Постанова № 28012163, 17.02.2012, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

17.02.2012

Справа № 2011/3984/2012

4/2011/125/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17.02.2012 года Дзержинский районный суд г. Харькова в составе:

Председательствующего - судьи Шишкина А.В.

Секретаря - Тищенко А.Н.

С участием прокурора - Малинка В.Е.

рассмотрев представление органа досудебного следствия о проведении обыска по уголовному делу №16120001, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО НМ ГНИ в Дзержинском районе г. Харькова находится уголовное дело №16120001, возбужденное в отношении директора ООО «Логос»(код ЕГРПОУ 23748273) ОСОБА_1 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому не поступлению средств в бюджет в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 Ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_1, при осуществлении финансово хозяйственной деятельности предприятия ООО «Логос», в период с 01.01.2010г. по 30.06.2011г., путем использования документов с реквизитами ЧП «Попокатепетль»(код ЕГРПОУ 33897824), ООО «ИБК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297), зарегистрированных на подставных лиц, иных СПД с признаками фиктивности, о якобы приобретенных у данных предприятий заготовок накладок, заготовок прокладок, заготовок корпусов дисплеев, кранов шаровых, светодиодов, блоков питания, задвижек и прочих ТМЦ, строительных и расходных материалов, необоснованно формировали налоговый кредит для ООО - Логос», приобретая фактически ТМЦ у неустановленных лиц, без необходимых для ведения бухгалтерского и налогового учета документов, без учета налога на добавленную стоимость.

Таким образом согласно актов документальных проверок от 20.07.2011г. за №3372/1800/23748273 и от 26.09.2011г. №4549\2305\23748273 директор ОСЮ «Логос»ОСОБА_1 умышленно уклонилась от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на общую сумму 2436037.00 гривен, чем причинила государству ущерб в особо крупных размерах.

Проведенными в ходе досудебного следствия оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что к ведению бухгалтерского учета ООО «Логос» изготоатению документов по бестоварным операциям между различными СПД, в т.ч. и ООО «Логос . ЧП «Попокатепетль», ООО «ИБК Спектр», ЧП «Гудвил 2009», ООО фирма «Энергоспецстрой», ЧП «Иштар-П»и иными предприятиями, непосредственное отношение имеет сотрудник аудиторской фирмы АФ «Синтез«ОСОБА_2. ІНФОРМАЦІЯ_1.

Также установлено, что первичные бухгалтерские документы, уставные документы, печати, черновые бухгалтерские записи предприятий ООО Логос-. ЧП «Попокатепетль», ООО «ИБК Спектр», ЧП «Гудвил 2009», ООО фирма «Энергоспецстрой». ЧП «Иштар-П»и других предприятий с признаками фиктивности, а также денежные средства, добытые преступным путем, компьютерная техника, используемая ОСОБА_2. в своей деятельности, хранятся по месту регистрации ФЛП ОСОБА_2. в квартире по адресу: АДРЕСА_1, принадлежащей на праве собственности ОСОБА_4

Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснения следователя, мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, считаю необходимым разрешить проведение обыска верей и предметов, находящихся но месту регистрации ФЛП ОСОБА_2. в квартире по адресу: АДРЕСА_1. принадлежащей на праве собственности ОСОБА_4, находятся имеющие значение для установления истины по делу первичные бухгалтерские документы, уставные документы и печати предприятия ООО «Логос»ЧП «Попокатепетль ». ООО «ИБК Спектр», ЧП «Гудвил 2009», ООО фирма «Энергоспецстрой». ЧП Иштар-П». других предприятий с признаками фиктивности, также денежные средства добытые преступным шлем, компьютерная техника, используемая ОСОБА_2.. иные документы, вещи и предметы, имеющие значение для установления истины по делу. Руководствуясь ст. 17 7 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление органа досудебного следствия - удовлетворить.

Провести обыск вещей и предметов, находящихся по месту регистрации ФЛП ОСОБА_2. в квартире по адресу: АДРЕСА_1, принадлежащей на праве собственности ОСОБА_4

Проведение обыска прошу поручить сотрудникам налоговой милиции ГНА в Харьковской области.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Судья