Постанова № 27717408, 03.10.2012, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 1805/10928/2012Провадження № 4/1805/995/2012

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2012 року

Суддя Зарічного районного суду м. Суми - Шелєхова Г.В.,

з участю прокурора - Ліфиренко Р.Г.

розглянувши подання старшого слідчого СВ ДПІ у м. Сумах про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ДПІ у м. Сумах знаходиться кримінальна справа №12280400, порушена за фактами підроблення та використання невстановленими особами завідомо підроблених документів від імені ТОВ «Борисфен-мет», ПП ВКФ «Ост Юкрейн Метал Груп»і ТОВ «Метал Стандарт»за ознаками злочинів, передбачених ч.З та ч.4 ст.358 КК України, а також відносно службових осіб ТОВ «Метал-Союз Плюс»за фактами ухилення від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах на суму 2 млн. 685 тис. 670,26 грн. і службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212 та ч.2 ст.366 КК України, а також відносно директора ТОВ «Метал-Союз Плюс»ОСОБА_2, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст.212 та ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановленими особами спільно з службовими особами ТОВ «Метал-Союз Плюс», використавши реквізити ТОВ «Борисфен-мет», ПП ВКФ «Ост Юкрейн Метал Груп»і ТОВ «Метал Стандарт»шляхом внесення завідомо неправдивих даних, підробили первинні бухгалтерські документи (угоди, податкові накладні, акти виконаних робіт), щодо придбання у ТОВ «Борисфен-мет», ПП ВКФ «Ост Юкрейн Метал Груп», ТОВ «Метал Стандарт»та від ТОВ «ДЕФО», брухту чорних металів. Внаслідок таких дій службовими особами ТОВ «Метал-Союз Плюс»було занижено податок на прибуток на суму 2 млн. 685 тис. 670,26 грн..

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з поданням про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів по рахунку №26009040253000 (980 UAH) ТОВ «Виробничо-експедиційна фірма»«ДЕФО»» (код ЄДРПОУ 30267749), відкритим в АТ «УкрСиббанк»в м. Харків (МФО 351005) з моменту відкриття по дату останньої операції.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки, отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення виїмки в АТ «УкрСиббанк»в м. Харків (МФО 351005) документів, що містять банківську таємницю, а саме:

· щодо відкриття рахунку №26009040253000 (980 UAH) в АТ «УкрСиббанк»в м. Харків (МФО 351005) (заява про відкриття зазначеного рахунку, договір та додатки до нього на розрахунково-касове обслуговування та «Банк-Клієнт», акти встановлення системи «Банк-Клієнт», картки з зразками підписів службових осіб підприємства);

· роздруківка руху грошових коштів (з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, їх кодів ЗКПО, номерів рахунків одержувача та відправника коштів і повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носії по рахунку №26009040253000 (980 UAH) ТОВ «Виробничо-експедиційна фірма»«ДЕФО»», з моменту відкриття по дату останньої операції.

· про використання коштів службовими особами ТОВ «Виробничо-експедиційна фірма»«ДЕФО»», а саме платіжні доручення, банківські чеки на отримання готівки чи будь-які інші платіжно-розрахункові документи.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя