Постанова № 28486498, 10.08.2012, Київський районний суд м. Харкова

2018/12638/2012

н/п 4/2018/2467/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

10.08.2012 судья Киевского районного суда г. Харькова Невядомский Д.В., при участии прокурора Иванова И.С., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области подполковника милиции Фоменко Ю.Н., о производстве выемки по уголовному делу № 63110457, -

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 05.08.2011 по 25.08.2011 неустановленные лица, мошенническим путем, под предлогом заключения договора поставки сельхозпродукции № 010802 от 01.08.2011 между предприятиями ООО «Первая Технологическая компания - СТГ»и ООО «ТЦП», завладели денежными средствами ООО «Первая Технологическая компания - СТГ»на общую сумму 811 200.00 гривен, чем причинили указанному предприятию материальный ущерб.

В ходе досудебного следствия было установлено, что предприятием ООО «Первая Технологическая компания - СТГ»четырьмя платежами на расчетный счет предприятия ООО «ТЦП»№ 26000000054408, открытом в банке ПуАТ «СЕБ Банк»были перечислены денежные средства в сумме 811 200,00грн.: 05.08.2011 - 100 000, 00 грн.; 10.08.2011 - 420 000, 00 грн.; 11.08.2011-151 200, 00 грн.; 25.08.2011-140 000,00грн., с указанием наименования платежа «оплата за покупку молока сухого и масла крестьянского».

Однако предприятие ООО «ТЦП», в нарушение условий договора поставки № 010802 от 01.08.2011 сельхозпродукцию (молоко сухое и масло крестьянское) в адрес предприятия ООО «Первая Технологическая компания - СТГ»не поставило и денежные средства за неотгруженный товар не возвратило.

Кроме того, в ходе досудебного следствия было установлено, что часть из полученных от предприятия ООО «Первая Технологическая компания - СТГ»денежных средств, директором ООО фирма «ТЦП»были сняты наличными для закупки сельхозпродукции, которая якобы была приобретена у предприятий ЧП «Укрсиблис - Крое».

Будучи допрошенным, директор предприятия ЧП «Укрсиблис-Крос»ОСОБА_2 пояснил, что никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений с предприятием ООО фирма «ТЦП»его предприятие не имело и сельхозпродукции в их адрес не поставляло.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что выемка документов, содержащих банковскую тайну, производится по постановлению суда, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178, 14-1 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку оригиналов документов, имеющих значение для дела, содержащих банковскую тайну, в ПАО «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, расположенного по адресу: г.Харьков, ул. Гоголя, 10 а именно:

- реестра движения денежных средств по всем счетам ЧП «Укрсиблис-Крос», код ЕГРПОУ

34389696, за период с 01.01.2011 по 01.07.2012 по дебетовой и кредитовой части, указанием контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, с наименованием платежей,входящего остатка на каждый день - в печатном виде на бумажном носителе;

- денежных чеков на снятие денежных средств с вышеуказанного счета;

- документации, подтверждающей зачисление и списание денежных средств с указанного

счета;

- карточку с образцами подписи должностных лиц ЧП «Укрсиблис-Крос», код ЕГРПОУ

34389696;

- юридического дела ЧП «Укрсиблис-Крос», код ЕГРПОУ 34389696.

- иных документов, имеющих значение для дела, необходимость в выемке которых может

возникнуть в процессе производства.

Постановление педлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Судья: Д.В. Невядомский