Постанова № 28418720, 29.12.2012, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м. Харкова

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.12.2012 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі Мірзоєвій Л.С.

за участі слідчого Головіної С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220540000190 від 21.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

26 грудня 2012 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12012220540000190 від 21.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а саме: надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до руху грошових коштів по картковому рахунку карти №6762462619350835 ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1. розташованого в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, за період часу з 01 вересня 2012 року дотепер; реєстраційних даних на відкриття рахунку 6762462619350835 ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1: ІР-адресам, з яких здійснювалися операції по карті 6762462619350835 за період часу з 01 вересня 2012 року дотепер; записам систем відеоспостереження, що стосуються операцій з карткою 6762462619350835 за період часу з 01 вересня 2012 року дотепер, які знаходяться ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та можливість їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, щодо до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з УБК ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріалі з заявами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо несанкціонованого доступу невстановленими особами 26.09.2012 до системи «Клієнт-Банк», в результаті чого були списані грошові кошті з рахунків підприємців в сумі 167803, 95 грн. та 52500 грн., відповідно.

28.11.2012 матеріали досудового розслідування за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12012220540000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що з 2007 року є фізичною особою підприємцем. Як ФОП була зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_1. При зміні місця проживання стала на облік у ДПІ Московського району м. Харкова. Основний вид діяльності - оптова торгівля жіночою білизною та колготами. Юридична адреса за місцем реєстрації: м.Харків, проспект Тракторобудівників, буд.94-в. кв. 319. Фактична адреса: м.Харків, вул.. Плеханівська, 117. За даною адресою орендує приміщення згідно договору суборенди № 22/05/11-02 від 22 травня 2011 року у ТОВ «Янсер ЛТД». Нею відкрито поточний рахунок № 26001060152789 у відділенні № 14 ХГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533 у гривнях. Операції по даному рахунку проводяться за допомогою віддаленого доступу через систему «Клієнт-банк». Для цієї мети у неї в офісі є комп'ютер, підключений до інтернету і системі «Клієнт-Банк». Даний комп'ютер належить ОСОБА_7, яка за усною домовленістю допомагає їй по роботі з програмою «Клієнт-банк». ОСОБА_7 так само є ФОП і орендує частину вищевказаного приміщення. Крім неї вона допомагає ще й знайомої ФОП ОСОБА_5, яка разом з нею орендує вищевказане приміщення. ОСОБА_7 має ключі від її поточного рахунку і знає пароль, так як вона /ОСОБА_6В./ даною програмою користуватися не вміє. Всі операції по її розрахунковому рахунку з її згоди проводить ОСОБА_7 26.09.2012 року від ОСОБА_7 їй стало відомо, що приблизно о 14-00 годині комп'ютер вийшов з ладу, а саме на моніторі з'явився синій екран і повідомлення про помилку. 2.10.2012 року, коли комп'ютер був відремонтований, було встановлено, що диски порожні і в систему «Клієнт- банк» зайти не можливо. Після чого ОСОБА_7 поїхала в ПАТ КБ «Приват-Банк» для з'ясування причини неможливості увійти в «Клієнт-Банк». 2.10.2012 р. від ОСОБА_7 в телефонному режимі стало відомо, що з її /ОСОБА_6В./ поточного рахунку та з рахунку ОСОБА_5 були списані всі кошти. У неї було списано 167 803, 95 грн., а у ОСОБА_5 - 52 500 грн. Наступного дня, а саме 3.10.2012 року вона поїхала разом з ОСОБА_5 в ПАТ КБ «Приватбанк». У ПАТ КБ «Приватбанк» їм надали платіжні доручення, згідно яких були списані їх гроші. У її /ОСОБА_6В./ платіжному дорученні було вказано одержувач грошей - магазин № 6. У платіжному дорученні ОСОБА_5 була вказано прізвище ОСОБА_3. Пізніше вони встановили, що гроші ОСОБА_5 пішли в м. Одессу. Пізніше за платіжним дорученням магазин № 6 зробив повернення її коштів в сумі 162 000 гривень на її поточний рахунок. Грошові кошти в сумі близько 5 тисяч гривень з поточного рахунку магазину № 6 було перераховано на рахунок ОСОБА_3.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що з 2007 року є фізичною особою підприємцем. Як ФОП була зареєстрована в Червонозаводськом районі м.Харкова. Основний вид діяльності - оптова торгівля жіночою білизною та колготами. Юридична адреса за місцем реєстрації: м.Харків, , АДРЕСА_1. Фактична адреса: м.Харків, вулиця Плеханівська, 117. За даною адресою орендує приміщення згідно договору суборенди № 22/05/11-01 від 22 травня 2011 року у ТОВ «Янсер ЛТД». Нею відкрито розрахунковий рахунок № 26006060204289 у відділенні № 14 ХГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533 у гривнях. Операції по даному рахунку проводиться за допомогою віддаленого доступу через систему «Клієнт-банк». Для цієї мети в офісі є комп'ютер, підключений до Інтернету і системі «Клієнт-Банк». Даний комп'ютер належить ОСОБА_7, яка за усною домовленістю допомагає їй по роботі з програмою «Клієнт-банк». ОСОБА_7 так само є ФОП і орендує частину вищевказаного приміщення. Крім неї вона допомагає ще й знайомої ФОП ОСОБА_6 ОСОБА_7 має ключі від її розрахункового рахунку і знає пароль, оскільки вона даною програмою користуватися не вміє. Всі операції по її розрахунковому рахунку з її згоди проводить ОСОБА_7 26.09.2012 року від ОСОБА_7 їй стало відомо, що приблизно о 14-00 годині комп'ютер ОСОБА_7 вийшов з ладу, а саме на моніторі з'явився синій екран і повідомлення про помилку. 2.10.2012 року, коли комп'ютер був відремонтований, було встановлено, що диски порожні і в систему «Клієнт-банк» зайти не можливо. Після чого вона та ОСОБА_7 поїхали в ПАТ КБ «Приват-Банк» для з’ясування причини неможливості увійти в «Клієнт-Банк». В банку вона написала заяву на отримання нових ключів. З новими ключами вони підійшли до робочого місця в банку і подивилися рух грошових коштів на ії рахунку , де і виявили несанкціоноване зняття грошових коштів з рахунку в сумі 52 500 грн Грошові кошти були переведені на рахунок єдиних реквізитів 29244825509100, МФО 305299, код 14360570 з призначенням платежу: «Виплата за судовим рішенням № 263-Г24488 від 18.09.12. для поповнення на карту 6762462619350835 ОСОБА_3, інн НОМЕР_1 без ПДВ ». За допомогою старих ключів ОСОБА_7 зайшла на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 і побачила, що було несанкціоноване зняття грошових коштів у сумі 167 803. 95 грн., які були переведені на юридичну особу ТОВ Магазин № 6, поточний рахунок 26003000072645. МФО 300023 ПАТ «Укрсоцбанк» з призначенням платежу «Оплата за товар згідно договору № 18 / 30 від 254.09.2012 р. без ПДВ ». ОСОБА_7 повідомила операціоністу про те, що дані платежі не проводилися, а так само, що ніяких господарських та інших відносин у неї /ОСОБА_5В./ та ФОП ОСОБА_6 з вищевказаним громадянином і ТОВ Магазин № 6 не малося. Після цього операціоніст банку звернулася в службу безпеки банку.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 дала показання аналогічні показанням ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Згідно з платіжним дорученням № 125 від 26.09.2012 р. грошові кошти з поточного рахунку ФОП ОСОБА_5 № 26006060204289 ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м.Харьков (МФО 351533) були перераховані на рахунок єдиних реквізитів 29244825509100, МФО 305299, код 14360570 з призначенням платежу: «Виплата за судовим рішенням № 263- Г24488 від 18.09.12. для поповнення на карту 6762462619350835 ОСОБА_3, інн НОМЕР_1 без ПДВ » в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ( МФО 350299), що є підставою вважати, що вказані грошові кошти могли бути перераховані.

Слідчий вважає, що для розкриття кримінального правопорушення, встановлення осіб, які могли бути причетні до несанкціонованого доступу та зняття з поточного рахунку ФОП ОСОБА_5 грошових коштів, а так само для перевірки на причетність до даного злочину ОСОБА_3 необхідно надати тимчасовий доступ до руху грошових коштів по картковому рахунку карти №6762462619350835 ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, розташованого в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299. за період часу з 01 вересня 2012 року дотепер; реєстраційних даних на відкриття рахунку 6762462619350835 ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1; ІР-адресам, з яких здійснювалися операції по карті 6762462619350835 за період часу з 01 вересня 2012 року дотепер; записам систем відеоспостереження, що стосуються операцій з карткою 6762462619350835 за період часу з 01 вересня 2012 року дотепер, які знаходяться ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до ст.ст. 60. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_2 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Головіної С.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що тимчасовий доступ до руху грошових коштів по картковому рахунку карти №6762462619350835 ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, розташованого в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 за період з 01 вересня 2012 року до цього часу; реєстраційних даних на відкриття рахунку 6762462619350835 ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1; ІР-адресам, з яких здійснювалися операції по карті 6762462619350835 за період з 01 вересня 2012 року до цього часу; записам систем відеоспостереження. що стосуються операцій з карткою 6762462619350835 за період з 01 вересня 2012 року до цього часу, які знаходяться ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та можливість їх вилучити,можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення по справі.

Вилучення вищезазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.

За таких обставин , слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до руху грошових коштів по картковому рахунку карти №6762462619350835 ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, розташованого в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 за період з 01 вересня 2012 року до 29 грудня 2012 року; реєстраційних даних на відкриття рахунку 6762462619350835 ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1; ІР-адресам, з яких здійснювалися операції по карті 6762462619350835 за період з 01 вересня 2012 року до цього часу; записам систем відеоспостереження. що стосуються операцій з карткою 6762462619350835 за період з 01 вересня 2012 року до 29 грудня 2012 року, які знаходяться ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня її проголошення.