Постанова № 27915143, 05.11.2012, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Дело № 429/11177/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

и м е н е м Украины

05.11.2012 года судья Павлоградского горрайонного суда Бондаренко В.М., рассмотрев согласованное с прокурором города Павлограда представление начальника СО НМ Западно-Донбасской ОГНИ Днепропетровской области Михайлюк Б.Л. о наложении ареста на денежные средства ООО «Пагото»(код ЕГРПОУ 31434283), которые находятся и могут поступить на счета № 26009050802326 (доллар США), № 26008050802327 (Евро), № 26006050800031 (украинская гривна), № 26051050800031 (украинская гривна) в ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 305299), -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО НМ Западно-Донбасской ОГНИ находится уголовное дело № 99123511, возбужденное по ст. 212 ч.3 УК Украины в отношении ОСОБА_2, который, являясь директором ООО «Пагото», зарегистрированного исполнительным комитетом Днепропетровского городского совета Днепропетровской области за № 12241070008007625 от 13.12.2007 г. по адресу: Днепропетровская обл., г. Павлоград, ул. Промышленная,1/1, будучи служебными лицами субъекта предпринимательской деятельности, на которые согласно ст. 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" № 996-ХIY от 16.07.1999 г., устава предприятия возложены организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, то есть, будучи ответственными за ведение бухгалтерского учета объектов налогообложения, за правильное и полное исчисление налогов, сборов (обязательных) платежей, которые входят в систему налогообложения согласно ст. 14 Закона Украины «О системе налогообложения»№ 1251-ХII от 25.06.1991 г. (с изменениями и дополнениями) и введены в установленном законом порядке, за составление и предоставление налоговой отчетности, за уплату сумм налогов и сборов в установленные законом сроки, в период с 01.01.2009 г. по 20.08.2009 г., имея умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в налоговых декларациях предприятия в нарушение п.п. 7.4.1. та п. 7.4. ст. 7 Закона Украины „О налоге на добавленную стоимость" от 03.04.1997 г., путём безосновательного отражения в составе налогового кредита операций с ООО «Теплосервис Плюс», умышленно уклонились от уплаты налога на прибыль предприятий в размере 1171643 грн., налога на добавленную стоимость в размере 1469359 грн., а всего налогов на общую сумму 2641002, что привело к фактическому непоступлению в бюджет денежных средств в особо крупных размерах.

Органы досудебного следствия обратились в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области с представлением о наложении ареста на денежные средства ООО «Пагото»(код ЕГРПОУ 31434283), которые находятся и могут поступить на счета № 26009050802326 (доллар США), № 26008050802327 (Евро), № 26006050800031 (украинская гривна), № 26051050800031 (украинская гривна) в ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 305299), юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50, в сумме, которая не превышает 2641002 грн., с целью обеспечения возможного в будущем гражданского иска и исполнения приговора в части возможной конфискации имущества.

В соответствии ст. 126 УПК Украины обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества проводится путем наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого или подозреваемого либо лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и иное имущество ни находились, а также путем изъятия имущества, на которое наложен арест. Наложение ареста на вклады указанных лиц производится исключительно по решению суда.

Изучив представление и предоставленные материалы, суд считает, что представление начальника СО НМ Западно-Донбасской ОГНИ подлежит частичному удовлетворению, поскольку наложение ареста на денежные средства необходимо для погашения возможно заявленного гражданского иска и возможной конфискации имущества, а также предотвращения незаконного движения денежных средств, следовательно, наложение ареста на денежные средства вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 125, 126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины „О банках и банковской деятельности",-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Наложить арест на денежные средства ООО «Пагото»(код ЕГРПОУ 31434283), которые находятся и могут поступить на счета № 26009050802326 (доллар США), № 26008050802327 (Евро), № 26006050800031 (украинская гривна), № 26051050800031 (украинская гривна) в ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 305299), юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50, в сумме, которая не превышает 2641002 грн. 00 коп.

2. Обязать служебных лиц ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 305299) предоставить следственному отделу налоговой милиции Западно-Донбасской ОГНИ Днепропетровской области выписку банка об остатке средств на счетах ООО «Пагото»(код ЕГРПОУ 31434283) № 26009050802326 (доллар США), № 26008050802327 (Евро), № 26006050800031 (украинская гривна), № 26051050800031 (украинская гривна) в ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 305299) на момент оглашения постановления и справку банка об арестованных денежных средствах в сумме 2641002 грн. и место (счет) их хранения.

3. Исполнение постановления поручить сотрудникам ОНМ Западно-Донбасской ОГНИ Днепропетровской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Суддя: В. М. Бондаренко