Вирок № 27772055, 23.11.2012, Київський районний суд м. Харкова

Дело № 2018/11085/2012

н/п 1/2018/855/2012

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

23.11.2012 года Киевский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего судьи Колесник С.А.

при секретаре Хоминской Т.В.

с участием прокуроров Винничук В.И., Максюк О.А., Шевцова А.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Харькове уголовное дело по обвинению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с.Дора, Надворнянского района, Ивано-Франковском области, украинца, гражданина Украины, с высшим образованием, разведенного, имеющего несовершеннолетнего сына ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, не работающего, в силу ст. 89 УК Украины не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, фактически проживающего: АДРЕСА_2,

в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.28 ч.3 -205 ч.2 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, деятельность которой была направлена на совершение фиктивного предпринимательства, и состоящей из постоянных членов группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, а также лиц, привлекаемых к совершению каждого конкретного преступления: ОСОБА_5 и ОСОБА_6, и, выполняя функции исполнителя преступной группы, в период с мая 2003 года по июнь 2003 года с целью прикрытия незаконной деятельности создал два фиктивных субъектов предпринимательской деятельности: ЧП «Оста-центр»и ЧП «Технобут-Союз», деятельностью которых был причинен материальный ущерб интересам государства в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Весной 2003 года ОСОБА_4, действуя умышленно, с целью подстрекательства других лиц к занятию фиктивным предпринимательством, будучи заинтересованным в создании фиктивных субъектов предпринимательской деятельности - юридических лиц с целью их использования в прикрытии легализации похищенных государственных денежных средств, уклонении от уплаты налогов с доходов, полученных преступным путем, и подделке документов созданных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, предложил своему знакомому - гражданину России ОСОБА_3 за денежное вознаграждение организовать создание фиктивных субъектов предпринимательской деятельности -юридических лиц, деятельность которых должна была прикрывать незаконные действия виновных лиц по легализации похищенных государственных денежных средств, уклонению от уплаты налогов с доходов, полученных преступным путем и подделке документов созданных фиктивных предприятий. Организация создания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности по предложению ОСОБА_4 должна была включать поиск и подбор лиц, которые согласятся стать учредителями и директорами фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, создание вышеуказанных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности от имени подысканных подставных лиц и их государственная регистрация, а также открытие расчетных счетов созданных фиктивных предприятий в банковских учреждениях Украины. После проведения всех вышеописанных действий, ОСОБА_3 должен передать печати и все уставные, регистрационные и банковские документы созданных фиктивных предприятий ОСОБА_4, и получить денежное вознаграждение в размере 1000 долларов США за организацию создания одного фиктивного субъекта предпринимательской деятельности.

ОСОБА_3 принял вышеуказанное предложение ОСОБА_4 и, понимая преимущество совершения фиктивного предпринимательства в составе сплоченной организованной преступной группы, предложил своему знакомому жителю г. Киева ОСОБА_1 - принять участие в создании фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, деятельность которых должна была прикрывать незаконные действия виновных лиц, путем осуществления поиска и подбора лиц из числа жителей Киевской области, которые согласятся стать учредителями и директорами фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, создания и государственной регистрации фиктивных субъектов предпринимательской деятельности от имени подысканных подставных лиц на территории Луганской и Киевской области, а также открытия расчетных счетов созданных фиктивных предприятий в банковских учреждениях Украины. При этом ОСОБА_3 сообщил ОСОБА_1, что в случае подбора лица, которое согласится стать учредителем и директором фиктивного субъекта предпринимательской деятельности, причитающееся ОСОБА_1 денежное вознаграждение будет составлять 250 долларов США, а в случае, кроме подбора лица, еще и осуществление ОСОБА_1 создания и государственной регистрации фиктивного субъекта предпринимательской деятельности от имени подысканного лица, а также открытие расчетного счета в банковском учреждении -их денежное вознаграждение будет составлять 500 долларов США. ОСОБА_1, будучи полностью уведомленными о преступности намерений ОСОБА_3 и желая достижения общего преступного результата -создание одного и более субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, принял предложение ОСОБА_3

Таким образом, в 2003 году ОСОБА_3 создал организованную преступную группу, в которую в качестве постоянно действующих членов группы вошли ОСОБА_4 и ОСОБА_1 Преступный умысел членов вышеуказанной организованной преступной группы был направлен на достижение общего преступного результата -создание одного и более фиктивных субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности по легализации похищенных денежных средств, уклонению от уплаты от налогов и подделке документов бухгалтерского учета, финансовой и налоговой отчетности созданных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. С целью быстрого и эффективного достижения преступного результата, преступные роли членов созданной организованной группы были распределены следующим образом:

ОСОБА_3, являясь организатором созданной им организованной преступной группы, направлял деятельность членов группы на реализацию единого умысла, разрабатывал и согласовывал со всеми членами группы планы преступлений, распределял между соучастниками роли, определял размер денежного вознаграждения, полученного от преступной деятельности, и распределял его между членами группы, а также непосредственно организовывал создание и государственную регистрацию фиктивных субъектов предпринимательской деятельности от имени подысканных подставных лиц на территории Киевской области, а также организовывал открытие расчетных счетов созданных фиктивных предприятий в банковских учреждениях Украины.

ОСОБА_4, являясь подстрекателем, и выступая в роли заказчика, в составе вышеуказанной организованной преступной группы, осуществлял финансирование деятельности членов группы путем выплаты денежного вознаграждения за поиск и подбор лиц, которые согласятся стать учредителями и директорами фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, создание вышеуказанных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности от имени подысканных подставных лиц и их государственную регистрацию, а также открытие расчетных счетов созданных фиктивных предприятий в банковских учреждениях Украины.

ОСОБА_1, выразив желание совершать преступления в составе организованной преступной группы, выступил в качестве исполнителя и принял непосредственное активное участие в совершаемых организованной преступной группой преступлениях, а именно: осуществлял непосредственно поиск и подбор лиц среди жителей Киевской области, которые согласятся стать учредителями и директорами фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, организовывал создание и государственную регистрацию фиктивных субъектов предпринимательской деятельности от имени подысканных подставных лиц на территории Киевской области, а также организовывал открытие расчетных счетов созданных фиктивных предприятий в банковских учреждениях Украины.

В результате этого, была создана организованная преступная группа, представляющая собой стойкое преступное объединение лиц, специально сорганизовавшихся для совместной, преступной деятельности, действующая в соответствии с разработанным и одобренным всеми участниками единым планом, с распределением функций участников группы, направленных на выполнение этого плана.

В период с мая 2003 года по июнь 2004 года, ОСОБА_1, действуя в составе организованной преступной группы, состоящей из постоянных членов группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, а также лиц, привлекаемых к совершению каждого конкретного преступления: ОСОБА_5 и ОСОБА_6 организовал создание двух фиктивных субъектов предпринимательской деятельности: ЧП «Оста-центр»и ЧП «Технобут-Союз», деятельность которых была направлена на прикрытие незаконной деятельности виновных лиц по легализации похищенных государственных денежных средств, уклонении от уплаты налогов с доходов, полученных преступным путем, и подделке документов созданных фиктивных предприятий.

Так, в мае 2003 года ОСОБА_1, находясь в г. Киеве, действуя умышленно в составе организованной преступной группы, с целью создания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, выполняя возложенные на него ОСОБА_8 функции по поиску и подбору лиц, которые согласятся стать учредителями и директорами фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, предложил своему знакомому ОСОБА_5 за денежное вознаграждение в размере 100 долларов США, выступить учредителем и создать частное предприятие «Оста-центр», а также возложить на себя обязанности директора предприятия, поставить предприятие на налоговый учет в органах налоговой инспекции и открыть расчетные счета ЧП «Оста-центр»в банковских учреждениях. При этом, ОСОБА_1 сообщил ОСОБА_5, что учредителем и директором создаваемого предприятия он будет только формально, фактически участия в финансово-хозяйственной деятельности предприятия он принимать не будет.

ОСОБА_5, не желая осуществлять от имени ЧП «Оста-центр»предпринимательскую деятельность, осознавая, что в случае создания и регистрации на его имя данного предприятия, деятельность предприятия будет направлена в том числе на изготовление поддельных документов бухгалтерского учета, финансовой и налоговой отчетности ЧП «Оста-центр», составленных от его имени, так как сведения о его участии в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, содержащиеся в данных документах, будут являться ложными и не соответствовать действительности, одновременно с этим безразлично относясь к использованию созданного на его имя предприятия в прикрытии совершения других корыстных и хозяйственных преступлений, дал свое согласие выступить учредителем и создать частное предприятие «Оста-центр», возложить на себя обязанности директора предприятия, поставить предприятие на налоговый учет и открыть расчетный счет предприятия в банковском учреждении.

О согласии ОСОБА_5 создать на свое имя ЧП «Оста-центр»ОСОБА_1 сообщил ОСОБА_3, который дал указание ОСОБА_1 самостоятельно организовать подготовку необходимых документов для создания и регистрации ЧП «Оста-центр»в г. Харькове и их предоставление, после подписания ОСОБА_5, в регистрационные органы, органы налоговой инспекции, а также в АКБ «Имексбанк»г. Одесса для открытия расчетного счета предприятия. После этого, ОСОБА_1, реализуя совместный преступный план с целью создания фиктивного субъекта предпринимательской деятельности, подготовил для подписания ОСОБА_5 устав ЧП «Оста-центр»и другие документы, необходимые для создания и регистрации предприятия. Затем, ОСОБА_1, продолжая свои преступные действия, дал указание ОСОБА_5 подписать все подготовленные на его имя регистрационные документы ЧП «Оста-центр».

21 мая 2003 года ОСОБА_5, реализуя свой преступный умысел, направленный на создание юридического лица с целью прикрытия незаконной деятельности, находясь в г. Киеве, по указанию ОСОБА_1 подписал заранее подготовленный устав предприятия ЧП «Оста-центр», расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина, 127-А, согласно которого обязанности директора предприятия возлагались на учредителя, и другие учредительные документы предприятия, а также подписал доверенность, составленную от имени ОСОБА_5, на имя ОСОБА_9 на право представления его интересов по поводу регистрации ЧП «Оста-центр». Затем, ОСОБА_5, понимая, что созданное им юридическое лицо будет использоваться с целью прикрытия преступной деятельности по изготовлению заведомо поддельных документов бухгалтерского учета, финансовой и налоговой отчетности ЧП «Оста-центр», передал подписанные им учредительные документы созданного им предприятия ЧП «Оста-центр»ОСОБА_1 Получив подписанные ОСОБА_5 учредительные документы ЧП «Оста-центр», ОСОБА_1, действуя умышленно в составе организованной преступной группы с целью создания фиктивных субъектов хозяйствования, по указанию ОСОБА_3 выехал в г. Харьков, где на основании выписанной на его имя доверенности предоставил устав ЧП «Оста-центр»и другие учредительные документы для государственной регистрации предприятия в Исполнительный комитет Коминтерновского районного совета г. Харькова. 27 мая 2003 года исполнительным комитетом Коминтерновского районного совета г. Харькова юридическое лицо ЧП «Оста-центр»было зарегистрировано по вышеуказанному адресу и предприятию был присвоен код ЕГРПОУ 32444622. После государственной регистрации ЧП «Оста-центр», ОСОБА_1, продолжая свои преступные действия, согласно заранее разработанному плану, на основании выписанной на его имя доверенности поставил созданное предприятие ЧП «Оста-центр»на налоговый учет в ГНИ в Коминтерновском районе г. Харькова. После этого, 17 июня 2003 года ОСОБА_1, продолжая свои преступные действия с целью открытия расчетного счета созданного фиктивного предприятия, вместе с ОСОБА_5 выехал в г. Одесса, где ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_1 обратился с заявлением в АКБ «Имексбанк»за открытием расчетного счета предприятия, который был открыт 17 июня 2003 года за номером 26001005487001. Все банковские документы ЧП «Оста-центр»ОСОБА_5, согласно заранее достигнутой договоренности передал ОСОБА_1

Получив учредительные, регистрационные и банковские документы ЧП «Оста-центр»ОСОБА_1, действуя в составе организованной преступной группы, осознавая, что созданное им и ОСОБА_5 юридическое лицо ЧП «Оста-центр», будет использоваться с целью прикрытия преступной деятельности по легализации похищенных денежных средств, уклонению от уплаты налогов и изготовлению заведомо поддельных документов, передал полученные документы ЧП «Оста-центр»ОСОБА_3

Полученные от ОСОБА_1 учредительные, регистрационные и банковские документы ЧП «Оста-центр»ОСОБА_3, действуя в составе организованной преступной группы, осознавая, что данное предприятие будет использоваться с целью прикрытия преступной деятельности виновных лиц по легализации похищенных денежных средств, уклонению от уплаты налогов и изготовлению заведомо поддельных документов, передал их ОСОБА_4, который выступал в составе организованной преступной группы в качестве заказчика создания фиктивных предприятий. Получив учредительные, регистрационные и банковские документы созданного фиктивного предприятия ЧП «Оста-центр», ОСОБА_4 согласно заранее достигнутой договоренности, передал ОСОБА_3 денежное вознаграждение в размере 1000 долларов США, из которых 500 долларов США ОСОБА_3 передал ОСОБА_1 Из полученного от ОСОБА_3, вознаграждения, ОСОБА_1, согласно договоренности, передал ОСОБА_5 100 долларов США в качестве вознаграждения за регистрацию на его имя фиктивного субъекта предпринимательской деятельности.

Завладев учредительными, регистрационными и банковскими документами ЧП «Оста-центр»ОСОБА_4, действуя в группе с другими неустановленными лицами, получил доступ к реквизитам и расчетному счету ЧП «Оста-центр», которые начал использовать с целью прикрытия преступной деятельности по осуществлению финансовых операций, направленных на легализацию похищенных государственных денежных средств, уклонению от уплаты налогов с доходов, полученных незаконным путем, а также подделке документов бухгалтерского учета, финансовой и налоговой отчетности ЧП «Оста-центр». Так, за период с 17 июня 2003 года по 8 декабря 2003 года виновные лица, незаконно используя реквизиты и расчетный счет ЧП «Оста-центр»произвели перечисление на расчетный счет ЧП «Оста-центр»под предлогом осуществления финансово-хозяйственных операций от имени ОСОБА_5 денежных средств на общую сумму 67 780 978,41 гривен, что является крупным размером.

Кроме того, в мае 2003 года ОСОБА_1, находясь в г. Киеве, действуя умышленно в составе организованной преступной группы, с целью создания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, выполняя возложенные на него ОСОБА_8 функции по поиску и подбору лиц, которые согласятся стать учредителями и директорами фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, предложил ОСОБА_6 за денежное вознаграждение в размере 100 долларов США, выступить учредителем и создать частное предприятие «Технобут-Союз», а также возложить на себя обязанности директора предприятия, поставить предприятие на налоговый учет в органах налоговой инспекции и открыть расчетные счета ЧП «Технобут-Союз»в банковских учреждениях. При этом, ОСОБА_1 сообщил ОСОБА_6, что учредителем и директором создаваемого предприятия он будет только формально, фактически участия в финансово-хозяйственной деятельности предприятия он принимать не будет.

ОСОБА_6, не желая осуществлять от имени ЧП «Технобут-Союз»предпринимательскую деятельность, осознавая, что в случае создания и регистрации на его имя данного предприятия, деятельность предприятия будет направлена в том числе на изготовление поддельных документов бухгалтерского учета, финансовой и налоговой отчетности «Технобут-Союз», составленных от его имени, так как сведения о его участии в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, содержащиеся в данных документах, будут являться ложными и не соответствовать действительности, одновременно с этим безразлично относясь к использованию созданного на его имя предприятия в прикрытии совершения других корыстных и хозяйственных преступлений, дал свое согласие выступить учредителем и создать частное предприятие «Технобут-Союз», возложить на себя обязанности директора предприятия, поставить предприятие на налоговый учет и открыть расчетный счет предприятия в банковском учреждении.

О согласии ОСОБА_6 создать на свое имя ЧП «Технобут-Союз»ОСОБА_1 сообщил ОСОБА_3, который дал указание ОСОБА_1 самостоятельно организовать подготовку необходимых документов для создания и регистрации ЧП «Технобут-Союз»в г. Харькове и их предоставление, после подписания ОСОБА_6, в регистрационные органы, органы налоговой инспекции, а также в АКБ «Имексбанк»г. Одесса для открытия расчетного счета предприятия. После этого, ОСОБА_1, реализуя совместный преступный план с целью создания фиктивного субъекта предпринимательской деятельности, подготовил для подписания ОСОБА_6 устав ЧП «Технобут-Союз»и другие документы, необходимые для создания и регистрации предприятия. Затем, ОСОБА_1, продолжая свои преступные действия, дал указание ОСОБА_6 подписать все подготовленные на его имя регистрационные документы ЧП «Технобут-Союз».

21 мая 2003 года ОСОБА_6, реализуя свой преступный умысел, направленный на создание юридического лица с целью прикрытия незаконной деятельности, находясь в г. Киеве, по указанию ОСОБА_1 подписал заранее подготовленный устав предприятия ЧП «Технобут-Союз», расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина, 127-А, согласно которого обязанности директора предприятия возлагались на учредителя, и другие учредительные документы предприятия, а также подписал доверенность, составленную от его имени на имя ОСОБА_9 на право представления его интересов по поводу регистрации ЧП «Технобут-Союз». Затем, ОСОБА_6, понимая, что созданное им юридическое лицо будет использоваться с целью прикрытия преступной деятельности по изготовлению заведомо поддельных документов бухгалтерского учета, финансовой и налоговой отчетности ЧП «Технобут-Союз», передал подписанные учредительные документы созданного им предприятия ЧП «Технобут-Союз»ОСОБА_1 Получив подписанные ОСОБА_6 учредительные документы ЧП «Технобут-Союз», ОСОБА_1, действуя умышленно в составе организованной преступной группы с целью создания фиктивных субъектов хозяйствования, по указанию ОСОБА_3 выехал в г. Харьков, где на основании выписанной на его имя доверенности предоставил устав ЧП «Технобут-Союз»и другие учредительные документы для государственной регистрации предприятия в Исполнительный комитет Коминтерновского районного совета г. Харькова. 27 мая 2003 года исполнительным комитетом Коминтерновского районного совета г. Харькова юридическое лицо ЧП «Оста-центр»было зарегистрировано по вышеуказанному адресу и предприятию был присвоен код ЕГРПОУ 32444659. После государственной регистрации ЧП «Технобут-Союз», ОСОБА_1, продолжая свои преступные действия, согласно заранее разработанному плану, на основании выписанной на его имя доверенности поставил созданное предприятие ЧП «Технобут-Союз»на налоговый учет в ГНИ в Коминтерновском районе г. Харькова. После этого, 17 июня 2003 года ОСОБА_1, продолжая свои преступные действия с целью открытия расчетного счета созданного фиктивного предприятия, вместе с ОСОБА_6 выехал в г. Одесса, где ОСОБА_6 по указанию ОСОБА_1 обратился с заявлением в АКБ «Имексбанк»за открытием расчетного счета предприятия, который был открыт 17 июня 2003 года за номером 26009005489001. Все банковские документы ЧП «Технобут-Союз»ОСОБА_6, согласно заранее достигнутой договоренности передал ОСОБА_1

Получив учредительные, регистрационные и банковские документы ЧП «Технобут-Союз»ОСОБА_1, действуя в составе организованной преступной группы, осознавая, что созданное им и ОСОБА_6 юридическое лицо ЧП «Технобут-Союз», будет использоваться с целью прикрытия преступной деятельности по легализации похищенных денежных средств, уклонению от уплаты налогов и изготовлению заведомо поддельных документов, передал полученные документы ЧП «Технобут-Союз»ОСОБА_3

Полученные от ОСОБА_1 учредительные, регистрационные и банковские документы ЧП «Технобут-Союз»ОСОБА_3, действуя в составе организованной преступной группы, осознавая, что данное предприятие будет использоваться с целью прикрытия преступной деятельности виновных лиц по легализации похищенных денежных средств, уклонению от уплаты налогов и изготовлению заведомо поддельных документов, передал их ОСОБА_4, который выступал в составе организованной преступной группы в качестве заказчика создания фиктивных предприятий. Получив учредительные, регистрационные и банковские документы созданного фиктивного предприятия ЧП «Технобут-Союз», ОСОБА_4 согласно заранее достигнутой договоренности, передал ОСОБА_3 денежное вознаграждение в размере 1000 долларов США, из которых 500 долларов США ОСОБА_3 передал ОСОБА_1 Из полученного от ОСОБА_3, вознаграждения, ОСОБА_1, согласно договоренности, передал ОСОБА_6 100 долларов США в качестве вознаграждения за регистрацию на его имя фиктивного субъекта предпринимательской деятельности.

Завладев учредительными, регистрационными и банковскими документами ЧП «Технобут-Союз»ОСОБА_4, действуя в группе с другими неустановленными лицами, получил доступ к реквизитам и расчетному счету ЧП «Технобут-Союз», которые начал использовать с целью прикрытия преступной деятельности по осуществлению финансовых операций, направленных на легализацию похищенных государственных денежных средств, уклонению от уплаты налогов с доходов, полученных незаконным путем, а также подделке документов бухгалтерского учета, финансовой и налоговой отчетности ЧП «Технобут-Союз». Так, за период с 11 августа 2003 года по 8 декабря 2003 года виновные лица, незаконно используя реквизиты и расчетный счет ЧП «Технобут-Союз»произвели перечисление через расчетный счет ЧП «Технобут-Союз»под предлогом осуществления финансово-хозяйственных операций от имени ОСОБА_6 денежных средств на общую сумму 12 392 036,30 гривен, что является крупным размером.

Таким образом, в период с мая 2003 года по июнь 2003 года ОСОБА_1, действуя в составе организованной преступной группы, состоящей из постоянных членов группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, а также лиц, привлекаемых к совершению каждого конкретного преступления: ОСОБА_6 и ОСОБА_5 создал два фиктивных субъекта предпринимательской деятельности: ЧП «Оста-центр»и ЧП «Технобут-Союз», деятельность которых была направлена на прикрытие незаконной деятельности виновных лиц по легализации похищенных государственных денежных средств, уклонении от уплаты налогов с доходов, полученных преступным путем, и подделке документов созданных фиктивных предприятий, что причинило государству крупный материальный ущерб.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 подтвердил факты и обстоятельства совершения преступления, изложенные выше, в содеянном чистосердечно раскаялся, и не оспаривал собранные по делу доказательства, просил их не исследовать, а дело рассматривать в порядке ч. 3 ст. 299 УПК Украины.

Принимая во внимание, что показания подсудимого в судебном заседании отвечают фактическим обстоятельствам дела, правомерность и достоверность указанных в деле доказательств им не оспариваются, последствия применения ст.299 УПК Украины подсудимому разъяснены, исследование в остальной части собранных по делу доказательств в судебном заседании, в силу ч.3 ст. 299 УПК Украины, признано нецелесообразным, в связи с чем, в соответствии со ст. 299 УПК Украины, в судебном заседании они не исследовались.

Суд считает полностью доказанной вину подсудимого ОСОБА_1 в совершении преступления и квалифицирует его действия по ст.ст.28 ч.3 - 205 ч.2 УК Украины как создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности и осуществления видов деятельности, в отношении которых есть запрет (фиктивное предпринимательство), причинившее крупный материальный ущерб государству, совершенное повторно в составе организованной группы.

Изучением личности ОСОБА_1 установлено, что он ранее в силу ст.89 УК Украины не судим, по месту жительства характеризуется положительно, разведен, имеет на иждивении несовершеннолетнего сына ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, не работает, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_1, по основаниям ст.66 УК Украины, суд признает полное признание своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, а также активное содействие раскрытию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_1, по основаниям ст.67 УК Украины, судом не установлено.

При назначении наказания, суд исходит из положений ст. 65 УК Украины, а именно из принципов законности, справедливости, индивидуализации, а также достаточности наказания для дальнейшего исправления и предупреждения совершения новых преступлений, учитывает характер и степень тяжести совершенного преступления, которое в соответствии со ст.12 УК Украины относится к категории средней тяжести, личность виновного, его отношение к совершенному преступлению, обстоятельства, смягчающие наказание и считает, что ОСОБА_1 необходимо назначить наказание в пределах санкции, установленной ст.ст.28 ч.3 - 205 ч.2 УК Украины в виде штрафа в доход государства. с учетом ч.2 ст.53 УК Украины.

Гражданский иск по делу не заявлен. Судебные издержки за проведение почерковедческой экспертизы в сумме 1741,50 грн. суд взыскивает с подсудимого ОСОБА_1 в доход НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет согласно требованиям ст.81 УПК Украины.

Руководствуясь ст. ст. 299, 323, 324 УПК Украины, суд,-

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.28 ч.3 - 205 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание в виде штрафа в сумме 51 000 (пятьдесят одна тысяча) грн. в доход государства.

Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписка о невыезде с постоянного места жительства.

Взыскать с ОСОБА_1 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области (счет НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области код по ОКПО 25574728, р/с 31253272210487 в РП ОУДК в Харьковской области МФО 851011 с отметкой вида платежа: за почерковедческую экспертизу) судебные издержки за проведение судебной почерковедческой экспертизы в сумме 1741 (тысяча семьсот сорок одну) грн. 50 коп.

Вещественные доказательства: документацию, находящуюся в материалах дела -оставить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Харьковской области через Киевский районный суд г.Харькова в течении 15 суток с момента его провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента получения копии приговора.

Судья С.А.Колесник