Постанова № 2759166, 13.08.2007, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

ПОДАННЯ № 4-266 /07

ПОСТАНОВА

13 серпня 2007 року м. Кіровоград

Кіровський райсуд м. Кіровограда в складі

головуючого судді - Дьомич Л.М.

при секретарі - Вовкуненко І.В.

розглянувши у судовому засіданні подання старшого слідчого прокуратури Кіровського району м. Кіровограда ОСОБА_1 про виїмку в філії АКБ „Імексбанк" у м. Кіровограді документів, які становлять банківську таємницю, суд

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури Кіровського району м. Кіровограда за згодою прокурора Кіровського району звернувся до суду з поданням' про дачу дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю в філії АКБ „Імексбанк" у м. Кіровограді МФО 323798 відносно клієнта банку ПП „Комплексбудмонтаж".

Як зазначено в поданні, в провадженні прокуратури Кіровського району м. Кіровограда знаходиться кримінальна справа № 76-316 порушена за фактом вчинення службовими особами Миронівського БМУ привласнення бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством у справі встановлено, що службовими особами Миронівського БМУ було укладено договір № 10/07-к від 16.06.2005 року на реконструкцію житлового будинку по вул. Ж.Революції м. Кіровограда з ПП „Камелот 3000" (ЄДРПОУ 33254203). За укладеним договором № 11/07-к на розрахунковій рахунок НОМЕР_1 МФО 323583 якій належить ПП „Камелот 3000", було перераховано грошові кошти в сумі 648 799 грн., але роботи до даного часу виконані не у повному обсязі.

Згідно даних, які було отримано в Миронівському БМУ, на підставі зазначеного договору підряду Миронівським БМУ з 29.09.05 по 28.12.05 на поточний рахунок НОМЕР_1, відкритий ПП „Камелот 3000" в Кіровоградському РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583) перераховано 648 799 грн.

Згідно даних, отриманих в Кіровоградському РУ ЗАТ КБ «Приватбанк», кошти, отримані ПП „Камелот 3000" від Миронівського БМУ, в розмірі 38 тис. грн. 29.09.05 перераховані на рахунок НОМЕР_2, відкритий в філії АКБ „Імексбанк" у м. Кіровограді, що належить ПП „Комплексбудмонтаж" (ЄДРПОУ 32892406), яке має ознаки фіктивності.

31.07.07 відкрито банківську таємницю ПП „Комплексбудмонтаж" ЄДРПОУ 32892406, м. Кіровоград в філії АКБ „Імексбанк" у м. Кіровограді МФО 323798 по рахунку НОМЕР_2 за період з 29.09.2005 року по 10.07.2007 року.

Проте, враховуючи що, з метою повного всебічного і об'єктивного дослідження обставин та встановлення повного кола підприємств на які перераховувались кошти за нібито виконані роботи за договорами підряду, документального оформлення і

2

проведення фінансово-господарських операцій та ланцюгу руху коштів між ними, а також встановлення причетних до цього осіб, їх повноважень та порядку розрахунків при цьому, виникла необхідність в проведенні виїмки документів по рахунку ПП „Комплексбудмонтаж" НОМЕР_2 (в українських гривнях), відкритому в філії АКБ „Імексбанк" у м. Кіровограді (МФО 323798) з моменту його відкриття, тобто 16.04.04 до 29.09.05.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-111 та листа національного банку України від 19.04.2001 року №18-112/ 1467-2599, органи прокуратури мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену законом до банківської таємниці, на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного Закону.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-111 (із змінами та доповненнями) та ст. ст. 130, 178 і 179 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП „Комплексбудмонтаж" (ЄДРПОУ 32892406, м. Кіровоград) в філії АКБ „Імексбанк" у м. Кіровограді (МФО 323798, м. Кіровоград), по рахунку НОМЕР_2 (в українських гривнях) з 16.04.2004 року по 29.09.2005 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (год, хвилин, секунд) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з 16.04.2004 року по 29.09.2005 року, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку ПП „Комплексбудмонтаж";

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ПП „Комплексбудмонтаж".

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати філію АКБ „Імексбанк" у м. Кіровограді письмово повідомити, про причини їх відсутності та не надання даних документів згідно постанови судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.