Постанова № 2827171, 14.08.2007, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 4-270/07 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2007 року м. Кіровоград

Суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда - Бершадська О.В., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Кіровського району м. Кіровограда про надання дозволу на проведення виїмки , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури Кіровського району м. Кіровограда, за погодженням з прокурором цього ж району звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в Кіровоградському РУ ЗАТ КБ " Приватбанк" документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП " Керн" ( ЄДРПОУ 31333984).

Зазначає, що досудовим слідством у справі встановлено, що службовими особами Миронівського БМУ було укладено договір № 10/07-к від 16.06.2005 року на реконструкцію житлового будинку по вул. Ж. Революції м. Кіровограда з ПП „Камелот 3000" (ЄДРПОУ 33254203). За укладеним договором № 11/07-к на розрахунковій рахунок № 26002052901743 МФО 323583 якій належить ПП „Камелот 3000", було перераховано грошові кошти в сумі 648 799 грн., але роботи до даного часу виконані не у повному обсязі. Згідно даних, які було отримано в Миронівському БМУ, на підставі зазначеного договору підряду Миронівським БМУ з 29.09.05 по 28.12.05 на поточний рахунок № 26002052901743, відкритий ПП „Камелот 3000" в Кіровоградському РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583) перераховано 648 799 грн.

Згідно даних, отриманих в Кіровоградському РУ ЗАТ КБ «Приватбанк», кошти, отримані ПП „Камелот 3000" від Миронівського БМУ, в розмірі 48 та 65 тис. Грн. 29.09.2005 року та 07.12.05 перераховані на рахунок № 26006312378001, відкритий в Кіровоградському РУ ЗАТ КБ «Приватбанк», що належить ПП „Керн" (ЄДРПОУ 31333984), яке має ознаки фіктивності. 07.08.2007 року відкрито банківську таємницю ПП „Керн" ЄДРПОУ 31333984, м. Кіровоград в Кіровоградському РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» МФО 323583 по ра хунку № 26006312378001 за період з 29.09.2005 року по 10.07.2007 року.

Суддя вважає, що вказане подання може бути задоволено.

В матеріалах кримінальної справи є достатньо підстав для проведення виїмки документів , зазначена слідча дія є обов'язковим заходом для повноти і всебічності розслідування справи і можливості процесуальної фіксації речових доказів .

Обгрунтовано визначено місце проведення виїмки, так-як зазначене підприємство обслуговувалось вказаною банківською установою.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-111 та листа національного банку України від 19.04.2001 року №18-112/1467-2599, органи прокуратури мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену законом до банківської таємниці, на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного Закону.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-111 (із змінами та доповненнями) та ст. ст. 130, 178 і 179 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення виїмки

документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП „Керн" (ЄДРПОУ 31333984, м. Кіровоград) в Кіровоградському РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583, м. Кіровоград), по рахунку № 26006312378001 (в українських гривнях) з 07.02.2001 року по 29.09.2005 року, а саме:

·роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (год, хвилин, секунд) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з 07.02.2001 року по 29.09.2005 року, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку ПП „Керн";

·чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ПП „Керн";

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати Кіровоградське РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» письмово повідомити, про причини їх відсутності та не надання даних документів згідно постанови судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Проведення виїмки доручити оперативним співробітникам СВ ДСБЕЗ при УМВС України в Кіровоградській області.

постанова не оскаржується .