Вирок № 28407154, 05.12.2012, Вишгородський районний суд Київської області

"05" грудня 2012 р. Справа № 1-кс-513/12

УХВАЛА №1-кс-513/12

про тимчасовий доступ до документів

місто Вишгород05 грудня 2012 року

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області

ОСОБА_1

при секретарі Журавльовій С.В.

за участю прокурора Муштіна Я.А.

старшого слідчого СВ ДПІ у Вишгородському районі Київської області ДПС ОСОБА_2, розглянув внесене у кримінальному провадженні № 32012100160000013 старшим слідчим слідчого відділу ДПІ у Вишгородському районі Київської області ДПС майором податкової міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором Муштіном Я.А. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів і додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши слідчого Мозгову С.С., прокурора Муштіна Я.А.

ВСТАНОВИВ:

ПП «Добробут Груп»зареєстровано Вишгородською РДА 16.12.2004 р., юридична адреса: м. Вишгород, вул. Шлюзова, б. 4, на податковому обліку перебуває в ДПІ у Вишгородському районі Київської області ДПС за № 675 ПП. На посаді директора ПП «Добробут Груп»в І та ІІ кварталі працював ОСОБА_3 (ідентифікаційний № НОМЕР_1), який на даний час займає на підприємстві посаду головного бухгалтера.

В період березня-квітня 2011 року службові особи ПП «Добробут Груп»створили видимість здійснення фінансово-господарських операцій з приводу придбання ТМЦ на загальну суму 8102745, 50 грн. відповідно до договору поставки № 5/11 від 01.03.11 у ПП «Генус Меркс»(код ЄДРПОУ 37114545), яке має ознаки фіктивності та фактично товар не постачало, і в подальшому врахували дані операції при складанні податкової звітності з ПДВ та податку на прибуток власного підприємства, що призвело до несплати податків до бюджету в особливо великих розмірах.

ПП «Генус Меркс»(код ЄДРПОУ 37114545) зареєстровано виконавчим комiтетом Одеської мiської ради за №15561020000039066 від 18.05.2010, знято з обліку за №15561100004039066 від 25.09.2012 перебуває на податковому обліку в ДПІ у Приморському районі м. Одеси Одеської області ДПС. Керівником та головним бухгалтером якого є ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2). Відповідно до наявних баз даних, стан платника: прийнято рiшення про припинення (розпочато лiквідаційну процедуру).

Місце знаходження ОСОБА_4 на даний час невідомо, за адресою реєстрації вона не проживає, родичам нічого не відомо про її місце знаходження, оскільки остання після смерті дитини маючи великі борги переховується.

Відповідно до почеркознавчого дослідження за результатами якого складено висновок спеціаліста № 291 від 06.102011 р. встановлено, що підписи від імені ОСОБА_4 в договорі поставки № 5/11 від 01.03.11, видаткових та податкових накладних виконаних не гр. ОСОБА_4, а іншою особою.

Хто фактично здійснював фінансово-господарську діяльність ПП «Генус Меркс»від імені ОСОБА_4 на даний час невідомо.

ПП «Генус Меркс»(код ЄДРПОУ 37114545) відкрито рахунок в АБ «Південний»(МФО 328209) за № 26003312089601.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж вилучити документи, що стосуються діяльності ПП «Генус Меркс»в АБ «Південний», неможливо довести всіх обставин вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПП «Добробут Груп», оскільки в даному випадку воно безпосередньо залежить від діяльності ПП «Генус Меркс»

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі та документи, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, які знаходяться в АБ «Південний»та стосуються діяльності ПП «Генус Меркс», а також враховуючи, в разі будь-якого зволікання з вилученням зазначеного документу будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, керуючись ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Вишгородському районі Київської області ДПС ОСОБА_2 повністю та дозволити тимчасовий доступ до речей та документів щодо діяльності та фінансового стану ПП «Генус Меркс»(код ЄДРПОУ 37114545) по рахунку № 26003312089601, що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у АБ «Південний»(МФО 328209), а саме:

-картки із зразками підписів та відбитком печатки;

-листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунку;

-листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-виписки по рахунку ПП «Генус Меркс»(код за ЄДРПОУ 37114545) за номером 26003312089601, як на паперових так і електронних носіях, за період з 13.10.2010 по 04.12.2012 р., з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-банківські чеки про видачу готівки за період з 13.10.2010 року по 04.12.2012 р.;

-договір на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

-договорів, інших фінансових документів,(або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

-документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів.

-інші наявні банківські документи ПП «Генус Меркс»(код за ЄДРПОУ 37114545).

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобовязати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Строк дії ухвали до 4 січня 2013 року.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя