Постанова № 28053048, 18.12.2012, Хрустальний міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Краснолуцький міський суд Луганської області)

Справа № 1211/9719/2012

Провадження № 1-кс/1211/5/2012

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 лютого 2012 року м. Красний Луч

Слідчий суддя Краснолуцького міського суду Луганської області Наваляний Т.Д. при секретарі Кудіновій Л.Л. за участю прокурора Карпової І.А., слідчого СВ ДПІ у м.Красний Луч майора податкової міліції Бєлошенко С.Я., представника ПАТ «Банк Форум»ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32012030210000001 слідчим слідчого відділення ДПІ у м.Красний Луч Бєлошенко С.Я. і погоджене прокурором прокуратури м.Красний Луч Карповою І.А. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, суд

ВСТАНОВИВ:

В період часу з 01.08.09 по 31.10.10 головний бухгалтер приватного підприємства «Углепромсервіс»(код ЄДРПОУ 36021638, Антрацитівський район, с.Іванівка-1, вул. Южна 71) ОСОБА_4, в порушенні вимог п.п.3.1.1 п.3.1 ст.3, п.4.1 ст.4, п.п.7.2.3 п.7.2, п.п.7.3.1 п.7.3, п.п.7.4.1, п.п.7.4.5 п.7.4, п.п.7.7.1 п.7.5 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 №168/97-ВР (із змінами та доповненнями), необгрунтовано сформувала податковий кредит з ПДВ по господарських операціях, що призвело до заниження податку на додану вартість в сумі 2 674 769 грн. та фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, яка надійшла до СВ ДПІ у м.Красному Лучі 28.11.2012 року.

За даним фактом 29 листопада 2012 року розпочато розслідування у кримінальному провадженні №32012030210000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.07.09 ПП «Углепромсервіс»відкрило рахунки №26001301010208 (російський рубль), №26001301010208 (долар США), №26001301010208 (євро), №26001301010208 (гривна) та 18.10.10 відкрило рахунки №26002301144803 (гривна), №26002301144803 (російський рубль), №26002301144803 (долар США), №26002301144803 (євро) в Луганському філіалі ПАТ «Банк Форум»(МФО 304870), які використовувала в господарській діяльності. При цьому, рахунки №26001301010208 (російський рубль), №26001301010208 (долар США) були закритті 29.10.10, а №26001301010208 (гривна) -22.10.10.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора прокуратури м. Красний Луч Карпової І.А., представника ПАТ «Банк Форум»ОСОБА_2 та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в реєстру руху грошових коштів по вказаних рахунках у ПАТ «Банк Форум»належить до охоронюваної законом таємниці, використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що виникла необхідність ознайомитися з цією інформацію та зробити копію, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, а також враховуючи, що отриману інформацію можливо використовувати як доказ фактів перерахування грошей по рахунках і в разі будь-якого зволікання з ознайомленням та виготовленням копії інформація може бути знищена з технічних причин, що призведе до неможливості забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування. Крім того, згідно з ч.6 ст. 163 КПК України, неможливо іншим способом довести обставини находження коштів на рахунках підприємства «Углепромсервіс». Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СВ ДПІ у м. Красний Луч Бєлошенка С.Я. повністю та зобов'язати Луганську філію ПАТ «Банк Форум»(МФО 304870) надати тимчасовий доступ до інформації, що належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в реєстрі руху грошових коштів по рахунках: №26001301010208 (російський рубль) з 01.08.09 по 29.10.10; №26001301010208 (долар США) з 01.08.09 по 29.10.10; №26001301010208 (євро) з 01.08.09 по 31.10.10; №26001301010208 (гривна) з 01.08.09 по 31.10.10; №26002301144803 (гривна) з 18.10.10 по 31.10.10; №26002301144803 (російський рубль) з 18.10.10 по 31.10.10; №26002301144803 (долар США) з 18.10.10 по 31.10.10; №26002301144803 (євро) з 18.10.10 по 31.10.10, з можливістю виготовлення копії.

2. Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

3. В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

4. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до апеляційного суду Луганської області.

Слідчий суддя Т.Д. Наваляний