Постанова № 27717425, 10.10.2012, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 1805/11168/2012Провадження № 4/1805/1028/2012

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2012 року

Суддя Зарічного районного суду м. Суми - Шелєхова Г.В.

з участю прокурора -Татарінова Р.В.

розглянувши подання оперуповноваженого 2-го сектору ВКЗЕ УСБУ в Сумській області Д.О. Салієнко про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

Відділом КЗЕ Управління СБ України в Сумській області розслідується кримінальна справа № 299, порушена щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що у 2007 році управління житлово-комунального господарства Сумської обласної державної адміністрації виступило замовником робіт по об'єкту "Регулювання р. Вільшанка в м. Лебедин" за бюджетні кошти. На підставі проведених тендерних торгів Управління уклало договір підряду з ПАТ "Сумська ПМК - 57" (код ЄДРПОУ 01037637, юр. адреса: м. Суми, вул. Роменська 77) на проведення робіт в м. Лебедин на р. Вільшанка. ОСОБА_2, який відповідно до наказу директора комунального підприємства Сумської обласної ради "Сумикомунприлад" 12.11.2008 р. призначений відповідальним за технічний нагляд по вказаному об'єкту, достовірно знаючи про невідповідність обсягів виконаних робіт, які він фактично перевіряв, підписав на користь підрядної організації ПАТ "Сумська ПМК - 57" форми КБ-2в, в які внесено завищені обсяги виконаних робіт на загальну суму 646130 грн. Усвідомлюючи, що фактично всі обсяги робіт, вказані в формах КБ-2в, підрядником не виконані та матеріали на будівництво не використані, ОСОБА_3, згідно розподілу функціональних обов'язків, підписав акти з боку замовника.

Оплата за вказані роботи перераховувалась управлінням житлово-комунального господарства Сумської ОДА на розрахунковий банківський рахунок ПАТ "Сумська ПМК - 57" № 26002110000466 (валюта: українська гривня), який, за даними Державної податкової інспекції в м. Суми та головного управління Державної казначейської служби України в Сумській області, відкритий у Сумській філії АКБ "Індустріалбанк" (м. Суми, вул. Пролетарська 60/1, МФО 337892).

В даний час, з метою встановлення істини по кримінальній справі, виникла необхідність у проведенні виїмки документів, які становлять банківську таємницю у Сумській філії АКБ "Індустріалбанк", МФО 337892, м. Суми, вул. Пролетарська 60/1:

- про рух коштів (з розшифровкою назви підприємства, його коду ЄДРПОУ, номерів рахунків одержувача чи відправника коштів та повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день та підстави перерахування грошових коштів) на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку № 26002110000466 (валюта: українська гривня) ПАТ

"Сумська ПМК - 57" (м. Суми, вул. Роменська 77, ЄДРПОУ 01037637) в період з 01 січня 2007 року по 01 жовтня 2012 року;

- справи з юридичного оформлення банківського рахунку № 26002110000466 ПАТ "Сумська ПМК - 57", в тому числі документів, передбачених "Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах", затвердженою Постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003 року, які надавалися для відкриття рахунку та додавалися до справи під час його функціонування (включаючи договори на відкриття рахунків та його обслуговування);

- щодо ідентифікації клієнта АКБ "Індустріалбанк" у Сумській філії вказаного рахунку;

- карток зі зразками підписів осіб, які були уповноважені на розпорядження рахунком;

- заяв-розпоряджень на перерахування грошових коштів з рахунку.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання підлягає частковому задоволенню, оскільки, отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи. Подання задовольняється в межах строків порушеної кримінальної справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю у Сумській філії АКБ "Індустріалбанк", МФО 337892, м. Суми, вул. Пролетарська 60/1:

- про рух коштів (з розшифровкою назви підприємства, його коду ЄДРПОУ, номерів рахунків одержувача чи відправника коштів та повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день та підстави перерахування грошових коштів) на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку № 26002110000466 (валюта: українська гривня) ПАТ "Сумська ПМК - 57" (м. Суми, вул. Роменська 77, ЄДРПОУ 01037637) в період з 01 жовтня 2007 року по 01 жовтня 2012 року;

- справи з юридичного оформлення банківського рахунку № 26002110000466 ПАТ "Сумська ПМК - 57", в тому числі документів, передбачених "Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах", затвердженою Постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003 року, які надавалися для відкриття рахунку та додавалися до справи під час його функціонування (включаючи договори на відкриття рахунків та його обслуговування);

- щодо ідентифікації клієнта АКБ "Індустріалбанк" у Сумській філії вказаного рахунку;

- карток зі зразками підписів осіб, які були уповноважені на розпорядження рахунком;

- заяв-розпоряджень на перерахування грошових коштів з рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя