Ухвала суду № 28589948, 14.01.2013, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/363/13- к

1-кс/405/92/13

УХВАЛА

14.01.2013 Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тищук Н.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області Браверман С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області Браверман С.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що у його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012120050000048 від 26.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Так, у період з березня 2010 року по серпень 2012 року ОСОБА_2 займаючи посаду виконавчого директора Державного підприємства «Світловодський комбінат твердих сплавів і тугоплавких металів» (надалі - ДП «СКТС і ТМ»), діючи умисно за попередньою змовою із арбітражним керуючим - керуючим санацією (з 22.03.2010 року по 05.10.2011 року) на ДП «СКТС і ТМ» - ОСОБА_3, маючи умисел на безоплатне заволодіння чужим майном, шляхом демонтажу обладнання та подальшого його реалізації як металобрухту, заволоділи державним майном, а саме, основними засобами ДП «СКТС і ТМ» в особливо великих розмірах, (у відповідності до акту ревізії №06-09\383 від 14.12.2012) на суму 22 448 202, 20 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем.

За вказаним фактом 26.11.2012 СУ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №12012120050000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства було проведено санкціоновані обшуки на металургійних заводах НВП «Фероліт» (м. Комсомольськ Полтавської обл.) і ВАТ «КСЗ» (м. Кременчук Полтавської обл.) та встановлено, що на вказані заводи, транспортом (КАМАЗами д.н. 26-05, 12-02) ДП «СКТС і ТМ», під керуванням водіїв ДП ОСОБА_4 і ОСОБА_5, через підприємства: ТОВ ВКФ «Бізнес-Модуль» (ЄДРПОУ 33523123), ТОВ «МПЛ-Трейд» (ЄДРПОУ 32334544), ТОВ НВК «Метінвест» (ЄДРПОУ 36574029), ТОВ ВКФ «Артеміда» (ЄДРПОУ 33564924), ТОВ «Братекс» (ЄДРПОУ 13449894), ТОВ «Метсплав» (ЄДРПОУ 30336272), які не мали офіційних фінансово-господарських відносин діяльності з ДП «СКТС і ТМ», реалізовувалось незаконно демонтоване обладнання комбінату.

В ході розслідування встановлено, що підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «МПЛ Трейд» входило до мережі «транзитних підприємств», через які легалізовувалось викрадене майно ДП «СКТС і ТМ», в зв'язку з чим, для встановлення повного кола підприємств, через які здійснювався рух викраденого майна, а в подальшому, з метою отримання доступу до результатів документальної ревізії, висновків економічної та почеркознавчої експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити установчі, фінансові та ін. документи, які мають значення доказів, та знаходяться в приміщенні банку ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава (МФО331401), в якому, за номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 обслуговувалось ТОВ «МПЛ Трейд».

Перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що банківські документи, пов'язані з рухом коштів по рахунках ТОВ «МПЛ Трейд» перебувають в ПОЛТ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано дане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З урахуванням викладених обставин, вважаю за необхідне надати старшому слідчому СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області Браверману С.О. тимчасовий доступ до вказаних вище документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області Браверману С.О. тимчасовий доступ до банківських документів ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава(МФО331401адреса вул. Шведська, 2м. Полтава Полтавської обл.) пов'язаних з рухом коштів по рахунках ТОВ «МПЛ Трейд» (ЄДРПОУ 32334544) - НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_3 тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх(для досягнення мети отримання доступу до речей і документів), а саме:

- завірені копії основних установчих документів ТОВ «МПЛ Трейд»(статут та ін.);

- перелік операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів по рахунках ТОВ «МПЛ Трейд»НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_3 з магнітного носія інформації серверу банку, з по хвилинною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації в період з 01.05.2010 по 23 серпня 2012 р. (або ж дати закриття рахунку) з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаних рахунках ТОВ «МПЛ Трейд»;

- оригінали грошових чеків та платіжних доручень, які послужили підставою для зняття коштів готівкою з вказаного рахунку ТОВ «МПЛ Трейд» та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 01.05.2010 по 23 серпня 2012 р. (або ж дати закриття рахунку);

- договір ТОВ «МПЛ Трейд» з ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава на користування послугою - клієнт банк та документи, що супроводжують його складання (заяви, додатки та .ін.).

- інші документи, які надавалися банку від представників ТОВ «МПЛ Трейд» 01.05.2010 по 23 серпня 2012 р. (або ж дати закриття рахунку).

Строк дії ухвали - до 14.02.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Н.О.Тищук