Постанова № 28083580, 25.06.2012, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

Дело № 404/4231/12

4/404/1992/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

25.06.2012 года Баглейский районный суд г Днепродзержинска, под председательством судьи Третяк ВВ, при секретаре Крупновой И Н, с участием прокурора Медяник О В, рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Баглейского района г. Днепродзержинска Чабаненко С Н, о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

У С Т А Н О В И Л

Следователь прокуратуры Баглейского района г. Днепродзержинска Чабаненко С Н обратился в суд с представлением о разрешении проведения выемки в ПАО «Мелиор Банк», юридического дела ООО «Днепро- Сервис- Плюс», платежных документов на магнитном и бумажном носителе и первичных документов по выдаче наличных денежных средств со счетов.

Изучив представление, выслушав мнение прокурора, который поддержал представление, суд считает, что представление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В отношении директора ООО «Интерстрой»Караван П Н по факту служебного подлога и злоупотребления властью и служебным положением, по признакам состава преступления предусмотренных ч2 ст. 366, ч 2 ст 364 УК Украины возбуждено уголовное дело. В ходе досудебного следствия установлено, что между ООО «Интерстрой»и ООО «Днепро-Сервис-Плюс»на основании договора о предоставлении юридических услуг и ряда других договоров велась хозяйственно- финансовая деятельность, для осуществления которой ООО «Днепро-Сервис-Плюс»были открыты расчетные счета в ПАО «Мелиор Банк», на которые ООО «Интерстрой»незаконно перечислялись бюджетные денежные средства. Принимая во внимание, что для всестороннего и полного исследования обстоятельств дела, проведения следственных действий необходимы оригиналы документов, поэтому необходимо произвести выемку этих документов.

Руководствуясь ст. 178, 179 УПК Украины, п. 2 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»

П О С Т А Н О В И Л

Разрешить следователю прокуратуры Баглейского района г. Днепродзержинска Чабаненко С Н произвести выемку в ПАО «Мелиор Банк»( МФО банка 307435), оригиналы документов юридического дела ООО «Днепро-Сервис-Плюс»( код 37373750);

платежных документов на магнитном и бумажном носителе, отражающих движение денежных средств за период; с момента открытия счетов и до настоящего времени с отражением сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счетам: № 260 030 020 000 48, № 260 040 010 000 48, в ПАО «Мелиор Банк» (МФО банка 307435) в национальной, иностранной валютах и драгметаллов;

первичных документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов

№ 260 030 020 000 48, № 260 040 010 000 48, в ПАО «Мелиор Банк» (МФО банка 307435) в национальной и иностранной валютах и драгметаллов.

Постановление окончательное.

Судья: В В Третяк