Ухвала суду № 28577357, 14.01.2013, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Дело № 171/7/13- к

1-кс/171/1/13

Ухвала

Іменем України

14.01.2013 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Чумак Т.А. при секретарі Жандарук В.В. за участю прокурора Леонова В.А., слідчого Чайковської О.М., представника Нивотрудівського ЖКП ОСОБА_7., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12012040410000084 слідчим слідчого відділення Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Чайковською О.М., погоджене прокурором прокуратури Апостолівського району Леоновим В.А., клопотання про надання дозволу на проведення позапланової ревізії Нивотрудівського ЖКП,

встановив:

09 січня 2013 року до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області звернувся старший слідчий слідчого відділення Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Чайковська О.М. з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової ревізії Нивотрудівського ЖКП за період часу з 01.01.2010 року по 30.12.2012 року. В клопотанні слідчого зазначені питання, які слідчий просить поставити при призначенні позапланової ревізії.

Вивчивши клопотання з долученими до нього додатками, заслухавши учасників розгляду даного клопотання, суд встановив наступне.

В період березня місяця 2012 року директор Нивотрудівського ЖКП ОСОБА_4, зловживаючи службовим становищем, допустила розтрату магістральної водопровідної труби, довжиною 326 м, чим завдала Нивотрудівському ЖКП шкоду на суму 36824 гр. 27 коп.

За даним фактом 17 вересня 2012 року порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_7 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, 29 листопада 2012 року розпочато кримінальне провадження № 12012040410000084 за ознаками вищевказаного кримінального правопорушення.

Надані слідчим додатки до клопотання не містять даних про повідомлення ОСОБА_4 чи ОСОБА_7. про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

З довідки Апостолівської ОДФІ від 21.08.12 року щодо перевірки Нивотрудівського ЖКП з питань факту розтрати майна вказаного підприємства встановлено, що Нивотрудівським ЖКП в особі директора підприємства ОСОБА_5 16.03.12 року були укладені договори з ПП «Проект-Тамерлан», а саме: договір купівлі-продажу, договір на роботи по демонтажу частини розвідних мереж смт. Радушне»та угода про припинення зобов'язання зарахуванням; під час виконання умов вищевказаних договорів перевіркою встановлено, що Нивотрудівським ЖКП фактично не отримано кошти за фактично демонтований трубопровід, довжиною 326 м, вартістю 56928,24 гр., від ПП «Проект-Тамерлан», чим завдано шкоду на вказану суму.

До клопотання надано копії вищевказаних договорів, з яких вбачається, що вказані договори укладені 16 березня 2012 року між ОСОБА_7. як директором Нивотрудівського ЖКП та ОСОБА_6 як представником ПП «Проект-Тамерлан».

Відповідно до довідки від 20.07.12 року, виданої директором ПП «Проект-Тамерлан»ОСОБА_6, вказане підприємство в період часу з 24.10.2011 року по 20.07.2012 року не укладало жодних договорів з Нивотрудівським ЖКП.

Відповідно до положень п.4 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»(в редакції Закону від 16.10.12 року) позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду -інші відомості. Посадові особи органу державного фінансового контролю вправі приступити до проведення ревізії за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за умови надання посадовим особам підконтрольних установ, інших суб'єктів господарської діяльності під розписку документів, в тому числі -копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії, в якому зазначаються підстави проведення такої ревізії, дата її початку та дата закінчення, а у разі проведення ревізії щодо суб'єктів господарської діяльності, не віднесених цим Законом до підконтрольних установ, - також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

На підставі наданих та досліджених в судовому засіданні документів приходжу до висновку, що існує обґрунтована підозра вчинення директором Нивотрудівського ЖКП ОСОБА_7. кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що є підставою для надання дозволу на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства.

Вирішуючи питання щодо визначення періоду фінансово-господарської діяльності Нивотрудівського ЖКП, який підлягає ревізуванню, вважаю, що необхідно надати дозвіл на проведення ревізії за період фінансово-господарської діяльності з 01 січня по 30 грудня 2012 року, тобто період часу, коли були укладені договори з ПП «Проект-Тамерлан»та відбулося виконання цих договорів, крім того, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення ревізії стосовно господарських відносин Нивотрудівського ЖКП та ПП «Проект-Тамерлан». Підстав проведення ревізії за інший період часу та проведення ревізії щодо здійснення господарської діяльності з іншими суб'єктами господарювання під час судового розгляду клопотання не встановлено, тому в даній частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає. Також задоволенню не підлягає клопотання слідчого щодо вирішення слідчим суддею питань, які необхідно поставити ревізорам, оскільки відповідно до п.4 ч.2 ст.40 КПК України призначати ревізії уповноважений слідчий, а слідчий суддя надає лише дозвіл на проведення позапланової ревізії.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 2, 3 ч.1 п.18, 7, 131, 132 ч.5 КПК України, ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»(в редакції Закону від 16.10.12 року),

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Чайковської О.М. про надання дозволу на проведення позапланової ревізії Нивотрудівського ЖКП задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення позапланової ревізії Нивотрудівського житлово-комунального підприємства (код ЄДРПОУ 32232482), зареєстрованого в с. Нива Трудова по вулиці Леніна, 5, Апостолівського району Дніпропетровської області, за період фінансово-господарської діяльності з 01 січня по 30 грудня 2012 року в частині господарських відносин Нивотрудівського ЖКП та ПП «Проект-Тамерлан»протягом 15 робочих днів з 17 січня 2013 року по 06 лютого 2013 року.

В іншій частині клопотання відхилити.

Копію ухвали вручити представнику Нивотрудівського ЖКП та старшому слідчому Чайковській О.М. для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: