Постанова № 28201687, 15.11.2012, Київський районний суд м. Харкова

2018/18372/2012

н/п 4/2018/3648/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

об откезе в производстве выемки

15.11.2012

Судья Киевского районного суда г. Харькова Золотарева Л.И. , с участием прокурора Таркана А.Н., рассмотрев представление следователя СГ при СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Николайчука О.В. о производстве выемки по уголовному делу №45110020 по ч. 3 ст. 358 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ :

Согласно представленным материалам, в производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украины по факту подделки документов на ООО «Экс-Ин-Буд».

В ходе досудебного следствия было установлено, что в апреле 2008 года неустановленные лица, с целью создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), без цели осуществления законной хозяйственной деятельности, и в дальнейшем совершения ряда противоправных действий, зарегистрировали юридическое лицо –ООО «Экс-Ин-Буд» код ЕГРПОУ 33114242.

При этом, учредитель и директор ООО «Экс-Ин-Буд»- ОСОБА_1 за весь период существования предприятия каким-либо образом в финансово-хозяйственной деятельности предприятия не участвовал, о их деятельности и местонахождении не осведомлен, так как был введен в заблуждение неустановленными лицами, будучи уверенным, что указанное предприятие регистрируется для осуществления законной хозяйственной деятельности.

01.12.2011 года между ООО «Экс-Ин-Буд», которое являлось поставщиком в лице директора ОСОБА_1 и ООО «Украинская ферросплавная компания»код ЕГРПОУ 35350616, которое являлось покупателем в лице директора ОСОБА_2 был заключен договор № 11211, согласно которого Поставщик поставляет металлопрокат, на условиях, в количестве и по ценам, указанных в настоящем договоре.

Согласно заключения специалиста № 229 от 02.10.2011 г. подписи от имени ОСОБА_1 в расходных накладных выполнены не ОСОБА_1, а иным лицом.

Таким образом, в период с 1 декабря 2011 по 28 февраля 2012 года неустановленные лица, в дневное время, находясь на территории г.Харькова, подделали вышеуказанные официальные документы ООО «Экс-Ин-Буд», которые составляются и выдаются должностным лицом от имени предприятий с целью удостоверения конкретных фактов, имеющих юридическое значение, в которые внесли заведомо ложные сведения с целью использования их в качестве документов подтверждающих завышение затрат, с соответствующим занижением прибыли объектам налогообложения, чем причинялся бы материальный ущерб государству.

Кроме того установлено, что ООО «Украинская ферросплавная компания»код ЕГРПОУ 35350616 имеет в Филиале ОАО "Укрэксимбанк" МФО 351618 расчетный счет № 26007000131554.

В представлении следователь просит вынести постановление о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, в Филиале ОАО "Укрэксимбанк" МФО 351618 всей документации ООО «Украинская Ферросплавная Компания»код ЕГРПОУ 35350616 имеющей значение для дела.

Согласно требованию ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда есть достаточные данные, что предметы или документы, которые имеют значение для дела, находятся у конкретного лица или в конкретном месте.

Вместе с тем, уголовное дело в отношении лиц, деятельность которых связана с деятельностью предприятия ООО «Украинская Ферросплавная Компания», - не возбуждалось.

В представлении должным образом не мотивировано необходимость проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну, в Филиале ОАО "Укрэксимбанк" МФО 351618 относительно клиента - ООО «Украинская Ферросплавная Компания», при расследовании уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст. 358 УК Украины по факту подделки документов на ООО «Экс-Ин-Буд».

Поскольку вопрос о производстве выемки разрешается судом только возбужденному уголовному делу, которое расследует орган досудебного следствия, а уголовное дело в отношении лиц, деятельность которых связана с деятельностью предприятия ООО «Украинская Ферросплавная Компания», не возбуждалось, то у суда отсутствуют законные основания к удовлетворению представления в рамках расследования настоящего уголовного дела.

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу о том, что представление является необоснованным, подано без достаточных на то оснований, в связи, с чем суд отказывает в его удовлетворении.

Руководствуясь ст.ст. 177,178 УПК Украины, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении представления о проведении выемки в Филиале ОАО "Укрэксимбанк" МФО 351618 всей документации ООО «Украинская Ферросплавная Компания»код ЕГРПОУ 35350616 - отказать.

На постановление в течение трех суток с момента его вынесения прокурором может быть подана апелляция в апелляционный суд Харьковской области.

Судья