Постанова № 27594642, 23.11.2012, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

23.11.2012

Дело № 4/2024/1112/2012

2024/8910/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 ноября 2012 года, судья Ленинского районного суда г. Харькова Гримайло А.М., с участием прокурора Таркана А.Н., рассмотрев представление старшего следователя СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции Беловой С.В., о производстве обыска по уголовному делу № 64090117,-

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представленным материалам уголовного дела и представлению: в производстве СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело № 64090117 возбужденное по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3 ст. 358, 364 ч.2, 205 ч.2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с августа 2008 года по декабрь 2009года неустановленное лицо предоставило заведомо подложные документы - налоговые декларации по НДС ФЛ-П ОСОБА_2, код НОМЕР_1 с недостоверными сведениями, а именно с информацией о формировании налогового кредита от ООО «ТПК «КИР», код 35970130 в ГНИ Ленинского р-на г. Харькова.

По данному факту 18.03.2009 СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 64090117 по ст. 358 ч.3 УК Украины.

Кроме того, в период с августа 2008 по апрель 2009 должностные лица ООО «Импульс-Будсервис», код 35350443, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение вопреки интересам службы с целью уклонения от уплаты в полном объёме налога на добавленную стоимость, в нарушение требований п.п. 7.4.4., 7.4.5. и 7.4. ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», достоверно зная, что операции между ООО «Импульс-Будсервис»и ФЛ-П ОСОБА_3, код НОМЕР_2 , являются бестоварными и не связаны с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Импульс-Будсервис», внесли заведомо ложные сведения в декларации по НДС о формировании налогового кредита относительно финансово-хозяйственных взаимоотношений с ФЛ-П ОСОБА_3, на основании чего уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 1 233 518 грн., тем самым причинив государству ущерб на указанную сумму, что является тяжкими последствиями.

27.07.2009 СУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 64090117 Д-1 в отношении ОСОБА_4 по признакам ст. 364 ч.2 УК Украины.

С целью установления лиц, причастных к преступной деятельности ОСОБА_4 и осуществлению фиктивной предпринимательской деятельности, мест изготовления и хранения поддельной документации и печатей, компьютерной техники, используемой для изготовления поддельных документов, автотранспорта, который использовался для перевозки поддельных документов, а также иных субъектов предпринимательской деятельности, имеющих признаки фиктивности, реквизиты которых используются для прикрытия незаконной деятельности, связанной с минимизацией налоговых обязательств, конвертации денежных средств и иной преступной деятельности в орган дознания было направлено поручение в порядке ст. 114 УПК Украины.

В ходе выполнения поручения органом дознания было установлено, что ОСОБА_4 создавал и приобрёл «фиктивные»субъекты предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности - подделки документов, необходимых для осуществления незаконной деятельности, связанной с хищением бюджетных денежных средств и конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные.

Задействованные в схеме уклонения от уплаты налоговых платежей в бюджет государства предприятия имеют расчётные счета в отделениях ПАО «Укрбизнесбанк»МФО 334969 по адресам: г. Харьков, ул. Сумская, 71; г. Харьков, ул. Чернышевского, 31 А.

Управляющим харьковской региональной дирекции ПАО «Укрбизнесбанк»МФО 334969 является гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрирована по адресу: АДРЕСА_1, с которой у ОСОБА_4 имеется договорённость о выдаче наличных денежных средств в указанных отделениях банка с нарушением предусмотренного действующим законодательством порядка осуществления банковских кассовых операций.

Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что орудия преступления, а именно документы ООО «Импульс-Будсервис», код 35350443, документы других предприятий, через банковские счета которых «обналичиваются»денежные средства, документы, которые могут иметь значение для установления фактического движения денежных средств, законности их перечисления, лиц, которые непосредственно открывали счета, установления происхождения денежных средств, задействованных в схемах уклонения от уплаты налогов и использовались для незаконного формирования налогового кредита по НДС и валовых расходов, занижения налоговых обязательств по НДС субъектами предпринимательской деятельности, документы об открытии счета, реестры движения денежных средств, доверенности, черновые записи, электронные носители информации, вещи и ценности, добытые преступным путём, другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу могут находиться по месту расположения Харьковского отделения №1 ПАО «Укрбизнесбанк», МФО 334969, по адресу: г. Харьков, ул. Сумская, д.71, изучив материалы дела, считаю необходимым удовлетворить представление следователя и разрешить проведение обыска по месту расположения Харьковского отделения №1 ПАО «Укрбизнесбанк», МФО 334969, по адресу: г. Харьков, ул. Сумская, д.71.

Руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст.ст. 14-1, 177 УПК Украины суд,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение обыска по месту расположения Харьковского отделения №1 ПАО «Укрбизнесбанк», МФО 334969, по адресу: г. Харьков, ул. Сумская, д.71, с целью обнаружения и изъятия документы ООО «Импульс-Будсервис», код 35350443, документы других предприятий, через банковские счета которых «обналичиваются»денежные средства, документы, которые могут иметь значение для установления фактического движения денежных средств, законности их перечисления, лиц, которые непосредственно открывали счета, установления происхождения денежных средств, задействованных в схемах уклонения от уплаты налогов и использовались для незаконного формирования налогового кредита по НДС и валовых расходов, занижения налоговых обязательств по НДС субъектами предпринимательской деятельности, документы об открытии счета, реестры движения денежных средств, доверенности, черновые записи, электронные носители информации, вещи и ценности, добытые преступным путём, другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу.

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Судья- подпись

ВЕРНО : Судья