Ухвала суду № 27862012, 04.12.2012, Господарський суд Дніпропетровської області

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

04.12.12р. Справа № Б3/172-10Суддя господарського суду Дніпропетровської області Чередко А.Є.

при секретарі судового засідання Штефан В.П.

за участю представників сторін:

від кредитора: Семикіна Л.В. - представник ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", дов. №34/1 від 01.01.2012р.

Долга Ю.Л. - представник ПАТ "ВТБ Банк", дов. №112/11.5.2 від 05.03.12р.

від боржника: не з'явився.

розглянувши справу

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", м. Дніпропетровськ

до боржника товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРТРАНС", 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 2-А (ЄДРПОУ 32405740)

про визнання грошових вимог на суму 48240761,36 грн.

Суддя: Чередко А.Є.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 18.10.2010 року порушено провадження у справі № Б3/172-10 за заявою ТОВ "Континенталь-Енерго" (далі -ініціюючий кредитор) про визнання банкрутом ТОВ "Інтертранс" (далі - боржник) за загальною процедурою відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі -Закону).

Ухвалою попереднього засідання господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2011 року затверджено реєстр вимог кредиторів.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 19.07.2011 року ухвалу від 01.06.2011р. змінено в частині визнання грошових вимог ПАТ "ВТБ Банк", м. Київ в особі Дніпропетровської регіональної дирекції ПАТ "ВТБ Банк" та загальної суми реєстру вимог кредиторів, в решті ухвалу залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 11.11.11р. постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 19.07.11р. та ухвалу господарського суду Дніпропетровського суду від 01.06.11р. по даній справі скасовано в частині розгляду грошових вимог окремих кредиторів, у т.ч. і ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест".

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 09.02.12р. грошові вимоги ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" до товариства з обмеженою відповідальністю "Інтертранс" визнані повністю, а саме на суму 48240761,36 грн. - IV черга задоволення.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 24.04.12р. ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 09.02.12р. у справі №Б3/172-10-4 - залишено без змін, а апеляційну скаргу ПАТ "ВТБ Банк" в особі Відділення "Дніпропетровська регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" без задоволення.

Постановою Вищого господарського суду України від 23.08.12р. касаційну скаргу ПАТ "ВТБ Банк" в особі Відділення "Дніпропетровська регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" задоволено частково, постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 24.04.12р. та ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 09.02.12р. у справі № Б3/172-10-4 в частині розгляду кредиторських вимог ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" - скасовано та справу в цій частині направлено до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою суду від 19.09.2012р. прийнято до провадження та призначено до розгляду в судовому засіданні спірні грошові вимоги ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест".

Як вбачається з матеріалів справи грошові вимоги ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" до боржника у сумі 48240761,36грн. виникли на підставі Договору купівлі-продажу векселів № 016/10-Б від 10.09.2010 року - 1 705 167, 37грн; договору комісії № 0301/В від 01.03.2010 року - 32 153 444, 92 грн.; договору відступлення права вимоги № 1103/10-У від 11.03.2010 року - 14 362 063,07 грн.; договору поставки № 0225-ИТ від 01.02.2010 року на суму 4 716 грн.; договору оренди транспортного засобу № 01/31/01-2007 від 31.01.2007 року на суму 15 370 грн.

ПАТ "ВТБ Банк" в особі Відділення "Дніпропетровська регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" проти визнання грошових вимог ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" у сумі 48240761,36грн. заперечує, посилаючись при цьому на не доведення належними доказами фактичного укладення та виконання кредитором та боржником вищенаведених договорів, тобто їх безтоварність та нікчемність, отже на безпідставність заявлення спірних грошових вимог кредитором та визнання їх боржником.

Враховуючи обставини справи, вказівки викладені у постанові ВГС України від 23.08.2012р. у даній справі, необхідність спеціальних знань для вирішення питань, що мають суттєве значення для правильного вирішення спору у справі та з метою повного та всебічного розгляду спірних грошових вимог, суд вважає за доцільне призначити у справі судово-кономічну експертизу та доручити її проведення експерту Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертизи, суд вважає за необхідне поставити наступні запитання:

1. Чи підтверджується документально (первинними документами та документами бухгалтерського обліку) здійснення ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" операцій на підставі Договору купівлі-продажу векселів № 016/10-Б від 10.09.2010 року на суму 1 705 167, 37грн; договору комісії № 0301/В від 01.03.2010 року на суму 32 153 444, 92 грн.; договору відступлення права вимоги № 1103/10-У від 11.03.2010 року на суму 14 362 063,07 грн.; договору поставки № 0225-ИТ від 01.02.2010 року на суму 4 716 грн.; договору оренди транспортного засобу № 01/31/01-2007 від 31.01.2007 року на суму 15 370 грн.?

2. Чи підтверджується відображення у фінансовій (податковій) звітності та врахування при визначенні об'єкту оподаткування ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" у відповідні періоди здійснення операцій на підставі Договору купівлі-продажу векселів № 016/10-Б від 10.09.2010 року на суму 1 705 167, 37грн; договору комісії № 0301/В від 01.03.2010 року на суму 32 153 444, 92 грн.; договору відступлення права вимоги № 1103/10-У від 11.03.2010 року на суму 14 362 063,07 грн.; договору поставки № 0225-ИТ від 01.02.2010 року на суму 4 716 грн.; договору оренди транспортного засобу № 01/31/01-2007 від 31.01.2007 року на суму 15 370 грн.?

3. Чи підтверджується документально (первинними документами та документами бухгалтерського обліку) здійснення ТОВ "Інтертранс" операцій на підставі Договору купівлі-продажу векселів № 016/10-Б від 10.09.2010 року на суму 1 705 167, 37грн; договору комісії № 0301/В від 01.03.2010 року на суму 32 153 444, 92 грн.; договору відступлення права вимоги № У03/12/04 від 03.12.2008р. на суму 33 431 000,00грн.; договору відступлення права вимоги № У03/12/05 від 03.12.2008р. на суму 20 000 000,00грн.; договору комісії № 15.02/К від 15.02.2008р. на суму 33 431 000,00грн.; договору комісії № 01/17/02-к від 17.02.2006р. на суму 20 000 000,00грн.; договору поставки № 0225-ИТ від 01.02.2010 року на суму 4 716 грн.; договору оренди транспортного засобу № 01/31/01-2007 від 31.01.2007 року на суму 15 370 грн.?

4. Чи підтверджується відображення у фінансовій (податковій) звітності та врахування при визначенні об'єкту оподаткування ТОВ "Інтертранс" у відповідні періоди здійснення операцій на підставі Договору купівлі-продажу векселів № 016/10-Б від 10.09.2010 року на суму 1 705 167, 37грн; договору комісії № 0301/В від 01.03.2010 року на суму 32 153 444, 92 грн.; договору відступлення права вимоги № У03/12/04 від 03.12.2008р. на суму 33 431 000,00грн.; договору відступлення права вимоги № У03/12/05 від 03.12.2008р. на суму 20 000 000,00грн.; договору комісії № 15.02/К від 15.02.2008р. на суму 33 431 000,00грн.; договору комісії № 01/17/02-к від 17.02.2006р. на суму 20 000 000,00грн.; договору поставки № 0225-ИТ від 01.02.2010 року на суму 4 716 грн.; договору оренди транспортного засобу № 01/31/01-2007 від 31.01.2007 року на суму 15 370 грн.?

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 4-1, 41, 86 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Призначити проведення у справі судово-економічної експертизи.

Проведення судової експертизи доручити експерту Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз (49029, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 17/361) до якого направити матеріали справи № Б3/172-10-4.

На розгляд експертизи поставити наступні питання:

1. Чи підтверджується документально (первинними документами та документами бухгалтерського обліку) здійснення ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" операцій на підставі Договору купівлі-продажу векселів № 016/10-Б від 10.09.2010 року на суму 1 705 167, 37грн; договору комісії № 0301/В від 01.03.2010 року на суму 32 153 444, 92 грн.; договору відступлення права вимоги № 1103/10-У від 11.03.2010 року на суму 14 362 063,07 грн.; договору поставки № 0225-ИТ від 01.02.2010 року на суму 4 716 грн.; договору оренди транспортного засобу № 01/31/01-2007 від 31.01.2007 року на суму 15 370 грн.?

2. Чи підтверджується відображення у фінансовій (податковій) звітності та врахування при визначенні об'єкту оподаткування ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" у відповідні періоди здійснення операцій на підставі Договору купівлі-продажу векселів № 016/10-Б від 10.09.2010 року на суму 1 705 167, 37грн; договору комісії № 0301/В від 01.03.2010 року на суму 32 153 444, 92 грн.; договору відступлення права вимоги № 1103/10-У від 11.03.2010 року на суму 14 362 063,07 грн.; договору поставки № 0225-ИТ від 01.02.2010 року на суму 4 716 грн.; договору оренди транспортного засобу № 01/31/01-2007 від 31.01.2007 року на суму 15 370 грн.?

3. Чи підтверджується документально (первинними документами та документами бухгалтерського обліку) здійснення ТОВ "Інтертранс" операцій на підставі Договору купівлі-продажу векселів № 016/10-Б від 10.09.2010 року на суму 1 705 167, 37грн; договору комісії № 0301/В від 01.03.2010 року на суму 32 153 444, 92 грн.; договору відступлення права вимоги № У03/12/04 від 03.12.2008р. на суму 33 431 000,00грн.; договору відступлення права вимоги № У03/12/05 від 03.12.2008р. на суму 20 000 000,00грн.; договору комісії № 15.02/К від 15.02.2008р. на суму 33 431 000,00грн.; договору комісії № 01/17/02-к від 17.02.2006р. на суму 20 000 000,00грн.; договору поставки № 0225-ИТ від 01.02.2010 року на суму 4 716 грн.; договору оренди транспортного засобу № 01/31/01-2007 від 31.01.2007 року на суму 15 370 грн.?

4. Чи підтверджується відображення у фінансовій (податковій) звітності та врахування при визначенні об'єкту оподаткування ТОВ "Інтертранс" у відповідні періоди здійснення операцій на підставі Договору купівлі-продажу векселів № 016/10-Б від 10.09.2010 року на суму 1 705 167, 37грн; договору комісії № 0301/В від 01.03.2010 року на суму 32 153 444, 92 грн.; договору відступлення права вимоги № У03/12/04 від 03.12.2008р. на суму 33 431 000,00грн.; договору відступлення права вимоги № У03/12/05 від 03.12.2008р. на суму 20 000 000,00грн.; договору комісії № 15.02/К від 15.02.2008р. на суму 33 431 000,00грн.; договору комісії № 01/17/02-к від 17.02.2006р. на суму 20 000 000,00грн.; договору поставки № 0225-ИТ від 01.02.2010 року на суму 4 716 грн.; договору оренди транспортного засобу № 01/31/01-2007 від 31.01.2007 року на суму 15 370 грн.?

Зобов'язати сторін на вимогу експерта надавати в повному обсягу матеріали необхідні для проведення судової експертизи.

Запропонувати ПАТ "ВТБ Банк" в особі Відділення "Дніпропетровська регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" здійснити попердню оплату послуг за проведення експертизи з подальшим розподілом судових витрат відповідно до вимог ст. 49 ГПК України.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за відмову від виконання покладених на нього обов'язків або за дачу завідомо неправдивого висновку, яка передбачена ст.ст. 384, 385 КК України та направити йому примірник данної ухвали.

Суддя А.Є. Чередко