Вирок № 28379590, 07.11.2012, Бериславський районний суд Херсонської області

Справа № 2101/795/2012

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2012 року Бериславський районний суд Херсонської області

у складі: головуючого судді Миргород В.С.

при секретарі Павлович Л.М.

за участю прокурора Іщука Ю.С.

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бериславі Херсонської області справу про обвинувачення: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, українець, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одружений, має на утриманні малолітнього сина - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, з 29.03.2011 зареєстрований як фізична особа - підприємець, зареєстрований і постійно проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, не судимий, військовозобов'язаний,

за ст. ст. 28 ч. 2, 204 ч. 1, 28 ч. 2, 204 ч. 2; 14 ч. 1, 229 ч. 2; 229 ч. 2 КК України,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженка смт. Козацьке Бериславського району Херсонської області, українка, громадянка України, ІНФОРМАЦІЯ_7, одружена, має на утриманні малолітнього сина - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, не працює, зареєстрована та постійно проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, не судима, не військовозобов'язана,

за ст. ст. 28 ч. 2, 204 ч. 1, 28 ч. 2, 204 ч. 2; 14 ч. 1, 229 ч. 2; 229 ч. 2 КК України,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_9, українець, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одружений, неповнолітніх дітей на утриманні не має, не працює, зареєстрований та до затримання проживав за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10, не судимий, не військовозобов'язани,

за ст. ст. 14 ч. 1, 28 ч. 2, 204 ч. 1, 204 ч.1, 28 ч. 2, 204 ч. 1; 14 ч.1, 229 ч. 2; 229 ч. 2 КК України,

суд

В С Т А Н О В И В :

У листопаді 2010 року ОСОБА_5 умисно, керуючись корисливим мотивом, при невстановлених досудовим слідством обставинах у невстановленої особи придбав саморобні алкогольні напої, а саме рідину коричневого кольору, розлиту в 100 пляшок обємом по 0, 5 л кожна з наклеєними етикетками коньяку торгової марки ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія», яка згідно висновку експерта від 02.11.2011 № 1418 фальсифікована під коньяк водно-спиртовою сумішшю та не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», які на автомобілі марки «Шкода», з метою подальшого збуту, перевіз на територію земельної ділянки, розташованої за адресою: 59 км автодороги Р-47, біля с. Веселе Бериславського району Херсонської області, які незаконно, з метою подальшого збуту, зберігав у багажнику вказаного вище автомобіля.

19.11.2010 року близько 11.00 год. ОСОБА_5, знаходячись на території земельної ділянки, розташованої за адресою: 59 км автодороги Р-47, біля с. Веселе Бериславського району Херсонської області, умисно, з корисливих мотивів, незаконно, шляхом продажу збув ОСОБА_6 вказані вище 100 пляшок з рідиною фальсифікованою під коньяк на загальну суму 1500 гривень.

ОСОБА_2 при невстановлених досудовим слідством обставинах, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою подальшого використання для незаконного (нелегального, конспіративного) виготовлення підакцизних товарів, а саме саморобних алкогольних напоїв, фальсифікованих під коньяк, не маючи права на здійснення такої діяльності, шляхом пристосування та обладнання окремого приміщення літної кухні, розташованої за місцем мешкання за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Козацьке, провулок Степовий, 29, відкрив підпільний цех, у якому зосередив сировину та знаряддя необхідні для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: коньячний спирт, спирт етиловий ректифікований (не коньячний), барвники, ароматизатори, пляшки, етикетки, контр-етикетки, кольєретки, ковпачки, кришки, пристрої для укупорювання пляшок, ємності для зберігання та змішування вихідної сировини (коньячний та етиловий ректифікований спирт), а також зберігав з метою збуту спирт та незаконно виготовлені алкогольні напої.

У листопаді 2010 року ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні підпільного цеху, розташованого за місцем їх мешкання за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Козацьке, провулок Степовий, 29, не маючи передбаченого законом дозволу, з метою подальшого збуту незаконно виготовив з придбаного при невстановлених досудовим слідством обставинах коньячного спирту та етилового ректифікованого спирту речовину коричневого кольору, яка згідно висновку експерта від 02.11.2011 року № 1418 фальсифікована під коньяк водно-спиртовою сумішшю та не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», розлив її у 133 пляшки обємом по 0, 5 л кожна та маркував їх етикетками коньяку торгової марки ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія».

Крім цього, у листопаді 2010 року ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, при невстановлених досудовим слідством обставинах, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою збуту, незаконно придбав підакцизний товар у вигляді спирту етилового ректифікованого та коньячного спирту, який, разом з виготовленою при вищевказаних обставинах у підпільному цеху речовиною, розлитою у 133 пляшки обємом по 0, 5 л кожна, маркованих етикетками коньяку торгової марки ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія», яка згідно висновку експерта від 02.11.2011 № 1418 фальсифікована під коньяк водно-спиртовою сумішшю та не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», незаконно зберігав за місцем свого мешкання за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Козацьке, провулок Степовий, 29.

Вказані 133 пляшки з рідиною фальсифікованою під коньяк, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, знаходячись за місцем свого мешкання при невстановлених досудовим слідством обставинах передав останньому для подальшого збуту.

ОСОБА_5, виконуючи відведену йому роль, перевіз 133 пляшки з рідиною фальсифікованою під коньяк на автомобілі марки «Шкода» з смт. Козацьке Бериславського району Херсонської області на територію земельної ділянки, розташованої за адресою: 59 км автодороги Р-47, біля с. Веселе Бериславського району Херсонської області, де 26.11.2010 року близько 12.00 год., умисно, з корисливих мотивів, незаконно, шляхом продажу збув ОСОБА_7 на загальну суму 1995 гривень.

Крім цього, у листопаді 2010 року ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, умисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Козацьке, провулок Степовий, 29, незаконно, під час виготовлення у підпільному цеху, шляхом маркування етикетками, контр-етикетками, кольєретками коньяку «Оріана» (133 пляшки), використав знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 34306 від 15.08.2003 - «ТАВРІЯ», який належить ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія», які 26.11.2010 близько 12.00 год. ОСОБА_5, перебуваючи на території земельної ділянки, розташованої за адресою: 59 км автодороги Р-47, біля с. Веселе Бериславського району Херсонської області, виконуючи відведену йому роль, незаконно шляхом продажу збув ОСОБА_7

Таким чином, незаконним використанням знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 34306 від 15.08.2003 - «ТАВРІЯ», згідно висновку експерта від 02.12.2011 року № 18-155/392 (ІВ), ОСОБА_2, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 завдали ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» матеріальну шкоду у значному розмірі в сумі 9897,86 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у травні 2011 року ОСОБА_2, повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні підпільного цеху, розташованого за місцем їх мешкання за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Козацьке, провулок Степовий, 29, не маючи передбаченого законом дозволу, з метою подальшого збуту незаконно виготовив з придбаного при невстановлених досудовим слідством обставинах коньячного спирту та етилового ректифікованого спирту речовину коричневого кольору, яка згідно висновку експерта від 02.11.2011 № 1418 фальсифікована під коньяк водно-спиртовою сумішшю та не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», розлив її у 100 пляшок обємом по 0, 5 л кожна та маркував їх етикетками коньяку торгової марки ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія».

Крім цього, у травні 2011 року ОСОБА_2, повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, при невстановлених досудовим слідством обставинах, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою збуту, незаконно придбав підакцизний товар у вигляді спирту етилового ректифікованого та коньячного спирту, який, разом з виготовленою при вищевказаних обставинах у підпільному цеху речовиною, розлитою у 100 пляшок обємом по 0, 5 л кожна, маркованих етикетками коньяку торгової марки ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія», яка згідно висновку експерта від 02.11.2011 № 1418 фальсифікована під коньяк водно-спиртовою сумішшю та не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», незаконно зберігав за місцем свого мешкання за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Козацьке, провулок Степовий, 29.

Вказані 100 пляшок з рідиною фальсифікованою під коньяк, а також спирт обємом 10 л, розлитий в 6 пляшок обємом по 1,5 л та 1 пляшку обємом 1 л, який згідно висновку експерта від 02.11.2011 № 1418, відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, знаходячись за місцем свого мешкання при невстановлених досудовим слідством обставинах передав останньому для подальшого збуту.

ОСОБА_5, виконуючи відведену йому роль, перевіз 100 пляшок з рідиною фальсифікованою під коньяк та спирт обємом 10 л, розлитий у 7 пляшок, на автомобілі марки «Шкода» з смт. Козацьке Бериславського району Херсонської області до недобудованої будівлі магазину, розташованого на земельній ділянці, яка належить ОСОБА_9 та знаходиться за адресою: 59 км автодороги Р-47, біля с. Веселе Бериславського району Херсонської області, де 17.05.2011 близько 12.40 год., умисно, з корисливих мотивів, незаконно, шляхом продажу збув ОСОБА_7 вказані вище 100 пляшок з рідиною фальсифікованою під коньяк загальною вартістю 1800 гривень та спирт обємом 10 л загальною вартістю 370 гривень, а всього на загальну суму 2170 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у червні 2011 року ОСОБА_2, повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні підпільного цеху, розташованого за місцем їх мешкання за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Козацьке, провулок Степовий, 29, не маючи передбаченого законом дозволу, з метою подальшого збуту незаконно виготовив з придбаного при невстановлених досудовим слідством обставинах коньячного спирту та етилового ректифікованого спирту речовину коричневого кольору, яка згідно висновку експерта від 02.11.2011 № 1418 фальсифікована під коньяк водно-спиртовою сумішшю та не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», розлив її у 200 пляшок обємом по 0, 5 л кожна та маркував їх етикетками коньяку торгової марки ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія».

Крім цього, у червні 2011 року ОСОБА_2, повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, при невстановлених досудовим слідством обставинах, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою збуту, незаконно придбав підакцизний товар у вигляді спирту етилового ректифікованого та коньячного спирту, який, разом з виготовленою при вищевказаних обставинах у підпільному цеху речовиною, розлитою у 200 пляшок обємом по 0, 5 л кожна, маркованих етикетками коньяку торгової марки ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія», яка згідно висновку експерта від 02.11.2011 № 1418 фальсифікована під коньяк водно-спиртовою сумішшю та не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», незаконно зберігав за місцем свого мешкання за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Козацьке, провулок Степовий, 29.

Вказані 200 пляшок з рідиною фальсифікованою під коньяк, а також спирт обємом 10 л, розлитий в 4 пляшки обємом по 1,5 л та 2 пляшку обємом по 2 л, який згідно висновку експерта від 02.11.2011 № 1418, відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, знаходячись за місцем свого мешкання при невстановлених досудовим слідством обставинах передав останньому для подальшого збуту.

ОСОБА_5, виконуючи відведену йому роль, перевіз 200 пляшок з рідиною фальсифікованою під коньяк та спирт обємом 10 л, розлитий у 6 пляшок, на невстановленому транспортному засобі з смт. Козацьке Бериславського району Херсонської області до гаражу, розташованого по вул. Губайдуліна м. Берислав Херсонської області, де 07.06.2011 близько 19.15 год., умисно, з корисливих мотивів, незаконно, шляхом продажу збув ОСОБА_7 вказані вище 200 пляшок з рідиною фальсифікованою під коньяк загальною вартістю 3600 гривень та спирт обємом 10 л загальною вартістю 370 гривень, а всього на загальну суму 3970 гривень.

Крім цього, у червні 2011 року ОСОБА_2, повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, умисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Козацьке, провулок Степовий, 29, незаконно, під час виготовлення у підпільному цеху, шляхом маркування етикетками, контр-етикетками, кольєретками коньяків «ОСОБА_10 люкс» (75 пляшок), «Оріана» (110 пляшок), «Таврія класік» (10 пляшок) та «Борисфен» (5 пляшок) використав знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 34306 від 15.08.2003 - «ТАВРІЯ», який належить ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія», які 07.06.2011 близько 19.15 год. ОСОБА_5, перебуваючи біля гаражу, розташованого по вул. Губайдуліна м. Берислав Херсонської області, виконуючи відведену йому роль, незаконно шляхом продажу збув ОСОБА_7

Таким чином, незаконним використанням знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 34306 від 15.08.2003 - «ТАВРІЯ», згідно висновку експерта від 02.12.201 № 18-155/392 (ІВ), ОСОБА_2, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 завдали ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» матеріальну шкоду у значному розмірі в сумі 16816, 3 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у серпні 2011 року ОСОБА_2, повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні підпільного цеху, розташованого за місцем їх мешкання за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Козацьке, провулок Степовий, 29, не маючи передбаченого законом дозволу, з метою подальшого збуту незаконно виготовив з придбаного при невстановлених досудовим слідством обставинах коньячного спирту та етилового ректифікованого спирту речовину коричневого кольору, яка згідно висновку експерта від 02.11.2011 № 1418 фальсифікована під коньяк водно-спиртовою сумішшю та не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», розлив її у 200 пляшок обємом по 0, 5 л кожна та маркував їх етикетками коньяку торгової марки ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія».

Крім цього, у серпні 2011 року ОСОБА_2, повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, при невстановлених досудовим слідством обставинах, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою збуту, незаконно придбав підакцизний товар у вигляді спирту етилового ректифікованого та коньячного спирту, який, разом з виготовленою при вищевказаних обставинах у підпільному цеху речовиною, розлитою у 200 пляшок обємом по 0, 5 л кожна, маркованих етикетками коньяку торгової марки ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія», яка згідно висновку експерта від 02.11.2011 № 1418 фальсифікована під коньяк водно-спиртовою сумішшю та не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», незаконно зберігав за місцем свого мешкання за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Козацьке, провулок Степовий, 29.

Вказані 200 пляшок з рідиною фальсифікованою під коньяк, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, знаходячись за місцем свого мешкання при невстановлених досудовим слідством обставинах передав останньому для подальшого збуту.

ОСОБА_5, виконуючи відведену йому роль, перевіз 200 пляшок з рідиною фальсифікованою під коньяк на невстановленому транспортному засобі з смт. Козацьке Бериславського району Херсонської області до гаражу, розташованого по вул. Губайдуліна м. Берислав Херсонської області, де 17.08.2011 близько 17.55 год., умисно, з корисливих мотивів, незаконно, шляхом продажу збув ОСОБА_7 на загальну суму 3970 гривень.

Крім цього, у серпні 2011 року ОСОБА_2, повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, умисно, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Козацьке, провулок Степовий, 29, незаконно, під час виготовлення у підпільному цеху, шляхом маркування етикетками, контр-етикетками, кольєретками коньяків «ОСОБА_10 люкс» (100 пляшок), «Оріана» (51 пляшка), та «Таврія класік» (49 пляшок), використав знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 34306 від 15.08.2003 - «ТАВРІЯ», який належить ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія», які 17.08.2011 близько 17.55 год. ОСОБА_5, перебуваючи біля гаражу, розташованого по вул. Губайдуліна м. Берислав Херсонської області, виконуючи відведену йому роль, незаконно шляхом продажу збув ОСОБА_7

Таким чином, незаконним використанням знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 34306 від 15.08.2003 - «ТАВРІЯ», згідно висновку експерта від 02.12.2011 № 18-155/392 (ІВ), ОСОБА_2, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 завдали ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» матеріальну шкоду у значному розмірі в сумі 16924, 83 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у період з 21.08.2011 до 13.30 год. 22.08.2011 року ОСОБА_2, повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні підпільного цеху, розташованого за місцем їх мешкання за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Козацьке, провулок Степовий, 29, не маючи передбаченого законом дозволу, з метою подальшого збуту незаконно виготовив з придбаного при невстановлених досудовим слідством обставинах коньячного спирту та етилового ректифікованого спирту речовину коричневого кольору, яка згідно висновку експерта від 02.11.2011 № 1418 фальсифікована під коньяк водно-спиртовою сумішшю та не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», частину якої розлив у 536 пляшок обємом по 0, 5 л кожна, 134 з яких маркував етикетками коньяку торгової марки ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія», та які разом з не розлитою у пляшки речовиною фальсифікованою під коньяк зберігав з метою збуту за вказаним місцем свого мешкання до моменту виявлення та вилучення працівниками міліції під час обшуку, проведеного у період з 13.30 год. до 17.55 год. 22.08.2011.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 21.08.2011 року близько 18.45 год. ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв фальсифікованих під коньяк, при невстановлених обставинах по телефону отримав замовлення від ОСОБА_7 на збут останньому 500 пляшок з рідиною фальсифікованою під коньяк, про що того ж дня близько 18.50 год. по телефону повідомив ОСОБА_4

Виконуючи замовлення, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 у період з 21.08.2011 року до 13.30 год. 22.08.2011року перебуваючи у підпільному цеху, розташованому за місцем їх мешкання за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Козацьке, провулок Степовий, 29, незаконно, з метою подальшого збуту виготовили та зберігали рідину коричневого кольору, розлиту у 536 пляшок обємом по 0, 5 л, з яких 134 марковані етикетками коньяку торгової марки ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія», яка згідно висновку експерта від 02.11.2011 № 1418 фальсифікована під коньяк водно-спиртовою сумішшю та не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», тим самим умисно створив умови для вчинення злочину, але не реалізував свій злочинний умисел, оскільки він, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 22.08.2011 були затримані працівниками міліції.

Крім цього, у період з 18.45 год. 21.08.2011 року до 13.30 год. 22.08.2011 року ОСОБА_2, повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, умисно, з корисливих мотивів, отримавши по телефону від ОСОБА_5 повідомлення про отримання згоди від ОСОБА_7 на придбання у них 500 пляшок з рідиною фальсифікованою під коньяк, діючи разом з ОСОБА_4 під час незаконного виготовлення у підпільному цеху, розташованому за місцем їх мешкання за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Козацьке, провулок Степовий, 29, шляхом маркування 134 пляшок етикетками, контр-етикетками, кольєретками коньяків «ОСОБА_10 люкс» (21 пляшку), «Оріана» (63 пляшки), «Таврія класік» (25 пляшок) та «Ординарний коньяк України» (***) (25 пляшок), створив умови для незаконного використання знаку для товарів та послуг «ТАВРІЯ», який належить ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія», що могло завдати, згідно висновку експерта від 02.12.2011 № 18-155/392 (ІВ), ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» матеріальну шкоду у значному розмірі в сумі 9702, 29 гривень, тим самим умисно створив умови для вчинення злочину, але не реалізував свій злочинний умисел, оскільки він, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 22.08.2011 року були затримані працівниками міліції.

Допитані у судовому засіданні підсудні ОСОБА_2 та ОСОБА_4 вину свою визнали повністю, у вчиненому зізналися, дали показання у відповідності з встановленим, згодилися з обсягом здобутих по справі доказів і не оспорювали їх в суді.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_5 свою провину у вчиненому визнав частково, а саме не визнає свою провину у вчиненні злочину, передбаченого 14 ч.1, 229 ч. 2; 229 ч. 2 КК України, тому що він передавав пляшки з коньяком від ОСОБА_4 покупцям в непрозорих картонних ящиках і мішках, які були запечатані, в якому вигляді були пляшки, і чи були при цьому на них наклеєні етикетки він не бачив, що говорить про те, що він не використовував знак для товару та послуг «Таврія», а також суду пояснив, що змови з ОСОБА_2 і ОСОБА_4 у нього ні якої не було. Він декілька разів допомогав незнайомому у придбанні коньяку у ОСОБА_4

Він купував у ОСОБА_4 незначну кількість коньяку і тут же перепродав його невідомому чоловіку. На даній угоді, перепродажу коньяку він нічого не заробив, лише при покупці коньяку у ОСОБА_4 вона йому віддячила, давши йому певну суму грошей. Коньяк ОСОБА_4 продавала без акцизних марок, зовні був схожий на заводський марочний коньяк. Ковпачки, вилучені у нього під час обшуку за місцем його проживання він використовував для закриття скляних пляшок з соняшниковою олією. Коньяк, який він реалізовував він думав, був заводським. Про те, що даний коньяк був виготовлений кустарним способом, йому стало відомо лише від працівників міліції. Коньяк він не збував, а виступав посередником між покупцем і ОСОБА_4, при цьому за надані послуги отримував від ОСОБА_4 винагороду різними грошовими сумами.

Незважаючи на часткове визнання своєї провини підсудним ОСОБА_5 та враховуючи повне визнання своєї провини підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4 вина підсудних в інкримінованих їм злочинах повністю доведена і підтверджується наступними доказами у їх сукупності, а саме:

За фактом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_11 19.11.2010 року

-протоколом огляду місця події від 19.11.2010 року, згідно якого було проведено огляд автомобіля НОМЕР_1, що належить ОСОБА_12 в ході якого в багажному відділенні було виявлено та вилучено 4 мішки з 98 пляшками з рідиною коричневого кольору з наклеєними на них етикетками ТМ Таврія, без марок акцизного збору.

Зазначена контрафактна алкогольна продукція була придбана 19.11.2010 ОСОБА_6 у ОСОБА_5 (Т. 1 а.с. 148),

-протоколом огляду від 22.09.2011 року року та фототаблицею до нього, згідно якого були оглянуті пляшки (об'ємом 0,5 л кожна) фальсифікованого коньяку торгової марки Таврія, придбані 19.11.2010 ОСОБА_6 у ОСОБА_5 та постановою від 22.09.11 року вказані пляшки з фальсифікованою алкогольною продукцією визнані і приєднані в якості речових доказів (Т. 1 а.с. 158-162, 186-187, 205),

-висновком експерта № 1909 від 11.10.2011 року, згідно якого: частина зразків пляшок (4 шт.), вилучених 19.11.2010 року у ОСОБА_6 не відповідає вимогам ДСТУ № 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Маркування пляшки з етикеткою «Коньяк «Борисфен»» (однієї з чотирьох, вилучених 19.11.10 при огляді автомобіля «Мітсубіші Аутлендер») відповідає вимогам ДСТУ № 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» до маркування коньяків. Маркування трьох пляшок з чотирьох представлених з етикетками «Коньяк «Каховський»», «Коньяк «ОСОБА_10»» і «Коньяк «ОСОБА_13», вилучених 19.11.10 року при огляді автомобіля «Мітсубіші Аутлендер» вимогам відповідного ДСТУ № 4700:2006 «Коньяки Україна. Технічні умови» не відповідає. Ознаки закупорювання кришками всіх наданих скляних пляшок ємністю 0,5 дм? кожна з рідиною світло-коричневого кольору, що не відповідають вимогам чинного ДСТУ 4700:2006 - не забезпечують закупорювання герметичності пляшок (згідно п. 9.3 розділу 9 ДСТУ "Упаковка": кришки зазначених пляшок не відповідають розмірам шийок пляшок, не завальцьовані і через це вільно згвинчується з пляшок без порушення цілісності перфорованих кілець).Ознаки маркування наданих скляних пляшок ємністю 0,5 дм? кожна з рідиною світло-коричневого кольору (трьох пляшок з чотирьох з етикетками «Коньяк «Каховський»», «Кіньяк «ОСОБА_10»» і «Коньяк «ОСОБА_13»»), вилучених 19.11.10 при огляді автомобіля «Мітсубіші Аутлендер» не відповідають вимогам чинного ДСТУ 4700:2006:

- на пляшках з етикетками «Коньяк «ОСОБА_10»», «Коньяк «ОСОБА_13»» і «Коньяк «Таврія класик» зазначений ДСТУ, що втратив чинність (відповідно 13741-93, 13741-91 і 13741 КВ), а також відсутні дані про вмісті цукру;

- на пляшці з етикеткою «Коньяк «Каховський»» відсутні дані про зміст цукру;

- на пляшці з етикеткою «Коньяк «Таврія» ординарний «ОСОБА_1 зірки»» відсутні дані про зміст цукру, а також відсутня дата розливу продукції;

- кришки чотирьох наданих пляшок, вилучених 19.11.10 при огляді автомобіля «Мітсубіші Аутлендер», виготовлені за допомогою одного і того ж обладнання (прес-форми).

Термічні ковпачки чотирьох наданих пляшок, вилучених 19.11.10 року при огляді автомобіля «Мітсубіші Аутлендер» виготовлені за допомогою одного і того ж обладнання (прес-форми й принтера для нанесення маркування (Т. 4 а.с. 157-163),

-висновком експерта № 1418 від 02.11.2011 року, згідно якого вилучена 19.11.2010 року у ОСОБА_6 рідина в пляшках містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною, яку фальсифіковано під коньяк водно-спиртовою сумішшю і не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за органолептичними характеристиками та основними фізико-хімічними ознаками і не відповідають написам на етикетках за об'ємом частини етилового спирту (Т. 5 а.с. 111-141),

-висновком експерта ХОБ СМЕ України в Херсонській області № 77/к-3175т від 21.12.2011 року, згідно якого:

відносно алкогольних рідин коричневого кольору - об'єктів №№ 1, 5-69 (у тому числі і зразки рідини вилученої 19.11.2010 у ОСОБА_6Р.):

- Об'єкти № № 1, 5-69 фальсифіковані під коньяк, при цьому об'єкти №№ 1, 6-9, 13-15, 18, 20-23, 25, 33-35, 37-38, 40, 42-47, 49-51, 53-56, 58-69 виготовлені з використанням коньячного спирту, але, можливо, розведеного. Об'єкти №№ 5, 10-12, 16, 17, 19, 24, 26-32, 36, 39, 41, 48, 52, 57 виготовлені з використанням як сировини спирту етилового ректифікованого (не коньячного) і не відповідають обов'язковим мінімальним специфікаціям якості.

- У об'єктах синтетичні барвники відсутні, природа фарбування рідини не встановлена.

- Об'єкти мають аромат, не характерний для коньяків, природа якого не встановлена.

- Хімічний склад об'єктів встановлено не досить для об'єктивної оцінки впливу рідин на організм людини у разі вживання в якості алкогольних напоїв, що робить їх потенційно небезпечними для здоров'я і ставитися до продуктів, які не придатні для вживання людиною за вимогами ст. 1 Закону України «Про безпечність та якість продуктів харчування» (Т. 4 а.с. 202-206),

-висновком експерта ХОБ СМЕ України в Херсонській області № 10/к-436т від 09.02.2012, згідно якого:

- № 1 - полімерна пляшка ємністю 1,5 л і № 2 - скляна пляшка з етикеткою «Оріана» 0,5 л: рідини, що становлять їх зміст щодо вимог ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» п. 5.1.3. «Зміст токсичних елементів в Коньяку Україна» за кількісними показниками не перевищують допустимі концентрації.

- № 3 - полімерна пляшка ємністю 1,5 л і № 4 - скляна пляшка з етикеткою «Борисфен» 0,5 л: рідини, що становлять їх зміст, щодо вимог ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за змістом метанолу не перевищують допустимих концентрацій.

За показниками вмісту альдегідів, ефірів та сивушних масел зразок рідини з пакета № 4 - скляна пляшка з етикеткою «Борисфен» 0,5 л відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», а зразок рідини з пакета № 3 - полімерна пляшка ємністю 1,5 л - не відповідає. Але виявлені концентрації самостійних отруйних якостей не мають. Впливають лише на органолептичні показники - тобто запах і смак напою (Т. 4 а.с. 221-222),

-показами свідка ОСОБА_14, проголошеними в судовому засіданні в порядку ст..306 КПК України, який показав, що 19.11.2010 року близько 11.00 години, він на своєму автомобілі «Mitsubishi Outlander» н.з. ВТ0707АР приїхав на ринок «Козацький», розташований не доїжджаючи до Каховської ГЕС. На ринок він приїхав для того, що купити коньяк. До цього, він неодноразово купував коньяк на цьому ринку, тому що ціна за якою його продають доступна для покупця. Коньяк він купував для особистого вживання. Приїжджав рідко, в зв'язку з цим брав із запасом. Так, у зазначений день (19.11.2010) і час, перебуваючи на ринку «Козацький» він звернувся до ОСОБА_5, з яким в той день побачився вперше. Він запитав у ОСОБА_5 у кого можна купити коньяк. ОСОБА_5 відповів, що він може продати коньяк. Він сказав, що йому потрібно 100 пляшок. ОСОБА_5 відповів, що це не проблема. Останній сказав, що вартість однієї пляшки складе 15 гривень, він погодився на його пропозицію. ОСОБА_5 попросив його під'їхати за ринок до недобудованого приміщення. Він під'їхав до вказаного ОСОБА_5 місця. Через кілька хвилин поряд з його автомобілем НОМЕР_2, білого кольору, яким керував ОСОБА_5 Останній відкрив багажник вказаного автомобіля, в якому знаходилося 4 мішки, білого кольору. У мішках знаходилися пляшки з рідиною коричневого кольору, обклеєні бирками ТМ «АПФ«Таврія», кожна з них була без марок акцизного збору. Загалом в мішках було 100 пляшок. Дані мішки з пляшками, в яких знаходилася рідина коричневого кольору, вони перевантажили в багажне відділення його автомобіля. Після цього, він передав ОСОБА_5 1500 гривень і попрямував у м. Херсон. По дорозі, він почув, як з багажного відділення доноситься запах спиртного. Він зупинив автомобіль і відкрив багажник, дві з проданих йому ОСОБА_5 пляшки з рідиною коричневого кольору, були розбиті. Ці пляшки він витягнув і викинув у лісопосадку. Після цього, він продовжив рух. У м. Херсон він приїхав в обідній час. Коли проїжджав по вулиці Рози Люксембург його зупинили працівники ДАІ. Останні перевірили його документи, після цього попросили відкрити багажник. Враховуючи те, що коньяк, який знаходився в багажному відділенні був без марок акцизного збору, працівники міліції попросили його проїхати з ними до ОСОБА_15 УМВС України в Херсонській області для зясування обставин. Він добровільно пройшов за працівниками міліції. У ОСОБА_15 УМВС він написав заяву і дав згоду працівникам міліції провести огляд його автомобіля, в ході якого ними були виявлені і вилучені 4 мішки, в яких знаходилося 98 пляшок з рідиною коричневого кольору, кожна з яких була обклеєна биркою ТМ «АПФ«Таврія» і не мала марок акцизного збору. На питання працівників міліції про те, що це за продукція і де він їх взяв, він пояснив, що вилучений ними товар, він придбав в той день (19.11.2010), близько 11.00 на ринку «Козацький» у незнайомого йому чоловіка (ОСОБА_5 Ю.). За даним фактом він був опитаний працівниками міліції. Після 19.10.2010 він коньяк на території ринку «Козацький» більше не набував (Т. 1 а.с. 207, 210-212),

-протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 10.10.2011року, згідно якого свідок ОСОБА_6 упізнав ОСОБА_5, як чоловіка, який 19.11.2011 року на території ринку «Козацький» збув йому 100 пляшок (об'ємом 0,5 л кожна) фальсифікованого коньяку торгової марки «АПФ«Таврія» (Т. 1 а.с. 208),

-протоколом очної ставки від 14.10.2011 року, проведеної між свідком ОСОБА_6 і обвинуваченим ОСОБА_5, в ході якої свідок ОСОБА_6 наполіг на раніше даних ним свідченнях і вказав, що 19.11.2010 року він за 1500 гривень придбав у ОСОБА_5 100 пляшок фальсифікованого коньяку торгової марки «АПФ«Таврія», який в цей же день був вилучений у нього працівниками міліції. ОСОБА_5 показав, що ОСОБА_6 йому не знайомий і коньяк він йому не продавав (Т. 1 а.с. 218-219),

-показаннями свідка ОСОБА_16, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України, який показав, що з 01.03.2010 по 26.07.2011 він працював інспектором ДПС ДАІ м. Херсона. 19.11.2010 він спільно з інспектором ДПС ОСОБА_17 знаходився на чергуванні. В обідній час місцем їх дислокації, згідно маршрутного листа, був кут вулиць Р. Люксембург і Філатова. У зазначений період часу, з метою перевірки документів, ними був зупинений автомобіль «Mitsubishi Outlander» чорного кольору. Водієм даного автомобіля був ОСОБА_6. При перевірці документів, через скло автомобіля, в багажнику були помічені мішки білого кольору. На питання до ОСОБА_6 про вміст в мішках, останній пояснив, що в них знаходитися коньяк, який він придбав на ринку в с. Козацькому Бериславського району Херсонської області. Оскільки у ОСОБА_6 були відсутні документи на спиртне, у зв'язку з підозрою перевезення контрафактної продукції та з метою перевірки придбаного спиртного, вони запропонували водієві пройти в ОСОБА_15 У райвідділі на прохання слідчо-оперативної групи ОСОБА_6 написав заяву про дозвіл огляду свого автомобіля. Потім, у присутності запрошених двох понятих, співробітники міліції провели огляд автомобіля ОСОБА_6, в ході якого в багажному відсіку було виявлено та вилучено чотири мішки білого кольору. У кожному з мішків знаходилися скляні пляшки ємністю по 0,5 л, наповнені рідиною коричневого кольору. Кожна пляшка була обклеєна етикетками коньяків ТМ Таврія, марки акцизного збору на пляшках були відсутні. Всього в мішках було близько 100 пляшок (Т. 1 а.с. 220-221),

-показаннями свідка ОСОБА_17, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України, який дав показання аналогічні показанням свідка ОСОБА_16 (Т. 1 а.с. 222-223),

-показаннями свідка ОСОБА_18, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України, який показав, що 19.11.2010 в обідній час він був запрошений працівниками міліції в якості понятого при огляді автомобіля «Mitsubishi Outlander». В ході огляду даного автомобіля, в багажному відсіку було виявлено та вилучено чотири мішки, в яких знаходилося 98 пляшок з рідиною коричневого кольору. На кожній пляшці були наклеєні етикетки з назвою коньяку торгової марки «Таврія», таких найменувань як «Борисфен», «Оріана» і «Каховка». Вилучене на місці було запаковано і опечатано працівниками міліції (Т. 1 а.с. 226-227),

-показаннями свідка ОСОБА_19, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України, який дав показання аналогічні показанням свідка ОСОБА_18 (Т. 1 а.с. 230),-показаннями свідка ОСОБА_20, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України, згідно яких ТОВ «Старт» у 2006 році Бериславською райдержадміністрацією в оренду було передано земельну ділянку площею 0,49 Га, який згідно договору розташований за адресою: 226 км автодороги «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» біля с. Веселе Бериславського району Херсонської області. В даний час ця земельна ділянка значиться як 59 км автодороги Р-47 «Херсон-Нова Каховка-Генічеськ». На даній земельній ділянці майновий комплекс у вигляді капітальних будівель, прилавків, асфальтно-бетонного покриття належать ТОВ «Старт». Кілька років тому цей майновий комплекс за договором оренди був переданий йому як фізичній особі - підприємцю. Він здає в оренду майновий комплекс ТОВ «Старт» різним фізичним і юридичним особам, які займаються підприємницькою торговельною діяльністю. У квітні 2011 року між ним та ПП ОСОБА_2 був укладений договір оренди, згідно якого йому було передано в користування торгове місце на бетонному прилавку (місце № 1 та № 3) загальною площею 3 метри квадратних, які відносяться до майнового комплексу ТОВ «Старт» і розташовані на 59 км автодороги Р-47. ОСОБА_2 з ОСОБА_4 здійснюють торгівлю на території земельної ділянки ТОВ «Старт». У зв'язку з тим, що вищевказана земельна ділянка, що орендується ТОВ «Старт», розташована поблизу від смт. Козацьке Бериславського району, то торгові ларьки, розташовані на цій земельній ділянці в народі називають «Ринок Козацький» і це загальноприйнята народна назва, хоча насправді офіційно такої назви не існує. На території ТОВ «Старт» є невелика земельна ділянка, що належить ПП ОСОБА_9, остання на цій ділянці побудувала новобудову (магазин), будівництво якої на теперішній час не завершено будівництвом і не введено в експлуатацію. Від когось із продавців йому стало відомо, що чоловік ОСОБА_9 - ОСОБА_5 тривалий час займається незаконним продажем контрафактної продукції під виглядом коньяку торгової марки «Таврія». Достовірних даних про це у нього не було. З даного питання він неодноразово намагався поговорити з ОСОБА_9 і ОСОБА_5, однак ті відмовлялися від цієї розмови (Т. 3 а.с. 36-37, 38-39)

-інформацією наданої УДАІ УМВС України в Херсонській області від 10.02.2012 року № 6/12-1405, згідно з якою автомобіль «Skoda Fabia Combi», н.з. ВТ1658АЕ з 22.09.2006 зареєстрований за ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_11, що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10 (Т. 1 а.с. 232),

-інформацією про з'єднання абонента з номером телефону НОМЕР_3, який перебував у користуванні ОСОБА_5, наданої ПрАТ «МТС Україна» на підставі постанови апеляційного суду Херсонської області № 620 від 13.09.2011 року, згідно якої:

19.11.2010 року 8:40:45 ОСОБА_5 (380506090334) здійснено вихідний дзвінок mtc тривалістю 22 секунди, вишка 310 D Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Козацьке, вул. Шевченка, 2, вежа КС.

19.11.2010 року 11:11:35 ОСОБА_5 (380506090334) здійснено вихідний дзвінок mtc тривалістю 19 секунд, вишка 260 D Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Козацьке, вул. Шевченка, 2, вежа КС. Тобто встановлено, що в момент з'єднань по мобільному телефону ОСОБА_5 знаходився в зоні дії базовий станцій оператора мобільного зв'язку, куди входить і місце вчинення ним злочину 19.11.2011, а саме 59 км. автодороги Р-47 біля с. Веселе Бериславського району Херсонської області (Т. 6 а.с. 143),

-інформацією ДПА України в Херсонській області від 08.02.2012 року № 385/32-233, згідно з якою ОСОБА_5 з заявами на отримання ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями не звертався і відповідні ліцензії не отримував (Т. 6 а.с. 242)

За фактом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_7 26.11.2010 року і незаконного використання знака для товарів і послуг

-актом особистого огляду від 26.11.2010 року, згідно якого було проведено огляд закупника ОСОБА_7, який був запрошений для оперативної закупівлі фальсифікованої алкогольної продукції у ОСОБА_5 В ході огляду було встановлено, що при закупникові ОСОБА_7 при собі нічого не було (Т. 2 а.с. 8),

-актом вручення грошових коштів від 26.11.2010 року, згідного якого закупнику ОСОБА_7 були вручені грошові кошти в сумі 2000 гривень для оперативної закупівлі фальсифікованої алкогольної продукції у ОСОБА_5 На вручені грошові кошти ОСОБА_7 придбав у ОСОБА_5 133 пляшки (об'ємом 0,5 л кожна) фальсифікованого коньяку торгової марки «АПФ «Таврія» (Т. 2 а.с. 9-13),-актом особистого огляду від 26.11.2010 року, згідно якого був оглянутий автомобіль НОМЕР_4. На даному транспортному засобі закупник ОСОБА_7 пересувався до місця придбання фальсифікованої алкогольної продукції у ОСОБА_5, а також перевозив після її придбання у останнього.В ході огляду було встановлено, що в автомобілі НОМЕР_4 сторонні предмети (алкогольна продукція) були відсутні (Т. 2 а.с. 14),

-протоколом оперативної закупівлі від 26.11.2010 року, згідно якого у закупника ОСОБА_7 були вилучені 133 пляшки (об'ємом 0,5 л кожна) фальсифікованого коньяку торгової марки «АПФ«Таврія», придбаних ним у ОСОБА_5 (Т. 2 а.с. 15),

-протоколом огляду від 22.09.2011 року, згідно якого були оглянуті пляшки (об'ємом 0,5 л кожна) фальсифікованого коньяку торгової марки «АПФ«Таврія», придбаних 26.11.2010 закупником ОСОБА_7 у ОСОБА_5 Постановою від 22.09.11року вказані пляшки з фальсифікованою алкогольною продукцією визнані і приєднані в якості речових доказів (Т. 1 а.с. 158-162),

-висновком експерта № 1909 від 11.10.2011 року, згідно якого:

Закупорювання зразка пляшки, вилученої 26.11.10 при оперативній закупівлі алкогольних напоїв ОСОБА_7 у ОСОБА_5 на території продуктового ринку, розташованого в смт. Козацьке Бериславського району Xepcoнской області не відповідає вимогам ДСТУ № 4700:2006 («Коньяки України. Технічні умови»).

Маркування зразка пляшки, вилученої при закупівлі 26.11.10 вимогам відповідного ДСТУ (№ 4700:2006 «Коньяки Україні. Технічні умови») не відповідає.

Ознаки закупорювання кришкою наданої скляної пляшки ємністю 0,5 дм? з рідиною світло-коричневого кольору, не відповідають вимогам чинного ДСТУ 4700:2006 - не забезпечують закупорювання герметичності пляшок (згідно п. 9.3 розділу 9 ДСТУ "Упаковка": кришка зазначеної пляшки не відповідає розмірам шийки пляшки, не завальцьовані і через це вільно згвинчується з пляшки без порушення цілісності перфорованих кілець).

Ознака маркування пляшки, вилученої при закупівлі 26.11.10 не відповідає вимогам чинного ДСТУ 4700:2006:

- кришка пляшки, вилученої при закупівлі 26.11.10, виготовлена ??за допомогою обладнання (прес-форми).

Термічний ковпачок пляшки, вилученої при закупівлі 26.11.10, виготовлений за допомогою обладнання (прес-форми й принтера для нанесення маркування), (Т. 4 а.с. 157-163),

-висновком експерта № 1418 від 02.11.2011 року, згідно якого вилучена 26.11.2010 в ОСОБА_7 в ході оперативної закупівлі рідина в пляшках містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною, яку фальсифіковано під коньяк водно-спиртової суміші і не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за органолептичними характеристиками та основними фізико-хімічними ознаками і не відповідають написам на етикетках за об'ємною частиною етилового спирту. (Т. 5 а.с. 111-141),

-висновком експерта ХОБ СМЕ України в Херсонській області № 77/к-3175т від 21.12.2011 року, згідно якого:

Відповідно до алкогольних рідин коричневого кольору - об'єктів № № 1, 5-69 (у тому числі і зразки рідини вилученої 26.11.2010 року в ОСОБА_7І.):

Об'єкти №№ 1, 5-69 фальсифіковані під коньяк, при цьому об'єкти №№ 1, 6-9, 13-15, 18, 20-23, 25, 33-35, 37-38, 40, 42-47, 49-51, 53-56, 58-69 виготовлені з використанням коньячного спирту, але, можливо, розведеного. Об'єкти №№ 5, 10-12, 16, 17, 19, 24, 26-32, 36, 39, 41, 48, 52, 57 виготовлені з використанням як сировини спирту етилового ректифікованого (не коньячного) і не відповідають обов'язковим мінімальним специфікаціям якості.

У об'єктах синтетичні барвники відсутні, природа фарбування рідини не встановлена.Об'єкти мають аромат, не характерний для коньяків, природа якого не встановлена.

Хімічний склад об'єктів встановлено не досить для об'єктивної оцінки впливу рідин на організм людини у разі вживання в якості алкогольних напоїв, що робить їх потенційно небезпечними для здоров'я і ставитися до продуктів, які не придатні для вживання людиною за вимогами ст. 1 Закону України «Про безпечність та якість продуктів харчування» (Т. 4 а.с. 202-206),

-висновком експерта ХОБ СМЕ України в Херсонській області № 10/к-436т від 09.02.2012 року, згідно якого:

№ 1 - полімерна пляшка ємністю 1,5 л і № 2 - скляна пляшка з етикеткою «Оріана» 0,5 л: рідини, що становлять їх зміст щодо вимог ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» п. 5.1.3. «Зміст токсичних елементів в Коньяку Україна» за кількісними показниками не перевищують допустимі концентрації.

- № 3 - полімерна пляшка ємністю 1,5 л і № 4 - скляна пляшка з етикеткою «Борисфен» 0,5 л: рідини, що становлять їх зміст, щодо вимог ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за змістом метанолу не перевищують допустимих концентрацій.

За показниками вмісту альдегідів, ефірів та сивушних масел зразок рідини з пакета № 4 - скляна пляшка з етикеткою «Борисфен» 0,5 л відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», а зразок рідини з пакета № 3 - полімерна пляшка ємністю 1,5 л - не відповідає. Але виявлені концентрації самостійних отруйних якостей не мають, впливають лише на органолептичні показники - тобто запах і смак напою (Т. 4 а.с. 221-222),

-висновком експерта ДНДЕКЦ МВС України № 18-155/392 від 02.12.2011 року, згідно якого:

- Знак для товарів і послуг «Таврія», згідно свідоцтва України № 34306 від 15.08.2003 і позначенням «Таврія», «Таврія» на кольєретках, етикетках і контретикетках, які розміщені на пляшках, вилучених в ході оперативних закупівель та обшуку за місцем проживання ОСОБА_21 за адресою: Бериславський р-н, смт. Козацьке, пр. Степовий, 29, а так само наданих окремо, є одиничними; знак для товарів і послуг «Таврія» за свідоцтвом України № 34306 від 15.08.2003 року та позначення «Таврія» і «Таврія» схожі настільки, що їх можна сплутати.

- В кольєретках, етикетках, контретикетках для коньяку «Оріана» на вилучених пляшках та наданих окремо використано всі суттєві ознаки промислового зразка «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК «ОРІАНА», який охороняється патентом України № 16440.

- В кольєретках, етикетках, контретикетках для коньяку «Таврія класик» на вилучених пляшках і на наданих окремо використано всі суттєві ознаки промислового зразка «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК «ТАВРІЯ КЛАСИК», який охороняється патентом України № 16576.

- В етикетці, контретикетці для коньяку «ТАВРІЯ три зірки» використано всі істотні ознаки промислового зразка «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «ТАВРІЯ» в варіанті 1.1, який охороняється патентом України № 16467.

- В кольєретках, етикетках, контретикетках для коньяку «КАХОВКА ЛЮКС» на вилучених пляшках і на наданих окремо використано всі суттєві ознаки промислового зразка «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК «КАХОВКА ЛЮКС», який охороняється патентом України № 16437.

- В етикетках, контретикетках для коньяку «Борисфен» на вилучених пляшках і вилучених окремо, що являють собою зразок № 1, використано всі суттєві ознаки промислового «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «БОРИСФЕН», який охороняється патентом України № 16468, в зразку № 2, який являє собою вилучені окремо і на пляшках етикетки, контретикетки для коньяку «Борисфен», не використано всі суттєві ознаки промислового зразка «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «БОРИСФЕН», який охороняється патентом України № 16468; в етикетці, контретикетці для коньяку «Каховський» на вилученої пляшці використано всі суттєві ознаки промислового зразка «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «КАХОВСЬКИЙ», який охороняється патентом України № 16468.

- В кольєретці, етикетці і контретикетці для коньяку «КОНЬЯК УКРАЇНА» (п'ять зірок) не використано всі суттєві ознаки промислових зразків за патентами України №№ 16440, 16576, 16437, 16467, 16469 та 16468.

- У виробах - термоколпачках, що надані на пляшках і один окремо, і характеризуються тривимірною об'ємно-просторовою композицією, не використано суттєві ознаки промислових зразків № 16440 - «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК «ОРІАНА», № 16576 - «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК «ТАВРІЯ КЛАСИК», № 16437 - «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК «КАХОВКА ЛЮКС», 16467 - «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «ТАВРІЯ» (у варіантах 1.1, 2.1), № 16469 «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «БОРИСФЕН», № 16468 - «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «КАХОВСЬКИЙ».

Розмір шкоди, заподіяної правовласнику торгової марки (знака для товарів і послуг) за свідченням Україні № 34306 від 15.08.2003 року - відкритому акціонерному товариству «Агропромислова фірма «Таврія» (ПАТ «Будинок марочних коньяків «Таврія»), в результаті її неправомірного використання 26.11.2010 року складає 9897, 86 гривень (Т. 5 а.с. 61-96),

- показаннями свідка ОСОБА_22, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України який показав, що він працює старшим оперуповноваженим УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області. У листопаді 2010 року надійшла інформація про те, що громадянин ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_12, мешканець м. Берислав займається незаконним виготовленням та збутом алкогольних напоїв (коньяку) на території ринку «Козацький» с. Козацьке Бериславського району Херсонської області. З метою документування злочинної діяльності ОСОБА_5 ними був підшукав ОСОБА_7, який добровільно дав згоду на участь в якості закупника контрафактної алкогольної продукції у ОСОБА_5

Так, 26.11.2010 року близько 08.00 години він спільно з оперуповноваженим УДСБЕЗ ОСОБА_23 запросили до службового кабінету, розташований в приміщенні УМВС України в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 4, закупника ОСОБА_7 і двох понятих. У кабінеті учасникам оперативної закупівлі було роз'яснено мету, порядок і місце проведення закупівлі. Далі він провів особистий огляд ОСОБА_7, у якого при собі грошових коштів та інших сторонніх предметів не було, про що було зафіксовано у відповідному документі, зі змістом якого був ознайомлений закупник і поняті. Після цього, він вручив ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 2000 гривень. Номери та серії купюр були заздалегідь відксерокопійовані і внесені в акт вручення грошових коштів, який підписали він, поняті і закупник. Після огляду та вручення грошових коштів, всі учасники вийшли на вулицю, де ним був оглянутий автомобіль НОМЕР_5 на якому в цей день пересувався ОСОБА_7 В автомобілі сторонніх предметів не було. За даним фактом було складено протокол огляду. Далі ОСОБА_7 сів у оглянутий автомобіль і попрямував до ринку в с. Козацькому Бериславського району. Він, ОСОБА_23 і поняті поїхали за ОСОБА_7 на іншому транспортному засобі. Доїхавши до кільця в районі ОСОБА_24, ОСОБА_7 зупинив автомобіль. Вони також зупинили автомобіль і вийшли. ОСОБА_7 в їх присутності зателефонував ОСОБА_5, який повідомив, що чекає ОСОБА_7 на ринку. Вони знову розсілися по машинах і попрямували до місця вказаним ОСОБА_5, до ринку «Козацький». Вони пересувалися виключно за ОСОБА_7, який їхав в 50 метрах попереду них. Під'їхавши, ОСОБА_7 припаркував свій автомобіль біля ринку. Вони зупинили свій автомобіль в 50 метрах від нього. Далі вони стали спостерігати за ОСОБА_7, який вийшов з машини і підійшов до кафе, де зустрівся з ОСОБА_5, між якими відбулася розмова. ОСОБА_7 сів у свій автомобіль і підігнав його ближче до кафе, де поставив його поряд з автомобілем Skoda-Fabia, білого кольору. Далі, ОСОБА_7 відкрив свій багажник, ОСОБА_5 відкрив багажник автомобіля Skoda-Fabia, з якого вони перевантажили в автомобіль ОСОБА_7 п'ять мішків білого кольору. Мішки були зав'язані. Після цього, ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 гроші. Після того, як ОСОБА_5 перелічив гроші, він передав ОСОБА_7 ще три пляшки коньяку (фальсифікату), які той поклав у багажник машини. Як з'ясувалося пізніше, у ОСОБА_5 не було здачі, через це він передав ОСОБА_7 ще три пляшки коньяку. Після цього, ОСОБА_7 сів у автомобіль і поїхав у бік Херсона. Вони відразу ж поїхали за ОСОБА_7, не випускаючи його з поля зору. Доїхавши до ОСОБА_24, ОСОБА_7 зупинив свій автомобіль, вони також стали поруч з ним. Всі вийшли з машин. ОСОБА_7 відкрив багажник свого автомобіля і показав їм, що в мішках, які тільки що передав йому ОСОБА_5, перебувають пляшки з рідиною коричневого кольору (коньяком). Після цього, вони розсілися по машинах і попрямували у м. Херсон. Прибувши близько 14.00 годин до будівлі УМВС Україні в Херсонській області, ОСОБА_7 видав йому і ОСОБА_23 фальсифіковану алкогольну продукцію, придбану у ОСОБА_5 Всього ОСОБА_7 було видано 133 пляшки з рідиною коричневого кольору, на яких були наклеєні бирки з торговою марки «Таврія», але без марок акцизного збору. Також ними були відібрані 4 пляшки, які були упаковані в окремий пакет. Мішки й пакет були прошиті, опечатані та скріплені підписами учасників оперативної закупівлі. За даним фактом ним був складений протокол оперативної закупівлі, зі змістом якого був ознайомлений закупник і поняті. Протокол був підписаний ним, понятими та ОСОБА_7 (Т. 2 а.с. 30-31)

-показаннями свідка ОСОБА_23, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України який дав свідчення аналогічні показанням свідка ОСОБА_22 (Т. 2 а.с. 32-33)

-показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_7, який показав, що в жовтні 2010 року він добровільно дав згоду працівникам міліції виступити закупником фальсифікованої алкогольної продукції у ОСОБА_5, яку той збував на території ринку «Козацький» в смт. Козацькому Бериславського району Херсонської області. Згідно з наявною у працівників міліції інформації ОСОБА_5 займався незаконним збутом спирту і саморобно-виготовленого коньяку. ОСОБА_5 він знав, тому що неодноразово зустрічався з ним до цього.

Так, 26.11.2010 року близько 08.00 години він був запрошений працівниками міліції в службовий кабінет, розташований на четвертому поверсі УМВС України в Херсонській області по вул. Кірова у м. Херсоні. У зазначеному кабінеті, працівники міліції в присутності двох понятих, запрошених ними для участі при проведенні оперативної закупівлі фальсифікованої алкогольної продукції в ОСОБА_5. Кожен учасник представився, назвав свої дані. Працівники міліції роз'яснили понятим мету, порядок і місце проведення закупівлі. Далі, працівники міліції провели його огляд. При ньому грошових коштів, а також інших предметів не було, про що було зафіксовано у відповідному документі, зі змістом якого був ознайомлений кожен з учасників оперативної закупівлі. Далі, працівники міліції вручили йому грошові кошти в сумі 2000 гривень. Номери та серії купюр були отксерокопійовані і внесені до акту вручення грошових коштів, який підписали він, поняті і працівник міліції. Після його огляду та вручення грошових коштів, він, поняті і працівники міліції вийшли на вулицю, де був оглянутий автомобіль НОМЕР_5 на якому він пересувався в цей день. В автомобілі сторонніх предметів, зокрема пляшок з алкоголем і порожньої тари не було. За результатами огляду було складено акт огляду автомобіля. Даний акт, також був підписаний ним, понятими і працівником міліції. Далі, він сів в оглянутий автомобіль і попрямував до ринку в смт. Козацькому Бериславського району, про що заздалегідь було повідомлено учасником оперативної закупівлі. Поняті та працівники міліції поїхали за ним на іншому транспортному засобі. Доїхавши до кільця в районі ОСОБА_24, він зупинив автомобіль. Працівники міліції, які пересувалися з понятими, також припаркувалися поруч з ним і всі вийшли з автомобілів. Він у присутності понятих подзвонив ОСОБА_5, який сказав, щоб він під'їжджав. Він повідомив понятим і працівникам міліції, що ОСОБА_5 чекає його на ринку «Козацький». Вони розсілися по машинах і попрямували до зазначеного ринку. Поняті та працівники міліції рухалися за ним. Під'їхавши, він припаркував автомобіль біля ринку. Автомобіль з понятими і працівниками міліції зупинився в 50 метрах від нього. Він вийшов з машини і підійшов до кафе, де зустрівся з ОСОБА_5 Останній сказав, щоб він підігнав свій автомобіль до його автомобіля Skoda, який знаходився біля кафе. Підігнавши автомобіль, він відкрив свій багажник, ОСОБА_5 відкрив багажник автомобіля Skoda, з якого вони перевантажили до нього 130 пляшок коньяку, який знаходився в п'яти мішках білого кольору. Мішки були пов'язані. Він дістав раніше вручені йому працівниками міліції гроші в сумі 2000 гривень і передав їх ОСОБА_5, який перерахувавши, поклав у кишеню своєї куртки. Гроші передавалися з розрахунку по 15 гривень за одну пляшку. Вартість коньяку (незаконно виготовленого), який він придбав у ОСОБА_5 при зазначених вище обставин, вони обговорили з ним заздалегідь. Т.к. у ОСОБА_5 не було здачі, він передав йому ще три пляшки коньяку (фальсифікату), які він поклав в багажник своєї машини. Після цього, вони попрощалися з ОСОБА_5, він сів в автомобіль і поїхав у бік Херсона. Автомобіль з працівниками міліції та понятими відразу спрямував за ним. Доїхавши до ОСОБА_24, він зупинив свій автомобіль, автомобіль з понятими і працівниками міліції припаркувався поруч. Всі вийшли з машин. Поняті та працівники міліції підійшли до його автомобіля. Він відкрив багажник і показав їм мішки з коньяком, який він у їх присутності придбав у ОСОБА_5 Він розкрив кожен мішок і продемонстрував, що в ньому знаходилися пляшки з рідиною коричневого кольору (коньяком). Далі, вони знову розсілися по машинах і попрямували у м. Херсон. Прибувши близько 14.00 години до будівлі УМВС Україні в Херсонській області, він видав працівникам міліції фальсифіковану алкогольну продукцію, придбану в цей день у ОСОБА_5 Всього ним було видано 133 пляшки з рідиною коричневого кольору, на яких були наклеєні бирки з торговою маркою «Таврія», але без марок акцизного збору. Також працівниками міліції було відібрано 4 пляшки, які були упаковані в окремий пакет. Мішки й пакет були прошиті, опечатані та скріплені підписами учасників оперативної закупівлі. За даним фактом був складений протокол оперативної закупівлі, зі змістом якого був ознайомлений кожен з них. Протокол був підписаний ним, понятими і працівником міліції.

-показаннями свідка ОСОБА_25, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України, який показав, що 26.11.2010 близько 08.00-08.30 години він був запрошений працівниками міліції для участі в якості понятого при проведенні оперативної закупівлі контрафактного коньяку. Крім нього, в якості понятого був запрошений ще один хлопець. Їх привели в службовий кабінет, розташований на 4 поверсі обласного управління міліції Херсонської області. У кабінеті йому представили людину, яка повинна була купувати контрафактний коньяк у ОСОБА_5. Закупщик представився ОСОБА_7. У кабінеті кожен з них представився, назвав своє прізвище, ім'я, по батькові та місце фактичного проживання. Надалі їх дані заносилися в кожен документ, які складалися працівниками міліції. Йому і другому понятому працівники міліції роз'яснили мету, порядок і місце проведення закупівлі. Після цього, один з працівників міліції провів особистий огляд ОСОБА_7 В останнього при собі грошових коштів та інших сторонніх предметів, не було. За даним фактом працівником міліції був складений відповідний документ, зі змістом якого був ознайомлений кожен з них. Після цього, працівник міліції вручив ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 2000 гривень. Ці гроші, як пояснили співробітники міліції, призначалися для придбання фальсифікованого коньяку у ОСОБА_5 Номери та серії цих купюр були заздалегідь відксерокопійовані і внесені в акт вручення грошових коштів, який підписали він, другий понятий, закупник і працівник міліції. Всі номери купюр збігалися. Після огляду та вручення ОСОБА_7 грошових коштів, всі учасники вийшли на вулицю. На вулиці працівник міліції оглянув автомобіль НОМЕР_5, який стояв перед будівлею УМВС. На цьому автомобілі ОСОБА_7 повинен був виїхати в с. Козацьке для закупівлі фальсифікованого коньяку у ОСОБА_5 В автомобілі сторонніх предметів не було, ні порожньої тари, ні порожніх пляшок. За даним фактом працівником міліції, також був складений акт огляду автомобіля. Після цього, близько 09.30 години, ОСОБА_7 сів у оглянутий автомобіль і попрямував до ринку в смт.Козацькому Бериславського району. Він і другий понятий сіли в автомобіль до працівників міліції, з якими вони поїхали слідом за ОСОБА_7 Доїхавши до кільця в районі ОСОБА_24, ОСОБА_7 зупинив автомобіль. Працівники міліції також зупинили автомобіль. Всі вийшли з машин. ОСОБА_7 в їх присутності зателефонував по мобільному телефону, зі слів ОСОБА_7 він дзвонив ОСОБА_5, який у телефонному режимі повідомив, що чекає ОСОБА_7 на ринку. Вони знову розсілися по машинах і попрямували за ОСОБА_7, до ринку «Козацький». Під'їхавши, ОСОБА_7 припаркував свій автомобіль недалеко від кафе, розташованого на ринку. Працівники міліції зупинили автомобіль приблизно в 50 метрах від автомобіля ОСОБА_7 Далі він став спостерігати за ОСОБА_7, який вийшов з машини і підійшов до кафе, де зустрівся з ОСОБА_5 Після того, як ОСОБА_7 про щось поговорив з ОСОБА_5, закупник сів у свій автомобіль і підігнав його ближче до кафе, де поставив його поряд з автомобілем Skoda-Fabia. Після цього, ОСОБА_7 відкрив свій багажник, ОСОБА_5 також відкрив багажник вказаного автомобіля, з якого вони перевантажили в автомобіль ОСОБА_7 п'ять мішків білого кольору. Всі мішки були зав'язані. Після цього, ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 гроші, перелічив їх, ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 ще три пляшки коньяку, які той поклав у багажник своєї машини. Як з'ясувалося пізніше, у ОСОБА_5 не було здачі, через це він дав ОСОБА_7 ще три пляшки коньяку. Далі, ОСОБА_7 сів у автомобіль і поїхав у бік Херсона. Вони відразу пройшли за ОСОБА_7 Доїхавши до ОСОБА_24, ОСОБА_7 зупинив свій автомобіль, працівники міліції також зупинилися поруч. Всі вийшли з машин. ОСОБА_7 відкрив багажник машини і продемонстрував їм, що в мішках, які ОСОБА_7 занурив з автомобіля ОСОБА_5, перебувають пляшки з рідиною коричневого кольору (коньяком), без марок акцизного збору і обклеєні етикетками коньяку ТМ Таврія. Після цього, вони знову розсілися по машинах і попрямували у м. Херсон. Прибувши близько 14.00 години до будівлі УМВС Україні в Херсонській області, ОСОБА_7 добровільно видав працівникам міліції фальсифіковану алкогольну продукцію, придбану у ОСОБА_5 Всього ОСОБА_7 було видано 133 пляшки з рідиною коричневого кольору. Також працівниками міліції було відібрано 4 пляшки, які були упаковані в окремий пакет. Мішки й пакет були прошиті, опечатані та скріплені підписами учасників закупівлі. За даним фактом був складений протокол оперативної закупівлі, зі змістом якого був ознайомлений кожен з них. Протокол був підписаний ним, другим зрозумілим, ОСОБА_7 і працівником міліції (Т. 2 а.с. 38-39),

-протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.04.2011 року, згідно якого свідок ОСОБА_25 упізнав ОСОБА_5, як чоловіка, який 26.11.2011 на території ринку «Козацький» збув ОСОБА_7 133 пляшки (об'ємом 0,5 л кожна) фальсифікованого коньяку торгової марки «АПФ«Таврія» (Т. 2 а.с. 40),

-показаннями свідка ОСОБА_26, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України, який дав свідчення аналогічні показанням свідка ОСОБА_25 (Т. 2 а.с. 42-43),

-показанням свідка ОСОБА_20, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України згідно яких ТОВ «Старт» у 2006 році Бериславською райдержадміністрацією в оренду було передано земельну ділянку площею 0,49 Га, який згідно договору розташований за адресою: 226 км автодороги «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» біля с. Веселе Бериславського району Херсонської області. В даний час ця земельна ділянка значиться як 59 км автодороги Р-47 «Херсон-Нова Каховка-Генічеськ». На даній земельній ділянці майновий комплекс у вигляді капітальних будівель, прилавків, асфальтно-бетонного покриття належать ТОВ «Старт». Кілька років тому цей майновий комплекс за договором оренди був переданий йому як фізичній особі - підприємцю. Він здає в оренду майновий комплекс ТОВ «Старт» різним фізичним і юридичним особам, які займаються підприємницькою торговельною діяльністю. У квітні 2011 року між ним та ПП ОСОБА_2 був укладений договір оренди, згідно якого йому було передано в користування торгове місце на бетонному прилавку (місце № 1 та № 3) загальною площею 3 метри квадратних, які відносяться до майнового комплексу ТОВ «Старт» і розташовані на 59 км автодороги Р-47. ОСОБА_2 з ОСОБА_27 здійснюють торгівлю на території земельної ділянки ТОВ «Старт». У зв'язку з тим, що вищевказана земельна ділянка, що орендується ТОВ «Старт», розташована поблизу від смт. Козацьке Бериславського району, то торгові ларьки, розташовані на цій земельній ділянці в народі називають «Ринок Козацький» і це загальноприйнята народна назва, хоча насправді офіційно такої назви не існує.

На території ТОВ «Старт» є невелика земельна ділянка, що належить ПП ОСОБА_9, остання на цій ділянці побудувала новобудову (магазин), будівництво якої на теперішній час не завершено будівництвом і не введено в експлуатацію. Від когось із продавців йому стало відомо, що чоловік ОСОБА_9 - ОСОБА_5 тривалий час займається незаконним продажем контрафактної продукції під виглядом коньяку торгової марки «Таврія». Достовірних даних про це у нього не було. З даного питання він неодноразово намагався поговорити з ОСОБА_9 і ОСОБА_5, однак ті відмовлялися від цієї розмови (Т. 3 а.с. 36-37, 38-39),

-інформацією про з'єднання абонента з номером телефону НОМЕР_3, який перебував у користуванні ОСОБА_5, наданої ПрАТ «МТС Україна» на підставі постанови апеляційного суду Херсонської області № 620 від 13.09.2011 року, згідно якої:

25.11.2010 року 17:27:10 ОСОБА_5 (380506090334) отримано вхідний дзвінок moc від абонента НОМЕР_6 (ОСОБА_4В.), тривалістю 18 секунд, вишка 240 G місто Берислав, Бериславський р-н, Херсонська обл., Вежа «аероруху».

26.11.2010 року в 9:58:07, 10:42:50, 12:29:45, 12:56:23, 12:56:33, 12:56:41, 12:56:50, 12:56: 59 ОСОБА_5 (380506090334) здійснені дзвінки та відправлені повідомлення в зоні дії базової станції 050 D смт. Козацьке, Бериславський р-н, Херсонська обл., Лісництво, вежа ЗАТ «УМЗ».

27.11.2010 року 9:52:18 ОСОБА_5 (380506090334) здійснено вихідний дзвінок mtc на номер 999726261 (ОСОБА_4В.), тривалістю 39 секунд, вишка 310 D Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Козацьке, вул. Шевченка, 2, вежа КС (Т. 6 а.с. 143),

-протоколом виїмки від 26.11.2011 року, згідно якого в УБОЗ УМВС України в Херсонській області були вилучені матеріали проведення оперативно-розшукових заходів по документуванню злочинної діяльності ОСОБА_5, а саме диска, який містить інформацію, знятої з каналів зв'язку ОСОБА_5 (Т. 6 а.с. 18),

-протоколом дослідження інформації, знятої з каналів зв'язку ОСОБА_5 від 06.02.2012 року, згідно якого була досліджена інформація, яку зняли з каналів зв'язку ОСОБА_5 - мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_3. В ході дослідження інформації були встановлені факти з'єднання і спілкування ОСОБА_5, а саме:

- файл «380506090334_20101125_141831_0», який містить запис розмови між ОСОБА_5 (абонент ОСОБА_5Ю.) і ОСОБА_4 (ОСОБА_4В.). У розмові ОСОБА_4 каже ОСОБА_5, щоб той узяв за тару з клієнта 80 гривень (Т. 6 а.с. 41-57),

-інформацією про з'єднання абонента з номером телефону НОМЕР_3, який перебував у користуванні ОСОБА_5, наданої ПрАТ «МТС Україна» на підставі постанови апеляційного суду Херсонської області № 620 від 13.09.2011, згідно якої:

25.11.2010 року 14:18 ОСОБА_5 (380506090334) отримано вхідний дзвінок від абонента 380999726261 (ОСОБА_4В.), тривалістю 10 секунд, вишка Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Козацьке, вул. Шевченка, 2, вежа КС (Т. 6 а.с. 143),

-висновком експерта ДНДЕКЦ МВС України № 19/13-55 від 26.01.2012 року, згідно якого: голос і мова особи, зафіксованих у файлах:, 0506090334_20101125_171925_0.wav, 0506090334_20101126_122937_0.wav на диску DVD-R «Videx Excellenti» з написом «інв. № З98 н/т», номер диска - L106809: 23 S0004-0508, належить громадянину ОСОБА_5, (Т. 5 а.с. 213-236),

-інформацією ДПА України в Херсонській області від 08.02.2012 року № 385/32-233, згідно з якою ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з заявами на отримання ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями не зверталися і відповідні ліцензії не отримували. Також зазначені особи ліцензії на виробництво і торгівлю спиртом етиловим, алкогольними напоями не отримували (Т. 6 а.с. 242),

За фактом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів (спирту) ОСОБА_7 17.05.2011

-актом особистого огляду закупника та вручення грошових коштів від 17.05.2011року, згідно якого було проведено огляд закупника ОСОБА_7 і вручені йому грошові кошти в сумі 2200 гривень для оперативної закупівлі фальсифікованої алкогольної продукції у ОСОБА_5В ході огляду було встановлено, що при закупник ОСОБА_7 при собі нічого не було.17.05.2011 на вручені грошові кошти ОСОБА_7 придбав у ОСОБА_5 100 пляшок (об'ємом 0,5 л кожна) фальсифікованого коньяку торгової марки «АПФ «Таврія» і 10 літрів спирту (Т. 2 а.с. 64-69),

-актом огляду автомобіля від 17.05.2011 року, згідно якого був оглянутий автомобіль НОМЕР_7. На даному транспортному засобі закупник ОСОБА_7 пересувався до місця придбання фальсифікованої алкогольної продукції у ОСОБА_5, а також перевозив після її придбання у останнього.В ході огляду було встановлено, що в автомобілі НОМЕР_7 сторонні предмети (алкогольна продукція) були відсутні (Т. 2 а.с. 70),

-протоколом оперативної закупівлі від 17.05.2011 року, згідно якого у закупника ОСОБА_7 були вилучені 100 пляшок (об'ємом 0,5 л кожна) фальсифікованого коньяку торгової марки «АПФ«Таврія» і 10 літрів спирту, придбаних ним у ОСОБА_5 (Т. 2 а.с. 71),

-протоколом огляду від 04.07.2011 та фототаблиці до нього, згідно якого були оглянуті пляшки (об'ємом 0,5 л кожна) фальсифікованого коньяку торгової марки «АПФ«Таврія» і спирт, придбані 17.05.2011 закупником ОСОБА_7 у ОСОБА_5 та постановою від 04.07.11 вказані пляшки з фальсифікованою алкогольною продукцією і спирт визнані і приєднані в якості речових доказів (Т. 2 а.с. 88-90, 96-98, 99),

-висновком експерта НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області № 1323 від 03.08.2011 року, згідно якого:

- закупорювання металевими кришками на наданих скляних пляшках ємністю 0,5 дм? з рідиною світло-коричневого кольору, вилучених 17.05.11 за фактом незаконного збуту невстановленою особою алкогольних напоїв ОСОБА_7 на території Бериславського району Херсонської області (з упаковок №№ 1-4 і 6-13 - з етикетками «Коньяк «ОСОБА_13»», «Коньяк «ОСОБА_10»», «Коньяк «Таврія»», «Коньяк України ординарний три зірки»» і «Коньяк «Борисфен»»), не відповідає вимогам чинного ДСТУ № 4700:2006 («Коньяки України. Технічні умови»).

- маркування скляних пляшок ємністю 0,5 дм? з рідиною світло-коричневого кольору кожна, вилучених 17.05.11 за фактом незаконного збуту невстановленою особою алкогольних напоїв ОСОБА_7 на території Бериславського району Херсонської області (з упаковок №№ 1-4 і 6-13 - з етикетками «Коньяк «ОСОБА_13»», «Коньяк «ОСОБА_10»», «Коньяк «Таврія»», «Коньяк України «ординарний три зірки»» і «Коньяк «Борисфен»», не відповідає вимогам чинного ДСТУ № 4700:2006 («Коньяки України. Технічні умови»).

Ознака закупорювання кришками скляних пляшок ємністю 0,5 дм? з рідиною світло-коричневого кольору кожна, не відповідає вимогам чинного ДСТУ 4700:2006 - не забезпечена закупорюванням герметичності пляшок (згідно п. 9.3 розділу 9 ДСТУ "Упаковка": кришки зазначених пляшок не відповідають розмірами шийок пляшок, не розвальцьовані і через це вільно згвинчується з пляшок без порушення цілісності перфорованих кілець).

Ознаки маркування скляних пляшок ємністю 0,5 дм? з рідиною світло-коричневого кольору кожна, не відповідають вимогам чинного ДСТУ 4700:2006 - не зазначена дата розливу продукції (17 пляшок з етикетками «Коньяк України «ординарний три зірки»» з упаковки № 3 та 1 пляшка з етикеткою «Коньяк України «ординарний «три зірки»» з упаковки № 4, вилучені у ОСОБА_7 17.05.11); не вказаний чинний ДСТУ (4700 «Коньяки України. Технічні умови») і вміст цукру (24 пляшки з етикетками «Коньяк «ОСОБА_13»» з упаковки № 1, 22 пляшки з етикетками «Коньяк «ОСОБА_10»» і 2 пляшки з етикетками «Коньяк «Таврія»» з упаковки № 2, 7 пляшок з етикетками «Коньяк «Борисфен»» з упаковки № 3, 23 пляшки з етикетками «Коньяк «ОСОБА_13»» з упаковки № 4 - вилучені у ОСОБА_7 17.05.11; 25 пляшок з етикетками «Коньяк «ОСОБА_10» з упаковки № 6, 24 пляшки з етикетками «Коньяк «ОСОБА_13» з упаковки № 7, 9 пляшок з етикетками «Коньяк «ОСОБА_13» і 10 пляшок з етикетками «Коньяк «Таврія»» з упаковки № 8, 25 пляшок з етикетками "Коньяк «ОСОБА_13»» з упаковки № 9, 25 пляшок з етикетками «Коньяк «ОСОБА_10»» з упаковки № 10, 24 пляшки з етикетками «Коньяк «ОСОБА_13»» з упаковки № 11, 25 пляшок з етикетками «Коньяк «ОСОБА_10»» з упаковки № 12 і 24 пляшки з етикетками «Коньяк «ОСОБА_13»» з упаковки № 13 - вилучені у ОСОБА_7 17.05.11року, (Т. 4 а.с. 97-102),

-висновком експерта № 1418 від 02.11.2011 року, згідно якого вилучена 17.05.2011 року в ОСОБА_7 в ході оперативної закупівлі рідина в пляшках містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною, яку фальсифіковано під коньяк водно-спиртовою сумішшю і не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за органолептичними характеристиками та основними фізико-хімічними ознаками і не відповідають написам на етикетках за об'ємною частиною етилового спирту (Т. 5 а.с. 111-141),-висновком експерта ХОБ СМЕ України в Херсонській області № 77/к-3175т від 21.12.2011 року, згідно якого:

Відносно рідин коричневого кольору - об'єктів №№ 1, 5-69 (у тому числі і зразки рідини вилученої 17.05.2011 в ОСОБА_7І.):

- Об'єкти №№ 1, 5-69 фальсифіковані під коньяк, при цьому об'єкти № № 1, 6-9, 13-15, 18, 20-23, 25, 33-35, 37-38, 40, 42-47, 49-51, 53-56, 58-69 виготовлені з використанням коньячного спирту, але, можливо, розведеного. Об'єкти №№ 5, 10-12, 16, 17, 19, 24, 26-32, 36, 39, 41, 48, 52, 57 виготовлені з використанням як сировини спирту етилового ректифікованого (не коньячного) і не відповідають обов'язковим мінімальним специфікаціям якості.

- У об'єктах синтетичні барвники відсутні, природа фарбування рідини не встановлена.

- Об'єкти мають аромат, не характерний для коньяків, природа якого не встановлена.

- Хімічний склад об'єктів встановлено не досить для об'єктивної оцінки впливу рідин на організм людини у разі вживання в якості алкогольних напоїв, що робить їх потенційно небезпечними для здоров'я і ставитися до продуктів, які не придатні для вживання людиною за вимогами ст. 1 Закону України «Про безпечність та якість продуктів харчування».

Відносно безбарвних алкогольних - об'єктів №№ 3,4:

- Об'єкти №№ 3,4 - спирт етиловий ректифікований, відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» Кваліфікації Вищої очистки» (Т. 4 а.с. 202-206)

-висновком експерта ХОБ СМЕ України в Херсонській області № 10/к-436т від 09.02.2012, згідно якого:

- № 1 - полімерна пляшка ємністю 1,5 л і № 2 - скляна пляшка з етикеткою «Оріана» 0,5 л: рідини, що становлять їх вміст щодо вимог ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» п. 5.1.3. «Зміст токсичних елементів в Коньяку Україна» за кількісними показниками не перевищують допустимі концентрації.

- № 3 - полімерна пляшка ємністю 1,5 л і № 4 - скляна пляшка з етикеткою «Борисфен» 0,5 л: рідини, що становлять їх вміст, щодо вимог ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за змістом метанолу не перевищують допустимих концентрацій.

За показниками вмісту альдегідів, ефірів та сивушних масел зразок рідини з пакета № 4 - скляна пляшка з етикеткою «Борисфен» 0,5 л відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», а зразок рідини з пакета № 3 - полімерна пляшка ємністю 1,5 л - не відповідає. Але виявлені концентрації самостійних отруйних якостей не мають. Впливають лише на органолептичні показники - тобто запах і смак напою (Т. 4 а.с. 221-222),

-показаннями свідка ОСОБА_23, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України який показав, що він 17.05.2011, з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_5 та осіб, які діючи в змові з ним, займалися незаконним виготовленням і збутом на території ринку «Козацький» коньяку та спирту, близько 09.00 годин запросив для участі в проведенні оперативної закупівлі в ОСОБА_5, понятих та закупника ОСОБА_7 Останній в той день пересувався на автомобілі «Тойота-Ландкрузер». Всі зазначені учасники зібралися біля будівлі УМВС Україні в Херсонській області на вул. Кірова в м. Херсоні. Він роз'яснив зрозумілим, що ОСОБА_7 буде набувати незаконно-виготовлену алкогольну продукцію - коньяк і спирт у ОСОБА_5 Також він пояснив, що ОСОБА_7 будуть вручені грошові кошти для покупки цієї продукції. ОСОБА_7 розповів, що йому достеменно відомо про те, що на ринку в смт. Козацьке Бериславського району Херсонської області, ОСОБА_5, незаконно продає спирт і фальсифіковану алкогольну продукцію - коньяк. Він пояснив, що ОСОБА_7 і поняті на автомобілі останнього поїдуть в с. Козацьке Бериславського району Херсонської області. Перед тим, як вони туди під'їдуть, він вручить ОСОБА_7 гроші. Далі, ОСОБА_7 на ринку в с. Козацьке в присутності понятих купить у ОСОБА_5 коньяк і спирт. Після цього всі повернуться в м. Херсон, де буде оглянуто придбане ОСОБА_7 у ОСОБА_5 Поняті і ОСОБА_7 сіли в зазначений автомобіль і попрямували в сторону м. Каховка. Він поїхав за ними на своєму автомобілі. Перед в'їздом в с. Козацьке, вони зупинилися. Він у присутності понятих провів огляд речей (одягу) ОСОБА_7 В ході огляду у ОСОБА_7 грошових коштів при собі не було. Далі, він вручив ОСОБА_7 гроші в сумі 2200 гривень. Кожна з цих купюр попередньо були відксерокопіювані, а їх номери та серії внесені до відповідного акта, який був підписаний кожним учасником оперативної закупівлі. Після цього, він у присутності понятих оглянув салон і багажник автомобіля «Тойота-Ландкрузер». В автомобілі алкогольної продукції не було. За даним фактом ним був складений протокол, який підписали кожен з учасників. Поняті і закупник повернулися в м. Херсон близько 14.00 години. Вони під'їхали до будівлі УМВС Україні в Херсонській області, де ОСОБА_7 пояснив йому, що він на території ринку в с. Козацьке Бериславського району Херсонської області купив у ОСОБА_5 100 пляшок коньяку і 10 літрів спирту. Таким чином, ОСОБА_7 придбав алкогольної продукції на загальну суму 2170 грн. Залишилися 30 гривень ОСОБА_5 передав йому, про що був складений відповідний акт. Він у присутності закупника і понятих відкрив багажник автомобіля «Тойота-Ландкрузер» та оглянув його вміст, а саме ящики і пакет. При розтині першого ящика, він виявив 25 скляних пляшок ємкістю 0,5 літра, в яких містилася рідина коричневого кольору. Дані пляшки були обклеєні етикетками коньяку виробництва торгової марки АПФ «Таврія» з назвами «Таврія», «Каховка» і «Оріана», всі пляшки були закупорені, але без акцизних марок. При відкритті наступних трьох ящиків, в них також була виявлена ??продукція АПФ «Таврія», а саме коньяк різних найменувань, в пляшках ємкістю 0,5 літра, по 25 пляшок в кожному ящику. Всього в ящиках було 100 пляшок об'ємом по 0.5 літрів. Кожна з них була без марок акцизного збору. У ході огляду, він відібрав по одній пляшці з кожного ящика і помістив їх в окремий пакет. Вміст всіх чотирьох ящиків було поміщено в чотири пакети чорного кольору, які були прошиті, опечатані та скріплені підписами учасників оперативної закупівлі. Далі, він оглянув вміст чорного пакета, в якому знаходилося 6 пластикових пляшок ємкістю 1,5 літра і одна пластикова пляшка ємкістю 1 літр. Всього було 10 літрів рідини, від якої доносився запах спирту. З пакета, він витягнув одну пляшку ємкістю 1 літр і одну пляшку ємкістю 1,5 літра і помістив їх в окремий пакет. Решта пластикові пляшки були поміщені в пакет чорного кольору, прошиті, опечатані та скріплені підписами понятих, закупника і його. Пляшки з рідиною коричневого кольору в кількості 4 штук, які були взяті з кожного ящика, і пляшки з рідиною з характерним запахом спирту, були упаковані в окремі пакети, які таким же чином були прошиті, опечатані і засвідчені підписами учасників оперативної закупівлі. За даним фактом був складений протокол оперативної закупівлі, який підписали зазначені вище особи (Т. 2 а.с. 101-103),

-показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_7, який показав, що 15.05.2011 року перед проведенням у ОСОБА_5 оперативної закупівлі незаконно-виготовленої алкогольної продукції, яка мала місце 17.05.2011 року, а саме 100 пляшок з рідиною коричневого кольору і 10 літрів спирту, він зі своїм знайомим на ім'я ОСОБА_28, жителем м. Дніпропетровська і працівником міліції, виїхали на ринок «Козацький» Бериславського району Херсонської області, де обговорили майбутню угоду. Прибувши на ринок, вони підійшли до ОСОБА_5, привіталися. Останньому вони поставили питання, чи можливо на вівторок (17.05.2011 року) зробити замовлення коньяку та спирту. ОСОБА_5 сказав, що зараз уточнить, після цього ОСОБА_5 відійшов в сторону і комусь зателефонував зі свого мобільного телефону. Повернувшись, ОСОБА_5 сказав, що може продати коньяк зараз. Вони відповіли ОСОБА_5, що грошей у них з собою немає, але обов'язково приїдуть до вівторка - 17.05.2011 року. Далі, ОСОБА_5 завів їх у недобудоване приміщення, де почав демонструвати пляшки з рідиною коричневого кольору, на яких були наклеєні етикетки ТМ «АПФ Таврія», кожна з них була без марки акцизного збору. Пляшки ОСОБА_5 діставав з ящиків і мішків. Також ОСОБА_5 відкривав холодильник, який знаходився в одній з кімнат недобудованого приміщення, в якому знаходилися пластикові пляшки з вином. Крім цього, ОСОБА_5 почав розповідати, як і з чого виготовляється коньяк, який він реалізує йому. ОСОБА_5 сказав, що під замовлення коньяк можна зробити зі смаком фундука, шоколаду, какао та іншого. В кінці їхньої розмови вони зійшлися на тому, що під вівторок 17.05.2011 року ОСОБА_5 реалізує йому сто пляшок коньяку і десять літрів спирту.

Так, 17.05.2011 року близько 09.00 годин він був запрошений працівником міліції для проведення оперативної закупівлі фальсифікованої алкогольної продукції (коньяку та спирту) у ОСОБА_5 Також було запрошено двоє понятих. Він в той день пересувався на автомобілі «Тойота-Ландкрузер». Всі зазначені учасники зібралися біля будівлі УМВС Україні в Херсонській області по вул. Кірова в м. Херсоні. Працівник міліції роз'яснив зрозумілим, що він (ОСОБА_7І.) буде набувати незаконно-виготовлену алкогольну продукцію - коньяк і спирт у ОСОБА_5 Також працівник міліції пояснив, що йому будуть вручені грошові кошти для покупки цієї продукції. Він розповів, що йому достеменно відомо про те, що на ринку в с. Козацьке Бериславського району Херсонської області ОСОБА_5, незаконно збуває фальсифіковану алкогольну продукцію - коньяк і спирт. Співробітник міліції пояснив, що він і поняті на вищезгаданому автомобілі поїдуть в с. Козацьке, не доїжджаючи до якого, працівник міліції вручить йому гроші для проведення закупівлі. Після чого, він на ринку в с. Козацьке в присутності понятих придбає у ОСОБА_5 коньяк і спирт. Після цього всі повернуться в м. Херсон, де буде оглянуто придбану ним продукцію. Поняті і він сіли в зазначений автомобіль і попрямували в сторону м. Каховка. Працівник міліції поїхав за ними на своєму автомобілі. Перед в'їздом в с. Козацьке, вони зупинилися. Працівник міліції у присутності понятих провів огляд його речей (одягу). У нього грошових коштів при собі не було. Далі, співробітник міліції вручив йому грошові кошти в сумі 2200 гривень. Кожна з цих купюр попередньо були відксерокопійовані, їх номери і серії внесені до відповідного акту, який був підписаний кожним учасником оперативної закупівлі. Після цього, працівником міліції був оглянутий салон і багажник автомобіля «Тойота-Ландкрузер». В автомобілі алкогольної продукції не було. За даним фактом був складений протокол. Працівник міліції вийшов з автомобіля, а він і поняті поїхали на ринок Козацький. Прибувши на ринок, він зателефонував ОСОБА_5, якому повідомив, що він на місці. Через кілька хвилин до його автомобіля підійшов ОСОБА_5, який попросив під'їхати його ближче до магазину з назвою «Меркурій». Він і понятий чоловік вийшли з машини. Далі, ОСОБА_5 виніс на поріг зазначеного магазина чотири шухляди з алкогольною продукцією (100 пляшок фальсифікованого коньяку ТМ АПФ Таврія) і пакет чорного кольору, в якому знаходилися пластикові пляшки зі спиртом. Зазначені ящики з коньяком і пакет зі спиртом були поміщені в багажне відділення його автомобіля, їх завантаження проводили ОСОБА_5 і понятим. Після цього, він передав ОСОБА_5 2200 гривень, які були вручені йому працівником міліції. ОСОБА_5 перелічив їх і поклав у кишеню, сказав, що принесе здачу і відійшов в сторону. Через кілька хвилин ОСОБА_5 повернувся і віддав йому 30 гривень. Вони попрощалися і він разом з понятими поїхав у м. Херсон. У зазначений населений пункт вони прибули близько 14.00 години. Вони під'їхали до будівлі обласного управління міліції, де він пояснив працівнику міліції, що він на території ринку в с. Козацькому Бериславського району Херсонської області придбав у ОСОБА_5 100 пляшок коньяку і 10 літрів спирту. Працівник міліції в його присутності і понятих відкрив багажник автомобіля «Тойота-Ландкрузер» та оглянув його вміст, а саме ящики і пакет. У ящиках знаходилося 100 пляшок, в яких містилася рідина коричневого кольору. Дані пляшки були обклеєні етикетками коньяку виробництва торгової марки АПФ «Таврія» з назвами «Таврія», «Каховка» і «Оріана», всі пляшки були закупорені, але без акцизних марок. Далі, працівник міліції оглянув вміст чорного пакета, в якому знаходилося 6 пластикових пляшок ємкістю 1,5 літра і одна пластикова пляшка ємкістю 1 літр. Зазначена алкогольна продукція була вилучена, про що було складено протокол оперативної закупівлі, який був підписаний всіма його учасниками. Також працівником міліції були відібрані зразки вилученої продукції.

-показаннями свідка ОСОБА_29, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України яка показала, що 17.05.2011 близько 09.00 годин вона була запрошена працівником міліції для участі в якості понятого при проведенні оперативної закупівлі фальсифікованої алкогольної продукції (коньяку та спирту) у ОСОБА_5 Також був запрошений ще один понятий. Її і другого понятого працівник міліції запросив до будівлі УМВС Україні в Херсонській області, біля якого знаходився автомобіль «Тойота-Ландкрузер». Біля автомобіля перебував чоловік, якого працівник міліції представив закупником. Останній представився ОСОБА_7. На місці працівник міліції роз'яснив їй і другому понятому, що ОСОБА_7 буде купувати незаконно-виготовлену алкогольну продукцію - коньяк і спирт у ОСОБА_5 Також працівник міліції пояснив, що ОСОБА_7 будуть вручені грошові кошти для покупки цієї продукції. ОСОБА_7 розповів, що йому достеменно відомо про те, що на ринку в с. Козацьке Бериславського району Херсонської області ОСОБА_5, незаконно збуває алкогольну продукцію - коньяк і спирт. Співробітник міліції пояснив, ОСОБА_7 він і поняті на вищезгаданому автомобілі поїдуть в с. Козацьке, не доїжджаючи до якого, працівник міліції вручить ОСОБА_7 гроші для проведення закупівлі алкогольної продукції у ОСОБА_5 Після чого, ОСОБА_7 на ринку в с. Козацьке в їх присутності придбає у ОСОБА_5 коньяк і спирт. Після цього, всі повернуться в м. Херсон, де буде оглянуто придбана ОСОБА_7 продукція. Вона, другий понятий і ОСОБА_7 сіли в зазначений автомобіль і попрямували в сторону м. Каховка. Працівник міліції поїхав за ними на своєму автомобілі. Перед в'їздом в с. Козацьке, вони зупинилися. Працівник міліції в її присутності провів огляд речей (одягу) ОСОБА_7 Останньому працівником міліції були вручені грошові кошти в сумі 2200 гривень. Кожна купюра попередньо була відксерокопійована, їх номери і серії внесені в акт, який був підписаний нею, другим понятим, ОСОБА_7 і працівником міліції. Далі, працівник міліції оглянув салон і багажне відділення автомобіля «Тойота-Ландкрузер». У даному автомобілі алкогольної продукції не було. За даним фактом працівником міліції також був складений відповідний акт. Працівник міліції вийшов з автомобіля, а вона, другий понятий і ОСОБА_7, який керував оглянутим автомобілем, на останнім висунулися на ринок Козацький. Прибувши на ринок, ОСОБА_7 подзвонив ОСОБА_5 і повідомив йому, що він на місці. Через кілька хвилин до автомобіля ОСОБА_7 підійшов ОСОБА_5, який попросив під'їхати ОСОБА_7 ближче до магазину, біля якого вони знаходилися. ОСОБА_7 і понятий вийшли з машини. Далі, ОСОБА_5 виніс на ганок цього магазину чотири ящики і пакет чорного кольору. У ящиках перебувала алкогольна продукція - 100 пляшок фальсифікованого коньяку ТМ АПФ Таврія, в пакеті знаходилися пластикові пляшки зі спиртом. ОСОБА_5 і зрозумілою завантажили зазначені ящики з коньяком і пакет зі спиртом в багажне відділення автомобіля ОСОБА_7 Після цього, ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 гроші, які були вручені йому працівником міліції. ОСОБА_5 перелічив їх і поклав у кишеню. ОСОБА_5 відійшов в сторону, а коли повернувся, то передав ОСОБА_7 кілька купюр. Після того, як ОСОБА_7 і ОСОБА_5 попрощалися, вона, другий понятий і закупник попрямували в м. Херсон. У зазначений населений пункт вони прибули близько 14.00 години. Під'їхали вони до будівлі обласного управління міліції, де ОСОБА_7 пояснив працівнику міліції, що він на території ринку в с. Козацькому придбав у ОСОБА_5 100 пляшок коньяку і 10 літрів спирту. Працівник міліції в її присутності відкрив багажник автомобіля «Тойота-Ландкрузер» та оглянув його вміст, а саме ящики і пакет. У ящиках знаходилося 100 пляшок, в яких містилася рідина коричневого кольору (пляшки з етикетками коньяку виробництва торгової марки АПФ «Таврія» - «Таврія», «Каховка» і «Оріана», без акцизних марок). Далі, працівник міліції оглянув вміст чорного пакета, в якому знаходилося 6 пластикових пляшок ємністю 1,5 літра і одна пластикова пляшка ємністю 1 літр. Дана алкогольна продукція була вилучена, про що було складено протокол оперативної закупівлі, який був підписаний всіма його учасниками. Також працівником міліції були відібрані зразки вилученої продукції (Т. 2 а.с. 117-121, 122),

-протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.09.2011року, згідно якого свідок ОСОБА_29 упізнала ОСОБА_5, як чоловіка, який 17.05.2011 на території ринку «Козацький» збув ОСОБА_7 100 пляшок (об'ємом 0,5 л кожна) фальсифікованого коньяку торгової марки «АПФ«Таврія» і 10 літрів спирту (Т. 2 а.с. 124),

-показаннями свідка ОСОБА_30, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України, який дав свідчення аналогічні показанням свідка ОСОБА_29 (Т. 2 а.с. 111-115),

-показаннями свідка ОСОБА_31, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України який показав, що він працює начальником відділу УБОЗ УМВС України в Херсонській області. У провадженні їх відділу знаходиться оперативно-розшукова справа, в рамках роботи якого проводилися заходи по документуванню фактів незаконного виготовлення і збуту контрафактного коньяку та спирту. З метою документування злочинної діяльності ОСОБА_5 - 15.05.2011 закупник ОСОБА_7, спільно із працівником оперативного відділу міліції виїхали на ринок «Козацький» Бериславського району Херсонської області. На ринку ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_5, з яким вони обговорили замовлення в 100 пляшок коньяку і 10 літрів спирту на 17.05.2011. Дана зустріч супроводжувалася документуванням (аудіо та відео зйомкою) за допомогою технічних засобів, які були встановлені на працівнику оперативного відділу міліції. Матеріали за фактом зустрічі 15.05.2011 закупника ОСОБА_7 з ОСОБА_5 були легалізовані в установленому законом порядку і передані слідчому для прилучення їх до матеріалів кримінальної справи № 040018-11 (Т. 2 а.с. 126),

-показаннями свідка ОСОБА_20, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України., згідно яких ТОВ «Старт» у 2006 році Бериславською райдержадміністрацією в оренду було передано земельну ділянку площею 0,49 Га, який згідно договору розташований за адресою: 226 км автодороги «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» біля с. Веселе Бериславського району Херсонської області. В даний час ця земельна ділянка значиться як 59 км автодороги Р-47 «Херсон-Нова Каховка-Генічеськ». На даній земельній ділянці майновий комплекс у вигляді капітальних будівель, прилавків, асфальтно-бетонного покриття належать ТОВ «Старт». Кілька років тому цей майновий комплекс за договором оренди був переданий йому як фізичній особі - підприємцю. Він здає в оренду майновий комплекс ТОВ «Старт» різним фізичним і юридичним особам, які займаються підприємницькою торговельною діяльністю. У квітні 2011 року між ним та ПП ОСОБА_2 був укладений договір оренди, згідно якого йому було передано в користування торгове місце на бетонному прилавку (місце № 1 та № 3) загальною площею 3 метри квадратних, які відносяться до майнового комплексу ТОВ «Старт» і розташовані на 59 км автодороги Р-47. ОСОБА_2 з ОСОБА_27 здійснюють торгівлю на території земельної ділянки ТОВ «Старт». У зв'язку з тим, що вищевказана земельна ділянка, що орендується ТОВ «Старт», розташована поблизу від смт. Козацьке Бериславського району, то торгові ларьки, розташовані на цій земельній ділянці в народі називають «Ринок Козацький» і це загальноприйнята народна назва, хоча насправді офіційно такої назви не існує.

На території ТОВ «Старт» є невелика земельна ділянка, що належить ПП ОСОБА_9, остання на цій ділянці побудувала новобудову (магазин), будівництво якої на теперішній час не завершено будівництвом і не введено в експлуатацію. Від когось із продавців йому стало відомо, що чоловік ОСОБА_9 - ОСОБА_5 тривалий час займається незаконним продажем контрафактної продукції під виглядом коньяку торгової марки «Таврія». Достовірних даних про це у нього не було. З даного питання він неодноразово намагався поговорити з ОСОБА_9 і ОСОБА_5, однак ті відмовлялися від цієї розмови (Т. 3 а.с. 36-37, 38-39),

-протоколом виїмки від 26.11.2011 року, згідно якого в УБОЗ УМВС України в Херсонській області були вилучені матеріали проведення оперативно-розшукових заходів по документуванню злочинної діяльності ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_13, а саме диска, який містить інформацію, знятої з каналів зв'язку ОСОБА_2 (Т. 6 а.с. 3),

-протоколом дослідження інформації, знятої з каналів зв'язку ОСОБА_2 від 07.02.2012 року, згідно якого була досліджена інформація, яку вилучили з каналів зв'язку ОСОБА_2 - мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_8. В ході дослідження інформації були встановлені факти з'єднання і спілкування ОСОБА_2, а саме: файл «0999726260_20110517_115048_0», який містить запис розмови між чоловіком і жінкою про те, що ОСОБА_2 (абонент номера ОСОБА_2В.) везе коньяк і не може заїхати на запрошення в гості ОСОБА_32. (Т. 6 а.с. 6-15),

-висновком експерта ДНДЕКЦ МВС України № 19/13-54 від 17.01.2012 року, згідно якого: голос і мова особи, зафіксованого в файлах 0999726261_20110517_121249_0.wav на диску DVD-R «Videx Excellenti» з написом «iнв. № 400 н/ т», номер диска - 044A03L4H15: 35, належить громадянці ОСОБА_4, (Т. 5 а.с. 156-166),

-інформацією про з'єднання абонента з номером телефону НОМЕР_8, який перебував у користуванні ОСОБА_2, наданої ПрАТ «МТС Україна» на підставі постанови апеляційного суду Херсонської області № 617 від 13.09.2011 року, згідно якої:

17.05.2011 року 9:15 ОСОБА_2 (380999726260) отримано вхідний дзвінок всередині мережі з номера 380999726261 (ОСОБА_4В.) тривалістю 23 секунди.

17.05.2011 року 10:12 ОСОБА_2 (380999726260) отримано вхідний дзвінок всередині мережі з номера 380999726261 (ОСОБА_4В.) тривалістю 17 секунд.

17.05.2011 року 13:06 ОСОБА_2 (380999726260) здійснено вихідний дзвінок всередині мережі на номер +380999726261 (ОСОБА_4В.) тривалістю 60 секунд.

17.05.2011 року 13:36 ОСОБА_2 (380999726260) здійснено вихідний дзвінок всередині мережі на номер +380999726261 (ОСОБА_4В.) тривалістю 120 секунд (Т. 6 а.с. 143),

-інформацією про з'єднання абонента з номером телефону НОМЕР_6, який перебував у користуванні ОСОБА_4, наданої ПрАТ «МТС Україна» на підставі постанови апеляційного суду Херсонської області № 615 від 13.09.2011 року, згідно якої:

17.05.2011 року 10:12 ОСОБА_4 (380999726261) здійснено вихідний дзвінок всередині мережі на номер +380999726260 (ОСОБА_2В.), тривалістю 60 секунд.

17.05.2011 року 13:06 ОСОБА_4 (380999726261) отримано вхідний дзвінок від абонента 380999726260 (ОСОБА_2В.), тривалістю 29 секунд.

17.05.2011 року 13:36 ОСОБА_4 (380999726261) отримано вхідний дзвінок від абонента 380999726260 (ОСОБА_2В.), тривалістю 76 секунд.

18.05.2011 року 8:39 ОСОБА_4 (380999726261) здійснено вихідний дзвінок всередині мережі на номер +380506090334 (ОСОБА_5Ю.), тривалістю 60 секунд. (Т. 6 а.с. 143),

-інформацією про з'єднання абонента з номером телефону НОМЕР_3, який перебував у користуванні ОСОБА_5, наданої ПрАТ «МТС Україна» на підставі постанови апеляційного суду Херсонської області № 620 від 13.09.2011 року, згідно якої:

17.05.2011 року року 10:06 ОСОБА_5 (380506090334) отримано вхідний дзвінок від абонента 380676303228 (ОСОБА_7І.), тривалістю 33 секунди.

17.05.2011 року 12:34 ОСОБА_5 (380506090334) отримано вхідний дзвінок від абонента 380676303228 (ОСОБА_7І.), тривалістю 10 секунд.

18.05.2011 року 8:39 ОСОБА_5 (380506090334) отримано вхідний дзвінок від абонента 380999726261 (ОСОБА_4В.), тривалістю 34 секунди (Т. 6 а.с. 143),-протоколом виїмки від 04.10.2011 року, згідно якого в УБОЗ УМВС України в Херсонській області були вилучені матеріали оперативно-технічних заходів по документуванню злочинної діяльності ОСОБА_5, а саме відеокасета «Sony» з написом «320 нт», оптичний диск «DVD -R» «Kaktuz» з написом «323 нт», оптичний диск «DVD-R» «Kaktuz» з написом «367 нт», флеш-карта «Transсend» з написом «360 нт», протоколів за результатами проведення ОТЗ. (Т.6 а.с. 60),

-протоколом огляду від 08.02.2012 року, згідно якого була оглянута відеокасета «Sony» з написом «320 нт». При відтворенні відеозапису відображається зустріч трьох чоловіків з ОСОБА_5 ОСОБА_1 чоловіків виходять з автомобіля і направляються уздовж ринку до одного з торгових місць до ОСОБА_5, вони привітали один одного. Між ними відбулася розмова на предмет того чи можливо продати їм 100 пляшок коньяку на вівторок, оскільки відразу неможливо. ОСОБА_5 називає ціну 15 гривень, чоловіки запитують за можливість продати коньяк дешевше. ОСОБА_5 каже, що йому потрібно запитати. Далі на відеозапису відображається як ОСОБА_5 з мобільним телефоном йде в сторону, потім повертається і знову йде в інший бік. Чоловіки перебувають на одному місці на ринку, повертаються навколо себе. Потім чоловік, на якому знаходиться відеокамера йде до ОСОБА_5, останній виходить назустріч. Чоловік каже, що грошей у них з собою на всю партію в 100 пляшок немає і пропонує домовитися на вівторок плюс купити ще 10 літрів спирту. ОСОБА_5 пропонує взяти скільки є, тому що потім вже може не бути. Далі на відеозаписі ОСОБА_28 йде до одного з одноповерхових будівель, обходить його навколо, відкриває двері, входить усередину, запрошує чоловіків, ті заходять прямо в друге приміщення, повертають праворуч. У правому ближньому куті ОСОБА_5 нахиляється, знімає порожні ящики та коробки, відкидає куртку, розгортає мішок і дістає звідти пляшку скляну прямокутної форми подовжену плоску, показує ближче. На ній етикетка, написи не видно. Потім дістає з мішка пляшку скляну округлої форми, на ній етикетка «коньяк «Таврія». При цьому ОСОБА_5 дістає з мішка скляну пляшку каплеподібної форми, з етикеткою «коньяк «Борисфен», назви не видно. Потім ОСОБА_5 дістає з мішка подовжену округлу пляшку і демонструє її присутнім. У розмові ОСОБА_5 запитує яку пляшку їм потрібно, називає ціни на пляшки з коньяком, роз'яснює, що з кожним днем ??ціна дорожчає, радить брати зараз що є, а потім докупити, говорить про те, що зараз його роблять на «коньячкє», а не як раніше на есенції. На питання чи є лікери, ОСОБА_5 каже, що в цю пляшку заллють все що завгодно, пропонує подивитися вино, яке так роблять. Потім ОСОБА_5 проходить по діагоналі кімнати в середину, до холодильника, відкриває його - там на двох полицях стоять у ряд пляшки з рідиною темного кольору. ОСОБА_5 дістає одну з пляшок, відкриває її і дає понюхати одному з чоловіків. У розмові ОСОБА_5 розповідає про те, що зараз коньяк роблять на хорошому спирті, що ціна спирту піднімається постійно, домовляються на вівторок за 100 пляшок коньяку, в які залити звичайний (Т. 6 а.с. 75-78),

-протоколом огляду від 08.02.2012 року, згідно якого оглянутий оптичний диск «DVD-R» з написом «Kaktuz», серійний номер UF710044258H20, фломастером напис «323 нт». При зчитуванні диска на ньому виявлено два файли «110517_1211_part2», «110517_1211_part3».

При відтворенні файлу «110517_1211_part2» в нижньому правому куті відображається дата та час запису - 2011/05/17 12:25:30. На відеозапису відображається рух автомобіля вперед. В 12.37.57 чоловік, на якому знаходиться відеокамера, виходить з автомобіля. Розмовляє з кимось, мова на запису нерозбірлива. Чути голоси чоловіків. Людина, на якому знаходиться відеокамера обертається, навколо видно одноповерхові будівлі (схоже на ринок). Людина, на якому знаходиться відеокамера, відкриває багажник автомобіля, на багажнику видно номер автомобіля НОМЕР_9, чути деякі слова «ОСОБА_28, ОСОБА_1, я став тут у дворику, Біля туалету ... Чуєш, ну покури, я здам зараз, ОСОБА_1 ... ». Потім видно як чоловіки завантажують в автомобіль чотири картонних ящики жовтуватого кольору. 12.38.40 - чути розмову чоловіка (далі - № 1) з чоловіком, якого він називає ОСОБА_5, при цьому на відеозаписі видно як другий чоловік (№ 2) передає людині № 1 пакет поліетиленовий чорного кольору, при цьому говорить 10 літрів спирту. В 12.38.51 під час вищезгаданого розмови людина, на якому знаходиться відеокамера, повертається так, що видно співрозмовника - ОСОБА_5 Людина під № 1 починає рахувати перед собою гроші і передає їх ОСОБА_5, той також починає рахувати гроші. Запис закінчується в 12.39.26.

При відтворенні файлу «110517_1211_part3» в нижньому правому куті відображається дата та час запису - 2011/05/17 12:39:27. На відеозапису відображається те, що ОСОБА_5 перераховує гроші, знаходиться біля стіни одноповерхового будинку. Після перерахунку грошей ОСОБА_5 говорить про те, що потрібна здача - 30 гривень, запитує чи є 20 гривень. Потім швидким кроком пішов кудись убік, повернувся, віддав здачу, потім ведеться розмова про замовлення 200 пляшок на наступний раз, ОСОБА_5 попереджає, що потрібно зателефонувати заздалегідь, за день. Чоловік каже, щоб наступного разу був коньяк хороший, ОСОБА_5 запевняє що зараз коньяк хороший, так як його роблять на «коньячці».

При відтворенні файлу «110517_1211_part3» за допомогою програвача «Windows Media», відтворюється відеозапис тривалістю 13.58 хвилин. На екрані програвача в нижньому правому куті відображається дата та час запису - 2011/05/17 12:39:27. На відеозапису відображається те, що ОСОБА_5 перераховує гроші, знаходиться біля стіни одноповерхового будинку. Після перерахунку грошей ОСОБА_5 говорить про те, що потрібна здача - 30 гривень, запитує чи 20 гривень. Потім швидким кроком пішов кудись убік, повернувся, віддав гроші, потім ведеться розмова замовленні 200 пляшок на наступний раз. (Т. 6 а.с. 69-70),

-протоколом огляду від 08.02.2012 року, згідно якого оглянуто будівлю, розташовану на території ринку на 59 кілометрі автодороги Р-47 Веселовського сільської ради Бериславського району Херсонської області. Відповідно до огляду будівля двоповерхова, має два входи - парадний і чорний, двері закриті. У будівлі на першому поверсі є два металопластикових вікна.

Згідно фотознімків до протоколу огляду на фотографіях зображено будівлю, до якої на відеозапису (відеокасета «Sony» з написом «320 нт») 15.05.2011 за ОСОБА_5 йшли чоловіки, куди ОСОБА_5 заходив через задні двері, перебуваючи в будівлі, демонстрував коньяк у пляшках, пропонував придбати коньяк, спирт (Т. 3 а.с. 17-19),

-протоколом огляду від 10.02.2012 року, згідно якого оглянута територія, розташована на 59 км автодороги Р-47 Бериславського району Херсонської області. Відповідно до огляду справа розташоване кафе-бар «У отамана», прямо розташована будівля на даху якого є вивіска «Ласкаво просимо кафе-бар Меркурій». Зазначена будівля обшита вагонкою білого кольору, на лицьовій стороні будівлі є три вікна та двері.

На фототаблиці до протоколу огляду на фотознімках зображена місцевість і будівля біля якої в файлах «110517_1211_part2», «110517_1211_part3» на оптичному диску «DVD-R» «Kaktuz», з написом «323 нт» на відеозаписі зафіксована оперативна закупівля 17.05.2011 у ОСОБА_5 100 пляшок коньяку і 10 літрів спирту, біля оглянутої будівлі ОСОБА_5 передавав пляшки, отримував і перераховував гроші. (Т. 3 а.с. 20-22),

-інформацією ДПА України в Херсонській області від 08.02.2012 року № 385/32-233, згідно з якою ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з заявами на отримання ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями не зверталися і відповідні ліцензії не отримували. Також зазначені особи ліцензії на виробництво і торгівлю спиртом етиловим, алкогольними напоями не отримували (Т. 6 а.с. 242),

За фактом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів (спирту) ОСОБА_7 07.06.2011 і незаконного використання знака для товарів і послуг

-актом огляду закупника та вручення грошових коштів від 07.06.2011 року, згідно якого було проведено огляд закупника ОСОБА_7 і вручені йому грошові кошти в сумі 4000 гривень для оперативної закупівлі фальсифікованої алкогольної продукції у ОСОБА_5

В ході огляду було встановлено, що при закупнику ОСОБА_7 при собі нічого не було.

07.06.2011 на вручені грошові кошти ОСОБА_7 придбав у ОСОБА_5 200 пляшок (об'ємом 0,5 л кожна) фальсифікованого коньяку торгової марки «АПФ«Таврія» і 10 літрів спирту (Т. 2 а.с. 142-149)

-актом огляду автотранспорту від 07.06.2011 року, згідно якого був оглянутий автомобіль НОМЕР_7. На даному транспортному засобі закупник ОСОБА_7 пересувався до місця придбання фальсифікованої алкогольної продукції у ОСОБА_5, а також перевозив після її придбання у останнього.

В ході огляду було встановлено, що в автомобілі НОМЕР_7 сторонні предмети (алкогольна продукція) були відсутні. (Т. 2 а.с. 150)

-протоколом оперативної закупівлі від 07.06.2011 року, згідно якого у закупника ОСОБА_7 були вилучені 200 пляшок (об'ємом 0,5 л кожна) фальсифікованого коньяку торгової марки «АПФ«Таврія» і 10 літрів спирту, придбаних ним у ОСОБА_5 (Т. 2 а.с. 151),

-протоколом огляду від 08.06.2011року, згідно якого були оглянуті пляшки (об'ємом 0,5 л кожна) фальсифікованого коньяку торгової марки «АПФ«Таврія» і спирт, придбані 07.06.2011 закупником ОСОБА_7 у ОСОБА_5

Постановою від 05.07.11 вказані пляшки з фальсифікованою алкогольною продукцією і спирт визнані і приєднані в якості речових доказів (Т. 2 а.с. 171-174, 176),

-висновком експерта НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області № 1323 від 03.08.2011 року, згідно, якого:

Закупорювання металевими кришками наданих скляних пляшок ємністю 0,5 дм? з рідиною світло-коричневого кольору кожна, вилучених 07.06.11 за фактом незаконного збуту невстановленою особою алкогольних напоїв ОСОБА_7 на території Бериславського району Херсонської області (з упаковок № № 1-4 і 6-13 - з етикетками «Коньяк «ОСОБА_13», «Коньяк «ОСОБА_10», «Коньяк «Таврія», «Коньяк України ординарний три зірки» і «Коньяк «Борисфен»), не відповідає вимогам чинного ДСТУ № 4700:2006 («Коньяки України. Технічні умови»).

Маркування 5 скляних пляшок ємністю 5 дм? з рідиною світло-коричневого кольору кожна, вилучених 07.06.11 за фактом незаконного збуту невстановленою особою алкогольних напоїв ОСОБА_7 на території Бериславського району Херсонської області (з упаковки № 8, з етикетками «Коньяк «Борисфен» відповідає вимогам ДСТУ № 4700:2006 («Коньяки України. Технічні умови») до маркування коньяків.

Маркування інших скляних пляшок ємністю 0,5 дм? з рідиною світло-коричневого кольору кожна, вилучених 07.06.11 за фактом незаконного збуту невстановленою особою алкогольних напоїв ОСОБА_7 на території Бериславського району Херсонської області (з упаковок № № 1-4 і 6-13 - з етикетками «Коньяк «ОСОБА_13», «Коньяк «ОСОБА_10», «Коньяк «Таврія», «Коньяк України «ординарний три зірки» і «Коньяк «Борисфен», не відповідає вимогам чинного ДСТУ № 4700:2006 («Коньяки України. Технічні умови»).

Ознака закупорювання кришками скляних пляшок ємністю 0,5 дм? з рідиною світло-коричневого кольору кожна, що не відповідає вимогам чинного ДСТУ 4700:2006 - не забезпечення закупорюванням герметичності пляшок (згідно п 9,3 розділу 9 ДСТУ «Упаковка». Кришки зазначених пляшок не відповідають розмірам шийок пляшок, не розвальцьовані і через це вільно згвинчується з пляшок без порушення цілісності перфорованих кілець) (Т.4 а.с. 97-102),

-висновком експерта № 1418 від 02.11.2011року, згідно якого вилучена 07.06.2011 у ОСОБА_7 в ході оперативної закупівлі рідина в пляшках містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісної, яку фальсифіковано під коньяк водно-спиртовою сумішшю і не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за органолептичними характеристиками та основними фізико-хімічними ознаками і не відповідають написам на етикетках по об'ємної частини етилового спирту (Т. 5 а.с. 111-141),-висновком експерта ХОБ СМЕ Україні в Херсонській області № N77/к-3175т від 21.12.2011року, згідно, якого:

Щодо алкогольних рідин коричневого кольору - об'єктів № № 1, 5-69 (у тому числі і зразки рідини вилученої 07.06.2011 у ОСОБА_7І.):

- Об'єкти № № 1, 5-69 фальсифіковані під коньяк, при цьому об'єкти № № 1, 6-9, 13-15, 18, 20-23, 25, 33-35, 37-38, 40, 42-47, 49-51, 53-56, 58-69 виготовлені з використанням коньячного спирту, але, можливо, розведеного. Об'єкти № № 5, 10-12, 16, 17, 19, 24, 26-32, 36, 39, 41, 48, 52, 57 виготовлені з використанням як сировини спирту етилового ректифікованого (не коньячного), не відповідають обов'язковим мінімальним специфікаціям якості.

- У об'єктах синтетичні барвники відсутні, природа фарбування рідини не встановлена.

- Об'єкти мають аромат, не характерний для коньяків, природа якого не встановлена.

- Хімічний склад об'єктів встановлено не досить для об'єктивної оцінки впливу рідин на організм людини у разі вживання в якості алкогольних напоїв, що робить їх потенційно небезпечними для здоров'я і ставитися до продуктів, які не придатні для вживання людиною за вимогами ст. 1 Закону України «Про безпечність та якість продуктів харчування»

Щодо безбарвних алкогольних - об'єктів № № 3,4:

- Об'єкти № № 3,4 - спирт етиловий ректифікований, відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови». Кваліфікації «Вищої очистки». (Т.4 а.с. 202-206),

-висновком експерта ХОБ СМЕ Україні в Херсонській області № N10/к-436т від 09.02.2012 року, згідно, якого:

№ 1 - полімерна пляшка ємністю 1,5 л і № 2 - скляна пляшка з етикеткою «Оріана» 0,5 л: рідини, що становлять їх зміст щодо вимог ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» п. 5.1.3. «Зміст токсичних елементів в Коньяку Україна» за кількісними показниками не перевищують допустимі концентрації.

№ 3 - полімерна пляшка ємністю 1,5 л і № 4 - скляна пляшка з етикеткою «Борисфен» 0,5 л: рідини, що становлять їх зміст, щодо вимог ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за змістом метанолу не перевищують допустимих концентрацій.

За показниками вмісту альдегідів, ефірів та сивушних масел зразок рідини з пакета № 4 - скляна пляшка з етикеткою «Борисфен» 0,5 л відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», а зразок рідини з пакета № 3 - полімерна пляшка ємністю 1,5 л - не відповідає. Але виявлені концентрації самостійних отруйних якостей не мають. Впливають лише на органолептичні показники - тобто запах і смак напою (Т.4 а.с. 221-222),

-висновком експерта ДНДЕКЦ МВС України № 18-155/392 від 02.12.2011, згідно, якого:

Знак для товарів і послуг «Таврія», згідно свідоцтва України № 34306 від 15.08.2003 і позначенням «Таврія», «Таврія» на кольєретках, етикетках і контретикетках, які розміщені на пляшках, вилучених в ході оперативних закупівель та обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: Бериславський р-н, смт. Козацьке, провулок Степовий, 29, а так само наданих окремо, є одиничними, знак для товарів і послуг «Таврія» за свідоцтвом України № 34306 від 15.08.2003 та позначення «Таврія» і «Таврія» схожі настільки, що їх можна сплутати.

В кольєретках, етикетках, контретикетках для коньяку «Оріана» на вилучених пляшках та наданих окремо використано всі суттєві ознаки промислового зразка «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК «ОРІАНА», який охороняється патентом України № 16440.

В кольєретках, етикетках, контретикетках для коньяку «Таврія класик» на вилучених пляшках і на наданих окремо використано всі суттєві ознаки промислового зразка «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК «ТАВРІЯ КЛАСИК», який охороняється патентом України № 16576.

В етикетці, контретикетці для коньяку «ТАВРІЯ три зірки» використано всі істотних ознаки промислового зразка «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «ТАВРІЯ» в варіанті 1.1, який охороняється патентом України № 16467.

В кольєретках, етикетках, контретикетках для коньяку «КАХОВКА ЛЮКС» на вилучених пляшках і на наданих окремо використано всі суттєві ознаки промислового зразка «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК «КАХОВКА ЛЮКС», який охороняється патентом України № 16437.

В етикетках, контретикетках для коньяку «Борисфен» на вилучених пляшках і вилучених окремо, що являють собою зразок № 1, використано всі суттєві ознаки промислового «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «БОРИСФЕН», який охороняється патентом України № 16468, в зразку № 2, який являє собою вилучені окремо і на пляшках етикетки, контретикетки для коньяку «Борисфен», не використано всі суттєві ознаки промислового зразка «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «БОРИСФЕН», який охороняється патентом України № 16468, в етикетці, контретикетці для коньяку« Каховський »на вилученої пляшці використано всі суттєві ознаки промислового зразка «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «КАХОВСЬКИЙ», який охороняється патентом України № 16468;

В кольеретке, етикетці і контретикетці для коньяку «КОНЬЯК УКРАЇНА» (п'ять зірок) не використано всі суттєві ознаки промислових зразків за патентами України № № 16440, № 16576, № 16437, № 16467, № 16469, № 16468;

У виробах - термоколпачках, що надані на пляшках і один окремо, і характеризуються тривимірної об'ємно-просторовою композицією, не використано суттєві ознаки промислових зразків № 16440 - «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК «ОРІАНА», № 16576 «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК «ТАВРІЯ КЛАСИК», № 16437 - «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК «КАХОВКА ЛЮКС», 16467 - «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «ТАВРІЯ» (у варіантах 1.1, 2.1), № 16469 «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «БОРИСФЕН», № 16468 - «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «КАХОВСЬКИЙ»

Розмір шкоди, заподіяної правовласнику торгової марки (знака для товарів і послуг) за свідченням Україні № 34306 від 15.08.2003, - Відкритому акціонерному товариству «Агропромислова фірма« Таврія »(ПАТ« Будинок марочних коньяків «Таврія»), в результаті її неправомірного використання 07.06.2011 становить 16816,30 гривень (Т.5 а.с. 61-96),

-показаннями свідка ОСОБА_23, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України, який показав, що він 07.06.2011 близько 17.00 годині для проведення оперативної закупівлі контрафактного коньяку та спирту у ОСОБА_5, запросив двох понятих. Понятих він підвів до автомобіля «Toyota Lend Cruzer», який стояв біля будівлі УМВС Україні в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 4. Зазначеним автомобілем керував закупник ОСОБА_7, який знаходився біля нього. Далі, кожен із зазначених осіб представився, понятим він роз'яснив їх права, мету, порядок і місце проведення закупівлі. Також понятим було повідомлено про те, що закупівлю в ОСОБА_5 буде проводити ОСОБА_7 Далі, він у присутності понятих провів обшук ОСОБА_7, у якого при собі грошей та інших сторонніх предметів не було. Після цього, він вручив закупнику (ОСОБА_7І.) грошові кошти в сумі 4000 гривень. Надані ОСОБА_7 гроші попередньо були відксерокойовані, а їх номери і серії, були внесені в акт огляду та вручення грошових коштів, який підписали він, поняті і закупник. Після цього, він оглянув автомобіль «Toyota Lend Cruzer», на якому ОСОБА_7 пересувався в той день. В автомобілі алкогольної продукції не було, про що було складено відповідний акт, який також був підписаний ним, понятими та ОСОБА_7 Після цього, ОСОБА_7 і двоє понятих сіли в оглянутий автомобіль і попрямували в сторону м. Каховки. Він поїхав за ними на своєму автомобілі. Не доїжджаючи до смт. Козацьке Бериславського району Херсонської області, він зупинився, а поняті і закупник поїхали далі. Закупник і поняті прибули до м. Херсон близько 20.00 години, останні під'їхали до управління внутрішніх справ, розташованого по вул. Кірова. Там ОСОБА_7 пояснив йому, що він у приміщенні гаража в м. Берислав Херсонської області у ОСОБА_5 придбав 200 пляшок фальсифікованого коньяку, на загальну суму 3600 гривень, по 18 гривень за пляшку, і 10 літрів спирту за ціною 37 гривень за 1 літр, на загальну суму 370 гривень. Залишок у 30 гривень ОСОБА_7 передав йому, про що був складений відповідний акт. Далі, ОСОБА_7 в присутності понятих видав йому вісім мішків, в яких знаходилися пляшки з рідиною коричневого кольору і пакет з 6 пластиковими пляшками, в яких знаходилася рідина з різким запахом спирту. 7 мішків знаходилося в багажному відділенні, ще 1 мішок на задньому сидінні автомобіля ОСОБА_7 Він у присутності понятих розкрив кожен з 8 мішків. У мішках знаходилися пляшки ємністю 0,5 літра, в яких містилася рідина коричневого кольору, всі пляшки були обклеєні етикетками заводу торгової марки «АПФ«Таврія», таких видів як:«Таврія»,«Каховка» і «Оріана», і закупорені, але без марок акцизного збору. Всього, в мішках було 200 пляшок, об'ємом по 0,5 літра кожна. У пакеті, який був виданий ОСОБА_7 перебували пластикові пляшки, в яких містилася рідина з різким запахом спирту. Зазначена фальсифікована продукція була вилучена, мішки і пакет в яких вона перебувала, були прошиті, опечатані та скріплені підписами учасників оперативної закупівлі. За даним фактом мною був складений відповідний протокол, зі змістом якого були ознайомлені всі учасники, які розписалися в ньому. Також в ході огляду і вилучення ним були відібрані зразки даної алкогольної продукції. (Т. 2 а.с. 178-179),

-показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_7 івановича який показав, що 07.06.2011 близько 17.00 години він був запрошений працівником міліції для закупівлі незаконно виготовленої алкогольної продукції (коньяку) і спирту у ОСОБА_5 Крім нього, працівником міліції також були запрошені двоє понятих. Працівник міліції зібрав їх біля автомобіля «Toyota Lend Cruzer», який знаходився біля приміщення УМВС України в Херсонській області. Кожен із зазначених осіб представився. Понятим працівник міліції роз'яснив їх права, мету, порядок і місце проведення закупівлі. Також понятим було повідомлено про те, що закупівлю в ОСОБА_5 буде проводити він. Далі, працівник міліції провів його огляд. Грошей і інших сторонніх предметів при ньому не було. Після цього, працівник міліції вручив йому грошові кошти в сумі 4000 гривень. Передані йому гроші попередньо були відксерокопійовані, а їх номери і серії, були внесені в акт його огляду та вручення грошових коштів, який підписали він, поняті і працівник міліції. Далі, працівником міліції був оглянутий його автомобіль «Toyota Lend Cruzer», на якому він пересуватися в цей день. В автомобілі ніяких рідин, пляшок, бочок і т.п. не було. За результатами огляду було складено відповідний акт, який також був підписаний ним, понятими і працівником міліції. Після цього, він і двоє понятих сіли в оглянутий автомобіль і попрямували в сторону м. Каховки. За ними на автомобілі поїхав співробітник міліції. Не доїжджаючи до с. Козацьке Бериславського району Херсонської області, автомобіль співробітника міліції зупинився на узбіччі, вони поїхали далі. Під'їхавши до приміщення магазину з вивіскою «Меркурій», він зі свого мобільного телефону, набрав ОСОБА_5 Останньому, він повідомив, що приїхав на ринок і знаходиться на місці. Через 2-3 хвилини до автомобіля підійшов ОСОБА_5 Він попросив понятого, який сидів на передньому сидінні, пересісти назад. ОСОБА_5 сів до нього в автомобіль і поцікавився, чому так багато народу. Він пояснив, що це його робітники, які допоможуть завантажити товар. ОСОБА_5 сказав, що товар (незаконно виготовлений коньяк) вивезений, оскільки на території ринку працівниками міліції проводиться відпрацювання. ОСОБА_5 сказав, що за товаром потрібно їхати в м. Берислав. Після цього, вони всі поїхали у напрямку до м. Берислав, за маршрутом, вказаним ОСОБА_5 Вони приїхали до гаражному кооперативу, розташованого безпосередньо в м. Берислав. Біля гаражів знаходився «шиномонтаж». Гараж, до якого їх привіз ОСОБА_5, був десятим за рахунком від «шиномонтажу». Номерів та інших позначень на гаражі не було, ворота були іржавими і не фарбованими. Закривалися ворота на навісний замок. ОСОБА_5 ключами відкрив гараж, в якому знаходилося вісім полімерних мішків білого кольору, половина з яких була зав'язана, інша ні. Він заглянув в мішки, в них перебували пляшки з рідиною коричневого кольору, на пляшках були наклеєні етикетки ТМ «АТФ«Таврія». Всі пляшки були закупорені, але без акцизних марок. Він попросив понятих занурити мішки в багажник автомобіля. Усі вісім мішків були покладені в багажне відділення нашого автомобіля. Крім зазначених восьми мішків ОСОБА_5 передав йому пакет, в якому знаходилося 6 пластикових пляшок, 2 ємністю по 2 літра і 4 ємністю по 1,5 літра, всього 10 літрів. У пляшках знаходилась прозора рідина з різким запахом спирту. Пакет з цими пляшками також поклали в багажник. Після цього, він передав ОСОБА_5 раніше вручені йому працівником міліції грошові кошти в сумі 4000 гривень. ОСОБА_5 перелічив їх і дав йому здачу 30 гривень. Після цього, він і поняті сіли в автомобіль і поїхали у напрямку у м. Херсон. По дорозі вони ніде не зупинялися. Прибувши близько 20.00 годин в м. Херсон, вони під'їхали до завдання УМВС України в Херсонській області по вул. Кірова, де їх чекав працівник міліції, якому він пояснив, що в приміщенні гаража в м. Берислав Херсонської області у ОСОБА_5 придбав 200 пляшок фальсифікованого коньяку, на загальну суму 3600 гривень, по 18 гривень за одну пляшку, і 10 літрів спирту за ціною 37 гривень за 1 літр, на загальну суму 370 гривень. Залишок у 30 гривень він передав працівникові міліції. Далі, він у присутності понятих видав працівнику міліції вісім мішків, в яких знаходилися пляшки з рідиною коричневого кольору і пакет з 6 пластиковими пляшками, в яких знаходилася рідина з різким запахом спирту. Працівник міліції в їхній присутності розкрив кожен з мішків, де знаходилися пляшки ємністю 0,5 літра, в яких містилася рідина коричневого кольору, дані пляшки були обклеєні етикетками заводу торгової марки «АПФ«Таврія», наступних видів:«Таврія»,«Каховка» і «Оріана», всі пляшки були закупорені, але без акцизних марок. Всього, в зазначених мішках знаходилося 200 пляшок об'ємом по 0,5 літра. У пакеті, який був ним виданий, перебували пластикові пляшки, в яких містилася рідина з різким запахом спирту. Зазначена фальсифікована продукція була вилучена працівником міліції, мішки і пакет в яких вона перебувала, були прошиті, опечатані та скріплені підписами учасників оперативної закупівлі. Також в ході вилучення працівник міліції відібрав зразки даної алкогольної продукції, які спакував окремо. За даним фактом працівником міліції був складений протокол оперативної закупівлі, зі змістом якого були ознайомлені всі учасники, якими він був підписаний.

-показаннями свідка ОСОБА_26, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України, який показав, що 07.06.2011 близько 17.00 години він був запрошений працівником міліції для участі в якості понятого при проведенні оперативної закупівлі незаконно-виготовленого коньяку та спирту у ОСОБА_5 Крім нього, працівником міліції також були запрошені ще один понятий і закупник, якого їм представили ОСОБА_7 Працівник міліції зібрав їх біля автомобіля «Toyota Lend Cruzer», який знаходився біля приміщення УМВС України в Херсонській області. Кожен із зазначених осіб представився. Йому і другому сприйнятим працівник міліції роз'яснив права, мету, порядок і місце проведення закупівлі, а також повідомив про те, що закупівлю в ОСОБА_5 буде проводити ОСОБА_7 Далі, працівник міліції провів огляд ОСОБА_7, у якого сторонніх предметів не було. Після цього, працівник міліції вручив ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4000 гривень, які попередньо були відксерокопійовані, а їх номери і серії, внесені в акт огляду та вручення грошових коштів ОСОБА_7 Даний акт був підписаний ним, другим понятим, закупником і працівником міліції. Далі, працівник міліції оглянув автомобіль «Toyota Lend Cruzer», на якому в той день пересуватися ОСОБА_7 В автомобілі алкогольної продукції не було. За результатами огляду було складено відповідний акт, який був підписаний всіма учасниками. Після цього, ОСОБА_7, він і другий понятий сіли в оглянутий автомобіль і попрямували в сторону м. Каховки. За ними на іншому транспортному засобі поїхав співробітник міліції. Не доїжджаючи до смт. Козацьке Бериславського району Херсонської області, автомобіль співробітника міліції зупинився, вони поїхали далі. Під'їхавши до приміщення магазину, на якому була вивіска з назвою «Меркурій», ОСОБА_7 подзвонив ОСОБА_5, якому повідомив, що знаходиться на місці. Через 2-3 хвилини до автомобіля підійшов ОСОБА_5 Останній сів на переднє сидіння. Їх (понятих) присутність ОСОБА_7 пояснив тим, що вони робочі. ОСОБА_5 сказав, що товар вивезений в інше місце і для його придбання потрібно їхати в м. Берислав. Після цього, вони всі поїхали до м. Берислав, по маршруту, який вказав ОСОБА_5 Вони приїхали до гаражному кооперативу, розташованого безпосередньо в м. Берислав. На території даного кооперативу вони під'їхали до гаража, який був відкритий ОСОБА_5 У гаражі, який був відкритий ОСОБА_5 знаходилося вісім полімерних мішків білого кольору, половина з яких була пов'язана, інша ні. У мішках знаходилися пляшки з рідиною коричневого кольору, на пляшках були наклеєні етикетки ТМ «АТФ«Таврія». Всі пляшки були закупорені, але без акцизних марок. Він на прохання ОСОБА_7 погрузив зазначені мішки в багажне відділення автомобіля «Toyota Lend Cruzer». Крім цих восьми мішків ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 пакет, в якому знаходилося пластикові пляшки з прозорою рідиною з різким запахом спирту. Пакет з цими пляшками також поклали в багажник. Після цього, ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 гроші за придбаний товар, раніше вручені йому працівником міліції. Після цього, він, другий понятий і ОСОБА_7 сіли в автомобіль і поїхали в м. Херсон. По дорозі вони ніде не зупинялися. Прибувши близько 20.00 годин в м. Херсон, вони під'їхали до обласного управління міліції по вул. Кірова. Біля вказаного адміністративного будинку на них чекав співробітник міліції, якому ОСОБА_7 розповів про обставини придбання у ОСОБА_5 200 пляшок фальсифікованого коньяку та спирту. Всього працівником міліції було вилучено вісім мішків, в яких знаходилося 200 пляшок з рідиною коричневого кольору, всі пляшки були обклеєні етикетками заводу торгової марки «АПФ«Таврія», таких видів, як:«Таврія»,«Каховка» і «Оріана», закупорені , але без акцизних марок, і пакет з шістьма пластиковими пляшками загальним об'ємом 10 літрів, в яких знаходилася рідина з різким запахом спирту. Зазначена фальсифікована продукція була вилучена працівником міліції, мішки і пакет в яких вона перебувала, були прошиті, опечатані та скріплені підписами учасників оперативної закупівлі. Також в ході вилучення працівник міліції відібрав зразки даної алкогольної продукції, які спакував окремо. За даним фактом працівником міліції був складений протокол, зі змістом якого були ознайомлені всі учасники (Т. 2 а.с. 183-187),

-показаннями свідка ОСОБА_33, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України, який дав показання аналогічні показанням свідка ОСОБА_26 (Т. 2 а.с. 188-192),

-протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 17.09.2011, згідно якого свідок ОСОБА_33 упізнав ОСОБА_5, як чоловіка, який 07.06.2011 на території ринку «Козацький» збув ОСОБА_7 контрафактну продукцію у вигляді пляшок з коньяком торгової марки «Таврія».(Т. 3 а.с. 175),

-протоколом огляду місця події від 07.02.2012 та фототаблицею до нього, згідно якого була оглянута територія гаражного кооперативу, розташованого по вулиці Губайдуліна в м. Берислав Херсонської області та гараж, що належить ОСОБА_5, з приміщення якого останній 07.06.2011 і 17.08 .2011 збував фальсифіковану алкогольну продукцію і спирт закупнику ОСОБА_7 (Т. 2 а.с. 193, 194-195),

-протоколом виїмки від 26.11.2011, згідно якого в УБОЗ УМВС України в Херсонській області були вилучені матеріали проведення оперативно-розшукових заходів по документуванню злочинної діяльності ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_12, а саме диска, який містить інформацію, зняту з каналів зв'язку ОСОБА_5 (Т. 6 а.с. 18),

-протоколом дослідження інформації, знятої з каналів зв'язку ОСОБА_5 від 06.02.2012, згідно якого була досліджена інформація, яку вилучили з каналів зв'язку ОСОБА_5 - мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_3. У ході дослідження інформації були встановлені факти з'єднання і спілкування ОСОБА_5, а саме:

- Файл «0506090334_20110606_110754_0», який містить записи розмови двох чоловіків ОСОБА_5 (абонент ОСОБА_5Ю.) та ОСОБА_7. У розмові ОСОБА_7 запитує чи можна буде на завтра взяти 200 коньяку, такого як він брав пару тижнів тому, а також 10 літрів спирту. Анатолій повідомляє про те, що він «прозондує грунт». Іван говорить про те, що він передзвонить;

- Файл «0506090334_20110606_134248_0». який містить запис розмови чоловіка і ОСОБА_5 (абонент ОСОБА_5Ю.). Анатолій повідомляє, що привезли спирт, 10 літрів, чоловік вказує 200 і 10. Анатолій каже що зрозумів;

- Файл «0506090334_20110606_193650_0», який містить запис розмови двох чоловіків: ОСОБА_5 (абонент ОСОБА_5Ю.) та ОСОБА_7. У розмові ОСОБА_7 вказує на те, що він приїжджає завтра, але на післязавтра йому потрібно буде ще 200;

- Файл «0506090334_20110607_103327_0», який містить запис розмови двох чоловіків ОСОБА_5 (абонент ОСОБА_5Ю.) та ОСОБА_7. У розмові ОСОБА_7 запитує чи все в силі і чи може він виїжджати, ОСОБА_5 повідомляє про те, що він запитає, його замовлення вже зробили;

- Файл «0506090334_20110607_103532_0», який містить запис розмови двох чоловіків ОСОБА_5 (абонент ОСОБА_5Ю.) та ОСОБА_7. У розмові ОСОБА_5 повідомляє про те, щоб той під'їжджав ввечері годину на сьому, першим розмову починає ОСОБА_5. Розмова про час зустрічі на сьогодні і на завтра. Іван запитує чи буде завтра, ОСОБА_5 повідомляє, що йому потрібно уточнити;

- Файл «0506090334_20110607_171249_0», який містить запис розмови двох чоловіків на ім'я ОСОБА_5 (абонент ОСОБА_5Ю.) та ОСОБА_7. Іван повідомляє про те, що буде о пів на сьому. Анатолій каже, що буде чекати, повідомляє про те, що потім потрібно буде їхати в м. Берислав, першим відповідає ОСОБА_5; (Т. 6 а.с. 41-57),

-Висновком експерта ДНДЕКЦ МВС України № 19/13-55 від 26.01.2012, згідно, якого: голос і мова особи, зафіксованого в файлах: 0506090334_20110606_110754_0.wav, 0506090334_20110607_103327_0.wav,0506090334_20110607_105030_0.wаv,0506090334_20110607_103532_0.wav, 0506090334_20110607_171249_0.wav на диску DVD-R «Відекс Excellenti» з написом «інв. № З98 н \ т », номер диска - L106809: 23 S0004-0508, належить громадянину ОСОБА_5, (Т.5 а.с. 213-236),

-інформацією про з'єднання абонента з номером телефону НОМЕР_8, який перебував у користуванні ОСОБА_2, наданої ПрАТ «МТС Україна» на підставі постанови апеляційного суду Херсонської області № 617 від 13.09.2011, згідно якої:

07.06.2011 10:18 ОСОБА_2 (380999726260) отримано вхідний дзвінок всередині мережі з номера 380999726261 (ОСОБА_4В.) тривалістю 11 секунд.

07.06.2011 10:41 ОСОБА_2 (380999726260) отримано вхідний дзвінок всередині мережі з номера 380999726261 (ОСОБА_4В.) тривалістю 27 секунд.

07.06.2011 10:42 ОСОБА_2 (380999726260) отримано вхідний дзвінок всередині мережі з номера 380999726261 (ОСОБА_4В.) тривалістю 17 секунд.

07.06.2011 15:25 ОСОБА_2 (380999726260) отримано вхідний дзвінок всередині мережі з номера 380999726261 (ОСОБА_4В.) тривалістю 18 секунд.

07.06.2011 16:38 ОСОБА_2 (380999726260) отримано вхідний дзвінок всередині мережі з номера 380999726261 (ОСОБА_4В.) тривалістю 24 секунди.

07.06.2011 16:51 ОСОБА_2 (380999726260) отримано вхідний дзвінок всередині мережі з номера 380999726261 (ОСОБА_4В.) тривалістю 13 секунд. (Т. 6 а.с. 143),

-інформацією про з'єднання абонента з номером телефону НОМЕР_6, який перебував у користуванні ОСОБА_4, наданої ПрАТ «МТС Україна» на підставі постанови апеляційного суду Херсонської області № 615 від 13.09.2011, згідно якої:

06.06.2011 17:58 ОСОБА_4 (380999726261) отримано вхідний дзвінок від абонента 380999726260 (ОСОБА_2В.), тривалістю 33 секунди.

07.06.2011 9:44 ОСОБА_4 (380999726261) здійснено вихідний дзвінок всередині мережі на номер +380506090334 (ОСОБА_5Ю.), тривалістю 60 секунд.

07.06.2011 10:18 ОСОБА_4 (380999726261) здійснено вихідний дзвінок всередині мережі на номер +380999726260 (ОСОБА_2В.), тривалістю 60 секунд. (Т. 6 а.с. 143),

-інформацією про з'єднання абонента з номером телефону НОМЕР_3, який перебував у користуванні ОСОБА_5, наданої ПрАТ «МТС Україна» на підставі постанови апеляційного суду Херсонської області № 620 від 13.09.2011, згідно якої:

06.06.2011 11:08 ОСОБА_5 (380506090334) отримано вхідний дзвінок від абонента 380676303228 (ОСОБА_7І.), тривалістю 123 секунди.

06.06.2011 11:18 ОСОБА_5 (380506090334) отримано вхідний дзвінок від абонента 380676303228 (ОСОБА_7І.), тривалістю 86 секунд.

06.06.2011 13:42 ОСОБА_5 (380506090334) здійснено вихідний дзвінок на номер +380676303228 (ОСОБА_7І.), тривалістю 18 секунд.

06.06.2011 19:37 ОСОБА_5 (380506090334) отримано вхідний дзвінок від абонента 380676303228 (ОСОБА_7І.), тривалістю 50 секунд.

07.06.2011 9:44 ОСОБА_5 (380506090334) отримано вхідний дзвінок від абонента 380999726261 (ОСОБА_4В.), тривалістю 12 секунд.

07.06.2011 10:33 ОСОБА_5 (380506090334) отримано вхідний дзвінок від абонента 380676303228 (ОСОБА_7І.), тривалістю 31 секунду.

07.06.2011 10:35 ОСОБА_5 (380506090334) отримано вхідний дзвінок від абонента 380676303228 (ОСОБА_7І.), тривалістю 109 секунд.

07.06.2011 12:19 ОСОБА_5 (380506090334) отримано вхідний дзвінок від абонента 380676303228 (ОСОБА_7І.), тривалістю 13 секунд.

07.06.2011 16:08 ОСОБА_5 (380506090334) отримано вхідний дзвінок від абонента 380676303228 (ОСОБА_7І.), тривалістю 21 секунда.

07.06.2011 17:12 ОСОБА_5 (380506090334) отримано вхідний дзвінок від абонента 380676303228 (ОСОБА_7І.), тривалістю 76 секунд.

07.06.2011 18:58 ОСОБА_5 (380506090334) отримано вхідний дзвінок від абонента 380676303228 (ОСОБА_7І.), тривалістю 9 секунд.

07.06.2011 19:34 ОСОБА_5 (380506090334) отримано вхідний дзвінок від абонента 380676303228 (ОСОБА_7І.), тривалістю 46 секунд. (Т. 6 а.с. 143),

-протоколом виїмки від 04.10.2011, згідно якого в УБОЗ УМВС України в Херсонській області були вилучені матеріали оперативно-технічний заходів по документуванню злочинної діяльності ОСОБА_5, а саме відеокасета «Sony» з написом «320 нт», оптичний диск «DVD -R», «Kaktuz» з написом «323 нт», оптичний диск «DVD-R», «Kaktuz» з написом «367 нт», флеш-карта «Transсend» з написом «360 нт», протоколи за результатами проведення ОТЗ (Т. 6 а.с. 60),

-протоколом огляду від 08.02.2012, згідно якого оглянуто оптичний диск «DVD-R» з написом «Kaktuz», серійний номер UF1710041804В20, фломастером напис «367 нт». При читанні диска на ньому виявлено файл «MPEG0003». При відтворенні файлу «MPEG0003» відтворюється відеозапис, у верхньому правому куті відображається дата та час запису - 2011/06/07 19:11:28. На відеозапису відображається рух автомобіля вперед, чути голоси чоловіків. Потім видно рух автомобіля - поворот наліво, потім направо за будівлею з написом «Шиномонтаж», співрозмовник чоловіки, на якому знаходиться відеокамера, вказує куди їхати.

В 19.12.42 чути стукіт дверей і вихід одного зі співрозмовників з машини. Людина, на якій знаходиться відеокамера, залишилась за кермом, машина розвертається. В 19.13.37 з автомобіля вийшов чоловік, на якому знаходиться відеокамера. В 19.13.54 чути розмову двох чоловіків. Чоловік під № 1 розмовляє з чоловіком під № 2, завантажують в автомобіль предмети. На відео видно стінки гаража, вулиця, де знаходяться гаражі. Покупець називає чоловіка на ім'я ОСОБА_1, запитує чи це ті, за які домовлялися, та чи не переллються. Співрозмовник каже що ті ж, не переллються, каже, що в цей гараж звозилися. Потім на відеозаписі мова про те, щоб акуратно складали, вісім по 25. На відео, камера опущена вниз в сторону, видно по тіням як чоловік під № 1 передає чоловікові під № 2 щось з рук в руки. В 19.17.11 на відео видно ОСОБА_5, який стоїть у воротах гаража і тримає в руках гроші. Він розмовляє з чоловіком № 1. Потім ОСОБА_5 в 19.17.20 передає гроші чоловікові № 1, той перераховує і в 19.17.45 віддає гроші ОСОБА_5, той їх згортає і кладе кудись. ОСОБА_5 говорить про те, що тут чотири, чоловік каже, що може перерахувати їх. Між чоловіком № 1 і ОСОБА_5 відбувається розмова про те, що завтра не вийде, так як чоловікові потрібно кудись їхати, трохи пізніше він знову замовить. В 19.40.04 чоловік під № 1 сідає в автомобіль і їде. (Т. 6 а.с. 72-73),

-інформацією ДПА України в Херсонській області від 08.02.2012 № 385/32-233, згідно з якою ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 з заявами на отримання ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями не зверталися і відповідні ліцензії не отримували. Також зазначені особи ліцензії на виробництво і торгівлю спиртом етиловим, алкогольними напоями не отримували.( Т.6 а.с. 242),

За фактом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_7 17.08.2011 року і незаконного використання знака для товарів і послуг

-актом особистого огляду закупника та вручення грошових коштів від 17.08.2011 року, згідно якого було проведено огляд закупника ОСОБА_7 і вручені йому грошові кошти в сумі 3970 гривень для оперативної закупівлі фальсифікованої алкогольної продукції у ОСОБА_5

В ході огляду було встановлено, що при закупнику ОСОБА_7 при собі нічого не було.

17.08.2011 на вручені грошові кошти ОСОБА_7 придбав у ОСОБА_5 200 пляшок (об'ємом 0,5 л кожна) фальсифікованого коньяку торгової марки «АПФ«Таврія» (Т. 2 а.с. 209-212),

-актом огляду автотранспорту від 17.08.2011 року, згідно якого був оглянутий автомобіль НОМЕР_10. На даному транспортному засобі закупник ОСОБА_7 пересувався до місця придбання фальсифікованої алкогольної продукції у ОСОБА_5, а також перевозив після її придбання у останнього.

У ході огляду було встановлено, що в автомобілі НОМЕР_10 сторонні предмети (алкогольна продукція) були відсутні. (Т. 2 а.с. 213),

-протоколом оперативної закупівлі від 17.08.2011 року, згідно якого у закупника ОСОБА_7 були вилучені 200 пляшок (об'ємом 0,5 л кожна) фальсифікованого коньяку торгової марки «АПФ «Таврія», придбаних ним у ОСОБА_5 (Т. 2 а.с. 214),

-протоколом огляду від 06.09.2011 року, згідно якого були оглянуті пляшки (об'ємом 0,5 л кожна) фальсифікованого коньяку торгової марки «АПФ«Таврія», придбані 17.08.2011 закупником ОСОБА_7 у ОСОБА_5 Постановою від 07.09.11 вказані пляшки з фальсифікованою алкогольною продукцією визнані і приєднані в якості речових доказів (Т. 2 а.с. 232-235, 241),

-висновком експерта НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області № 1909 від 11.10.2011 року, згідно, якого:

Закупорювання наданих на експертизу пляшок вилучених 17.08.11 при оперативній закупівлі алкогольних напоїв ОСОБА_7 у ОСОБА_5 на території гаражного кооперативу, розташованого у м. Берислав Херсонської області не відповідає вимогам ДСТУ № 4700:2006 («Коньяки України. Технічні умови»).

Маркування наданих скляних пляшок ємкістю 0,5 дм ? вилучених при закупівлі 17.08.11 вимогам відповідного ДСТУ (№ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови») не відповідає.

Ознака закупорювання кришками наданих скляних пляшок ємкістю 0,5 дм ? кожна з рідиною світло-коричневого кольору, не відповідає вимогам чинного ДСТУ 4700:2006 - не забезпечення закупорюванням герметичності пляшок (згідно п 9,3 розділу 9 ДСТУ «Упаковка». Кришки зазначених пляшок не відповідають розмірами шийок пляшок, не завальцьовані і через це вільно згвинчується з пляшок без порушення цілісності перфорованих кілець).

Ознаки маркування наданих скляних пляшок ємкістю 0,5 дм ? кожна з рідиною світло-коричневого кольору вилучених при закупівлі 17.08.11 не відповідають вимогам чинного ДСТУ 4700:2006:

- На пляшках з етикетками «Коньяк «ОСОБА_10»», «Коньяк «ОСОБА_13»» і «Коньяк «Таврія класик»» вказано ДСТУ, що втратив чинність (відповідно 13741 і 13741-93,13741-91 КВ), а також відсутні дані про вмісті цукру;

- На пляшці з етикеткою «Коньяк «Каховський»» відсутні дані про вміст цукру;

- На пляшці з етикеткою «Коньяк «Таврія» ординарний «ОСОБА_1 зірки»» відсутні дані про вміст цукру, а також відсутня дата розливу продукції;

Кришки наданих пляшок, вилучених при закупівлі 17.08.11 виготовлені за допомогою одного і того ж обладнання (прес-форми).

Термічні ковпачки наданих пляшок, вилучених при закупівлі 17.08.11, і термічні ковпачки чотирьох (з п'яти), наданих пляшок, вилучених 22.08.11 при обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, а також дев'ятнадцять термічних ковпачків, вилучених при обшуку 22.08.11 за місцем проживання ОСОБА_5 у м. Берислав Xepcoнської області по вул. Пархоменка, 17, виготовлені за допомогою одного і того ж обладнання (прес-форми).

Одна пляшка (з етикеткою «Коньяк «Таврія»»), вилучена при закупівлі 17.08.11, і всі п'ять пляшок (з етикетками «Коньяк «ОСОБА_13»», «Коньяк «ОСОБА_10»» і «Коньяк «Таврія»», а також одна без наклейок і з термічним ковпачком, і одна без наклейок і без термічного ковпачка), вилучені 22.08.11 при обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, закупорені кришками саморобним способом.

Надані 2 металевих інструменту, вилучені 22.08.11 при обшуку за місцем проживання громадянина ОСОБА_2 в смт. Козацьке Бериславського району Херсонської області по пр. Степовому, 29, придатні для закупорювання скляних пляшок металевими кришками, зразки яких вилучено 22.08.11 при обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 в смт. Козацьке Бериславського району Херсонської області по провулку Степовому, 29, та надані на дослідження.

Одна пляшка (з етикеткою «Коньяк «Таврія»», вилучена при закупівлі 17.08.11, і три (з п'яти) пляшки (з етикетками «Коньяк «ОСОБА_13»», «Коньяк «ОСОБА_10»» і «Коньяк «Таврія»»), вилучені при обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, закупорені кришками наданим металевим інструментом, вилученим під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 та наданим на дослідження. (Т.4 а.с. 157-163),

-висновком експерта № 1418 від 02.11.2011 року, згідно якого вилучена 07.06.2011 року в ОСОБА_7 в ході оперативної закупівлі рідина в пляшках містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісної, яку фальсифіковано під коньяк водно-спиртовою сумішшю і не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за органолептичними характеристиками та основними фізико-хімічними ознаками і не відповідають написам на етикетках по об'ємній частині етилового спирту (Т. 5 а.с. 111-141),

-висновком експерта ХОБ СМЕ України в Херсонській області № N77/к-3175т від 21.12.2011 року, згідно, якого:

Щодо алкогольних рідин коричневого кольору - об'єктів № № 1, 5-69 (у тому числі і зразки рідини вилученої 17.08.2011 у ОСОБА_7І.):

- Об'єкти № № 1, 5-69 фальсифіковані під коньяк, при цьому об'єкти № № 1, 6-9, 13-15, 18, 20-23, 25, 33-35, 37-38, 40, 42-47, 49-51, 53-56, 58-69 виготовлені з використанням коньячного спирту, але, можливо, розведеного. Об'єкти № № 5, 10-12, 16, 17, 19, 24, 26-32, 36, 39, 41, 48, 52, 57 виготовлені з використанням як сировини спирту етилового ректифікованого (не коньячного), не відповідають обов'язковим мінімальним специфікаціям якості.

- У об'єктах синтетичні барвники відсутні, природа фарбування рідини не встановлена.

- Об'єкти мають аромат, не характерний для коньяків, природа якого не встановлена.

- Хімічний склад об'єктів встановлено не досить для об'єктивної оцінки впливу рідин на організм людини у разі вживання в якості алкогольних напоїв, що робить їх потенційно небезпечними для здоров'я і відносяться до продуктів, які не придатні для вживання людиною за вимогами ст. 1 Закону України «Про безпечність та якість продуктів харчування» (Т.4 а.с. 202-206),

-висновком експерта ХОБ СМЕ України в Херсонській області № N10/к-436т від 09.02.2012 року, згідно, якого:

- № 1 - полімерна пляшка ємністю 1,5 л і № 2 - скляна пляшка з етикеткою «Оріана» 0,5 л: рідини, що становлять їх зміст щодо вимог ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови »п. 5.1.3. «Зміст токсичних елементів в Коньяку Україна» за кількісними показниками не перевищують допустимі концентрації.

- № 3 - полімерна пляшка ємністю 1,5 л і № 4 - скляна пляшка з етикеткою «Борисфен» 0,5 л: рідини, що становлять їх зміст, щодо вимог ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за змістом метанолу не перевищують допустимих концентрацій.

За показниками вмісту альдегідів, ефірів та сивушних масел зразок рідини з пакета № 4 - скляна пляшка з етикеткою «Борисфен» 0,5 л відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», а зразок рідини з пакета № 3 - полімерна пляшка ємкістю 1,5 л - не відповідає. Але виявлені концентрації самостійних отруйних якостей не мають. Впливають лише на органолептичні показники - тобто запах і смак напою.

(Т.4 а.с. 221-222),

-висновком експерта ДНДЕКЦ МВС України № 18-155/392 від 02.12.2011, згідно, якого:

- Знак для товарів і послуг «Таврія», згідно свідоцтва України № 34306 від 15.08.2003 і позначенням «Таврія», «Таврія» на кольєретках, етикетках і контретикетках, які розміщені на пляшках, вилучених в ході оперативних закупівель та обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: Бериславський р-н, смт. Козацьке, пр. Степовий, 29, а так само наданих окремо, є ідентичними, знак для товарів і послуг «Таврія» за свідоцтвом України № 34306 від 15.08.2003 та позначення «Таврія» і «Таврія» схожі настільки, що їх можна сплутати.

- В кольєретках, етикетках, контретикетках для коньяку «Оріана» на вилучених пляшках та наданих окремо, використано всі суттєві ознаки промислового зразка «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК «ОРІАНА», який охороняється патентом України № 16440.

- В кольєретках, етикетках, контретикетках для коньяку «Таврія класік» на вилучених пляшках і на наданих окремо використано всі суттєві ознаки промислового зразка «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК «ТАВРІЯ КЛАСІК», який охороняється патентом України № 16576.

- В етикетці, контретикетці для коньяку «ТАВРІЯ три зірки» використано всі істотних ознаки промислового зразка «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «ТАВРІЯ»» в варіанті 1.1, який охороняється патентом України № 16467.

- В кольєретках, етикетках, контретикетках для коньяку «КАХОВКА ЛЮКС» на вилучених пляшках і на наданих окремо використано всі суттєві ознаки промислового зразка «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК «КАХОВКА ЛЮКС», який охороняється патентом України № 16437.

- В етикетках, контретикетках для коньяку «Борисфен» на вилучених пляшках і вилучених окремо, що являють собою зразок № 1, використано всі суттєві ознаки промислового «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «БОРИСФЕН», який охороняється патентом України № 16468, в зразку № 2, який являє собою вилучені окремо і на пляшках етикетки, контретикетки для коньяку «Борисфен», не використано всі суттєві ознаки промислового зразка «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «БОРИСФЕН», який охороняється патентом України № 16468, в етикетці, контретикетці для коньяку «Каховський» на вилученої пляшці використано всі суттєві ознаки промислового зразка «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «КАХОВСЬКИЙ», який охороняється патентом України № 16468;

- В кольеретке, етикетці і контретикетці для коньяку «КОНЬЯК УКРАЇНА» «п'ять зірок») не використано всі суттєві ознаки промислових зразків за патентами України № № 16440, № 16576, № 16437, № 16467, № 16469, № 16468;

- У виробах - термоколпачках, що надані на пляшках і один окремо, і характеризуються тривимірної об'ємно-просторовою композицією, не використано суттєві ознаки промислових зразків № 16440 - «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК «ОРІАНА», № 16576 - «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК «ТАВРІЯ КЛАСИК», № 16437 - «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК «КАХОВКА ЛЮКС», 16467 - «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «ТАВРІЯ» (у варіантах 1.1, 2.1), № 16469 «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «БОРИСФЕН», № 16468 - «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «КАХОВСЬКИЙ».

Розмір шкоди, заподіяної правовласнику торгової марки (знака для товарів і послуг) за свідоцтвом Україні № 34306 від 15.08.2003, - Відкритому акціонерному товариству «Агропромислова фірма« Таврія »(ПАТ« Будинок марочних коньяків «Таврія»), в результаті її неправомірного використання 17.08.2011 складає 16924,83 гривень (Т.5 а.с. 61-96),

-показаннями свідка ОСОБА_23, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України, який показав, що 17.08.2011 близько 16.00-16.30 години він, з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_5 та інших осіб, які незаконно виготовляли і збували на ринку «Козацький» контрафактний коньяк і спирт, для проведення оперативної закупівлі запросив двох понятих і закупника ОСОБА_7 Зібрав він зазначених учасників у службовому кабінеті, розташованому на четвертому поверсі будівлі обласного управління міліції в Херсонській області. Кожен з учасників представився, понятим він роз'яснив їх права, мету, порядок і місце проведення закупівлі, а також повідомив про те, що закупівлю в ОСОБА_5 буде проводити ОСОБА_7 Далі, він провів огляд ОСОБА_7, у якого при собі грошей та інших сторонніх предметів не було. За даним фактом було складено акт огляду покупця, який був підписаний всіма учасниками. Після цього, він вручив ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 3970 гривень. Надані ОСОБА_7 гроші попередньо були отксерокопірйовані, а номери та серії, внесено в акт вручення грошових коштів. Зазначений акт був підписаний ним, понятими і закупником. Після огляду ОСОБА_7 та вручення йому грошових коштів, всі вийшли на вулицю, де він оглянув автомобіль «Chevrolet-Aveo» сірого кольору, яким у цей день керував ОСОБА_7 В автомобілі останнього ніякої алкогольної продукції, не було. За результатами огляду було складено відповідний документ (акт), який був підписаний ним, понятими і закупником. Після цього, ОСОБА_7 і двоє понятих сіли в оглянутий ним автомобіль «Chevrolet-Aveo» і попрямували в сторону м. Берислав. Він поїхав за ними на своєму автомобілі. Не доїжджаючи до м. Берислав, він зупинився біля узбіччя, поняті і ОСОБА_7 поїхали в сторону м. Берислав, до гаражному кооперативу, де їх чекав ОСОБА_5 Закупник і поняті прибули до м. Херсон близько 19.30 години. Вони під'їхали до УМВС України в Херсонській області по вул. Кірова, 4. Тут ОСОБА_7 в присутності понятих пояснив йому, що в приміщенні гаража в м. Берислав Херсонської області у ОСОБА_5 він придбав 200 пляшок фальсифікованого коньяку, на загальну суму 3970 гривень, зробленої самим ОСОБА_5 Після цього, ОСОБА_7 в присутності понятих видав йому вісім мішків, в яких знаходилися пляшки з рідиною коричневого кольору. Він у присутності понятих розкрив кожен мішок, в яких знаходилися пляшки ємністю 0,5 літра. У пляшках містилася рідина коричневого кольору, всі пляшки були обклеєні етикетками заводу ТМ «АПФ«Таврія», наступних видів:«Таврія»,«Каховка» і «Оріана», закупорені, але без акцизних марок. Всього, в мішках знаходилося 200 пляшок об'ємом по 0,5 літра. В ході огляду, він відібрав по одній пляшці з 7-ми мішків і помістив їх у 2 окремих пакета. Всі мішки були прошиті, опечатані та скріплені підписами учасників оперативної закупівлі. Пакети, в які були поміщені раніше відібрані мною пляшки з рідиною коричневого кольору, також були прошиті, опечатані та скріплені підписами понятих, закупника і його. За даним фактом ним був складений відповідний протокол, зі змістом якого були ознайомлені всі учасники, які розписалися в ньому (Т. 2 а.с. 243-244),

-показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_7, який показав, що 17.08.2011 близько 16.00-16.30 години він був запрошений працівником міліції для закупівлі незаконно виготовленої алкогольної продукції-коньяку у ОСОБА_5 Також для участі в проведенні оперативної закупівлі працівником міліції були запрошені двоє понятих. Зібрали їх в службовому кабінеті, розташованому на четвертому поверсі будівлі обласного управління міліції Херсонської області. Кожен з учасників представився, понятим працівник міліції роз'яснив їх права, мету, порядок і місце проведення закупівлі, а також повідомив про те, що закупівлю в ОСОБА_5 буде проводити він. Далі, працівник міліції провів його огляд. При ньому грошей та інших сторонніх предметів не було. За даним фактом було складено акт огляду, який був підписаний його учасниками. Після цього, працівник міліції вручив йому грошові кошти в сумі 3970 гривень, які попередньо були відксерокопійовані, а їх номери і серії, внесені в акт вручення грошових коштів, який підписали він, поняті і працівник міліції. Після його огляду та вручення йому коштів, він, поняті і працівник міліції вийшли на вулицю, де був оглянутий автомобіль «Chevrolet-Aveo» сірого кольору, на якому він пересуватися в цей день. В автомобілі алкогольної продукції не було. За результатами огляду було складено відповідний акт, який також був підписаний ним, понятими і працівником міліції. Після цього, він і двоє понятих сіли в оглянутий автомобіль і попрямували в сторону м. Берислав. За ними на автомобілі поїхав співробітник міліції. Не доїжджаючи до м. Берислав Херсонської області, автомобіль співробітника міліції зупинився на узбіччі, вони поїхали далі в напрямку м. Берислав до місця вказаним ОСОБА_5 - гаражний кооператив. Заїхавши на територію гаражного кооперативу, біля одного з гаражів він побачив ОСОБА_5 Він зупинив автомобіль і вийшов до ОСОБА_5 Останній ключами відкрив гараж, в якому знаходилося вісім полімерних мішків білого кольору, горловини яких були пов'язані скотчем. У мішках знаходилися пляшки з коричневою рідиною. На пляшках були етикетки коньяку ТМ «Таврія», але без марок акцизного збору. Він попросив понятих допомогти помістити мішки в багажник автомобіля. Сім мішків вони завантажили в багажник його автомобіля «Chevrolet-Aveo», ще один в його салон. Після цього, він передав ОСОБА_5 раніше вручені йому працівником міліції грошові кошти. Ціна за коньяк була обговорена заздалегідь, у зв'язку з чим, при покупці її не обговорювали. Він сказав ОСОБА_5, що через деякий час йому потрібна буде велика партія коньяку, на що ОСОБА_5 відповів, що він організовує коньяк, але дату та кількість, він повинен буде повідомити заздалегідь. Він і поняті сіли в автомобіль і поїхали у напрямку у м. Херсон. Коли вони їхали, ОСОБА_5 залишався біля гаража. По дорозі вони ніде не зупинялися. Прибувши близько 19.30 години в м. Херсон, вони під'їхали до УМВС України в Херсонській області по вул. Кірова, де їх чекав працівник міліції. Він пояснив співробітникові міліції, що в приміщенні гаража в м. Берислав Херсонської області у ОСОБА_5 придбав 200 пляшок фальсифікованого коньяку, на загальну суму 3970 гривень. Далі, він у присутності понятих видав працівнику міліції вісім мішків, в яких знаходилися пляшки з рідиною коричневого кольору. Працівник міліції в їхній присутності розкрив кожен з мішків, в яких знаходилися пляшки ємністю 0,5 літра. У пляшках містилася рідина коричневого кольору, дані пляшки були обклеєні етикетками заводу торгової марки «АПФ«Таврія», таких видів, як «Таврія»,«Каховка» і «Оріана», всі пляшки були закупорені, але без акцизних марок. Всього, в зазначених мішках знаходилося 200 пляшок об'ємом по 0,5 літра. В ході огляду, співробітник міліції відібрав по одній пляшці з 7-ми мішків і помістив їх у 2 окремих пакета. Всі мішки та пакети були прошиті, опечатані та скріплені підписами учасників оперативної закупівлі. За даним фактом був складений відповідний протокол, зі змістом якого були ознайомлені всі учасники, які розписалися в ньому.

-показаннями свідка ОСОБА_30, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України, який показав, що 17.08.2011 близько 17.00 години він був запрошений працівником міліції для участі в якості понятого при проведенні оперативної закупівлі незаконно виготовленої алкогольної продукції-коньяку у ОСОБА_5 Також працівником міліції був запрошений ще один понятий і закупник ОСОБА_7 Його, другого понятого і закупника, працівник міліції зібрав у службовому кабінеті, розташованому на четвертому поверсі УМВС України в Херсонській області. Кожен з них представився, йому і другому сприйнятим працівник міліції роз'яснив права, мету, порядок і місце проведення закупівлі, а також повідомив про те, що закупівлю в ОСОБА_5 буде проводити ОСОБА_7 Далі, працівник міліції провів огляд ОСОБА_7, у якого при собі грошей та інших сторонніх предметів не було. За даним фактом було складено акт огляду, який був підписаний ними. Після цього, працівник міліції вручив ОСОБА_7 3970 гривень, номери та серії яких, були внесені в акт вручення грошових коштів. Також кожна з цих купюр була відксерокопійоована. Дані документи були підписані ним та іншими учасниками. Після огляду ОСОБА_7 та вручення грошових коштів, він, другий понятий і працівник міліції вийшли на вулицю. На вулиці працівник міліції оглянув автомобіль «Chevrolet-Aveo» сірого кольору, на якому в цей день пересувався ОСОБА_7 В автомобілі алкогольної продукції не було. За даним фактом працівник міліції склав акт, який також був підписаний учасниками оперативної закупівлі. Після цього, він, другий понятий і ОСОБА_7 сіли в оглянутий автомобіль і попрямували в сторону м. Берислав. За ними на автомобілі поїхав співробітник міліції, який не доїжджаючи до м. Берислав, зупинився на узбіччі, вони поїхали далі в напрямку м. Берислав до гаражного кооперативу, де зі слів ОСОБА_7 його чекав ОСОБА_5 Заїхавши на територію гаражного кооперативу, біля одного з гаражів він побачив ОСОБА_5 ОСОБА_7 зупинив автомобіль і вийшов до ОСОБА_5 Останній ключами відкрив гараж, з якого вони винесли вісім мішків білого кольору, горловини яких були пов'язані. Через невеликі дірки було видно, що в мішках знаходилися пляшки з коричневою рідиною, обклеєні етикетками коньяку ТМ «Таврія», але без марок акцизного збору. Сім мішків вони завантажили в багажник автомобіля «Chevrolet-Aveo», ще один в його салон. Після цього, ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 грошові кошти. Після цього, він, другий понятий і ОСОБА_7 сіли в автомобіль і поїхали в м. Херсон. ОСОБА_5 залишився біля гаража. По дорозі вони ніде не зупинялися. Прибувши близько 19.30 годин в м. Херсон, вони під'їхали до будівлі обласного управління міліції по вул. Кірова. Там, на них чекав працівник міліції. ОСОБА_7 пояснив співробітникові міліції, що в приміщенні гаража в м. Берислав у ОСОБА_5 він придбав 200 пляшок фальсифікованого коньяку. Зазначена фальсифікована алкогольна продукція була видана ОСОБА_7 працівникові міліції, зокрема вісім мішків, в яких знаходилися пляшки з рідиною коричневого кольору, ємкістю 0,5 літра. Кожна пляшка була обклеєна етикетками ТМ «АПФ« Таврія », таких видів, як «Таврія»,« Каховка» і «Оріана», і закупорена, але без марок акцизного збору. В ході огляду, співробітник міліції відібрав з цих мішків зразки і помістив їх у два окремих пакета. Всі мішки та пакети були прошиті, опечатані та скріплені підписами учасників оперативної закупівлі. За даним фактом працівником міліції був складений відповідний протокол, який підписали всі учасники. (Т. 2 а.с. 248-250),

-протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.09.2011, згідно якого свідок ОСОБА_30 упізнав ОСОБА_5, як чоловіка, який 17.05.2011 і 17.08.2011 на території ринку «Козацький» збув ОСОБА_7 фальсифіковану алкогольну продукцію (з етикетками ТМ АПФ Таврія). (Т. 2 а.с. 251),

-показаннями свідка ОСОБА_26, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України, який дав свідчення аналогічні показанням свідка ОСОБА_34 (Т. 2 а.с. 253-256),

-протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 17.09.2011, згідно якого свідок ОСОБА_26 упізнав ОСОБА_5, як чоловіка, який 26.11.2010, 07.06.2011 та 17.08.2011 на території ринку «Козацький» збув ОСОБА_7 фальсифіковану алкогольну продукцію (з етикетками ТМ АПФ Таврія). (Т. 2 а.с. 257),

-протоколом виїмки від 26.11.2011 року, згідно якого в УБОЗ УМВС України в Херсонській області були вилучені матеріали проведення оперативно-розшукових заходів по документуванню злочинної діяльності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_14, а саме диска, який містить інформацію, знятої з каналів зв'язку ОСОБА_27 (Т. 6 а.с. 18),

-протоколом дослідження інформації, знятої з каналів зв'язку ОСОБА_27 від 06.02.2012 року, згідно якого була досліджена інформація, яку зняли з каналів зв'язку ОСОБА_27 - мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_6. В ході дослідження інформації були встановлені факти з'єднання і спілкування ОСОБА_27, а саме: Файл «0999726261_20110816_201545_0», який містить запис розмови жінки і чоловіки на ім'я ОСОБА_5. Анатолій повідомляє жінці (абонент ОСОБА_35В.) про те, що подзвонив клієнт і на завтра потрібно 200 пляшок «Тиси» на чотири-5:00 вечора. Жінка погоджується, повідомляє, що зробить на завтра, почне з ранку зробить до третьої години. Анатолій вказує про те, що подзвонить клієнту і повідомить; (Т. 6 а.с. 21-31),

-висновком експерта ДНДЕКЦ МВС України № 19/13-54 від 17.01.2012 року, згідно, якого: голос і мова особи, зафіксованого в файлах 0999726261_20110817_175007_0.wav, 0999726261_20110817_172322_0.wav і 0999726261_20110821_185108_0.wav, на диску DVD-R «Відекс Excellenti» з написом «iнв. № 400 н \ т », номер диска 044A03L4H15:35, належить громадянці ОСОБА_4, (Т.5 а.с. 156-166),

-протоколом виїмки від 26.11.2011 року, згідно якого в УБОЗ УМВС України в Херсонській області були вилучені матеріали проведення оперативно-розшукових заходів по документуванню злочинної діяльності ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_12, а саме диска, який містить інформацію, знятої з каналів зв'язку ОСОБА_5 (Т. 6 а.с. 18),

-протоколом дослідження інформації, знятої з каналів зв'язку ОСОБА_5 від 06.02.2012 року, згідно якого була досліджена інформація, яку вилучили з каналів зв'язку ОСОБА_5 - мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_3. В ході дослідження інформації були встановлені факти з'єднання і спілкування ОСОБА_5, а саме: Файл «0506090334_20110816_201331_0», який містить запис розмови між ОСОБА_5 (абонент ОСОБА_5Ю.) і чоловіком. У розмові ОСОБА_5 питає чи може той на завтра на 4-5 зробити 200. Анатолій каже про те, що він зараз дізнається і передзвонить;

Файл «0506090334_20110816_201543_0», який містить запис розмови між жінкою та ОСОБА_5 (абонент ОСОБА_5Ю.). У розмові ОСОБА_5 повідомляє про те, що йому подзвонив клієнт і просить підготувати на завтра на 4-5 вечора 200 пляшок «Тиси». Жінка повідомляє про те, що зробить, раніше почне і все буде готово близько трьох. Анатолій вказує про те, що подзвонить клієнту і повідомить;

Файл «0506090334_20110817_151433_0», який містить запис розмови між чоловіком і ОСОБА_5 (абонент ОСОБА_5Ю.). У розмові ОСОБА_5 повідомляє чоловікові, що все готово, під'їжджати необхідно на гараж. Чоловік повідомляє, що буде до 5 годин;

Файл «0506090334_20110817_180343_0», який містить запис розмови між ОСОБА_5 (абонент ОСОБА_5Ю.) і чоловіком. У розмові чоловік повідомляє те, що буде через 30-35 хвилин у гаража, ОСОБА_5 повідомляє про те, що буде його чекати; (Т. 6 а.с. 41-57),

-висновком експерта ДНДЕКЦ МВС України № 19/13-55 від 26.01.2012 року, згідно, якого: голос і мова особи, зафіксованого в файлах:

0506090334_20110816_201543_0.wav,0506090334_20110821_184419_.0.wav,0506090334_20110821_185106_0.wav,0506090334_20110821_191821_0.wav,0506090334_20110821_192443_0.wav,0506090334_20110817_11623_0.wav,0506090334_20110822_090757_0.wav,0506090334_20110822_084618_0.wav, на диску DVD-R «Відекс Excellenti» з написом «інв. № 398 н \ т », номер диска - L106809: 23 S0004-0508, належить ОСОБА_5,

- Голос і мова особи, зафіксованого у файлі на диску 0506090334_20110821_185106_0.wav DVD-R «Відекс Excellenti» з написом «інв. № З98 н\т», номер диска - L106809: 23 S0004-0508, належить ОСОБА_4, (Т.5 а.с. 213-236),

-інформацією про з'єднання абонента з номером телефону НОМЕР_3, який перебував у користуванні ОСОБА_5, наданої ПрАТ «МТС Україна» на підставі постанови апеляційного суду Херсонської області № 620 від 13.09.2011 року, згідно якої:

16.08.2011 19:35:09 ОСОБА_5 (380506090334) отримано вхідний дзвінок від абонента 380676303228 (ОСОБА_7І.), тривалістю 153 секунди, вишка BF7F-F813 р. Берислав, Бериславський район, Херсонська область, вежа «аероруху».

16.08.2011 20:13:52 ОСОБА_5 (380506090334) отримано вхідний дзвінок від абонента 380676303228 (ОСОБА_7І.), тривалістю 34 секунди, вишка BF7F-F813 р. Берислав, Бериславський район, Херсонська область, вежа «аероруху».

16.08.2011 20:16:15 ОСОБА_5 (380506090334) проведений вихідний дзвінок на номер 380999726261 (ОСОБА_36В.), тривалістю 44 секунди, вишка BF7F-F813 р. Берислав, Бериславський район, Херсонська область, вежа «аероруху».

16.08.2011 20:17:39 ОСОБА_5 (380506090334) отримано вхідний дзвінок від абонента 380676303228 (ОСОБА_7І.), тривалістю 46 секунд, вишка BF7F-F813 р. Берислав, Бериславський район, Херсонська область, вежа «аероруху».

17.08.2011 15:14:43 ОСОБА_5 (380506090334) проведений вихідний дзвінок на номер 380676303228 (ОСОБА_7І.), тривалістю 35 секунд, вишка B7D7-74D9 смт. Козацьке, Бериславський район, Херсонська область, вул. Шевченка, 2, вежа КС.

17.08.2011 18:03:52 ОСОБА_5 (380506090334) отримано вхідний дзвінок від абонента 380676303228 (ОСОБА_7І.), тривалістю 13 секунд, вишка BF7F-F812 р. Берислав, Бериславський район, Херсонська область, вежа «аероруху». (Т. 6 а.с. 143),

-інформацією про з'єднання абонента з номером телефону НОМЕР_6, який перебував у користуванні ОСОБА_4, наданої ПрАТ «МТС Україна» на підставі постанови апеляційного суду Херсонської області № 615 від 13.09.2011, згідно якої:

16.08.2011 20:16:15 ОСОБА_4 (380999726261) отримано вхідний дзвінок від абонента 380506090334 (ОСОБА_5Ю.), тривалістю 44 секунди, вишка B7D7-74D9 смт. Козацьке, Бериславський район, Херсонська область, вул. Шевченко, 2, вежа КС. (Т. 6 а.с. 143),

-протоколом виїмки від 04.10.2011 року, згідно якого в УБОЗ УМВС України в Херсонській області були вилучені матеріали оперативно-технічних заходів по документуванню злочинної діяльності ОСОБА_5, а саме відеокасета «Sony» з написом «320 нт», оптичний диск «DVD-R», «Kaktuz» з написом «323 нт», оптичний диск «DVD-R», «Kaktuz» з написом «367 нт», флеш-карта «Transсend» з написом «360 нт», протоколів за результатами проведення ОТМ. (Т. 6 а.с. 60),

-протоколом огляду від 08.02.2012 року, згідно якого була оглянута флеш-карта з написом «Transсend», на верхній частині з наклейкою зеленого кольору з цифрами «360 нт». При відкритті флеш-карти на ній знаходяться папки «DCIM», потім «100Video», в ній файл «MPEG0002». При відтворенні файлу «MPEG0002» у верхньому правому куті відображається дата та час запису - 2011/08/17 17:47:42.

На відеозапису відображається рух автомобіля вперед прямо. В 17.49.32 автомобіль проїхав стелу з написом «Берислав», їде прямо, потім розвернувся, їде прямо, повертає праворуч, їде прямо, повертає ліворуч, розвертається, біля будівлі з написом «Шиномонтаж» повертає ліворуч, потім прямо. В 17.52.44 проїжджаючи повз одного з гаражів чутно як хтось вітається «Привіт Толь». Потім видно рух автомобіля вперед і як він розвертається між гаражами. В 17.54.24 на відеозаписі видно, що ОСОБА_5 стоїть біля гаражних воріт коричневого кольору. В 17.54.53 чоловік, на якому знаходиться відеокамера (під № 1), виходить з автомобіля, гаражні ворота відкриває ОСОБА_5, людина під № 1 заходить в гараж, повертає відразу ліворуч. На відеозаписі видно стелю гаража. Між людиною за № 1 (чоловічий голос) і ОСОБА_5 відбувається розмова про те, що пляшки начебто не течуть, чоловік під № 1 запитує скільки тут, ОСОБА_5 каже, що 200, потім чоловік під № 1 говорить завантажувати їх. Потім на відеозаписі в 17.55.40 об'єктив відеокамери закрився одягом, нічого не видно, чути розмову двох чоловіків про те як укладати в машину, потім один з чоловіків передає іншому, говорить рахувати. Другий чоловік каже, що не вистачає 30 гривень, але їх можна не віддавати. Потім чоловіки домовляються про созвін в суботу-неділю, про замовленні на наступний раз як сьогодні і 20 літрів спирту. Другий чоловік каже, що спирту зараз немає. Потім вони прощаються. 17.58.10 чоловік під № 1 сідає в автомобіль і їде. (Т.. 6 а.с. 80-82).

-інформацією ДПА України в Херсонській області від 08.02.2012 року № 385/32-233, згідно з якою ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 з заявами на отримання ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями не зверталися і відповідні ліцензії не отримували. Також зазначені особи ліцензії на виробництво і торгівлю спиртом етиловим, алкогольними напоями не отримували. (Т.6 а.с. 242),

За фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також замаху на незаконне використання знака для товарів і послуг 22.08.2011року

-протоколом обшуку від 22.08.2011 року за місцем проживання ОСОБА_2 і ОСОБА_4 за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Козацьке, пров. Степовий 29, згідно якого було виявлено та вилучено: у літній кухні - чотири пластмасових ящика чорного кольору, в кожному з яких знаходилося по 15 закритих пляшок без етикеток з рідиною, шість пластмасових ящиків чорного кольору, в кожному з яких знаходилося по 15 відкритих пляшок без етикеток з рідиною коричневого кольору, пластмасовий ящик чорного кольору, в якому знаходилося 25 відкритих пляшок без етикеток, з рідиною коричневого кольору, пластмасовий ящик чорного кольору, в якому знаходилося 24 відкритих пляшок без етикеток, 13 з яких були порожніми, а 11 - з рідиною коричневого кольору, а так само в даному ящику, в одній з пляшок перебувала лійка фіолетового кольору.

На саморобному столі в лівому кутку приміщення літньої кухні було виявлено та вилучено: капронову бочку білого кольору на 1/3 заповнена рідиною; шланг чорного кольору, пластмасову каністру білого кольору. З печі, розташованої в приміщенні літньої кухні було вилучено лійку жовтого кольору і лійку зеленого кольору. На підвіконні вікна в приміщенні літньої кухні було вилучено: пристосування з двома циліндричними фільтрами жовто-оранжевого і сірого кольору з прозорими шлангами, 15 порожніх пляшок для коньяку; закаточний ключ. На підлозі, прямо від входу в приміщенні літньої кухні було виявлено та вилучено: поліетиленовий пакет з кришками для пляшок, металевий закаточний ключ. Під підвіконням на підлозі, були вилучені: ароматизатори - «шоколад», «мигдаль», флакон з речовиною темного кольору, упаковка з наклейками для верхніх частин пляшок; поліетиленовий пакет з етикетками «Оріана», «Каховка», «Таврія», «Борисфен», «Пшенична», поліетиленовий пакет чорного кольору з трьома упаковками для верхніх частин коньяку. З правого боку від входу в приміщення, було виявлено та вилучено: 210 пляшок для коньяку, з них 201 - закриті, з рідиною коричневого кольору, 9 - закриті, з рідиною коричневого кольору і наклейками «Оріана». У правому дальньому кутку на підлозі було вилучено: 49 пляшок з рідиною і етикетками «Оріана». Зі столу, розташованого праворуч від входу в приміщенні літньої кухні: етикетки «Оріана», «Таврія», етикетки з трьома зірками. На підлозі під даним столом було вилучено етикетки з написами «1883 Таврія». У правому дальньому кутку приміщення було вилучено пакет чорного кольору «BMW» з металевими кришками та упаковки для верхніх частин пляшок.

У другому приміщенні літньої кухні, праворуч від входу було виявлено та вилучено: пакет чорного кольору «BMW» з 10 пластиковими пляшками з рідиною темно-малинового кольору, на кришках літери «М», «Б» - на одній, «Ф» - на двох, пакет чорного кольору «BMW» з 10 капроновими пляшками з рідиною темно-малинового кольору, без етикеток, 7 з який з літерою «Б» на кришці, 3 - з літерою «Ф». Зліва від входу в друге приміщення літньої кухні було виявлено та вилучено: пакет чорного кольору «BMW» з 10 пляшками, з рідиною темно-малинового кольору, без етикеток, з літерою «Б» на кришках; пакет чорного кольору «BMW» з 10 пляшками , з рідиною темно-малинового кольору, без етикеток, з яких 3 - з літерою «Б» на кришках, 7 - з літерою «П», пакет чорного кольору «BMW» з 10 пляшками, з рідиною темно-малинового кольору, без етикеток з буквою «П» на кришках; пакет чорного кольору «BMW» з 10 пляшками, з рідиною темно-малинового кольору, без етикеток, з буквою «П» на кришках. У центральній частині другого приміщення було вилучено: 12 ящик з капроновими пляшками з рідиною жовтого кольору з літерою «Я» на кришках; ящик з 10 капроновими пляшками з рідиною темно-малинового кольору, без етикеток, з літерами «М» на кришках; ящик з 12 капроновими пляшками з рідиною темно-малинового кольору, без етикеток, на 7 з яких на кришках з літерами «Ф», на 5 - з літерами «М», ящик з 15 пляшками, 11 з яких - з речовиною жовтого кольору, і буквою «Я» на кришках, 4 - з рідиною темно-малинового кольору з літерою «М» на кришках; барвники.

Праворуч від входу на подвір'ї було виявлено та вилучено: мішок з 25 пляшками з етикетками «Таврія 1889» з рідиною коричневого кольору, мішок з 25 пляшками з етикетками «Оріана» з рідиною коричневого кольору, мішок з 25 пляшками з етикетками «Каховка» з рідиною коричневого кольору, мішок з 25 пляшками з етикетками «Таврія» з рідиною коричневого кольору.

В ході обшуку ОСОБА_4 було добровільно видано два мобільні телефони - марки «Nokia» та марки «Samsung». Так само з поверхні пляшок було вилучено сліди пальців рук. Рідина з відкритих пляшок була перелита в дві каністри синього кольору. (Т. 3 а.с. 78-91),

-протоколом огляду від 19.09.2011 року, згідно якого оглянуто одинадцять поліетиленових мішків зі скляними пляшками, наповненими рідиною коричневого кольору, також шість поліетиленових мішків з поліетиленовими пляшками наповненими рідиною темно-червоного кольору, а також три пластмасові каністри ємкістю по 30 л з рідиною коричневого кольору, вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 і ОСОБА_4 за адресою: Херсонська обл, Бериславський р-н, смт. Козацьке, пров. Степовий, 29.

Згідно протоколу огляду в мішку № 1 знаходяться: 25 скляних пляшок з етикетками «Таврія три зірки». Всі пляшки наповнені рідиною коричневого кольору. Пляшки обклеєні етикеткою і контретикеткою, кольєретка відсутня. Марки акцизного збору на пляшках відсутні.

У мішку № 2 знаходяться: 17 пляшок заповнених рідиною коричневого кольору, з етикетками «Каховка Люкс». Пляшки обклеєні етикеткою, контретикетки і кольєретка ТМ «Таврія». Марки акцизного збору на пляшках відсутні.

У мішку № 3 знаходяться 30 скляних пляшок без етикеток.

У мішку № 4 знаходяться 30 скляних пляшок без етикеток, контретикеток і кольереток, наповнених рідиною коричневого кольору.

У мішку № 5 знаходяться 26 пляшок, 6 з яких мають етикетки, контретикетки і кольєретки коньяку «Оріана», а 20 пляшок без розпізнавальних наклейок, марки акцизного збору на всіх пляшках відсутні.

У мішку № 6 знаходяться 30 скляних пляшок ємкістю 0,5 л з рідиною коричневого кольору, етикетки, контретикетка і кольєретка на пляшках відсутня. Крім того, на пляшках відсутній термоковпачок, кожна пляшка закрита металевою кришкою жовтого кольору.

У мішку № 7 знаходиться 25 скляних пляшок, наповнених рідиною коричневого кольору, на виявлених пляшках етикетки, контретикетки і кольєретка відсутні, марки акцизного збору також відсутні.

У мішку № 8 знаходиться 25 пляшок з етикетками коньяку «Таврія три зірки». Кольєретки на пляшках відсутні. На кожній з пляшок, у верхній лицьовій частині, також є гравірування логотипу ТМ «Таврія». Марки акцизного збору на пляшках відсутні.

У мішку № 9 знаходяться 25 скляних пляшок ємкістю по 0,5 л., ОСОБА_2 яких 24 обклеєні етикетками коньяку «Оріана», а одна ¬ «ОСОБА_10 люкс». На кожній з пляшок є етикетка, контретикетка і кольєретка з відповідною назвою напою. Всі пляшки наповнені рідиною коричневого кольору. Марки акцизного збору на пляшках відсутні.

У мішку № 10 знаходиться 30 пляшок, 9 з яких з етикетками коньяку «Оріана», а решта 21 пляшка без будь-яких етикеток та контретикеток. Кожна з пляшок закупорена термоковпачком жовтого кольору і наповнена рідиною коричневого кольору. На 9 пляшках наклеєні етикетки, контретикетки і кольєретка з тисненням логотипу ТМ «Таврія» і назвою напою - «Оріана». Марки акцизного збору на пляшках відсутні.

Далі згідно протоколу огляду, були оглянуті мішки з пластиковими пляшками, так, згідно протоколу, в мішку № 1 знаходяться 23 поліетиленових пляшки наповнених рідиною жовтого кольору. Кожна з пляшок закрита пластмасовою кришкою червоного кольору. На верхній частині кришки мають маркування у вигляді літери «Я», виконана чорнилом чорного кольору. Контрольне кільце від кришки не відокремлено, перебуває в пазах горловини пляшки. На пляшках наклейок не виявлено, також відсутні марки акцизного збору.

У мішку № 2 знаходиться 20 поліетиленових пляшок з рідиною темно-червоного кольору, ємкістю по 1,5 л. кожна. На поверхні кришок 16 пляшок є маркування у вигляді літери «Б», а на 4 пляшках - у вигляді букви «Ф». На пляшках наклейки відсутні, також не виявлено марки акцизного збору.

У мішку № 3 перебуває 18 поліетиленових пляшок ємкістю по 1,5 л., наповнені рідиною темно-червоного кольору. Кожна з пляшок закупорена пластмасовою кришкою червоного кольору. На поверхні кришок 17 пляшок є маркування у вигляді літери «П», на одній пляшці у вигляді літери «М». Наклейок на пляшках не виявлено, також відсутні марки акцизного збору.

У мішку № 4 знаходиться 20 пластмасових пляшок ємністю по 1,5 л. наповнені рідиною темно-червоного кольору. Пляшки закупорені пластмасовою кришкою червоного кольору. На поверхні кришок 10 з оглянутих пляшок є маркування у вигляді літери «Б», на трьох пляшках - вигляді букви «Ф» і на інших семи пляшках - у вигляді літери «П». Яких-небудь наклейок на пляшках не виявлено, також відсутні марки акцизного збору.

У мішку № 5 знаходиться 12 поліетиленових пляшок ємкістю по 1,5 л. наповнені рідиною червоного кольору. Кожна з пляшок закупорена пластмасовою кришкою червоного кольору з контрольним кільцем, що знаходяться в пазах горловини пляшки. На поверхні кришок 5 ляшок є маркування у вигляді букви «Ф», на шести пляшках - маркування у вигляді літери «М», а на одній - у вигляді літери «Б». На пляшках наклейки відсутні, також відсутні марки акцизного збору.

У мішку № 6 знаходиться 25 поліетиленових пляшок ємкістю по 1,5 л., наповнені рідиною темно-червоного кольору, кожна з пляшок закупорена пластмасовою кришкою червоного кольору з контрольним кільцем. На поверхні кришок 18 пляшок є маркування чорного кольору у вигляді літери «М», а на семи пляшках у вигляді букви «Ф». На пляшках наклейки відсутні, також відсутні марки акцизного збору.

Також згідно протоколу, були оглянуті три поліетиленові каністри, дві з яких синього кольору, а третя - білого, ємкістю по 30 л. кожна. У синій каністрі № 1 знаходиться рідина темно-червоного кольору. На момент огляду каністра заповнена на 3/4 частини. В каністрі синього кольору, під номером 2 знаходяться рідина коричневого кольору. Третя каністра № 3, білого кольору, етикетки (маркування) на каністрі відсутні. Зазначена каністра заповнена рідиною коричневого кольору на 1/3 частини від загальної ємкості. Рідина, як і в попередніх каністрах, зі специфічним запахом спирту. На каністрах будь маркування, а також марки акцизного збору відсутні.

Поліетиленовий мішок білого кольору, в якому знаходяться 30 скляних пляшок з рідиною коричневого кольору, без етикеток, контретикеток і кольереток. Марки акцизного збору на пляшках відсутні. (Т. 3 а.с. - 92-96),

-протоколом огляду від 21.09.2011 року, згідно якого були оглянуті вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 і ОСОБА_4 за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Козацьке, пров. Степовий, 29:

- Пакет з полімерного матеріалу чорного кольору, в якому знаходиться 71 пляшечка з есенцією, серед яких 17 пляшок, згідно з етикеткою, містить есенцію «малини», 15 - есенцію «Смородини», 9 - есенцію «Абрикос», 6 - «Полуниці», 9 - «Винограду», 1 - «коньяку», 1 - «Рома», 2 - «Мускату», 4 - «Шоколаду», 7 - «Мигдалю». По чотири пляшки з есенцією «Малини», «Смородини», «Абрикос», «Полуниці», а також по три з есенціями «Шоколаду», «Мигдалю» і по одній пляшці з есенціями «Винограду», «Рома» і «Мускату », відкриті. Інші пляшки закриті;

- 151 заводська поліетиленова упаковка з різними порошкоподібними речовинами. Упаковка запечатана, механічних пошкоджень немає, 33 пакета порошкоподібної речовини, на лицьовій частині яких зображений гранат та міститься інформація про продукт: «Барвник харчової гранатовий 5 г.». На зворотному боці є інформація у вигляді роз'яснення про застосування продукту «застосовується для додання кольору харчовим продуктам», 43 пакета порошкоподібної речовини, на лицьовій частині яких зображений волоський горіх і міститься інформація про продукт: «Барвник харчовий коричневий 5 г.». На зворотному боці є інформація у вигляді роз'яснення про застосування продукту - «Застосовується для додання кольору харчовим продуктам», 8 пакетів порошкоподібної речовини, на лицьовій частині яких зображений апельсин і міститься інформація про продукт: «Барвник харчової помаранчевий 5 г», 20 пакетів порошкоподібної речовини, на лицьовій частині яких зображений лимон і міститься інформація про продукт: «Барвник харчовий жовтий 5 г»

- Гумовий шланг чорного кольору, довжиною 2,2 м, внутрішній діаметр якого становить 2,5 см, зовнішній - 3 см. Один з кінців шляхом обрізання стінок шланга витончений до 2 см. На другому кінці шланга є лійка, обмотана капроновою панчохою чорного кольору. Ліка прикріплена до основи шланга ізоляційною стрічкою синього кольору. Перед лійкою, на кінці шланга протягнуто через центр круглий металевий предмет у вигляді вантажу. (Т. 3 а.с. - 128-129),

-протоколом огляду від 27.09.2011 року, згідно якого був оглянутий поліетиленовий пакет чорного кольору з етикетками і наклейками для верхніх частин кришок, кришки для пляшок, вилучені 22.08.2011 в ході обшуку за адресою: с. Козацьке, пров. Степовий, 29. Згідно протоколу оглянуто: металеві кришки, етикетки, контретикетки і кольєретки різних видів коньяку ТМ «Таврія», а також поліетиленова закупорка жовтого кольору. Кришки металеві жовтого кольору з контрольним кільцем в пакеті знаходяться розсипом, при перерахунку кришок їх кількість становить 844 штуки. У пакеті також знаходяться поліетиленові термоковпачки жовтого кольору. На кожній з ковпачків є рельєфне гравірування логотипу ТМ «Таврія» у вигляді грони винограду. У пакеті виявлено 3857 ковпачків, кожен довжиною 5 см., циліндричної форми, діаметром 2 см. Також в пакеті знаходяться контретикетки, етикетки і кольєретки коньяку ТМ «Таврія» - «Оріана», «ОСОБА_10 люкс», «Таврія класик», «Коньяк України 5 зірок», «Борисфен». При перерахуванні зазначених наклейок встановлено, що етикеток коньяку «Оріана» в пакеті знаходиться 87 штук, контретикеток коньяку «Оріана» ¬ 57 шт. і відповідно 67 кольереток.

Етикеток коньяку «ОСОБА_10 люкс» - 46 штук, контретикеток - 40 штук і 41 кольєретка. Етикетки коньяку «Коньяк України ординарний три зірки» знаходяться на клейкій стрічці жовтого кольору в загальній кількості 250 шт. по 50 етикеток на стрічці, всього в пакеті знаходиться п'ять стрічок, контретикетки зазначеного коньяку також розташовані на подібній клейкій стрічці по 50 шт, в загальній кількості 253 штуки, кольєретки зазначеного коньяку відсутні. Етикетки коньяку «Таврія класик» у кількості 179 шт, контретикеток - 175 шт, кольереток -184 шт;. етикетки коньяку «Коньяк України ординарний 5 зірок», в кількості 50 шт, контретикеток - 50 шт. і кольереток також 50 шт; етикеток коньяку «Борисфен» - 17 штук, контретикеток - 49 шт, кольєретки - 11 штук. В пакеті знаходиться 53 етикетки горілки «Пшенична». Всі оглянуті предмети були вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 і ОСОБА_4 за адресою: Херсонська обл, Бериславський р-н, смт. Козацьке, пров. Степовий, 29 (Т. 3 а.с. 131-133),

-протоколом огляду від 18.01.2012 року, згідно якого було оглянуто фільтровий пристрій, вилучений 22.08.2011 в ході проведення обшуку за адресою: Бериславський район, смт. Козацьке, пров. Степовий, 29. Фільтрові пристрої синього кольору з двома колбами, з прозорого матеріалу. Усередині обох колб видно фільтрові механізми, фільтровий механізм в лівій колбі має коричневе забарвлення, в правій - сірий. В обох колбах перебуває прозора рідина коричневого та сірого забарвлення відповідно. (Т. 3 а.с. 151-154),

-протоколом огляду від 09.02.2012 року, згідно якого оглянуто пакет чорного кольору з двома металевими інструментами, вилучені 22.08.2011 в ході проведення обшуку за адресою: Бериславський район, смт. Козацьке, пров. Степовий, 29. Інструмент № 1 повністю виконаний з металу коричневого кольору. На лівій рукоятці липкою стрічкою приклеєний шматок паперу білого кольору, на якому міститься цифра «1». На верхній частині рукояток шматок гумки чорного кольору з обох кінців. Інструмент № 2 так само повністю виконаний з металу коричневого кольору, на лівій рукоятці липкою стрічкою приклеєний шматок паперу білого кольору з цифрою «2». На верхній частині рукояток матися шматок гумки чорного кольору на обох кінцях. (Т. 3 а.с. 157),

-протоколом огляду від 06.02.2012 року, згідно якого оглянуто три поліетиленові пакети білого кольору з порожніми пляшками, а також поліетиленовий пакет чорного кольору з трьома лійками жовтого, зеленого та фіолетового кольору, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: Бериславський район, смт. Козацьке, пров. Степовий 29, за місцем проживання ОСОБА_2 і ОСОБА_4 Згідно протоколу, в мішку № 1 знаходяться 48 порожніх скляних пляшок без будь-яких маркувань, без етикеток, контретикеток і кольереток. У кожній з пляшок є слідові залишки рідини коричневого кольору, з пляшок доноситься різкий запах спирту. У мішку № 2 знаходиться 50 порожніх скляних пляшок без будь-яких маркувань, без етикеток, контретикеток і кольєреток. У кожній з пляшок є слідові залишки рідини коричневого кольору, з пляшок доноситься різкий запах спирту. У мішку № 3 знаходиться 49 порожніх скляних пляшок без будь-яких маркувань, без етикеток, контретикеток і кольєреток. У кожній з пляшок є слідові залишки рідини коричневого кольору, з пляшок доноситься різкий запах спирту. У поліетиленовому пакеті чорного кольору знаходиться три пластмасових лійки, одна жовтого кольору, друга - зеленого і третя - фіолетового. На поверхні лійок є численні потертості. (т. 3 а.с. 160-161),

-протоколом огляду від 12.01.2012, згідно якого оглянуто два мобільних телефони: «Nokia 5310 XpressMusic» в корпусі червоно-чорного кольору IМEI: 356066030866850, сім-карта оператора мобільного зв'язку «МТС» № 01460707262612, а також мобільний телефон Samsung SGH- B130 в корпусі коричневого кольору, ІМEI: 355398023962946 з сім-картою оператора мобільного зв'язку «МТС» № 8938001300600335489, вилучені 22.08.2011 у ході проведення обшуку за адресою: Бериславський район, смт. Козацьке, пров. Степовий, 29. )т. 3 а.с. 164-166),

-протоколом огляду від 09.02.2012, згідно якого був оглянутий автомобіль НОМЕР_11, сірого кольору з тонованими стеклами чорного кольору.(т. 3 а.с. 170),

-висновком експерта № 1909 від 11.10.2011, згідно, якого:

- Закупорювання пляшок, вилучених 22.08.11 при обшуку за місцем проживання громадянина ОСОБА_2 в смт. Козацьке Бериславського району Херсонської області по пров. Степовий, 29, не відповідає вимогам ДСТУ № 4700:2006 («Коньяки України. Технічні умови»).

Маркування скляних пляшок ємкістю 0,5 дм? кожна, вилучених 22.08.11 при обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, вимогам відповідного ДСТУ (№ 4700:2006 «Коньяки Україні. Технічні умови») не відповідає.

Ознака закупорювання кришками наданих скляних пляшок (ємкістю 0,5 дм? кожна з рідиною світло-коричневого кольору, не відповідає вимогам чинного ДСТУ 4700:2006 - не забезпечення закупорюванням герметичності пляшок (згідно п 9.3 розділу 9 ДСТУ «Упаковка». Кришки зазначених пляшок не відповідають розмірам шийок пляшок, не завальцьовані і через це вільно згвинчується з пляшок без порушення цілісності перфорованих кілець).

Ознаки маркування представлених скляних пляшок ємкістю 0,5 дм? кожна з рідиною світло-коричневого кольору, вилучені 22.08.11 при обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, не відповідають вимогам чинного ДСТУ 4700:2006;

На пляшках з етикетками «Коньяк «ОСОБА_10», «Коньяк «ОСОБА_13» і «Коньяк «Таврія класик» вказаний ДСТУ, що втратили чинність (відповідно 13741 і 13741-93,13741-91 КВ), а також відсутні дані про вміст цукру;

На пляшці з етикеткою «Коньяк «Каховський» відсутні дані про зміст цукру;

На пляшці з етикеткою «Коньяк «Таврія» ординарний «ОСОБА_1 зірки» відсутні дані про зміст цукру, а також відсутня дата розливу продукції;

На двох пляшках, вилучених 22.08.11 року при обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, будь-які наклейки відсутні.

Кришки наданих пляшок, вилучених 22.08.11 року при обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, а також п'ять металевих кришок, вилучених 22.08.11 року при обшуку за місцем проживання громадянина ОСОБА_2 в смт. Козацьке Бериславського району Херсонської області по пров. Степовому, 29, виготовлені за допомогою одного і того ж обладнання (прес-форми).

Термічні ковпачки частині наданих пляшок, вилучених 22.08.11 при обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, а також дев'ятнадцять термічних ковпачків, вилучених 22.08.11 року при обшуку за місцем проживання громадянина ОСОБА_5 у м. Берислав Xepcoнської області по вул. Пархоменка, 17, виготовлені за допомогою одного і того ж обладнання (прес-форми).

2 металевих інструменти, вилучені 22.08.11 року при обшуку за місцем проживання громадянина ОСОБА_2 в смт. Козацьке Бериславського району Херсонської області по пров. Степовому, 29, придатні для закупорювання скляних пляшок металевими кришками, зразки яких вилучено 22.08.11 при обшуку за місцем проживання громадянина ОСОБА_2 в смт. Козацьке Бериславського району Херсонської області по пров. Степовому, 29, та надані на дослідження. (т.4 а.с. 157-163),

-висновком експерта № 1418 від 02.11.2011 року, згідно якого рідина коричневого кольору, вилучена 22.08.2011 за місцем проживання ОСОБА_2 і ОСОБА_4 в смт. Козацьке Бериславського району Херсонської області, провулок Степовий, 29, містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною, яку фальсифіковано під коньяк водно-спиртовою сумішшю і не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за органолептичними характеристиками та основними фізико-хімічними ознаками і не відповідають написам на етикетках по об'ємної частини етилового спирту.(т. 5 а.с. 111-141),

-висновком експерта ХОБ СМЕ України в Херсонській області № N77/к-3175т від 21.12.2011 року, згідно, якого:

Щодо алкогольних рідин коричневого кольору - об'єктів №№ 1, 5-69 (у тому числі і зразки рідини вилученої 22.08.2011 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 та ОСОБА_4В.):

- Об'єкти №№ 1, 5-69 фальсифіковані під коньяк, при цьому об'єкти №№ 1, 6-9, 13-15, 18, 20-23, 25, 33-35, 37-38, 40, 42-47, 49-51, 53-56, 58-69 виготовлені з використанням коньячного спирту, але, можливо, розведеного. Об'єкти №№ 5, 10-12, 16, 17, 19, 24, 26-32, 36, 39, 41, 48, 52, 57 виготовлені з використанням як сировини спирту етилового ректифікованого (не коньячного), не відповідають обов'язковим мінімальним специфікаціям якості.

- У об'єктах синтетичні барвники відсутні, природа фарбування рідини не встановлена.

- Об'єкти мають аромат, не характерний для коньяків, природа якого не встановлена.

- Хімічний склад об'єктів встановлений недостатньо для об'єктивної оцінки впливу рідин на організм людини у разі вживання в якості алкогольних напоїв, що робить їх потенційно небезпечними для здоров'я і ставитися до продуктів, які непридатні для вживання людиною за вимогами ст. 1 Закону України «Про безпеку і якість продуктів харчування» (т.4 а.с. 202-206),

-висновком експерта ХОБ СМЕ України в Херсонській області № N10/к-436т від 09.02.2012 року, згідно, якого:

- № 1 - полімерна пляшка ємністю 1,5 л і № 2 - скляна пляшка з етикеткою «Оріана» 0,5 л: рідини, що становлять їх зміст щодо вимог ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» п. 5.1.3. «Зміст токсичних елементів в Коньяку Україна» за кількісними показниками не перевищують допустимі концентрації.

- № 3 - полімерна пляшка ємністю 1,5 л і № 4 - скляна пляшка з етикеткою «Борисфен» 0,5 л: рідини, що становлять їх зміст, щодо вимог ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за змістом метанолу не перевищують допустимих концентрацій.

За показниками вмісту альдегідів, ефірів та сивушних масел зразок рідини з пакета № 4 - скляна пляшка з етикеткою «Борисфен» 0,5 л відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», а зразок рідини з пакета № 3 - полімерна пляшка ємністю 1,5 л - не відповідає. Але виявлені концентрації самостійних отруйних якостей не мають. Впливають лише на органолептичні показники - тобто запах і смак напою.

(Т.4 а.с. 221-222),

-висновком експерта № 1908 від 06.10.2011 року, згідно, якого зображення на етикетках, контретикетках і кольєретках, розташованих на наданих пляшках, вилучених в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 і ОСОБА_4 за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт Козацьке, пров. Степовий, 29, нанесені способом офсетного друку. (Т.5 а.с. 12-32),

-висновком експерта № 1418 від 02.11.2011 року, згідно, якого:

- Надані на експертизу зразки рідин (об. № № 1-76) в пляшках, містять етиловий спирт, тобто є спиртовмісними.

- Надані на експертизу рідини в пляшках (об. № № 5-69), фальсифікована під коньяк водно-спиртовою сумішшю і не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за органолептичними характеристиками та основними фізико-хімічними показниками, які досліджувалися і не відповідають описам на етикетках по об'ємній частині етилового спирту.

- Надані рідини коричневого кольору в скляних пляшках червоного і темно-золотистого кольору у полімерних пляшках - вірогідно, могли бути виготовлені в незаводських умовах. (Т.5 а.с. 111-130),

-показаннями свідка ОСОБА_32, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України, згідно яких ОСОБА_4 є її племінницею. З розповіді ОСОБА_2 їй стало відомо про те, що за місцем проживання вони незаконно виготовляють коньяк, але де вони це роблять і хто його реалізовує їй не відомо (т. 3 а.с. 23-24, 25-26)

-показаннями свідка ОСОБА_20, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України, згідно яких ТОВ «Старт» у 2006 році Бериславської райдержадміністрацією в оренду було передано земельну ділянку площею 0,49 га, який згідно договору розташований за адресою: 226 км автодороги «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» біля с. Веселе Бериславського району Херсонської області. В даний час земельна ділянка значиться як 59 км автодороги Р-47 «Херсон-Нова Каховка-Генічеськ». На даній земельній ділянці майновий комплекс у вигляді капітальних будівель, прилавків, асфальтно-бетонного покриття належать ТОВ «Старт». Кілька років тому цей майновий комплекс за договором оренди був переданий йому як фізичній особі - підприємцю. Він здає в оренду майновий комплекс ТОВ «Старт» різним фізичним і юридичним особам, які займаються підприємницькою торговельною діяльністю. У квітні 2011 року між ним та ПП ОСОБА_2 був укладений договір оренди, згідно якого йому було передано в користування торгове місце на бетонному прилавку (місце № 1 та № 3) загальною площею 3 метри квадратних, які відносяться до майнового комплексу ТОВ «Старт» і розташовані на 59 км. автодороги Р-47. ОСОБА_2 з ОСОБА_4 здійснюють торгівлю на території земельної ділянки ТОВ «Старт». У зв'язку з тим, що вищевказана земельна ділянка, що орендується ТОВ «Старт» розташована поблизу від смт. Козацьке Бериславського району, то торгові ларьки, розташовані на даній земельній ділянці в народі називають «Ринок Козацький» і це загальноприйняте народна назва, хоча насправді офіційно такої назви не існує.

На території земельної ділянки ТОВ «Старт» є невелика земельна ділянка, що належить ПП ОСОБА_9, яка на вказаній земельній ділянці побудувала будову (магазин), яке по теперішній час не завершено будівництвом і не введено в експлуатацію. Від когось із продавців йому стало відомо, що чоловік ОСОБА_9 - ОСОБА_5 тривалий час займається незаконним продажем контрафактної продукції під виглядом коньяку торгової марки «Таврія». Достовірних даних про це у нього не було. З даного питання я неодноразово намагався говорити з ОСОБА_9 і ОСОБА_5, однак ті відмовлялися спілкуватися. (т. 3 а.с. 36-37, 38-39),

-показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_37., який дав свідчення, аналогічні показаннями ОСОБА_20

-протоколом виїмки від 09.02.2012 року, згідно якого у ОСОБА_20 вилучено документи по господарських відносинах з ПП ОСОБА_2 (т. 3 а.с. 41),

-протоколом огляду від 09.02.2012, згідно якого були оглянуті документи, вилучені 09.02.2012 при проведенні виїмки у ОСОБА_20 Згідно документів ПП ОСОБА_2 уклав договір оренди торгового місця № 19 від 01.04.2011 з ПП ОСОБА_20 і прийняв в оренду торгове місце - стіл «А» 1 і 3 місця. (т. 3 а.с. 4),

-показаннями свідка ОСОБА_33, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України згідно яких , 22.08.2011 він був присутній в якості понятого при проведенні обшуку в смт. Козацьке Бериславського району. На місці (Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Козацьке, пров. Степовий 29) всі учасники (він, другий понятий, працівники міліції) підійшли до хвіртки будинку № 29 по вказаному провулку. Відкривши хвіртку всі учасники пройшли у двір. Слідчий дістав постанову Суворовського районного суду на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 і ОСОБА_2, за адресою: смт. Козацьке, пров. Степовий, 29 і зачитав його всім присутнім. У цей момент на подвір'я зайшла незнайома жінка, як пізніше виявилося це була господиня домоволодіння - ОСОБА_4, якій слідчий також дав постанову для ознайомлення. Прочитавши постанову, від підпису ОСОБА_4 відмовилася, мотивуючи це тим, що вона непричетна ні до чого, що було відображено в постанові. Після цього, співробітники міліції приступили до проведення обшуку. Всі учасники пройшли через дерев'яні двері в підсобне приміщення літньої кухні. Уздовж стіни, з лівого боку від входу, стояли ящики, в яких знаходилися по 15 скляних пляшок ємкістю по 0,5 л., наповнених рідиною коричневого кольору. Скільки точно було ящиків, не пам'ятає, близько 11-12 штук. Пляшки були відкриті, етикетки на них були відсутні. На кожній з пляшок, у верхній частині, було видно рельєфний логотип торгової марки «Таврія». З правого боку від входу в дане приміщення, на підлозі стояло безліч аналогічних скляних пляшок з рідиною коричневого кольору, але дані пляшки були вже закупорені. У верхній частині закупореного ковпачка, з полімерного матеріалу жовтого кольору, також був вигравіруваний логотип ТМ «Таврія». На цих пляшках етикетки також були відсутні. Під протилежною стіною, на підлозі, також стояло близько 100 скляних пляшок ємкістю по 0,5 л. з рідиною коричневого кольору. Дані пляшки були закупорені такою же закупоркою, як і попередні виявлені пляшки. На зазначених пляшках наліплено три етикетки: на лицьовій стороні, тильній і в області горловини із зазначенням логотипу ТМ «Таврія» і назви коньяку. У приміщенні, де були виявлені пляшки з рідиною, стояв стійкий різкий запах спирту. На столі знаходилося безліч етикеток різних коньячних виробів, поліетиленові ковпачки та силікатний клей. Біля столу на підлозі знаходилося два металевих закаточних ключа. На підвіконні був прикручений фільтр, біля якого перебувало три невеликі пляшки з незрозумілою есенцією. Також під підвіконням був виявлений пакет чорного кольору з етикетками коньяку ТМ «Таврія». У кутку приміщення, біля згаданого фільтра, перебувала пластмасова бочка білого кольору, яка на третину була заповнена рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту. У бочку був вставлений шланг, біля якого знаходилися порожні пляшки, в одну з яких була вставлена ??лійка. Також в цьому ж приміщенні, на підлозі був виявлений поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому знаходилися металеві кришки з контрольним кільцем. Вміст бочки співробітники міліції перелили в пластмасову каністру білого кольору, а вміст не закупорених пляшок у дві аналогічні каністри синього кольору. Марки акцизного збору на пляшках з рідиною коричневого кольору, були відсутні. Після цього, всі учасники обшуку, через двері пройшли в суміжну кімнату, де підлога була заставлений пластмасовими пляшками ємкістю 1,5 - 2 л. з рідинами жовтого і темно-червоного кольору, що знаходились у великих поліетиленових пакетах з логотипом «БМВ», а також пластикових ящиках. У кожному пакеті знаходилося по 10 пляшок, в ящиках різна кількість. Всі пляшки були закупорені пластиковими кришками червоного кольору на яких було нанесено маркером чорного кольору різне маркування, що складається з різних букв. Будь-які етикетки на пляшках, а також марки акцизного збору були відсутні. Всього пляшок в приміщенні знаходилось близько 100 штук. Крім пластмасових пляшок, в обшукуваній кімнаті, також був виявлений поліетиленовий пакет чорного кольору, наповнений різними пляшечками від яких виходив різкий запах харчових есенцій. Всього було нараховано та вилучено близько 450 штук пляшок. Після того, як всі учасники обшуку вийшли у двір, біля хвіртки, в винограднику, співробітниками міліції було виявлено чотири поліетиленових мішка зі скляними коньячними пляшками ємністю по 0,5 л заповнені рідиною коричневого кольору. Мішки були не перев'язані. В кожному з виявлених мішків знаходилося по 25 закупорених пляшок з наклеєними етикетками коньячних виробів ТМ «Таврія», таких як: «Каховка», «Оріана» і «Таврія». На даних пляшках, марки акцизного збору також були відсутні. Крім того, в ході обшуку ОСОБА_4 видала співробітникам міліції два мобільні телефони марки «Нокіа» та «Самсунг», кому вони належать, він не знає, припускає, що їй. Більше нічого не обшукували і не вилучали. За результатом обшуку, всі вищевказані предмети, в тому числі і пляшки з рідиною, були вилучені, потім поміщені в поліетиленові пакети і мішки, які були прошиті з прикріпленими контрольними талонами, на яких містилася інформація про вилучені предмети, місце вилучення та дату. Дані талони були підписані ним і ОСОБА_26 По закінченню обшуку слідчим було складено протокол, який, перевіривши правильність занесених у ньому даних, він підписав спільно з другим понятим та іншими учасниками обшуку, в тому числі і ОСОБА_4, якій була вручена копія даного протоколу, за що вона і розписалася. Чоловік ОСОБА_4 в процесі обшуку не з'являвся. Після цього, всі учасники направилися в УМВС України в Херсонській області. (Т. 3 а.с. 173-174),

-показаннями свідка ОСОБА_26, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України який дав свідчення, аналогічні показаннями ОСОБА_33 (т. 2 а.с. 253-256),

-показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_38, згідно яких він з 2000 року зареєстрований приватним підприємцем, вид діяльності прийом склотари по Україні. Місцем здійснення підприємницької діяльності є пункт прийому склотари, який розташований у м. Нова Каховка на Новоселівському ринку. Іноді особи, які здають склотару, привозять склотару до нього додому.

На початку літа 2011 року до ОСОБА_38 підійшов ОСОБА_2, запитав чи зможе він продавати скляну фірмову пляшку з-під коньяку заводу «Таврія», невеликими партіями, пояснивши при цьому, що в нього «є кінці» на заводі і він нібито збирався перепродувати пляшку заводу. ОСОБА_38 сказав, що зможе продавати пляшки. Тоді ОСОБА_2 сказав, що йому потрібно, щоб пляшка була фірмова з-під коньяків, які виготовляє завод «Таврія», з гравіюванням на шийці, без етикеток, з різьбленням для кришки, пляшка повинна бути чистою, вимитої, ємкість пляшки повинна складати 0,5 літра, пляшку потрібно йому продавати вже упаковану в поліетиленовий мішок білого кольору. Ціну на пляшку вони обговорили і зійшлися на ціні 1,50 гривні за штуку. ОСОБА_2 називав пляшку, яка відповідає цим вимогам "Капітаном".

З липня 2011 року ОСОБА_2 став купувати у нього пляшки. Про те, коли приїде за пляшкою і скільки необхідно пляшок ОСОБА_2 або дзвонив йому на мобільний телефон (номер мобільного телефону - НОМЕР_12), або заїжджав.

Зі зданих на пункт прийому склотари скляних пляшок він відбирав пляшки з-під коньяків АПФ «Таврія», потім сам їх мив, очищав від етикеток, просушують, і складав в нові поліетиленові мішки білого кольору. За пляшками ОСОБА_2 завжди приїжджав до нього додому. В обумовлений з ОСОБА_2 час ним уже були підготовлені мішки з пляшками. Зазвичай ОСОБА_2 приїжджав у першій половині дня, в обідній час, один на своєму автомобілі «Шевроле». Він допомагав завантажити в багажник мішки. У кожному мішку було по 50 пляшок. Після чого ОСОБА_2 розплачувався з ОСОБА_38 готівкою і виїжджав.

Так, ОСОБА_2 приїжджав до ОСОБА_38 за пляшками приблизно один раз на тиждень, починаючи з липня 2011 і до серпня 2011 року, придбавав пляшки партіями по 200-300 одиниць за раз. Останній раз ОСОБА_2 придбав у нього пляшки в кількості 500 штук перед Днем незалежності України. При цьому, попросив його привезти пляшки додому, сказав, що тепер буде брати більше пляшок. В обумовлений день, зануривши мішки з пляшками в машину «ВАЗ 2112», він під'їхав до будинку ОСОБА_2 (Бериславський район, с. Козацьке, пров. Степовий, номер будинку не знає), став сигналити, вийшов тесть ОСОБА_2 - Горбатюк, ОСОБА_38 заїхав до них у двір і вивантажив все мішки з пляшками. З якою метою ОСОБА_2 придбавав у нього пляшки йому невідомо.

-показаннями свідка ОСОБА_39, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України згідно яких по сусідству з нею в будинку № 29 по пров. Степовому в смт. Козацьке проживають ОСОБА_40 та ОСОБА_4. Приблизно в 2010 році їй стало відомо від ОСОБА_2, що він за місцем проживання виготовляє коньяк в приміщенні літньої кухні. Вона в приміщенні літньої кухні не була, що там відбувалося, вона не знає. (т. 3 а.с. 191-192),

-протоколом обшуку від 22.08.2011 року, згідно якого за місцем проживання ОСОБА_5 був проведений обшук, у ході якого в кімнаті № 1 вилучено: закаточні пробки для пляшок в кількості 19 штук, мобільний телефон «Nokia», який був виданий ОСОБА_5 (т. 3 а.с. 206).

-протоколом огляду від 09.02.2012 року, згідно якого оглянуті 19 термічних ковпачків, виготовлених з листового полімерного матеріалу коричнево-жовтого кольору, мають форму профілю, близьку до циліндричної. На верхніх торцях ковпачки мають вставки металевої фольги темно-жовтого кольору з рельєфним малюнком у вигляді виноградного грона з листком. Все термічні ковпачки мають аналогічну форму і вид, вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою:. Херсонська обл., м. Берислав, вул. Пархоменка, 17. (т. 3 а.с. 207),

-протоколом огляду від 09.02.2012 року, згідно якого оглянутий мобільний телефон «Nokia 6030», що належить ОСОБА_5, вилучений 22.08.2011 в ході проведення обшуку за адресою: Херсонська обл., м. Берислав, вул. Пархоменко, 17. Телефон в корпусі сріблястого кольору, IMEI: 357954002706312, сім-карта оператора мобільного зв'язку «UMC (SIM-SIM)» № 01320300903345. (т. 3 а.с. 210),

-протоколом виїмки від 26.11.2011 року, згідно якого в УБОЗ УМВС України в Херсонській області були вилучені матеріали проведення оперативно-розшукових заходів по документуванню злочинної діяльності ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_13, а саме диска, який містить інформацію, знятої з каналів зв'язку ОСОБА_2 (т. 6 а.с. 3),

-протоколом дослідження інформації, знятої з каналів зв'язку ОСОБА_2 від 07.02.2012 року, згідно якого була досліджена інформація знята з каналів зв'язку ОСОБА_2 - мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_8. В ході дослідження інформації були встановлені факти з'єднання і спілкування ОСОБА_2, а саме:

- файл «0999726260_20110822_081920_0», який містить запис розмови між двома чоловіками (один з них абонент ОСОБА_2В.) про замовлення абонентом телефону сьогодні до 9:00 500 «Тиси» нової, про підняття ціни з 1,50 до 1, 80;

- файл «0999726260_20110822_084537_0», який містить запис розмови між чоловіком (абонент ОСОБА_2В.) і жінкою (згідно показань ОСОБА_2 від 09.02.2012 ОСОБА_4В.) про те, що приїхав ОСОБА_35 і про необхідність з ним розрахуватися;

- файл «0999726260_20110822_112844_0», який містить запис розмови між чоловіком і ОСОБА_2 (абонент ОСОБА_2В.) про замовлення ОСОБА_2 ще 500 до четвертої години, згоди чоловіка і повідомлення про підняття ціни на пляшку. (т. 6 а.с. 6-15)

-висновком експерта ДНДЕКЦ МВС України № 19/13-56 від 06.02.2012 року, згідно, якого: голос і мовлення особи, зафіксованої в файлах 0999726260_20110822_081920_0.wav і 0999726260_20110822_112844_0.wav, на диску DVD-R «НР invent» з написом «iнв. № 399 н/т», номер диска - МFP6670A 29202586 CМDR7G-CTMWМ02-599 1402, належить ОСОБА_2В, (т.5 а.с. 186-198),

-інформацією про з'єднання абонента з номером телефону НОМЕР_8, який перебував у користуванні ОСОБА_2, наданої ПрАТ «МТС Україна» на підставі постанови апеляційного суду Херсонської області № 617 від 13.09.2011 роу, згідно якої:

21.08.2011 18:54:19 ОСОБА_2 (380999726260) отримано вхідний дзвінок з номера 380999726261 (ОСОБА_4В.) тривалістю 21 секунда, вишка B7D7-74D8 260 D смт. Козацьке, Бериславський р-н, Херсонська обл., вул. Шевченка, 2 (вежа КС).

22.08.2011 8:19:28 ОСОБА_2 (380999726260) отримано вхідний дзвінок з номера 380665669770 (ОСОБА_38П.) тривалістю 58 секунд, вишка B7D7-74D8 260 D смт. Козацьке, Бериславський р-н, Херсонська обл., вул. Шевченка, 2 (вежа КС).

22.08.2011 8:45:51 ОСОБА_2 (380999726260) здійснено вихідний дзвінок абоненту 380999726261 (ОСОБА_4В.) тривалістю 10 секунд, вишка B7D7-74D7 020 D смт. Козацьке, Бериславський р-н, Херсонська обл., вул. Шевченка, 2 (вежа КС).

22.08.2011 11:28:56 ОСОБА_2 (380999726260) здійснено вихідний дзвінок абоненту 380665669770 (ОСОБА_38П.) тривалістю 56 секунд, вишка B7D7-74D8 260 D смт. Козацьке, Бериславський р-н, Херсонська обл., вул. Шевченка, 2 (вежа КС).(т.6 а.с. 143),

-протоколом виїмки від 26.11.2011 року, згідно якого в УБОЗ УМВС України в Херсонській області були вилучені матеріали проведення оперативно-розшукових заходів по документуванню злочинної діяльності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_14, а саме диска, який містить інформацію, зняту з каналів зв'язку ОСОБА_4 (т. 6 а.с. 18),

-протоколом дослідження інформації, знятої з каналів зв'язку ОСОБА_4 від 06.02.2012 року, згідно якого була досліджена інформація, знята з каналів зв'язку ОСОБА_4 - мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_6. В ході дослідження інформації були встановлені факти з'єднання і спілкування ОСОБА_4, а саме:

- файл «0999726261_20110821_185108_0», який містить запис розмови між жінкою (абонент ОСОБА_4В.) і чоловіком на ім'я ОСОБА_5. Анатолій повідомляє жінці про те, що подзвонив клієнт, який в останній раз брав 200 пляшок і хоче на завтра взяти 500 пляшок на сьому вечора. Жінка повідомляє про те, що це буде до семи-восьми вечора, що вона подзвонить ОСОБА_2, уточнить питання;

- файл «0999726261_20110821_185353_0», який містить запис розмови між чоловіком на ім'я ОСОБА_2 (згідно показань обвинуваченого ОСОБА_2 від 09.02.2012 його розмова з дружиною ОСОБА_4В.) і жінкою (абонент ОСОБА_4В.). Розмова про те, що в ОСОБА_5 є на завтра замовлення, що вона прийде додому і вони поговорять;

- файл «0999726261_20110821_191719_0», який містить запис розмови між чоловіком на ім'я ОСОБА_5 і жінкою (абонент ОСОБА_4В.). Розмова про те, що предмет розмови вони виготовлять в 9 вечора, враховуючи підсихання, можливо трохи раніше. Анатолій повідомляє про те, що він повідомить про це клієнта і передзвонить;

- файл «0999726261_20110821_192445_0», який містить запис розмови між жінкою (абонент ОСОБА_4В.) і чоловіком на ім'я ОСОБА_5. Анатолій повідомляє жінці про те, що людина згодна. Жінка повідомляє про те, що ОСОБА_2 почне раніше робити і як тільки предмет розмови висохне, зателефонує, на задньому плані чути голос чоловіка. Анатолій повідомляє про те, що він повідомив клієнтові про зустріч десь годин на вісім, чоловік сказав, що візьме своїх хлопців, ті завантажать, приїде на джипі. (т. 6 а.с. 21-31),

-висновком експерта ДНДЕКЦ МВС України № 19/13-54 від 17.01.2012, згідно, якого: голос і мовлення особи, зафіксованої в файлах 0999726261_20110817_175007_0.wav, 0999726261_20110817_172322_0.wav і 0999726261_20110821_185108_0.wav, на диску DVD-R «Videx Excellenti» з написом «iнв. № 400 н/т», номер диска 044A03L4H15:35, належить ОСОБА_4В.(Т.5 а.с. 156-166),

-інформацією про з'єднання абонента з номером телефону НОМЕР_6, який перебував у користуванні ОСОБА_4, наданої ПрАТ «МТС Україна» на підставі постанови апеляційного суду Херсонської області № 615 від 13.09.2011 року, згідно якої:

21.08.2011 18:51:16 ОСОБА_4 (380999726261) отримано вхідний дзвінок від абонента 380506090334 (ОСОБА_5Ю.), тривалістю 61 секунда, вишка B7D7-74D9 смт. Козацьке, Бериславський район, Херсонська область, вул. Шевченка, 2, вежа КС.

21.08.2011 18:54:19 ОСОБА_4 (380999726261) здійснено вихідний дзвінок на номер 380999726260 (ОСОБА_2В.), тривалістю 20 секунд, вишка B7D7-74D9 смт. Козацьке, Бериславський район, Херсонська область, вул. Шевченка, 2, вежа КС.

21.08.2011 19:17:41 ОСОБА_4 (380999726261) здійснено вихідний дзвінок на номер 380506090334 (ОСОБА_5Ю.), тривалістю 20 секунд, вишка B7D7-74D смт. Козацьке, Бериславський район, Херсонська область, вул. Шевченка, 2, вежа КС.

21.08.2011 19:24:55 ОСОБА_4 (380999726261) отримано вхідний дзвінок від абонента 380506090334 (ОСОБА_5Ю.), тривалістю 47 секунд, вишка B7D7-FCAB м. Нова Каховка, Херсонська область, вул. К.Маркса, 33а, міськполіклініка.

22.08.2011 8:45:51 ОСОБА_4 (380999726261) отримано вхідний дзвінок від абонента 380999726260 (ОСОБА_2В.), тривалістю 9 секунд, вишка B7D7-74D8 смт. Козацьке, Бериславський район, Херсонська область, вул. Шевченка, 2, вежа КС.

22.08.2011 8:50:49 ОСОБА_4 (380999726261) здійснено вихідний дзвінок на номер 380999726260 (ОСОБА_2В.), тривалістю 11 секунд, вишка B7D7-74D8 смт. Козацьке, Бериславський район, Херсонська область, вул. Шевченка, 2, вежа КС. (т. 6 а.с. 143),

-протоколом виїмки від 26.11.2011 року, згідно якого в УБОЗ УМВС України в Херсонській області були вилучені матеріали проведення оперативно-розшукових заходів по документуванню злочинної діяльності ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_12, а саме диска, який містить інформацію, зняту з каналів зв'язку ОСОБА_5 (т. 6 а.с. 18),

-протоколом дослідження інформації, зняту з каналів зв'язку ОСОБА_5 від 06.02.2012 року, згідно якого була досліджена інформація, зняту з каналів зв'язку ОСОБА_5 - мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_3. В ході дослідження інформації були встановлені факти з'єднання і спілкування ОСОБА_5, а саме:

- файл «0506090334_20110821_184419_0», який містить запис розмови між ОСОБА_5 (абонент ОСОБА_5Ю.) та ОСОБА_7. У розмові ОСОБА_7 запитує про можливість підготовки на завтра 500 пляшок. Анатолій повідомляє про те, що йому необхідно зателефонувати і дізнатися. Іван каже, що зможе під'їхати годин в 6-7 і просить передзвонити, коли ОСОБА_5 дізнається про можливість підготовки на завтра замовлення;

- файл «0506090334_20110821_185106_0», який містить запис розмови між ОСОБА_5 (абонент ОСОБА_5Ю.) і жінкою. У розмові ОСОБА_5 повідомляє, що подзвонив клієнт, який минулого разу брав 200 пляшок, хоче взяти завтра 500 пляшок. Жінка каже, що це можливо зробити годин на 7-8 вечора, що вона подзвонить ОСОБА_2 та уточнити це питання, потім передзвонить йому;

- файл «0506090334_20110821_191723_0», який містить запис розмови між ОСОБА_5 (абонент ОСОБА_5Ю.) і жінкою. У розмові жінка повідомляє про те, що вони зроблять замовлення на дев'яту вечора, коли він тільки висохне, можливо раніше. Анатолій каже, що передзвонить клієнтові і потім їй;

- файл «0506090334_20110821_191821_0», який містить запис розмови чоловіка і ОСОБА_5 (абонент ОСОБА_5Ю.). У розмові ОСОБА_5 повідомляє, що можливо зробити годин на 8 вечора, але як йому сказала жінка можливо трохи раніше. Чоловік запитує чи буде такий же хороший як в минулий раз, чистенький. Анатолій повідомляє, що такий же, питає чи приїде той точно і чи сам. Чоловік каже, що точно приїде, але приїде на джипі не сам, а з двома хлопцями, які йому все завантажать. Анатолій каже, щоб ввечері той чекав його дзвінка;

- файл «0506090334_20110821_192443_0», який містить запис розмови між ОСОБА_5 (абонент ОСОБА_5Ю.) і жінкою. У розмові ОСОБА_5 повідомляє, що клієнт згоден. Жінка повідомляє, що ОСОБА_2 почне раніше робити і як тільки все висохне, зателефонує, на задньому плані чути голос чоловіка. Жінка запитує чи нормальний клієнт, ОСОБА_5 повідомляє, що нормальний, приїде на джипі з двома хлопцями;

- файл «0506090334_20110822_084618_0», який містить запис розмови чоловіка (абонент ОСОБА_5Ю.) і ОСОБА_9. У розмові чоловік повідомляє про те, що у нього така робота. І сьогодні, і завтра, післязавтра, через рік, через півроку, поки все не закінчиться, він буде сидіти на пороховій бочці, що ОСОБА_4 всі знають, що він посередник. (т. 6 а.с. 41-57),

-Висновком експерта ДНДЕКЦ МВС України № 19/13-55 від 26.01.2012, згідно, якого: голос і мовлення особи, зафіксованої в файлах: 0506090334_20110821_184419_.0.wav, 0506090334_20110821_185106_0.wav,0506090334_20110821_191821_0.wav,0506090334_20110821_192443_0.wav,0506090334_20110822_090757_0.wav,0506090334_20110822_084618_0.wav, на диску DVD-R «Videx Excellenti» з написом «інв. № З98 н/т », номер диска - L106809: 23 S0004-0508, належить ОСОБА_5,

- голос і мовлення особи, зафіксованої у файлі на диску 0506090334_20110821_185106_0.wav DVD-R «Videx Excellenti» з написом «інв. № З98 н/т», номер диска - L106809:23 S0004-0508, належить ОСОБА_4, (Т.5 а.с. 213-236),

-інформацією про з'єднання абонента з номером телефону НОМЕР_3, який перебував у користуванні ОСОБА_5, наданої ПрАТ «МТС Україна» на підставі постанови апеляційного суду Херсонської області № 620 від 13.09.2011 року, згідно якої:

21.08.2011 18:44:32 ОСОБА_5 (380506090334) отримано вхідний дзвінок від абонента 380676303228 (ОСОБА_7І.), тривалістю 68 секунд, вишка BF7F-F813 м. Берислав Херсонська область, вежа «Аероруху».

21.08.2011 18:51:16 ОСОБА_5 (380506090334) здійснено вихідний дзвінок на номер 380999726261 (ОСОБА_4В.), тривалістю 62 секунди, вишка BF7F-F81 м. Берислав Херсонська область, вежа «Аероруху».

21.08.2011 19:17:40 ОСОБА_5 (380506090334) отримано вхідний дзвінок від абонента 380999726261 (ОСОБА_4В.), тривалістю 21 секунда, вишка BF7F-F8 м. Берислав Херсонська область, вежа «Аероруху».

21.08.2011 19:18:42 ОСОБА_5 (380506090334) здійснено вихідний дзвінок на номер 380676303228 (ОСОБА_7І.), тривалістю 74 секунди, вишка BF7F-F813 м. Берислав Херсонська область, вежа «Аероруху».

21.08.2011 19:24:55 ОСОБА_5 (380506090334) здійснено вихідний дзвінок на номер 380999726261 (ОСОБА_4В.), тривалістю 47 секунд, вишка BF7F-F813 м. Берислав Херсонська область, вежа «Аероруху». (т. 6 а.с. 143),

-Висновком експерта ДНДЕКЦ МВС України № 18-155/392 від 02.12.2011 року, згідно якого:

- Знак для товарів і послуг «Таврія», згідно свідоцтва України № 34306 від 15.08.2003 року і позначенням «Таврія», «Таврія» на кольєретках, етикетках і контретикетках, які розміщені на пляшках, вилучених в ході оперативних закупівель та обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: Бериславський р-н, смт. Козацьке, пров. Степовий, 29, а так само наданих окремо, є тотожними, знак для товарів і послуг «Таврія» за свідоцтвом України № 34306 від 15.08.2003 та позначення «Таврія» і «Таврія» схожі настільки, що їх можна сплутати.

-В кольєретках, етикетках, контретикетках для коньяку «Оріана» на вилучених пляшках та наданих окремо використано всі суттєві ознаки промислового зразка «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК «ОРІАНА», який охороняється патентом України № 16440.

- В кольєретках, етикетках, контретикетках для коньяку «Таврія класік» на вилучених пляшках та поданих окремо використано всі суттєві ознаки промислового зразка «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК «ТАВРІЯ КЛАСІК», який охороняється патентом України № 16576.

- В етикетці, контретикетці для коньяку «ТАВРІЯ три зірочки» використано всі суттєві ознаки промислового зразка «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКА «ТАВРІЯ» у варіанті 1.1, який охороняється патентом України № 16467.

- В кольєретках, етикетках, контретикетках для коньяку «КАХОВКА ЛЮКС» на вилучених пляшках і на наданих окремо використано всі суттєві ознаки промислового зразка «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК «КАХОВКА ЛЮКС», який охороняється патентом України № 16437.- В етикетках, контретикетках для коньяку «Борисфен» на вилучених пляшках і вилучених окремо, що являють собою зразок № 1, використано всі суттєві ознаки промислового «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «БОРИСФЕН», який охороняється патентом України № 16468, в зразку № 2, який являє собою вилучені окремо і на пляшках етикетки, контретикетки для коньяку «Борисфен», не використано всі суттєві ознаки промислового зразка «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «БОРИСФЕН», який охороняється патентом України № 16468, в етикетці, контретикетці для коньяку «Каховський» на вилученій пляшці використано всі суттєві ознаки промислового зразка «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «КАХОВСЬКИЙ», який охороняється патентом України № 16468;

- В кольеретці, етикетці і контретикетці для коньяку «КОНЬЯК Україна п'ять зірок» не використано всі суттєві ознаки промислових зразків за патентами України №№ 16440, № 16576, № 16437, № 16467, № 16469, № 16468;

- У виробах - термоколпачках, що надані на пляшках і один окремо, характеризуються тривимірної об'ємно-просторовою композицією, не використано суттєві ознаки промислових зразків № 16440 - «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК «ОРІАНА», № 16576 «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК «ТАВРІЯ КЛАСИК», № 16437 - «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ОСОБА_10», 16467 - «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «ТАВРІЯ» (у варіантах 1.1, 2.1), № 16469 «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «БОРИСФЕН», № 16468 - «КОМПЛЕКТ ЕТИКЕТОК ДЛЯ КОНЬЯКУ «КАХОВСЬКИЙ».

Розмір шкоди, заподіяної правовласнику торгової марки (знака для товарів і послуг) за свідоцтвом України № 34306 від 15.08.2003, - Відкритому акціонерному товариству «Агропромислова фірма «Таврія» (ПАТ «Будинок марочних коньяків «Таврія»), в результаті її неправомірного використання 22.08.2011 складає 9702, 29 гривень. (Т.5 а.с. 61-96),

-показаннями у судовому засіданні свідка ОСОБА_41, згідно яких пред'явлені йому для огляду етикетки, контретикетки, кольєретки коньяків «Борисфен», «Коньяк України 5 зірок», вилучені 22.08.2011 року при проведенні обшуку виведені з виробництва в 2005 році. Решта пред'явлені йому для огляду етикетки, контретикетки, кольєретка коньяків «Таврія», «Каховка», «Оріана», «3 зірки» використовувалися до 2008 року, на зазначених етикетках зазначений ГОСТ, який з 2008 року не використовується. Дата розливу і номер партії, які вказані на етикетці наносяться лазерним принтером на лінії розливу коньяку. До розливу дата і номер партії не наносяться, спочатку розливається, потім приклеюється етикетка, а потім конвеєр пересувається до лазерного принтера. Коньяки торгових марок «Оріана», «Таврія класік», «Каховка Люкс» закупорювалися корковою пробкою з пластмасовою кришкою із зображенням логотипу ТМ «Таврія».

-показаннями свідка ОСОБА_42, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України, згідно яких він працює інженером з підготовки до виробництва на АПФ «Таврія». До 2007 пляшка, яка використовувалася для коньячної продукції заводу була об'ємом 0,5 л в перерізі круглої форми, довжина 227 мм, згідно ТУ.У 26.1-00293462-011-2004 її назва була позначена як «Тиса». У 2007 році зазначена пляшка була знята з виробництва та замінена пляшкою ємністю 0,5 л в перерізі повної еліпсоїдної форми, довжиною 265 мм, яка на кресленнях позначена як «Капітан». Даний вид пляшки використовується у виробництві в даний час. Аналогів вироблених пляшок для заводу на території України немає. При виробництві коньяків використовується ДСТУ 4700:2006, який в 2006 році замінив ГОСТ. Якщо на етикетках вказано ГОСТ (не ДСТУ), то етикетки мабуть випущені до 2006 року. (т. 6 а.с. 156),

-показаннями свідка ОСОБА_43, проголошеними в судовому засіданні у порядку ст..306 КПК України, згідно яких коньяки ВАТ «АПФ «Таврія» виготовляються відповідно до ДСТУ 4700:2006. Виробництво повністю автоматизоване, коньячна продукція виготовляється зі спиртів коньячних, цукру, води питної, кислоти лимонної харчової. Ректифікований спирт до складу не входить, наявність даного спирту в складі коньяку говорить про те, що коньяк фальсифікований. (т. 6 а.с. 157),

-інформацією ВАТ «АПФ «Таврія», згідно з якою ВАТ «АПФ «Таврія» не знаходилося у фінансово-господарських, трудових відносинах з ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5

ВАТ «АПФ «Таврія» не надавався дозвіл на використання торгових знаків ВАТ «АПФ «Таврія» ОСОБА_2, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 (т. 6 а.с. 162),

-протоколом виїмки від 26.09.2011 року, згідно якого у ВАТ «АПФ «Таврія» були вилучені використовувані етикетки, контретикетки, кольєретки коньяків «Коньяк Україні три зірки», «Коньяк України ординарний три зірки», «Коньяк Україні п'ять зірок», «Борисфен» , «ОСОБА_10 ОСОБА_13 запас», «Каховка Люкс», «Таврія класик ОСОБА_13 запас», «Таврія класік», «ОСОБА_13 запас», «ОСОБА_10 три зірки». (т. 6 а.с. 188),

-протоколом виїмки від 06.10.2011 року, згідно якого на ВАТ «АПФ «Таврія» були вилучені копії: ліцензії серії АГ № 152931 на виробництво алкогольних напоїв ВАТ «АПФ «Таврія» від 04.04.2011, додаток до ліцензії № 510 серії ПВ № 002165 на виробництво алкогольних напоїв, а саме на виробництво коньяків ординарних згідно ДСТУ 4700:2006 від 05.04.2011, додаток до ліцензії № 510 серії ПВ № 002161 на виробництво алкогольних напоїв, а саме дозвіл на виробництво виноматеріалів коньячних, виноматеріалів виноградних для закладки витримки від 04.04. 2011; додаток до ліцензії № 510 серії ПВ № 002213 на виробництво алкогольних напоїв, а саме на виробництво коньяків згідно ДСТУ 4700:2006 від 15.04.2011; додаток до ліцензії № 510 серії ПВ № 002219 на виробництво алкогольних напоїв, а саме на виробництво виноматеріалів оброблених, виноматеріалів для шампанського та ігристих вин, вин ординарних від 15.04.2011, додаток до ліцензії № 510 серії ПВ № 002227 на виробництво алкогольних напоїв, а саме на виробництво коньяку «Георгіївський кавалер» від 21.04.2011, додаток до ліцензії № 510 серії ПВ № 002254 на виробництво алкогольних напоїв, а саме коньяків Україні ординарних згідно ДСТУ 4700:2006 від 22.04.2011, додаток до ліцензії № 510 серії ПВ № 002449 на виробництво алкогольних напоїв, а саме на виробництво вин ординарних столових від 20.07.2011, додаток до ліцензії № 510 серії ПВ № 002500 на виробництво алкогольних напоїв, а саме вин від 30.08.2011, статут ВАТ «АПФ «Таврія», свідоцтво на знак для товарів і послуг ВАТ «АПФ «Таврія» № 34306 від 15.08.2003, свідоцтва серії А00 № 2469329 про державну реєстрацію юридичної особи ВАТ «АПФ «Таврія» від 16.02.2010, патенту на промисловий зразок № 16467 комплект етикеток для коньяку «Таврія», патенту на промисловий зразок № 16468 комплект етикеток для коньяку «Каховський», патенту на промисловий зразок № 16469 комплект етикеток для коньяку «Борисфен», патенту на промисловий зразок № 16576 комплект етикеток «Таврія класик», патенту на промисловий зразок № 16440 комплект етикеток «Оріана», патенту на промисловий зразок № 16437 комплект етикеток «ОСОБА_10 люкс». (т. 6 а.с. 204),

-інформацією регіонального управління департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Херсонській області, згідно з якою ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 в регіональне управління із заявами на отримання ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями не зверталися і ліцензії не отримували. Зазначені особи ліцензії на виробництво і торгівлю спиртом етиловим, алкогольними напоями не отримували. (т. 6 а.с. 242),

-згідно з інформацією, знятої з каналів зв'язку ОСОБА_2, ОСОБА_4 і ОСОБА_5, а також за результатами оперативно-технічних заходів встановлено наступне:

19.11.2010 року ОСОБА_5 знаходився в зоні дії базової станції, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Козацьке, вул. Шевченка, 2, вежа КС.

26.11.2010 року ОСОБА_5 знаходився в зоні дії базової станції, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Козацьке, лісництво, вежа ЗАТ «УМЗ».

26.11.2010 року проводиться оперативна закупівля ОСОБА_7 133 пляшок коньяку з етикетками ТМ «Таврія» у ОСОБА_5

15.05.2011 року (згідно протоколу за результатами оперативно-технічних заходів) на відеокасеті «Sony» з написом «320 нт» зафіксована зустріч чоловіків з ОСОБА_5 В ході зустрічі ОСОБА_5 демонструє які пляшки він продає, повідомляє, що в пляшку можна залити все що завгодно за бажанням, називає ціни пляшки з коньяком, повідомляє що йому запитання по ціні потрібно у когось питати, розповідає про те як виробляється, пропонує придбати коньяк зараз. За результатами зустрічі домовляються за придбання коньяку в пляшках по 18 гривень з етикеткою ТМ «Таврія» на вівторок в кількості 100 пляшок і 10 літрів спирту.

17.05.2011 року 10:06 год. і в 12:34 год. ОСОБА_5 (380506090334) отримані вхідні дзвінки від абонента 380676303228 (ОСОБА_7І.).

17.05.2011 року (вівторок) проводиться оперативна закупівля ОСОБА_7 100 пляшок коньяку з етикетками ТМ «Таврія» і 10 літрів спирту у ОСОБА_5

06.06.2011 року в 11:08 год., 11:18 год. ОСОБА_5 (380506090334) отримані вхідні дзвінки від абонента 380676303228 (ОСОБА_7І.).

06.06.2011 року в 13:42 год. ОСОБА_5 (380506090334) здійснено вихідний дзвінок на номер +380676303228 (ОСОБА_7І.).

06.06.2011 року в 19:37 ОСОБА_5 (380506090334) отримано вхідний дзвінок від абонента 380676303228 (ОСОБА_7І.).

07.06.2011 року в 9:44 год. ОСОБА_5 (380506090334) отримано вхідний дзвінок від абонента 380999726261 (ОСОБА_4В.).

07.06.2011 року року в 10:33 год., 10:35 год., 12:19 год., 16:08 год., 17:12 год., 18:58 год. ОСОБА_5 (380506090334) отримані вхідні дзвінки від абонента 380676303228 (ОСОБА_7І.).

07.06.2011 року проводиться оперативна закупівля ОСОБА_7 200 пляшок коньяку з етикетками ТМ «Таврія» і 10 літрів спирту у ОСОБА_5

07.06.2011 року на оптичному диску «DVD-R», «Kaktuz» з написом «367 нт» у файлі «MPEG0003» зафіксовано відеозапис оперативної закупівлі у ОСОБА_5 200 пляшок коньяку і 10 літрів спирту, отримання ОСОБА_5 грошових коштів.

16.08.2011 року в 20.13.31 годин (Файл «0506090334_20110816_201331_0»), ОСОБА_5 дзвонить ОСОБА_7І (з абонентського номера НОМЕР_13) і питає чи може той на завтра на 4-5 годин зробити 200. ОСОБА_5 говорить про те, що він зараз дізнається і передзвонить. Тривалість розмови становить 34 секунди, дзвінок зроблений ОСОБА_7, базова станція прийому дзвінка - м. Берислав, Бериславський район, Херсонська область, вишка «аероруху» (інформація про з'єднання абонента ОСОБА_5, надана ПрАТ «МТС Україна» згідно постанови апеляційного суду Херсонської області № 620 від 13.09.2011).

16.08.2011 року в 20.15.45 годину. (Файли «0999726261_20110816_201545_0» і «0506090334_20110816_201543_0») ОСОБА_4 спілкується з ОСОБА_5 Останній повідомляє ОСОБА_4 про те, що подзвонив клієнт і на завтра потрібно 200 пляшок «Тиси» на 4-5:00 вечора. ОСОБА_4 погоджується, повідомляє, що зробить на завтра, почне з ранку зробить до третьої години. ОСОБА_5 вказує про те, що подзвонить клієнту і повідомить. Тривалість розмови становить 44 секунди, дзвінок зроблений ОСОБА_5, базова станція здійснення дзвінка - м. Берислав, Бериславський район, Херсонська область, вишка «аероруху» (інформація про з'єднання абонента ОСОБА_5, надана ПрАТ «МТС Україна» згідно постанови апеляційного суду Херсонської області № 620 від 13.09.2011), базова станція прийому дзвінка - смт. Козацьке, Бериславський район, Херсонська область, вул. Шевченка, 2, вежа КС (інформація про з'єднання абонента ОСОБА_4, надана ПрАТ «МТС Україна» згідно постанови апеляційного суду Херсонської області № 615 від 13.09.2011).

16.08.2011 року о 20.17.39 год. ОСОБА_5 отриманий вхідний дзвінок від ОСОБА_7І (з абонентського номера НОМЕР_13), тривалість дзвінка 46 секунд, базова станція прийому дзвінка - м. Берислав, Бериславський район, Херсонська область, вишка «аероруху» (інформація про з'єднання абонента ОСОБА_5, надана ПрАТ «МТС Україна» згідно постанови апеляційного суду Херсонської області № 620 від 13.09.2011).

17.08.2011 року в 15.14.33 год. (Файл «0506090334_20110817_151433_0») ОСОБА_5 спілкується з ОСОБА_7 (абонентський номер НОМЕР_13). У розмові ОСОБА_5 повідомляє ОСОБА_7, що все готово, під'їжджати необхідно на гараж. ОСОБА_7 повідомляє, що буде до 5 години. Тривалість розмови становить 35 секунд, дзвінок зроблений ОСОБА_5, базова станція здійснення дзвінка - смт. Козацьке, Бериславський район, Херсонська область, вул. Шевченка, 2, вежа КС (інформація про з'єднання абонента ОСОБА_5, надана ПрАТ «МТС Україна» згідно постанови апеляційного суду Херсонської області № 620 від 13.09.2011).

17.08.2011 року о 18.03.43 год. (файл «0506090334_20110817_180343_0») ОСОБА_5 спілкується з ОСОБА_7 (абонентський номер НОМЕР_13). У розмові ОСОБА_7 повідомляє ОСОБА_5 про те, що буде через 30-35 хвилин біля гаражу, ОСОБА_5 повідомляє про те, що буде чекати. Тривалість розмови становить 13 секунд, дзвінок зроблений ОСОБА_7, базова станція прийому дзвінка - м. Берислав, Бериславський район, Херсонська область, вишка «аероруху» (інформація про з'єднання абонента ОСОБА_5, надана ПрАТ «МТС Україна» згідно постанови апеляційного суду Херсонської області № 620 від 13.09.2011).

17.08.2011 року проводиться оперативна закупівля ОСОБА_7 200 пляшок коньяку з етикетками ТМ «Таврія» у ОСОБА_5

17.08.2011 року на флеш-карті «Transсend» з написом «360 нт» в файлі «MPEG0002» зафіксовано відеозапис оперативної закупівлі у ОСОБА_5 200 пляшок коньяку, розрахунок з ОСОБА_5

21.08.2011 року о 18.44.19 год. (файл «0506090334_20110821_184419_0») ОСОБА_5 спілкується з ОСОБА_7 (абонентський номер НОМЕР_13). У розмові ОСОБА_7 запитує про можливість підготовки на завтра 500 пляшок. ОСОБА_5 повідомляє про те, що йому необхідно зателефонувати і дізнатися. ОСОБА_7 каже, що зможе під'їхати годині в 6-7 і просить передзвонити, коли ОСОБА_5 дізнається про можливість підготовки на завтра замовлення. Тривалість розмови становить 68 секунд, дзвінок зроблений ОСОБА_7, базова станція прийому дзвінка - м. Берислав, Бериславський район, Херсонська область, вишка «аероруху» (інформація про з'єднання абонента ОСОБА_5, надана ПрАТ «МТС Україна» згідно постанови апеляційного суду Херсонської області № 620 від 13.09.2011).

21.08.2011 року о 18.51.06 год. (файл «0506090334_20110821_185106_0» і файл «0999726261_20110821_185108_0») ОСОБА_5 спілкується з ОСОБА_4 У розмові ОСОБА_5 повідомляє, що подзвонив клієнт, який в останній раз брав 200 пляшок і хоче на завтра взяти 500 пляшок на сьому вечора. ОСОБА_4 повідомляє про те, що це буде до семи-восьми вечора, що вона подзвонить ОСОБА_2, уточнить питання, потім передзвонить йому. Тривалість розмови становить 62 секунди, дзвінок зроблений ОСОБА_5, базова станція здійснення дзвінка - м. Берислав, Бериславський район, Херсонська область, вишка «аероруху» (інформація про з'єднання абонента ОСОБА_5, надана ПрАТ «МТС Україна» згідно постанови апеляційного суду Херсонської області № 620 від 13.09.2011), базова станція прийому дзвінка - смт. Козацьке, Бериславський район, Херсонська область, вул. Шевченка, 2, вежа КС (інформація про з'єднання абонента ОСОБА_4, надана ПрАТ «МТС Україна» згідно постанови апеляційного суду Херсонської області № 615 від 13.09.2011 року року).

21.08.2011 року о 18.53.53 год. (Файл «0999726261_20110821_185353_0») ОСОБА_4 спілкується з ОСОБА_2 У розмові ОСОБА_4 вказує, що в ОСОБА_5 є на завтра замовлення, що вона прийде додому і вони поговорять. Тривалість розмови становить 20 секунд, дзвінок зроблений ОСОБА_4, базова станція здійснення дзвінка - смт. Козацьке, Бериславський район, Херсонська область, вул. Шевченка, 2, вежа КС (інформація про з'єднання абонента ОСОБА_4, надана ПрАТ «МТС Україна» згідно постанови апеляційного суду Херсонської області № 615 від 13.09.2011), базова станція прийому дзвінка - смт. Козацьке, Бериславський район, Херсонська область, вул. Шевченка, 2, вежа КС (інформація про з'єднання абонента ОСОБА_2, надана ПрАТ «МТС Україна» згідно постанови апеляційного суду Херсонської області № 617 від 13.09.2011).

21.08.2011 року о 19.17.19 год. (файл «0999726261_20110821_191719_0» і файл «0506090334_20110821_191723_0») ОСОБА_4 спілкується з ОСОБА_5 У розмові ОСОБА_4 вказує, що предмет розмови вони виготовлять о 9 вечора, враховуючи підсихання, можливо трохи раніше. ОСОБА_5 повідомляє про те, що він повідомить про це клієнта і передзвонить їй. Тривалість розмови становить 20 секунд, дзвінок зроблений ОСОБА_4, базова станція здійснення дзвінка - смт. Козацьке, Бериславський район, Херсонська область, вул. Шевченка, 2, вежа КС (інформація про з'єднання абонента ОСОБА_4, надана ПрАТ «МТС Україна» згідно постанови апеляційного суду Херсонської області № 615 від 13.09.2011), базова станція прийому дзвінка - м. Берислав, Бериславський район, Херсонська область, вишка «аероруху» (інформація про з'єднання абонента ОСОБА_5, надана ПрАТ «МТС Україна» згідно постанови апеляційного суду Херсонської області № 620 від 13.09.2011 року).

21.08.2011 року о 19.18.21 год. (файл «0506090334_20110821_191821_0») ОСОБА_5 спілкується з ОСОБА_7 (номер абонента НОМЕР_13). У розмові ОСОБА_5 повідомляє, що предмет розмови можливо зробити годину на 8 вечора, але як йому сказала жінка можливо трохи раніше. ОСОБА_7 питає чи буде такий же хороший як в минулий раз чистенький. ОСОБА_5 повідомляє, що такий же, питає чи приїде той точно та чи сам. ОСОБА_7 каже, що точно приїде, але приїде на джипі не сам, а з двома хлопцями, які йому все завантажать. ОСОБА_5 каже, щоб ввечері той чекав його дзвінка. Тривалість розмови становить 74 секунди, дзвінок зроблений ОСОБА_5, базова станція здійснення дзвінка - м. Берислав, Бериславський район, Херсонська область, вишка «аероруху» (інформація про з'єднання абонента ОСОБА_5, надана ПрАТ «МТС Україна» згідно постанови апеляційного суду Херсонської області № 620 від 13.09.2011).

21.08.2011 року о 19.24.43 год. (файл «0506090334_20110821_192443_0» і файл «0999726261_20110821_192445_0») ОСОБА_5 спілкується з ОСОБА_4 У розмові ОСОБА_5 повідомляє, що клієнт згоден. ОСОБА_4 інформує, що ОСОБА_2 почне раніше робити і як тільки все висохне, зателефонує, на задньому плані чути голос чоловіка. ОСОБА_4 запитує про те, чи нормальний клієнт, ОСОБА_5 повідомляє, що нормальний, приїде на джипі з двома хлопцями. Тривалість розмови становить 47 секунд, дзвінок зроблений ОСОБА_5, базова станція здійснення дзвінка - м. Берислав, Бериславський район, Херсонська область, вишка «аероруху» (інформація про з'єднання абонента ОСОБА_5, надана ПрАТ «МТС Україна» згідно постанови апеляційного суду Херсонської області № 620 від 13.09.2011), базова станція прийому дзвінка - м. Нова Каховка, Херсонська область, вул. К.Маркса, 33а, горполіклініка (інформація про з'єднання абонента ОСОБА_4, надана ПрАТ «МТС Україна» згідно постанови апеляційного суду Херсонської області № 615 від 13.09.2011 року).

22.08.2011 року о 08.19.20 год. (файл «0999726260_20110822_081920_0») ОСОБА_2 спілкується з ОСОБА_38 (номер абонента НОМЕР_12). У розмові ОСОБА_2 замовляє ОСОБА_38 сьогодні до 9:00 500 «Тиси» нової, ОСОБА_38 повідомляє про підняття ціни з 1,50 до 1, 80. Тривалість розмови становить 58 секунд, дзвінок зроблений ОСОБА_2, базова станція прийому дзвінка - смт. Козацьке, Бериславський район, Херсонська область, вул. Шевченка, 2, вежа КС (інформація про з'єднання абонента ОСОБА_2, надана ПрАТ «МТС Україна» згідно постанови апеляційного суду Херсонської області № 617 від 13.09.2011).

22.08.2011 року року о 08.45.37 год. (файл «0999726260_20110822_084537_0») ОСОБА_2 спілкується з ОСОБА_4 У розмові ОСОБА_2 повідомляє, що приїхав ОСОБА_35 і їй необхідно з ним розрахуватися. Тривалість розмови становить 10 секунд, дзвінок зроблений ОСОБА_2, базова станція здійснення дзвінка - смт. Козацьке, Бериславський район, Херсонська область, вул. Шевченка, 2, вежа КС (інформація про з'єднання абонента ОСОБА_2, надана ПрАТ «МТС Україна» згідно постанови апеляційного суду Херсонської області № 617 від 13.09.2011), базова станція прийому дзвінка - смт. Козацьке, Бериславський район, Херсонська область, вул. Шевченка, 2, вежа КС (інформація про з'єднання абонента ОСОБА_4, надана ПрАТ «МТС Україна» згідно постанови апеляційного суду Херсонської області № 615 від 13.09.2011 року).

Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, суд вважає вина підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 в інкримінованих їм діянніях доведеною. Злочинні дії ОСОБА_2 та ОСОБА_4 слід кваліфікувати за ст.28 ч.2, ст..204 ч.2 КК України, тобто незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ст. 28 ч. 2, 204 ч. 1 КК України незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ч. 2 ст. 229 КК України незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ст.ст. 14 ч. 1, 229 ч. 2 КК України, тобто готування до незаконного використання знака для товарів і послуг, що могло завдати матеріальну шкоду у значному розмірі, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Злочинні дії ОСОБА_5 слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 204 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ст. ст. 28 ч. 2, 204 ч. 1 КК України незаконне зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені за попередньою змовою групою осіб, ч. 2 ст. 229 КК України незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, вчинені за попередньою змовою групою осіб, ст.ст. 14 ч. 1, 28 ч. 2, 204 ч. 1 КК України готування до незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені за попередньою змовою групою осіб, ст.ст. 14 ч. 1, 229 ч. 2 КК України готування до незаконного використання знака для товарів і послуг, що могло завдати матеріальну шкоду у значному розмірі, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

При обранні міри покарання ОСОБА_2 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дану на особу характеристику, який посередньо характеризується громадськістю, не судимий в силу ст..89 КК України та наявність на утриманні неповнолітньої дитини, каяття у вчиненому та його матеріальний стан, і вважає, що йому слід призначити покарання в межах санкції статтей, у вигляді штрафу, з урахуванням ст..70 КК України та ч.5 ст.72 КК України, оскільки ОСОБА_2. утримувався під вартою з 22.08.2011 року по 25.08.2011 року (т.7 а.с.53) у вигляді мінімального штрафу в доход держави визначеного санкцією статті з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

При обранні міри покарання ОСОБА_4суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дану на особу характеристику, яка посередньо характеризується громадськістю, раніше не судима та наявність на утриманні неповнолітньої дитини, каяття у вчиненому та її матеріальний стан, і вважає, що її слід призначити покарання в межах санкції статтей, у вигляді штрафу, з урахуванням ст..70 КК України у вигляді мінімального штрафу в доход держави визначеного санкцією статті з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення..

Обставиною, що помякшує покарання підсудних ОСОБА_2 та ОСОБА_4 суд визнав щире каяття, обставин, що обтяжують покарання підсудних ОСОБА_2 та ОСОБА_4 судом не встановлено.

При обранні міри покарання ОСОБА_5 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дану на особу характеристику, який задовільно характеризується громадськістю, раніше не судимий, його матеріальний стан і вважає, що йому слід призначити покарання в межах санкції статтей, у вигляді штрафу, з урахуванням ст..70 КК України та ч.5 ст.72 КК України, оскільки ОСОБА_5 утримувався під вартою з 22.08.2011 року (т.8 а.с.1) по 13.03.2012 року (т.9 а.с.122) у вигляді мінімального штрафу в доход держави визначеного санкцією статті з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.Невизнання своєї провини ОСОБА_5 у вчинених злочинах суд розцінює, як обраний ним спосіб захисту та бажання уникнути відповідальності за вчинене.

Саме таке покарання підсудним, суд вважає відповідає вимогам ст.65 КК України, є необхідним та достатнім для виправлення підсудних та попередження нових злочинів.

Цивільний позов ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» заявлений на суму 79749-40 грн. необхідно задовольнити частково в розмірі пред»явленого та підтвердженного обвинувачення в сумі 33741-13 грн. (т.6 а.с.152).

Речові докази по справі ( Т.1 а.с. 206), (Т.2 а.с. 24, 100, 177, 242) (т.3 а.с.115-116, 156, 159, 163, 209), (Т. 6 а.с.202) алкогольні вироби, засоби для їх виробництва та маркування, алкогольні вироби, які знаходяться у поліетиленових мішках, скляну тару, пластикові каністри, лійки, шланги сифони, термоковпачки металевий пристрій для закупорювання скляних пляшок підлягають знищенню.

Речовий доказ аркуш паперу з записами зберігати у матеріалах кримінальної справи. (Т.3 а.с. 2).

Речовий доказ мобільний телефон «Samsung C3050» IMEI: 352182041420787 переданий на зберігання в кімнату зберігання речових доказів СУ УМВС України в Херсонській області повернути власнику (Т.3 а.с. 8).

Речові докази договір оренди місця №19 від 01.04.2011 на двох аркушах, та додаток №1 до Договору «Про оренду торгового місця» про використання електротехнічних мереж від 01.04.2011 на одному аркуші повернути власнику. (Т.3 а.с. 42-44)

Речові докази мобільний телефон «Nokia 5310 XpressMusic» IMEI: 356066030866850 з сім-картою оператора мобільного звязку «МТС» № 01460707262612, та мобільний телефон «Samsung SGH-B130» IMEI: 355398023962946 з сім-картою оператора мобільного звязку № 893800130060033, передані на зберігання в кімнату зберігання речових доказів СУ УМВСУкраїни в Херсонській області, зняти з них арешт та повернути власнику (Т.3 а.с. 168), (Т.7 а.с.186).

Речовий доказ мобільний телефон «Nokia 6030» IMEI: 357954002706312 з сім-картою оператора мобільного звязку «UMC SimSim» № 01320300903345, передані на зберігання в кімнату зберігання речових доказів СУ УМВС України в Херсонській області, зняти з них арешт та повернути власнику (Т.3 а.с.212), (Т.8 а.с73).Речовий доказ аркуш паперу з записами зберігати у матеріалах кримінальної справи (Т.3 а.с. 233). Речовий доказ ДВД-Р диск «HP Invent» з надписом «інв. №399 н/т» № диска CMDR47GCTMWMO025991402 з записами телефонних розмов ОСОБА_2 зберігається у матеріалах кримінальної справи залишити у матеріалах кримінальної справи. (Т.6 а.с.16).

Речовий доказ ДВД-Р диск №044А03L4H1535 з надписом « інв. №400 н/т» c з записами телефонних розмов ОСОБА_4 зберігати у матеріалах кримінальної справи (Т.6 а.с. 32).

Речовий доказ ДВД-Р диск №L15010680923S0004-0508 з надписом « інв. №398 н/т» з записами телефонних розмов ОСОБА_5 зберігати у матеріалах кримінальної справи (Т.6 а.с. 58).

Речовий доказ ДВД-Р диск з надписом «Kaktuz», на диску вказаний серійний № UF710044258H20, фломастером надпис «323 нт» з відеозаписом противоправних дій ОСОБА_5 від 17.05.2011 зберігати у матеріалах кримінальної справи (Т.6 а.с. 71).

Речовий доказ ДВД-Р диск з надписом «Kaktuz», на диску вказаний серійний № UF1710041804B20, фломастером надпис «367 нт» з відеозаписом противоправних дій ОСОБА_5 от 07.06.2011 року зберігати у матеріалах кримінальної справи (Т.6 а.с. 74).

Речовий доказ відеокасета «Sony» з надписом «320 нт» з відеозаписом зустрічі з ОСОБА_5 зберігається у матеріалах кримінальної справи (Т.6 а.с. 79).

Речовий доказ флеш-карта з надписом «Transcend» з написаними цифрами «360 нт» з відеозаписом противоправних дій ОСОБА_5 від 17.08.2011 року зберігати у матеріалах кримінальної справи (Т.6 а.с. 82).

Речові докази товарно-транспортні накладні у кількості двох штук зберігати у матеріалах кримінальної справи (Т.6 а.с. 86, 87).

Речовий доказ автомобіль НОМЕР_14, номер кузова: LSGTC58U77Y042450, переданий під сохрану розписку ОСОБА_44, (Т.3 а.с. 172). (Т.7 а.с. 184).

Речові докази по справі ( Т.1 а.с. 206), (Т.2 а.с. 24, 100, 177, 242) (т.3 а.с.115-116, 156, 159, 163, 209), (Т. 6 а.с.202) алкогольні вироби, засоби для їх виробництва та маркування, алкогольні вироби, які знаходяться у поліетиленових мішках, скляну тару, пластикові каністри, лійки, шланги сифони, термоковпачки металевий пристрій для закупорювання скляних пляшок підлягають знищенню.

Речовий доказ аркуш паперу з записами зберігати у матеріалах кримінальної справи. (Т.3 а.с. 2).

Речовий доказ мобільний телефон «Samsung C3050» IMEI: 352182041420787 переданий на зберігання в кімнату зберігання речових доказів СУ УМВС України в Херсонській області повернути власнику (Т.3 а.с. 8).

Речові докази договір оренди місця №19 від 01.04.2011 на двох аркушах, та додаток №1 до Договору «Про оренду торгового місця» про використання електротехнічних мереж від 01.04.2011 на одному аркуші повернути власнику. (Т.3 а.с. 42-44)

Речові докази мобільний телефон «Nokia 5310 XpressMusic» IMEI: 356066030866850 з сім-картою оператора мобільного звязку «МТС» № 01460707262612, та мобільний телефон «Samsung SGH-B130» IMEI: 355398023962946 з сім-картою оператора мобільного звязку № 893800130060033, передані на зберігання в кімнату зберігання речових доказів СУ УМВСУкраїни в Херсонській області, зняти з них арешт та повернути власнику (Т.3 а.с. 168), (Т.7 а.с.186).

Речовий доказ мобільний телефон «Nokia 6030» IMEI: 357954002706312 з сім-картою оператора мобільного звязку «UMC SimSim» № 01320300903345, передані на зберігання в кімнату зберігання речових доказів СУ УМВС України в Херсонській області, зняти з них арешт та повернути власнику (Т.3 а.с.212), (Т.8 а.с73).Речовий доказ аркуш паперу з записами зберігати у матеріалах кримінальної справи (Т.3 а.с. 233). Речовий доказ ДВД-Р диск «HP Invent» з надписом «інв. №399 н/т» № диска CMDR47GCTMWMO025991402 з записами телефонних розмов ОСОБА_2 зберігається у матеріалах кримінальної справи залишити у матеріалах кримінальної справи. (Т.6 а.с.16).

Речовий доказ ДВД-Р диск №044А03L4H1535 з надписом « інв. №400 н/т» c з записами телефонних розмов ОСОБА_4 зберігати у матеріалах кримінальної справи (Т.6 а.с. 32).

Речовий доказ ДВД-Р диск №L15010680923S0004-0508 з надписом « інв. №398 н/т» з записами телефонних розмов ОСОБА_5 зберігати у матеріалах кримінальної справи (Т.6 а.с. 58).

Речовий доказ ДВД-Р диск з надписом «Kaktuz», на диску вказаний серійний № UF710044258H20, фломастером надпис «323 нт» з відеозаписом противоправних дій ОСОБА_5 від 17.05.2011 зберігати у матеріалах кримінальної справи (Т.6 а.с. 71).

Речовий доказ ДВД-Р диск з надписом «Kaktuz», на диску вказаний серійний № UF1710041804B20, фломастером надпис «367 нт» з відеозаписом противоправних дій ОСОБА_5 от 07.06.2011 року зберігати у матеріалах кримінальної справи (Т.6 а.с. 74).

Речовий доказ відеокасета «Sony» з надписом «320 нт» з відеозаписом зустрічі з ОСОБА_5 зберігається у матеріалах кримінальної справи (Т.6 а.с. 79).

Речовий доказ флеш-карта з надписом «Transcend» з написаними цифрами «360 нт» з відеозаписом противоправних дій ОСОБА_5 від 17.08.2011 року зберігати у матеріалах кримінальної справи (Т.6 а.с. 82).

Речові докази товарно-транспортні накладні у кількості двох штук зберігати у матеріалах кримінальної справи (Т.6 а.с. 86, 87).

Речовий доказ автомобіль НОМЕР_14, номер кузова: LSGTC58U77Y042450, переданий під сохрану розписку ОСОБА_44, (Т.3 а.с. 172). (Т.7 а.с. 184) на який накладено арешт та який зарєєстрований на ім»я ОСОБА_4В, повернути власнику, оскільки автомобіль знаходиться у заставі Банку, що підтверджується Договором та технічним паспортом.

Судові витрати по справі підлягають стягненню з підсудних.

Керуючись ст.ст. 321- 324 КПК України, суд

З А С У Д И В :

Визнавши винним ОСОБА_2 - за ч. 2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України призначити покарання у вигляді штрафу в доход держави в розмірі одної тисячи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення, за ч. 2 ст.28 ч.2 ст.204 КК України призначити покарання у вигляді штрафу в доход держави в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення, за ч. 1 ст.14 ч.2 ст.229 КК України призначити покарання у вигляді штрафу в доход держави в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення,

за ч.2 ст.229 КК України до трьох тисяч одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

Відповідно до ст. 70 ч. 1, ст.72 ч.5 КК України за сукупністю злочинів ОСОБА_2, остаточно призначити покарання шляхом поглинення менш суворого покарання бульш суворим у вигляді трьох тисяч одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 до вступу вироку в законну силу залишити без змін, підписку про невиїзд.

Визнавши винною ОСОБА_4 - за ч. 2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України призначити покарання у вигляді штрафу в доход держави в розмірі одної тисячи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення, за ч. 2 ст.28 ч.2 ст.204 КК України призначити покарання у вигляді штрафу в доход держави в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення, за ч. 1 ст.14 ч.2 ст.229 КК України призначити покарання у вигляді штрафу в доход держави в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення,

за ч.2 ст.229 КК України до трьох тисяч одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення. Відповідно до ст. 70 ч. 1 КК України за сукупністю злочинів ОСОБА_45, остаточно призначити покарання шляхом поглинення менш суворого покарання бульш суворим у вигляді трьох тисяч одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_45 до вступу вироку в законну силу залишити без змін, підписку про невиїзд.

Визнавши винним ОСОБА_5 - за ст..14 ч.1, ч. 2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України призначити покарання у вигляді штрафу в доход держави в розмірі одної тисячи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення, ч.1 ст.204 КК України призначити покарання у вигляді штрафу в доход держави в розмірі одной тисячи сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення, ст. 28 ч. 2, 204 ч. 1 КК України призначити покарання у вигляді штрафу в доход держави в розмірі одной тисячи пятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовленняза ч. 1 ст.14 ч.2 ст.229 КК України призначити покарання у вигляді штрафу в доход держави в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімум доходів громадян з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення,

за ч.2 ст.229 КК України до трьох тисяч одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

Відповідно до ст. 70 ч. 1, ст..72 ч.5 КК України за сукупністю злочинів ОСОБА_5, остаточно призначити покарання шляхом поглинення менш суворого покарання бульш суворим у вигляді трьох тисяч одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_5 до вступу вироку в законну силу залишити без змін, підписку про невиїзд.

Речові докази по справі ( Т.1 а.с. 206), (Т.2 а.с. 24, 100, 177, 242) (т.3 а.с.115-116, 156, 159, 163, 209), (Т. 6 а.с.202) алкогольні вироби, засоби для їх виробництва та маркування, алкогольні вироби, які знаходяться у поліетиленових мішках, скляну тару, пластикові каністри, лійки, шланги сифони, термоковпачки металевий пристрій для закупорювання скляних пляшок підлягають знищенню.

Речовий доказ аркуш паперу з записами зберігати у матеріалах кримінальної справи. (Т.3 а.с. 2).

Речовий доказ мобільний телефон «Samsung C3050» IMEI: 352182041420787 переданий на зберігання в кімнату зберігання речових доказів СУ УМВС України в Херсонській області повернути власнику (Т.3 а.с. 8).

Речові докази договір оренди місця №19 від 01.04.2011 на двох аркушах, та додаток №1 до Договору «Про оренду торгового місця» про використання електротехнічних мереж від 01.04.2011 на одному аркуші повернути власнику. (Т.3 а.с. 42-44)

Речові докази мобільний телефон «Nokia 5310 XpressMusic» IMEI: 356066030866850 з сім-картою оператора мобільного звязку «МТС» № 01460707262612, та мобільний телефон «Samsung SGH-B130» IMEI: 355398023962946 з сім-картою оператора мобільного звязку № 893800130060033, передані на зберігання в кімнату зберігання речових доказів СУ УМВСУкраїни в Херсонській області, зняти з них арешт та повернути власнику (Т.3 а.с. 168), (Т.7 а.с.186).

Речовий доказ мобільний телефон «Nokia 6030» IMEI: 357954002706312 з сім-картою оператора мобільного звязку «UMC SimSim» № 01320300903345, передані на зберігання в кімнату зберігання речових доказів СУ УМВС України в Херсонській області, зняти з них арешт та повернути власнику (Т.3 а.с.212), (Т.8 а.с73).Речовий доказ аркуш паперу з записами зберігати у матеріалах кримінальної справи (Т.3 а.с. 233). Речовий доказ ДВД-Р диск «HP Invent» з надписом «інв. №399 н/т» № диска CMDR47GCTMWMO025991402 з записами телефонних розмов ОСОБА_2 зберігається у матеріалах кримінальної справи залишити у матеріалах кримінальної справи. (Т.6 а.с.16).

Речовий доказ ДВД-Р диск №044А03L4H1535 з надписом « інв. №400 н/т» c з записами телефонних розмов ОСОБА_4 зберігати у матеріалах кримінальної справи (Т.6 а.с. 32).

Речовий доказ ДВД-Р диск №L15010680923S0004-0508 з надписом « інв. №398 н/т» з записами телефонних розмов ОСОБА_5 зберігати у матеріалах кримінальної справи (Т.6 а.с. 58).

Речовий доказ ДВД-Р диск з надписом «Kaktuz», на диску вказаний серійний № UF710044258H20, фломастером надпис «323 нт» з відеозаписом противоправних дій ОСОБА_5 від 17.05.2011 зберігати у матеріалах кримінальної справи (Т.6 а.с. 71).

Речовий доказ ДВД-Р диск з надписом «Kaktuz», на диску вказаний серійний № UF1710041804B20, фломастером надпис «367 нт» з відеозаписом противоправних дій ОСОБА_5 от 07.06.2011 року зберігати у матеріалах кримінальної справи (Т.6 а.с. 74).

Речовий доказ відеокасета «Sony» з надписом «320 нт» з відеозаписом зустрічі з ОСОБА_5 зберігається у матеріалах кримінальної справи (Т.6 а.с. 79).

Речовий доказ флеш-карта з надписом «Transcend» з написаними цифрами «360 нт» з відеозаписом противоправних дій ОСОБА_5 від 17.08.2011 року зберігати у матеріалах кримінальної справи (Т.6 а.с. 82).

Речові докази товарно-транспортні накладні у кількості двох штук зберігати у матеріалах кримінальної справи (Т.6 а.с. 86, 87).

Речовий доказ автомобіль НОМЕР_14, номер кузова: LSGTC58U77Y042450, переданий під сохрану розписку ОСОБА_44, (Т.3 а.с. 172). (Т.7 а.с. 184) на який накладено арешт та який зарєєстрований на ім»я ОСОБА_4В, повернути власнику, оскільки автомобіль знаходиться у заставі Банку, що підтверджується Договором та технічним паспортом та зняти з нього арешт.

Стягнути з засуджених солідарно на користь ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» (т.6 а.с.152) матеріальну шкоду в сумі 33741-13 грн.

Стягнути з засуджених солідарно на користь держави судові витрати за проведення експертиз в сумі 48384-84 грн. (т.4 а.с. 41,96,156), (Т.5 а.с.11,60,110,155,185,212).

Грошові кошти на які накладено арешт в сумі 150 гривень, які належать ОСОБА_5 (Т.8 а.с. 70) звернути в доход держави в рахунок відшкодування судових витрат, знявши з них арешт.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Херсонської області протягом пятнадцяти діб з часу його проголошення, а засудженому до позбавлення волі з часу отримання копії вироку, шляхом подачі апеляції через Бериславський районний суду.

СуддяВ. С. Миргород