Ухвала суду № 28127422, 21.12.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

місто Черкаси 20 грудня 2012 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Шмітько М.Ю., старшого слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32012250000000048, старшим слідчим СУ ДПС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене заступником прокурором Черкаської області Вегерою В.М. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Шмітько Р.І., -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), маючи на меті отримання доходів від підприємницької діяльності, зареєструвався приватним підприємцем та став на облік, як платник податків в ДПІ у м. Черкаси, обравши для здійснення господарської діяльності загальну систему оподаткування. 14.07.2011 року ним особисто було відкрито розрахунковий рахунок № 26002016358001 в Київській філії ПАТ «Південкомбанк».

Протягом періоду з липня 2011 року по січень 2012 року на вказаний рахунок ФОП ОСОБА_2 було перераховано кошти за організацію та надання транспортно-експедиційних послуг наступними суб’єктами господарювання:

- ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) в сумі 250 тис. грн.;

- ТОВ «ТД «Молочна Слобода»(код ЄДРПОУ 32358958) в сумі 12750 тис. грн.;

- ПАТ «Куп’янський молочно-консервний комбінат»(код ЄДРПОУ 00418142) в сумі 450 тис. грн.

Всього за період діяльності з липня 2011 року по січень 2012 року на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_2 № 26002016358001 надійшло 13 720 тис. грн. Однак, за період діяльності ОСОБА_2 не подав жодного обов’язкового звіту суб’єктів господарської діяльності ні до ДПІ у м. Черкаси, ні до установ державних цільових фондів, та як наслідок не задекларував суми отриманих доходів та не сплатив з цієї суми ніяких податків.

В зв‘язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі, а також необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів, а саме до особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундної роздруківки руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 14.07.11 по 31.03.12 по рахунку ФОП ОСОБА_2 № 26002016358001, відкритому в Київській філії ПАТ «Південкомбанк».

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність” –Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи –клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані про відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, за період з 14.07.11 по 31.03.12, по рахунку ФОП ОСОБА_2 № 26002016358001, особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ “Про банк і банківську діяльність”, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів Київської філії ПАТ «Південкомбанк»(МФО 320876), що містять банківську таємницю, за період з 14.07.11 по 31.03.12, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи “Клієнт Банк”) ФОП ОСОБА_2 № 26002016358001, відкритому в Київській філії ПАТ «Південкомбанк»(МФО 320876);

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 14.07.11 по 31.03.12, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ФОП ОСОБА_2 № 26002016358001, відкритому в Київській філії ПАТ «Південкомбанк»(МФО: 320876);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

2. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя :