043300161619, які належить ТОВ "Форум-ДС і КО" (код ЄДРПОУ 37226541) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ "Форум-ДС і КО" (код ЄДРПОУ 37226541) відкрито рахунки №26009300161619 та №26043300161619;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "Форум-ДС і КО" (код ЄДРПОУ 37226541) працівниками ПАТ «Банк Форум»(МФО 322948) м. Київ;

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ "Форум-ДС і КО" (код ЄДРПОУ 37226541) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Банк Форум»(МФО 322948) м. Київ банківських операцій по розрахунках ТОВ "Форум-ДС і КО" (код ЄДРПОУ 37226541);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26009300161619 та №26043300161619, з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках №26009300161619 та №26043300161619 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 2011 року по момент проведення виїмки.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого та прокурора, суд дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи із такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, в СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, знаходиться кримінальне провадження № 32012110080000008 відносно службових осіб ТОВ "Форум-ДС і КО" (код ЄДРПОУ 37226541), за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до висновків ОСОБА_1 позапланової перевірки №78/17-506/37226541 від 12.11.2012 року, службові особи ТОВ "Форум-ДС і КО" (код ЄДРПОУ 37226541), під час здійснення господарської діяльності, в період з 01.11.2011 року по 30.09.2012 року, не сплатили (не перерахували) до бюджету кошти з податку на доходи фізичних осіб в сумі 792693,37, що становить значні розміри.

ТОВ "Форум-ДС і КО" (код ЄДРПОУ 37226541) має поточний рахунок №26009300161619 та №26043300161619, відкриті в КРД ПАТ «Банк Форум»(МФО 322948) м. Київ. Документи, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках ТОВ "Форум-ДС і КО" (код ЄДРПОУ 37226541), відкриття, використання та закриття поточного рахунку, мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта ПАТ «Банк Форум»та їх вилучення, оскільки існує необхідність використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта ПАТ «Банк Форум»та їх вилучення, задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта ПАТ «Банк Форум» та їх вилучення, а саме:

на вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ «Банк Форум»(МФО 322948) м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Форум-ДС і КО" (код ЄДРПОУ 37226541), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №26009300161619 та №26043300161619;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26009300161619 та №26043300161619, які належить ТОВ "Форум-ДС і КО" (код ЄДРПОУ 37226541) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ "Форум-ДС і КО" (код ЄДРПОУ 37226541) відкрито рахунки №26009300161619 та №26043300161619;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "Форум-ДС і КО" (код ЄДРПОУ 37226541) працівниками ПАТ «Банк Форум»(МФО 322948) м. Київ;

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ "Форум-ДС і КО" (код ЄДРПОУ 37226541) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Банк Форум»(МФО 322948) м. Київ банківських операцій по розрахунках ТОВ "Форум-ДС і КО" (код ЄДРПОУ 37226541);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26009300161619 та №26043300161619, з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках №26009300161619 та №26043300161619 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 2011 року по момент проведення виїмки.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 18 лютого 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник