Постанова № 27805152, 28.05.2012, Київський районний суд м. Харкова

2018/8789/2012

н/п 4/2018/1676/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

28.05.2012 г. Судья Киевского районного суда г. Харькова Божко В.В. при участии прокурора Соломко Н.А., рассмотрев представление ст.следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской области полковника милиции Бондаренко Г.И., -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВДУ в Харьковской области находится уголовное дело № 10120009, возбужденное по ч.2 ст. 205 УК Украины.

Как следует из материалов дела, неустановленные лица, с целью прикрытия незаконной деятельности в виде предоставления услуг различным субъектам предпринимательской деятельности по незаконному занижения объектов налогообложения и дальнейшего уменьшения исчислений налогов и обязательных платежей в бюджет, в период июля 2011 года, не имея намерений осуществлять деятельность, зафиксированную в учредительных документах, предложили ОСОБА_2, малообеспеченному лицу, за вознаграждение зарегистрировать на свое имя ООО «Укроптинженеринг»код 37765464.

ОСОБА_2, испытывая материальные затруднения, подписала предоставленные бланки документов о регистрации предприятия на ее имя, после чего, неустановленные лица, используя регистрационные документы и печать ООО «Укроптинженеринг», предоставляли услуги по проведению бестоварных операций в целях минимизации налогов различным субъектам предпринимательской деятельности.

Так, в период октября-ноября 2011 года в связи с незаконным использованием заведомо неправдивых первичных документов по проведению операций по приобретению товаров, услуг от ООО «Укроптинженеринг»предприятием ООО «Импульс Плюс 2010»код 37363648 необоснованно завышен налоговый кредит на общую сумму 754 415,14грн, что повлекло непоступление в бюджет налогов на указанную сумму, в результате государству причинен крупный материальный ущерб в размере в 1000 и более раз, превышающем необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

В ходе досудебного следствия установлено, что с целью предоставления услуг по минимизации налогов на имя ОСОБА_3 зарегистрировано ООО «ПКЦ «Моторс Сим»код 32565162, на счет которого перечислялись денежные средства предприятиями реального сектора экономики, после чего деньги зачислялись на текущий счет ФЛ-П ОСОБА_4 для последующей незаконной конвертации с целью занижения уплаты обязательных платежей в бюджет.

Следствие в представлении просит в целях объективного и всестороннего расследования дела, обеспечения гражданского иска вынести постановление о наложении ареста на расходную часть текущего счета НОМЕР_2 ФЛ-П ОСОБА_4 код НОМЕР_1 в ПуАО «СЕБ Банк»МФО 300175.

Суд, изучив материалы дела, выслушав мнение прокурора и следователя, считает возможным удовлетворить представление органа досудебного следствия.

Руководствуясь ст. 125, ст.126 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1.Наложить арест на расходную часть текущего счета НОМЕР_2 ФЛ-П ОСОБА_4 код НОМЕР_1 в ПуАО «СЕБ Банк»МФО 300175.

2. Обязать ПуАО «СЕБ Банк»МФО 300175 выдать справку инициатору ареста (СУ ГУМВДУ в Харьковской области) об остатке денежных средств на счете НОМЕР_2.

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Судья -