Ухвала суду № 28501166, 09.01.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

09.01.2013

Справа № 642/30/13-к

Провадження № 1-кс/642/3/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 січня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Вікторов В.В., за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, -

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно ТОВ «Ватерпас Прінт», ЄДРПОУ 31061959, які містять банківську таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб’єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: №26009000054540, який належить ТОВ «Ватерпас Прінт», ЄДРПОУ 31061959 та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з часу відкриття рахунку до часу отримання постанови; інформацію про використання ТОВ «Ватерпас Прінт», ЄДРПОУ 31061959 системи «клієнт-банк»для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.01.2009 по теперішній час, з вказівкою IP –адресу комп’ютеру, з яких здійснювалось з’єднання з системою; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № 26009000054540, який належить ТОВ «Ватерпас Прінт», ЄДРПОУ 31061959 за період з 01.01.2009 по теперішній час; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи; кредитних та депозитних справ ТОВ «Ватерпас Прінт», ЄДРПОУ 31061959 з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи, які знаходяться у володінні ПуАТ «ФІДОБАНК»МФО 300175 (м. Харків, вул. Римарська, 32, тел. 703-94-50, 703-94-58).

Як вбачається з наданих матеріалів, 24.12.2012 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12012220010000075 внесено запис за заявою АТ «УкрСиббанку»про вчинення ОСОБА_2 злочину –незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 288 917 гривень ТОВ «Ватерпас Прінт», які належали до перерахування на рахунок АТ «УкрСиббанку», шляхом зловживання довірою з зазначенням правової кваліфікації –ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у серпні 2007 року між АКБ «УкрСиббанк»та ТОВ «Ватерпас Прінт»був укладений договір застави рухомого майна №06-027-К-вмз (комплекс друкарського обладнання для друку та післядрукової обробки в кількості 9 одиниць обладнання на загальну суму 25 323 946,31 гривень) в забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами, що були укладені раніше між АКБ «УкрСиббанк»та ТОВ «Ватерпас Прінт». Постановою господарського суду Харківської області від 10.08.09 по справі №Б-50/118-09 ТОВ «Ватерпас Прінт»було визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором ТОВ «Ватерпас Прінт»призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2.

В ході ліквідаційної процедури ТОВ «Ватерпас Прінт»ліквідатором ОСОБА_2 02.09.09 було здійснено відчуження вищевказаного обладнання, що раніш було передано в заставу АТ «УкрСиббанк». А саме –ТОВ «Ватерпас Прінт»в особі ліквідатора ОСОБА_2, діючого через ФОП ОСОБА_3, було укладено договір купівлі-продажу №090901-БК з громадянином України ОСОБА_4, договір був укладений на Універсальній біржі «Гермес» в формі ОСОБА_5 цьому згідно умов вказаного договору купівлі-продажу обладнання було продано за 3 178 093,60 гривень, які громадянин ОСОБА_4 повинен сплатити ТОВ «Ватерпас Прінт»на розрахунковий рахунок на протязі 10-ти банківських днів з дня підписання договору. Згідно реквізитів, вказаних в даному договорі розрахунковий рахунок ТОВ «Ватерпас Прінт»код ЄДРПОУ 31061959: №26009000054540 відкритий в ПуАТ «СЕБ Банк»МФО 300175. Також встановлено, що на цей час правонаступником ПАТ «СЕБ Банк»МФО 300175 є ПуАТ «ФІДОБАНК»МФО 300175.

Після чого згідно постанови Вищого господарського суду України від 04.11.2009 року постанова господарського суду Харківської області від 10.08.2009 року була скасована та ліквідаційна процедура ТОВ «Ватерпас Прінт»зупинена.

Однак до теперішнього часу, всупереч вимогам Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», грошові кошти від реалізації заставленого майна до АТ «УкрСиббанк»не надійшли, хоча згідно Закону в першу чергу задовольняються вимоги кредиторів, забезпечені заставою.

ПуАТ «ФІДОБАНК»МФО 300175 належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як свідчать надані матеріали, ТОВ «Ватерпас Прінт»має рахунок №26009000054540 в ПуАТ «ФІДОБАНК»МФО 300175.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «ВатерпассПрінт»ЄДРПОУ 31061959 та їх вилучення, які перебувають у володінні ПуАТ «ФІДОБАНК»МФО 300175.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 або відповідним працівникам згідно доручення слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно ТОВ «Ватерпас Прінт», ЄДРПОУ 31061959, які містять банківську таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб’єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: №26009000054540, який належить ТОВ «Ватерпас Прінт», ЄДРПОУ 31061959 та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з часу відкриття рахунку до часу отримання постанови; інформацію про використання ТОВ «Ватерпас Прінт», ЄДРПОУ 31061959 системи «клієнт-банк»для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.01.2009 по теперішній час, з вказівкою IP –адресу комп’ютеру, з яких здійснювалось з’єднання з системою; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № 26009000054540, який належить ТОВ «Ватерпас Прінт», ЄДРПОУ 31061959 за період з 01.01.2009 по теперішній час; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи; кредитних та депозитних справ ТОВ «Ватерпас Прінт», ЄДРПОУ 31061959 з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи, які знаходяться у володінні ПуАТ «ФІДОБАНК»МФО 300175 (м. Харків, вул. Римарська, 32, тел. 703-94-50, 703-94-58).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Вікторов