Ухвала суду № 27988311, 11.12.2012, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа №2035/11051/2012

№ пров. 1-кс/2035/16/2012

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2012 року Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Міндарьова М.Ю., за участі слідчого Антоняна Н.Ф. розглянувши клопотання Начальника відділу з розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури Харківської області радника юстиції Оганнісяна А.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42012220000000008 від 29.11.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Відділом з розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42012220000000008, яке розпочате за повідомленням УСБ України про факт зловживання службовим становищем посадовими особами ДПІ у Київському районі м.Харкова під час проведення документальних перевірок ПП «Маяк-ООК»та ТОВ «Агронафтаінвест», за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що посадові особи ДПІ у Київському районі м. Харкова перевіряються на предмет отримання незаконної грошової винагороди за прийняття на користь ТОВ «Агронафтаінвест»(код 32136553) рішення про зменшення розміру податкових зобов'язань за наслідками позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ «Агронафтаінвест»(код 32136553) з питань правильності визначення, повноти нарахування та сплати податку на додану вартість та податку на прибуток по взаємовідносинам з ТОВ «Зорекс Плюс»(код36700888) за травень 2012 року -акт від 07.08.2012 № 1529/22-106/32136553.

В ході слідства отримані данні, що у директора (ліквідатора) ТОВ «Агронафтаінвест»(код 32136553) Зикова Сергія Віталійовича знаходяться наступні документи: договір №19412/м/2 від 19.04.2012 з ПРАТ «ТЦРП»(код 14085922) на поставку соняшникової олії, видаткова накладна № РН-0000020 від 04.05.12., податкова накладна № 2 від 04.05.12., повідомлення ТОВ «Агронафтаінвест»вих. 04/05/12-1 від 04.05.12. на адресу ПРАТ «ТЦРП», журнал-ордер 361 ТОВ «Агронафтаінвест»станом на 01.05.12.-30.09.12., акт звірки взаємних розрахунків з ПРАТ «ТЦРП» станом на 30.09.12., банківська виписки від 04.05.12. на суму 5 162 683, 23 грн., від 08.05.12. на суму 5 189 532, 24 грн., від 16.05.12. на суму 100 000 грн., від 21.05.12. на суму 300 000 грн., від 24.05.12. на суму 200 000 грн., від 06.06.12. на суму 200 000 грн., від 12.06.12. на суму 200 000 грн., від 03.07.12. на суму 244 697, 82 грн., договір № 20 від 10.05.2012 з ПАТ «Концерн АВЕК та Ко»(код 22649344) на поставку соняшникової олії, акти передачі ПАТ «Концерн АВЕК та Ко»товару б/н від 13.05.12., 14.05.12., 15.05.12., 16.05.12, 17.05.12, податкові накладні № 3 від 13.05.12., № 4 від 14.05.12., № 5 від 15.05.12., № 6 від 16.05.12., № 7 від 17.05.12., повідомлення на адресу ПАТ «Концерн АВЕК та Ко»вих. 13/05/12-1 від 13.05.2012, вих. 14/05/12-1 від. 14.05.12., вих. 15/05/12-1 від 15.05.12., вих. 16/05/12-1 від 16.05.12., вих. 17/05/12-1 від 17.05.12., акти звірки взаємних з ПАТ «Концерн АВЕК та Ко»розрахунків станом на 31.05.12., 30.09.12., банківські виписки від 22.05.12. на суму 3071281, 04 грн., від 23.05.12. на суму 3 958 442, 78 грн., від 06.06.12. на суму 3 498 850, 52 грн., від 08.06.12. на суму 232 912, 43 грн., від 11.06.12. на суму 403 346,25 грн., від 26.06.12. на суму 1 336 975, 98 грн., від 26.07.12. на суму 200 000 грн, від 27.07.12. на суму 500 000 грн., від 01.08.12. на суму 300 000 грн., від 31.08.12. на суму 168 145, 74 грн., від 10.09.12. на суму 26 800 грн., оборотно-сальдова відомість ТОВ «Агронафтаінвест»по рах. 281 за період з 04.05.12., договори №030512/м від 03.05.12., № 100512/м від 10.05.12., № 150512/м від 15.05.12., 170512/м від 17.05.12. з ТОВ «Зорекс Плюс», видаткові накладні ТОВ «Зорекс Плюс»номер РН-0000078 від 04.05.12., номер РН-0000087 від 13.05.12., номер РН-0000088 від 14.05.12., номер РН-0000091 від 14.05.12., номер РН-0000090 від 15.05.12., номер РН-0000092 від 15.05.12., РН-0000093 від 16.05.12., РН-0000096 від 17.05.12., податкові накладні ТОВ «Зорекс Плюс»№ 1 від 04.05.12., № 12 від 11.05.12., № 10 від 13.05.12., № 11 від 14.05.12., № 13 від 14.05.12., № 14 від 15.05.12., № 15 від 16.05.12., № 16 від 16.05.12., № 19 від 17.05.12., рахунок-фактура №СФ-0000090 від 03.05.12., №СФ-0000099 від 10.05.12., СФ-0000100 від 13.05.12., СФ-0000101 від 14.05.12., СФ-0000103 від 15.05.12., СФ-0000104 від 15.05.12., СФ-0000107 від 17.05.12., довіренності № 17 від 03.05.12., № 21 від 10.05.12., № 25 від 15.05.12., № 26 від 17.05.12., платіжні доручення від 07.05.12. № 245, від 11.05.12. № 272, від 14.05.12. № 275, від 14.05.12. № 281, від 15.05.12. № 287, від 15.05.12. №288, від 16.05.12. № 291, від 17.05.12. № 293, від 22.05.12. № 306, від 22.05.12. на суму 522 312 грн., від 22.05.12. №310, оборотно-сальдова відомість по рах.281 за період з 04.05.12. по 17.05.12., товарно-транспортні накладні №158277 від 03.05.12., №464900 від 03.05.12., №467898 від 04.05.12., №0003360 від 12.05.12., №0003359 від 12.05.12., №0003375 від 12.05.12., №0003374 від 12.05.12., №0003358 від 12.05.12., №0003378 від 13.05.12., №0003369 від 14.05.12., №0043089 від 13.05.12., №0003371 від 14.05.12., №0003372 від 12.05.12., №0043090 від 14.05.12., №0003368 від 15.05.12., №0003367 від 15.05.12., №0003363 від 15.05.12., №0043087 від 17.05.12., №0043086 від 17.05.12., №0621575 від 17.05.12.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що посадові особи ДПІ у Київському районі м. Харкова перевіряються на предмет отримання незаконної грошової винагороди за прийняття на користь ТОВ «Агронафтаінвест»(код 32136553) рішення про зменшення розміру податкових зобов'язань за наслідками позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ «Агронафтаінвест»(код 32136553) з питань правильності визначення, повноти нарахування та сплати податку на додану вартість та податку на прибуток по взаємовідносинам з ТОВ «Зорекс Плюс»(код36700888) за травень 2012 року -акт від 07.08.2012 № 1529/22-106/32136553.

29.11.2012 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42012220000000008 від 29.11.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.364 КК України, тобто зловживання службовим становищем посадовими особами..

Слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави вважати, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних документів та їх вилучити у директора (ліквідатора) ТОВ «Агронафтаінвест»(код 32136553) Зикова Сергія Віталійовича.

Слідчий прокуратури Харківської області Антонян Н.Ф. клопотання Начальника відділу з розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури Харківської області радника юстиції Оганнісяна А.А. підтримав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Антоняна Н.Ф., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні директора (ліквідатора) ТОВ «Агронафтаінвест»Зикова Сергія Віталійовича та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Оскільки ст. 309 КПК України передбачає вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, а також те, що клопотання не містить прохання про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа -підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, а тому ухвала не підлягає оскарженню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Начальника відділу з розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури Харківської області радника юстиції Оганнісяна А.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати групі слідчих у вищезазначеному кримінальному провадженні, а саме:

- Начальнику відділу з розслідування кримінальних правопорушень з ознаками корупції прокуратури Харківської області раднику юстиції Оганнісяну А.А.;

- Слідчому в ОВС відділу розслідування кримінальних правопорушень з ознаками корупції прокуратури Харківської області раднику юстиції Горгулю Д.В.;

- Слідчому в ОВС відділу розслідування кримінальних правопорушень з ознаками корупції прокуратури Харківської області раднику юстиції Антоняну Н.Ф.;

- Слідчому в ОВС відділу розслідування кримінальних правопорушень з ознаками корупції прокуратури Харківської області молодшому раднику юстиції Ярмаку К.Б., дозвіл на

тимчасовий доступ і вилучення наступних оригіналів документів, що знаходяться у володінні директора (ліквідатора) ТОВ «Агронафтаінвест»(код 32136553) Зикова Сергія Віталійовича: договір №19412/м/2 від 19.04.2012 з ПРАТ «ТЦРП»(код 14085922) на поставку соняшникової олії, видаткова накладна № РН-0000020 від 04.05.12., податкова накладна № 2 від 04.05.12., повідомлення ТОВ «Агронафтаінвест»вих. 04/05/12-1 від 04.05.12. на адресу ПРАТ «ТЦРП», журнал-ордер 361 ТОВ «Агронафтаінвест»станом на 01.05.12.-30.09.12., акт звірки взаємних розрахунків з ПРАТ «ТЦРП» станом на 30.09.12., банківська виписки від 04.05.12. на суму 5 162 683, 23 грн., від 08.05.12. на суму 5 189 532, 24 грн., від 16.05.12. на суму 100 000 грн., від 21.05.12. на суму 300 000 грн., від 24.05.12. на суму 200 000 грн., від 06.06.12. на суму 200 000 грн., від 12.06.12. на суму 200 000 грн., від 03.07.12. на суму 244 697, 82 грн., договір № 20 від 10.05.2012 з ПАТ «Концерн АВЕК та Ко»(код 22649344) на поставку соняшникової олії, акти передачі ПАТ «Концерн АВЕК та Ко»товару б/н від 13.05.12., 14.05.12., 15.05.12., 16.05.12, 17.05.12, податкові накладні № 3 від 13.05.12., № 4 від 14.05.12., № 5 від 15.05.12., № 6 від 16.05.12., № 7 від 17.05.12., повідомлення на адресу ПАТ «Концерн АВЕК та Ко» вих. 13/05/12-1 від 13.05.2012, вих. 14/05/12-1 від. 14.05.12., вих. 15/05/12-1 від 15.05.12., вих. 16/05/12-1 від 16.05.12., вих. 17/05/12-1 від 17.05.12., акти звірки взаємних з ПАТ «Концерн АВЕК та Ко»розрахунків станом на 31.05.12., 30.09.12., банківські виписки від 22.05.12. на суму 3071281, 04 грн., від 23.05.12. на суму 3 958 442, 78 грн., від 06.06.12. на суму 3 498 850, 52 грн., від 08.06.12. на суму 232 912, 43 грн., від 11.06.12. на суму 403 346,25 грн., від 26.06.12. на суму 1 336 975, 98 грн., від 26.07.12. на суму 200 000 грн, від 27.07.12. на суму 500 000 грн., від 01.08.12. на суму 300 000 грн., від 31.08.12. на суму 168 145, 74 грн., від 10.09.12. на суму 26 800 грн., оборотно-сальдова відомість ТОВ «Агронафтаінвест»по рах. 281 за період з 04.05.12., договори №030512/м від 03.05.12., № 100512/м від 10.05.12., № 150512/м від 15.05.12., 170512/м від 17.05.12. з ТОВ «Зорекс Плюс», видаткові накладні ТОВ «Зорекс Плюс»номер РН-0000078 від 04.05.12., номер РН-0000087 від 13.05.12., номер РН-0000088 від 14.05.12., номер РН-0000091 від 14.05.12., номер РН-0000090 від 15.05.12., номер РН-0000092 від 15.05.12., РН-0000093 від 16.05.12., РН-0000096 від 17.05.12., податкові накладні ТОВ «Зорекс Плюс»№ 1 від 04.05.12., № 12 від 11.05.12., № 10 від 13.05.12., № 11 від 14.05.12., № 13 від 14.05.12., № 14 від 15.05.12., № 15 від 16.05.12., № 16 від 16.05.12., № 19 від 17.05.12., рахунок-фактура №СФ-0000090 від 03.05.12., №СФ-0000099 від 10.05.12., СФ-0000100 від 13.05.12., СФ-0000101 від 14.05.12., СФ-0000103 від 15.05.12., СФ-0000104 від 15.05.12., СФ-0000107 від 17.05.12., довіренності № 17 від 03.05.12., № 21 від 10.05.12., № 25 від 15.05.12., № 26 від 17.05.12., платіжні доручення від 07.05.12. № 245, від 11.05.12. № 272, від 14.05.12. № 275, від 14.05.12. № 281, від 15.05.12. № 287, від 15.05.12. №288, від 16.05.12. № 291, від 17.05.12. № 293, від 22.05.12. № 306, від 22.05.12. на суму 522 312 грн., від 22.05.12. №310, оборотно-сальдова відомість по рах.281 за період з 04.05.12. по 17.05.12., товарно-транспортні накладні №158277 від 03.05.12., №464900 від 03.05.12., №467898 від 04.05.12., №0003360 від 12.05.12., №0003359 від 12.05.12., №0003375 від 12.05.12., №0003374 від 12.05.12., №0003358 від 12.05.12., №0003378 від 13.05.12., №0003369 від 14.05.12., №0043089 від 13.05.12., №0003371 від 14.05.12., №0003372 від 12.05.12., №0043090 від 14.05.12., №0003368 від 15.05.12., №0003367 від 15.05.12., №0003363 від 15.05.12., №0043087 від 17.05.12., №0043086 від 17.05.12., №0621575 від 17.05.12.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: