Вирок № 28503951, 06.12.2012, Київський районний суд м. Харкова

Справа№ 2018/1-1161/11

н/п 1/2018/263/2012

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

06.12.2012 , 07.12.2012 р. Киевский районный суд г. Харькова

В сотаве: председательствующего - судьи Николаенко И.В.

с участием:

секретаря - Газиной О.С.

прокурора Гладкоскок С.О.,Винничук Ю.И.

Горидько В.А.,Шевцова А.А.,Максюк О.А.,

Божко К.Н.Калюжка А.А. Шевцова А.А.,

адвокатов ОСОБА_6, ОСОБА_7

ОСОБА_8, ОСОБА_9,

ОСОБА_10

защитника ОСОБА_11,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца п.Сангар, Кобяйского района, Республики Саха, Российской Федерации, русского, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, холостого, не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, проживающего по адресу: АДРЕСА_2,

в совершении преступлений предусмотренных ч.3 ст.28, ч.2 ст. 306, ч.3 ст.307, УК Украины,

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженки г. Никополь, Днепропетровской области, украинки, гражданки Украины, со средним образованием, замужем, не работающей, ранее не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_3

в совершении преступлений предусмотренных ч.3ст.28, ч.2 ст. 306, ч.3 ст.307, УК Украины,

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженца г. Харькова, украинца, гражданина Украины, со средним образованием, разведенного, не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_4,

в совершении преступлений предусмотренных ч.3ст.28, ч.2 ст. 306, ч.3 ст.307, УК Украины,

ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_11, уроженца г. Киева, украинца, гражданина Украины, со средним специальным образованием, холостого, не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_5, проживающего по адресу: АДРЕСА_6,

в совершении преступлений предусмотренных ч.2, ч.3 ст.307 УК Украины, ч.2 ст.306 УК Украины,

ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_16, уроженки г.Тростянец, Сумской области, украинки, гражданки Украины, со средним специальным образованием, не замужней, не работающей, ранее не судимой, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_7; проживающего по адресу: АДРЕСА_8, фактически проживающая по адресу: АДРЕСА_9,

в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст.307 УК Украин

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_12 в июле 2010 года, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, имея умысел, направленной на незаконное приобретение, перевозку, пересылку, хранение с целью сбыта и незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ и их аналогов - синтетических каннабиноидов, достоверно зная о том, что различные синтетические каннабиноиды, являются особо опасным психотропным веществом-тетрагидроканнабинол(ТГК)и его аналогами,которые для облегчения их незаконного сбыта наносятся на вещества растительного происхождения и незаконно сбываются под видом так называемых «курительных смесей», «спайсов», «миксов», «средств от насекомых»и других продуктов, вступив в предварительный сговор с иным лицом а также двумя неустановленными лицами жителями Набережные Челны, с целью реализации своего преступного умысла прибыли в г.Харьков, где организовали незаконную деятельность по реализации так называемых курительных смесей под видом «средств от насекомых», «спайсов», «миксов», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги.

Таким образом,ОСОБА_12 создал и возглавил устойчивую организованную группу, к участию в которой привлек двух неустановленных лиц жителей г.Набережные Челны РФ и иное лицо, прибывших с ним из Российской Федерации,к участию в которой привлек жителей г.Харькова ОСОБА_14,ОСОБА_15 и ОСОБА_17,которым сообщил о выгодности занятия незаконным оборотом психотропных веществ и их аналогов при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_12 в мае 2010года для незаконного приобретения особо опасных психотропных веществ и их аналогов с целью последующего их сбыта членами организованной группы, по международной сети интернет вступил в преступный сговор с жителем г. Киева -ОСОБА_16, который незаконно приобретал в неустановленном месте, у неустановленных лиц, особо опасные психотропные вещества и их аналоги, с целью их дальнейшего сбыта. ОСОБА_16 незаконно изготавливал на их основе так называемые «курительные смеси», представляющие собой вещества растительного происхождения, специально обработанные особо опасными психотропными веществами и их аналогами. Так же, ОСОБА_12 совместно с ОСОБА_16 разработали схему незаконных поставок особо опасных психотропных веществ и их аналогов из г. Киева в г. Харьков и схему расчетов при осуществлении этих преступных операций с психотропными веществами и их аналогами,которые осуществлялись регулярно путем их незаконных пересылок через автоперевозчика ООО «Гюнсел»и неустановленных лиц, которых соучастники не ставили в известность о противоправности таких деяний. Оплата особо опасных психотропных веществ и их аналогов, содержащихся в так называемых «курительных смесях»производилась путем перечисления ОСОБА_12 лично или по указанию ОСОБА_12 другими членами организованной группы, на указанные ОСОБА_16 банковские карточные счета в размере оговоренных между ОСОБА_16 и ОСОБА_12 сумм денежных средств, которые впоследствии ОСОБА_16 получал через банкоматы г. Киева.

Обеспечив канал поставки особо опасных психотропных веществ и их аналогов, содержащихся в так называемых «курительных смесях», а также подыскав лиц, выразивших готовность систематически совершать преступления в составе организованной группы, ОСОБА_12 разработал план преступной деятельности, который согласовал с остальными членами организованной группы.

Так, ОСОБА_12 в сентябре 2010 года, оставив за собой структурную организацию и общее руководство группой, в качестве лица которое должно будет непосредственно осуществлять незаконные перевозки, хранение и обеспечение незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их налогов, вовлек в состав создаваемой им организованной группы жительницу г.Харькова - ОСОБА_14, которой сообщил о материальной выгодности занятия незаконным оборотом психотропных веществ и их аналогов, маскируя эту преступную деятельность под видом законной хозяйственной деятельности -розничной торговли средствами от насекомых из торговых павильонов расположенных на улицах г. Харькова, в местах массового пребывания граждан.

В середине сентября 2010 года, ОСОБА_14 и ОСОБА_12, с ведома и согласия иного лица и остальных участников группы, к совместному совершению преступлений в составе организованной группы, в качестве водителя, для незаконных перевозок, как самостоятельно так и вместе с ОСОБА_14, особо опасных психотропных веществ и их аналогов от мест их хранения к местам реализации в торговых павильонах г.Харькова, был вовлечен новый участник группы -ОСОБА_15, который дал свое согласие на осуществление преступной деятельности в составе организованной группы.

В середине октября 2010 года, ОСОБА_12 с ведома и согласия иного лица и остальных участников группы, к совместному совершению преступлений в составе организованной группы, в качестве фасовщицы и упаковщицы курительных смесей, содержащих в своем составе особо опасное психотропное вещество - тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналоги, была вовлечена новый участник группы -ОСОБА_17, которая дала свое согласие на осуществление преступной деятельности в составе организованной группы.

ОСОБА_12.в целях осуществления незаконного сбыта особо опасного психотропного вещества тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналогов, при участии членов организованной ним группы ОСОБА_14 и ОСОБА_15 с ведома и согласия остальных членов группы, в период времени с августа 2010 года по декабрь 2010 года, у граждан, которых соучастники не ставили в известность о своих преступных намерениях, были арендованы торговые павильоны расположенные в г.Харькове, в местах массового пребывания граждан, по адресам: АДРЕСА_10; АДРЕСА_11; АДРЕСА_12; АДРЕСА_13; АДРЕСА_14; АДРЕСА_15; АДРЕСА_16; АДРЕСА_17; АДРЕСА_18; АДРЕСА_19; АДРЕСА_20; АДРЕСА_21; АДРЕСА_22 («Ново-Салтовский рынок»); АДРЕСА_23 («Новоселовский рынок»), из помещений которых, осуществлялся незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ и их аналогов, входящих в состав так называемых «курительных смесей».

Для непосредственного сбыта «курительных смесей», через сеть указанных торговых павильонов, ОСОБА_12 и ОСОБА_14, с ведома и согласия остальных членов группы были приняты реализаторы, которых ОСОБА_12 и ОСОБА_14 ввели в заблуждение о легальности их действий по реализации «курительных смесей».

ОСОБА_12 как организатор и активный участник преступной группы, четко распределил функции каждого участника группы, ввел систему материальной заинтересованности, согласно которой члены группы получали как фиксированный доход, так и единоразовые вознаграждения за исполнение тех или иных его поручений, разработал и ввел методы конспирации преступной деятельности, которые выражались: в тщательном планировании доставок особо опасных психотропных веществ и их аналогов как от мест их незаконного хранения в г. Харькове к местам их незаконного сбыта, так и из г. Киева в г. Харьков, в использовании при этом вымышленных данных, как отправителя так и получателя, в оформлении договоров аренды торговых павильонов на имена посторонних граждан, в оперативном его оповещении в случаях проверок правоохранительными органами деятельности торговых павильонов и координации действий всех членов группы в таких ситуациях, в оформлении упаковок курительных смесей под видом средств от насекомых и сокрытии наличия в реализуемом продукте синтетических каннабиноидов являющихся особо опасными психотропными веществами, в оформлении вывесок на торговых павильонах «МОСКИТОС средства от насекомых»и «Средства от насекомых 24 часа», в оформлении банковских пластиковых карт и их использовании для передачи и получения денежных средств полученных от незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов и таким образом сведения к минимуму личных встреч с участниками группы, непосредственно осуществлявшими доставки особо опасных психотропных веществ к местам их реализации и сбор наличных денежных средств от их реализации, что свидетельствует о четкой организации деятельности группы и о едином намерении всех участников группы в отношении совершения преступлений в сфере незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов.

Как активный участник организованной группы ОСОБА_14, выразив желание совершать преступление в ее составе, выполняя отведенную ей функцию администратора, будучи осведомленной о преступной деятельности других участников организованной группы:

- обсуждала и согласовывала с ОСОБА_12 и иными участниками организованной группы планы совершения преступлений;

- подыскивала, договаривалась и заключала договора аренды торговых павильонов для осуществления из их помещений незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов;

- подыскивала и принимала на работу граждан для реализации из торговых павильонов «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги, которых вводила в заблуждения о том, что эти смеси не содержат в себе веществ оборот которых запрещен и о легальности реализации этих «курительных смесей»;

- совместно с ОСОБА_15 забирала в указанных ОСОБА_12 местах расфасованные порционно и упакованные «курительные смеси», содержащие в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги, незаконно их перевозила доставляя к местам их незаконного сбыта;

- вела учет, составляла отчеты и собирала наличные денежные средства полученные от незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов, которые передавала ОСОБА_12 или перечисляла на указанные ОСОБА_12 банковские счета;

- оформила на свое имя электронные банковские карты, которые передала ОСОБА_12 для использования их в сфере незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, помещала на счета этих карт денежные средства добытые в результате преступной деятельности в сфере незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, для дальнейшего снятия этих денежных средств ОСОБА_12, ОСОБА_19 или иными членами группы;

- принимала участие в обсуждении рекламных акций, проводила маркетинговые исследования рынка сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов в виде так называемых «курительных смесей», замаскированных под средство от насекомых и вносила свои предложения по определению ассортимента указанных смесей;

- получала денежные вознаграждения за организацию и обеспечение преступной деятельности в сфере незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, являющееся основным источником ее доходов, а так же по указанию ОСОБА_12 использовала денежные средства добытые в результате незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов, с целью продолжения незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов.

Как активный участник организованной группы ОСОБА_15, выразив желание совершать преступление в ее составе, будучи осведомленным о преступной деятельности других участников организованной группы:

- обсуждал и согласовывал с ОСОБА_12 и иными участниками организованной группы планы совершения преступлений;

- подыскивал, договаривался и заключал договора аренды торговых павильонов для осуществления из их помещений незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов;

- подыскивал граждан для реализации из торговых павильонов «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги, которых вводил в заблуждения о том, что эти смеси не содержат в себе веществ оборот которых запрещен и о легальности реализации этих «курительных смесей»;

- совместно с ОСОБА_14 и самостоятельно забирал в указанных ОСОБА_12 местах расфасованные порционно и упакованные «курительные смеси», содержащие в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги, незаконно их перевозил доставляя к местам их незаконного сбыта;

- совместно с ОСОБА_14 и самостоятельно собирал наличные денежные средства полученные от незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов, которые передавал ОСОБА_12 или перечислял на указанные ОСОБА_12 банковские счета;

- проводил работу по обустройству торговых павильонов из помещений которых производился незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ и их аналогов;

- получал денежные вознаграждение за организацию и обеспечение преступной деятельности в сфере незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, являющееся основным источником его доходов, а так же по указанию ОСОБА_12 использовал денежные средства добытые в результате незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов, с целью продолжения незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов.

Как активный участник организованной группы ОСОБА_17, выразив желание совершать преступление в ее составе, будучи осведомленной о преступной деятельности других участников организованной группы:

- обсуждала и согласовывала с ОСОБА_12 и иными участниками организованной группы планы совершения преступлений;

- подыскивала граждан для реализации из торговых павильонов «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги, которых вводила в заблуждения о том, что эти смеси не содержат в себе веществ оборот которых запрещен и о легальности реализации этих «курительных смесей»;

- расфасовывала порционно и упаковывала полученные ею от ОСОБА_12 и иного лица «курительные смеси», содержащие в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги, незаконно хранила их по месту своего жительства с целью дальнейшего незаконного сбыта;

- незаконно перевозила в указанные ОСОБА_12 торговые павильоны расфасованные порционно и упакованные «курительные смеси», содержащие в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги, оставляла их в одном из торговых павильонов для дальнейшей доставки к местам их незаконного сбыта;

- получала денежные вознаграждение за обеспечение преступной деятельности в сфере незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, являющееся основным источником ее доходов.

При этом, участники организованной ОСОБА_12 группы, действуя слаженно, взаимозаменяя друг друга в исполнении определенных им функций, из корыстных побуждений, длительное время, в период с сентября 2010 года по 23 февраля 2011 года, посягая на здоровье граждан, осуществляли преступную деятельность, направленную на вовлечение населения в систематическое употребление особо опасных психотропных веществ, то есть деятельность связанную с незаконным оборотом особо опасных психотропных веществ МРВР, тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналогов, JWH-210, JWH-250, JWH-251, UH-210, оборот которых запрещен и психотропного вещества -метамфетамин, являющихся таковыми на основании постановлений КМУ №770 от 06.05.2000, №373 от 31.05.2010, №4 от 05.01.2011, ст.ст. 1, 13 Закона Украины «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах»от 15.02.1995, заключений Государственного комитета Украины по вопросам контроля за наркотиками от 14.09.2010 №27-02.0-09\4129, от 25.11.2010 №03-03.03-09\1427.

Так, в середине декабря 2010 года ОСОБА_12, действуя согласно отведенной ему функции, в интересах остальных участников группы, реализуя совместный план участников группы, преследуя цель незаконного обогащения в результате преступной деятельности в сфере незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, незаконно приобрел у ОСОБА_16 очередную партию особо опасного психотропного вещества тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналогов, вес которых не установлен, содержащихся в специально обработанных ОСОБА_16 растительных веществах, так называемых «курительных смесях», получив посылку с указанными веществами в отделении ООО «Гюнсел»по пер.Симферопольскому, 6, в г.Харькове, после чего, совместно с иным лицом, действуя согласно отведенным им функциям, на неустановленном автотранспорте, незаконно перевез эти особо опасные психотропные вещества к дому АДРЕСА_9, где в квартире №87, указанного дома, передал ОСОБА_17 для порционной фасовки и упаковки с целью дальнейшего незаконного сбыта населению через сеть арендованных участниками группы торговых павильонов, расположенных в г.Харькове, в местах массового пребывания граждан.

ОСОБА_17 находясь по месту своего жительства, в квартире АДРЕСА_9, с целью дальнейшего незаконного сбыта и придания особо опасным психотропным веществам и их аналогам вида товара предназначенного для его использования населением, расфасовала часть так называемых «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги порционно и упаковала в пакетики, оформленные под видом средств от насекомых с надписями », «48», CK», », »и с изображением «смайлика», а часть продолжала незаконно хранить с целью дальнейшего сбыта по месту своего жительства, о чем сообщила ОСОБА_12, который дал указания незаконно перевезти расфасованные порционно и упакованные в пакетики особо опасные психотропные вещества и их аналоги в арендованный торговый павильон, расположенный на остановке общественного транспорта «Александра Невского»по АДРЕСА_15, в г. Харькове, где оставить для дальнейшей доставки к остальным местам их незаконного сбыта.

После чего,ОСОБА_17,незаконно перевезла с целью дальнейшего сбыта, расфасованные ею порционно и упакованные в пакетики с надписями », «48», », », EAM»и с изображением «смайлика»особо опасные психотропные вещества и их аналоги, вес которых не установлен, в вышеуказанный торговый павильон,

16.12.2010 года, в период времени с 06 часов до 11 часов, действуя по указанию ОСОБА_12, ОСОБА_14 вместе с ОСОБА_15 прибыли к торговому павильону по АДРЕСА_15, в г.Харькове, где взяли оставленные при вышеуказанных обстоятельствах ОСОБА_17 расфасованные порционно и упакованные особо опасные психотропные вещества и их аналоги и, на автомобиле ВАЗ 2103 гос.номер НОМЕР_1, под управлением ОСОБА_15 незаконно их перевезли с целью дальнейшего сбыта в арендованные участниками группы торговые павильоны расположенные в местах массового пребывания граждан, на улицах г.Харькова, в том числе, в торговый павильон расположенный по АДРЕСА_19, в г.Харькове, где часть расфасованного порционно и под видом средства от насекомых, упакованного в пакетики с надписями », «48», », », EAM»и с изображением «смайлика», особо опасного психотропного вещества и его аналогов, оставили для дальнейшего незаконного сбыта работавшей в этом павильоне реализатором гр-ке ОСОБА_21, которая не знала о преступности этой деятельности, а так же собрали у ОСОБА_21 и реализатров других торговых павильонов арендованных участниками группы, наличные денежные средства полученные от незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов, о чем сообщили ОСОБА_12, который осуществляя функцию организатора преступной деятельности группы, распоряжаясь денежными средствами полученными в результате преступной деятельности связанной с незаконным оборотом особо опасных психотропных веществ и их аналогов, согласовав свои действия с иным лицом, дал распоряжение ОСОБА_14 поместить эти денежные средства на указанные ним банковские счета, после чего ОСОБА_14разместила указанные денежные средства на карточных счетах ПАО КБ «ПриватБанк».

16.12.2010 в период с 12 часов 15 мин. по 13 часов 30 мин., в ходе осмотра помещения торгового павильона расположенного поблизости от дома АДРЕСА_19, сотрудниками милиции были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 300 гривен, полученные в результате незаконного сбыта населению входящих в состав так называемых «курительных смесей»особо опасных психотропных веществ и их аналогов, а также 183 пакета с надписями », «48», », », »и с изображением «смайлика», с находящимся в них веществом растительного происхождения, содержащим в своем составе, согласно заключения химической экспертизы № 1521 от 27.07.2011, синтетические каннабиноиды: JWH-210, являющийся аналогом психотропного вещества тетрогидроканнабинол и JWH-250, являвшийся на момент изъятия аналогом психотропного вещества тетрогидроканнабинол, а с 05.01.2011 относящийся к особо опасным психотропным веществам, оборот которых запрещен. Общая масса JWH-210 (об. 1,2,3,4,5,6) -1,2348 г., общая масса JWH-250 (об. 2,4,5,6) -1,0018 г.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах, ОСОБА_12 совместно с остальными участниками организованной ним группы, незаконно приобрел, перевез и хранил с целью дальнейшего незаконного сбыта синтетические каннабиноиды JWH-210 массой 1,2348 г. и JWH-250 массой 1,0018 г., то есть общая масса особо опасных психотропных веществ и их аналогов, оборот которых запрещен, составила 2,2366 г., что является особо крупным размером.

Кроме того, в конце декабря 2010 года ОСОБА_12, действуя согласно отведенной ему функции, в интересах остальных участников группы, реализуя совместный план участников группы, преследуя цель незаконного обогащения в результате преступной деятельности в сфере незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, повторно, незаконно приобрел у ОСОБА_16 очередную партию особо опасного психотропного вещества тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналогов, вес которых не установлен, содержащихся в специально обработанных ОСОБА_16 растительных веществах, так называемых «курительных смесях», получив посылку с указанными веществами в отделении ООО «Гюнсел»по пер. Симферопольскому, 6, в г.Харькове, после чего, совместно с иным лицом , действуя согласно отведенным им функциям, часть этих особо опасных психотропных веществ и их аналогов, вес которой не установлен, повторно, незаконно сбыл в г.Харькове, в неустановленном месте, неустановленным лицам, для дальнейшего их незаконного сбыта, в том числе из торговых павильонов расположенных в г.Харькове, в местах массового пребывания граждан, по адресам: АДРЕСА_24, АДРЕСА_25, АДРЕСА_26, АДРЕСА_27, а оставшуюся часть, особо опасных психотропных веществ и их аналогов, вес которой неустановлен, на неустановленном автотранспорте, незаконно перевез к дому АДРЕСА_9, где в квартире № 87, указанного дома, передал ОСОБА_17 для порционной фасовки и упаковки с целью дальнейшего незаконного сбыта населению через сеть арендованных участниками группы торговых павильонов, расположенных в г.Харькове, в местах массового пребывания граждан.

ОСОБА_17, повторно, выполняя отведенную ей функцию, по месту своего жительства, в квартире АДРЕСА_9, с целью дальнейшего незаконного сбыта и придания особо опасным психотропным веществам и их аналогам вида товара предназначенного для его использования населением, расфасовала часть так называемых «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги порционно и упаковала в пакетики оформленные под видом средств от насекомых с надписями «48», »и », а часть продолжала незаконно хранить с целью дальнейшего сбыта по месту своего жительства, о чем сообщила ОСОБА_12, который дал указания незаконно перевезти расфасованные порционно и упакованные в пакетики особо опасные психотропные вещества и их аналоги в арендованный участниками группы торговый павильон расположенный на остановке общественного транспорта «Александра Невского»по АДРЕСА_15, где оставить для дальнейшей доставки к остальным местам их незаконного сбыта.

ПослечегоОСОБА_17,действуясогласноотведеннойей функции,повторно, незаконно перевезла с целью дальнейшего сбыта, расфасованные ею порционно и упакованные в пакетики с надписями «48», CK»и »особо опасные психотропные вещества и их аналоги, вес которых не установлен, в вышеуказанный торговый павильон, где оставила их с целью доставки к местам их дальнейшей реализации, о чем сообщила ОСОБА_12, который дал распоряжение ОСОБА_14 взять в торговом павильоне по АДРЕСА_15 расфасованные порционно и упакованные особо опасные психотропные вещества и их аналоги и, совместно с ОСОБА_15 незаконно перевезти их к местам дальнейшего незаконного сбыта и передать реализатрам непосредственно для сбыта населению, в количествах необходимых для поддержания имевшегося ассортимента.

28.12.2010 года, в период времени с 06 часов до 11 часов, действуя согласно отведенных им функций, ОСОБА_14 вместе с ОСОБА_15 прибыли к торговому павильону по АДРЕСА_15, в г.Харькове, где часть оставленных расфасованных порционно и упакованных ОСОБА_17 особо опасных психотропных веществ и их аналогов оставили в указанном торговом павильоне для их дальнейшего незаконного сбыта, а оставшуюся часть, на автомобиле «ОПЕЛЬ»гос.номер НОМЕР_2, под управлением ОСОБА_15, повторно, незаконно перевезли с целью дальнейшего незаконного сбыта в арендованные участниками группы торговые павильоны расположенные в местах массового пребывания граждан, на улицах г. Харькова, в том числе в торговые павильоны расположенные по адресам: АДРЕСА_16 и АДРЕСА_10, где часть расфасованного порционно и под видом средства от насекомых, упакованного в пакетики с надписями «48», »и ATION», особо опасного психотропного вещества и его аналогов, оставили для дальнейшего незаконного сбыта работавшим в этих павильонах реализатором, личности которых не установлены, которые были введены участниками группы в заблуждение и не знали о преступности этой деятельности, а так же собрали у них и реализатров других торговых павильонов арендованных участниками группы, наличные денежные средства полученные от незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов, о чем сообщили ОСОБА_12, который осуществляя функцию организатора преступной деятельности группы, распоряжаясь денежными средствами полученными в результате преступной деятельности связанной с незаконным оборотом особо опасных психотропных веществ и их аналогов, согласовав свои действия с иным лицом, дал распоряжение ОСОБА_14 поместить эти денежные средства на указанные ним банковские счета, что было ОСОБА_14 выполнено, путем размещения их на карточных счетах ПАО КБ «ПриватБанк».

28.12.2010, в период времени с 14 часов 30 мин. по 14 часов 45 мин., неустановленным в ходе досудебного следствия реализатором, из торгового павильона расположенного у остановки общественного транспорта «Александра Невского»по АДРЕСА_15, в г.Харькове, в ходе проведения оперативной закупки, за 100 гривен, было реализовано ОСОБА_23 находящееся в двух пакетах с надписями N»и «48», вещества растительного происхождения, содержащие в своем составе, согласно заключения специалиста №15\5 от 10.02.2011 и заключения химической экспертизы №42\5 от 02.03.2011, синтетический каннабиноид JWH-210, массой 0,0152 г. (об. 2.2), 0,0165 г. (об. 2.1) и синтетический каннабиноид JWH-251, массой 0,0471 г. (об. 2.1), являющиеся аналогами особо опасного психотропного вещества -тетрагидроканнабинол (ТГК), оборот которого запрещен.

28.12.2010, в период времени с 15 часов 00 мин. по 15 часов 20 мин., неустановленным в ходе досудебного следствия реализатором, из торгового павильона расположенного возле дома АДРЕСА_16, в ходе проведения оперативной закупки, за 100 гривен, было реализовано ОСОБА_23 находящееся в двух пакетах с надписями «IMAGINATION»и «48»вещество растительного происхождения, содержащее в своем составе, согласно заключения специалиста №15\5 от 10.02.2011 и заключения химической экспертизы №42\5 от 02.03.2011, синтетический каннабиноид JWH-210, массой 0,0174 г. (об. 7.1), 0,0129 г. (об. 7.2), являющийся аналогом особо опасного психотропного вещества -тетрагидроканнабинол (ТГК), оборот которого запрещен.

28.12.2010, в период времени с 15 часов 50 мин. по 16 часов 10 мин., неустановленным в ходе досудебного следствия реализатором, из торгового павильона расположенного возле дома АДРЕСА_10, в ходе проведения оперативной закупки, за 100 гривен, было реализовано ОСОБА_23 находящееся в двух пакетах с надписями »и OCK»вещество растительного происхождения, содержащее в своем составе, согласно заключения специалиста №15\5 от 10.02.2011 и заключения химической экспертизы №42\5 от 02.03.2011, синтетический каннабиноид JWH-210, массой 0,0155 г. (об. 5.1), 0,0185 г. (об. 5.2), являющийся аналогом особо опасного психотропного вещества -тетрагидроканнабинол (ТГК), оборот которого запрещен.

29.12.2010, в период времени с 10 часов 00 мин. по 10 часов 30 мин., неустановленным в ходе досудебного следствия реализатором, из торгового павильона расположенного возле дома АДРЕСА_25 в ходе проведения оперативной закупки, за 50 гривен, было реализовано ОСОБА_23 находящееся в одном пакете с надписью «18 WHITE CAT. incense LONG»вещество растительного происхождения, содержащее в своем составе, согласно заключения специалиста №15\5 от 10.02.2011 и заключения химической экспертизы №42\5 от 02.03.2011, синтетический каннабиноид JWH-210, массой 0,0209 г. (об. 4) и синтетический каннабиноид JWH-251, массой 0,0597 г. (об. 4), являющиеся аналогами особо опасного психотропного вещества -тетрагидроканнабинол (ТГК), оборот которого запрещен.

29.12.2010, в период времени с 10 часов 45 мин. по 11 часов 00 мин., неустановленным в ходе досудебного следствия реализатором, из торгового павильона расположенного возле дома АДРЕСА_26, в ходе проведения оперативной закупки, за 100 гривен, было реализовано ОСОБА_23 находящееся в двух пакетах с надписями «18 WHITE CAT. incense LONG»и »вещество растительного происхождения, содержащее в своем составе, согласно заключения специалиста №15\5 от 10.02.2011 и заключения химической экспертизы №42\5 от 02.03.2011, синтетический каннабиноид JWH-210, массой 0,0214 г. (об. 1.2), 0,0141 г. (об. 1.1), и синтетический каннабиноид JWH-251, массой 0,0611 г. (об. 1.2), являющиеся аналогами особо опасного психотропного вещества -тетрагидроканнабинол (ТГК), оборот которого запрещен.

29.12.2010, в период времени с 11 часов 20 мин. по 11 часов 40 мин., неустановленным в ходе досудебного следствия реализатором, из торгового павильона расположенного возле дома АДРЕСА_27, в ходе проведения оперативной закупки, за 100 гривен, было реализовано ОСОБА_23 находящееся в двух пакетах с надписями «18 WHITE CAT. incense LONG»и «2012 INCENSE»вещество растительного происхождения, содержащее в своем составе, согласно заключения специалиста №15\5 от 10.02.2011 и заключения химической экспертизы №42\5 от 02.03.2011, синтетический каннабиноид JWH-210, массой 0,0182 г. (об. 6.1), 0,0228 г. (об. 6.2), и синтетический каннабиноид JWH-251, массой 0,0652 г. (об. 6.2), являющиеся аналогами особо опасного психотропного вещества -тетрагидроканнабинол (ТГК), оборот которого запрещен.

29.12.2010, в период времени с 12 часов 40 мин. по 12 часов 50 мин., неустановленным в ходе досудебного следствия реализатором, из торгового павильона расположенного возле дома АДРЕСА_24, в ходе проведения оперативной закупки, за 100 гривен, было реализовано ОСОБА_23 находящееся в двух пакетах с надписями «18 WHITE CAT. incense LONG»и «2012 INCENSE»вещество растительного происхождения, содержащее в своем составе, согласно заключения специалиста №15\5 от 10.02.2011 и заключения химической экспертизы №42\5 от 02.03.2011, синтетический каннабиноид JWH-210, массой 0,0201 г. (об. 3.2), 0,0160 г. (об. 3.1), и синтетический каннабиноид JWH-251, массой 0,0573 г. (об. 3.2), 0,0454 г. (об. 3.1), являющиеся аналогами особо опасного психотропного вещества -тетрагидроканнабинол (ТГК), оборот которого запрещен.

16.01.2011 года, в период времени с 06 часов до 09 часов 30 мин., действуя согласно отведенных им функций, ОСОБА_14 с ОСОБА_15 прибыли к торговому павильону по АДРЕСА_15, где взяли оставленные для них ОСОБА_17 расфасованные порционно и упакованные особо опасные психотропные вещества и, на автомобиле «ОPEL»гос.номер НОМЕР_2, под управлением ОСОБА_15, повторно, незаконно их перевезли с целью дальнейшего сбыта в арендованные участниками группы торговые павильоны расположенные в местах массового пребывания граждан, на улицах г.Харькова, в том числе, в торговый павильон расположенный у АДРЕСА_14, где часть расфасованного порционно и под видом средства от насекомых, упакованного в пакетики с надписями «48», «ВИЛЫ», «SHOCK»и », особо опасного психотропного вещества и его аналогов, оставили для дальнейшего незаконного сбыта работавшему в этом павильоне реализатором гр. ОСОБА_24, а так же собрали у ОСОБА_24, а затем и у реализатров других торговых павильонов арендованных участниками группы, наличные денежные средства полученные от незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов, о чем сообщили координирующим преступную деятельность группы неустановленным лицам, которые осуществляя возложенные на них ОСОБА_12 функции, распоряжаясь денежными средствами полученными в результате преступной деятельности связанной с незаконным оборотом особо опасных психотропных веществ и их аналогов, согласовав свои действия с ОСОБА_12 дали распоряжение ОСОБА_14 поместить эти денежные средства на указанные ними банковские счета, что в этот же день было ОСОБА_14 выполнено, путем размещения их на карточных счетах ПАО КБ «ПриватБанк».

17.01.2011, примерно в 12 час. 30 мин., сотрудниками милиции, в результате осмотра помещения торгового павильона расположенного у АДРЕСА_14, в котором находился реализатор ОСОБА_24, было обнаружено и изъято находящееся в 49 пакетах, с надписями «48», «ВИЛЫ», HOCK»и », вещество растительного происхождения, содержащее в своем составе, согласно заключения химической экспертизы № 319 от 17.02.2011, НU-210 и JWH-250 относящиеся к особо опасным психотропным веществам, оборот которых запрещен, НU-210 массой 0,1845 г. (об. 1,2,3,4), JWH-250 массой 0,1094 г. (об. 1,2,3,4).

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах, ОСОБА_12 совместно с остальными участниками организованной ним группы, повторно, незаконно приобрел, перевез, хранил с целью сбыта и незаконно сбывал в местах массового пребывания граждан, синтетические каннабиноиды HU-210 массой 0,1845 г., JWH-250 массой 0,1094 г., JWH-210 массой 0,2295 г. и JWH-251 массой 0,3358 г., то есть общая масса особо опасных психотропных веществ и их аналогов, оборот которых запрещен, составила 0,8592 г., что является крупным размером.

В начале февраля 2011 года,ОСОБА_12вместе с иным лицом по личным обстоятельствам отсутствовали в г. Харькове, а отведенные им функции в осуществлении преступной деятельности в сфере незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, по обоюдной договоренности были возложены на двух неустановленных лиц -членов организованной группы, о чем ОСОБА_12 уведомил остальных участников группы. При этом, действуя согласно полученных от ОСОБА_12 устных инструкций и определенных им функций, в интересах остальных участников группы, реализуя совместный план участников группы, преследуя цель незаконного обогащения в результате преступной деятельности в сфере незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, неустановленные лица, повторно, незаконно приобрели у ОСОБА_16 очередную партию особо опасного психотропного вещества тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналогов, вес которых не установлен, содержащихся в специально обработанных ОСОБА_16 растительных веществах, так называемых «курительных смесях», получив посылку с указанными веществами в отделении ООО «Гюнсел»по пер. Симферопольскому, 6, в г. Харькове, после чего, действуя согласно отведенным им функциям, на неустановленном автотранспорте, повторно, незаконно перевезли эти особо опасные психотропные вещества к дому АДРЕСА_9, где в квартире №87, указанного дома, передали ОСОБА_17 для порционной фасовки и упаковки с целью дальнейшего незаконного сбыта населению через сеть арендованных участниками группы торговых павильонов, расположенных в г. Харькове, в местах массового пребывания граждан.

ОСОБА_17, повторно, по месту своего жительства, в квартире АДРЕСА_9, с целью дальнейшего незаконного сбыта и придания особо опасным психотропным веществам и их аналогам вида товара предназначенного для его использования населением, расфасовала часть так называемых «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги порционно и упаковала в пакетики оформленные под видом средств от насекомых с надписями «48», «ВИЛЫ», «ПОДАРОК», »и GINATION», а часть продолжала незаконно хранить с целью дальнейшего сбыта по месту своего жительства.

После чего ОСОБА_17, выполняя указания оставшихся за ОСОБА_12 участников группы, на неустановленном автотранспорте, повторно, незаконно перевезла с целью дальнейшего сбыта, расфасованные ею порционно и упакованные в пакетики с надписями «48», «ВИЛЫ», «ПОДАРОК», »и ON»особо опасные психотропные вещества и их аналоги, вес которых не установлен, в вышеуказанный торговый павильон, где оставила их с целью доставки к местам их дальнейшей реализации.

07.02.2011 года, примерно в 05 часов 45 мин., действуя согласно отведенной ей функций, ОСОБА_14 прибыла к торговому павильону по АДРЕСА_16, в г. Харькове, где взяла оставленные при вышеуказанных обстоятельствах ОСОБА_17 расфасованные порционно и упакованные особо опасные психотропные вещества и их аналоги и, на неустановленном автомобиле, повторно, незаконно их перевезла с целью дальнейшего сбыта в арендованные участниками группы торговые павильоны расположенные в местах массового пребывания граждан, на улицах г.Харькова, в том числе, в торговый павильон расположенный по АДРЕСА_12, в г.Харькове, где часть расфасованного порционно и под видом средства от насекомых, упакованного в пакетики с надписями «48», «ВИЛЫ», », «ПОДАРОК»и ATION», особо опасного психотропного вещества и его аналогов, оставила для дальнейшего незаконного сбыта работавшей в этом павильоне реализатором гр. ОСОБА_25, которая была введена участниками группы в заблуждение и не знала о преступности этой деятельности, а оставшуюся часть продолжала незаконно хранить при себе с целью сбыта.

07.02.2011, примерно в 08 час. 30 мин., ОСОБА_14, поблизости от дома №1\3 по АДРЕСА_12, в г.Харькове, в ходе проведения оперативной закупки, незаконно сбыла ОСОБА_26 находящееся в трех пакетах с надписью «48», вещество растительного происхождения, содержащее в своем составе, согласно заключению химической экспертизы № 358 от 23.02.2011, НU-210 относящееся к особо опасным психотропным веществам, оборот которых запрещен, массой 0,0229 г..

07.02.2011, примерно в 08 час. 40 мин., поблизости от дома №1\3 по АДРЕСА_12, в г.Харькове, ОСОБА_14 была задержана сотрудниками милиции, которые в ходе осмотра места происшествия, обнаружили и изъяли у ОСОБА_14 находящееся в 370 пакетах с надписями MAGINATION», «48», HOCK»и «ВИЛЫ», вещество растительного происхождения, содержащее в своем составе, согласно заключению химической экспертизы №360 от 23.02.2011, НU-210 относящееся к особо опасным психотропным веществам, оборот которых запрещен, общей массой 3,2924 г., а так же денежные купюры достоинством 100 и 50 гривен, серии и номера которых совпали с купюрами используемыми при проведении оперативной закупки.

07.02.2011, в период времени с 14 час. 00 мин. по 14 час. 30 мин., сотрудниками милиции, в результате осмотра помещения торгового павильона расположенного по АДРЕСА_12, в котором находилась реализатор ОСОБА_25, было обнаружено и изъято находящееся в 153 пакетах, с надписями MAGINATION», «48», HOCK», «ПОДАРОК»и «ВИЛЫ», вещество растительного происхождения, содержащее в своем составе, согласно заключения химической экспертизы № 359 от 23.02.2011, НU-210 и JWH-250 относящиеся к особо опасным психотропным веществам, оборот которых запрещен, НU-210 массой 0,4575 г. (об. 1,2,4,5), JWH-250 массой 0,0314 г. (об. 3).

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах, ОСОБА_12 совместно с остальными участниками организованной ним группы, повторно, незаконно приобрел, перевез, хранил с целью сбыта и незаконно сбывал в местах массового пребывания граждан, синтетические каннабиноиды HU-210 массой 3,7728 г., JWH-250 массой 0,0314 г., то есть общая масса особо опасных психотропных веществ и их аналогов, оборот которых запрещен, составила 3,8042 г., что является особо крупным размером.

Кроме того, в середине февраля 2011 года (точная дата в ходе следствия не установлена), ОСОБА_12, действуя согласно отведенной ему функции, в интересах остальных участников группы, реализуя совместный план участников группы, преследуя цель незаконного обогащения в результате преступной деятельности в сфере незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, повторно, незаконно приобрел у ОСОБА_16 очередную партию особо опасного психотропного вещества тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналогов, вес которых не установлен, содержащихся в специально обработанных ОСОБА_16 растительных веществах, так называемых «курительных смесях», получив посылку с указанными веществами в отделении ООО «Гюнсел»по пер.Симферопольскому, 6, в г.Харькове, после чего, совместно с иным лицом, действуя согласно отведенным им функциям, на неустановленном автотранспорте, повторно, незаконно перевезли эти особо опасные психотропные вещества к дому АДРЕСА_9, где в квартире №87, указанного дома, передали ОСОБА_17 для порционной фасовки и упаковки с целью дальнейшего незаконного сбыта населению через сеть арендованных участниками группы торговых павильонов, расположенных в г.Харькове, в местах массового пребывания граждан.

После чего ОСОБА_17, действуя согласно отведенной ей функции, по указанию ОСОБА_12, на неустановленном автотранспорте, повторно, незаконно перевезла с целью дальнейшего сбыта, расфасованные ею порционно и упакованные в пакетики с надписями AGINATION»особо опасные психотропные вещества и их аналоги, вес которых не установлен, в вышеуказанный торговый павильон, где оставила их с целью доставки к местам их дальнейшей реализации, о чем сообщила ОСОБА_12, который соблюдая меры конспирации, осуществляя функцию организатора преступной деятельности связанной с незаконным оборотом особо опасных психотропных веществ и их аналогов, дал распоряжение ОСОБА_15 взять в торговом павильоне по АДРЕСА_10 расфасованные порционно и упакованные особо опасные психотропные вещества и их аналоги, незаконно перевезти их к местам дальнейшего незаконного сбыта и передать реализатрам непосредственно для сбыта населению, в количествах необходимых для поддержания имевшегося ассортимента.

После чего ОСОБА_15.23.02.2011 года,действуя согласно отведенных ему функций, прибыл к торговому павильону по АДРЕСА_10, где взял расфасованные порционно и упакованные особо опасные психотропные вещества и их аналоги, часть их передал находившемуся в этом торговом павильоне реализатору ОСОБА_28, для дальнейшего их незаконного сбыта населению, а оставшуюся часть, вес которой не установлен, на неустановленном автомобиле, повторно, незаконно их перевез с целью дальнейшего сбыта в арендованные участниками группы торговые павильоны расположенные в местах массового пребывания граждан, на улицах г. Харькова.

23.02.2011, в период времени с 19 часов 25 мин. по 19 часов 45 мин., реализатором ОСОБА_28, из торгового павильона расположенного возле дома АДРЕСА_10, в ходе проведения оперативной закупки, за 100 гривен, было реализовано ОСОБА_23 находящееся в двух пакетах с надписями ION»вещество растительного происхождения, содержащее в своем составе, согласно заключения химической экспертизы №44\5 от 03.03.2011, синтетический каннабиноид JWH-210, массой 0,0127 г. (об. 1), 0,0219 г. (об. 2), общей массой 0,0346 г. (об. 1-2), являющийся аналогом особо опасного психотропного вещества -тетрагидроканнабинол (ТГК), оборот которого запрещен.

23.02.2011, в период времени с 20 часов 35 мин. по 23 часов, 00 мин., в ходе обыска в помещении торгового павильона расположенного возле дома АДРЕСА_10, было обнаружено и изъято находящееся в 49 пакетиках с надписью ATION»вещество растительного происхождения, которое согласно заключения химической экспертизы № 41\5 от 12.08.2011, содержит в своем составе JWH-210, массой 0,7 г.(об.№1), 1,27 г. (об.№2) общий вес JWH-210 во всех объектах составляет 1,97 г. JWH-210 является особо опасным психотропным веществом, оборот которого запрещен, а так же денежные средства в сумме 750 гривен, полученные в результате незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов, среди которых денежная купюра достоинством 50 гривен, серия и номер которой совпали с серией и номером купюры используемой при проведении оперативной закупки.

23.02.2011, в период времени с 20 часов 45 мин. по 23 часов, 25 мин., в ходе обыска в помещении квартиры АДРЕСА_28, в которой временно проживал ОСОБА_12 было обнаружено и изъято: вещества растительного происхождения, находящиеся в трех полимерных пакетах; порошкообразные вещества находящиеся в двух полимерных пакетах; вещество растительного происхождения, находящееся в полимерном пакете в упаковке с надписью AROMATUC INCENSE», содержащие в своем составе, согласно заключению химической экспертизы № 43\5 от 12.08.2011, JWH-250 массой 0,0168 г. (об.№1), JWH-210 массой 0,0396 г. (об.№6), MPBP массой 0,0336 г. (об.№3), метамфетамин массой 1,7682 г. (об.№4), JWH-210, JWH-250 и MPBP являются особо опасными психотропными веществами, оборот которых запрещен, метамфетамин, является психотропным веществом.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах, ОСОБА_12 совместно с остальными участниками организованной ним группы, повторно, незаконно приобрел, перевез, хранил с целью сбыта психотропное вещество метамфетамин массой 1,7682 г., что является крупным размером, а так же повторно, незаконно приобрел, перевез, хранил с целью сбыта и незаконно сбывал, в местах массового пребывания граждан, синтетические каннабиноиды JWH-210 массой 117,5942 г. и JWH-250 массой 7,3468 г., МРВР массой 0,0336 г., то есть общая масса особо опасных психотропных веществ и их аналогов, оборот которых запрещен, составила 124,9410 г., что является особо крупным размером.

Кроме того, ОСОБА_12, в период времени с июля 2010 года по 23 февраля 2011, осуществлял в г. Харькове преступную деятельность в сфере незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, при этом, в период с июля 2010 по сентябрь 2010 ОСОБА_12 действовал по предварительному сговору с иным лицом и двумя неустановленными лицами. В сентябре 2010 ОСОБА_12 была создана организованная группа, участники которой, сорганизовались в устойчивое объединение для совершения преступлений в сфере незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, объединенные единым планом с распределением функций участников группы, направленных на достижение единого результата -незаконного обогащения путем осуществления незаконных операций с особо опасными психотропными веществами, которые выражались в незаконном приобретении, перевозках, хранении с целью сбыта и незаконном сбыте указанных веществ через сеть торговых павильонов, расположенных в г.Харькове, в местах массового пребывания граждан. Таким образом, ОСОБА_12, из корыстных побуждений, длительное время, в период с июля 2010 года по 23 февраля 2011 года, посягая на здоровье граждан, осуществлял преступную деятельность, направленную на вовлечение населения в систематическое употребление особо опасных психотропных веществ и связанную с незаконным оборотом особо опасных психотропных веществ МРВР, тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналогов, JWH-210, JWH-250, JWH-251, UH-210, оборот которых запрещен и психотропного вещества - метамфетамин, являющихся таковыми на основании постановлений КМУ №770 от 06.05.2000, №373 от 31.05.2010, №4 от 05.01.2011, ст.ст. 1, 13 Закона Украины «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах»от 15.02.1995, заключений Государственного комитета Украины по вопросам контроля за наркотиками от 14.09.2010 №27-02.0-09\4129, 25.11.2010 №03-03.03-09\1427, то есть совершал общественно опасные, противоправные, уголовно наказуемые деяния, предусмотренные ч.3 ст. 307 УК Украины. При этом, ОСОБА_12 совместно с другими участниками группы, денежные средства полученные в результате вышеуказанной преступной деятельности, использовал по своему усмотрению, в том числе размещал часть этих средств в банках, при следующих обстоятельствах.

Так, в середине июля 2010 года (точная дата в ходе досудебного следствия не установлена), ОСОБА_12 дал указание работавшему на него реализатору так называемых «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги, ОСОБА_29, не осведомленной о составе указанных смесей и о преступной деятельности ОСОБА_12, открыть в банке карточный счет, получить пластиковую карточку и передать ее ему.

22 июля 2010 года, ОСОБА_29, по указанию ОСОБА_12, в отделении ХФ ПАО КБ «ПриватБанк»открыла на свое имя карточный счет № НОМЕР_3, получила электронную пластиковую карту ISA ELECTRON ПриватБанк Миттева», дающую право получения наличных денежных средств с названного счета через банкомат, и передала этот платежный инструмент ОСОБА_12 для дальнейшего его использования.

Затем, в период с 29.07.2010 по 03.08.2010, ОСОБА_12, имея в своем распоряжении электронную пластиковую карту ISA ELECTRON ПриватБанк Миттева»обслуживающую карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»НОМЕР_3 и предоставляющую возможность получения через банкоматы наличных денежных средств со счета этой карты, в целях конспирации, избегая личных контактов с лицами, непосредственно сбывавшими населению особо опасные психотропные вещества и их аналоги, а так же с целью придания правомерного вида владению, использованию и распоряжению названными денежными средствами, дал указания неустановленному в ходе досудебного следствия лицу, разместить добытые в результате незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов наличные денежные средства на карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№ НОМЕР_3. Исполняя распоряжения ОСОБА_12 неустановленное лицо, в указанный период времени, регулярно собирая у реализаторов торговых павильонов наличные денежные средства, полученные в результате незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов, через кассу отделения № 41 ХФ ПАО КБ «ПриватБанк», размещало эти денежные средства, в общей сумме 2365 гривен, на указанном ОСОБА_12 карточном счете № НОМЕР_3.

Кроме того, 06 августа 2010 года, ОСОБА_14,которая на тот момент не являлась членом организованной преступной группы, по просьбе ОСОБА_12, в отделении ХФ ПАО КБ «ПриватБанк»открыла на свое имя карточный счет № НОМЕР_4, получила электронную пластиковую карту ПриватБанк Миттева», дающую право получения наличных денежных средств с названного счета через банкомат, и передала этот платежный инструмент ОСОБА_12 для дальнейшего его использования.

Затем, в сентябре 2010 года (точная дата в ходе досудебного следствия не установлена), ОСОБА_12, осознавая преимущества ведения преступной деятельности в сфере незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов в составе организованной группы, вовлек в состав создаваемой ним группы, в которую входили двое неустановленных лиц и иное лицо, ОСОБА_14 и распределил между соучастниками функции каждого из них. При этом, в функции ОСОБА_14 вошли обязанности сбора наличных денежных средств полученных в результате незаконного сбыта так называемых «курительных смесей», имевших в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги, непосредственно у реализаторов этих смесей и передаче их ОСОБА_12 лично, а так же размещению их в банковских учреждениях на указанных ОСОБА_12 счетах.

Так, в период с 06.09.2010 по 07.09.2010, ОСОБА_12, повторно, в ходе реализации согласованного со всеми участниками группы плана преступной деятельности, имея в своем распоряжении электронную пластиковую карту ПриватБанк Миттева»обслуживающую карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№ НОМЕР_4 и предоставляющую возможность получения через банкоматы наличных денежных средств со счета этой карты, в целях конспирации, дал указания ОСОБА_14 использовать добытые в результате незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов наличные денежные средства, путем их размещения на карточном счете ПАО КБ «ПриватБанк»НОМЕР_4. Исполняя указания ОСОБА_12 и действуя в составе группы, согласно отведенных ей функций, ОСОБА_14, в указанный период времени, регулярно собирая у реализаторов торговых павильонов наличные денежные средства, полученные в результате незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов, через кассу отделения № 45 ХФ ПАО КБ «ПриватБанк», разместила эти денежные средства, в общей сумме 33291 гривна, на указанном ОСОБА_12 карточном счете № НОМЕР_4. После чего, в названный период времени, посредствам указанной электронной пластиковой карты, денежные средства размещенные на счету этой карты при вышеуказанных обстоятельствах, сняты ОСОБА_12.,иным лицом и двумя неустановленными лицами -членами организованной группы, наличными через банкоматы г.Харькова.

Кроме того, в середине сентября 2010 года, ОСОБА_14 и ОСОБА_12, с ведома и согласия иного лица и остальных участников группы, к совместному совершению преступлений в составе организованной группы, в качестве водителя, для незаконных перевозок, как самостоятельно так и вместе с ОСОБА_14, особо опасных психотропных веществ и их аналогов от мест их хранения к местам реализации, а так же в качестве лица обеспечивающего функционирование торговых павильонов из которых осуществлялся незаконный сбыт особо опасного психотропных веществ и их аналогов, был вовлечен новый участник группы -ОСОБА_15, который дал свое согласие на осуществление преступной деятельности в составе организованной группы, в том числе и на использование денежных средств добытых в результате преступной деятельности группы путем размещения их на счетах банковских учреждений.

Кроме того, в октябре 2010 ОСОБА_14, повторно, действуя в составе группы, согласно единого преступного плана и отведенных ей функций, выполняя указания ОСОБА_12, в отделении ХФ ПАО КБ «ПриватБанк»открыла на свое имя карточные счета № НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, получила электронные пластиковые карты ISA ELECTRON ПриватБанк Миттева», дающие право получения наличных денежных средств с названных счетов через банкомат, и через ОСОБА_19 передала эти платежные инструменты ОСОБА_12, для дальнейшего их использования.

Так, в период с 14.10.2010 по 23.01.2011, ОСОБА_12, повторно, в ходе реализации согласованного со всеми участниками группы плана преступной деятельности, имея в своем распоряжении электронную пластиковую карту ISA ELECTRON ПриватБанк Миттева»обслуживающую карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№ НОМЕР_5 и предоставляющую возможность получения через банкоматы наличных денежных средств со счета этой карты, давал указания ОСОБА_14 и ОСОБА_15 использовать добытые в результате незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов наличные денежные средства, путем их размещения на карточном счете ПАО КБ «ПриватБанк»НОМЕР_8. Исполняя указания ОСОБА_12 и действуя в составе группы, согласно отведенных им функций, ОСОБА_14 совместно с ОСОБА_15, в указанный период времени, регулярно собирая у реализаторов торговых павильонов наличные денежные средства, полученные в результате незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов, через кассы отделений ХФ ПАО КБ «ПриватБанк», разместили эти денежные средства, в общей сумме 60350 гривен, на указанном ОСОБА_12 карточном счете НОМЕР_8. После чего, в названный период времени, посредствам указанной электронной пластиковой карты, денежные средства размещенные на счету этой карты при вышеуказанных обстоятельствах, сняты ОСОБА_12, иным лицом и двумя неустановленными лицами -членами организованной группы, наличными через банкоматы г. Харькова, которые использовал для осуществления очередных закупок особо опасных психотропных веществ и их аналогов с целью их дальнейшего сбыта.

Кроме того, в период с 09.11.2010 по 05.02.2011, ОСОБА_12, повторно, в ходе реализации согласованного со всеми участниками группы плана преступной деятельности, имея в своем распоряжении электронную пластиковую карту ISA ELECTRON ПриватБанк Миттева»обслуживающую карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№ НОМЕР_7 и предоставляющую возможность получения через банкоматы наличных денежных средств со счета этой карты, в целях конспирации, избегая личных контактов с лицами, непосредственно сбывавшими населению особо опасные психотропные вещества и их аналоги, а так же с целью придания правомерного вида владению, использованию и распоряжению названными денежными средствами, давал указания ОСОБА_14 и ОСОБА_15 использовать добытые в результате незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов наличные денежные средства, путем их размещения на карточном счете ПАО КБ «ПриватБанк»НОМЕР_9. Исполняя указания ОСОБА_12 и действуя в составе группы, согласно отведенных им функций, ОСОБА_14 совместно с ОСОБА_15, в указанный период времени, регулярно собирая у реализаторов торговых павильонов наличные денежные средства, полученные в результате незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов, через кассы отделений ХФ ПАО КБ «ПриватБанк», разместили эти денежные средства, в общей сумме 94535 гривен, на указанном ОСОБА_12 карточном счете НОМЕР_9, которые использованы ОСОБА_12, иным лицом и двумя неустановленными лицами -членами организованной группы для осуществления очередных закупок особо опасных психотропных веществ и их аналогов с целью их дальнейшего сбыта.

Кроме того, в период с 17.01.2011 по 04.02.2011, ОСОБА_12, повторно, в ходе реализации согласованного со всеми участниками группы плана преступной деятельности, имея в своем распоряжении электронную пластиковую карту ISA ELECTRON ПриватБанк Миттева»обслуживающую карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№ НОМЕР_6 и предоставляющую возможность получения через банкоматы наличных денежных средств со счета этой карты, в целях конспирации, избегая личных контактов с лицами, непосредственно сбывавшими населению особо опасные психотропные вещества и их аналоги, а так же с целью придания правомерного вида владению, использованию и распоряжению названными денежными средствами, давал указания ОСОБА_14 и ОСОБА_15 использовать добытые в результате незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов наличные денежные средства, путем их размещения на карточном счете ПАО КБ «ПриватБанк»НОМЕР_10, которые впоследствии были сняты ОСОБА_12,иным лицом и двумя неустановленными лицами -членами организованной группы, наличными через банкоматы г. Харькова, которые использовал для осуществления очередных закупок особо опасных психотропных веществ и их аналогов с целью их дальнейшего сбыта.

Таким образом, ОСОБА_12, в период июля 2010 года по февраль 2011 года, действуя совместно с иным лицом, ОСОБА_14, ОСОБА_15 и двумя неустановленными лицами - участниками организованной группы, использовал денежные средства, полученные в результате преступной деятельности в сфере незаконного оборота психотропных веществ и их аналогов путем размещения этих средств в банках на общую сумму 228 776 гривен.

Таким образом, ОСОБА_12, из корыстных побуждений, длительное время, в период с июля 2010 года по 23 февраля 2011 года, осуществлял преступную деятельность, направленную на вовлечение населения в систематическое употребление особо опасных психотропных веществ и связанную с незаконным оборотом особо опасных психотропных веществ МРВР, тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналогов, JWH-210, JWH-250, JWH-251, UH-210, оборот которых запрещен, являющихся таковыми на основании постановлений КМУ №770 от 06.05.2000, №373 от 31.05.2010, №4 от 05.01.2011, ст.ст. 1, 13 Закона Украины «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах»от 15.02.1995, заключений Государственного комитета Украины по вопросам контроля за наркотиками от 14.09.2010 №27-02.0-09\4129, 25.11.2010 №03-03.03-09\1427, При этом, ОСОБА_12 совместно с другими участниками группы, часть денежных средств полученных в результате вышеуказанной преступной деятельности, использовал для осуществления очередных закупок особо опасных психотропных веществ и их аналогов с целью их дальнейшего сбыта, то есть с целью продолжения незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_12 действуя совместно, по предварительному сговору с иным лицом и двумя неустановленными лицами, в период времени с июля 2010 года по 25 августа 2010 года, имея в своем распоряжении денежные средства полученные в результате незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, использовал эти денежные средства в целях продолжения незаконного оборота указанных веществ, перечислив в качестве оплаты так называемых «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества - тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналоги, JWH-210, JWH-250, JWH-251, HU-210, на указанный ОСОБА_16 банковский карточный счет НОМЕР_11, открытый 05.01.2010 в отделении ПАО КБ «ПриватБанк»на имя ОСОБА_31, денежные средства в сумме 13250 гривен. При этом, ОСОБА_12 за перечисленные на указанный ОСОБА_16 счет суммы денежных средств, регулярно незаконно приобретал неустановленное количество, так называемых «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги, которые незаконно сбывал через сеть торговых павильонов расположенных в г.Харькове, в местах массового пребывания граждан, продолжая и увеличивая тем самым оборот особо опасных психотропных веществ и их аналогов.

Так, ОСОБА_12, повторно, действуя в составе организованной ним группы, согласно распределенных между соучастниками функций, совместно с иным лицом, ОСОБА_14, ОСОБА_15 и двумя неустановленными лицами, в период времени с 07 сентября 2010 года по 29 января 2011 года, имея в своем распоряжении денежные средства полученные в результате незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, использовал эти денежные средства в целях продолжения незаконного оборота указанных веществ, перечислив в качестве оплаты так называемых «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества - тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналоги, JWH-210, JWH-250, JWH-251, HU-210, на указанный ОСОБА_16 банковский карточный счет НОМЕР_11, открытый 05.01.2010 в отделении ПАО КБ «ПриватБанк»на имя ОСОБА_31, денежные средства в сумме 133932 гривен 40 коп При этом, ОСОБА_12 за перечисленные на указанный ОСОБА_16 счет суммы денежных средств, регулярно незаконно приобретал неустановленное количество, так называемых «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги, которые незаконно сбывал через сеть торговых павильонов расположенных в г.Харькове, в местах массового пребывания граждан, продолжая и увеличивая тем самым оборот особо опасных психотропных веществ и их аналогов.

Кроме того, ОСОБА_12, повторно, действуя в составе организованной ним группы, согласно распределенных между соучастниками функций, совместно с иным лицом, ОСОБА_14, ОСОБА_15 и двумя неустановленными лицами, в период времени с 11 ноября 2010 года по 18 января 2011 года, имея в своем распоряжении денежные средства полученные в результате незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, использовал эти денежные средства в целях продолжения незаконного оборота указанных веществ, перечислив в качестве оплаты так называемых «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества - тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналоги, JWH-210, JWH-250, JWH-251, HU-210, на указанный ОСОБА_16 банковский карточный счет НОМЕР_12, открытый 15.09.2009 в отделении ПАО КБ «ПриватБанк»на имя ОСОБА_32, денежные средства в сумме 99908 гривен. При этом, ОСОБА_12 за перечисленные на указанный ОСОБА_16 счет суммы денежных средств, регулярно незаконно приобретал неустановленное количество, так называемых «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги, которые незаконно сбывал через сеть торговых павильонов расположенных в г. Харькове, в местах массового пребывания граждан, продолжая и увеличивая тем самым оборот особо опасных психотропных веществ и их аналогов.

Кроме того, ОСОБА_12, повторно, действуя в составе организованной ним группы, согласно распределенных между соучастниками функций, совместно с иным лицом, ОСОБА_14, ОСОБА_15 и двумя неустановленными лицами, в период времени с 11 ноября 2010 года по 15 февраля 2011 года, имея в своем распоряжении денежные средства полученные в результате незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, использовал эти денежные средства в целях продолжения незаконного оборота указанных веществ, перечислив в качестве оплаты так называемых «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества - тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналоги, JWH-210, JWH-250, JWH-251, HU-210, на указанный ОСОБА_16 банковский карточный счет НОМЕР_13, открытый 13.01.2010 в отделении ПАО КБ «ПриватБанк»на имя ОСОБА_33, денежные средства в сумме 122880 гривен 40 коп.

Кроме того, ОСОБА_12, повторно, действуя в составе организованной ним группы, согласно распределенных между соучастниками функций, совместно с иным лицом, ОСОБА_14, ОСОБА_15 и двумя неустановленными лицами, в период времени с 11 ноября 2010 года по 05 февраля 2011 года, имея в своем распоряжении денежные средства полученные в результате незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, использовал эти денежные средства в целях продолжения незаконного оборота указанных веществ, перечислив в качестве оплаты так называемых «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества - тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналоги, JWH-210, JWH-250, JWH-251, HU-210, на указанный ОСОБА_16 банковский карточный счет НОМЕР_14, открытый 15.09.2009 в отделении ПАО КБ «ПриватБанк»на имя ОСОБА_34, денежные средства в сумме 117110 гривен 40 коп. При этом, ОСОБА_12 за перечисленные на указанный ОСОБА_16 счет суммы денежных средств, регулярно незаконно приобретал неустановленное количество, так называемых «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги, которые незаконно сбывал через сеть торговых павильонов расположенных в г. Харькове, в местах массового пребывания граждан, продолжая и увеличивая тем самым оборот особо опасных психотропных веществ и их аналогов.

Кроме того, ОСОБА_12, повторно, действуя в составе организованной ним группы, согласно распределенных между соучастниками функций, совместно с иным лицом, ОСОБА_14, ОСОБА_15 и двумя неустановленными лицами, в период времени с 22 ноября 2010 года по 29 января 2011 года, имея в своем распоряжении денежные средства полученные в результате незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, использовал эти денежные средства в целях продолжения незаконного оборота указанных веществ, перечислив в качестве оплаты так называемых «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества - тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналоги, JWH-210, JWH-250, JWH-251, HU-210, на указанный ОСОБА_16 банковский карточный счет НОМЕР_15, открытый 29.09.2009 в отделении ПАО КБ «ПриватБанк»на имя ОСОБА_35, денежные средства в сумме 82515 гривен 40 коп При этом, ОСОБА_12 за перечисленные на указанный ОСОБА_16 счет суммы денежных средств, регулярно незаконно приобретал неустановленное количество, так называемых «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги, которые незаконно сбывал через сеть торговых павильонов расположенных в г. Харькове, в местах массового пребывания граждан, продолжая и увеличивая тем самым оборот особо опасных психотропных веществ и их аналогов.

Кроме того, ОСОБА_12, повторно, действуя в составе организованной ним группы, согласно распределенных между соучастниками функций, совместно с иным лицом, ОСОБА_14, ОСОБА_15 и двумя неустановленными лицами, в период времени с 11 декабря 2010 года по 15 февраля 2011 года, имея в своем распоряжении денежные средства полученные в результате незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, использовал эти денежные средства в целях продолжения незаконного оборота указанных веществ, перечислив в качестве оплаты так называемых «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества - тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналоги, JWH-210, JWH-250, JWH-251, HU-210, на указанный ОСОБА_16 банковский карточный счет НОМЕР_16, открытый 05.12.2009 в отделении ПАО КБ «ПриватБанк»на имя ОСОБА_36, денежные средства в сумме 41761 гривен .При этом, ОСОБА_12 за перечисленные на указанный ОСОБА_16 счет суммы денежных средств, регулярно незаконно приобретал неустановленное количество, так называемых «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги, которые незаконно сбывал через сеть торговых павильонов расположенных в г. Харькове, в местах массового пребывания граждан, продолжая и увеличивая тем самым оборот особо опасных психотропных веществ и их аналогов.

Кроме того, ОСОБА_12, повторно, действуя в составе организованной ним группы, согласно распределенных между соучастниками функций, совместно с иным лицом, ОСОБА_14, ОСОБА_15 и двумя неустановленными лицами, 07 января 2011 года, имея в своем распоряжении денежные средства полученные в результате незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, использовал эти денежные средства в целях продолжения незаконного оборота указанных веществ, перечислив в качестве оплаты так называемых «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества - тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналоги, JWH-210, JWH-250, JWH-251, HU-210, на указанный ОСОБА_16 банковский карточный счет НОМЕР_17, открытый 15.07.2009 в отделении ПАО КБ «ПриватБанк»на имя ОСОБА_37, денежные средства в сумме 7100 гривен. При этом, ОСОБА_12 за перечисленные на указанный ОСОБА_16 счет суммы денежных средств, незаконно приобрел неустановленное количество, так называемых «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги, которые незаконно сбывал через сеть торговых павильонов расположенных в г. Харькове, в местах массового пребывания граждан, продолжая и увеличивая тем самым оборот особо опасных психотропных веществ и их аналогов.

Таким образом, ОСОБА_12, в период с июля 2010 по февраль 2011 года использовал денежные средства, полученные от незаконного оборота психотропных веществ, их аналогов на общую сумму 618457 гривен 60 коп. в целях продолжения незаконного оборота указанных веществ, а именно для приобретения курительных смесей, содержащих особо опасные психотропные вещества -МРВР, тетрагидроканнабинол (ТГК) и его аналоги, JWH-210, JWH-250, JWH-251, HU-210 с целью их дальнейшего незаконного сбыта.

ОСОБА_16, повторно, незаконно приобретал у неустановленного в ходе досудебного следствия лица, особо опасные психотропные вещества и их аналоги, которые незаконно хранил в помещении квартиры АДРЕСА_29, с целью их дальнейшего незаконного сбыта, изготавливал на основе этих веществ так называемые «курительные смеси», которые незаконно сбывал ОСОБА_12 для дальнейшего незаконного сбыта в г. Харькове.

Так ОСОБА_16, 25.02.2011,повторно, изготовленные в помещении квартиры АДРЕСА_29, «курительные смеси», содержащие в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги, синтетические каннабиноиды JWH-210, на общественном транспорте незаконно перевез с целью дальнейшего сбыта на автовокзал г. Киева расположенный по пл.Московской, 3, где в 18 часов 54 мин., пользуясь услугами междугороднего автоперевозчика ООО «Гюнсел», незаконно переслал указанные вещества в г.Харьков, для их дальнейшего получения ОСОБА_12, оформив этот багаж декларацией №56.04.60.16, тем самым незаконно сбыл указанные особо опасные психотропные вещества и их аналоги.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах, ОСОБА_16 незаконно приобрел, хранил, перевел, переслал с целью сбыта и незаконно сбыл, синтетический каннабиноид JWH-210 массой 13,4736 г., являющийся особо опасным психотропным веществом, оборот которого запрещен, что является особо крупным размером.

Кроме того,ОСОБА_16,повторно,незаконно приобретал у неустановленного в ходе досудебного следствия лица, особо опасные психотропные вещества и их аналоги, которые незаконно хранил в помещении квартиры АДРЕСА_29, с целью их дальнейшего незаконного сбыта изготавливал на основе этих веществ так называемые «курительные смеси», которые незаконно сбывал неустановленным в ходе досудебного следствия лицам и ОСОБА_12 для дальнейшего незаконного сбыта в г. Харькове.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах, ОСОБА_16 незаконно приобрел, перевозил, хранил с целью сбыта, синтетические каннабиноиды JWH-018 массой 142,2713 г., JWH-210 массой 97,9161 г., JWH-250 массой 428,8372 г., а так же мета-хлорфенилпиперазин (mCPP) массой 61,0074 г., то есть общая масса особо опасных психотропных веществ и их аналогов, оборот которых запрещен, составила 730,0320 г., что является особо крупным размером.

При этом, ОСОБА_16 получая от этой преступной деятельности доходы, использовал денежные средства, полученные от незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ и их аналогов, размещая их на счетах банковских учреждений, а так же в целях продолжения незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов.

Так, в период с 01.07.2010 по 29.01.2011, ОСОБА_16 незаконно сбывая ОСОБА_12 особо опасные психотропные вещества и их аналоги, с целью придания правомерного вида владению, использованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, имея в своем распоряжении электронную пластиковую карту ISA ELECTRON ПриватБанк Миттева»обслуживающую карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№ НОМЕР_18 и предоставляющую возможность получения через банкоматы наличных денежных средств со счета этой карты, давал указания ОСОБА_12 оплачивать приобретенные у него «курительные смеси», содержащие в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги, путем перечисления денежных средств на вышеуказанный карточный счет, размещая тем самым денежные средства вырученные от незаконного сбыта психотропных веществ и их аналогов в банковском учреждении.

ОСОБА_12 и участниками организованной ним группы, на карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№ НОМЕР_18, в оплату незаконно приобретенных у ОСОБА_16 «курительных смесей», содержащих особо опасные психотропные вещества и их аналоги, перечислены денежные средства на общую сумму 147182 гривны 40 коп.,которые ОСОБА_16 получал их через банкоматы г. Киева и использовал в личных целях, а так же для оплаты особо опасных психотропных веществ и их аналогов, которые ОСОБА_16 незаконно приобретал у неустановленного в ходе досудебного следствия лица с целью дальнейшего незаконного сбыта, в виде так называемых «курительных смесей», продолжая и увеличивая тем самым оборот особо опасных психотропных веществ и их аналогов.

В период с 11.11.2010 по 18.01.2011, ОСОБА_16, повторно, незаконно сбывая ОСОБА_12 особо опасные психотропные вещества и их аналоги, с целью придания правомерного вида владению, использованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, имея в своем распоряжении электронную пластиковую карту stro ПриватБанк Миттева»обслуживающую карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№ НОМЕР_19 и предоставляющую возможность получения через банкоматы наличных денежных средств со счета этой карты, давал указания ОСОБА_12 оплачивать приобретенные у него «курительные смеси», содержащие в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги, путем перечисления денежных средств на вышеуказанный карточный счет, размещая тем самым денежные средства вырученные от незаконного сбыта психотропных веществ и их аналогов в банковском учреждении.

ОСОБА_12 и участниками организованной ним группы, на карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№ НОМЕР_19, в оплату незаконно приобретенных у ОСОБА_16 «курительных смесей», содержащих особо опасные психотропные вещества и их аналоги, перечислены денежные средства на общую сумму 99908 гривен. По мере зачисления вышеуказанных сумм денежных средств на карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»НОМЕР_12, ОСОБА_16 получал их через банкоматы г. Киева и использовал в личных целях, а так же, для оплаты особо опасных психотропных веществ и их аналогов, которые ОСОБА_16 незаконно приобретал у неустановленного в ходе досудебного следствия лица с целью дальнейшего незаконного сбыта, в виде так называемых «курительных смесей», продолжая и увеличивая тем самым оборот особо опасных психотропных веществ и их аналогов.

В период с 11.11.2010 по 15.02.2011, ОСОБА_16, повторно, незаконно сбывая ОСОБА_12 особо опасные психотропные вещества и их аналоги, с целью придания правомерного вида владению, использованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, имея в своем распоряжении электронную пластиковую карту estro ПриватБанк Миттева»обслуживающую карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№ НОМЕР_20 и предоставляющую возможность получения через банкоматы наличных денежных средств со счета этой карты.

ОСОБА_12 и участниками организованной ним группы, на карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»НОМЕР_13, в оплату незаконно приобретенных у ОСОБА_16 «курительных смесей», содержащих особо опасные психотропные вещества и их аналоги, перечислены денежные средства на общую сумму 122880 гривен 40 коп.

В период с 11.11.2010 по 05.02.2011, ОСОБА_16, повторно, незаконно сбывая ОСОБА_12 особо опасные психотропные вещества и их аналоги, с целью придания правомерного вида владению, использованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, имея в своем распоряжении электронную пластиковую карту estro ПриватБанк Миттева»обслуживающую карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№ НОМЕР_21 и предоставляющую возможность получения через банкоматы наличных денежных средств со счета этой карты, давал указания ОСОБА_12 оплачивать приобретенные у него «курительные смеси .

ОСОБА_12 и участниками организованной ним группы, на карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»НОМЕР_14, в оплату незаконно приобретенных у ОСОБА_16 «курительных смесей», содержащих особо опасные психотропные вещества и их аналоги, перечислены денежные средства на общую сумму 117110 гривен 40 коп .

В период с 22.11.2010 по 29.01.2011, ОСОБА_16, повторно, незаконно сбывая ОСОБА_12 особо опасные психотропные вещества и их аналоги, с целью придания правомерного вида владению, использованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, имея в своем распоряжении электронную пластиковую карту ISA ELECTRON ПриватБанк Миттева»обслуживающую карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№ НОМЕР_22 и предоставляющую возможность получения через банкоматы наличных денежных средств со счета этой карты, давал указания ОСОБА_12 оплачивать приобретенные у него «курительные смеси», содержащие в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги

ОСОБА_12 и участниками организованной ним группы, на карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»НОМЕР_15, в оплату незаконно приобретенных у ОСОБА_16 «курительных смесей», содержащих особо опасные психотропные вещества и их аналоги, перечислены денежные средства на общую сумму 82515 гривен 40 коп.

В период с 11.12.2010 по 15.02.2011, ОСОБА_16, повторно, незаконно сбывая ОСОБА_12 особо опасные психотропные вещества и их аналоги, с целью придания правомерного вида владению, использованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, имея в своем распоряжении электронную пластиковую карту stro ПриватБанк Миттева»обслуживающую карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№ НОМЕР_23 и предоставляющую возможность получения через банкоматы наличных денежных средств со счета этой карты, давал указания ОСОБА_12 оплачивать приобретенные у него «курительные смеси», содержащие в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги, путем перечисления денежных средств на вышеуказанный карточный счет, размещая тем самым денежные средства вырученные от незаконного сбыта психотропных веществ и их аналогов в банковском учреждении.

ОСОБА_12 и участниками организованной ним группы, на карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»НОМЕР_16, в оплату незаконно приобретенных у ОСОБА_16 «курительных смесей», содержащих особо опасные психотропные вещества и их аналоги, перечислены денежные средства на общую сумму 41761 гривен.

07.01.2011, ОСОБА_16, повторно, незаконно сбывая ОСОБА_12 особо опасные психотропные вещества и их аналоги, с целью придания правомерного вида владению, использованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконного оборота особо опасных психотропных веществ и их аналогов, имея в своем распоряжении электронную пластиковую карту ПриватБанк Миттева»обслуживающую карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»№ НОМЕР_24 и предоставляющую возможность получения через банкоматы наличных денежных средств со счета этой карты, давал указания ОСОБА_12 оплачивать приобретенные у него «курительные смеси», содержащие в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги,

ОСОБА_12 и участниками организованной ним группы, на карточный счет ПАО КБ «ПриватБанк»НОМЕР_17, в оплату незаконно приобретенных у ОСОБА_16 «курительных смесей», содержащих особо опасные психотропные вещества и их аналоги, перечислены денежные средства в сумме 7100 гривен.

Таким образом, ОСОБА_16, достоверно зная, что денежные средства на общую сумму 618 457 гривен 60 коп., получены им вследствие незаконного сбыта психотропных веществ и их аналогов ОСОБА_12, в период с июля 2010 по февраль 2011 года, использовал их путем размещения в банковском учреждении ПАО КБ «Приватбанк», а так же для оплаты психотропного вещества - метамфетамин и особо опасных психотропных веществ - мета-хлорфенилпиперазина (mCPP), МРВР, тетрагидроканнабинола (ТГК) и его аналогов, JWH-210, JWH-250, JWH-251, HU-210, которые ОСОБА_16 незаконно приобретал у неустановленного в ходе досудебного следствия лица с целью дальнейшего незаконного сбыта, в виде так называемых «курительных смесей», продолжая тем самым оборот особо опасных психотропных веществ и их аналогов.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_12 вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал и пояснил, что в мае 2010 года он с ОСОБА_99 приехал из г. Набережные Челны в г. Харьков заниматься аромасмесями. В интернете нашли телефон ОСОБА_16 по которому обсудили доставку аромасмесей. ОСОБА_16 представился ОСОБА_16. Они с ОСОБА_99 заплатили 100 долларов США за 10 грамм арома смеси, а деньги положили на расчетный счет, который ОСОБА_16 назвал по телефону. Аромасмесь они получили в г. Киеве на ЮЖД от курьера, который назвался ОСОБА_33. После чего они поехали в г. Харьков, а через 28 дней он уехал с ОСОБА_99 в г. Набережные Челны. Средством от насекомых пользовалось спросом у населения и они решили заниматься их реализацией с июля 2010 года, когда вернулись в г. Харьков. Они созвонились с ОСОБА_16, заказали у него партию средства от насекомых, которую он прислал автолюксом. Когда у них средство закончилось, они позвонили ОСОБА_16, чтобы он снова прислал средство автолюксом,после чего ОСОБА_16 приехал на такси из г. Киева и привез 200 грамм средства. Со слов ОСОБА_16 он был уверен, что в пакетах, которые он присылал было вещество от насекомых. Он посылал деньги ОСОБА_16 на расчетный счет,который тот ему указывал, а он ему присылал вещество, составом которого он не интересовался. После чего полученное вещество отвозил ОСОБА_17, она его фасовала по пакетам вместе с наклейками. На этикетках указывалось применение вещества, поскольку это вещество применялось как «средства от насекомых». С ОСОБА_17 он познакомился, когда она работала реализатором в киоске возле ТЦ «Украина»и он ей предложил другую работу и зарплату 150 грн. в день. ОСОБА_14 у них на фирме была администратором. С ОСОБА_14 их познакомила ее дочь ОСОБА_39, которая ранее работала у них администратором по реализации аромасмесей. Трудовой договор с ОСОБА_14 он не заключал. ОСОБА_14 по его просьбе арендовала ряд киосков в различных районах г.Харькова. До ноября 2010 года ОСОБА_14 каждый день платила реализаторам и водителю ОСОБА_15, которого взяла на работу, зарплату 200 грн. в день. Всю бухгалтерию у них вела ОСОБА_14, она подсчитывала выручку и отдавала ему на сверку чеки с карточек. Все эти события были до ноября 2010 года. В октябре 2010 году он весь бизнес передал ОСОБА_19 Кроме того, пояснив, что ему не было известно о том, что в состав смесей, в сбыте которых он обвиняется, содержаться вещества, оборот которых запрещен. Считает, что никакой преступной группы не существовало, поскольку они занимались предпринимательской деятельности, но без государственной регистрации.

Подсудимая ОСОБА_14 в судебном заседании вину в инкриминируемых ей преступлениях не признала и пояснила, что она познакомилась со своими начальниками ОСОБА_12, ОСОБА_19 и ОСОБА_40 в сентябре 2010 года. С ними познакомила ее дочь ОСОБА_39, которая у них работала администратором и ей предложили работать вместо дочери. Она должна была развозить средства от насекомых по киоскам города. ОСОБА_12 сказал, что в этом нет ничего противозаконного. За день она не успевала развести товар по киоскам и она попросила у ОСОБА_12 машину с водителем. С согласия ОСОБА_12 работу водителем она предложила своему брату -ОСОБА_15 В ноябре 2010 года у них работники милиции изымали товар, но всегда его возвращали. Начальство, ей привезло экспертизу на товар о том, что нет запрета на вещество, которым они торговали и они ее развезли по магазинам, но кто привез экспертизу не помнит. ОСОБА_19 попросил открыть банковские карточки для перечисления денежных средств от реализации товара - средства от насекомых, она ничего противозаконного в этом не видела.Перечисляла вырученные от реализации средств от насекомых деньги на карточные счета ПАО КБ»ПриватБанк», по указанию как ОСОБА_12 так и иных лиц из начальства. В январе 2011 года ее брат ОСОБА_15ушел на другую работу. Она ездила с таксистами. 07.02.2011 года когда они выехали на ул. Одесская, и она забрала товар и поехала в киоск на АДРЕСА_12,где ее задержали работники милиции. Работники милиции Октябрьского РО ХГУ МВД пересчитали товар. В феврале к ней пришли с обыском из СБУ Харьковской области. Считает, что никакой преступной группы не существовало, впреступной деятельность она не занималась и никого не вовлекала,занимались предпринимательской деятельностью, но без государственной регистрации. О том, что в составе средств от насекомых содержатся запрещенные психотропные вещества ей не было известно.

Подсудимый ОСОБА_15 в судебном заседании вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал и пояснил, что в сентябре 2010 года позвонила ему позвонила ОСОБА_14 и предложила работу водителя, возить ее по торговым объектам. Они ездили два дня, после чего к ним подъехал ОСОБА_12, они сравнили километраж, определились по зарплате 200 грн. плюс бензин. Утром он подъезжал к дому ОСОБА_14 записывал километраж, и они объезжали все киоски.

После этого заезжали в банк, затем доезжали до дома ОСОБА_14., записывали километраж, высчитывали деньги на бензин, он получал зарплату и уезжал. Расчет в конце дня с ним производила ОСОБА_14 по 200 грн. в день, ОСОБА_12 ему денег не давал. Он работал в период с сентября 2010 года по середину января 2011 года. В январе 2011 года он уже не работал. На киосках, по которым они ездили с ОСОБА_14 было написано «Москитос». Содержимым пакетиков, которые возила ОСОБА_14 он не интересовался и не знал, что в них, а ОСОБА_14 ему не рассказывала, что она возит. Преступной группы у них не было, он ничего не продавал, никого никуда не вовлекал, торговлей и фасовкой средств, которые реализовывались, не занимался. Сам он из киосков ничего не забирал, ни курительные смеси ни деньги. Иногда по просьбе ОСОБА_12 он менял лампочку в киоске, устанавливал счетчик, обустраивал торговые павильйоны. Плата за это была отдельная.

23.02.2011 года по просьбе ОСОБА_19 он приехал на ул. Пушкинскую, примерно в 23-00 ночи, и его задержали. На фирме он уже не работал, а приехал по просьбе ОСОБА_19 передать ОСОБА_39 ключи.

Подсудимая ОСОБА_17 в судебном заседании вину в инкриминируемых ей преступлениях не признала и пояснила, что в августе 2010 года она пришла работать в киоск на АДРЕСА_12 реализатором. На тот момент администратором была ОСОБА_39. На киоске было написано «Москитос». ОСОБА_39 пояснила, что это средство от насекомых, стоимость пакета 50 грн. Потом она перешла через 2 недели в киоск на ТЦ «Украина». В октябре 2010 года к ней в киоск приехал ОСОБА_12 и предложил ей заниматься фасовкой товара на дому и ее это устроило. Она должна была расфасовывать товар и етикетки. Упаковки и весы ей привез ОСОБА_19 Товар ей привозил ОСОБА_12 раз в неделю на ее съемную квартиру АДРЕСА_9, где она проживала. В ноябре 2010 года ОСОБА_12 сказал, что он уезжает, а к ней будет приезжать ОСОБА_40 или ОСОБА_19. Каждый день ей кто-то звонил и говорил, какое количество пакетов она должна расфасовать и говорили в какой киоск отвезти пакет с товаром. Когда она отвозила, звонила и говорила, что товар на месте. 23.02.2011 года около 22-00 часов к ней приехали сотрудники УБОП и СБУ. Сказали, что она должна выдать им вещества, и она им все выдала. В присутствии понятых все было описано. В УБОП г.Харькова ей объяснили, что по экспертизе в их продукции есть незаконные психотропные вещества. Считает, что никакой преступной группы не существовало, поскольку они занимались предпринимательской деятельности,но без государственной регистрации. Расфасовывала товар за определенную плату 200 грн.и о составе содержимого ей ничего не было известно.

Подсудимый ОСОБА_16 в судебном заседании вину в инкриминируемых преступлениях по ч.2,ч.3 ст.307 УК Украины признал в том, что впоследсвии уже на досудебном следствии после проведения экспертизы ему стало известно, что состав веществ,которые он изготавливал, содержат запрещенные к обороту психотропне вещества. Вину в совершении преступления по ч.2 ст.306 УК Украины признал частично, так как не согласен, что все денежные средства,которые поступали ему на счета, открытые в ПАО „ПриватБанке", полученные от реализации средств от насекомых, содержали запрещенные к обороту психотропне вещества, т.е были периоды когда они не были внесены в перечень запрещенных к обороту веществ, который он отслеживал, а кроме того, деньги использовались еще и на личные нужды. Пояснив при этом, что он занимался продажей аромасмесей и он не знал, что они запрещены. Через интернет он узнал, что аромасмеси, которыми он занимался токсичны и вредят здоровью и решил заняться средством от насекомых. Состав на изготовление вещества он заказал из Китая. А средство от насекомых делал самостоятельно: высыпал траву, порошок Н - растворял в спирте, заливал траву, добавлял арома масла, перемешивал, высыпал на стол, чтобы просохло. Средство он изготавливал на съемной квартире, которая снималась на имя ОСОБА_43 в г. Киеве. Составляющие компоненты для изготовления средства продавались в аптеке, это шалфей, календула. С ОСОБА_12 он познакомился через интернет, он поставлял ему средство от насекомых, но рецепт приготовления ему не раскрывал. У него были торговые марки, которые он сам придумал. Он работал не только с ОСОБА_12. ОСОБА_12 он давал номер счета, на который нужно было перечислить деньги за средство от насекомых, которое он ему отправлял автолюксом. О том, что JVH 250 запрещен он узнал летом 2010 года.Как в дальнейшем использовались реализуемые им средства, ему не известно. Вину признает в том, что впоследсвии уже на досудебном следствии после проведения экспертизы ему стало известно, что состав веществ,которые он изготавливал, содержат запрещенные к обороту психотропне вещества.

Несмотря на не признание своей вины в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 307; ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 306 УК Украины подсудимыми ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15, непризнание своей вины в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 307 УК Украины подсудимой ОСОБА_17, частичное признание своей вины в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 307; ч.3 ст. 307; ч.2 ст. 306 УК Украины подсудимым ОСОБА_16, их виновность в совершении инкриминируемых им преступлений полностью доказана собранными по делу доказательствами:

Показаниями свидетеля ОСОБА_44, пояснившей в судебном заседании,что в январе 2011 года ей позвонила ОСОБА_45, которая предложила ей работать реализатором в киоске. От нее она узнала, что ее мама работает администратором по продаже курительных смесей в сети киосков в г.Харькове. ОСОБА_45 ей сказала, что все продажи легальны и она устроилась к ним на работу и продавала курительные смеси в киоске на рынке по АДРЕСА_23. Курительные смеси она продавала взрослым людям, в возрасте лет 35-45 лет. На пакетиках было написано средство от насекомых, кроме того на пакете, которыми она торговала были название и рисунок, инструкции к употреблению не было, но она знала что это не наркотики и это законно. На ее киоске сертификатов не было. ОСОБА_14 приходила, привозила товар, забирала кассу. Она видела как ОСОБА_14 возил ОСОБА_15, но он товар ей не привозил. Ей сказали, что если возникнут проблемы, если кто-то придет с проверкой, то есть визитки, которые она должна была отдать тем людям, у кого были проблемные вопросы. Торговала она ночью через окошко, когда покупатели стучались она открывала, а так оно было закрыто. Покупатели спрашивали средства курительные по названиям, например: «48», «24». Их было много. Один раз в работе был перерыв. Примерно в средине января 2011 года ей позвонила ОСОБА_39 и сказала чтобы она не выходила на работу. Через неделю снова позвонила и сказала, чтобы она вышла на работу. Однажды в киоск пришли работники милиции с проверкой и задержали ее.

Показаниями свидетеля ОСОБА_46, пояснившего в судебном заседании, что 23.02.2011 года ему предложил быть понятым на оперативной закупке по адресу АДРЕСА_10. Второго понятого он не знает, но слышал, что зовут его ОСОБА_43. ОСОБА_23 был закупной, взял 50 гривен, которые были необходимы для покупки. Перед закупкой была осмотрена его одежда, затем ему вручили помеченные 50 гривен и он за эти деньги приобрел два пакетика с надписью «Имидженейшен». На киоске была надпись «Черниговское». В киоске реализатором был мужчина. Второй о\у все снимал на камеру. При нем составлялся протокол до и после закупки. Было изъято 49 пакетиков с надписью «Имидженейшен», коробка с надписью «Зверобой», кошелек, деньги, пустые бланки. Он подписал протокол изъятия.

Показаниями свидетеля ОСОБА_29, пояснившей в судебном заседании, что она работала на АДРЕСА_12 реализатором. Ей позвонила ОСОБА_39 и предложила работу реализатором, сказала, что все легально, есть сертификаты, но она их лично не видела. Ее предложили работать реализатором курительных смесей, преобретали их у них в киоске по названию. То, что это курительные смеси для кальянов и ламп ей сказала ОСОБА_39. Они продавали средства через окошко. Это были пакетики с названим «Укс», «Москито», «Флай». Стоимость пакета сначала была 50 гривен, потом 60 гривен. На пакете было написано, что средство нужно поджечь и распылить в открытом пространстве. Товар ей привозила ОСОБА_39. Кто устанавливал цену откуда привозять товар, она не знала. ОСОБА_39 -была администратором. ОСОБА_39, сказала ей, что хозяин у них ОСОБА_12, потом она узнала, что это ОСОБА_12. Первый раз она увидела ОСОБА_12, когда работала в киоске на АДРЕСА_15 в мае 2010 года 4 дня, в этот киоск ее устромила работать ОСОБА_45. Когда у нее была открыта дверь в киоск, ОСОБА_12 сказал, чтобы она закрывала дверь. В начале августа ей позвонила ОСОБА_39 и она вышла на работу в киоск уже на АДРЕСА_12. ОСОБА_12 приходил в киоск на АДРЕСА_12 за кассой. В этот день он позвонил в 24-00 часа ночи и она вынесла деньги к пицерии «Марранела». В процессе ее работы были проверки, но деятельность их не прекращалась. Он должен был подъехать за кассой. На следующий день в августе 2010 года их арестовали, ОСОБА_39, ОСОБА_98 и ее. После этого она больше не работала.

Показаниями свидетеля ОСОБА_49, пояснившего в судебном заседании, что он является хозяином киоска по АДРЕСА_10 и он с 2010 года стал сдавать его в аренду. В договоре указывалось, что он сдал киоск под продажу продуктов питания, арендная плата составляла 2000,00 грн. в месяц. Договор аренды перезаключался несколько раз и фамилии арендаторов постоянно менялись. После того как киоск арендовали, он видел, что его обклеили серой пленкой. Киоск сдавался в аренду всего три месяца. В киоске находился реализатор, но он ничего у него не спрашивал. У него были телефоны он по ним звонил раз в месяц связывался с женщиной, приезжал и забирал деньги. В течении последних двух месяцев он звонил арендаторам, но они не брали трубки и не платили. Он приехал к киоску, сам открыл его, но там было пусто. Уже позже от работников милиции он узнал, что в киоске торговали курительными смесями.

Показаниями свидетеля ОСОБА_50, пояснившего в судебном заседании, что его отцу ОСОБА_51 принадлежит киоск, который они сдавали в аренду. Арендную плату получал его отец. Киоск расположенный по адресу: г. Харьков, АДРЕСА_11 , который они арендуют и сдают в субаренду. Договор аренды был заключен в декабре 2010 года с предоставлением документа и в договоре указывали фамилию арендатора. Примерно в феврале 2011 года, арендатор куда-то пропал, договор они не расторгали. Уже от работников милиции они узнали, что там торговали курительными смесями.

Показаниями свидетеля ОСОБА_52, пояснившего в судебном заседании, что он работает в полиграфической фирме «Зебра»расположенной по ул. Чичибабина, 9, в г. Харькове, в период с августа 2010 по ноябрь 2010 года к ним обращались для подготовки этикеток. Делали их на самоклеющейся бумаге. Заказы были с регулярностью пару раз в месяц, их делал парень, который находится под стражей, а именно ОСОБА_12. В последний раз за этикетками к ним обращались приблизительно год назад. На этикетке был изображен рисунок и написана инструкция к применению, что средство нужно высыпать и распылить. В инструкции был указан состав средства и указано, что нельзя при использовании находиться в комнате. При заказе этикеток, о содержании в ней ответственность несет заказчик.

Показаниями свидетеля ОСОБА_54, пояснившего в судебном заседании, что он с 2007 года работает в полиграфии «Зебра»директором и организовывает работу, рабочие помещения типографии расположены по адресу: г. Харьков, ул. Чичибабина, д. 9. К ним приходили и заказывали в печать этикетки. ОСОБА_52 был дизайнером. Находящийся в зале подсудимый ОСОБА_12 делал заказы на этикетки. Он лично видел ОСОБА_12 у них примерно в конце 2010 года -начале 2011 года. Они на полиграфии удивлялись тексту инструкции, думали это такой перевод с китайского. По этому заказу приходил всегда только ОСОБА_12, но подписывался он под разными фамилиями.

Показаниями свидетеля ОСОБА_55, пояснившего в судебном заседании, что он сдавал в аренду квартиру на АДРЕСА_2, в сентябре 2010 года. Те, кто снимали квартиру, в зале не присутствуют. Он сдавал квартиру на 3 месяц по договору аренды гражданам Татарстана. Находящийся под стражей подсудимый ОСОБА_12 приезжал иногда в ноябре 2010 году с парнями, которые снимали квартиру.

Показаниями свидетеля ОСОБА_57, оглашенными в судебном заседании, что у неё имелись два торговых киоска, расположенных по АДРЕСА_30 и по АДРЕСА_19, в г.Харькове. Осенью 2010 года, сдала эти киоски в аренду мужчине, насколько помнит, приезжал с женщиной, назвался ОСОБА_58 и предоставил ксерокопии документов на имя ОСОБА_58. (т. 9 л.д. 39)

Показаниями свидетеля ОСОБА_23, пояснившего в судебном заседании, что ему в конце 2010 года начальником было поручено провести контрольную закупку курительных смесей в составе которых находились как аналоги, так и психотропные вещества. Было 2 этапа проведения операции. Всего было около 20 киосков по продаже курительных смесей. Первый этап -это контрольные закупки, второй этап -это проведение задержания. Задержание было в киоске по АДРЕСА_10, так как другие киоски по продаже курительных смесей уже не работали.

Следственные действия начали проводить, т.к. появилась информация о том, что в курительные смеси входит состав запрещенных веществ, поэтому делались оперативные закупки. В курительных смесях было психотропное вещество , которое обрабатывалось травами. В конце 2010 года он знал, что киоски сдавались в аренду, подсудимые не были собственниками киосков. Он должен был только провести контрольную закупку.При проведении контрольной закупки, продавцы магазинов пояснили, что в пакетиках курительная смесь и как ее употреблять. Поясняли продавцы из тех киосков, в которых проводилась контрольная закупка. Контрольной закупкой руководил сотрудник, который составлял протокол. В киосках в том числе на АДРЕСА_16, АДРЕСА_10, АДРЕСА_15 и на Салтовке. Пакетики при оперативной закупке, он выдал следственному органу, они были опечатаны и направлены на экспертизу. В качестве понятых были приглашены двое парней, производился осмотр его одежды и денежных средств, которые ему вручались о чем составлялись протоколы.В присутствии понятых выдавал пакетики сотруднику УСБУ в Харьковской области. Изъятые пакетики вприсутствии понятых помещалив полимерные пакеты и опечатывали бирками.

Показаниями свидетеля ОСОБА_59, пояснившего в судебном заседании, что он сдавал в аренду павильоны и заключал с женщиной официально договор на аренду 02 августа 2010 года. Договор был на торговлю продуктами в киоске по АДРЕСА_12. Договор не прекратился, просто люди исчезли и перестали снимать киоск. Это было 2 года назад, прмиерно в январе -феврале 2011 года. Позже в милиции ему сказали, что в киоске торговали курительными смесями. Никого из подсудимых он не знает.

Показаниями свидетеля ОСОБА_60, пояснившего в судебном заседании, что он работает таксистом. Зимой, к нему подошла девушка в районе ТЦ «Украина», попросила поездить по городу. С 03.02.2011 года по 07.02.2011 года они ездили по маршруту сначала от «Одесской»к супермаркету «Портал»на АДРЕСА_16, затем на АДРЕСА_12, потом на АДРЕСА_31, АДРЕСА_10, АДРЕСА_13 и АДРЕСА_23. Он ее возил по разным местам г. Харькова несколько дней, она выходила на несколько минут на точку возле киоска и возвращалась. У девушки была только маленькая сумка при себе, чем она занимается, он не спрашивал. 07.02.2011 года ОСОБА_14 вышла из машины и пошла в киоск, а когда она вышла из киоска ОСОБА_14 задержали у него в машине.

Показаниями свидетеля ОСОБА_61, пояснившей в судебном заседании, что в 2010 году в августе ей позвонила ОСОБА_39, у нее не было паспорта и она попросила на ее имя открыть торговую точку по договору на 1 месяц, там же она и работала. Это было торговое место - киоск на АДРЕСА_12 в котором они торговали спайсами. Спайс -это курительная смесь. На киоске, в котором она торговала курительными смесями, был нарисован смайлик. Пакетик стоил 50 грн. Выручку от продажи забирала ОСОБА_39 и смеси привозила она. Она там проработала 3 дня, так как ее попросила ОСОБА_39, она ей сказала, что торговля смесями легально, она ей доверяла. На пакете не было указано, что это курительная смесь, а было указано, что это средство от насекомых. ОСОБА_39 говорила, что у нее есть документ подтверждающий, что смесь легальна. На пакетике с курительной смесью были нарисованы мультяшные комарики и написано, как использовать смесь. Возрастной контингент покупателей был молодые люди. О том, что это курительная смесь она знала, так как ее курили ее знакомые, еще до того, как она начала ей торговать. При задержании ее доставили в ГУ УМВДУ в Харьковской области, при ее задержании работники милиции средства не изымали, а на следующий день при задержании ее сменщицы изымался товар. При изъятии она подписывала свои пояснения.

Показаниями свидетеля ОСОБА_62, пояснившего в судебном заседании, что в 2010 году он разместил объявление о том, что сдает комнату - в Интернете, ему позвонил парень, и они с ним договорились об аренде. Срок аренды не обсуждали. Он сдавал свою комнату по адресу: АДРЕСА_9 - ОСОБА_17. ОСОБА_17 снимала комнату где-то года полтора. Приходил по этому адресу он редко, они с ОСОБА_17 встречались в центре города. Что изымалось в квартире при обыске, он не знает, так как не присутствовал при изъятии.

Показаниями свидетеля ОСОБА_63, пояснившей в судебном заседании, что она знакома с ОСОБА_14, познакомилась, когда поступила на работу. ОСОБА_45 ее одноклассница, в начале ноября 2010 года она ей предложила быть реализатором курительных смесей и средств от тараканов. Она подъехала в киоск на ул. АДРЕСА_10 и ОСОБА_14 ей рассказала, что сколько стоит, режим работы. Она работала с середины октября 2010 года по конца января 2011 года. В коиске она работала с ОСОБА_64 Торговала смесями от насекомых, как было написано на пакетах. Покупатели заказывали средства от насекомых по названию. Документов о том, что она торговала смесями от насекомых у нее не было. Возрастной контингент в киоске покупателей был до 60 лет. Связь с ОСОБА_45 она не поддерживала. ОСОБА_15 она знает как водителя, он приезжал в киоск на АДРЕСА_10. И один раз к ней в киоск приходил начальник ОСОБА_12. Когда ее задерживали, товар изъяли.Психологическое давление следователь на нее не оказывал.

Показаниями свидетеля ОСОБА_65, пояснившей в судебном заседании, что в средине сентября 2010 года ее знакомый дал телефон чтобы она позвонила по нему и устроилась реализатором курительных смесей. Ее приняла на работу ОСОБА_14 реализатором в киоск. ОСОБА_14 представила ей начальство и назвала имя ОСОБА_12. До того, как ей привозили пакеты со смесям на реализацию, ей звонили и предупреждали, что сейчас приедут. Начальство говорило, что курительная смесь, которой она торговала законна и ее можно реализовывать. ОСОБА_14 определила ее в торговый киоск по по АДРЕСА_20. Продавала курительные смеси лицам от 20 до 35 лет. Смеси имели определенные названия, но на пакетике была наклейка с надписью средство от насекомых, но для чего ее клеили на пакет с курительной смесью, она не знала. По вечерам приезжали ОСОБА_14 и ОСОБА_15 и забирали выручку. В ноябре 2010 года к ней в киоск приезжал ОСОБА_15 и привозил средство. Она работала до середины декабря 2010 года Примерно в ноябре 2010 года ее перевели работать в киоск по АДРЕСА_19. ОСОБА_15 привозил смеси в кульке к ней в киоск. В день она продавала около 20-30 пакетиков по цене 50 грн. за пакет. Сменщицей ее в киоске была ОСОБА_39. В киоске был документ, ксерокопия какого то заключения, в котором указывалось, что средство, которым мы торговали не запрещено. В то время когда она работала на АДРЕСА_19 к ней приходили в киоск работники милиции, изымали товар, приглашали ее в РО и взяли у нее номер телефона руководителя ОСОБА_33. После этого она продолжала работать, но товар в киоск не возвращали.Деньги от продажи смесей, ОСОБА_12 она не передавала.

Показаниями свидетеля ОСОБА_64, оглашенными в судебном заседании, что о том, что в 2008 году она познакомилась с ОСОБА_66, от нее узнала, что та работает реализатором курительных смесей в киоске, распложенном на АДРЕСА_10 в г.Харькове. ОСОБА_63 помогла устроиться ей сменщицей в указанный киоск. Со слов ОСОБА_63 кто является директором организации торговавшей курительными смесями, как его зовут и как он выглядит она не знает, так как ни разу его не видела. ОСОБА_63 пояснила, что работа заключается в реализации так называемых курительных смесей, что в тетрадку надо записывать приход и расход товара, а так же вырученные от реализации деньги. На киоске изначально висела визитка со смайликом «АромаМания», затем его сняли. Товар привозила ОСОБА_14 в любой период времени, как ночью так и утром, которой она передавала деньги вырученные от продажи курительных смесей. Каких либо документов ОСОБА_14 не показывала, сертификатов качества или соответствия на товар не предъявляла и ничего о них не говорила. В данном киоске она проработала с середины ноября 2010 года до 10 января 2011 года, а также работала реализаотором курительных смесей в других торговых киосках. Со слов других реализаторов знала, что киоски по реализации курительных смесей закрывали сотрудники милиции, однако лично с ней это не происходило. (т. 8 л.д. 120)

Показаниями свидетеля ОСОБА_67, оглашенными в судебном заседании, что с осени 2010 года из киоска расположенного по АДРЕСА_19, в г.Харькове стали торговать курительными смесями. Примерно с начала декабря 2010 года он стал покупать в этом киоске «курительные смеси»и употреблять их путем курения. Смеси продавались в пакетиках с различными этикетками «24 часа», «48 часов»и другими, по цене 50 гривен за один пакетик. Когда он начинал курить эти смеси, у него беспричинно поднималось настроение, постоянно хотелось смеяться без причины. Смеси курил почти каждый день, через некоторое время стал замечать, что у него стала пропадать память, появилась зависимость, если не курил смеси, то начиналась дипрессия. После нового года этот киоск убрали, он перестал покупать смеси, без смесей ухудшилось самочувствие, постоянно хотелось выкурить смесь, но со временем он переборол это желание. (т. 11 л.д. 17-19)

Показаниями свидетеля ОСОБА_68, пояснившего в судебном заседании, что они с ОСОБА_69 28.12.2010 года и 29.12.2010 года гуляли в районе Портала, к ним подошли работники СБУ и предложили быть понятыми и поучаствовать в контрольной закупке из торговых павильйонов в г. Харькове по АДРЕСА_15; АДРЕСА_16; АДРЕСА_10; по АДРЕСА_25; АДРЕСА_27; АДРЕСА_24. Ему сказали, что будет производится закупка курительных смесей. Молодой человек покупал курительные смеси, потом подходил к нам и показывал, что он купил. В контрольной закупке участвовало двое понятых он и ОСОБА_49. Контрольная закупка производилась в дневное время. В киоске покупались какие-то пакетики с травой, они были полиэтиленовые прозрачные с травой в середине. После производства контрольной закупки он что-то подписал возле торгового центра Портал, где находился киоск, а что-то в управлении СБУ.

Показаниями свидетеля ОСОБА_70, оглашенными в судебном заседании, что у нее в собственности находился торговый киоск, который был расположен на АДРЕСА_15. Ей предложил сдать этот киоск в аренду мужчина, представившийся как ОСОБА_12 и сказал, что всеми вопросами по аренде киоска будет заниматься девушка по имени ОСОБА_14. На вопрос о том, с какой целью арендуется киоск, ОСОБА_12 ответил, что для торговли средствами от насекомых. На следующий день встретилась с девушкой, которая назвалась ОСОБА_14, она принесла договор аренды киоска, согласно которому с 25.11.2010 данный киоск арендует ОСОБА_58, подписанный в одностороннем порядке, она подписала договор со своей стороны, оригинал договора передала ОСОБА_14, а себе оставила копию договора аренды. Жалоб от правоохранительных или иных контролирующих органов не поступало, считала, что торговля ведется легально. Примерно 8-10 января 2011 года, разорвала договор об аренде земли, на которой находился этот киоск, а сам киоск продала. (т.8 л.д. 105)

Показаниями свидетеля ОСОБА_21, оглашенными в судебном заседании, что в середине декабря 2010 года, она устроилась работать реализатором аромосмесей в киоск расположенный по АДРЕСА_19, в г.Харькове, договаривалась о приеме на работу с ранее ей не знакомой ОСОБА_14 В первый же день ее работы, сотрудники милиции, провели осмотр помещения вышеуказанного и киоска, в ходе которого изъяли пакетики с аромосмесями, которыми она торговала, тетрадку учета товара и деньги полученные ею в результате реализации аромосмесей, а ее доставили в Орджноникидзевский РО для дачи объяснений, однако какие либо объяснения она давать отказалась т.к. работала первый день и ничего не знала.Работник милиции ОСОБА_100 сказал о том, что в аромасмесях содержится психотропное вещество. Когда она вышла из милиции, позвонила ОСОБА_14 и рассказала о случившемся, на что ОСОБА_14 сказала, что бы она ни о чем не переживала, что такие рейды иногда бывают и они все уладят, но некоторое время киоск работать не будет и на работу выходить не нужно. Через несколько дней позвонила ОСОБА_14 и сказала, что все вопросы улажены, что бы она выходила на работу, и продолжала торговать этими аромосмесями. Деньги от реализации аромосмесей она передавала ОСОБА_14Пакетик смесей стоил 50грн. Кто привозил в киоск аромосмеси она не знает, это было обычно ночью, стучали в окошко, она открывала и в киоск передавали пакет с аромосмесями, она их забирала, а утром приезжала ОСОБА_14 и передавала этот пакет ей, а она уже распределяла эти смеси. Иногда вместо ОСОБА_14 приезжал забирать деньги ОСОБА_15 т. 8 л.д. 23-27,

Показаниями свидетеля ОСОБА_69, оглашенными в судебном заседании, что 28.12.2010 и 29.12.2010 будучи приглашенным сотрудниками СБУ, он принимал участие в качестве понятого при проведении закупок «курительных смесей»из торговых павильонов расположенных в г. Харькове по адресам: АДРЕСА_15; АДРЕСА_16, АДРЕСА_10; по АДРЕСА_25; АДРЕСА_26; АДРЕСА_27; АДРЕСА_24. Закупки проводил сотрудник СБУ, которому перед каждой закупкой вручались деньги, а так же проводился осмотр его одежды, при этом он никаких пакетов, свертков, веществ и иных предметов при себе не имел. Потом, он находясь в поле нашего зрения подходил к киоскам и за выданные ему деньги покупал пакетики, которые приносил и выдавал другому сотруднику СБУ. Кроме него, в качестве понятого присутствовал еще один парень, в их присутствии купленные в киосках пакетики с надписями на иностранном языке, в которых на ощупь находилось измельченное вещество, не открывая их помещали в полимерные пакеты и опечатывали их бирками. По фактам осмотра покупателя и вручения ему денег, а так выдачи пакетиков, составлялись протоколы, они с ними знакомились и убедившись в правильности изложенного в них, ставили в протоколах и на бирках свои подписи. Во время проведения закупок, сотрудник который их осуществлял ни с кем посторонним не общался, находился у них на виду и они видели, что он выдавал пакетики, которые на их глазах покупал в вышеуказанных киосках, при этом он объяснял, что реализаторы киосков говорили ему, что в этих пакетиках находятся смеси для курения. По фактам закупок он давал письменные объяснения. т. 1 л.д. 196-198,

Показаниями свидетеля ОСОБА_28, оглашенными в судебном заседании, что что с конца декабря 2010 года он работал реализатором курительных смесей в торговых киосках расположенных АДРЕСА_32, АДРЕСА_16 и по АДРЕСА_10. Каких либо документов о составе смесей и документов разрешающих их торговлю не было. Курительные смеси для реализации привозили ОСОБА_14 или ОСОБА_15, которым он передавал выручку от продаж смесей. С 19 февраля 2011 смеси на реализацию привозил ОСОБА_15, который забирал деньги от продажи товара. 23 февраля 2011 года в вечернее время, когда он находился на своем рабочем месте в киоске по АДРЕСА_10 и продавал курительные смеси, сотрудниками милиции был произведен обыск, в ходе которого в присутствии понятых в киоске были изъяты пакетики с курительными смесями, тетради, листы с записями, деньги. Все что было обнаружено, изымалось, опечатывалось в пакеты, следователем вносилось в протокол, который после прочтения, был ним и вторым понятым подписан. (т. 1 л.д. 95-99),

Показаниями свидетеля ОСОБА_71., оглашенными в судебном заседании, что в кафе «Плазма»познакомилась с девушкой по имени ОСОБА_14, которая в начале декабря 2010 года пре дложила ей работаь релаизатором в киоске курительных смесей, киоск расположен был на трамвайной остановке на перекрестке АДРЕСА_16 и АДРЕСА_15, на что она согласилась. Её сменщицей была ОСОБА_72, со слов которой директором организации торговавшей курительными смесями являлся парень не украинец, не русский, а иной национальности, как его зовут и как он выглядит не знает, так как его ни разу не видела. ОСОБА_72 пояснила, что работа заключается в реализации так называемых курительных смесей, так же ОСОБА_72 показала чистые листы с расчерченной таблицей, в которой были указаны приход и расход товара, а так же вырученные от реализации деньги и пояснила, что проданный и имеющийся в наличии товар должна указывать в этой таблице. Каких либо документов ОСОБА_72 не показывала, сертификатов качества или соответствия на товар не предъявляла и ничего о них не говорила. Товар привозили два раза: один раз парень по имени ОСОБА_101, а второй раз девушка по имени ОСОБА_70 примерно в десять часов вечера. Работала в указанном киоске рализатором до середины декабря 2010 года. (т. 8 л.д. 116),

Показаниями свидетеля ОСОБА_26, оглашенными в судебном заседании, что 07.02.2011 около 08 часов, он был приглашен сотрудниками милиции в Октябрьский РО ХГУ, по пр.Постышева, 45, для проведения оперативной закупки, где сотрудниками милиции в присутствии двух понятих был произведен осмотр его одежды на предмет наличия при нем каких либо веществ и денег. У него ни денег ни каких либо веществ при себе не было. Затем, сотрудники милиции осмотрели денежные купюры в сумне 150 гривен и обработали их поверхность при помощи ватного тампона специальным порошком, который в лучах фиолета давал свечение голубого цвета. Ватный тампон, которым обрабатывали купюры, так же в присутствии понятих поместили в полимерный пакет и опечатали биркой с пояснительной надписью. После этого указанные купюры были выданы ему для проведения оперативной закупки так называемых «курительных смесей»у ОСОБА_14. Об этом был сооставлен протокол осмотра покупа теля, который он прочел и убедившись в правильности записаного поставил в нем свою подпись. После этого, он направился к перекрестку ул.Краснооктябрьской и Полтавского шляха, где он встретился с ОСОБА_14 и приобрел у нее за 150 гривен три пакетика с курительными смесями, на етикетках которых имелись надписи «48», положил их в карман своих брюк и вернулся к дому № 1 по ул.Краснооктябрьской, где сотрудниками милиции в присутствии двух понятих был произведен досмотр его одежды, в ходе которого из правого кармана его брюк были изъяты три пакета с веществом растительного происхождения, которое он приобрел при вышеуказанных обстоятельствах у ОСОБА_14 (т.10 л.д. 68-69)

Показаниями свидетеля ОСОБА_73, оглашенными в судебном заседании, о том, что 23.02.2011 г. по приглашению сотрудников СБУ он присутствовал в качестве понятого при проведении обыска в киске, расположенном по АДРЕСА_10 в.г.Харькове. В его присутствии и присутствии второго понятого, в киоске были обнаружены небольшие пакетики с различными надписями, тетради, листы с какими то записями, деньги. Все что было обнаружено, изымалось, опечатывалось в пакеты, следователем вносилось в протокол, ознакомившись с протоколом и убедившись в достоверности данных протокола, фактическим результатам обыска, он подписал протокол, а так же бирки которыми опечатывались изъятые объекты. (т. 2 л.д. 92-94)

Показаниями эксперта ОСОБА_74 НИЭКЦ при ГУМВДУ в Х/О, пояснившего в судебном заседании, что по данному делу он проводил экспертизу,на которую были представлены разнообразные наркотические смеси, которые в своем составе имели синтетический каннобеноид "JWH-250", а так же синтетический каннобеноид "JWH-210".

При определении психотропных веществ, они пользуются перечнем запрещенных веществ, покоторму определили, что JVH-210, JVH-250 -это психотропные вещества.

При проведении экспертизы он руководствовался письмом Государственного Комитета по вопросам контроля за наркотиками от14.09.2010г. и от 25.11.2010года который определяет какие вещества относятся к психотропным и их аналогам.

Согласно письмам Государственного комитета Украины по контролю за наркотиками, от 14.09.2010 и 25.11.2010 комитетом сделан вывод, что JWH-250 являются аналогами тетрагидроканнабинола.

Согласно ст. 1 ЗУ "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах" наркотические средства - вещества природные или синтетические, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ - запрещенные к обороту на территории Украины вещества синтетические либо природные, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.

Предоставленное на экспертизу вещество было в перечне запрещенных веществ. Согласно «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсов», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 06.05.2000года №770(дополнен постановлением Кабинета Министров Украины от 31.05.2010года № 373 JVH-210 JVH-250 отнесен к особо опасным психотропным веществам,оборот которых запрщен. На момент проведения экспертизы JVH-210 JVH-250 был внесен в перечень запрещенных психотропных веществ.

Показаниями эксперта ОСОБА_75НИЭКЦ при ГУМВДУ в Х/О, пояснившего в судебном заседании, что по данному делу он проводил фоноскопическую экспертизу, на экспертизу был предоставлен 1 СД диск. СД диск-это цифровой носитель и на нем может быть выборочная информация.

Фоноскопическая экспертиза -это стенограмма телефонных разговоров, предоставленных на СД диске.

У него есть свидетельство на проведение экспертиз и он внесен в список экспертов, которые проводят данные экспертизы.

Разговоры на записях повторяются, так как прослушивание было с нескольких телефонов и по этому разговор можно было слушать сначала с одного телефона, а потом с другого.

Показаниями эксперта ОСОБА_76 НИЭКЦ при ГУМВДУ в Х/О, пояснившего в судебном заседании, что по данному делу она проводила экспертизу, на экспертизу был предоставлен диск для лазерного считывания.

Проведение экспертизы заключается в установлении содержания разговора и его распечатка. Осуществление монтажа не входит в его компетенцию.

При проведении экспертизы онсначала прослушивает аудиоинформацию и графически отображает данную информацию. Она является филологом. Распечатку разговоров он ведет четко по записи, не корректируя разговоры.

Показаниями эксперта ОСОБА_77 Центра судебных и специальных Экспертиз ИСТЭ СБУ, пояснившего в судебном заседании, что по данному делу он проводил экспертизу.

Определение аналогов дает комитет по надзору за наркотиками.

В "Положении о государственном комитете Украины по вопросам контроля за наркотиками", указывалось, что государственный комитет по вопросам контроля за наркотиками, компетентен относить вещества к аналогам наркотических веществ. Государственный комитет Украины по вопросам контроля за наркотиками" - это высший орган, который контролирует отнесение веществ к аналогам.

При проведении экспертизы он руководствовался письмом комитета по по вопросам контроля за наркотиками,которым определен перечень запрещеных веществ.

Установив, что в составе травяной массы содержится вещество, которое похоже по своей структуре и вероятнее всего попадает под действие закона но не имея собственных полномочий установить, что вещество является аналогом, эксперт обращается к компетентному органу, который может готовить заключение об отнесении вещества к аналогам. Потом эксперт ссылается на письмо комитета, в котором сделано заключение об отнесении вещества к аналогам.

Без письма комитета он не может провести экспертизу, только в компетенцию комитета по надзору за наркотиками входит определять перечень психотропных средств и их аналогов. Письмо комитета носит обязательный характер, а практика обращения в комитет появилась с момента его образования.

Формулу вещества, которое ему прислали на экспертизу, он определяет в лаборатории, где находится аналитичесоке оборудование. При проведении таких исследований он использует хромато-масспектрометр.

Экспертизу он проводит по конкретному веществу, которое предоставлено на экспертизу.

Показаниями эксперта ОСОБА_78 НИЭКЦ при УМВДУ в Полтавской области, пояснившей в судебном заседании, что по данному делу проводила экспертизу.

При проведении экспертизы руководствовалась Законом Украины «О наркотических средствах, JVH-250 -это аналоги ТГК, которые запрещены и внесены в список запрещенных. Комитет проводит исследования и список запрещенных веществ вводятся новые вещества.

Письма из комитета по надзору за наркотиками экспертам приходят в электронном виде регулярно.

Законом Украины, и ее экспертиза соответствует Закону украины.

При проведении исследования она использовали все вещества из всех предоставленных ей пакетов. На момент проведения экспертизы JVH-210 и JVH-250 - это были психотропные вещества. JVH-210, JVH-250 она может определить с 0,05 гр. вещества. Синтетическая стойкость веществ, предоставленных ей на экспертизу, разная.

На период 16.12.2010 г. JVH было психотропное вещество.

При определении вещества аналогом, она руководствовалась письмом комитета по надзору за наркотиками.

Протоколом осмотра места происшествия, в котором отражен факт изъятия 16.12.2010 из помещения торгового павильона расположенного у дома АДРЕСА_19, в котором находилась реализатор -ОСОБА_21, 183 пакетов с надписями L», «48», », OG», »и с изображением смайлика, в каждом из которых находился полимерный пакетик с веществом растительного происхождения, а так же тетради учета и денежных средств в сумме 300 гривен, полученных в результате сбыта населению, находившегося в указанных пакетиках, вещества растительного происхождения. т. 1, л.д. 173-174,

заключением химической экспертизы № 5121 от 27.07.2011, согласно выводов которой, в состав веществ растительного происхождения, находящихся в 183 пакетах, изъятых 16.12.2011 из помещения торгового киоска расположенного у дома АДРЕСА_19, входят синтетические каннабиноиды: JWH-210, являющийся аналогом психотропного вещества тетрогидроканнабинол и JWH-250, являвшийся на момент изъятия аналогом психотропного вещества тетрогидроканнабинол, а с 05.01.2011 относящийся к особо опасным психотропным веществам, оборот которых запрещен. Общая масса JWH-210 1,2348 г., общая масса JWH-250 -1,0018 г. т. 6, л.д. 65-83

вещественными доказательствами -находящимися в 183 пакетах, изъятых 16.12.2011 из помещения торгового киоска расположенного у дома АДРЕСА_19, веществами растительного происхождения, в состав которых, согласно заключения химической экспертизы № 5121 от 27.07.2011, входят особо опасные психотропные вещества и их аналоги, протоколом осмотра этих веществ. т. 11 л.д.14

показаниями свидетеля ОСОБА_49 данными при проведении очной ставки между ним и обвиняемой ОСОБА_14, в ходе которой ОСОБА_49 полностью подтвердил ранее данные показания и изобличил ОСОБА_14 в совершенных преступлениях, при этом ОСОБА_14 фактически подтвердила его показания и пояснила, что за аренду этого киоска договаривался ОСОБА_12, а она по указанию ОСОБА_12 заключила договор аренды этого киоска и, в дальнейшем из его помещения осуществлялась реализация «курительных смесей». т.9 , л.д.109-112

показаниями свидетеля ОСОБА_21 данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемой ОСОБА_14, в ходе которой ОСОБА_21 полностью подтвердила ранее данные показания и изобличила ОСОБА_14 в совершенных преступлениях, при этом ОСОБА_14 фактически подтвердила ее показания. т.9, л.д.117-118

показаниями свидетеля ОСОБА_21 данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемым ОСОБА_15, в ходе которой ОСОБА_21 полностью подтвердила ранее данные показания и изобличила ОСОБА_15 в совершенных преступлениях, при этом ОСОБА_15 фактически подтвердил ее показания. т.9, л.д.137-139

показаниями свидетеля ОСОБА_57, данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемой ОСОБА_14, в ходе которой ОСОБА_57 полностью подтвердила ранее данные показания и изобличила ОСОБА_14 в совершенных преступлениях, при этом ОСОБА_14 фактически подтвердила ее показания. т. 9, л.д.119 -12

данными оперативно-технических мероприятий, содержащимися на CD-R с надписью «1423\ГВ«К», на котором содержатся аудиофайлы разговоров между ОСОБА_12, ОСОБА_14 и ОСОБА_15, в том числе и имевших место 16.12.2010, в которых они обсуждают ситуацию сложившуюся в результате проведения осмотра торгового павильона по АДРЕСА_19, в г.Харькове, а так же ОСОБА_12 дает указания соучастникам, как им действовать в дальнейшем. т.7, л.д.97-378

фактом изъятия 23.02.2011 по месту жительства ОСОБА_17, из квартиры АДРЕСА_9, этикеток с надписями », «48», », », »и с изображением смайлика, эелектронных весов, посуды, веществ растительного происхождения, содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества и картонной коробки с этикеткой «Киев-Автовокзал, Гюнсел … дата 02.12.2010». т.2 , л.д. 110-114

постановлением от 15.12.2010 о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативная закупка»растительных смесей для курения, которые содержат особо опасные психотропные вещества и их аналоги- тетрогидроканнабинол , в г. Харькове по адресам: АДРЕСА_10; АДРЕСА_15; АДРЕСА_16; АДРЕСА_33. т. 1, л.д. 94-96

данными протоколов осмотра денежных средств и осмотра покупателя ОСОБА_23 от 28.12.2010, в ходе которого ему были выданы денежные средства в сумме 100 гривен для проведения оперативной закупки курительных смесей с психотропными веществами и их аналогами в киоске расположенном возле дома АДРЕСА_15 т. 1, л.д. 97; 98-99

данными протокола оперативной закупки от 28.12.2010, в ходе которой ОСОБА_23 выдал два запечатанных бумажных пакета с надписями »и «48», приобретенные в киоске расположенном возле дома АДРЕСА_15 т. 1, л.д. 100-101

данными протоколов осмотра денежных средств и осмотра покупателя ОСОБА_23 от 28.12.2010, в ходе которого ему были выданы денежные средства в сумме 100 гривен для проведения оперативной закупки курительных смесей с психотропными веществами и их аналогами в киоске, расположенном возле дома АДРЕСА_16. т. 1, л.д. 102; 103-104

данными протокола оперативной закупки от 28.12.2010, в ходе которой ОСОБА_23 выдал два запечатанных бумажных пакета с надписями »и «48», приобретенные в киоске, расположенном возле дома АДРЕСА_16. т. 1, л.д. 105-106

данными протоколов осмотра денежных средств и осмотра покупателя ОСОБА_23 от 28.12.2010, в ходе которого ему были выданы денежные средства в сумме 100 гривен для проведения оперативной закупки курительных смесей с психотропными веществами и их аналогами в киоске, расположенном возле дома АДРЕСА_10. т. 1, л.д. 107; 108-109

данными протокола оперативной закупки от 28.12.2010, в ходе которой ОСОБА_23 выдал два запечатанных бумажных пакета с надписями »и HOCK», приобретенные в киоске, расположенном возле дома АДРЕСА_10. т. 1, л.д. 110-111

постановлением от 15.12.2010 о проведении оперативно-разыскного мероприятия «оперативная закупка»растительных смесей для курения, которые содержат особо опасные психотропные вещества и их аналоги- тетрогидроканнабинол , в г. Харькове по адресам: АДРЕСА_24; АДРЕСА_25; АДРЕСА_26; АДРЕСА_27; АДРЕСА_34; АДРЕСА_35 т. 1, л.д. 112-114

данными протоколов осмотра денежных средств и осмотра покупателя ОСОБА_23 от 29.12.2010, в ходе которого ему были выданы денежные средства в сумме 100 гривен для проведения оперативной закупки курительных смесей с психотропными веществами и их аналогами в киоске, расположенном возле дома АДРЕСА_25. т. 1, л.д. 115; 116-117

данными протокола оперативной закупки от 29.12.2010, в ходе которой ОСОБА_23 выдал один запечатанный бумажный пакет с надписями «18 WHITE CAT. incense LONG», приобретенных в киоске, расположенном возле дома АДРЕСА_25. т. 1, л.д. 118-119

данными протоколов осмотра денежных средств и осмотра покупателя ОСОБА_23 от 29.12.2010, в ходе которого ему были выданы денежные средства в сумме 100 гривен для проведения оперативной закупки курительных смесей с психотропными веществами и их аналогами в киоске, расположенном возле дома АДРЕСА_26. т. 1, л.д. 120; 121-122

данными протокола оперативной закупки от 29.12.2010, в ходе которой ОСОБА_23 выдал два запечатанных бумажных пакета с надписями «18 WHITE CAT. incense LONG»и », приобретенных в киоске, расположенном возле дома АДРЕСА_26. т. 1, л.д. 123-124

данными протоколов осмотра денежных средств и осмотра покупателя ОСОБА_23 от 29.12.2010, в ходе которого ему были выданы денежные средства в сумме 100 гривен для проведения оперативной закупки курительных смесей с психотропными веществами и их аналогами в киоске, расположенном возле дома АДРЕСА_27. т. 1, л.д. 125; 126-127

данными протокола оперативной закупки от 29.12.2010, в ходе которой ОСОБА_23 выдал два запечатанных бумажных пакета с надписями «18 WHITE CAT. incense LONG»и «2012 INCENSE», приобретенных в киоске, расположенном возле дома АДРЕСА_27. т. 1, л.д. 128-129

постановлением от 15.12.2010 о проведении оперативно-разыскного мероприятия «оперативная закупка»растительных смесей для курения, которые содержат особо опасные психотропные вещества и их аналоги- тетрогидроканнабинол , в г. Харькове по адресам: АДРЕСА_24; АДРЕСА_25; АДРЕСА_26; АДРЕСА_27; АДРЕСА_34; АДРЕСА_35 т. 1, л.д. 130-132

данными протоколов осмотра денежных средств и осмотра покупателя ОСОБА_23 от 29.12.2010, в ходе которого ему были выданы денежные средства в сумме 100 гривен для проведения оперативной закупки курительных смесей с психотропными веществами и их аналогами в киоске, расположенном возле дома АДРЕСА_24. т. 1, л.д. 133; 134-135

данными протокола оперативной закупки от 29.12.2010, в ходе которой ОСОБА_23 выдал два запечатанных бумажных пакета с надписями «18 WHITE CAT. incense LONG»и «2012 INCENSE», приобретенных в киоске, расположенном возле дома АДРЕСА_27. т. 1, л.д. 136-137

заключением судебно-химической экспертизы № 42/5 от 02.03.2011, согласно которой, вещества представленные на исследование объекты содержат в своем составе JWH-251, и JWH-210 Вещества JWH-251 и JWH-210 являются синтетическими каннабиноидами и признаны аналогами тетрагидроканнабинола, оборот которого запрещен. Общая масса JWH-251 во всех веществах составляет 0,3005 г . Общая масса JWH-210 во всех веществах составляет 0,2069 г . т. 1, л.д. 196-198

вещественными доказательствами, выданными 28.12.2010 и 29.12.2010 гр-ном ОСОБА_23, приобретенными в ходе оперативной закупки, в киосках, расположенных в г.Харькове по адресам: АДРЕСА_26; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25; АДРЕСА_10 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_16 , находящимся в тринадцати пакетах веществами содержащими, согласно заключению эксперта №42\5 от 02.03.2011, в своем составе аналоги особо опасного психотропного вещества, протоколами их осмотра. т. 1, л.д. 204-214

отраженном в протоколе изъятия, фактом изъятия 17.01.2010 у гр. ОСОБА_24, находившегося в киоске у АДРЕСА_14, 49 пакетов с надписями «48», «ВИЛЫ», »и », в каждом из которых находился полимерный пакетик с веществом растительного происхождения. т. 10, л.д. 98-99

заключением химической экспертизы № 319 от 17.02.2011, согласно выводов которой, в состав изъятых 17.01.2010 у гр. ОСОБА_24, находившегося в киоске у АДРЕСА_14, веществ входит HU-210 и JWH-250 отнесенные к собо опасным психотропным веществам.

вещественными доказательствами -находящимися в 49 пакетах, изъятых 17.01.2011 у гр. ОСОБА_24, в помещении торгового киоска расположенного по АДРЕСА_32, веществами растительного происхождения, в состав которых, согласно заключения химической экспертизы № 319 от 17.02.2011, входят особо опасные психотропне вещества, протоколом осмотра этих веществ. т. 10, л.д. 112

показаниями ОСОБА_24, данными при проведении очной ставки между ним и обвиняемой ОСОБА_14, в ходе которой ОСОБА_24 полностью подтвердил ранее данные показания и изобличил ОСОБА_14 в совершенных преступлениях, при этом ОСОБА_14 фактически подтвердила его показания. т. 10, л.д. 115

постановлением от 04.02.2011 о проведении оперативно-разыскного мероприятия «оперативная закупка»психотропного вещества, у ОСОБА_14. т. 10, л.д. 11

данными акта осмотра покупателя ОСОБА_26 от 07.02.2011, в ходе которого ему были выданы денежные средства в сумме 150 гривен для проведения оперативной закупки курительных смесей у ОСОБА_14 и указанные денежные средства были обработаны специальным порошком. т. 10, л.д. 21

данными протокола досмотра одежды и вещей ОСОБА_26 от 07.02.2011, в ходе которого из кармана спортивных штанов ОСОБА_26 были изъяты три пакета с надписью «48», которые со слов ОСОБА_26 он приобрел у ОСОБА_14 за 150 гривен. т. 10, л.д. 22

заключением химической экспертизы № 358 от 23.02.2011, согласно выводов которой, находящееся в трех пакетах с надписью «48», вещество растительного происхождения, содержит в своем составе, НU-210 относящееся к особо опасным психотропным веществам, оборот которых запрещен, массой 0,0229 г. т. 10, л.д. 134

вышественным доказательством -находящимя в трех пакетах с надписью «48», веществом растительного происхождения, содержащим в своем составе, согласно заключения химической экспертизы № 358 от 23.02.2011, НU-210 относящееся к особо опасным психотропным веществам, оборот которых запрещен, протоколом его осмотра. т. 10, л.д. 131, 137

данными протокола осмотра места происшествия от 07.02.2011, в ходе которого у ОСОБА_14 из имевшегося у нее пакета, изъяты 370 пакетов с надписями », «48», »и «ВИЛЫ», деньги в сумме 150 гривен, которые под ультрафиолетовыми лучами давали фиолетовое свечение, а так же смывы с рук ОСОБА_14. т. 10, л.д. 29-31

заключением химической экспертизы № 360 от 23.02.2011, согласно выводов которой, находящееся в 370 пакетах с надписями MAGINATION», «48», HOCK»и «ВИЛЫ», вещество растительного происхождения, содержит в своем составе НU-210 относящееся к особо опасным психотропным веществам, оборот которых запрещен, общей массой 3,2924 г.. т. 10, л.д. 119-120

вышественным доказательством -находящимя в 370 пакетах с надписью », «48», »и «ВИЛЫ», веществом растительного происхождения, содержащим в своем составе, согласно заключения химической экспертизы № 360 от 23.02.2011, НU-210 относящееся к особо опасным психотропным веществам, оборот которых запрещен, протоколом его осмотра. т. 10, л.д. 116, 123

данными протокола осмотра места происшествия от 07.02.2011, в ходе которого в помещении торгового киоска по АДРЕСА_12, в г.Харькове, обнаружены и изъяты 153 пакетах, с надписями », «48», », «ПОДАРОК»и «ВИЛЫ». т. 10, л.д. 29-31

заключением химической экспертизы № 359 от 23.02.2011, согласно выводов которой, находящееся в 153 пакетах с надписями ATION», «48», », «ПОДАРОК»и «ВИЛЫ», вещество растительного происхождения, содержит в своем составе НU-210 и JWH-250 относящиеся к особо опасным психотропным веществам, оборот которых запрещен, НU-210 массой 0,4575 г. (об. 1,2,4,5), JWH-250 массой 0,0314 г. (об. 3). т. 10, л.д. 142-143

вышественным доказательством -находящимя в 153 пакетах с надписями », «48», », «ПОДАРОК»и «ВИЛЫ», веществом растительного происхождения, содержащим в своем составе, согласно заключения химической экспертизы № 359 от 23.02.2011, НU-210 и JWH-250 относящееся к особо опасным психотропным веществам, оборот которых запрещен, протоколом его осмотра и признанием их а качестве вещественных доказательств. т. 10, л.д. 146

заключением химической экспертизы № 1964 от 25.02.2011, согласно выводов которой, на поверхности представленных на исследование банкнот общей суммой 150 гривен и ватних тампонах со смывами рук ОСОБА_14, а так же на ватного тампона с образцом средства, имеются следы спецсредства (люминофора). Следы спецсредства, обнаруженные на поверхности банкнот, а так же на поверхности ватных тампонов со смывами рук ОСОБА_14 имеют общую родовую принадлежность как между собой, так и с образцом спецсредства. т. 10, л.д. 152-154

вышественными доказательствами -ватными тампонами со смывами с рук ОСОБА_14, ватным тампоном -контрольным образцом, деньгами в сумме 150 гривен, протоколом их осмотра и признанием в качестве вещественных доказательств. т. 10, л.д. 148, 156

данными протоколов осмотра денежных средств и осмотра покупателя ОСОБА_23 от 23.02.2011, в ходе которого ему были выданы денежные средства в сумме 100 гривен для проведения оперативной закупки курительных смесей с психотропными веществами и их аналогами в киоске, расположенном возле дома АДРЕСА_10. т. 1, л.д. 216-219

данными протокола оперативной закупки от 23.02.2011, в ходе которой ОСОБА_23 выдал два запечатанных бумажных пакета с надписями », приобретенные в киоске, расположенном возле дома АДРЕСА_10. т. 1, л.д. 220-221

заключением судебно-химической экспертизы № 44\5 от 03.03.2011, согласно которой, в двух пакетах выданных 23.02.2011 ОСОБА_23, содержится вещество JWH-210, общей массой 0,0346 г., которое согласно заключения Государственного комитета Украины по вопросам контроля за наркотиками от 25.11.2010 года №03-03.03-09\1427, является синтетическим каннабиноидом и признано аналогом тетрагидроканнабинола, являющегося особо опасным психотропным веществом, оборот которого запрещен. т. 4, л.д. 28-30

вещественным доказательством выданным 23.02.2011 гр-ном ОСОБА_23, приобретенным в ходе оперативной закупки, в киоске по АДРЕСА_10, находящимся в двух пакетах с надписью »веществом содержащим, согласно заключению эксперта №44\5 от 03.03.2011, в своем составе JWH-210, общей массой 0,0346 г., являющееся аналогом особо опасного психотропного вещества - тетрогидроканнабинола, а так же протоколом его осмотра. т. 1, л.д. 224-225

отраженным в протоколе, фактом обыска от 23.02.2011 помещения киоска, расположенного возле дома АДРЕСА_10, в ходе которого в помещении указанного киоска обнаружено и изъято, находящееся в одном бумажном свертке и в 49 пакетиках с надписью NATION»вещество растительного происхождения, тетрадки с записями ведения учета реализованных «курительных смесей», визитки с рекламой реализуемых смесей и адресами торговых павильонов из которых эти смеси реализуются, листы формата А-4, деньги в сумме 1750 гривен, среди которых находилась денежная купюра достоинством 50 гривен, серия и номер которой совпали с серией и номером купюры используемой при проведении оперативной закупки. т. 2, л.д. 78-79

заключением химической экспертизы № 41\5 от 12.08.2011, согласно выводов которой, вещество растительного происхождения изъятое 23.02.2011 в ходе обыска из помещения торгового павильона по АДРЕСА_10, содержит в своем составе JWH-210,общий вес которого составляет 1,97 г.и является особо опасным психотропным веществом, оборот которого запрещен. т. 4, л.д. 43-45

вещественными доказательствами: находящимся в бумажном свертке и в 49 пакетах веществом растительного происхождения, являющимся, согласно заключения химической экспертизы №41\5 от 12.08.2011, особо опасным психотропным веществом, оборот которого запрещен; тетрадками с записями ведения учета реализованных «курительных смесей»; визитками с рекламой реализуемых смесей и адресами торговых павильонов из которых эти смеси реализуются; листы формата А-4, деньги в сумме 1750 гривен, среди которых денежная купюра достоинством 50 гривен, серия и номер которой совпали с серией и номером купюры используемой при проведении оперативной закупки и протоколами их осмотров. т. 1, л.д. 80-85

фактом изъятия 23.02.2011 по месту жительства ОСОБА_17, в квартире АДРЕСА_9, полимерного пакета белого цвета, в котором находятся два небольших полимерных пакета с веществом растительного происхождения зеленого цвета; двух полимерных пакетов, в которых находится вещество растительного происхождения зеленоватого цвета; полимерного пакета, в котором находится вещество растительного происхождения серо-розового цвета; полимерного пакета, в котором находится вещество растительного происхождения серо-желтого цвета, двух полимерных пакетов со стикерами в которых находится вещество пластелинообразного вида коричневого цвета; полимерного пакета с веществом растительного происхождения розоватого цвета; полимерного пакета с веществом растительного происхождения желтоватого цвета; полимерного пакета с веществом растительного происхождения зеленоватого цвета; полимерного пакета с измельченными сухими стеблями; полимерного пакета с веществом зеленого цвета; полимерного пакета, с твердым веществом коричневого цвета; полимерного пакета черного цвета, с веществом растительного происхождения зеленоватого цвета; восьми упаковок черного цвета с надписью »в каждой из которых имеется по 20 пакетиков с надписью »и 1 упаковка черного цвета с надписью »в которой резинкой связаны 36 бумажных пакетиков с надписью »с веществом растительного происхождения; полимерный пакет белого цвета с веществом белого цвета; 5 упаковок скрепленных резинкой в каждой из которых скреплено по 20 пачек с веществом с надписью «Вилы»; 5 упаковок скрепленных резинкой в каждой из которых скреплено по 20 пачек с веществом с надписью »; 5 упаковок скрепленных резинкой в каждой из которых скреплено по 20 пачек с веществом с надписью «48 часов», две упаковки со стикерами с веществом растительного происхождения розового цвета; четыре упаковки со стикерами с веществом растительного происхождения зеленоватого цвета; упаковки в количестве 15 штук; полимерные пакеты со стикерами в количестве 100 штук, бумажные упаковки- этикетки с надписью «Подарок, не для продажи»в количестве 226 штук, бумажные упаковки- этикетки с надписью »в количестве 175 штук; бумажные упаковки- этикетки с надписью «48 часов»в количестве 184 штук, бумажные упаковки- этикетки с надписью «Вилы»в количестве 626 штук, бумажные упаковки- этикетки с надписью »в количестве 900 штук, бумажные упаковки- этикетки с надписью »в количестве 1077 штук; бумажные упаковки- этикетки с надписью «48 часов»в количестве 1687 штук, бумажные упаковки- этикетки с надписью »в количестве штук; бумажные упаковки- этикетки с надписью «48 часов»в количестве штук; бумажные упаковки- этикетки с надписью »в количестве 57 штук; бумажные упаковки- этикетки с надписью »в количестве 328 штук; бумажные упаковки- этикетки с надписью ngel»в количестве 650 штук; бумажные упаковки- этикетки с надписью «24 часа»в количестве 45 штук; бумажные упаковки- этикетки с изображением «Смайлика»в количестве 909 штук; бумажные упаковки- этикетки с надписью »в количестве 302 штук; бумажные упаковки- этикетки с надписью long»в количестве 151 штук; канцелярский степлер синего цвета с надписью 4202»; канцелярский степлер серого цвета с надписью 4202»; канцелярский степлер черного цвета с надписью 4202»; бумажные упаковки- этикетки с надписью »в количестве 24 штук; бумажные упаковки- этикетки с надписью »в количестве 413 штук, бумажные упаковки- этикетки с надписью «Вилы»в количестве 119 штук; бумажные упаковки- этикетки с надписью »в количестве 171 штук, бумажные упаковки- этикетки с изображением «Смайлика»в количестве 227 штук, электронные весы в количестве 3 штук; посудные емкости в количестве 2 штук; прибор для насыпания; полимерный пакет с резинками зеленого цвета. т.2 л.д. 110-114

заключением химической экспертизы № 45\5 от 12.08.2011, согласно выводов которой, в состав веществ изъятых по месту жительства ОСОБА_17, в квартире АДРЕСА_9, содержаться JWH-210 общий вес JWH-210 во всех объектах составляет 115,55 г., JWH-250 массой 7,41 г.,общий вес JWH-250 во всех объектах составляет 7,33 г., JWH-210 и JWH-250, являются особо опасным психотропным веществом, оборот которого запрещен. т.2 л.д. 110-114

вещественными доказательствами -находящимися в пакетах и упаковках веществами, содержащими в своем составе особо опасные психотропные вещества; пустыми полимерными пакетами; упаковками с надписями ion», «48», », », », с изображением «Смайлика», », long», », «Вилы»; электронными весами в количестве 3-х шт.; двумя посудными емкостями; прибором для насыпания; резинками, протоколом их осмотра и приобщения т.2 л.д.121-123

отраженным в протоколе, фактом обыска от 23.02.2011 помещения квартиры АДРЕСА_28, в которой временно проживал ОСОБА_12 в ходе которого в помещении указанной квартиры обнаружено и изъято: вещества растительного происхождения, находящиеся в трех полимерных пакетах; порошкообразные вещества находящиеся в двух полимерных пакетах; вещество растительного происхождения, находящееся в полимерном пакете в упаковке с надписью AROMATUC INCENSE», содержащие в своем составе, согласно заключению химической экспертизы № 43\5 от 12.08.2011, психотропное вещество и особо опасныме психотропные вещества, оборот которых запрещен; бутылка из полимерного материала с наслоениями вещества, содержащего в своем составе, согласно заключения химической экспертизы №104\5 от 12.08.2011, особо опасное психотропное вещество; две тетради с рукописными записями; два чека на пополнение карт на суммы: 5000.00 грн. каждую; листы бумаги с рукописными записями -адресами расположения киосков из которых осуществлялся сбыт «курительных смесей»; девять листов бумаги на которых имеются рукописные записи отчетности за реализацию смесей; четыре конверта от банковских пластиковых карт; чеки ПриватБанка; четыре пластиковые карты ПриватБанка ELECTRON»«Миттева», с номерами: НОМЕР_7, НОМЕР_3, НОМЕР_6, НОМЕР_5; пластиковая карта ПриватБанка aestro»«Миттева», с номером: НОМЕР_4; две визитные карточки с надписями «АромаМания»; две квитанции ПАО «ВТБ Банк»о покупке иностранной валюты; Заявка ПАО «ВТБ Банк»о выдаче наличных №4449 от 18.02.2011, получатель: ОСОБА_19; Чек ПриватБанка, о выдаче наличных; т.2, л.д.139

заключением химической экспертизы, № 43\5 от 12.08.2011, согласно выводов которой, в веществах изъятых в ходе обыска квартиры АДРЕСА_28, содержаться JWH-250 массой 0,0168 г. JWH-210 массой 0,0396 г. , MPBP массой 0,0336 г. (об.№3), метамфетамин массой 1,7682 г. (об.№4), JWH-210, JWH-250 и MPBP являются особо опасными психотропными веществами, оборот которых запрещен, метамфетамин, является психотропным веществом. Бутылка из полимерного материала с наслоениями вещества, содержащего в своем составе, согласно заключения химической экспертизы №104\5 от 12.08.2011, JWH-210, установить количество JWH-210 не представляется возможным в связи с недостаточным его количеством. т.4 , л.д.142-145

вещественными доказательствами -веществами, содержащими в своем составе особо опасные психотропные вещества, чеками ПриватБанка, тетрадями и листами с рукописными запиясями, пластиковыми картами ПриватБанка SA ELECTRON»«Миттева», с номерами: НОМЕР_7, НОМЕР_3, НОМЕР_6, НОМЕР_5; пластиковая карта ПриватБанка »«Миттева», с номером: НОМЕР_4; визитными карточками с надписями «АромаМания»; заявками о выдаче наличных; конвертами от банковских пластиковых карт, мобильными телефонами, бутылкой из полимерного материала, протоколом их осмотра. т.2, л.д.144-148 .

вещественными доказательствами - изъятыми, согласно постановлений о производстве выемок в ПАО КБ «ПриватБанк», документами об открытии карточных счетов обслуживаемых пластиковыми картами ELECTRON»«Миттева», с номерами: НОМЕР_7, НОМЕР_3, НОМЕР_6, НОМЕР_5; »«Миттева», с номером: НОМЕР_4, документами о движении денежных средств по указанным счетам, протоколами их выемок и осмотров. т.2, л.д.144-148

материалами оперативно-технических мероприятий, содержащимися на СD-R диске аудиофайлами с записью телефонных разговоров в которых ОСОБА_12 дает указания ОСОБА_14 и ОСОБА_15 помещать денежные средства полученные в результате сбыта «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества и их аналоги на банковские счета, а так же разговоры между ОСОБА_12 и ОСОБА_16 в которых ОСОБА_16 называет ОСОБА_12 номера карточных счетов на которые нужно перечислять оплату за приобретенные у него «курительные смеси». т.7, л.д.168

фактом выемки 09.03.2011 в региональном представительстве ООО «Гюнсел»по пер. Семферопольскому, 6, в г. Харькове посылки из г. Киева от имени отправителя ОСОБА_79 на имя ОСОБА_80, в которой обнаружено вещество растительного происхождения светло-зеленого цвета, содержащее, согласно заключения химической экспертизы №103\5 от 12.08.2011, особо опасные психотропные вещества. т.3 л.д.4-6

заключением эксперта № 103\5 от 12.08.2011, согласно выводов которого вещество растительного происхождения, находящееся в посылке, содержит в своем составе JWH-210 массой 13,4736 г. - особо опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен. т.4 л.д.209-214

вещественным доказательством -находившемся в посылке, изъятой 09.03.2011 в представительстве ООО «Гюнсел»на имя ОСОБА_80, веществом растительного происхождения, содержащим в совеем составе, согласно заключения химической экспертизы №103\5 от 12.08.2011, особо опасные психотропные вещества, протоколом ее осмотра. т.3 л.д.10-11

данными содержащимися в протоколе воспроизведения обстановки и обстоятельств события от 03.03.2011 с участием обвиняемого ОСОБА_12, в ходе которого ОСОБА_12 показал на местах и рассказал об обстоятельствах первого приобретения «курительных смесей», а именно пояснил, что он приобретал курительные смеси у парня из г. Киева, назвавшегося ОСОБА_26, по прибытию в г.Киев, ОСОБА_12 указал на дом АДРЕСА_36 и пояснил, что в этом месте он впервые встретился с курьером ОСОБА_26 и перечисли ему на счет в банке денежные средства в количестве 800 долларов США. Далее ОСОБА_12 проследовал на железнодорожный вокзал «Центральный»где пояснил, что в этом месте курьер вынес ему посылку с курительными смесями весом 1 килограмм. т.3 л.д.16-19

содержащимися в протоколе осмотра места происшествия по адресу: АДРЕСА_29, фактами обнаружения и изъятия 03.03.2011 в названной квартире 432 картонных коробок с измельченным веществом растительного происхождения, 60 полимерных упаковок с наклейками с измельченным веществом, 34 полимерных пакетов с веществом порошкообразного вида, 378 бумажных упаковок с измельченным веществом растительного происхождения, в которых согласно заключений химических экспертиз содержатся особо опасные психотропные вещества и их аналоги; 4 металлических емкостей, 2 металлических тазов, 9 отрезков полимерного материала, со следами наслоения порошкообразного вещества, в котором согласно заключений химических экспертиз содержатся особо опасные психотропные вещества и их аналоги, а также 2 обогревателей, 14 пустых коробок, 324 флаконов с жидкостью, ложек, тарелок, микроволновой печи, иных предметов, 6 бланков с надписями: «Декларація ГЮНСЕЛ», в том числе с номерами совпадающими с номерами посылок изъятых по месту жительства ОСОБА_17 в квартире АДРЕСА_9. т.3 л.д.25-30

вещественными доказательствами - упаковками с веществами растительного происхождения, упаковками с порошкообразными веществами, в которых содержатся особо опасные психотропные вещества и их аналоги, а также иными предметами, изъятыми при осмотре места происшествия по адресу: АДРЕСА_29, протоколом их осмотра и приобщения в качестве вещественных доказательств. т.3 л.д.31-66

заключением эксперта № 96/5 от 10.08.2011, согласно выводов которого наслоения вещества, находящиеся на прямоугольном фрагменте полимерной пленки, размером 269,5х347,5 см., с надписью «210», состоящем из двух частей соединенных липкой лентой; полимерный пакет с надписью «пират 75»; 14 пустых полимерных пакетов с пазовыми замками; рекламный буклет »; стержень авторучки; вещество растительного происхождения; наслоения вещества, находящиеся на прямоугольном фрагменте полимерной пленки, размером 167,5х147 см., с надписью «210», «Х3»; наслоения вещества, находящиеся на прямоугольном фрагменте полимерной пленки, размером 147,5х546 см.; наслоения вещества, находящиеся на прямоугольном фрагменте полимерной пленки, размером 267,5х295 см., с надписью «ХЗ 03», состоящем из двух частей соединенных липкой лентой; наслоения вещества, находящиеся на прямоугольном фрагменте полимерной пленки, размером 61,5х148,5 см., с надписью «ХЗ 03»; наслоения вещества, находящиеся на прямоугольном фрагменте полимерной пленки, размером 140х298 см.; наслоения веществ, находящихся на внутренних поверхностях 19 бумажных пакетов, размерами 21,5х13,3 см.; наслоения веществ растительного происхождения, находящиеся на пяти полимерных пакетах, содержащие в своем составе, согласно заключения химической экспертизы JWH-250 ,общей массой во всех объектах составляет 3,2940 г. общий вес JWH-210 во всех объектах составляет 3,9711 г. JWH-210 и JWH-250 являются особо опасным психотропным веществом, оборот которого запрещен. т.5 л.д.9-27

заключением эксперта № 97/5 от 10.08.2011, согласно выводов которого наслоения вещества, на внутренних поверхностях двух металлических поддонов серебристого цвета, с надписями «210»; наслоения вещества, на металлической миске; наслоения вещества, на внутренних поверхностях четырех металлических поддонов серебристого цвета; наслоения вещества на фрагменте бумаги; деревянное сито; фрагменты полимерного материала соединенные липкой лентой; полимерный пакет с надписью sony……»; вещество растительного происхождения, находящееся в металлической миске с наслоениями вещества, содержащие в своем составе, согласно заключения химической экспертизы №97\5 от 12.08.2011 общий вес JWH-210 во всех объектах составляет 1,0599 г. Общий вес JWH-250 во всех объектах составляет 0,49 г. JWH-210 и JWH-250 являются особо опасным психотропным веществом, оборот которого запрещен. т.5 л.д. 105-119

заключением эксперта № 107\5 от 12.08.2011, согласно выводов которого в 130 запечатанных картонных коробок с надписями: «ШАВЛІЇ листя ШАЛФЕЯ листья….»с сухим измельченным веществом растительного происхождения; 188 запечатанных картонных коробок с надписями: «КАЛЕНДУЛИ квітки НОГОТКОВ цветки…»с сухим измельченным веществом растительного происхождения; 138 запечатанных картонных коробок с надписями: «МАТИ-Й-МАЧУХА листя МАТЬ-И-МАЧЕХА листья…»с сухим измельченным веществом растительного происхождения; 6 фольгованых кульков с этикетками: «листя суниці Фіточай з листя суниці….»с сухим измельченным веществом растительного происхождения; 41 фольгованых кульков с этикетками «кукурудзяні рилця Фіточай з кукурудзяних рилець….»с сухим измельченным веществом растительного происхождения; 9 фольгованых кульков с этикетками «мати-й-мачуха Фіточай з листя мати-й-мачухи….»; бумажный пакет с сухим измельченным веществом растительного происхождения; полимерный пакет с сухим измельченным веществом растительного происхождения; 15 стеклянных бутылок с этикетками «СЕПТОЛ…..»закрытых металлическими крышками, в каждой из которых находилась бесцветная прозрачная, среди которых, вещества растительного происхождения содержат в своем составе JWH-018, общий вес JWH-018 во всех объектах составляет 9,0789 г. JWH-018 является особо опасным психотропным веществом, оборот которого запрещен. Во всех остальных объектах исследований наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или прекурсоры не обнаружены. т.4 л.д. 229-312

заключением эксперта № 106/5 от 12.08.2011, согласно выводов которого порошкообразное вещество, находящееся в 564 капсулах, помещенных в 182 пакетика с этикетками LO XXX WWW.DIABLOPILS.COM STRONG AS HELL…»; порошкообразное вещество, находящееся в 4 капсулах, помещенных в 2 флакона с этикетками of Clubs Herbal Tunes classic таблетований прискорювач росту рослин…..»; порошкообразное вещество, находящееся в 16 капсулах, помещенных в 8 флаконов с этикетками ESHKA Herbal Tunes classic таблетований прискорювач росту рослин…..»; порошкообразное вещество, находящееся в 364 капсулах, помещенных в 182 флакона с этикетками Herbal Tunes classic таблетований прискорювач росту рослин…..»; порошкообразное вещество, находящееся в 212 капсулах, помещенных в 106 флаконов содержат в своем составе мета-хлорфенилпиперазин Общий вес метахлорфенилпиперазина составляет 60,5994 г. Мета-хлорфенилпиперазин (mCPP) является особо опасным психотропным веществом, оборот которого запрещен. т.4 л.д.161-194

заключением эксперта № 105\5 от 12.08.2011, согласно выводов которого вещества растительного происхождения, находящиеся в одном полимерном пакете с надписью «210», двух полимерных пакетах с надписью », одном полимерном пакете с надписью «18+73+?», в одном полимерном пакете с надписью «250»; порошкообразные вещества, находящееся в двух полимерных пакетах с надписью «250»; одном полимерном пакете с надписью «1N», одном полимерном пакете с надписью «18»; металлический нож с деревянной ручкой; металлическая ложка, с оттиском TEA-LONDON»; два пустых полимерных пакета, с пазовыми замками, с незначительными наслоениями вещества белого цвета, на внутренней поверхности; пластиковая тарелка с узором и наслоениями веществ; металлическая ложка с наслоениями вещества коричневого цвета; керамическая солонка белого цвета с наслоениями вещества коричневого цвета; металлическая миска с наслоениями вещества коричневого цвета; судок с полимерного прозрачного вещества белого цвета содержат в своем составе: JWH-018 , JWH-250, JWH-018 ,общий вес JWH-210 во всех объектах составляет 3,2507 г. JWH-250 общей массой 21,3185, JWH-018, общая масса составляет- 2,8563, JWH-210, JWH-250, JWH-018 являются особо опасным психотропным веществом, оборот которого запрещен. т.5 л.д.135-155

заключением эксперта № 102\5 от 12.08.2011, согласно выводов которого порошкообразное вещество, находящееся в герметично закрытом фольгованном пакете; порошкообразное вещество, находящееся в полимерном пакете с надписью «13г.»; порошкообразные вещества, находящиеся в шести полимерных пакетах; порошкообразное вещество, находящееся в полимерном пакете с надписью «250 700 g Sample for research»и металлической ложкой; порошкообразное вещество, находящееся в полимерном пакете с надписью «250 300 g Sample for research»и металлической ложкой; порошкообразное вещество, находящееся в открытом полимерном пакете с надписью as peru…..»; порошкообразное вещество, находящееся в полимерном пакете с ложкой и миской; порошкообразное вещество, находящееся открытом фольгованном пакете содержат в своем составе JWH-018, общий вес JWH-018 во всех объектах составляет 99,2318 г. JWH-250, общий вес JWH-250 во всех объектах составляет 389,1827 г. JWH-210, общий вес JWH-210 во всех объектах составляет 81,1262 г. JWH-210, JWH-250, JWH-018 являются особо опасным психотропным веществом, оборот которого запрещен. т.5 л.д. 221-241

заключением эксперта № 101\5 от 11.08.2011, согласно выводов которого вещества растительного происхождения, находящиеся в трех бумажных пакетах; наслоения вещества бежевого цвета, на полимерной емкости с надписью Дольче десерт сирковий….»; вещество растительного происхождения, находящееся в двух полимерных пакетах с этикеткой «Чайна країна РОЙБУШ СУНИЧНИЙ…..»; наслоения вещества белого цвета, находящегося на внутренней поверхности пяти прозрачных полимерных пакетов; электронный кантор синего цвета electronic scale»; калькулятор kk-3122a »; электронные портативные весы iScale micron+ 0.01»; вещество растительного происхождения, находящееся в бумажном пакете; емкость из полимерного материала; емкость из полимерного материала, с надписью «210 ХЗ03»; металлическая ложка; металлическая ложка с надписью «210», среди которых наслоения на электронном канторе синего цвета electronic scale»(об.№11), на калькуляторе «Kenko kk-3122a »(об.№ 12), на электронных портативных весах igiScale micron+ 0.01»(об.№13), содержат в своем составе JWH-018,JWH-250, JWH-210. JWH-210, JWH-250, JWH-018 являются особо опасным психотропным веществом, оборот которого запрещен. т.6 л.д. 10-33

заключением эксперта №100\5 от 11.08.2011, согласно выводов которого вещества растительного происхождения, находящееся в двадцати пяти полимерных пакетах; вещество растительного происхождения, находящееся в пакете с надписью 100 g 20x»; вещество растительного происхождения, находящееся в пакете с надписью «ГАГАРИН 018»; семена растений, находящиеся в полимерном пакете; вещество растительного происхождения, находящееся в пакете с надписью 100 g 15x»; вещество растительного происхождения, находящееся в пакете с надписью pharm працюємо для вас…..»; вещество растительного происхождения, находящееся в пакете с надписью tornado….»; вещество растительного происхождения, находящееся в упаковке с надписью rate 1 Gram….»; вещество растительного происхождения, находящееся в пакете с надписью «Пират 0,5»; вещество растительного происхождения, находящееся в пакете с надписью «0,42»; вещество растительного происхождения, находящееся в пакете с надписью «094»; порошкообразное вещество белого цвета, находящееся в 8 капсулах, помещенных в пакет с надписью «094», содержат в своем составе JWH-018 Общий вес JWH-018 во всех объектах составляет 17,8242 г. JWH-250, Общий вес JWH-250 во всех объектах составляет 14,4282 г. JWH-210, Общий вес JWH-210 во всех объектах составляет 8,0062 г., мета-хлорфенилпиперазин (mCPP) массой 0,4080 г. JWH-210, JWH-250, JWH-018 и мета-хлорфенилпиперазин (mCPP) являются особо опасным психотропным веществом, оборот которого запрещен. т.5 л.д.172-205

заключением эксперта № 98\5 от 10.08.2011,, согласно выводов которого вещества растительного происхождения, находящиеся в пяти полимерных пакетах; вещество растительного происхождения, находящееся в 42 полимерных пакетах помещенных в упаковки с надписью OF NILE The exotic herbal …..»; вещество растительного происхождения, находящееся в 43 полимерных пакетах помещенных в упаковки с надписью 1 gram Herbal incence aroma mix …..», содержат в своем составе JWH-210 общий вес JWH-210 во всех объектах составляет 0,442 г., JWH-018 , общий вес JWH-018 во всех объектах составляет 10,94 г. JWH-210 и JWH-018 являются особо опасным психотропным веществом, оборот которого запрещен. т.5 л.д. 42-51

заключением эксперта №99\5 от 11.08.2011, согласно выводов которого наслоения вещества, на курительной трубке в виде кальяна; наслоения вещества, на двух полимерных бутылках; наслоения вещества, на металлической пластине с отверстием; порошкообразное вещество, находящееся в полимерном пакете с надписью «Пудра цуркова ….»; вещества растительного происхождения, находящиеся в двух полимерных пакетах; вещество растительного происхождения, находящееся пакете помещенном в упаковку с надписью 1 gram Herbal incence aroma mix …..»; вещество растительного происхождения, находящееся восьми пакетах помещенных в упаковки с надписью Storm The exotic herbal …..»; вещество растительного происхождения, находящееся двух пакетах помещенных в упаковки с надписью THE FIRST JOURNEY …..»; наслоения веществ, на пяти мисках; наслоения вещества, на внутренней поверхности полимерного пакета, содержат в своем составе JWH-018 общий вес JWH-018, JWH-210, JWH-250 и JWH-018 являются особо опасным психотропным веществом, оборот которого запрещен. т.5.л.д.67-90

вещественным доказательством-договором аренды жилого помещения от 01.12.2010 между ОСОБА_81 и ОСОБА_43, согласно которого ОСОБА_81 сдает в аренду квартиру АДРЕСА_29, протоколами его выемки, осмотра и приобщения в качестве вещественного доказательства. т.9 л.д. 158-160

вещественными доказательствами, ноутбуком с имеющимися в нем файлами с изображением этикеток на упаковки «курительных смесей», файлами с формулами особо опасных психотропных веществ, сведения об их составе и регативном воздействии на организм человека,, жесткими дисками, изъятыми в квартире по адресу: АДРЕСА_37, протоколами их осмотра и приобщения в качестве вещественных доказательств. т. 3 л.д.70-74,75-80

содержащимися в протоколе осмотра места происшествия от 04.03.2011, фактами обнаружения и изъятия в квартире АДРЕСА_37 электронных пластиковых карт VISA ELECTRON «ПриватБанк «Миттева№№ НОМЕР_25; НОМЕР_26; VISA «ПриватБанк »№ НОМЕР_27; Maestro «ПриватБанк «Миттева№№ НОМЕР_28; НОМЕР_29; НОМЕР_30; НОМЕР_31; НОМЕР_32; НОМЕР_33; электронная пластиковая карта Maestro «ПриватБанк «Найкращий подарунок»№ НОМЕР_34. т.3 л.д. 70-74

вещественными доказательствами - изъятыми, согласно постановлений о производстве выемок в ПАО КБ «ПриватБанк», документами об открытии карточных счетов обслуживаемых пластиковыми картами VISA ELECTRON «ПриватБанк «Миттева№№ НОМЕР_25; НОМЕР_26; VISA «ПриватБанк »№ НОМЕР_27; Maestro «ПриватБанк «Миттева№№ НОМЕР_28; НОМЕР_29; НОМЕР_30; НОМЕР_31; НОМЕР_32; НОМЕР_33; электронная пластиковая карта Maestro «ПриватБанк «Найкращий подарунок»№ НОМЕР_34, документами о движении денежных средств по указанным счетам, протоколами их выемок и осмотров. т. 3 л.д. 75-80, т. 3 л.д.174-262

материалами оперативно-технических мероприятий, из которых следует, что ОСОБА_16 договаривается с ОСОБА_12 в телефонном режиме об оплате поставляемого товара, названные телефонные разговоры по времени совпадают с перечислением денежных средств на счета, карточки которых изъяты при обыске у ОСОБА_16. т.7 л.д. 1-95

материалами оперативно-технических мероприятий, содержащимися на СD-R диске аудиофайлами с записью телефонных разговоров между ОСОБА_16 и ОСОБА_12 в которых ОСОБА_16 называет ОСОБА_12 номера карточных счетов на которые нужно перечислять оплату за приобретенные у него «курительные смеси», названные телефонные разговоры по времени совпадают с перечислением денежных средств на счета, карточки которых изъяты при обыске у ОСОБА_16. т.7 л.д. 1-95

заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 29 от 23.06.2011, согласно выводов которой на диске для лазерных систем считывания CD-R »с надписью 1423\ГВ«К», предоставленном на исследование, имеется четыре папки: «НОМЕР_41», «НОМЕР_42», «НОМЕР_43», «НОМЕР_44». Папка «НОМЕР_41»содержит 135 звуковых файлов, папка «НОМЕР_42»- 84 звуковых файла, папка «НОМЕР_45»- 70 звуковых файлов, папка «НОМЕР_44»- 144 звуковых файла.

имеющиеся на диске для лазерных систем считывания R er»с надписью 1423\ГВ «К», предоставленном на исследование - приведено в п. 2 исследовательской части заключения эксперта. т.6 л.д. 97-127

вещественным доказательством - диском для лазерных систем считывания CD-R »с надписью 1423\ГВ«К», на котором содержаться аудиофайлы с записями разговоров ОСОБА_12 с ОСОБА_16, ОСОБА_14, ОСОБА_17 и неустановленными лицами, протоколом осмотра указанного диска с распечаткой содержания разговоров имеющихся на нем аудиофайлов. т.7 л.д. 96

вещественными доказательствами -бланками заказов упаковок для «курительных смесей», изготовление которых заказывал ОСОБА_12, протоколами их выемки и осмотра. т.3, л.д.158-161

заключением судебно-почерковедческой экспертизы №181 от 12.05.2011, согласно выводов которой, подпись в графе «Заказ принял»в заказе № 5400 от 30.08.2010, выполнена ОСОБА_12. т.6, л.д.225-228

заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 7668/8509 от 15.08.2011, согласно выводов которой,подписи от имени ОСОБА_58, электрофотографические изображения которых находятся в : копии договора аренды от 14.12.2010 между арендодателем ОСОБА_51 и арендатором ОСОБА_58, расположенная над рукописной записью «ОСОБА_58.», копии договора аренды от 25.11.2010 между арендодателем «НИС»в лице ОСОБА_70 и арендатором ОСОБА_58, расположенная справа от записей «М.П.Б.П.»- выполнены не ОСОБА_58. Эти подписи выполнены ОСОБА_15. Рукописная запись «ОСОБА_58.», электрофотографическое изображение которой находится в копии договора аренды от 14.12.2010 между арендодателем ОСОБА_51 и арендатором ОСОБА_58, расположенная под подписью от имени ОСОБА_58 - выполнены ОСОБА_15. т.6 , л.д.245-258

показаниями свидетеля ОСОБА_21 данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемой ОСОБА_14, в ходе которой ОСОБА_21 полностью подтвердила ранее данные показания и изобличила ОСОБА_14 в совершенных преступлениях, при этом ОСОБА_14 фактически подтвердила ее показания. т. 9, л.д.117-118

показаниями свидетеля ОСОБА_21 данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемым ОСОБА_15, в ходе которой ОСОБА_21 полностью подтвердила ранее данные показания и изобличила ОСОБА_15 в совершенных преступлениях, при этом ОСОБА_15 фактически подтвердил ее показания. т. 9, л.д.137-139

показаниями свидетеля ОСОБА_65 данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемой ОСОБА_14, в ходе которой ОСОБА_65 полностью подтвердила ранее данные показания и изобличила ОСОБА_14 в совершенных преступлениях, при этом ОСОБА_14 частично подтвердила эти показания. т.9 , л.д.93

показаниями свидетеля ОСОБА_65 данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемым ОСОБА_15, в ходе которой ОСОБА_65 полностью подтвердила ранее данные показания и изобличила ОСОБА_15 в совершенных преступлениях. т. 9, л.д.126-129

показаниями свидетеля ОСОБА_82 данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемой ОСОБА_14, в ходе которой ОСОБА_82 полностью подтвердила ранее данные показания и изобличила ОСОБА_14 в совершенных преступлениях, при этом ОСОБА_14 фактически подтвердила ее показания. т.8, л.д.155

показаниями свидетеля ОСОБА_82, данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемым ОСОБА_15, в ходе которой ОСОБА_82 полностью подтвердила ранее данные показания и изобличила ОСОБА_15 в совершенных преступлениях, при этом ОСОБА_15 фактически подтвердил ее показания. т.9, л.д.123-125

показаниями свидетеля ОСОБА_63 данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемым ОСОБА_12, в ходе которой ОСОБА_63 полностью подтвердила ранее данные показания и изобличила ОСОБА_12 в совершенных преступлениях. т.9, л.д. 184-185

показаниями свидетеля ОСОБА_63 данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемым ОСОБА_15, в ходе которой ОСОБА_63 полностью подтвердила ранее данные показания и изобличила ОСОБА_15 в совершенных преступлениях. т.9, л.д.130-132

показаниями свидетеля ОСОБА_83 данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемой ОСОБА_14, в ходе которой ОСОБА_83 полностью подтвердила ранее данные показания и изобличила ОСОБА_14 в совершенных преступлениях, при этом ОСОБА_14 фактически подтвердила ее показания. т.9, л.д. 105-106

показаниями свидетеля ОСОБА_83 данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемым ОСОБА_12, в ходе которой ОСОБА_83 полностью подтвердила ранее данные показания и изобличила ОСОБА_12 в совершенных преступлениях. т.9, л.д. 180-181

показаниями свидетеля ОСОБА_84 данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемой ОСОБА_14, в ходе которой ОСОБА_84 полностью подтвердила ранее данные показания и изобличила ОСОБА_14 в совершенных преступлениях, при этом ОСОБА_14 фактически подтвердила ее показания. т.9, л.д. 115-116

показаниями свидетеля ОСОБА_84 данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемым ОСОБА_15, в ходе которой ОСОБА_84 полностью подтвердила ранее данные показания и изобличила ОСОБА_15 в совершенных преступлениях, при этом ОСОБА_15 фактически подтвердил ее показания. т. 9, л.д.133-136

показаниями свидетеля ОСОБА_44 данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемой ОСОБА_14, в ходе которой ОСОБА_44 полностью подтвердила ранее данные показания и изобличила ОСОБА_14 в совершенных преступлениях, при этом ОСОБА_14 фактически подтвердила ее показания. т. 9, л.д.121-122

показаниями ОСОБА_14 данными при проведении очной ставки между ней и ОСОБА_12 в ходе которой ОСОБА_14 полностью подтвердила ранее данные показания о том, организатором реализации «курительных смесей»являлся ОСОБА_12, при этом ОСОБА_12 этим показаниям не возражал. т.2 , л.д.187-188

показаниями свидетеля ОСОБА_45 данными при проведении очной ставки между ней и обвиняемым ОСОБА_12, в ходе которой ОСОБА_45 полностью подтвердила ранее данные показания и изобличила ОСОБА_12 в совершенных преступлениях, при этом ОСОБА_12 этим показаниям не возражал. т.9, л.д.182-183

показаниями ОСОБА_17 данными при проведении очной ставки между ней и ОСОБА_12, в ходе ОСОБА_17 полностью подтвердила ранее данные показания и изобличила ОСОБА_12 в совершенных преступлениях, при этом ОСОБА_12 этим показаниям не возражал. т.2 , л.д. 171-172

показаниями ОСОБА_15 данными при проведении очной ставки между ним и ОСОБА_12 в ходе которой ОСОБА_15 полностью подтвердил ранее данные показания и изобличил ОСОБА_12 в совершенных преступлениях, при этом ОСОБА_12 этим показаниям не возражал. т.2 , л.д.184-185

показаниями данными обвиняемым ОСОБА_15 при воспроизведении обстановки и обстоятельств события, в ходе которого ОСОБА_15 показал на местах и рассказал о деятельности связанной с реализацией «курительных смесей». т.2 , л.д.34-38

показаниями данными обвиняемой ОСОБА_14 при воспроизведении обстановки и обстоятельств события, в ходе которого ОСОБА_14 показала на местах и рассказала о деятельности связанной с реализацией «курительных смесей». т.8 , л.д.196-198

вещественными доказательствами -автомобилями ВАЗ 2103 гос.номер НОМЕР_1 и Kadett»гос.номер НОМЕР_35, управляя которыми ОСОБА_15 осуществлял перевозки «курительных смесей», содержащих в своем составе особо опасные психотропные вещества, как совместно с ОСОБА_14, так и самостоятельно. т.9, л.д.26

Свидетель ОСОБА_84 на досудебном следствии давала покания о том, что что в октябре 2010 года она познакомилась с девушкой по имени ОСОБА_17, которая работала реализатором курительных смесей, как стало известно позже фамилия ее ОСОБА_17, которая предложила ей работать реализатором «курительных смесей». Через несколько дней ОСОБА_17 познакомила ее с администратором -ОСОБА_14., которая рассказала как вести учет смесей и наличных денег. Так же должна указывать в отчете все текущие расходы, т.е. арендную плату за киоск, плату за свет, плату за охрану рынка, все эти платежи делала по договоренности с ОСОБА_14 Примерно с конца октября 2010 года, стала работать реализатором «курительных смесей»в торговом киоске расположенном на «Новосалтовском»рынке в г.Харькове поблизости от дома АДРЕСА_38 Каких либо документов о составе смесей и документов разрешающих их торговлю не было. ОСОБА_14 и ОСОБА_17 говорили, что эти курительные смеси легальные. Как правило курительные смеси привозили ОСОБА_14 и ОСОБА_15, они в основном были вместе, оба заходили в киоск, деньги так же иногда отдавала ОСОБА_14, а иногда ОСОБА_15 Кроме того, время от времени ОСОБА_14 привозила в киоск визитные карточки и говорила, что бы она раздавала их покупателям смесей. В начале декабря 2010 года, один раз, курительные смеси привозил мужчина, как узнала от ОСОБА_14 это был их главный начальник ОСОБА_12. В вышеуказанном киоске проработала с конца октября 2010 года до 15 февраля 2011 года, с 15 февраля 2011 года прекратила работать реализатором «курительных смесей». В тот день позвонил ОСОБА_15 и сказал, чтобы закрыла киоск и пока не работала. т. 9 л.д. 99

В судебном заседании свидетель ОСОБА_84от показаний данных на досудебносм следствии отказалась и заявила суду, что она работала на лотке овощи-фрукты на Ново-Салтовском рынке,где также работала ОСОБА_17 После того как осталась без работы попросила ее устроить ее к ним на работу. ОСОБА_17 познакомилась ее с ОСОБА_14, которая предложила ей работать реализатором средства от насекомых, работала с конца октября 2010 года до начала февраля 2011 года. Реализовывала средства от насекомых «Смайл»и другие в пакетах, все по 50 гривен. Средства продавали через окошко. Товар покупали по названиям. На пакетах было написано, что средство надо поджечь и распылить в помещении. То, что нужно курить средства, на пакете не было написано. Она видела экспертизу по средствам, там был вывод о том, что это легально. Деньги отдавала ОСОБА_14,которая приезжала на машине с водителем ОСОБА_15. ОСОБА_15 деньги она не передавала. Однажды в декабре 2010 года ОСОБА_15 заменял ОСОБА_14, привозил товар и забирал деньги это было, когда ОСОБА_14 не было 2 недели. Кроме того, однажды она видела ОСОБА_12, он заезжал к ним на рынок в конце декабря 2010 года, он забрал упаковку товара и поменял на другую. В один из дней ей позвонил ОСОБА_15 и сказал, что у нее выходной. Больше на работу она не вышла. ОСОБА_17 не говорила ей, что торгует курительными смесями. Следователю она поясняла, что продавала средства от насекомых и говорила, что в киоске была экспертиза Полтавского НИИ. Ей объясняли, что «смеси слабые».

На следствии на нее оказывалось моральное давление. Следователь на допросе говорил, что это курительные смеси, кричал на нее. Следователь сказал, что, если реализаторы не дадут показания, что торговали курительными смесями, то тоже будут находиться под стражей.

Свидетель ОСОБА_83на досудебном следствии давала показания данными о том, что в июне 2010 года познакомилась с ОСОБА_39, которая в октябре 2010 года, предложила работу реализатором курительных смесей в киоске, на что она согласилась. В этот же день, встретилась с мамой ОСОБА_39 -ОСОБА_14, которая пояснила, что нужно торговать курительными смесями, что входит в состав этих курительных смесей не объясняла, сказала, что эти смеси являются легальными. О том, кто поставляет курительные смеси и кто является владельцем этих смесей ОСОБА_14 не говорила. ОСОБА_14 определила ее рабочее место- киоск по АДРЕСА_15 у остановки трамвая расположенной недалеко от супермаркета «Портал». Показала и объяснила как вести учет, записывать на листочке количество проданных смесей, остаток и сумму вырученных от продажи денег. Каких либо документов не показывала, сертификатов качества или соответствия на товар не предъявляла и ничего о них не говорила. Вечером к киоску приехала ОСОБА_14 которая взяла у нее деньги от реализации курительных смесей. В указанном киосек она проработала 2-3 дня, затем ОСОБА_14 перевела работать в киоск расположенный по АДРЕСА_12. ОСОБА_14 регулярно привозила в киоск курительные смеси и забирала вырученные деньги, весь ход торговли отмечала в тетрадке, возил ОСОБА_14 ОСОБА_15 Из разговоров с ОСОБА_14 узнала, что ее начальником является парень по имени ОСОБА_12, что он и другие его компаньоны из России, что курительные смеси для дальнейшей реализации она получает от него и он координирует всю работу. В один из дней, звонила ОСОБА_17 и сказала, что в киоск подъедет ОСОБА_12, что бы она передала ему деньги вырученные от реализации курительных смесей. В тот день впервые увидела ОСОБА_12, это высокий плотный парень, как стало известно позже его фамилия ОСОБА_12. Других компаньонов ОСОБА_12 никогда не видела, со слов ОСОБА_14 известно, что якобы одним из компаньонов ОСОБА_12 был парень по имени ОСОБА_81. Примерно в середине декабря 2010 года, была задержана сотрудниками милиции, чем была напугана и ушла с этой работы. т. 8, л.д. 100.

В судебном заседании свидетель ОСОБА_83 отказалась от показаний данных на досудебном следствии и заявила суду, что в сентябре 2010г. устроилась в сеть киосков по реализации средств от насекомых, через свою подругу ОСОБА_39, работала до декабря 2010 года. График работы был с 10 утра до 22-00 вечера. В продаже были средства от насекомых в пакетах по 50 гривен за пакет. На пакете была инструкция, что средство нужно распылить в комнате без людей. Также она видела оригинал экспертизы, где указано, что в данных средствах запрещенных компонентов нет. Фамилий указаных в экспертизе она не помнит. Откуда привозили товар, она не знала. Один раз за смену приезжала ОСОБА_14 привозила товар и забирала деньги. ОСОБА_14 сказала ей, что руководителями были ОСОБА_12 и ОСОБА_19. ОСОБА_12 она видела в начале октября 2010 года Ей позвонила ОСОБА_14 и сказала, что подойдет человек заберет деньги. Он подошел, дал трубку телефона на связи была ОСОБА_14 и подтвердила, что нужно отдать деньги ему. Проверки в киосках проводили и изымали товар на АДРЕСА_12, но потом все вернули. Закрыли киоск на 1 день. ОСОБА_14 ей говорила, что если будут проблемы, то есть начальство, которое все решит, их телефон был у реализаторов.

На следствии она говорила, что торговала средством от насекомых, а следователь ОСОБА_102 ей говорил как нужно говорить, что торговали курительными смесями. Когда ее допрашивал ОСОБА_102, то он повышал на нее голос и утвердительно говорил, что нужно давать показания о том, что они торговали курительными смесями. Говорила на следствии, что за все время работы смеси иногда привозил ОСОБА_19 и ОСОБА_14, ОСОБА_12 не привозил. Однако на следствии сказала, что ОСОБА_12 привозил товар, так как ей это утвердительно говорил следователь. Она не дочитывалась свои показаний в протоколе очной ставки, так как волновалась, подписывая протокол.

Свидетель ОСОБА_82 на досудебном следствии давала показания о том, что она познакомилась ОСОБА_15 и ОСОБА_14, которая в октябре 2010 года предложила ей работу реализатора курительных смесей в киосках в г.Харькове, пояснив, что смеси для курения упакованы в специальные упаковки, что эти смеси не запрещены, что в работе нет ничего сложного, нужно только продавать смеси, записывать сколько получила пакетиков, сколько продала, сдавать ей вырученные деньги, на что она ответила согласием. Примерно в конце октября или начале ноября 2010 года, ОСОБА_14 определила место ее работы- киоск расположенный на «АДРЕСА_40»по ул.АДРЕСА_13 в г.Харькове. На киоске висел плакат с надписью «Аромомания»и изображением смайлика. Окна киоска были заклеены. Каких либо документов разрешающих торговлю вообще и, в частности курительными смесями ОСОБА_14 не дала, но сказала, что если будут возникать какие либо вопросы по этому поводу, что бы звонила либо ей, либо по телефонам указанным в визитных карточках, которые находились в киоске. Так же ОСОБА_14 сказала, что в визитках указаны телефоны «хозяина»этой торговой деятельности, что его зовут ОСОБА_12 и, что все возникающие в ходе торговли вопросы должна решать с ОСОБА_12 или же с ней. ОСОБА_14 показала и объяснила как вести учет, записывать на листочке количество проданных смесей, остаток и сумму вырученных от продажи денег. В киоске по ул.АДРЕСА_13 проработала один день. В тот же день, вечером в киоск приехала ОСОБА_14, ее привез ОСОБА_15, она пересчитала оставшиеся пакетики со смесями, взяла деньги полученные от проданных курительных смесей и сказала, что она позвонит и скажет когда выйти на работу в другой киоск. После этого, примерно через два дня, позвонила ОСОБА_14 и определила новое рабочее мсто - киоск расположенный на «Роганьском»жилом массиве, по АДРЕСА_39. Смеси в киоск привозила ОСОБА_14, возил ее ОСОБА_15 каждый день, вечером и сразу забирала «кассу». В киоске по АДРЕСА_39 проработала около одной недели. В середине ноября 2010 года ей стало известно, что в курительных смесях могут содержат запрещенные к обороту вещества и она ушла с этой работы. т. 8, л.д. 155.

В судебном заседании свидетель ОСОБА_82, отказалась от показаний данных на досудебном следствии и заявила суду, что в конце сентября 2010 года она устроилась на работу реализатором, через ОСОБА_15, он ее познакомил с ОСОБА_14 и они объяснили, что она будет торговать средствами от насекомых. Средства привозила ОСОБА_14 и забирала деньги. Надпись на киоске была «Аромомания»и снаружи висел плакат с надписью средство от насекомых с номером телефона. Покупали товар молодые люди. Торговала она на АДРЕСА_40 и на АДРЕСА_39. ОСОБА_14 ей говорила о том, что товар, который они реализуют легальный. Средство, которым они торговали было упаковано в квадратный пакетик, где указывалось, как использовать его. На пакетиках со средством, указано количество и название средства. У них были визитки с номерами телефонов начальства и визитная карточка ОСОБА_12, а ОСОБА_14 говорила ей, что все уладит в случае проблем. Уволилась она в начале ноября 2010 года, после того как милиция конфисковала товар.

На следствии она давала другие показания, т.к. следователь на нее оказывал психологическое давление. Говорил, что за то, что она занималась реализацией курительных средств он может возбудить уголовное дело. На очной ставке она говорила не курительные смеси, а средство от насекомых и подписала протокол очной ставки. Она настаивала при дачи показаний следователю, что реализовывала средства от насекомых.

Свидетель ОСОБА_39,на досудебном следствии давала показания о том, что с весны 2010 года она знакома с ОСОБА_12, у которого работала реализатором «курительных смесей»в киосках по АДРЕСА_15 и по АДРЕСА_12, в г.Харькове, примерно в апреле 2010 года ОСОБА_12 оставил эту деятельность и где он находился ей не известно. Примерно в начале июня 2010 года, ей по телефону позвонил ОСОБА_12, они договорились о встрече и при встрече ОСОБА_12 пояснил, что они прекратили работу потому, что был принят закон, который признавал, что в курительных смесях реализацией которых они занимались, содержится запрещенное к обороту психотропное вещество , но сейчас химический состав этих смесей изменен и торговать ими снова можно. При этом, ОСОБА_12 сказал, что снова будет строить сеть киосков для реализации курительных смесей и предложил ей работать у него администратором. Как объяснил ОСОБА_12 в ее обязанности будет входить поиск реализаторов, поиск киосков, из которых будет осуществляться торговля курительными смесями, доставка курительных смесей в торговые точки и сбор наличных денег за реализованные курительные смеси. За это ОСОБА_12 пообещал 300 гривен за один рабочий день. ОСОБА_12 убедил ее в том, что курительные смеси не запрещены законом, поэтому она согласилась на него работать. Каких- либо трудовых соглашений с ОСОБА_12 она не заключала . ОСОБА_12 познакомил ее со своими компаньонами ОСОБА_84 и ОСОБА_81 -гражданами Росии, жителями г.Набережные Челны, от которых она получала курительные смеси, развозила их по киоскам и собирала наличные деньги, полученные от реализации курительных смесей, которые передавала ОСОБА_12 и его компаньонам. Таким образом она проработала примерно до сентября 2010, после чего администратором стала работать ее мама -ОСОБА_14, при этом количество арендованных киосков постоянно увиличивалось, для удобства доставки курительных смесей к местам их реализации и обустройства торговых киосков, ОСОБА_12 взял на работу ОСОБА_15, который работал вместе с ее мамой, но иногда и самостоятельно развозил курительные смеси по киоскам. 07.02.2011 ее мама -ОСОБА_14 была задержана сотрудниками милиции и привлечена к уголовной отвественности за незаконный сбыт курительных смесей. ОСОБА_12 оказывая на нее психологическое давление, обещая помочь ее маме, уговорил ее снова поработать у него администратором и около 10 дней, она снова развозила курительные смеси по торговым точкам, собирала наличные деньги и передавала их ОСОБА_12 Примерно 17.02.2011 в отношении ее мамы была избрана мера пресечения -подписка о невыезде и, при встрече мама сообщила ей, что в курительных смесях, которые реализовывал ОСОБА_12 действительно содержаться запрещенные к обороту вещества, после чего она прекратила работать у ОСОБА_12

т.2, л.д.194-200

В судебном заседании свидетель ОСОБА_39 отказалась от показаний, данных на досудебном следствии и заявила суду, что она работала реализатором в 2010 году в киоске по АДРЕСА_12, торговала смесями от насекомых. У них была бумага, которая подтверждала, что средство, которым они торговали легальное. Это был сертификат, Полтавского НИИ, где указывалось, что входит в состав средства и данный сертификат НИИ был в каждом киоске. Они также торговали курительными смесями для людей. Возраст покупателей в киоске был не младше 18 лет, так как им было запрещено отпускать смеси лицам младше 18 лет. ОСОБА_12 ей предложил работать администратором в конце весны 2010 года. По ее мнению ОСОБА_12 был одним из кураторов бизнеса. Она начала работать администратором в 2010 году где-то в августе, а потом уволилась. В октябре 2010 года к ней в киоск приехали ОСОБА_19 и ОСОБА_12 с клейкой бумагой, на которой был нарисованный смайлик. В 20 числах октября 2010 года она видела ОСОБА_12 последний раз. Позже в милиции ей сказали, что, то чем они торговали - это были курительные смеси. После задержания ОСОБА_14, ОСОБА_15 не собирал деньги по киоскам. При даче показаний на следствии следователь оказывал психологическое воздействие на нее и она дала такие показания.

Свидетель ОСОБА_87, на досудебном следствии давала показания о том, что в начале октября 2010 года, от знакомой ОСОБА_88 узнала, что она работает реализатором так называемых «курительных смесей»и она попросила устроить ее на работу. Поле чего они приехали к торговому павильону расположенному по АДРЕСА_17. ОСОБА_88 объяснила как вести учет, а именно -записывать в тетрадку количество проданных пакетиков и суммы денег полученных от их продажи. Как объяснила ОСОБА_88, в пакетиках находились смеси для курения, каких либо документов о составе этих смесей и разрешающих торговую деятельность ОСОБА_88 не показывала. Вечером этого же дня в киоск приехала администратор -ранее незнакомая девушка по имени ОСОБА_14, как ей стало известно позже ее фамилия ОСОБА_14, она так же объяснила как вести учет, а так же как себя вести в случае прихода сотрудников правоохранительных органов. В таких случаях должна была сразу звонить ей или директору по имени ОСОБА_12, так же со слов ОСОБА_14 известно, что хозяином этого бизнеса по торговле курительными смесями являются парни по имени ОСОБА_12 и ОСОБА_19. Примерно до середины декабря 2010 года, работала в вышеуказанном торговом павильоне, пакетики с курительными смесями постоянно привозила ОСОБА_14 с ОСОБА_15, который ее возил на автомобиле, а так же занимался разным мелким ремонтом киоска, вкручивал лампочки, красил киоск, менял замки и в общем обеспечивал работу киоска. Примерно с конца декабря 2010 года ОСОБА_14 стала ее переводить работать в другие киоски, в том числе в киоск, расположенный у дома АДРЕСА_10, по АДРЕСА_12; по АДРЕСА_15 (на остановке «Александра Невского»), по АДРЕСА_16. Она проработала реализатором курительных смесей примерно до начала февраля 2011 года и ушла потому, что киоски, торговавшие курительными смесями, стали закрывать сотрудники милиции

т.8 л.д.95

В судебном заседании свидетель ОСОБА_87 от показаний данных на досудебном следствии отказалась и заявила суду о том, что показания, давала такие показания на досудебном следствии под психологическим воздействием на нее следователя ОСОБА_102, который запугивал ее возбуждением в отношении нее уголовного дела и заставил подписать протокол допроса о том, что она знала, что торгует курительными смесями.

Сввдетель ОСОБА_89 на досудебном следствии давала показания о том, что у нее есть сестра ОСОБА_17, проживающая уже длительное время в г.Харькове. Летом 2010 года со слов ОСОБА_17 ей было известно о том, что она работает реализатром в торговом киоске, что предприятие, в котором она работает расширяется, будут открываться новые киоски, появятся вакансии. В начале сентября 2010 года, приехала в г.Харьков, по приезду ОСОБА_17 дала номер телефона и сказала, что это телефон девушки по имени ОСОБА_39, что она -ОСОБА_17 уже договорилась о том, что она будет работать реализатром, чтобы она созвонилась с ОСОБА_39, договорилась с ней о встрече и ОСОБА_39 покажет киоск в котором она будет работать. Она позвонила по данному телефону и договорилась с ОСОБА_39 о встрече на следующий день у автовокзала по АДРЕСА_16 в г.Харькове. После этого, в оговоренное время встретилась у вокзала с ОСОБА_39 и она отвела в торговый киоск, который был расположен по АДРЕСА_15 (у остановки трамвая «А.Невского»). Когда пришли в киоск, подъехал ранее незнакомый парень высокого роста плотного телосложения, как ей стало известно позже это был ОСОБА_12, ОСОБА_39 представила его как владельца курительных смесей и собственно работодателя. Она точно не помнит, возможно и сам ОСОБА_12 об этом говорил, но может и нет. Он сказал, что его зовут ОСОБА_12, собственноручно передал около 20-ти пакетиков, с этикетками «Афган», «Москито», «Флай», в которых находилось вещество растительного происхождения похожее на измельченную траву, за исключением содержимого пакетика «Афган», там находилось вещество похожее на пластилин. При этом ОСОБА_12 сказал, что в этих пакетиках находятся ароматические курительные смеси и пояснил, что именно в этих смесях, т.е. в смесях реализацией которых она будет заниматься, наркотических средств или психотропных веществ не содержится, он говорил, что это легальный бизнес, но в то же время каких либо документов, позволяющих ему осуществлять предпринимательскую или иную хозяйственную деятельность, он не показывал. Однако ОСОБА_12 говорил так убедительно, что сложилось такое впечатление, что ничего противоправного в этой деятельности нет. ОСОБА_12 так же сказал, что цена одного пакетика со смесями 60 гривен, а цена вещества в пакетике под названием «Афган»70 гривен. Еще ОСОБА_12 сказал, что ее зарплата будет 150 гривен за один день работы и, что должна будет записывать количество полученных и проданных пакетиков с курительными смесями, а также указывать сумму наличных денег, полученных от продажи смесей. В тот же день стала работать реализатором курительных смесей в указанном торговом павильоне. Реализатором курительных смесей в торговом киоске по АДРЕСА_15, проработала до 10 или 15 февраля 2011, время от времени брала выходные сроком на неделю, чтобы съездить домой в Тростянец. За все время, которое проработала реализатором в киоске, лично с сотрудниками милиции не сталкивалась и ее сменщики не говорили о том, что возникают проблемы с сотрудниками милиции. Примерно в январе 2011 года стала обращать внимание, что в средствах массовой информации появлялись сведения о том, что в курительных смесях содержатся вещества, оборот которых запрещен, общественность возмущалась, что курительные смеси реализуются прямо на улицах. Она задала вопрос ОСОБА_12, почему возникают проблемы с милицией, на что ОСОБА_12 ответил, что он все вопросы решит, что в состав смесей входит определенное вещество и когда это вещество запрещают, то производитель меняет состав этого вещества и оно становиться не запрещенным и он дает для реализации курительные смеси изготовленные именно из такого -не запрещенного вещества. Однако примерно 07 или 08 февраля 2011 года, от своей сестры ОСОБА_17, узнала о том, что ОСОБА_14 задержана сотрудниками милиции за сбыт курительных смесей, а через несколько дней в киоск в котором работала пришли сотрудники милиции. Сначала дверь киоска им не открыла и позвонила ОСОБА_12, поступила так потому, что ОСОБА_12 давал такие указания, что бы без его разрешения никому дверь не открывали, ничего не подписывали, никаких объяснений никому не давали. В разговоре ОСОБА_12 сказал, что бы она узнала из какого подразделения эти сотрудники милиции, она узнала и сообщила эти сведения ОСОБА_12, но на данный момент какое это было подразделение, уже не помнит. После чего, через некоторое время сотрудники милиции ушли. Примерно 20 февраля 2011 года уехала в Тростянец. По поводу деятельности сестры ОСОБА_17 может пояснить, что примерно в ноябре 2010 года, ОСОБА_17 по соглашению с ОСОБА_12 стала заниматься расфасовкой и упаковкой курительных смесей в помещении в квартире АДРЕСА_9. Курительные смеси ОСОБА_17 привозил ОСОБА_12, она это видела лично и знала со слов ОСОБА_17. Смеси ОСОБА_12 привозил примерно один раз в неделю, в каком количестве не известно, она этим не интересовалась, было как правило несколько пакетов с разноцветными смесями и, в течении недели ОСОБА_17 эти смеси расфасовывала и упаковывала. За фасовку этих смесей и их упаковку ОСОБА_12 платил ОСОБА_17 так же 150 гривен, за каждый день фасовки. Кроме того, ОСОБА_17 отвозила уже расфасованные курительные смеси в определенные киоски, откуда их должен был забирать администратор для дальнейшей доставки по другим киоскам. Когда и в какой киоск нужно было отвезти расфасованные курительные смеси ОСОБА_17 согласовывала по телефону с ОСОБА_12. О том, как воздействуют курительные смеси на организм человека, ей не известно. т. 8, л.д. 239

В судебном заседании свидетель ОСОБА_89отказаласьот показаний данных на досудебном следствии и заявила суду, что она искала работу, ее родная сестра ОСОБА_17 работала в киоске и нашла ей работу в киоске по АДРЕСА_16 по реализации средств от тараканов. В киоске она работала с октября 2010 года по февраль 2011 года. Позиций на продажу средств было 4-5 штук по цене 50-60 грн.. Средство от насекомых покупали люди разного возраста. На средстве была инструкция о применении, где указано, что средство надо было на тарелке подпалить в помещении без людей. Название «Шок», «48»и т.д. были на средствах. О том, что это курительные средства она не знала. Деньги от реализации средств каждый вечер забирала ОСОБА_14 и передавала пакеты с товаром. Сестра ОСОБА_17 сначала торговала в киоске, а потом стала расфасовывать средства. ОСОБА_15 был водитель, ОСОБА_14 администратором. ОСОБА_12 приезжал в киоск осенью 2010 года, несколько раз она видела его в киоске с ОСОБА_84 и ОСОБА_12. ОСОБА_12 она воспринимала как своего начальника, пакеты со средством он ей никогда не передавал. О том, что находиться в пакетах она с ОСОБА_12 не разговаривала. Ранее работники милиции приходили к ним в киоск, в таких ситуациях, у них был рабочий телефон, и они сразу звонили начальству.

О том, что это курительные смеси она узнала на следствии, после того как киоски закрыли. Ей было известно, что существует формула, состав которой меняется у средства. Следователь при даче ею показаний утвердительно говорил, что средство, которым они торговали - это курительные смеси, кроме того, оказывал на нее психологическое давление,угрожал привлечением к уголовной ответственности за реализацию курительных смесей, в сявзи с чем ею были даны такие показания

Свидетель ОСОБА_45 на досудебном следствии давала показания о том, что она проживает с мамой ОСОБА_14 и сестрой ОСОБА_39. Ранней весной 2010 года мама ОСОБА_14 работала реализатором в табачном киоске «Атика»расположенном по АДРЕСА_12. На противоположной стороне проезжей части был расположен киоск, в котором продавались курительные смеси, так называемые «спайсы». Реализатор этого торгового киоска предложила работу реализотора в этом же киоске. Она нуждалась в работе и согласилась на это предложение. Реализатор, это была женщина, ее имени и других данных не знает, познакомила ее с ОСОБА_12, который являлся руководителем или владельцем организации, которая реализовывала населению указанные «спайсы»(так называемые курительные смеси). В разговоре ОСОБА_12 объяснил, что работать нужно посменно, рабочая смена составляла 12 часов, за каждую рабочую смену он пообещал платить 150 гривен. Так же ОСОБА_12 объяснил, что в ее обязанности будет входить реализация курительных смесей, что она должна делать отметки о количестве реализованного товара, его остатке и о полученных от реализации денежных средствах. Кроме того ОСОБА_12 сказал, что курительные смеси, реализацией которых будет заниматься не являются запрещенными, что если будут возникать какие либо вопросы с правоохранительными органами или иными контролирующими организациями, он их решит самостоятельно. До этого она видела, что киоск по реализации курительных смесей работает, его не закрывают и это убедило в том, что эта деятельность не является противоправной, она согласилась на это предложение и стала работать в этом же киоске на указанных ОСОБА_12 условиях. При этом трудовую книжку ОСОБА_12 не передавала и он ее у нее не просил, каких либо документов, разрешающих торговлю, он не предоставлял, кассового аппарата в киоске не было, каких либо сертификатов качества или соответствия на курительные смеси которыми она торговала ОСОБА_12 не предоставлял, он не давал вообще никаких документов. Курительные смеси в киоск привозил лично ОСОБА_12 и он же забирал деньги, вырученные от продажи курительных смесей. Через некоторое время после нее на работу к ОСОБА_12 устроилась сестра ОСОБА_39 (все ее называют ОСОБА_39), она работала реализатором в киоске у супермаркета «Портал», расположенном поблизости от перекрестка АДРЕСА_16 и АДРЕСА_15 в г.Харькове. Проработав в этом киоске около одного месяца, примерно в конце мая 2010 года, ушла от ОСОБА_12, так как немного денег заработала и хотела найти официальную работу, а так же у нее начиналась сессия. По окончанию сессии ей стало известно, что ОСОБА_12 куда то уехал и торговля курительными смесями была прекращена. Затем, примерно в августе 2010 года, от сестры ОСОБА_39 узнала, что ОСОБА_12 снова вернулся в Харьков и опять начинает торговлю курительными смесями и ОСОБА_39 предложила снова поработать у ОСОБА_12 реализатором курительных смесей в киоске, расположенном на территории рынка по АДРЕСА_23 в г.Харькове (поблизости от завода им.Шевченко), на тех же условиях, что работала ранее. На тот момент у нее работы не было и нуждалась в деньгах, поэтому не стала отказываться от этого предложения, согласилась на него и стала работать реализатором курительных смесей в вышеуказанном киоске. Сменщиц в этом киоске было несколько, они время от времени менялись по мере необходимости, их имен и других данных не знает. Окна киоска в котором работала были заклеены непрозрачной пленкой, на киоске первое время висел плакат с изображением смайлика и надписью «Аромомания», позже, примерно в декабре 2010 этот плакат со смайликом и надписью «Аромомания» заклеили и наклеили плакат с надписью «Средства от насекомых 24 часа», который привезла в киоск ОСОБА_14 Работала в киоске в основном в дневное время, иногда оставалась и на ночные смены, первое время курительные смеси привозила ОСОБА_39, которую ОСОБА_12 взял к себе на работу администратором и она же забирала деньги вырученные от реализации курительных смесей и записи о продажах. Но администратором у ОСОБА_12 ОСОБА_39 проработала недолго и примерно с сентября 2010 года, администратором стала работать ОСОБА_14 Работая администратором, ОСОБА_14 так же привозила ей в киоск курительные смеси, забирала деньги, вырученные от реализации этих смесей и записи о торговле, иногда она приносила деньги и записи домой, где отдавала их ОСОБА_14 Примерно с октября 2010 года, на работу к ОСОБА_12 устроился водителем ОСОБА_15, сначала он возил ОСОБА_14 по киоскам для раздачи реализаторам пакетиков с курительными смесями и сбора наличных денег, а примерно с декабря 2010 года ОСОБА_15 стал выполнять функции и водителя и администратора. Насколько ей известно ОСОБА_14 на то время временно не работала и ее место хотел занять ОСОБА_15 Точно сказать в чем заключались обязанности ОСОБА_14 и ОСОБА_15 затрудняется, но в общем они обеспечивали работу киосков и общались с ОСОБА_12, получали от него курительные смеси, передавали ему деньги и т.д. Свою заработную плату брала самостоятельно из заработанных денег, об этом делала отметку в записях о движении товара и денег. Эти записи у нее не сохранились, т.к. передавала их ОСОБА_14, которая после составления общего отчета их уничтожала. Так же со слов ОСОБА_14 ей известно, что деятельность ОСОБА_12 по реализации курительных смесей расширяется, что он арендует новые киоски и туда нужны реализаторы, при этом ОСОБА_14 спрашивала у нее нет ли у нее знакомых кому нужна работа реализатором. Она интересовалась у знакомых и ее знакомая ОСОБА_63 согласилась работать реализатором, она познакомила ее с ОСОБА_14 и в дальнейшем она общалась с ОСОБА_14, насколько ей известно ОСОБА_63 работала реализатором курительных смесей в киоске, расположенном по АДРЕСА_10 в г.Харькове. Курительные смеси, реализацией которых она занималась, были расфасованы в полимерные пакетики которые в свою очередь были помещены в бумажные упаковки-этикетки на которых были различные изображения и надписи, среди которых были надписи «Дог», «Афган», «Ангел», «Шок», «24 часа»и «48 часов», в каждой такой упаковке находилось около 0,3 грамм курительных смесей, которые представляли собой разноцветную траву. Один пакетик курительной смеси стоил 50 гривен, независимо от названия. На упаковках было указано, что это средство для уничтожения мух и комаров, но ей было известно, что эти смеси покупают для курения, что они обработаны каким то химическим составом и при их курении оказывают какое-то влияние на организм человека. Покупали эти смеси в основном мужчины по внешнему виду похожие на наркоманов. За одну рабочую смену продавала курительных смесей на общую сумму около 2000 гривен. Вырученные деньги передавала ОСОБА_14 или ОСОБА_15 Примерно с декабря 2010 года, от сотрудников работавших на ОСОБА_12, стала слышать, что якобы скоро всю эту деятельность запретят, что нужно искать новую работу, но все продолжали работать и она так же работала по вышеуказанной схеме и на вышеуказанных условиях, при этом ОСОБА_12 как всегда продолжал говорить, что в смесях, которыми торгуют, запрещенных веществ нет. 07.02.2011 ОСОБА_14 задержали сотрудники милиции за организацию реализации курительных смесей, то есть за работу администратором. Курительные смеси сотрудники милиции изъяли, а ОСОБА_14 была задержана и в отношении нее было возбуждено уголовное дело. После этого она ушла от ОСОБА_12 и стала искать другую работу. Из разговоров ОСОБА_15, возможно еще от кого то слышала, что киоски ОСОБА_12 продолжают работать, что ОСОБА_12 всем говорит, что в задержании ОСОБА_14 и возбуждении в отношении нее уголовного дела нет ничего страшного, что он договориться и ее отпустят и вообще он решит все вопросы и его киоски никто трогать не будет. Действительно через несколько дней ОСОБА_14 отпустили на подписку о невыезде, но дело в отношении нее не прекратили и она привлечена к уголовной ответственности. Кто остался работать у ОСОБА_12 после задержания ОСОБА_14 точно не знает, т.к. сама от него ушла и больше у него не работала, насколько ей известно ОСОБА_15 продолжал у него работать. Насколько ей известно со слов ОСОБА_14, ОСОБА_15 и сестры ОСОБА_39, компаньоном ОСОБА_12 был ОСОБА_19 (других его данных не знает), он был как бы заместителем ОСОБА_12 и являлся руководителем этой деятельности, но лично его она ни разу не видела и не общалась с ним. т. 8, л.д. 13

В судебном заседании свидетель ОСОБА_45от показаний данных на досудебном следствии отказалась и заявила суду, что ее мать ОСОБА_14 работала в табачном киоске напротив работал киоск по продаже средств от тараканов. Через нее она узнала, что есть работа реализатором в киоске, так как ей нужны были деньги на сессию она стала с апреля 2010 года работать реализатором в киоске на АДРЕСА_12 в г. Харькове. Она занималась продажей средств от насекомых. Средство покупали люди разных возрастов, пакетик средства стоил 50 гривен. В киоске был документ -экспертиза, в которой было указано, что то средство, которое она продавала не влияет на здоровье человека. Окна в киоске были заклеены крашенной лентой, с надписую «Средство от насекомых», этот плакат ей привезла ее мать. Мать также перешла работать администратором к ним на фирме, а ОСОБА_15 - ее дядя, работал водителем, иногда он подменял ее мать администратором, когда мать была дома по семейным обстоятельствам. Средство привозила ее мать ОСОБА_14 и забирала деньги. О том, что это курительная смесь ей не было известно. Сомнений в том, что это незаконно у нее не было. Домой никаких записей она не носила. Ее также познакомили с ОСОБА_12 Потом ОСОБА_12 уехал, и она перестала работать. В августе 2010 года ОСОБА_39 сказала ей, что ОСОБА_12 приехал в г. Харьков и она снова вышла на работу. ОСОБА_12 инструктировал, что при проверке милицией, звонить необходимо ему. Сначала 3-4 месяца она видела ОСОБА_12 часто, а с ноября 2010 года она ни с кем из руководства не общалась. Кроме ОСОБА_12, она общалась и с ОСОБА_19, он был их начальником. Во время ее работы работники милиции киоск не проверяли. 07.02.2011 года ее и маму задержали. О том, что средство - это курительная смесь, она узнала на следствии. Следователю показания о том, что средство - это курительная смесь она не давала. На следствии следователь ОСОБА_102 применял к ней психологическое воздействие, угрожая возбудить уголовное дело в отношении нее, в связи с чем она давала такие показания.

Допрошенные в судебном заседании свидетели ОСОБА_84, ОСОБА_83, ОСОБА_82, ОСОБА_87, ОСОБА_89, ОСОБА_39 и ОСОБА_45, изменили показания данные на досудебном следствии и по существу указанных событий и обстоятельств дела поясннили, что никогда не осуществляли торговлю запрещенными курительными смесями и об этом им никто не говорил, торговали средством от насекомых. Показания на досудебном следствии давали под психологическим воздействием старшего следователя СУ ГУМВДУ в Харьковской области ОСОБА_102

Судом была проведена прокурорская проверка по доводам свидетелей ОСОБА_84, ОСОБА_83, ОСОБА_82, ОСОБА_87, ОСОБА_89, ОСОБА_39 и ОСОБА_45, о применении к ним в ходе досудебного следствия недозволенных методов психологического воздействия со сторони старшего следователя СУ ГУМВДУ в Харьковской области ОСОБА_102 Постановлением от 17.09.2012 года было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении старшего следователя СУ ГУМВДУ в Харьковской области ОСОБА_102 по ст.ст. 364, 365, 366, 373. УК Украины. Таким образом, доводы свидетелей свидетелей ОСОБА_84, ОСОБА_83, ОСОБА_82, ОСОБА_87, ОСОБА_89, ОСОБА_39 и ОСОБА_45, о применении к ним в ходе досудебного следствия недозволенных методов психологического воздействия со сторони старшего следователя СУ ГУМВДУ в Харьковской области ОСОБА_102.не нашли своего подтверждения.

Таким образом, суд не принимает во внимание показания указанных свидетелей данные на судебном следствии, оценивает критически и расценивает их как желание помчь подсудимым избежать уголовной ответственности за содеянное.Кроме того, свидетели ОСОБА_89, ОСОБА_45,ОСОБА_39 являются близкими родственниками подсудимых ОСОБА_17. и ОСОБА_14 Суд считает показания свидетелей ОСОБА_84, ОСОБА_83, ОСОБА_82, ОСОБА_87, ОСОБА_89, ОСОБА_39 и ОСОБА_45, данные на досудебном следствии правдивыми, которые давали показания непосредственно после совершения преступления, их показания логичны, согласовываются с показаниями иных свидетелей и не противоречат материалам дела.

Не признание вины подсудимыми: ОСОБА_12., ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, суд расценивает, как желание уйти от ответственности.

Так, ссылка подсудимых на то, что они не осознавали, что их деятельность является не законной, суд оценивает, как не состоятельную, поскольку установленные судом обстоятельства,свидетельствуют о том, что подсудимые заведомо знали о составе курительных смесей а также и о противоправности торговли такими смесями. Доказательством того, что участники организованной группы были осведомлены о действии курительных смесей на организм и противоправности их сбыта являются легализованые материалы оперативно-технических мероприятий по делу, где в телефонных разговорах ОСОБА_12 и ОСОБА_16 обсуждают состав курительных смесей, сбываемых ОСОБА_12 ОСОБА_16, их влияние на организм человека, предупреждает о возможной передозировке с летальным исходом. Утверждение обвиняемого ОСОБА_15 о том, что он выполнял роль водителя опровергаются показаниями показаниями реализаторов, легализованными материалами оперативно-технических мероприятий, согласно которых ОСОБА_15 принимает непосредственно участие в действиях по запрету торговли смесями со стороны сотрудников милиции, из чего следует вывод, что он достоверно знал о противоправности сбыта курительных смесей. Кроме того, действуя слаженно, в составе организованной группы, ОСОБА_15 в целях конспирации перезаключает договора аренды торговых павильонов на постороннее лицо, представляясь при этом ОСОБА_58 Изготовление и реализация смесей проводились тайно, с использованием мер конспирации, что свидетельствует о том, что все подсудимые понимали противозаконность своих действий и пытались максимально скрывать свое участие в торговле особо опасными психотропными веществами и их аналогами. Данные показания свидетельствуют о том, что подсудимые заведомо знали о составе курительных смесей и, соответственно, о противоправности торговли такими смесями. Кроме того, деятельность подсудимых неоднократно пресекалась сотрудниками правоохранительных органов, что также было известно администатору киосков ОСОБА_14 а также ОСОБА_17 из чего следует, что им было известно, что такая деятельность является незаконной, однако после ухода сотрудников милиции торговля смесями возобновлялась. Изготовление и реализация смесей проводились тайно, с использованием мер конспирации, что свидетельствует о том, что все оподсудимые понимали противозаконность своих действий и пытались максимально скрывать свое участие в торговле особо опасными психотропными веществами и их аналогами. Кроме того, ОСОБА_16, ОСОБА_12 разработали целую схему конспирации, а именно: посылки ОСОБА_16 ОСОБА_12 в г.Харьков с курительными смесями посылал на вымышленное лицо - ОСОБА_80, также указывая вымышленные данные отправителя, расчет за поставленные смеси производился путем перечисления денежных средств на карточные счета, ОСОБА_16 назвал себя вымышленным именем «ОСОБА_16». В г. Харькове ОСОБА_12 также организовал меры конспирации, а именно - руководил торговлей смесями через администраторов, для получения денежных средств, вырученных от сбыта смесей, использовал карточные счета, на которые перечисляли денежные средства соучастники. Также о мерах конспирации свидетельствуют следующие факты: торговля производилась из закрытых ставнями киосков через небольшие окошки, поставка смесей в киоски производилась по ночам по условному стуку путем вбрасывания пакетов со смесями в окно киоска, что свидетельствует о том, что все подсудимые знали, что занимаются сбытом запрещенных к обороту веществ. Доказательством того, что организатором и руководителем приобретения и сбыта курительных смесей являлся ОСОБА_12, легализованными материалами ОТМ, прослушанными в ходе судебного следствия, на которых имеются аудиофайлы с записями его разговоров в которых он договаривается с ОСОБА_16 об отправке из Киева посылок и их оплате, изъятыми декларациями службы доставки «Гюгсел»и посылками отправленными указанным автоперевозчиком, реестрами движения денежных средств по карточным счетам. Утверждение ОСОБА_12 о том, что он никаких курительных смесей не приобретал у ОСОБА_16 и не сбывал, опровергаются показаниями свидетелей реализаторов киосков о том, что организатором и руководителем приобретения и сбыта курительных смесей являлся ОСОБА_12, легализованными материалами ОТМ, на которых имеются аудиофайлы с записями его разговоров с ОСОБА_14 и ОСОБА_17

Органом досудебного следствия ОСОБА_12, ОСОБА_14., ОСОБА_15, ОСОБА_17 по ч.3 ст. 307 УК Украины вменяется квалифицирующий признак такой как предварительный сговор группой лиц, однако суд считает необходимым исключить его из обвинения , поскольку преступления совершены в составе организованной группы, по ч.3 ст.28, ч.2 ст. 306 УК Украины в отношении ОСОБА_12,ОСОБА_14 ОСОБА_15 иключает квалифицирующий признак обвинения как предварительный сговор, поскольку совершено в составе организованной группы

Оценивая собранные по делу доказательства, суд, считает, что вина подсудимого ОСОБА_12 в инкриминируемом ему преступлении доказана полностью и квалифицирует его действия по ч.3 ст.28, ч.2 ст. 306 УК Украины, т.е преступление совершенное в составе организованной группы, использование средств, полученных от незаконного оборота психотропных веществ, их аналогов, с целью продолжения незаконного оборота психотропных веществ, их аналогов, повторно в крупных размерах.

По ч.3 ст. 307 УК Украины, то есть незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта психотропных веществ, совершенные повторно, в крупных размерах, организованной группой, а так же незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ и их аналогов, совершенные повторно, в местах массового пребывания граждан, организованной группой, в особо крупных размерах.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд, считает, что вина подсудимого ОСОБА_15 в инкриминируемом ему преступлении доказана полностью и квалифицирует его действия по ч.3 ст.28, ч.2 ст. 306 УК Украины, т.е преступление совершенное в составе организованной группы, использование средств, полученных от незаконного оборота психотропных веществ, их аналогов, с целью продолжения незаконного оборота психотропных веществ, их аналогов, повторно, в крупных размерах.

По ч.3 ст. 307 УК Украины, то есть незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта психотропных веществ, совершенные повторно, в крупных размерах, организованной группой, а так же незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ и их аналогов, совершенные повторно, в местах массового пребывания граждан, организованной группой, в особо крупных размерах.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд, считает, что вина подсудимой ОСОБА_14 в инкриминируемом ей преступлении доказана полностью и квалифицирует ее действия по ч.3 ст.28, ч.2 ст. 306 УК Украины, т.е преступление совершенное в составе организованной группы, использование средств, полученных от незаконного оборота психотропных веществ, их аналогов, с целью продолжения незаконного оборота психотропных веществ, их аналогов, повторно, в крупных размерах.

По ч.3 ст. 307 УК Украины, то есть незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта психотропных веществ, совершенные повторно, в крупных размерах, организованной группой, а так же незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ и их аналогов, совершенные повторно, в местах массового пребывания граждан, организованной группой, в особо крупных размерах.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд, считает, что вина подсудимого ОСОБА_16 в инкриминируемом ему преступлении доказана полностью и квалифицирует его действия по ч.2 ст. 306 УК Украины, то есть размещение средств, полученных от незаконного оборота психотропных веществ и их аналогов, в банках и использование средств, полученных от незаконного оборота психотропных веществ, их аналогов, в целях продолжения незаконного оборота психотропных веществ, их аналогов, повторно, в крупных размерах.

По ч.2 ст. 307 УК Украины, то есть незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ и их аналогов, совершенные повторно, в крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц.

По ч.3 ст. 307 УК Украины, то есть незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта психотропных веществ, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, а так же незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ и их аналогов, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд, считает, что вина подсудимой ОСОБА_17 в инкриминируемом ей преступлении доказана полностью и квалифицирует ее действия по ч.3 ст. 307 УК Украины, то есть незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта психотропных веществ, совершенные повторно, в крупных размерах, организованной группой, а так же незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ и их аналогов, совершенные повторно, в местах массового пребывания граждан, организованной группой, в особо крупных размерах.

Изучением личности ОСОБА_12установлено, что он имеет малолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_17, ранее не судим, у врачей нарколога и психиатра на учете не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Изучением личности ОСОБА_14 установлено что она имеет на иждивении малолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_18, не работает, не судима, у врачей нарколога и психиатра на учетах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Изучением личности ОСОБА_15 установлено,что он не работает, не судим, у врачей нарколога и психиатра на учетах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Изучением личности ОСОБА_16 установлено,что он не работает, не судим, у врачей нарколога и психиатра на учетах не состоит, по месту жительства характеризуется формально положительно.

Изучением личности ОСОБА_17установлено, что она не работает, не судима, у врачей нарколога и психиатра на учетах не состоит, по месту жительства характеризуется формально положительно.

Обстоятельств отягчающих наказание ОСОБА_12., ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 -судом не установлено.

Обстоятельств смягчающих наказание ОСОБА_12., ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 -судом не установлено.

При назначении наказания ОСОБА_12, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств, данные о личности, считает, что он должен нести наказание в виде лишения свободы, так как его перевоспитание невозможно без изоляции от общества.

При назначении наказания ОСОБА_14, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств, указанные данные о личности, считает, что она должна нести наказание в виде лишения свободы, так как ее перевоспитание невозможно без изоляции от общества.

При назначении наказания ОСОБА_15, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств, указанные данные о личности, считает, что он должен нести наказание в виде лишения свободы так как его перевоспитание невозможно без изоляции от общества.

При назначении наказания ОСОБА_16, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств указанные данные о личности, считает, что он должен нести наказание в виде лишения свободы, так как его перевоспитание невозможно без изоляции от общества.

При назначении наказания ОСОБА_17, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств указанные данные о личности, считает, что она должна нести наказание в виде лишения свободы, так как ее перевоспитание невозможно без изоляции от общества.

Судьбу вещественных доказательств разрешить на основании ст. 81 УПК Украины.

Меру пресечения ОСОБА_12 оставить прежней содержание под стражей в СИЗО г. Харькова, срок наказания исчислять со дня задержания.

Меру пресечения ОСОБА_16 - оставить прежней содержание под стражей в СИЗО г. Харькова,срок наказания исчислять со дня задержания.

Меру пресечения ОСОБА_14 изменить с подписки о невыезде на содержание под стражей.

Меру прсечения ОСОБА_15 изменить с подписки о невыезде на содержание под стражей.

Меру пресечения ОСОБА_17 - изменить с подписки о невыезде на содержание под стражей.

Взыскать с подсудимых в долевом порядке судебные издержки за проведение экспертиз в доход государства.

Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд,-

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_12 признать виновным:

- по ч. 3 ст. 307 УК Украины и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества.

по ч. 3 ст. 28, по ч. 2 ст. 306 УК Украины и назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на 3 года с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества.

В силу ст. 70 УК Украины окончательное наказание назначить путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 10 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на 3 года с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества.

ОСОБА_16 признать виновным:

- по ч. 2 ст. 307 УК Украины и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества.

- по ч. 3 ст. 307 УК Украины и назначить наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества.

- по ч. 2 ст. 306 УК Украины и назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества с лишением права заниматься определенно деятельностью на 3 года.

В силу ст. 70 УК Украины окончательное наказание назначить путем поглощения менее строгого наказания более строгим и назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества с лишением права заниматься определенно деятельностью на 3 года.

ОСОБА_15 признать виновным:

- по ч. 3 ст. 307 УК Украины и назначить наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества.

- по ч. 3 ст. 28, по ч. 2 ст. 306 УК Украины и назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на 3 года с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества.

В силу ст. 70 УК Украины окончательное наказание назначить путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на 3 года с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества.

ОСОБА_14 признать виновной:

- по ч. 3 ст. 307 УК Украины и назначить наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего лично принадлежащего ей имущества.

по ч. 3 ст. 28, по ч. 2 ст. 306 УК Украины и назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на 3 года с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества.

В силу ст. 70 УК Украины окончательное наказание назначить путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на 3 года с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества

ОСОБА_17 признать виновной:

- по ч. 3 ст. 307 УК Украины и назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего лично принадлежащего ей имущества

Меру пресечения ОСОБА_12 оставить прежней -содержание под стражей в СИЗО г. Харькова. Срок наказания исчислять с момента его задержания с 24.02.2011года.

Меру пресечения ОСОБА_16 оставить прежней -содержание под стражей в СИЗО г. Харькова. Срок наказания исчислять с момента его задержания с 04.03.2011года.

Меру пресечения ОСОБА_14 изменить с подписки о невыезде с постоянного места жительства на содержание под стражей, взяв под стражу в зале суда.

Меру пресечения ОСОБА_15 изменить с подписки о невыезде с постоянного места жительства на содержание под стражей, взяв под стражу в зале суда.

Меру пресечения ОСОБА_17 - изменить с подписки о невыезде с постоянного места жительства на содержание под стражей, взяв под стражу в зале суда.

Вещественные доказательства:

- СD-R диск с выполненной производителем надписью еаdеr»и рукописной надписью выполненной красителем черного цвета «1423/ГВ«К»не таємно 02.03.11», содержащий материалы ОТМ.

- 3 лазерных диска-приложения к заключениям компьютерных экспертиз: Лазерный СD-R диск белого цвета фирмы »«эксп. №3863 Приложение А», лазерный СD-R диск белого цвета фирмы im»«Приложение А к эксп. №5741,5742», лазерный СD-R диск белого цвета фирмы m»«Приложение А к эксп. №5740».

- документы, изъятые 20.07.2011 года у ОСОБА_81 в г. Киеве.

- документы, представленные 20.05.2011 года ОСОБА_50.

- 6 бланков с надписями: "Декларація ГЮНСЕЛ», изъятые 03.03.2011 года в ходе осмотра места происшествия -квартиры АДРЕСА_29.

- бланки-заказы «ЦТ Зебра», изъятые 13.04.2011 года у ОСОБА_52.

- документы по оформлению карточных счетов и реестры движения денежных средств по счетам.

находящиеся в материалах уголовного дела №10110007, после вступления приговора в законную силу -оставить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства:

- коробка с веществом растительного происхождения, изъятая 09.03.2011 года в отделении ООО «Гюнсел»по пер. Симферопольскому,6 в г. Харькове, находящиеся на хранении в УТО ГУМВДУ в Харьковской области -уничтожить.

- пакеты с веществом растительного происхождения, изъятые 16.12.2010 года в киоске по пр. АДРЕСА_19.

- пакеты с веществами растительного происхождения, изъятые 28.12.2010 года и 29.12.2010 года у ОСОБА_23 после проведения ним оперативных закупок в торговых киосках расположенных в г. Харькове по адресам: по АДРЕСА_10; АДРЕСА_27; АДРЕСА_26; АДРЕСА_25; АДРЕСА_16; АДРЕСА_41; АДРЕСА_15; АДРЕСА_24.

- пакеты с веществами растительного происхождения, изъятые 23.02.2011 года у ОСОБА_23 после проведения ним оперативной закупки в торговом киоске по АДРЕСА_10.

- 42 картонные коробки с измельченным веществом растительного происхождения, 60 полимерных упаковок с наклейками с измельченным веществом, 34 полимерных пакета с веществом порошкообразного вида, 378 бумажных упаковок с измельченным веществом растительного происхождения, изъятых 03.03.2011 года в ходе осмотра места происшествия -квартиры АДРЕСА_29.

- вещества находящиеся в одном пакете и 49 полимерных пакетах в упаковках с надписью », изъятые при обыске по АДРЕСА_10.

- полимерный пакет белого цвета, в котором находятся два небольших полимерных пакета с веществом растительного происхождения зеленого цвета; два полимерных пакет, в которых находится вещество растительного происхождения зеленоватого цвета; полимерный пакет, в котором находится вещество растительного происхождения серо-розового цвета; полимерный пакет, в котором находится вещество растительного происхождения серо-желтого цвета, два полимерных пакета со стикерами в которых находится вещество пластелинообразного вида коричневого цвета, полимерный пакет с веществом растительного происхождения розоватого цвета, полимерный пакет с веществом растительного происхождения желтоватого цвета, полимерный пакет с веществом растительного происхождения зеленоватого цвета, полимерный пакет с измельченными сухими стеблями, полимерный пакет, перетянутый резинкой с веществом зеленого цвета; полимерный пакет, с твердым веществом коричневого цвета, полимерный пакет черного цвета, с веществом растительного происхождения зеленоватого цвета, 8 упаковок черного цвета с надписью »в каждом из которых имеется по 20 пакетиков с надписью »и 1 упаковка черного цвета с надписью »в которой резинкой связаны 36 бумажных пакетиков с надписью »с веществом, полимерный пакет белого цвета с веществом белого цвета; 5 упаковок скрепленных резинкой в каждой из которых скреплено по 20 пачек с веществом с надписью «Вилы»; 5 упаковок скрепленных резинкой в каждой из которых скреплено по 20 пачек с веществом с надписью hock»; 5 упаковок скрепленных резинкой в каждой из которых скреплено по 20 пачек с веществом с надписью «48 часов», две упаковки со стикерами с веществом растительного происхождения розового цвета; четыре упаковки со стикерами с веществом растительного происхождения зеленоватого цвета, изъятые по адресу: АДРЕСА_9.

- запечатанный прозрачный полимерный пакет со стикером, размером примерно 6х4,5 см., в котором находиться порошкообразное вещество белого цвета; запечатанный прозрачный полимерный пакет со стикером, размером примерно 6х4,5 см., в котором находиться измельченное вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета; запечатанный прозрачный полимерный пакет со стикером, размером примерно 6х4,5 см., в котором находиться измельченное вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета; запечатанный прозрачный полимерный пакет со стикером, размером примерно 10х7 см., в котором находиться порошкообразное вещество белого цвета; запечатанный прозрачный полимерный пакет со стикером, размером примерно 6х4,5 см., в котором находиться измельченное вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета; бумажная упаковка темно-серого цвета, размером примерно 6х6 см., на которой имеется надпись AROMATIK INCENSE», на ощупь в указанной бумажной упаковке находится измельченное вещество; деформированная полимерная бутылка, на внутренней поверхности которой у горловины видны наслоения вещества бурого цвета, горловина бутылки покрыта фольгой в виде «воронки»по внутренней поверхности которой видны наслоения вещества похожего на пепел и вещества бурого цвета, с внешней стороны фольга прижата к горловине полимерным кольцом оранжевого цвета, изъятые 23.02.2011 г. в ходе обыска квартиры АДРЕСА_2.

- 370 упаковок с названием «48 часов», ock», », «Вилы», изъятые 07.02.2011 у ОСОБА_14.

- 153 упаковки с названием «48 часов», ock», », «Вилы», изъятые в киоске по АДРЕСА_12

- 49 упаковок с названием », ation», «Вилы», изъятые 17.01.2011 у ОСОБА_24.

- 3 упаковки с названием «48 часов», изъятые 07.02.2011 года у ОСОБА_26.

- ватные тампоны с незначительными наслоениями коричнево-желтого цвета в 2-х пакетах; пакет с ватным тампоном без содержимого-контрольный образец.

находящиеся на хранении в УТО ГУМВДУ в Харьковской области, после вступления приговора в законную силу -уничтожить.

Вещественные доказательства:

- тетрадь, изъятая в киоске по АДРЕСА_19 в г. Харькове,

- 14 пустых коробок, 324 флакона с жидкостью, изъятые 03.03.2011 года в ходе осмотра места происшествия - квартиры АДРЕСА_29.

- тетрадь, на обложке которой изображены ананасы, в тетради на некоторых листах имеются рукописные записи, всего в тетради 30 листов; тетрадь на обложке которой изображены цветы, в тетради на некоторых листах имеются рукописные записи; чеки банкомата ПриватБанка, лист бумаги формата А4 на котором копировальной техникой и рукописными записями, девять листов с рукописными записями, на которых указаны даты с 09.02.2011 по 16.02.2011, четыре конверта с надписями «Миттева»КАРТА ПриватБанк; квитанция №24 ПриватБанк, четыре пластиковые карты ПриватБанка ELECTRON»«Миттева», с номерами: НОМЕР_7, НОМЕР_3, НОМЕР_6, НОМЕР_5; пластиковая карта ПриватБанка «Маеstro»«Миттева»; два договора №0996394/03 от 26.12.2010 и №0997672/01 от 05.01.2011 о предоставлении услуг доступа к сети интернет между ООО «Харьковские телекоммуникационные системы»и ОСОБА_19; договор аренды квартиры от 03.12.2010 между ОСОБА_96 и ОСОБА_40; водительское удостоверение Российской Федерации НОМЕР_36 на имя ОСОБА_97, квитанция ПАО «ВТБ Банк»№5599 от 18.02.2011 о покупке иностранной валюты; квитанция ПАО «ВТБ Банк»№5662 от 18.02.2011 о покупке иностранной валюты; заявка ПАО «ВТБ Банк»о выдаче наличных №4449 от 18.02.2011, изъятые 23.02.2011 г. в ходе обыска квартиры АДРЕСА_2.

- упаковки в количестве 15 штук; полимерные пакеты со стикерами в количестве 100 штук, бумажные упаковки -этикетки с надписью «Подарок, не для продажи»в количестве 226 штук, бумажные упаковки -этикетки с надписью »в количестве 175 штук, бумажные упаковки -этикетки с надписью «48 часов»в количестве 184 штук, бумажные упаковки -этикетки с надписью «Вилы»в количестве 626 штук, бумажные упаковки -этикетки с надписью »в количестве 900 штук, бумажные упаковки -этикетки с надписью TION»в количестве 1077 штук, бумажные упаковки -этикетки с надписью «48 часов»в количестве 1687 штук, бумажные упаковки -этикетки с надписью NATION»в количестве ___ штук, бумажные упаковки -этикетки с надписью «48 часов»в количестве ____ штук, бумажные упаковки -этикетки с надписью »в количестве 57 штук, бумажные упаковки -этикетки с надписью »в количестве 328 штук, бумажные упаковки -этикетки с надписью »в количестве 650 штук, бумажные упаковки -этикетки с надписью «24 часа»в количестве 45 штук, бумажные упаковки -этикетки с надписью «Смайлика»в количестве 909 штук, бумажные упаковки -этикетки с надписью »в количестве 302 штук, бумажные упаковки -этикетки с надписью long»в количестве 151 штук, бумажные упаковки -этикетки с надписью ON»в количестве 24 штук, бумажные упаковки -этикетки с надписью оg»в количестве 413 штук, бумажные упаковки -этикетки с надписью «Вилы»в количестве 119 штук, бумажные упаковки -этикетки с надписью »в количестве 171 штук, бумажные упаковки -этикетки с надписью «Смайлика»в количестве 227 штук, прибор для насыпания; полимерный пакет с резинками зеленого цвет, изъятые по адресу: АДРЕСА_9.

- электронные пластиковые карты VISA ELECTRON «ПриватБанк «Миттева»с НОМЕР_37 НОМЕР_26; VISA «ПриватБанк «Сlаssic»НОМЕР_38; Маеstro «ПриватБанк «Миттева»с №№ НОМЕР_28; НОМЕР_29; НОМЕР_30; НОМЕР_31; НОМЕР_32; НОМЕР_33; электронная пластиковая карта Маеstro «ПриватБанк»«Найкращий подарунок»№ НОМЕР_34; электронная пластиковая карта VISA Bank Platinum»НОМЕР_39, ОСОБА_103; блокнот прямоугольной формы, размером примерно 14х11 см; бумажный конверт прямоугольной формы, размером примерно 35х27 см., жесткий диск корпус которого выполнен из металла черного и стального цветов, на корпусе имеется табличка с надписями на иностранном языке, среди которых te, S/N: 90К03493, ST3750330AS, Р/N:98Х156-303, Flrmware: SD15, Date Code: 08223, Slte Code: KRATSG, STX-ST31000340AS(B)»; 2) жесткий диск корпус которого выполнен из металла черного и стального цветов, на корпусе имеется табличка с надписями на иностранном языке, среди которых Digital, SATA/64MB Cache, WD1002FAEX, S/N: WCATR0676787, MDL: WD1002FAEX-00Z3A0»; 3)жесткий диск корпус которого выполнен из металла черного и стального цветов, на корпусе имеется табличка с надписями на иностранном языке, среди которых «ОСZ Technology, VERTEX 2, SATA II 2.5`` SOLID STATE DRAIVE, PN: OCZSSD2-2VTXE120G, SN018131012011689», изъятые по адресу: АДРЕСА_6.

находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств СУ ГУМВДУ в Харьковской области, после вступления приговора в законную силу - уничтожить.

Вещественные доказательства:

- денежные средства, изъятые в киоске по АДРЕСА_19 в г. Харькове.

- денежные средства, изъятые в ходе обыска по АДРЕСА_10.

- денежные средства, изъятые 07.02.2011 в ходе досмотра ОСОБА_14.

находящиеся на депозитном счете ФИНО ГУМВДУ в Харьковской области, после вступления приговора в законную силу -обратить в доход государства.

Вещественное доказательство:

- автомобили ВАЗ-2103 гос.номер НОМЕР_1 и «ОРЕL Kadett»гос.номер НОМЕР_40

находящиеся на хранении у ОСОБА_15, после вступления приговора в законную силу -обратить в доход государства.

Вещественные доказательства:

- 4 металлические емкости, 2 металлических таза, 9 отрезков полимерного материала, 2 обогревателя, ложки, тарелки, микроволновая печь, иные предметы, изъятые 03.03.2011 года в ходе осмотра места происшествия -квартиры АДРЕСА_29.

- флешка черного цвета с надписью 8GВ Transcend, мобильный телефон », в полимерном корпусе черного цвета с синими вставками, мобильный телефон »(слайдер), в полимерном корпусе темно-серого цвета, мобильный телефон a», в полимерном корпусе серебристого цвета с черными вставками, изъятые 23.02.2011 г. в ходе обыска квартиры АДРЕСА_2.

-канцелярский степлер синего цвета с надписью 4202»; канцелярский степлер серого цвета с надписью 4202»; канцелярский степлер черного цвета с надписью 4202»; электронные весы в количестве 3 штук; посудные емкости в количестве 2 штук изъятые по адресу: АДРЕСА_9.

- ноутбук в виде книжки-пенала, наружная поверхность верхней крышки -серого цвета и на ней имеется надпись р»и », мобильный телефон kia», в полимерном корпусе серого цвета с черными вставками, мобильный телефон a», в полимерном корпусе синего цвета с черными вставками, мобильный телефон okia», в полимерном корпусе черного цвета с синими вставками, мобильный телефон okia», в полимерном корпусе красного цвета с серыми вставками, мобильный телефон okia», в полимерном корпусе темно серого цвета с черными вставками, мобильный телефон okia», в полимерном корпусе черного цвета, изъятые по адресу: АДРЕСА_6,

находящиеся на хранении в камеру вещественных доказательств СУ ГУМВДУ в Харьковской области, после вступления приговора в законную силу -обратить в доход государства.

Взыскать в долевом порядке с ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 за экспертные услуги в пользу НДЕКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области код ОКПО 25574728, р/с №31253272210487, в РП ОУДК в Харьковской области, МФО 851011 за проведение почерковедческой экспертизы, за экспертизу от 23.02.2011 г. №359, за экспертизу от 23.02.2011 г. №358, за экспертизу от 23.02.2011 г. №361, за экспертизу от 23.02.2011 г. №360, за экспертизу от 23.02.2011 г. №319 - 759,78 + 2093,04 + 1046,52+ 1046,52+ 2093,04+ 2093,04) - 9 131 (девять тысяч сто тридцать одну) грн. 94 коп..

Взыскать в долевом порядке с ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 за экспертные услуги в пользу Государственного бюджета Украины за проведение почерковедческой экспертизы и судебно-технической экспертизы, судебной экспертизы компьютерной техники и программных продуктов от 24.05.2011 №3863, от 07.07.2011 №5742, от 07.07.2011 №5741, от 24.05.2011 №5740, за проведение судебно-химической экспертизы от 11.08.2011 №100/5, от №101/5, №102/5, №103/5, №104/5, №105/5, №106/5, №107/5, №96/5, №97/5, №98/5, №99/5, №41/5, №43/5, №45/5, за проведение экспертизы по исследованию веществ химического производства и специальных химических веществ №1964 от 25.02.2011 -2930,00 + 2345,00+ 1876,00+ 1407,00+ 1876,00+ 2427,20 + 1836,80 + 2033,60 + 844,20 + 750,40 + 1574,40 + 3148,80 + 10233,60 + 1836,80 + 1377,60 + 2492,80 + 2099,20 + 2492,80 + 1443,20 + 7347,20 + 1290,00) - 53 662 (пятьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят две) грн. 60 коп..

Взыскать в долевом порядке с ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 за экспертные услуги в пользу НДЕКЦ при ГУМВД Украины в Полтавской области код ОКПО 25574067, р/с №31252272210055, ГУДКУ в Полтавской области, МФО 831019 за экспертные услуги - 562 (пятьсот шестьдесят две) грн. 80 коп..

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Харьковской области, через Киевский районный суд г. Харькова в течение 15 суток с момента его провозглашения, а осужденным к лишению свободы, в тот же срок со дня вручения приговора.

Председательствующий