Вирок № 28093343, 04.12.2012, Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа № 0909/4110/2012

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2012 року м. Коломия

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області в складі : судді П"ятковського В.І.

секретаря Нисімук Н.В.,

з участю прокурора Чемеринського Л.Я., захисників : ОСОБА_1, ОСОБА_2, перекладача ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Коломиї справу про обвинувачення :

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця і жителя АДРЕСА_1, румуна, громадянина Румунії, з середньою освітою, на утриманні малолітня дитина, не працююючого, раніше не судимого

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця і жителя АДРЕСА_1, румуна, громадянина Румунії, з середньою освітою, на утриманні малолітня дитина, не працююючого, раніше не судимого

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця та жителя АДРЕСА_2, українця, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, раніше не судимого,

- за ст.ст. 190 ч. 4, 28 ч. 3, 200 ч. 2, 28 ч. 3, 231, 28 ч. 3, 361 ч. 2, 15 ч. 2, 190 ч. 4, 15 ч. 2, 28 ч. 3, 200 ч. 2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Підсудні отримали (незаконне збирання) відомостей, що становлять банківську таємницю, з метою використання цих відомостей, а також використали їх, що спричинило істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності та вчинили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж, що призвело до витоку інформації, повторно, а також підробку платіжних карток і їх використання, повторно. Крім цього вони обманом заволоділи чужим майном, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та повторно вчинили закінчений замах на підробку платіжних карток і їх використання та вчинили закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Всі вказані злочини було скоєно в складі організованої групи, за наступних обставин

Так неодноразово судима особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, будучи притягнутою 30 вересня 2011 року до кримінальної відповідальності за ст.ст. 190 ч. 3, 200 ч. 2 КК України, з метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ КБ «Приватбанк» шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціонованого втручання у роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, у листопаді 2011 року створила та очолила організовану групу, до складу якої добровільно та свідомо увійшли громадяни Румунії, підсудні : ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи. У січні 2012 року, особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, до складу групи було завербовано підсудного ОСОБА_7.

Всі члени організованої групи були об'єднані єдиним злочинним умислом на спільне досягнення кінцевої мети - незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ КБ «Приватбанк», спільно розробили та узгодили план злочинних дій, у якому визначили конкретні функції кожного, направлені на успішне виконання цього плану.

Організатор групи особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціонованого втручання у роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, придбав пристрій (накладку) для зчитування інформації магнітних стрічок платіжних карт клієнтів та малогабаритну відеокамеру для відеофіксації введення клієнтами банку персональних ідентифікаційних номерів (ПІН-кодів), відомих лише власникам банківських карток і які, згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність», становлять банківську таємницю, а також придбав засоби для монтажу та демонтажу даних пристроїв, згідно розподілу ролей, з ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановленими особами підшукував банкомати у містах Києві, Коломиї, Львові, забезпечував прибуття ОСОБА_4 та ОСОБА_6 до цих банкоматів та їх проживання на території України, з використанням електронно-обчислювальної техніки, підробляв пластикові банківські карти, ідентичні картам клієнтів банку (дублікати), володіючи інформацією про ПІН-коди клієнтів банку, без їх відома, з використанням електронно-обчислювальної техніки, знімав у банкоматах грошові кошти ПАТ КБ «Приватбанк», незаконно заволодівав ними, розподіляв їх між членами організованої групи.

Члени організованої групи, підсудні по справі, діючи згідно відведеної їм ролі та спільно розробленого і погодженого плану, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціонованого втручання у роботу автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, встановлювали пристрій (накладку) для зчитування інформації з магнітних стрічок платіжних карт клієнтів та малогабаритну відеокамеру для відеофіксації набору клієнтами ПІН-кодів на банкомати ПАТ КБ «Приватбанк», заволодівали інформацією, що становить банківську таємницю, вказані пристрої з інформацію знімали з банкоматів і передавали особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та невстановленим слідством особам для підробки банківських карт (дублікатів), отримували винагороду за свою діяльність у складі організованої групи.

Підсудний ОСОБА_7, будучи членом організованої групи, діючи згідно відведеної ролі, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціонованого втручання у роботу автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, забезпечував перебування підсудних ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на території України, їх прибуття до банкоматів та встановлення пристрою (накладки) для зчитування інформації з магнітних стрічок платіжних карт клієнтів та малогабаритної відеокамери для відеофіксації набору клієнтами ПІН-кодів, контролював зняття вказаних пристроїв та їх передачу особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження і іншим невстановленим слідством особам, отримував винагороду за свою діяльність у складі організованої групи.

Так, у листопаді 2011 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та невстановлені слідством особи привезли ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у м.Київ, де з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), з використанням електронно-обчислювальної техніки, у порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України, у період з 25 листопада по перші числа грудня 2011 року, неодноразово встановлювали на банкомати ПАТ КБ «Приватбанк»: CAК 23986 по вул. Дружби Народів, 28, САК 26898 на Майдані Незалежності, 2, САК 23890 по вул. Мельникова, 1 несанкціонований пристрій (накладку) для зчитування інформації магнітних стрічок платіжних карт клієнтів та малогабаритну відеокамеру для відеофіксації набору клієнтами ПІН-кодів.

За вказаний період особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підсудні та невстановлені слідством особи, як члени організованої групи зібрали відомості, що становлять банківську таємницю - інформацію з оригіналів 65 платіжних карт клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», на рахунках яких знаходилося 148144,22 грн., а саме: № 6762466779353281 на якому знаходилося 16,95 грн.; № 6762468362350641 на якому знаходилося 358,11 грн.; № 4149605372596122 на якому знаходилося 28,58 грн.; № 4405882301958207 на якому знаходилося 630,90 грн.; № 4405881455924205 на якому знаходилося 331,78 грн.; № 4405881749178972 на якому знаходилося 2,84 грн.; № 5440133000082673 на якому знаходилося 858,89 грн.; № 4149437403551151 на якому знаходилося 1907,45 грн.; № 6762466734707357 на якому знаходилося 5419,47 грн.; № 4405881700787779 на якому знаходилося 5734,41 грн.; №5457082331380860 на якому знаходилося 336,57 грн.; № 5577212916248241 на якому знаходилося 882,12 грн.; № 4405885811757969 на якому знаходилося 1473,01 грн.; № 4627087867041255 на якому знаходилося 12,13 грн.; № 4405881731637209 на якому знаходилося 3078,79 грн.; № 4405881736247848 на якому знаходилося 39,97 грн.; № 6762468048403012 на якому знаходилося 213,28 грн.; № 4143608779815533 на якому знаходилося 8683,90 грн.; № 6762468062517267 на якому знаходилося 228,96 грн.; № 4627087816716635 на якому знаходилося 0,00 грн.; № 6762466737210326 на якому знаходилося 261,74 грн.; № 6762466014755159 на якому знаходилося 272,54 грн.; № 4627081757483156 на якому знаходилося 4574,73 грн.; № 4627081742825818 на якому знаходилося 5546,85 грн.; № 4149437413721208 на якому знаходилося 179,03 грн.; № 6762462056162453 на якому знаходилося 1,02 грн.; № 6762468886273592 на якому знаходилося 10,98 грн.; № 4405881743498079 на якому знаходилося 408,35 грн.; № 4627081792967114 на якому знаходилося 4,75 грн.; №5577212912147389 на якому знаходилося9,30 грн.; № 4405881479861565 на якому знаходилося 07,12 грн.; №4627081725989052 на якому знаходилося 08,35 грн.; №5577212707899095 на якому знаходилося 874,80 грн.; № 4405882331600340 на якому знаходилося 33,32 грн.; № 6762466765114770 на якому знаходилося 394,44 грн.; № 4149437708693856 на якому знаходилося 2939,18 грн.; № 6762466775658972 на якому знаходилося 619,87 грн.; № 4149608716855634 на якому знаходилося 715,44 грн.; № 4627081709288968 на якому знаходилося 633,34 грн.; № 4405881416344857 на якому знаходилося 422,83 грн.; № 4627087879762153 на якому знаходилося20,55 грн.; № 5457082993115042 на якому знаходилося 185,72 грн.; №4130514582177940 на якому знаходилося 7,65 грн.; №5577212917358551 на якому знаходилося 453,85 грн.; № 4405881799280611 на якому знаходилося 1,47 грн.; № 6762466723620306 на якому знаходилося 17990,00 грн.; №4405881706950793 на якому знаходилося 461,87 грн.; № 4149437706161021 на якому знаходилося 3141,76 грн.; № 4627081799603373 на якому знаходилося 1359,84 грн.; № 6762466718956640 на якому знаходилося 34,20 грн.; № 5577212708062743 на якому знаходилося 3818,90 грн.; № 6762468898968734 на якому знаходилося 865,72 грн.; № 5577212708689719 на якому знаходилося 2196,97 грн.; № 4405881772466641 на якому знаходилося 16,01 грн.; № 4627081732946566 на якому знаходилося 20043,26 грн.; № 4405885019118675 на якому знаходилося 0,65 грн.; № 6762468825172749 на якому знаходилося 33,82 грн.; № 6762466707090633 на якому знаходилося 7375,15 грн.; № 4149437414936193 на якому знаходилося 90,13 грн.; № 6762462050143442 на якому знаходилося 349,89 грн.; № 6762466767581638 на якому знаходилося 10170,61 грн.; № 6762466011556683 на якому знаходилося 0,76 грн.; № 4405881782698852 на якому знаходилося 5512,84 грн.; № 6762466036082012 на якому знаходилося 6,50 грн., та їх ПІН-коди, чим спричинили істотну шкоду ПАТ КБ «Приватбанк», яка виразилася у підриві ділової репутації суб'єкту господарської діяльності .

У подальшому, на підставі отриманої інформації, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та інші невстановлені слідством особи підробили платіжні карти та з підсудними ОСОБА_4 і ОСОБА_6, за допомогою підроблених карт, упродовж 27-31 грудня 2011 року, у банкоматах міста Чернівці та держав Румунії і Великобританії, намагалися незаконно зняти грошові кошти на суму 148144.22 грн. з рахунків клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», однак не довели свого злочинного умислу до кінця з незалежних від них причин, оскільки карткові рахунки були заблоковані банком.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та підсудні і невстановлені слідством особи, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, у порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України, 12 січня 2012 року, о 7 год. 24 хв., встановили на банкомат CAIF 7816 ПАТ КБ «Приватбанк» у м.Коломиї по вул. Шевченка, 2-а несанкціонований пристрій (накладку) для зчитування інформації магнітних стрічок платіжних карт клієнтів та малогабаритну відеокамеру для відеофіксації набору клієнтами ПІН-кодів, за допомогою яких, у період з 7 год. 24 хв. до 11 год. 04 хв. 12 січня 2012 року, незаконно зібрали відомості, що становлять банківську таємницю - інформацію з оригіналів 113 платіжних карт клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», на яких знаходилися кошти в сумі 39912,2 грн., а саме : НОМЕР_16 на рахунку якої знаходилося 800 грн.; НОМЕР_9 на рахунку якої знаходилося 600 грн.; НОМЕР_13 на рахунку якої знаходилося 500 грн.; НОМЕР_19 на рахунку якої знаходилося 500 грн.; НОМЕР_4 на рахунку якої знаходилося 50 грн.; НОМЕР_5 на рахунку якої знаходилося 450 грн.; НОМЕР_19 на рахунку якої знаходилося 4000 грн.; НОМЕР_4 на рахунку якої знаходилося 4000 грн.; НОМЕР_6 на рахунку якої знаходилося 400 грн.; НОМЕР_15 на рахунку якої знаходилося 3200 грн.; № 4627081286524298 на рахунку якої знаходилося 300 грн.; № 6762468394334472 на рахунку якої знаходилося 300 грн.; № 4627081766135557 на рахунку якої знаходилося 300 грн.; НОМЕР_15 на рахунку якої знаходилося 300 грн.; НОМЕР_19 на рахунку якої знаходилося 2500 грн.; НОМЕР_13 на рахунку якої знаходилося 250 грн.; № 6762468394334472 на рахунку якої знаходилося 250 грн.; № 4149437404986679 на рахунку якої знаходилося 250 грн.; НОМЕР_7 на рахунку якої знаходилося 250 грн.; НОМЕР_8 на рахунку якої знаходилося 2000 грн.; НОМЕР_15 на рахунку якої знаходилося 2000 грн.; НОМЕР_13 на рахунку якої знаходилося 200 грн.; № 6762468394334472 на рахунку якої знаходилося 200 грн.; № 5211537401541334 на рахунку якої знаходилося 1650 грн.; НОМЕР_14 на рахунку якої знаходилося 1600 грн.; НОМЕР_13 на рахунку якої знаходилося 1500 грн.; № 5577212908683009 на рахунку якої знаходилося 140 грн.; № 4627081286524298 на рахунку якої знаходилося 1000 грн.; НОМЕР_13 на рахунку якої знаходилося 1000 грн.; №4149437703592780 на рахунку якої знаходилося 100 грн.;№4627081288901106 на рахунку якої знаходилося 100 грн.; №5457082958387859 на рахунку якої знаходилося 100 грн.; №5577212908683009 на рахунку якої знаходилося 100 грн.; №4627081744438958 на рахунку якої знаходилося 100 грн.; №4627087843602576 на рахунку якої знаходилося 100 грн.; НОМЕР_20 на рахунку якої знаходилося 100 грн.; НОМЕР_17 на рахунку якої знаходилося 100 грн.; НОМЕР_4 на рахунку якої знаходилося 100 грн.; НОМЕР_19 на рахунку якої знаходилося 2500 грн.; НОМЕР_19 на рахунку якої знаходилося 1000 грн., НОМЕР_10 на рахунку якої знаходилося 650 грн., НОМЕР_19 на рахунку якої знаходилося 300 грн.; № 4149437404986679 на рахунку якої знаходилося 100 грн., НОМЕР_21 на рахунку якої знаходилося 1522,2 грн..

Також ними аналогічним чином було зібрано відомості інформацію з №№ 4627081743812385; 6762468063973014; 4627081296902484; 4627081288901106; 4627087869812810; 6762468394483303; 5577212914898252; 4627081288901106; 4627081236598632; 6762466718758087; 4405882300724287; 6762466745515906, 4149437703592780; 4149437404986679; 5457082303424605; 4130514058040424; 4627081228376872; 4627081249839031; 4627081799722512; 4627081766135557; 6762468394334472; 4627081707086455; 4627082296422853; 4627081744438958; 4627081707086455; 5211537401470401; 4627081296902484; 5211537401470401; 4627087843602576; 5577212914898252; 4627082200414194; 4405885818692383; 4627087800201677; 5577212301049048; 5577212709948338; 4627087873606877; 4627081200822380; 5211537401541334; 4627087869812810; 5457082958387859; 4627087869812810; 6762468336459122; 4627085822378556; 4627081200822380; 4627081200822380; 4149437703592780; 4627085826136703; 5577212704851347; 4627085824311183; 4627085826136703; 4627085826136703; 4627081200822380; 5577212301049048; 6762468394537595; 4627082249505366; 4627085822378556; 6762466745515906; 5577212908683009; 4149437408785846; 4627081269799123; 4627087878654096; 4627085845098579; 4149605367957040; 6762468817837135; 4627085824311183; 6762468336459122; 4627082249505366, 6762466007903477; на рахунках яких не було коштів, та їх ПІН - коди, чим спричинили істотну шкоду ПАТ КБ «Приватбанк», яка виразилася у підриві ділової репутації суб'єкту господарської діяльності .

Надалі на підставі отриманої інформації, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та невстановлені слідством особи підробили платіжні карти, з допомогою яких 13 січня 2012 року у банкоматах міста Монастириськ Тернопільської області, міст Тлумач і Тисмениця Івано-Франківської області незаконно зняли грошові кошти з рахунків 18 клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 29540,06 грн., а саме : з платіжної карти ОСОБА_9 НОМЕР_3 о 03.06 год. - 2479,50 грн., з банкомату в м. Тлумач вул. Шевченка, 2; з платіжної карти ОСОБА_10 НОМЕР_4 о 03.43 год. - 4225.00 грн. з банкомату в м. Монастириськ, вул. Шевченка, 17; з платіжної карти ОСОБА_11 НОМЕР_5 о 03.16 год. - 459,50 грн. з банкомату в м. Тлумач, по вул.Шевченка, 2; з платіжної карти ОСОБА_12 НОМЕР_6 о 02.56 год. - 409.00 грн. з банкомату м. Тлумач, вул.Шевченка, 2; з платіжної карти ОСОБА_13 НОМЕР_7 о 2.54.25 год. - 255,01 грн. з банкомату в м. Тлумач, по вул.Шевченка, 2, з платіжної карти ОСОБА_14 НОМЕР_8 о 2.54.24 год. - 2085.00 грн. з банкомату в м.Тлумач, по вул.Шевченка, 2; з платіжної карти ОСОБА_15 НОМЕР_9 о 02.36 год. - 611,00 грн. з банкомату в м.Тисмениця, вул.Галицька, 21-в; з платіжної карти ОСОБА_16 НОМЕР_10 о 02.31 год. - 655.01 грн. з банкомату в м.Тисмениця, по вул.Галицька, 21-в; з платіжної карти ОСОБА_17 НОМЕР_11 о 02.25 год. 205,01 грн. з банкомату в м.Тисмениця, вул.Галицька, 21-в; з платіжної карти ОСОБА_18 НОМЕР_12 о 02.25 год. 1721,00 грн. з банкомату в м. Тлумач, вул.Шевченка, 2; з платіжної карти ОСОБА_19 НОМЕР_13 о 02.25 год. - 2805.00 грн. з банкомату в м. Івано-Франківськ, по вул.Левицького, 2, а також - 1045.00 грн. о 02.28.17, 1565,00 грн. о 02.28.58, 270,00 грн. о 02.30.17 з банкомату в м. Тисмениця, вул. Галицька, 21-в; з платіжної карти ОСОБА_20 НОМЕР_14 о 02.58.48 год. - 1669.00 грн. з банкомату в м.Тлумач, вул.Шевченка, 2; з платіжної карти ОСОБА_21 НОМЕР_15 о 03.44 год. - 2005,01 грн., о 03.49 год. - 305.01 грн. з банкомату в м .Монастириськ, вул.Шевченка, 7; з платіжної карти ОСОБА_22 НОМЕР_16 о 03.43 год. - 805,01 грн. з банкомату в м. Монастириськ, по вул.Шевченка, 7; з платіжної карти ОСОБА_23 НОМЕР_17 о 03.40 год. - 106.00 грн. з банкомату в м.Монастириськ, по вул.Шевченка, 7; з платіжної карти ОСОБА_24 НОМЕР_18 о 02.58.48 год. - 110,00 грн. з банкомату в м.Тлумач, по вул.Шевченка, 2; з платіжної карти ОСОБА_25 НОМЕР_19 о 03.02 год. - 2530.00 грн. з банкомату в м.Тлумач, по вул.Шевченка, 2; з платіжної карти ОСОБА_26 НОМЕР_20 о 02.26 год. 110.00 грн. з банкомату в м.Тисмениця, по вул.Галицька, 21-в, з платіжної карти ОСОБА_27 НОМЕР_21 - 1300.00 грн. з банкомату в м. Тисмениця, по вул.Галицька, 21-в.

Таким чином, члени організованої групи особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та підсудні і невстановлені слідством особи незаконно заволоділи чужим майном - грошовими коштами ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 29540.06 грн., розподілили їх та використали на власні потреби, а також намагалися незаконно заволодіти чужим майном - грошовими коштами з 94 рахунків клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», однак не довели свого злочинного умислу до кінця з незалежних від них причин, оскільки карткові рахунки упродовж доби були заблоковані банком.

Не припиняючи злочинну діяльність, члени організованої групи та невстановлені слідством особи, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, у порушення встановленого порядку виготовлення, використання та обігу платіжних карток, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України, 18 січня 2012 року о 8 год. 30 хв., незаконно встановили на банкомат CALV 8171 ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Львів, по вул. Сихівська, 13, пристрій (накладку) для зчитування інформації магнітних стрічок платіжних карт клієнтів та малогабаритну відеокамеру для відеофіксації набору клієнтами ПІН-кодів, за допомогою яких у період з 8 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. 18 січня 2012 року незаконно зібрали відомості, що становлять банківську таємницю - інформацію з оригіналів 59 платіжних карт клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», на яких знаходилися кошти в сумі 57303,4 грн., зокрема : № 4035200406919214 на рахунку якої знаходилося 35,72 грн.; № 4149437402091050 на рахунку якої знаходилося 6,31 грн.; № 4149437701846873 на рахунку якої знаходилося 46,11 грн.; № 4149437800363804 на рахунку якої знаходилося 984,60 грн.; № 4149605335222063 на рахунку якої знаходилося 130,20 грн.; № 4149605700067549 на рахунку якої знаходилося 643,42 грн.; № 4149608740242353 на рахунку якої знаходилося 8,52 грн.; № 4390250080766398 на рахунку якої знаходилося 0,15 грн.; № 4405351703452532 на рахунку якої знаходилося 1001,95 грн.; № 4405881739885495 на рахунку якої знаходилося 0,42 грн.; № 44058817556838241 на рахунку якої знаходилося 689,07 грн.; № 4405881771485048 на рахунку якої знаходилося 860,03 грн.; № 4405881797561525 на рахунку якої знаходилося 3105,74 грн.; № 4405882301152470 на рахунку якої знаходилося 111,06 грн., № 4405882301154039 на рахунку якої знаходилося 181,52 грн., № 4405882302026814 на рахунку якої знаходилося 66,37 грн.; № 4405882382820094 на рахунку якої знаходилося 7754,00 грн.; № 4627081224212741 на рахунку якої знаходилося 1453,04 грн.; № 4627081225981112 на рахунку якої знаходилося 3,31 грн.; № 4627081236018847 на рахунку якої знаходилося 0,74 грн.; № 4627081272299343 на рахунку якої знаходилося 1145,57 грн.; № 4627081700371888 на рахунку якої знаходилося 6,29 грн.; № 4627081710885000 на рахунку якої знаходилося 8024,17 грн.; № 4627081727538204 на рахунку якої знаходилося 11,21 грн.; № 4627081738519144 на рахунку якої знаходилося 4949,53 грн.; № 4627081749597956 на рахунку якої знаходилося 29,80 грн.; № 4627081775498780 на рахунку якої знаходилося 11,32 грн.; № 4627081793221453 на рахунку якої знаходилося 11,70 грн.; № 4627081795054027 на рахунку якої знаходилося 23,18 грн.; № 4627082206413836 на рахунку якої знаходилося 893,05 грн.; № 4627082223419881 на рахунку якої знаходилося 31,61 грн.; № 4627082273591431 на рахунку якої знаходилося 44,64 грн.; № 4627085825862390 на рахунку якої знаходилося 28,10 грн.; № 4627085827173424 на рахунку якої знаходилося 7,91 грн.; № 4627085827361029 на рахунку якої знаходилося 5,56 грн.; № 4627085827864063 на рахунку якої знаходилося 888,94 грн.; № 4627087830769024 на рахунку якої знаходилося 149,27 грн.; № 4790940281471014 на рахунку якої знаходилося 23,84 грн.; № 5457082993091458 на рахунку якої знаходилося 14337,60 грн.; № 5577212714396713 на рахунку якої знаходилося 27,94 грн.; № 6762466704064631 на рахунку якої знаходилося 10,99 грн.; № 6762466713682373 на рахунку якої знаходилося 26,25 грн.; № 6762466722010061 на рахунку якої знаходилося 8,74 грн.; № 6762466725829970 на рахунку якої знаходилося 46,36 грн.; № 6762466737873248 на рахунку якої знаходилося 14,02 грн.; № 6762466739725594 на рахунку якої знаходилося 2282,90 грн.; № 6762466740642614 на рахунку якої знаходилося 43,03 грн.; № 6762466746768447 на рахунку якої знаходилося 228,62 грн.; № 6762466749284301 на рахунку якої знаходилося 109,66 грн.; № 6762466777788397 на рахунку якої знаходилося 3276,23 грн.; № 6762466779295748 на рахунку якої знаходилося 1355,84 грн.; № 6762466795212511 на рахунку якої знаходилося 11,97 грн.; № 6762466796684676 на рахунку якої знаходилося 15,76 грн.; № 6762466798293914 на рахунку якої знаходилося 60,55 грн.; № 6762468812471815 на рахунку якої знаходилося 614,89 грн.; № 6762468819176342 на рахунку якої знаходилося 0,96 грн.; № 6762468834632949 на рахунку якої знаходилося 111,07 грн.; № 6762468860744642 на рахунку якої знаходилося 352,35 грн., та їх ПІН - коди, чим спричинили істотну шкоду ПАТ КБ «Приватбанк», яка виразилася у підриві ділової репутації суб'єкту господарської діяльності.

Проте довести до кінця свій злочинний умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, члени організованої групи та невстановлені слідством особи, не змогли з незалежних від них причин, оскільки підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_6 були затриманні працівниками міліції на місці вчинення злочину під час зняття з банкомату пристрою (накладки) для зчитування інформації магнітних стрічок платіжних карт клієнтів та малогабаритної відеокамери для відеофіксації набору клієнтами ПІН-кодів.

В судовому засіданні свою вину у скоєних злочинах підсудні визнали повністю і дали суду наступні показання.

Так ОСОБА_4 і ОСОБА_6 зазначили, що осінню минулого року у них у сім»ях склалося тяжке матеріальне становище викликане відсутністю місця роботи, а отже і регулярних заробітків. Тоді ж у Румунії познайомилися із мужчиною по імені ОСОБА_8, який запросив їх на Україну і наприкінці листопада вони приїхали у м. Чернівці, після чого спільно з ним поїхали у м. Київ, де з його слів мали заробляти гроші, проте як не пояснював. Уже в Києві ОСОБА_8 показав їм відповідні технічні пристрої та портативну відеокамеру і пояснив, як ними користуватися - закріплювати на банкомати з ціллю зчитування інформації і послідуючого зняття грошей із рахунків. За кожне прикріплення їм було обіцяно по 500 євро. Всі інші дії по вилученню коштів їх не хвилювали. Такі дії вони вчинили кілька разів. При цьому розуміли, що вчиняють злочин, однак боялися людей з якими стали здійснювали злочини.

У січні повернулися із Києва та поїхали у Румунію. Після приїзду їх поселили у Івано-Франківську, де вони познайомилися із ОСОБА_28, з яким надалі обговорювали плани дій. Через якийсь час їхали встановлювати камеру на банкомат у м. Коломиї, де з ними їхав ОСОБА_7, а потім знову із ОСОБА_7 у м. Львів, де і були затримані.

За свої дії тільки один раз отримали по 500 євро.

Про вчинене жаліють, розуміють, що своїми діями і порушили закон і засмутили близьких людей.

Просять врахувати їх щире розкаєння, відшкодування заподіяної шкоди, наявність на утриманні малолітніх дітей, що злочин скоєно внаслідок тяжкості матеріального становища та не карати суворо.

Підсудний ОСОБА_7 дав показання, що 10-11 січня 2012 року до нього у агенцію по продажу нерухомості у м. Івано-Франківськ прийшов незнайомий мужчина, який назвався ОСОБА_8 та запитав чи можливо зняти подобово квартиру у м. Івано-Франківськ, на що він відповів ствердно. Тоді ж ОСОБА_8 запитав чи не бажає він підробляти за окрему вигідну плату здійснюючи супровід іноземців по Україні. Відчуваючи матеріальну скруту погодився на ці умови і 12 січня 2012 року зранку, уже супроводжував підсудних у м. Коломию, найнявши для перевезення свого знайомого таксиста. У м. Коломиї знаходився біля них на відстані 2-3 метри, щоб їх ніхто не чіпав. Бачив як вони підходили до банкомату і встановлювали на ньому спеціальне обладнання для зчитування інформації. Приблизно через три години все зняли і поїхали у Івано-Франківуськ. За вказані дії ОСОБА_8 дав йому 100 грн.

Через кілька днів поїхав з підсудними у м. Львів, де їх зустрів на одній із автозаправок хлопець по імені ОСОБА_29 і відвіз на квартиру, де вони три дні жили. За цей час двічі виходили у місто і спілкувалися із даним хлопцем.

18 січня коли він знаходився на квартирі прийшов ОСОБА_8 і сказав терміново збиратися і виїжджати з ним на м. Тернопіль, пояснивши при цьому, що іноземці залишаються тут. По дорозі ОСОБА_8 дав йому і такисту по 100 доларів США і пояснив, що пізніше дасть ще деяку суму. Залишивши ОСОБА_8 у Тернополі направилися додому.

У вчиненому щиро розкаюється, просить врахувати негативний стан здоров»я, повне відшкодування заподіяної шкоди, що на утриманні перебуває непрацююча дружина та малолітня дитина, а тому не карати суворо.

Виходячи із вимог ст. 299 КПК України суд визнав недоцільним дослідження інших фактичних обставин справи, оскільки вони ніким не оспорюються і всі учасники судового розгляду правильно розуміють зміст цих обставин, а тому у суду немає сумнівів у добровільності та істинності їх позицій.

Таким чином і судовому засіданні знайшла підтвердження вина підсудних ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у скоєнні злочину передбаченого ст.ст. 28 ч. 3, 231 КК України, оскільки вони шляхом незаконного збирання отримали відомості, що становлять банківську таємницю, з метою використання цих відомостей, а також використали їх, що спричинило істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності і було здійнено в складі організованої групи, а також вчинили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж, що призвело до витоку інформації, повторно, організованою групою, тобто злочин, передбачений ст.ст. 28 ч. 3, 361 ч. 2 КК України та підробили платіжні картки та їх використали, повторно, організованою групою, крім того вони ж заволоділи чужим майном шляхом обману, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, тобто скоїли злочин, передбачений ст. 190 ч. 4 КК України та скоїли закінчений замах на підробку платіжних карток та їх використання, повторно, організованою групою, тобто злочин, передбачений ст.ст.15 ч.2, 28 ч. 3, 200 ч. 2 КК України злочин передбачений ст.ст.15 ч. 2, 190 ч. 4 КК України, так як вчинили закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в складі організованої групи.

Обставин, що обтяжують покарання підсудним суд не вбачає.

До обставин, що пом"якшують покарання підсудним ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ним злочину суд відносить - щире розкаєння у вчиненому, активне сприяння розкриттю злочину та встановленню істини у справі, повне визнання вини та відшкодування збитків потерпілим, хворобливий стан здоров'я, що потребує постійного догляду і лікування, наявність на утриманні малолітніх дітей та що злочин скоєно внаслідок тяжкості матеріального становища, а тому вважає за можливе застосувати до них ст. 69 КК України та обрати їм покарання нижче нижчої межі ніж визначено санкціями статей за якими вони обвинувачуються.

Речовими доказами розпорядитися за належністю.

Судові витрати віднести за рахунок винних осіб.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд

З А С У Д И В :

ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 визнати винними за за ст.ст. 190 ч. 4, 28 ч. 3, 200 ч. 2, 28 ч. 3, 231, 28 ч. 3, 361 ч. 2, 15 ч. 2, 190 ч. 4, 15 ч. 2, 28 ч. 3, 200 ч. 2 КК України та призначити покарання :

- ОСОБА_4, ОСОБА_6 - за ст.ст. 190 ч. 4 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - два роки позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна;

- за ст.ст. 28 ч. 3, 200 ч. 2 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - штраф 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51000.00 грн.;

- за ст.ст. 28 ч. 3, 231 КК України - із застосуванням ст. 69 КК України - штраф 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 34000.00 грн.;

- за ст.ст. 28 ч. 3, 361 ч. 2 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - один рік позбавлення волі, з конфіскацією технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання;

- за ст.ст. 15 ч. 2, 190 ч. 4 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - один рік позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна;

- за ст.ст. 15 ч. 2, 28 ч. 3, 200 ч. 2 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - штраф 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 34000.00 грн.

На підставі ст. 70 ч. 1 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання ОСОБА_4, ОСОБА_6 - два роки позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна, з конфіскацією технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання.

Строк відбування покарання засудженим ОСОБА_4 та ОСОБА_6 обчислювати з часу фактичного затримання, з 28 січня 2012 року.

ОСОБА_7 - за ст.ст. 190 ч. 4 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - шість місяців арешту з конфіскацією всього належного майна;

- за ст.ст. 28 ч. 3, 200 ч. 2 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - штраф 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 34000.00 грн.;

- за ст.ст. 28 ч. 3, 231 КК України - із застосуванням ст. 69 КК України - штраф 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 17000.00 грн.;

- за ст.ст. 28 ч. 3, 361 ч. 2 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - чотири місяці арешту, з конфіскацією технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання;

- за ст.ст. 15 ч. 2, 190 ч. 4 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - три місяці арешту з конфіскацією всього належного майна;

- за ст.ст. 15 ч. 2, 28 ч. 3, 200 ч. 2 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - штраф 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 17000.00 грн.

На підставі ст. 70 ч. 1 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_7 покарання - шість місяців арешту, з конфіскацією всього належного майна та конфіскацією технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання.

Строк відбування покарання засудженому ОСОБА_7 обчислювати з часу фактичного затримання, з 27 червня 2012 року.

Речові докази : паспорти громадян Румунії ОСОБА_6 та ОСОБА_4 і громадянина України ОСОБА_7, після вступу вироку в законну силу направити адміністрації колонії для зберігання і передачі засудженим;, водійське посвідчення на ім'я ОСОБА_4 НОМЕР_22 пластикова картка на ім'я ОСОБА_6 НОМЕР_23,посвідчення особи на ім'я ОСОБА_4, з цифровими записами НОМЕР_24; доручення № ВРЕ 308996, витяг про реєстрацію довіреності на автомобіль НОМЕР_25, три портмоне футбольну пластикову картку, три куртки засуджених, після звільнення з місць позбавлення волі - повернути їм у власність;

пакети із дисками для лазерних систем зчитування та з написом «Таблиця № 1 до протоколу ОМП зі слідом пальця руки, експертиза від 8 лютого 2012», та пакет з написом «частинки полімерного матеріалу виявлені на банкоматі в м. Коломия» - залишити при матеріалах справи;

грошові кошти в сумі 564 гривні та 1 долар США здані на депозит ВФЗБО УМВС України в Івано-Франківській області - звернути на користь держави в рахунок конфіскації майна;

мобільні телефони: «Нокіа НОМЕР_26» з сім карткою «Лайф»; «Самсунг НОМЕР_27» з сім картою «Київстар»; «Айфон НОМЕР_28» з сім карткою; «Нокіа НОМЕР_29» з сім карткою «МТС»; «Моторола НОМЕР_30» з сім карткою «Київстар», пакети №№ 3, 4, 6 з накладкою зеленого кольору з написом «Гроші» та 21 пластиковою карткою, викрутку зі зміненою робочою частиною у вигляді гачка, блокнот в твердій обкладинці бордового кольору, аркуш паперу із записом, сім картку НОМЕР_31, сім картку «Лайф», сім картку НОМЕР_32 червоного кольору, картку мобільного оператора з № НОМЕР_1, тюбик з рідиною, який складається з двох капсул частково заповнених речовиною, блокнот червоного кольору із записами, сім картку з № НОМЕР_2, згорток з написом «Сайка», два СД-диски - після вступу вироку в законну силу - знищити.

Стягнути із засуджених ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, в солідарному порядку судові витрати на користь :

НДЕКЦ при УМВС в Івано-Франківській області, код 25574765, рахунок 3125527221065 в УДК Івано-Франківської області МФО 328911 - 6101.52 грн.;

ДНДЕКЦ МВС України код 25574630, рахунок 31255272210705 в ГУДКСУ в Київській області МФО 821018 - 940.80 грн.;

НДЕКЦ при УМВС в Львівській області, код 25575150, рахунок 31259272210042 в ГДКУ у Львівській області МФО 825014 - 450.24 грн.

Запобіжний захід засудженим до вступу вироку в законну силу залишити тримання під вартою.

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Івано-Франківської області через Коломийський міськрайонний суд на протязі п"ятнадцяти діб, засудженими з часу отримання копії вироку, решту учасниками процесу з наступного дня після дня проголошення .

Суддя П'ятковський В. І.