Вирок № 27940217, 10.12.2012, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 1-610/12

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.12.2012 Печерський районний суд міста Києва в складі:

головуючої - судді Тарасюк К.Е.

при секретарях Табалі Я.В., Миронюк О.А., Фурмановій В.М.,

за участю прокурорів Захаричевої О.О., Зінченко О.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Неделище, Ємільчинського району, Житомирської області, українця, громадянина України, освіта професійно-технічна, одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в період з 06.12.2010 року по 11.08.2011 року був єдиним власником та засновником Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - TOB) «Альтаріон» (код ЄДРПОУ 37194316).

Незважаючи на те, що вказане підприємство було зареєстроване в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_1 прийняв участь у його придбанні шляхом перереєстрації на своє ім'я не з метою здійснення господарської діяльності, пов"язаної з продажем товарів, виконанням робіт чи наданням послуг, як передбачено статутом створеного ним підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, як співвиконавець скоєння даного злочину.

Так, приблизно в жовтні 2010 року, ОСОБА_1 в районі Окружної дороги біля кінотеатру «Лейпциг» зустрівся з невстановленою слідством особою на ім'я «ОСОБА_6», матеріали справи відносно якого виділені для додаткової перевірки, з яким він познайомився, коли працював охоронником в банківській установі «БТА Банк». В ході розмови ОСОБА_1 повідомив йому про своє скрутне матеріальне становище, на що «ОСОБА_6» запропонував йому перереєструвати на своє ім'я в органах державної влади фіктивний суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу TOB «Альтаріон» та призначити себе формальним керівником вказаного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, запропонувавши за це грошову винагороду в розмірі 200 доларів США.

Не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксовану в статутних документах TOB «Альтаріон», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та власника вказаного підприємства, достовірно знаючи, що підприємство перереєстровується на його ім'я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, однак, бажаючи отримати в якості винагороди запропоновані йому грошові кошти, ОСОБА_1 погодився на цю пропозицію.

Приблизно в грудні 2010 року, за попередньою домовленістю, ОСОБА_1 передав невстановленій слідством особі на ім'я «ОСОБА_6» копії сторінок свого паспорта громадянина України серія НОМЕР_2, виданого Ємільчинським РВ УМВС України у Житомирській області 25.10.1997 року, та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду НОМЕР_1, що містили його особисті дані, необхідні для складання статутних документів TOB «Альтаріон».

Невстановлена слідством особа, реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на перереєстрацію на ім'я ОСОБА_1 фіктивного суб'єкту підприємницької діяльності, при невстановлених обставинах, у невстановленому місці, на підставі отриманих від ОСОБА_1 його особистих даних, виготовила нову редакцію статуту TOB «Альтаріон», протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Альтаріон» від 06.12.2010 року, згідно яких громадянин ОСОБА_1 виступив як єдиний засновник та власник цього підприємства.

Вранці 06.12.2010 року, відповідно попередньої домовленості, ОСОБА_1 зустрівся з невстановленою слідством особою на ім'я «ОСОБА_6» біля станції метро «Дружби Народів», після чого разом із цією особою поїхав до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1.

В приміщенні вказаної нотаріальної контори в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, ОСОБА_1 підписав Договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «Альтаріон» від 06.12.2010 року, згідно якого прийняв у власність частку у Статутному капіталі TOB «Альтаріон», що складає 100% Статутного капіталу товариства, а приватний нотаріус ОСОБА_2 нотаріально посвідчила цей договір, виконавши відповідний запис у своєму реєстрі вчинення нотаріальних дій за №4730. В подальшому, ОСОБА_1, виконуючи відведену йому роль у скоєнні даного злочину, в приміщенні нотаріальної контори в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, попередньо ознайомившись зі змістом підготованого невстановленою слідством особою новою редакцією статуту TOB «Альтаріон», підписав його. Після цього, ОСОБА_1 в якості засновника підписав два примірники статуту TOB «Альтаріон», а приватний нотаріус ОСОБА_2 нотаріально посвідчила справжність його підписів у вказаних документах, виконавши відповідний запис у своєму реєстрі вчинення нотаріальних дій за №4733.

Після підписання ОСОБА_1 договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ«Альтаріон» від 06.12.2010 року та нової редакції статуту TOB «Альтаріон», вказані документи біля приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 були передані ним невстановленій слідством особі на ім'я «ОСОБА_6».

Підписання громадянином ОСОБА_1 установчих та реєстраційних документів TOB «Альтаріон» дало змогу невстановленим слідством особам 07.12.2010 року зареєструвати нову редакцію статуту TOB «Альтаріон» в Печерській районній у м. Києві державній адміністрації за №10701050001040476, після чого здійснити перереєстрацію TOB «Альтаріон» як платника податків в ДПІ у Печерському районі м. Києва, а також здійснити перереєстрацію вказаного вище підприємства в державних цільових фондах.

Такі дії ОСОБА_1, а саме придбання TOB «Альтаріон» з метою прикриття незаконної діяльності, які були направлені на перереєстрацію суб'єкта підприємництва - юридичної особи без наміру здійснення господарської діяльності, передбаченої законодавством та статутними документами підприємства, дали можливість невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи фіктивну юридичну особу - TOB «Альтаріон» і складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи, що свідчать про виконання таких угод.

Підсудний ОСОБА_1 свою вину у вчиненні злочину, що йому інкримінується визнав повністю, щиро розкаявся, підтвердив фактичні обставини обвинувачення та свої показання на досудовому слідстві і пояснив, що досвіду ведення підприємницької діяльності, в тому числі здійснення керівництва на підприємствах у нього не має і він не має відповідної вищої освіти для цього. Раніше він ніколи не працював на посаді керівника підприємства. Він, дійсно, згідно установчих та реєстраційних документів являвся єдиним власником та засновником TOB «Альтаріон» в період з 06.12.2010 року по 11.08.2011 року, яке він перереєстрував на себе на прохання маловідомої особи на ім'я «ОСОБА_6» за грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності. Так, з ОСОБА_6 він познайомився, коли працював охоронником в «БТА Банку». Приблизно в жовтні 2010 року він зустрівся з ОСОБА_6 в районі Окружної дороги біля кінотеатру «Лейпциг». В ході розмови з останнім, він повідомив йому про своє скрутне матеріальне становище, на що ОСОБА_6 запропонував йому стати формальним засновником та керівником підприємства за грошову винагороду в розмірі 200 доларів США, на що він погодився. При цьому, він надав ОСОБА_6 свій номер мобільного телефону та пішов з ним до супермаркету, який знаходиться неподалік, де ОСОБА_6 зробив копію його паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. Приблизно через півтора місяці, десь на початку грудня 2010 року, ОСОБА_6 йому зателефонував, і вони домовилися про зустріч. При цьому, ОСОБА_6 сказав йому взяти з собою паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номера. Вони зустрілися біля виходу зі станції метро «Дружби Народів» і поїхали на автомобілі ОСОБА_6 до нотаріуса, офісне приміщення якого знаходилося неподалік станції метро «Печерська» по вул. Кутузова. По приїзду, він з ОСОБА_6 пішов до нотаріуса - жінки, якій він надав свій паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера. Через декілька хвилин нотаріус повернула йому документи та надала два екземпляри договору про купівлю-продаж підприємства на бланку для підпису, один з яких підписав він, а інший підписала дівчина, яка знаходилася в нотаріальній конторі. Крім цього, він та дівчина розписалися в книзі-реєстрі у нотаріуса. Після підписання ним документів ОСОБА_6 пояснив йому, що він придбав підприємство TOB «Альтаріон» у дівчини, яка підписувала другий екземпляр документів, а також те, що з моменту підписання паперів він буде значитися засновником підприємства. Окрім цього, ОСОБА_6 повідомив його, що згідно інших установчих документів він буде значитися керівником TOB «Альтаріон». Крім того, він за вказівкою ОСОБА_6 підписав у нотаріуса два примірники нової редакції статуту TOB «Альтаріон», та знову розписався в книзі-реєстрі у нотаріуса. Також у нотаріуса він за вказівкою ОСОБА_6 підписав картки для перереєстрації рахунку підприємства в банку, про що також розписався у книзі нотаріуса. Підписані ним документи щодо перереєстрації на його ім'я TOB «Альтаріон» він одразу передав ОСОБА_6. Печатка підприємства TOB «Альтаріон» знаходилася у ОСОБА_6. Після цього вони з ОСОБА_6 поїхали в банківську установу, яка знаходилася на Подолі. В приміщенні банку він передав ОСОБА_6 свій паспорт та ідентифікаційний номер. Через декілька хвилин останній наддав йому документи для підпису, які він підписав та повернув. Як повідомив ОСОБА_6, вказані документи стосуються відкриття банківського рахунку підприємства TOB «Альтаріон». Після виходу з банку ОСОБА_6 передав йому обіцяні 200 доларів США, і він поїхав у власних справах. В подальшому, він декілька разів телефонував ОСОБА_6 та цікавився, що з підприємством, на що той казав, що все в порядку, з підприємством немає ніяких проблем і він може не хвилюватися. Потім він з ОСОБА_6 не спілкулись. Хто представляв його інтереси при перереєстрації на його ім'я TOB «Альтаріон» в Печерській РДА у м. Києві, ДПІ у Печерському районі м. Києва та інших установах, йому не відомо, він цим не займався. Ким використовувалася печатка TOB «Альтаріон», йому не відомо, оскільки вона залишилася у ОСОБА_6. Приблизно в середині літа 2011 року його стали розшукувати співробітники податкової міліції, після чого він зателефонував ОСОБА_6 та сказав, що не хоче бути засновником, керівником та головним бухгалтером на підприємстві TOB «Альтаріон». 11.08.2011 року йому зателефонував ОСОБА_6 та сказав під'їхати до станції метро «Дружби Народів». Після чого вони поїхали до того ж самого приватного нотаріуса, у якої оформлювалася перереєстрація на його ім'я TOB «Альтаріон», де він за вказівкою ОСОБА_6 надав свій паспорт, після чого через декілька хвилин йому надали на підпис Договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «Альтаріон», який він підписав. Згідно вказаного договору його частку в статутному капіталі підприємства TOB «Альтаріон» придбало підприємство TOB «Інтеграл ТВ». Хто представляв інтереси вказаного підприємства та хто був присутнім в приміщенні у нотаріуса, не пам'ятав. Після нотаріуса він попрощався з ОСОБА_6 і поїхав додому, після чого з останнім він більше не спілкувався та не зустрічався. Ніяких грошових коштів за придбання частки в Статутному капіталі TOB «Альтаріон» згідно вказаного Договору купівлі-продажу він нікому не платив. Нотаріальні послуги не оплачував, оскільки це робив ОСОБА_6. Договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «Альтаріон» від 06.12.2010 року та нову редакцією статуту цього товариства, затверджену протоколом загальних зборів учасників TOB «Альтаріон» №2 від 06.12.2010 року, він підписував особисто. Довіреність від його імені, як директора TOB «Альтаріон» від 08.12.2010 року, яку йому на підпис надав ОСОБА_6, він підписав особисто. Під час підписання зазначених вище документів він розумів, що TOB «Альтаріон» перереєстровувалось на нього для прикриття незаконної діяльності ОСОБА_6, а можливо інших осіб. На це він погодився лище тому, що на той час ніде не працював і перебував в скрутному матеріальному становищі. Особисто він не мав наміру контролювати господарську діяльність TOB «Альтаріон», перераховувати грошові кошти, а також перевіряти достовірність інформації про результати фінансово-господарської діяльності, прибуток TOB «Альтаріон», яка мала подаватись до ДПІ у Печерському районі м. Києва. Під час спілкування з ОСОБА_6, останній казав йому, що це в нього не перше підприємство, яке він реєструє на підставну особу, яка хоче заробити гроші, тому він розумів, що документи та печатка TOB «Альтаріон» будуть використовуватися ОСОБА_6 або іншими особами для незаконної діяльності. Де знаходилось офісне приміщення TOB «Альтаріон», йому ніколи не було відомо. Жодних первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності TOB «Альтаріон» він як директор не підписував та нікого на це не уповноважував. Хто на TOB «Альтаріон» цим займався, а також хто складав і подавав податкову звітність, йому не відомо. На даний час він ОСОБА_6 ніяких контактів не підтримує. Визнав правильною кваліфікацію його дій органами досудового слідства. Свої дії охарактеризував негативно.

Враховуючи те, що підсудний не оспорював фактичні обставини справи і судом було встановлено, що він правильно розуміє зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності його позиції, заслухавши думку учасників судового розгляду та роз'яснивши їм положення ст.299 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів по справі.

Оцінивши в сукупності зібрані по справі докази, суд дійшов висновку, що винність ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого йому злочину доведена повністю, а його умисні дії правильно кваліфіковані органами досудового слідства за ст. 205 ч.1 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Обставиною, що пом`якшує покарання підсудного, суд визнає щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання підсудному, судом не встановлено.

Враховуючи обставини справи, ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_1 злочину, який відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії невеликої тяжкості, приймаючи до уваги те, що підсудний до кримінальної відповідальності притягується вперше, до адміністративної відповідальності не притягувався, на обліку у лікаря нарколога і психіатра не перебуває, має визначене місце реєстрації і проживання, де характеризується задовільно, а також враховуючи обставину, що пом`якшує його покарання, суд вважає необхідним призначити ОСОБА_1 покарання у виді штрафу.

Разом з тим, приймаючи до уваги те, що ОСОБА_1 на момент набрання чинності Закону України «Про амністію у 2011 році» від 08.07.2011р. мав і має мати - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2., яка досягла 70-річного віку і не має інших працездатних дітей, підсудний згідно довідки Несватківської сільради Олександрівського району Кіровоградської області №571 від 26.10.12р. здійснює догляд та допомагає матері по господарству, при цьому ОСОБА_1 вчинив злочин невеликої тяжкості до набрання цим Законом чинності, просив застосувати до нього Акт амністії, який раніше до нього не застосовувався, - суд вважає, що ОСОБА_1 підлягає звільненню від відбування покарання на підставі п."є" ст.1 Закону України "Про амністію у 2011 році" від 08.07.2011р.

Питання з речовими доказами по справі слід вирішити відповідно до ст.81 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.1 п."є", 6, 8-10 Закону України "Про амністію у 2011 році " від 08.07.11р., ст.ст.6-1, 321, 323, 324 КПК України, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України, і призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 500 /п`ятсот/ неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 8500 /вісім тисяч п`ятсот/ грн.00 коп.

Звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання на підставі п."є" ст.1 Закону України "Про амністію у 2011 році" від 08.07.11р.

Речові докази по справі, а саме документи, які приєднані до матеріалів справи та вказані у постанові слідчого СВ ДПІ у Оболонському районі м.Києва ДПС Бовкун Є.А. від 07.09.12р. (т.2 а.с.131-134), - залишити при матеріалах кримінальної справи.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_1 до вступу вироку в законну силу залишити без зміни у вигляді підписки про невиїзд із постійного місця проживання.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Суддя Тарасюк К.Е.