Ухвала суду № 27579130, 06.04.2012, Апеляційний суд Львівської області

Справа № 11-1142/11 Головуючий у 1 інстанції: Юрків О.Р.

Категорія: ч.5 ст.191 та ін. КК України Доповідач : Валько Н. М.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2012 року Колегія Суддів Судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Львівської області у складі:

Головуючого: Валько Н.М.

Суддів: Танечника І.І., Урдюк Т.М.

З участю прокурора: Малиш Н.С.

Засуджених: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4

Захисників: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7

Потерпілих -ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_89, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Львові кримінальну справу за апеляціями адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_16 в інтересах ОСОБА_2, прокурора, КС «Християнська злагода», засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, потерпілого ОСОБА_10 на вирок Галицького районного суду м.Львова від 14 червня 2011 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Даним вироком:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженку м.Донецька, українку, громадянку України, з середньою освітою, одружену, маючу на утриманні неповнолітню дитину -ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_2, Голову правління Кредитної спілки «Християнська злагода», раніше не судиму, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1, проживаючу за адресою: АДРЕСА_2, -

визнано винною та засуджено за ч.5 ст.191 КК України на 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки з конфіскацією особистого майна; за ч.3 ст.209 КК України на 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки з конфіскацією особистого майна, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом; за ч.2 ст.358 КК України на 4 роки позбавлення волі; за ч.3 ст.358 КК України на 6 місяців арешту; за ч.2 ст.366 КК України на 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки.

Згідно ст.ст.70, 72 КК України остаточно, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, обрано ОСОБА_2 покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки з конфіскацією особистого майна, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом.

Строк відбуття покарання засудженій ОСОБА_2 обчислюється з 26 березня 2009 року -дати затримання.

Запобіжний захід засудженій ОСОБА_2 до вступу вироку у законну силу залишено без змін -тримання під вартою.

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця смт. Брошнів Осада, Рожнятівського району, Івано-Франківської області, українця, громадянина України, не одруженого, із незакінченою вищою освітою, директора ПП «Жоржина плюс», раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3,-

визнано винним та засуджено за ч.4 ст.190 КК України на 9 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна; за ч.5 ст.191 КК України на 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки, з конфіскацією особистого майна; за ч.3 ст.209 КК України на 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією особистого майна, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаного злочинним шляхом; за ч.2 ст.366 КК України на 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки.

Згідно ст.ст.70, 72 КК України остаточно, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, обрано ОСОБА_3 покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією особистого майна, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаного злочинним шляхом.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_3 обчислюється з дня його фактичного затримання - 11 червня 2009 року.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_3 до вступу вироку в законну силу залишено без змін - тримання під вартою.

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженку м.Караганда Республіки Казахстан, українку, громадянку України, розлучену, із вищою освітою, заступника директора ПП «Жоржина Плюс», раніше не судиму, проживаючу за адресою: АДРЕСА_3,-

визнано винною та засуджено за ч.5 ст.191 КК України на 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки, з конфіскацією особистого майна; за ч.3 ст.209 КК України на 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією особистого майна, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаного злочинним шляхом; за ч.2 ст.366 КК України на 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки.

Згідно ст.ст.70, 72 КК України остаточно, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, обрано ОСОБА_4 покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією особистого майна, з конфіскацією коштів та іншого майна, одержаного злочинним шляхом.

Строк відбуття покарання засудженій ОСОБА_4 обчислюється з дня її фактичного затримання та взяття під варту - 14 червня 2011 року -дати постановлення вироку по даній справі.

Запобіжний захід засудженій ОСОБА_4 змінено з підписки про невиїзд на тримання під вартою, та взято її під варту в залі суду -14 червня 2011 року.

Долю речових доказів по справі вирішено відповідно до вимог закону.

Стягнуто із засуджених ОСОБА_2 12000.00 грн, ОСОБА_3 -10343.00грн., ОСОБА_4 - 10000.00 грн. на користь Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області судових витрат за проведення криміналістичних експертиз.

Цивільні позови КС «Християнська злагода»до ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 про відшкодування збитків, ПАТ «Фольксбанк»до ОСОБА_3 про стягнення боргу, потерпілих про стягнення збитків залишено без розгляду.

Вироком суду ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 визнані винними та засуджені за наступне:

У жовтні 2004 року підсудна ОСОБА_2 вчинила підроблення документу та використання завідомо підробленого документу:

Так, 31.01.2004 року ОСОБА_22, ОСОБА_23 та низка інших осіб заснували кредитну спілку "Християнська злагода", яка була внесена до ЄДРПОУ з присвоєнням ідентифікаційного коду № 26126750.

На початку жовтня 2004 року ОСОБА_23, який перебуває у родинних стосунках із підсудною ОСОБА_2, запропонував останній очолити КС "Християнська злагода".

Отримавши на вказану пропозицію згоду підсудної ОСОБА_2, ОСОБА_23 запропонував її кандидатуру голові спостереженої ради спілки ОСОБА_22, якому одночасно представив підсудну ОСОБА_2 У процесі проведення співбесіди ОСОБА_22 пояснив підсудній ОСОБА_2, що відповідно до встановлених законодавством вимог до керівника кредитної спілки така особа повинна мати вищу економічну освіту і що копію відповідного диплому про закінчення ВУЗу слід надати до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. Маючи умисел на зайняття посади керівника КС "Християнська злагода" підсудна ОСОБА_2 повідомила ОСОБА_22 завідомо неправдиву інформацію про те, що таку освіту вона здобула і може надати відповідний диплом.

Оскільки підсудна ОСОБА_2 не мала вищої економічної освіти, вона вирішила виготовити підроблений документ про здобуття такої.

Реалізовуючи свій вищевказаний злочинний умисел, підсудна ОСОБА_2 на початку жовтня 2004 року, перебуваючи в м.Львові, вступила у попередню змову з невстановленими слідством особами на виготовлення підробленого документу: диплому про закінчення нею Державного університету "Львівська політехніка" та здобуття вищої економічної освіти за спеціальністю "Фінанси". На початку жовтня того ж року підсудна ОСОБА_2 в м. Львові, діючи за попередньою змовою в групі з невстановленими слідством особами, з використанням відповідного обладнання та з метою подальшого особистого використання виготовила завідомо підроблений документ: диплом, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вона навчалась у Державному університеті "Львівська політехніка", у 1998 році успішно закінчила навчання і здобула вищу освіту за спеціальністю "Фінанси". У вказаному підробленому документі підсудна ОСОБА_2 також зазначила, що диплом має серію НОМЕР_1 і він виданий 27.06.1998 року.

Виготовлений вказаним чином підроблений документ - диплом серії НОМЕР_1 - підсудна ОСОБА_2 18.10.2004 року використала: пред'явила голові Спостережної ради КС "Християнська злагода" ОСОБА_22 для підтвердження наданої нею останньому вищевказаної завідомо неправдивої інформації про здобуття вищої економічної освіти.

У цей же день, 18.10.2004 року, підсудна ОСОБА_2, після отримання погодження ОСОБА_22 щодо розгляду її кандидатури на посаду голови правління КС "Християнська злагода", написала та подала ОСОБА_22 заяву про прийняття її на таку посаду.

Зазначена заява підсудної ОСОБА_2 була розглянута на засіданні членів Спостережної Ради КС "Християнська злагода", яке проводилось 29.10.2004 року, рішенням яких підсудну ОСОБА_2 обрали на посаду голови правління зазначеної кредитної спілки.

ІІ. Крім того, упродовж 2006-2008 років підсудна ОСОБА_2, голова правління КС "Християнська злагода", яка була обрана на вказану посаду рішенням загальних зборів кредитної спілки від 29.10.2004 року, продовжуючи свою злочинну діяльність та будучи службовою особою,

- всупереч п. 5 ст. 3 Закону України "Про кредитні спілки", згідно з яким кредитна спілка діє на основі самофінансування, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності та виконання зобов'язань перед своїми членами, партнерами, державним та місцевими бюджетами; п. 4 ст. 16 Закону України "Про кредитні спілки", згідно з яким голова правління кредитної спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань, п. 1 ст. 22 Закону України "Про кредитні спілки", згідно з яким кредитна спілка зобов'язана вести оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства України, а також статистичну звітність та подавати її в установлених порядку та обсязі органам статистики, п. 2 ст. 23 Закону України "Про кредитні спілки", згідно з яким кошти, що належать членам кредитної спілки, обліковуються окремо. Кошти, що належать членам кредитної спілки, використовуються для надання кредитів членам кредитної спілки, а у разі наявності тимчасово вільних коштів членів кредитної спілки - можуть розміщуватися спілкою на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, і в об'єднаній кредитній спілці, а також у державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом. Кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому кошти, зазначені в частині першій цієї статті, у порядку і строки, які визначені відповідно до частини сьомої статті 10 цього Закону, статуту кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами;

- всупереч п. 3 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", згідно з яким відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів; п. 8 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", згідно з яким відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи;

- всупереч п. 1 ст. 44 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", згідно з яким посадові особи, які порушують законодавство про здійснення діяльності з надання фінансових послуг, несуть кримінальну відповідальність, установлену законом;

- всупереч ст. 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", згідно з якою фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80000 гривень, та має одну або більше ознак, визначених цією статтею;

- всупереч ст. 4 Закону України "Про заставу", згідно з якою предметом застави може бути майно, яке відповідно до законодавства України може бути відчужено заставодавцем та на яке може бути звернено стягнення. Предметом застави може бути майно, яке стане власністю заставодавця після укладення договору застави, в тому числі продукція, плоди та інші прибутки (майбутній урожай, приплід худоби тощо), якщо це передбачено договором; всупереч ст. 12 Закону України "Про заставу", згідно з якою у договорі застави визначаються суть, розмір та строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, відносно яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода. Опис предмета застави в договорі застави може бути поданий у загальній формі. При укладанні договору застави за згодою сторін або на вимогу однієї із сторін може бути проведена аудиторська перевірка достовірності та повноти балансу або фінансового стану відповідної сторони договору застави та оцінка предмета застави відповідно до законодавства; всупереч ст. 13 Закону України "Про заставу", згідно з якою у випадках, коли предметом застави є нерухоме майно, космічні об'єкти, договір застави повинен бути нотаріально посвідчений на підставі відповідних правоустановчих документів. Нотаріальне посвідчення договору застави нерухомого майна здійснюється за місцезнаходженням нерухомого майна; всупереч ст. 14 Закону України "Про заставу", згідно з якою недотримання вимог щодо форми договору застави та його нотаріального посвідчення тягне за собою недійсність договору з наслідками, передбаченими законодавством України;

- всупереч п.п. 3.1.2. Положення про фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг в Україні №7 від 16.01.2004 року, згідно з яким сума заборгованості за простроченими, неповерненими, безнадійними та продовженими (пролонгованими) кредитами, не перекрита сформованим резервом забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, не має перевищувати 10 відсотків від загальної суми заборгованості за наданими кредитами. Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється на кінець останнього дня кожного місяця;

- всупереч положенням Статуту Кредитної спілки "Християнська злагода", затвердженого рішенням загальних зборів зазначеної кредитної спілки від 31.01.2004 року, зокрема, п.5.1, згідно з яким кредитна спілка надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості", та п.19.1, згідно з яким капітал кредитної спілки складається з пайового, резервного, та додаткових капіталів, а також залишку нерозподіленого доходу спілки і не може бути меншим 10 відсотків від суми її загальних зобов'язань; всупереч окремим положенням з цього приводу інших Законів України та нормативних актів,

систематично, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняла привласнення коштів спілки, а саме - внесених членами спілки депозитів, з метою їх подальшого використання на власні потреби, а для приховування своєї злочинної діяльності систематично вчиняла службові підроблення, що мало місце за наступних обставин:

На підставі ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України серії АБ № 294594 на право надання фінансових послуг, виданої 17.01.2006 року, упродовж 2006-2008 років працівники Кредитної спілки "Християнська злагода" проводили залучення коштів громадян на депозити у спілку, які, відповідно до статуту спілки, повинні використовуватись для надання кредитів іншим членам спілки.

Коли на початку 2006 року на депозити у спілку почали надходити кошти у значних розмірах, у підсудної ОСОБА_2 виник умисел на їх привласнення в особливо великих розмірах, для реалізації якого, а також для приховування своєї злочинної діяльності, потрібно було провести залучення коштів на депозит у значних обсягах.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, підсудна ОСОБА_2 встановлювала завищену процентну ставку за депозитами -21-30 % річних, в той час, як інші кредитні спілки та банківські установи приймали депозити під 14-18 % річних. При цьому підсудна ОСОБА_2 усвідомлювала, що прийняття коштів на депозит під такий високий процент призведе до фінансового краху спілки, оскільки для виплати зазначених процентів залучені кошти слід було видавати у кредит під 60 % річних, в той час як на ринку кредити видавались під 22-30 % річних.

Крім того, для більш активного вкладення населенням коштів на депозит спілки підсудна ОСОБА_2 вносила до договорів про залучення коштів на депозит пункт про те, що в разі девальвації гривні стосовно долара США виплата буде проводитись з врахуванням відповідного коефіцієнту, тобто сума вкладу в перерахунку на долари США змінюватись не буде. При цьому підсудна ОСОБА_2 усвідомлювала, що такі умови договору, у випадку різкої зміни курсу гривні до долара США, виконати неможливо.

Крім того, для залучення коштів від більшої кількості населення підсудна ОСОБА_2 організувала створення низки філій спілки, зокрема відкриття філій спілки у м. Тернопіль, м. Чернівці, м. Івано-Франківськ, м. Стрий, м. Рівне, а також двох додаткових представництв на території м. Львова. Для створення враження про нормальну роботу спілки, її надійність та високу прибутковість вкладення коштів на депозит у спілку, підсудна ОСОБА_2 організувала виплату відсотків за користування залученими на депозит коштами за рахунок внесків нових вкладників спілки. Крім того, підсудна ОСОБА_2 для розташування офісів спілки та її структурних підрозділів обирала приміщення в престижних районах населених пунктів та значної площі, де були проведенні дорогі ремонти, встановлювала у офісах дорогу офісну техніку та меблі.

Такі дії підсудної ОСОБА_2 призвели до поширення серед населення інформації про високу прибутковість внесків у спілку та її надійність, що, в свою чергу, дозволило ввійти в довіру до значної кількості людей та залучити значні нові вкладення коштів на депозит спілки, сума яких стрімко зростала. Так, станом на 01.09.2006 рік спілка залучила та користувалась внесеними на депозит коштами в загальній сумі понад 7 млн. грн., станом на 01.09.2007 рік -понад 47 млн. грн., станом на 01.09.2008 рік -понад 110 млн. грн. Залучення коштів на депозит під високі відсотки, а саме 21-30 % річних, для забезпечення виплати відсотків за ними та оплати витрат, пов'язаних із діяльністю спілки, вимагало видачу вказаних коштів у кредит також під високий відсоток - 60 % річних, в той час як на ринку кредити видавались під 22-30 % річних. Така ситуація призвела до того, що у касі спілки знаходилась чимала сума вільних коштів, тобто таких, що була залучена на депозит та не видана у кредит.

Крім цього, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч чинному законодавству, не створила пайового, резервного, та додаткових капіталів спілки, а передбачені для їх створення кошти вирішила привласнити.

Реалізовуючи свій злочинний умисел на привласнення таких коштів підсудна ОСОБА_2 розробила план злочинної діяльності, який полягав у вчиненні привласнення вказаних коштів спілки, залучених на депозит, та виготовленні фіктивних документів про видачу таких коштів у кредит для приховування злочинної діяльності.

Для здійснення своїх протиправних намірів підсудна ОСОБА_2 у серпні 2006 року вступила у попередню змову із підсудним ОСОБА_3 та його матір'ю -підсудною ОСОБА_4, а також іншими, невстановленими слідством особами, та працівниками спілки, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження. Усім вказаним особам підсудна ОСОБА_2 повідомила про можливість незаконного збагачення за рахунок коштів спілки, пообіцяла кожному визначену долю із викраденого, довела мету створення злочинної групи, план злочинної діяльності та роль кожного у ній, на що вони дали свою згоду і в подальшому стали приймати активну участь у заволодінні коштами спілки.

Всі вказані особи мали єдиний намір по відношенню до скоюваних ними злочинів, тобто їх дії були об'єднані єдиним умислом та направлені на заволодіння майном кредитної спілки; вони брали активну участь у заволодінні чужим майном, при цьому діяли з корисливих мотивів у своїх інтересах та інтересах своїх спільників. Їх корисливі мотиви полягали у заволодінні коштами, залученими кредитною спілки на депозит від їх вкладників, розпорядженні такими коштами на свій розсуд та незаконному збагаченні за рахунок даних коштів. Кожен з вищевказаних осіб достовірно знав про незаконність своїх дій та дій своїх спільників, бажав настання наслідків таких дій -заподіяння кредитній спілці матеріальної шкоди в особливо великих розмірах і своїми діями сприяв настанню таких наслідків, тобто діяв з прямим умислом. Між ними були чітко розподілені ролі і їх узгоджені дії були направлені на досягнення злочинного результату -заволодіння чужим майном.

Роль підсудної ОСОБА_2 полягала у складанні плану злочинної діяльності, здійсненні керівництва у злочинній діяльності по викраденню коштів, оплаті пов'язаних із злочинною діяльністю витрат; створенні умов для вчинення злочину, в тому числі забезпеченні акумулювання у касі кредитної спілки сум коштів та підготовка їх до викрадення; забезпеченні приховування злочинної діяльності групи; виготовленні підроблених документів; визначенні суми грошової винагороди (долі) кожному з учасників групи із викрадених грошових коштів. При цьому розмір такої долі визначався підсудною ОСОБА_2 в залежності від ступеня участі кожного учасника групи в процесі вчинення зазначених злочинів, а також ієрархічного положення члена групи у ній.

Зокрема, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформляла вищевказані підроблені документи про видачу кредитів без проведення їх через розгляд на засіданнях кредитного комітету спілки та без оформлення будь-якої застави як забезпечення таких псевдо кредитів. При цьому, з метою приховання своєї злочинної діяльності, підсудна ОСОБА_2 до пакету документів щодо видачі псевдо кредитів долучала документ, який був названий "договором застави", однак такий документ за своїм змістом не зобов'язував прийняти чи передати будь-яке майно в заставу. Так, у такому документі було зазначено, що предметом застави є майно, оцінене у певну суму, і перелік такого майна зазначено у додатку № 1 до договору застави. Однак, такий договір нотаріально не посвідчувався, у документі не зазначалось, яке саме майно є предметом застави і яким чином та ким воно оцінене. Згаданий додаток № 1 до договору застави, як правило, не оформлявся, а у тих випадках, коли такий документ складався, підсудна ОСОБА_2 формально зазначала у ньому, що предметом застави є документи на невизначені об'єкти нерухомості. Під час проведення перевірок працівникам Держфінпослуг підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, пред'являла згадані документи, названі "договорами застави", та повідомляла завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані у таких документах додатки № 1, з переліком переданого в заставу майна, зберігаються окремо.

Крім того, усвідомлюючи, що працівники спілки, які не були залучені до участі у створеній нею групі, в силу своїх службових обов'язків можуть виявити її злочинну діяльність, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч встановленому порядку, в тому числі передбаченому статутом спілки, самовільно змінила склад органів управління спілкою та включила до них своїх родичів та близьких, а також вирішила створити умови, які б зацікавили працівників спілки у подальшому її перебуванні на посаді керівника, і таким чином перешкодити витоку згаданої інформації про її злочинну діяльність. З цією метою підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, встановила працівникам спілки високі розміри заробітної плати, що значно перевищувала рівень середньої у країні; за рахунок здобутих злочинним шляхом коштів оплачувала харчування працівників спілки, видаючи їм певні суми коштів готівкою на обіди; за рахунок коштів спілки проводила оплату страхування життя та здоров'я працівників кредитної спілки, придбала для працівників спілки мобільні телефони і оплачувала послуги зв'язку. Зокрема, на оплату послуг зв'язку, наданих ЗАТ "Український мобільний зв'язок" кредитній спілці, підсудна ОСОБА_2 витратила 285546 грн. коштів спілки.

У обов'язки підсудної ОСОБА_4 та підсудного ОСОБА_3, як виконавців злочинів, входило підписання згаданих підроблених документів щодо отримання кредитів від імені позичальників та поручителів, а також вжиття додаткових заходів по приховуванню злочинної діяльності групи. З цією метою підсудна ОСОБА_4 та підсудний ОСОБА_3, який перебував на посаді директора ПП "Жоржина плюс" і був службовою особою, створювали враження про дійсність угод щодо надання їм кредитів, законність отримання таких кредитів та використання отриманих кошів у господарській діяльності очолюваного підсудним ОСОБА_3 підприємства. З цією метою вказані особи, зокрема, у випадках перевірок, повідомляли завідомо неправдиву інформацію про використання кредитних коштів у діяльності ПП "Жоржина плюс".

Крім того, оскільки оформлення документів про видачу багатомільйонних кредитів без жодного забезпечення одній особі могло призвести до виявлення злочинної діяльності групи, підсудний ОСОБА_3 та підсудна ОСОБА_4, діючи згідно відведеної їм у злочинній діяльності ролі, займалися пошуком осіб, на яких можна було б оформити документи про отримання ними кредитів, та отриманні повних паспортних даних таких осіб, а підсудна ОСОБА_2, діючи згідно розподілу ролей, приховувала факт оформлення підроблених документів про видачу кредитів таким стороннім особам. З цією метою підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, забороняла ведення контролю за сплатою по таких псевдо кредитах та проведення претензійної роботи із позичальниками, по котрих кредити не погашались, оплата не проводилась.

У обов'язки вищевказаних невстановлених слідством осіб з числа працівників кредитної спілки входило, зокрема, вжиття заходів по приховуванню злочинної діяльності підсудної ОСОБА_2 та інших членів групи, проведення фіктивних документів щодо видачі коштів у кредит по бухгалтерському обліку спілки.

В процесі злочинної діяльності вказані особи залучали до злочинної діяльності нових членів. Зокрема, приблизно у лютому 2007 року підсудний ОСОБА_3, діючи згідно з планом злочинної діяльності, залучив до неї невстановлену особу на ім'я ОСОБА_10, в обов'язки якого, згідно розподілу ролей, входило встановлення анкетних даних сторонніх осіб та отримання шляхом обману копій документів таких осіб для подальшого їх використання при оформленні підроблених документів щодо видачі таким стороннім особам кредитів.

У період з серпня 2006 року по жовтень 2008 року підсудна ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими особами, привласнила кошти кредитної спілки "Християнська злагода", залучені на депозит від її вкладників, в особливо великих розмірах, а для приховування своєї злочинної діяльності систематично вчиняла службові підроблення, виготовляючи підроблені документи про видачу кредитів на суму викрадених коштів. При цьому, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою уникнення проведення фінансового моніторингу, який міг призвести до виявлення злочинної діяльності очолюваної нею групи, оформляючи вказані підроблені документи про видачу кредитів, зазначала у них, що видача коштів у один день одній особі була меншою за 80 000 грн.

З метою приховання своєї злочинної діяльності підсудна ОСОБА_2, підсудний ОСОБА_3, підсудна ОСОБА_4 та невстановлені особи, діючи згідно розробленого підсудною ОСОБА_2 та погодженого усіма вказаними особами плану, вирішили розпочати з викрадення невеликих сум коштів та поступово їх збільшувати.

1. Так, 11.08.2006 року підсудна ОСОБА_2, діючи згідно розподілу ролей, користуючись своїм вільним доступом до коштів кредитної спілки "Християнська злагода", зловживаючи своїм службовим становищем, вилучила з каси спілки та викрала 13 000 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, виготовила низку підроблених документів, а саме: договір про надання кредиту № 225 від 11.08.2006 року, додаток № 1 до даного договору, а також договір поруки з такими ж реквізитами, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані підсудному ОСОБА_3 в кредит терміном на один рік зі сплатою 60 % річних за користування кредитом, а останній зобов'язується сплачувати щомісячний обов'язковий платіж по кредиту і до 11.08.2007 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступила підсудна ОСОБА_4, яка спільно з підсудним ОСОБА_3 зобов'язувалась погасити заборгованість за кредитом. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 225 від 11.08.2006 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна вартістю 26 000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому зазначений у договорі додаток № 1 не складався, жодне майно, в тому числі підсудного ОСОБА_3, не оцінювалось та в заставу не передавалось. Вказані підроблені документи щодо надання кредиту підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила без їх розгляду на засіданні кредитного комітету, провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки, а для приховування своєї причетності до викрадення коштів не виконала на згаданих документах підписів від свого імені.

Підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи згідно відведеної їм у злочинній діяльності ролі, за попередньою змовою в групі з підсудною ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, у цей же день підписали вказані підроблені документи від свого імені, а також, у випадку проведення перевірок щодо отримання вказаних коштів, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого. Крім того, підсудний ОСОБА_3, діючи згідно плану злочинної діяльності, власноручно заповнив та підписав від свого імені анкету клієнта та заяву-анкету на отримання кредиту і підсудна ОСОБА_4 таким же чином оформила заяву від свого імені про прийняття її членом спілки.

У вказані заяви та анкету підсудний ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з підсудною ОСОБА_2 та вищевказаними особами, вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що він просить вказані кошти надати йому у кредит, що він упродовж 2 років працює на посаді комерційного директора ТОВ "Ертель Еко-Факт" та отримує заробітну плату в розмірі по 1 500 грн. на місяць, а щомісячні доходи членів його сім'ї становлять 2 300 грн.

Крім того, у цей же день, тобто 11.08.2006 року, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4, діючи згідно плану злочинної діяльності, повторно виготовили підроблені документи, а саме з використанням комп'ютерної техніки виготовили 2 бланки довідки про доходи та нанесли на них зображення відтисків печатки ТОВ "Ертель Еко-Факт", заповнили їх та вказали, що перша з них, видана 09.08.2006 року на ім'я ОСОБА_3 та зареєстрована за номером 25, а друга видана 10.08.2006 року на ім'я ОСОБА_4 та зареєстрована за номером 26. У вказані довідки підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2 внесли завідомо неправдиву інформацію про те, що підсудний ОСОБА_3 працює на посаді комерційного директора ТОВ "Ертель Еко-Факт" та за період лютого-липня 2006 року отримав заробітну плату в розмірі 9 000 грн., а підсудна ОСОБА_4 працює на посаді менеджера вказаного товариства та за період лютого-серпня 2006 року отримувала заробітну плату в розмірі по 800 грн. на місяць. Виготовлені таким чином підроблені довідки про доходи, заяви та анкету, а також копії своїх паспортів, ідентифікаційних кодів та документів щодо реєстрації ОСОБА_3 приватним підприємцем, останній спільно з ОСОБА_4 передав ОСОБА_2, яка, діючи згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, долучила їх до згаданого вище кредитного договору № 225 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах. Підсудна ОСОБА_2, з метою приховування своєї причетності до викрадення коштів, власноручно не проставила на згаданих заявах жодного підпису від свого імені чи відмітки.

При цьому, невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідний видатковий касовий ордер від 11.08.2006 року із внесеною до нього завідомо неправдивою інформацією про видачу підсудному ОСОБА_3 у кредит коштів у сумі 13 000 грн., провели його відповідним чином по бухгалтерському обліку кредитної спілки і передали його підсудній ОСОБА_2, яка, відповідно до плану злочинної діяльності, надала його підсудному ОСОБА_3 для підписання від імені отримувача коштів.

Викрадені таким чином кошти в сумі 13 000 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали ці кошти на власні потреби.

2. Крім того, 23.08.2006 року, підсудна ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, вилучила з каси спілки та викрала 100 000 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 242 від 23.08.2006 року, додаток № 1 та додаткову угоду № 2 від 28.08.2006 року до даного договору, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані підсудному ОСОБА_3 в кредит терміном на два роки зі сплатою 60 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 23.08.2008 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає кредитна спілка "Християнська злагода". Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 242 від 11.08.2006 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна вартістю 606 000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому зазначений у договорі додаток № 1 не складався, жодне майно, в тому числі підсудного ОСОБА_3, за цим договором в заставу не передавалось, і підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому у злочинній діяльності ролі, підписав вказані підроблені документи від свого імені, а також, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, спільно із підсудною ОСОБА_4 повинен був підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого. Крім того, підсудний ОСОБА_3 власноручно заповнив та підписав від свого імені заяву-анкету на отримання кредиту, яку спільно з підсудною ОСОБА_4 передав підсудній ОСОБА_2

Остання, діючи згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, вказану заяву, а також акт від 21.08.2006 року перевірки належного підсудному ОСОБА_3 будинку, розташованого в АДРЕСА_3, долучила до кредитного договору № 242 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах. При цьому підсудна ОСОБА_2 достовірно знала про те, що зазначений будинок знаходиться у заставі в банку, і вона, з метою приховування своєї причетності до викрадення коштів, власноручно не проставила на згаданій заяві жодного підпису чи відмітки від свого імені.

При цьому, невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 23 та 28 серпня 2006 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу підсудному ОСОБА_3 у кредит коштів у загальній сумі 100 000 грн., спільно з підсудною ОСОБА_2 провели їх відповідним чином по бухгалтерському обліку кредитної спілки та передали останній, яка надала їх підсудному ОСОБА_3 для їх підписання від імені отримувача коштів.

Викрадені таким чином кошти в сумі 100 000 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі коштів у кредит, підсудна ОСОБА_2 із викрадених 100 000 грн. кошти в сумі 8 662,47 грн. 28.08.2006 року внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплату за вищевказаним кредитним договором № 225 щодо надання кредиту підсудному ОСОБА_3

3. Крім того, 05.09.2006 року підсудна ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, вилучила з каси спілки та викрала 156 550 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 265/06 від 05.09.2006 року, додаток № 1 та додаткові угоди № 1 і № 2 відповідно від 7 та 11 вересня 2006 року до даного договору, а також договір поруки № 265/06, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані підсудній ОСОБА_4 в кредит терміном на три роки зі сплатою 60 % річних за користування кредитом, остання зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 05.09.2009 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно із підсудною ОСОБА_4 зобов'язується сплатити кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 265/06 від 05.09.2006 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна вартістю 606 000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому зазначений у договорі додаток № 1 не складався, жодне майно, в тому числі підсудній ОСОБА_4, в заставу не передавалось, і підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Підсудна ОСОБА_4, діючи згідно відведеної їй у злочинній діяльності ролі, підписала вищевказані договір застави майна та додаток № 1 до договору кредиту від свого імені, підсудний ОСОБА_3 підписав вказані підроблені документи від свого імені, а також договір про надання кредиту та додаткову угоду № 2 до нього підписав від імені підсудної ОСОБА_4 Крім того, підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи згідно розподілу ролей, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

Крім того, у цей же день, 05.09.2006 року, підсудна ОСОБА_4 спільно з підсудним ОСОБА_3 оформила від свого імені заяву-анкету на отримання кредиту та анкету клієнта, а також довідку про свої доходи, які передали підсудній ОСОБА_2

У вказані документи підсудна ОСОБА_4 за попередньою змовою із підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3 та іншими невстановленими слідством особами, внесла завідомо неправдиву інформацію. Зокрема, у заяві-анкеті на отримання кредиту вказала, що вона працює на посаді директора ПП "Вік-Стар 2006" та менеджера у приватного підприємця ОСОБА_3, де отримує заробітну плату відповідно 1 800 та 800 грн. У довідці про доходи підсудна ОСОБА_4 зазначила, що працює на посаді завідуючої у приватного підприємця ОСОБА_3, це її основна робота і у період з лютого по липень 2006 року вона отримувала заробітну плату у розмірі по 800 грн. на місяць. У анкеті клієнта підсудна ОСОБА_4 зазначила, що упродовж 2 років вона працює на посаді помічника директора ТОВ "Леомаркет", де отримує заробітну плату від 2 000 до 5 000 грн. на місяць, щомісячний дохід членів її сім'ї становить 5 000 грн. і, крім того, вона отримує щомісячний інший дохід у сумі 8000 грн. Підсудна ОСОБА_2, отримавши вказані підроблені довідки та заяви і діючи згідно розподілу ролей у злочинній діяльності очолюваної нею групи, долучила їх до згаданого вище кредитного договору № 265/06 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 5, 7 та 11 вересня 2006 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу підсудній ОСОБА_4 у кредит коштів у загальній сумі 156 550 грн., спільно з підсудною ОСОБА_2 провели їх відповідним чином по бухгалтерському обліку кредитної спілки та передали останній, яка надала їх підсудному ОСОБА_3 для їх підписання від імені отримувача коштів.

Виконуючи відведену йому у злочинній діяльності роль, підсудний ОСОБА_3 виконав у зазначених ордерах підписи від імені підсудної ОСОБА_4

Викрадені таким чином кошти в сумі 156 550 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі коштів у кредит, підсудна ОСОБА_2 із викрадених 156 550 грн. кошти в сумі 25 403,1 грн. частинами 26.09.2006 року та 01.11.2006 року внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплати за кредитними договорами №№ 225, 242 та 265/06 щодо надання кредитів підсудним ОСОБА_3 та ОСОБА_4

4. Також Підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння коштами кредитної спілки в особливо великих розмірах, діючи згідно розподілу ролей та плану злочинної діяльності за попередньою змовою в групі з підсудною ОСОБА_2 та іншими невстановленими слідством особами, у жовтні 2006 року розпочали пошук сторонніх осіб та встановлення повних анкетних даних таких осіб для виготовлення підроблених документів із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про отримання такими сторонніми особами кредитів у кредитній спілці "Християнська злагода". Приблизно на початку листопада 2006 року підсудний ОСОБА_3 невстановленим чином отримав інформацію про паспортні дані свого колишнього односельця, уродженця с.Брошнів Рожнятівського району, Івано-Франківської області, ОСОБА_29, про що повідомив іншим учасникам злочинного угрупування. Достовірно знаючи про той факт, що ОСОБА_29 постійно проживає у Білорусії, підсудна ОСОБА_2 спільно з іншими учасниками очолюваної нею групи вирішила викрасти кошти спілки, а для приховування своєї злочинної діяльності оформити підроблені документи щодо надання ОСОБА_29 кредиту на суму викрадених коштів.

10.11.2006 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 196 030 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 399 від 10.11.2006 року, додаткові угоди №№ 1, 2 і 3 відповідно від 10, 13 та 24 листопада 2006 року до даного договору, а також договір поруки № 399 від 10.11.2006 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_29 в кредит терміном на три роки зі сплатою 60 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 10.11.2009 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_29 зобов'язується сплатити кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 399 від 10.11.2006 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна ОСОБА_29 вартістю 400 000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому зазначений у договорі додаток № 1 не складався, жодне майно, в тому числі ОСОБА_29, в заставу не передавалось, і підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей, підписав вказані підроблені документи від свого імені та від імені ОСОБА_29 Крім того, підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

Крім того, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 оформив від імені ОСОБА_29 заяву-анкету на отримання кредиту та анкету клієнта, які передав підсудній ОСОБА_2 У вказані документи підсудний ОСОБА_3, за попередньою змовою із підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, вніс завідомо неправдиву інформацію, а саме вказав, що ОСОБА_29 упродовж 2 років працює на посаді комерційного директора у приватного підприємця ОСОБА_3, а також в якості контактного телефону ОСОБА_29 зазначив номер свого мобільного телефону № НОМЕР_2.

Підсудна ОСОБА_2, отримавши вказані підроблені заяву та анкету і діючи згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, долучила їх до згаданого вище кредитного договору № 399 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 10, 13 та 24 листопада 2006 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_29 у кредит коштів у загальній сумі 196030 грн., спільно з підсудною ОСОБА_2 провели їх відповідним чином по бухгалтерському обліку кредитної спілки та передали останній, яка надала їх підсудному ОСОБА_3 для їх підписання від імені отримувача коштів.

Виконуючи відведену йому у злочинній діяльності роль, підсудний ОСОБА_3 виконав у зазначених ордерах підписи від імені ОСОБА_29

Викрадені таким чином кошти в сумі 196 030 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі коштів у кредит, підсудна ОСОБА_2 із викрадених 196 030 грн. кошти в сумі 3 969,86 грн. частинами 24.11.2006 року внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплати за вищевказаним кредитними договорами №№ 225 та 242 щодо надання кредитів підсудному ОСОБА_3

5. Крім того, 29.11.2006 року підсудна ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, вилучила з каси спілки та викрала 101 000 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 447 від 29.11.2006 року, додаток № 1 та додаткові угоди № 1 і № 1 відповідно від 29.11.2006 року та 01.12.2006 року до даного договору, а також договір поруки № 447, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані підсудному ОСОБА_3 в кредит терміном на три роки зі сплатою 60 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 29.11.2009 повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудна ОСОБА_4, яка спільно з підсудним ОСОБА_3 зобов'язується сплатити кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 447 від 29.11.2006 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна підсудного ОСОБА_3 вартістю 202 000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому зазначений у договорі додаток № 1 не складався, жодне майно, в тому числі підсудного ОСОБА_3, в заставу не передавалось, і підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей, підписали вищевказані підроблені документи від свого імені. Крім того, підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого. Крім того, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 у цей же день оформив від свого імені заяву-анкету на отримання кредиту та анкету клієнта, які передав підсудній ОСОБА_2 Остання, отримавши вказані заяви і анкету та діючи згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, долучила їх до згаданого вище кредитного договору № 447 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 29.11.2006 року та 01.12.2006 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу підсудному ОСОБА_3 в кредит коштів у загальній сумі 101 000 грн. та спільно з підсудною ОСОБА_2 провели їх відповідним чином по бухгалтерському обліку кредитної спілки та передали останній, яка надала їх підсудному ОСОБА_3 для їх підписання від імені отримувача коштів.

Викрадені таким чином кошти в сумі 101 000 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі коштів у кредит, підсудна ОСОБА_2 із викрадених 101 000 грн. кошти в сумі 6 241,09 грн. 01 та 05 грудня 2006 року внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплату за вищевказаними кредитними договорами № 225 та № 242 щодо надання кредитів підсудному ОСОБА_3

6. Реалізовуючи свої злочинні наміри на заволодіння коштами кредитної спілки в особливо великих розмірах, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 продовжував пошук сторонніх осіб та встановлення повних анкетних даних таких осіб для виготовлення підроблених документів із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про отримання такими сторонніми особами кредитів у кредитній спілці "Християнська злагода". У перших числах грудня 2006 року підсудний ОСОБА_3 невстановленим чином отримав інформацію про паспортні дані мешканця Рожнятівського району Івано-Франківської області ОСОБА_30, про що повідомив підсудну ОСОБА_2 та інших учасників злочинного угрупування. Отримавши таку інформацію, підсудна ОСОБА_2 спільно з іншими учасниками очолюваної нею групи вирішила викрасти кошти спілки, а для приховування своєї злочинної діяльності оформити на суму викрадених коштів підроблені документи щодо надання кредиту ОСОБА_30

05.12.2006 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підсудна ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 206 000 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 461 від 05.12.2006 року, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2 і 3 відповідно від 5, 6 та 7 грудня 2006 року до даного договору, а також договір поруки № 461 від 05.12.2006 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_30 в кредит терміном на три роки зі сплатою 60 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 05.12.2009 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_30 зобов'язується сплатити кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна, ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 461 від 05.12.2006 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна ОСОБА_30 вартістю 412 000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому зазначений у договорі додаток № 1 не складався, жодне майно, в тому числі ОСОБА_30, в заставу не передавалось, і підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей, підписав вказані підроблені документи від свого імені та від імені ОСОБА_30 Крім того, підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого. Крім того, підсудний ОСОБА_3 у цей же день, тобто 05.12.2006 року, спільно із підсудною ОСОБА_4 оформив від імені ОСОБА_30 заяву-анкету на отримання кредиту, яку передав підсудній ОСОБА_2

У вказану заяву-анкету підсудний ОСОБА_3, за попередньою змовою із підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, вніс завідомо неправдиву інформацію, а саме вказав, що ОСОБА_30 упродовж трьох років працює на посаді заступника директора у приватного підприємця ОСОБА_3 і отримує щомісячно заробітну плату в розмірі 2800 грн., а також в якості контактного телефону ОСОБА_30 зазначив номер свого мобільного телефону № НОМЕР_2. Підсудна ОСОБА_2, отримавши вказану підроблену заяву і діючи згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, долучила її до згаданого вище кредитного договору № 461 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 5, 6 та 7 грудня 2006 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_30 у кредит коштів у загальній сумі 206 000 грн., спільно з підсудною ОСОБА_2 провели їх відповідним чином по бухгалтерському обліку кредитної спілки та передали останній, яка надала їх підсудному ОСОБА_3 для їх підписання від імені отримувача коштів.

Виконуючи відведену йому у злочинній діяльності роль, підсудний ОСОБА_3 виконав у зазначених ордерах підписи від імені ОСОБА_30

Викрадені таким чином кошти в сумі 206 000 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі коштів у кредит, підсудна ОСОБА_2 із викрадених 206 000 грн. кошти в сумі 205 484,35 грн. частинами 5, 6 та 7 грудня 2006 року внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплати за вищевказаними кредитними договорами № 242 та № 447 щодо надання кредитів підсудному ОСОБА_3

7. Крім того, 11.12.2006 року підсудна ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, вилучила з каси спілки та викрала 660 000 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 482 від 11.12.2006 року, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 2, 6, 7, 7, 9, 10, 8 і 11 відповідно від 14 та 29 грудня 2006 року і 5, 10, 11, 15, 24 та 29 січня 2007 року, а також договір поруки № 482 від 11.12.2006 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані підсудному ОСОБА_3 в кредит терміном на три роки зі сплатою 48 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 11.12.2009 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудна ОСОБА_4, яка спільно з підсудним ОСОБА_3 буде сплачувати кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 482 від 11.12.2006 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна підсудного ОСОБА_3 вартістю 1 300 000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому зазначений у договорі додаток № 1 не складався, жодне майно, в тому числі підсудного ОСОБА_3, в заставу не передавалось, і підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей та за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_4 та іншими учасниками групи, підписав вищевказані підроблені документи від свого імені та від імені підсудної ОСОБА_4 Крім того, підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи згідно плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого. Крім того, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 оформив від свого імені заяву-анкету на отримання кредиту, яку передав підсудній ОСОБА_2 Остання, отримавши вказану заяву і діючи згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, долучила її до згаданого вище кредитного договору № 482 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 11, 14, 15, 26, 28 і 29 грудня 2006 року та 5, 10, 11, 15, 17, 24 і 29 січня 2007 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу підсудному ОСОБА_3 у кредит коштів у загальній сумі 660 000 грн., спільно з підсудною ОСОБА_2 провели їх відповідним чином по бухгалтерському обліку кредитної спілки та передали останній, яка надала їх підсудному ОСОБА_3 для їх підписання від імені отримувача коштів.

Викрадені таким чином кошти в сумі 660 000 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі коштів у кредит, підсудна ОСОБА_2 із викрадених 660 000 грн. кошти в сумі 17 661,45 грн. частинами 22 та 28 грудня 2006 року внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплату за вищевказаними кредитними договорами № 265/06 щодо надання кредиту підсудній ОСОБА_4 та № 482 щодо надання кредиту підсудному ОСОБА_3

8. Реалізовуючи свої злочинні наміри на заволодіння коштами кредитної спілки в особливо великих розмірах, підсудний ОСОБА_3 спільно із підсудною ОСОБА_4 продовжував пошук сторонніх осіб та встановлення повних анкетних даних таких осіб для виготовлення підроблених документів із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про отримання такими сторонніми особами кредитів у кредитній спілці "Християнська злагода". У перших числах лютого 2007 року підсудний ОСОБА_3, діючи згідно плану злочинної діяльності, звернувся до ОСОБА_31, з яким перебував у товариських стосунках, та повідомив останньому завідомо неправдиву інформацію, а саме запропонував стати співвласником ресторану та сказав, що для цього необхідно отримати кредит. При цьому підсудний ОСОБА_3 сказав, що такий кредит слід оформити на ОСОБА_31 та запевнив його, що на себе він кредит оформити не може, оскільки він зареєстрований у іншій області, однак він буде гасити такий кредит. Довіряючи підсудному ОСОБА_3 та не підозрюючи про обман з його боку, та його злочинні наміри, ОСОБА_31 дав свою згоду на оформлення отримання кредиту на його ім'я.

Про отримання вказаної згоди ОСОБА_31 підсудний ОСОБА_3 повідомив підсудну ОСОБА_2 та інших учасників злочинного угрупування. Отримавши таку інформацію, підсудна ОСОБА_2, спільно з іншими учасниками очолюваної нею групи, вирішила викрасти кошти кредитної спілки, а для приховання своєї злочинної діяльності оформити на суму викраденого підроблені документи щодо надання кредиту ОСОБА_31

07.02.2007 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підсудна ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 364000 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 54/07 від 07.02.2007 року, додаткову угоду № 1 від 07.02.2007 до даного договору, а також договір поруки № 54/07 від 07.02.2007 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_31 в кредит терміном на три роки зі сплатою 60 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 07.02.2010 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_31 зобов'язується сплачувати кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 54/07 від 07.02.2007 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна ОСОБА_31 вартістю 1 000 000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому зазначений у договорі додаток № 1 не складався, жодне майно, в тому числі ОСОБА_31, в заставу не передавалось, і підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки, а з метою приховання своєї причетності до даного злочину не виконала на вказаних підроблених документах жодного підпису від свого імені.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей, ввівши ОСОБА_31 в оману, надав йому зазначені підроблені документи для підпису, а також власноручно виконав у них підписи від свого імені. Крім того, підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

Крім того, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 передав підсудній ОСОБА_2 реєстраційні документи на придбаний ним будинок в смт. В.Синьовидне Сколівського району та копію договору № 10 оренди об'єкту нерухомості від 22.01.2007 року, із змісту якого випливало, що він укладений між Городоцькою райспоживспілкою та ТОВ "Леомаркет" і дане товариство приймає в оренду приміщення, розташоване в АДРЕСА_4.

Крім цього, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, долучила до вищевказаного кредитного договору № 54/07 акт від 06.02.2007 року перевірки майна, з якого випливає, що об'єктом огляду було приміщення ресторану, розташованого в АДРЕСА_4 та прийнятого 22.01.2007 року в оренду товариством "Леомаркет", залишкова вартість якого складає 290 000 грн.

Підсудна ОСОБА_2, отримавши вказані реєстраційні документи та копію договору, а також акт від 06.02.2007 року перевірки майна, з тексту якого випливає, що об'єктом огляду було приміщення ресторану, розташованого в АДРЕСА_4 та прийнятого 22.01.2007 року в оренду товариством "Леомаркет", залишкова вартість якого складає 290 000 грн., і діючи згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, долучила їх до згаданого вище кредитного договору № 54/07 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 7, 8, 9, 13 та 23 лютого 2007 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_31 у кредит коштів у загальній сумі 364 000 грн., спільно з підсудною ОСОБА_2 провели їх відповідним чином по бухгалтерському обліку кредитної спілки, один з вказаних ордерів для підпису від імені отримувача коштів надали ОСОБА_31, а решту передали підсудній ОСОБА_2, яка для підписання від імені отримувача коштів, тобто ОСОБА_31, надала їх підсудному ОСОБА_3 Виконуючи відведену йому у злочинній діяльності роль, ОСОБА_3 виконав у зазначених ордерах підписи від імені ОСОБА_31

Викрадені таким чином кошти в сумі 364 000 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі коштів у кредит, підсудна ОСОБА_2 із викрадених 364 000 грн. кошти в сумі 6 780,83 грн. 23.02.2007 року внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплату за вищевказаним кредитним договором № 54/07 щодо надання кредиту ОСОБА_31

9. Реалізовуючи свої злочинні наміри на заволодіння коштами кредитної спілки в особливо великих розмірах, підсудний ОСОБА_3 спільно із підсудною ОСОБА_4 продовжував пошук сторонніх осіб та встановлення повних анкетних даних таких осіб для виготовлення підроблених документів із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про отримання такими сторонніми особами кредитів у кредитній спілці "Християнська злагода". У останніх числах лютого 2007 року підсудна ОСОБА_4 звернулася до своєї знайомої ОСОБА_32 та попросила останню оформити на себе отримання кредиту. При цьому підсудна ОСОБА_4 запевнила ОСОБА_32 у тому, що такий кредит буде гасити вона особисто і для гарантування цього її син ОСОБА_3 виступить поручителем по даному кредиту. Довіряючи підсудним ОСОБА_4 і ОСОБА_3, не підозрюючи про обман з їх боку і не здогадуючись про їх злочинні наміри, ОСОБА_32 дала свою згоду на оформлення отримання кредиту на її ім'я.

Про отримання вказаної згоди ОСОБА_32 підсудний ОСОБА_3 повідомив підсудну ОСОБА_2 та інших учасників злочинного угрупування. Отримавши таку інформацію, ОСОБА_2 спільно з іншими учасниками очолюваної нею групи вирішила викрасти кошти кредитної спілки, а для приховування своєї злочинної діяльності оформити підроблені документи щодо надання ОСОБА_32 кредиту на суму викраденого.

01.03.2007 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підсудна ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 249 000 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 92/07 від 01.03.2007 року, додаткові угоди №№ 1, 2, 3 та 4 відповідно від 1, 2, 7 та 13 березня 2007 року до даного договору, а також договір поруки № 92/07 від 01.03.2007 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_32 в кредит терміном на три роки зі сплатою 60 % річних за користування кредитом, остання зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 01.03.2010 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_32 зобов'язується сплачувати кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 92/07 від 01.03.2007 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна ОСОБА_32 вартістю 505 000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому зазначений у договорі додаток № 1 не складався, жодне майно, в тому числі ОСОБА_32, в заставу не передавалось, і підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Підсудний ОСОБА_3 спільно із підсудною ОСОБА_4, діючи згідно розподілу ролей, ввівши ОСОБА_32 в оману, надали зазначені підроблені договір про надання кредиту, додаткову угоду № 1 до даного договору та договір застави майна для підпису останній. Крім того, підсудний ОСОБА_3 власноручно виконав у зазначених документах підписи від свого імені, а також у вищевказаних додаткових угодах №№ 2, 3 та 4 власноручно виконав підписи від імені ОСОБА_32

Крім того, підсудний ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою в групі з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими учасниками групи, у цей же день оформив від імені ОСОБА_32 заяву-анкету на отримання кредиту, яку під диктовку підсудного ОСОБА_3 заповнила і підписала ОСОБА_32, в яку вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що остання упродовж 4 років працює на посаді завідуючого виробництвом у приватного підприємця ОСОБА_3 Виготовлену таким чином заяву підсудний ОСОБА_3 передав підсудній ОСОБА_2, яка, діючи згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, долучила їх до згаданого вище кредитного договору № 92/07 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах. З метою приховання своєї причетності до даного злочину підсудна ОСОБА_2 не виконала на вказаних підроблених документах жодного підпису від свого імені та власноручно не проставила жодної відмітки.

Крім того, підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах та оформили відповідні видаткові касові ордери від 1, 2, 7 та 13 березня 2007 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_32 у кредит коштів у загальній сумі 249 000 грн., спільно з підсудною ОСОБА_2 провели їх відповідним чином по бухгалтерському обліку кредитної спілки, перший із вказаних ордерів шляхом обману для підписання від імені отримувача коштів надали ОСОБА_32, а решту передали підсудній ОСОБА_2, яка для підписання від імені отримувача коштів надала їх підсудному ОСОБА_3 Виконуючи відведену йому у злочинній діяльності роль, підсудний ОСОБА_3 виконав у зазначених ордерах підписи від імені ОСОБА_32

Викрадені таким чином кошти в сумі 249 000 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі коштів у кредит, підсудна ОСОБА_2 із викрадених 249 000 грн. кошти в сумі 3 305 грн. 13.03.2007 року внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплату за вищевказаним кредитним договором № 92/07 щодо надання кредиту ОСОБА_32

10. Реалізовуючи свої злочинні наміри на заволодіння коштами кредитної спілки в особливо великих розмірах, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 продовжував пошук сторонніх осіб та встановлення повних анкетних даних таких осіб для виготовлення підроблених документів із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про отримання такими сторонніми особами кредитів у кредитній спілці "Християнська злагода". Такий пошук осіб підсудний ОСОБА_3, зокрема, здійснював, серед осіб, які раніше притягались до кримінальної відповідальності чи не мали місця праці. У перших числах березня 2007 року підсудний ОСОБА_3 отримав від невстановленої слідством особи інформацію про те, що мешканець м. Стрия ОСОБА_33, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, має гостру потребу у грошах та шукає роботу. Отримавши таку інформацію, підсудний ОСОБА_3, діючи згідно плану злочинної діяльності, звернувся до ОСОБА_33 та повідомив останньому завідомо неправдиву інформацію про те, що він працевлаштує останнього і що для цього останній повинен підписати низку формальних документів. Не підозрюючи про обман з боку підсудного ОСОБА_3 та його злочинні наміри, ОСОБА_33 погодився на пропозицію підсудного ОСОБА_3

Про отримання вказаної згоди ОСОБА_33 підсудний ОСОБА_3 повідомив підсудну ОСОБА_2 та інших учасників злочинного угрупування. Отримавши таку інформацію, підсудна ОСОБА_2 спільно з іншими учасниками очолюваної нею групи вирішила викрасти кошти кредитної спілки, а для приховування своєї злочинної діяльності оформити підроблені документи щодо надання ОСОБА_33 кредиту на суму викраденого.

15.03.2007 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підсудна ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 500000 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 109/07 від 15.03.2007 року, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 9, 9 та 8 відповідно від 15, 16, 27 та 28 березня 2007 року і 2, 4, 12, 19, 20 та 24 квітня 2007 року до даного договору, а також договір поруки № 109/07 від 15.03.2007 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_33 в кредит терміном на три роки зі сплатою 60 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 15.03.2010 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_33 зобов'язується сплачувати кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 109/07 від 15.03.2007, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна ОСОБА_33 вартістю 1000000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому зазначений у договорі додаток № 1 не складався, жодне майно, в тому числі ОСОБА_33, в заставу не передавалось, і підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Будучи введеним підсудним ОСОБА_3 в оману та не вникаючи у суть документів ОСОБА_33 від свого імені підписав вказані підроблені договір про надання кредиту, додаток № 1 та додаткову угоду № 1 до даного договору, а також договір застави. Решту вказаних підроблених документів від імені ОСОБА_33, діючи згідно розподілу ролей, підписав підсудний ОСОБА_3, який також виконав у вказаних документах підписи від свого імені.

Крім того, підсудний ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою в групі з підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими учасниками групи, у цей же день оформив від імені ОСОБА_33 заяву-анкету на отримання кредиту та анкету клієнта, які під диктовку підсудного ОСОБА_3, будучи введеним останнім в оману, заповнив і підписав ОСОБА_33, в які вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що останній упродовж трьох років працює на посаді постачальника у приватного підприємця ОСОБА_3 Виготовлені таким чином заяву та анкету підсудний ОСОБА_3 передав підсудній ОСОБА_2, яка, діючи згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, долучила їх до згаданого вище кредитного договору № 109/07 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах. З метою приховання своєї причетності до даного злочину підсудна ОСОБА_2 не виконала на вказаній підробленій заяві-анкеті жодного підпису від свого імені та власноручно не проставила жодної відмітки.

Крім того, підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 15, 16, 27 та 28 березня 2007 року і 2, 3, 4, 12, 19, 20 та 24 квітня 2007 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_33 у кредит коштів у загальній сумі 500000 грн., спільно з підсудною ОСОБА_2 провели їх відповідним чином по бухгалтерському обліку кредитної спілки, один з вказаних ордерів для підпису від імені отримувача коштів надали ОСОБА_33, а решту передали підсудній ОСОБА_2, яка для підписання від імені отримувача коштів надала їх підсудному ОСОБА_3 Виконуючи відведену йому у злочинній діяльності роль, підсудний ОСОБА_3 виконав у зазначених ордерах підписи від імені ОСОБА_33

Викрадені таким чином кошти в сумі 500000 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі коштів у кредит, підсудна ОСОБА_2 із викрадених 500 000 грн. кошти в сумі 151 500 грн. 27.03.2007 року внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплату за вищевказаними кредитними договорами № 265/06 щодо надання кредиту підсудній ОСОБА_4, № 399 щодо надання кредиту ОСОБА_29, № 482 щодо надання кредиту підсудному ОСОБА_3, № 54/07 щодо надання кредиту ОСОБА_31

11. Реалізовуючи свої злочинні наміри на заволодіння коштами кредитної спілки в особливо великих розмірах, підсудний ОСОБА_3 спільно із підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством учасниками групи продовжував пошук сторонніх осіб та встановлення повних анкетних даних таких осіб для виготовлення підроблених документів із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про отримання такими сторонніми особами кредитів у кредитній спілці "Християнська злагода". У перших числах березня 2007 року підсудний ОСОБА_3 отримав від невстановленої слідством особи інформацію про те, що мешканець м. Стрия ОСОБА_34, який раніше притягався до кримінальної відповідальності, має потребу у грошах та шукає роботу. Цю інформацію підсудний ОСОБА_3, в свою чергу, переповів підсудній ОСОБА_2 та іншим учасникам злочинного угрупування. Отримавши таку інформацію, підсудна ОСОБА_2 спільно з іншими учасниками очолюваної нею групи вирішила викрасти кошти кредитної спілки, а для приховування своєї злочинної діяльності оформити підроблені документи щодо надання ОСОБА_34 кредиту на суму викраденого.

26.04.2007 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підсудна ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 514 596 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 163/07 від 26.04.2007 року, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 та 9 відповідно від 26, 27 та 28 квітня, 3, 4, 8, 10, 10 та 15 травня і 5 червня 2007 року до даного договору, а також договір поруки № 163/07 від 26.04.2007 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_34 в кредит терміном на три роки зі сплатою 60 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 26.04.2009 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_34 зобов'язується сплатити кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 163/07 від 26.04.2007 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна ОСОБА_34 вартістю 1 030 000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому зазначений у договорі додаток № 1 не складався, жодне майно, в тому числі ОСОБА_34, в заставу не передавалось, і підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей, шляхом обману надав вказані договір про надання кредиту, додаток № 1 до даного договору та договір застави для підпису ОСОБА_34, власноручно виконав підписи від імені ОСОБА_34 у зазначених додаткових угодах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 та 9, а також виконав у згаданих документах підписи від свого імені.

Крім того, підсудний ОСОБА_3 спільно із підсудною ОСОБА_4 у цей же день оформив від імені ОСОБА_34 заяву-анкету на отримання кредиту та анкету клієнта, які після цього передав підсудній ОСОБА_2 У вказані заяву-анкету та анкету клієнта, які під диктовку підсудного ОСОБА_3, будучи введеним останнім в оману, заповнив ОСОБА_34, підсудний ОСОБА_3 за попередньою змовою із підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, вніс завідомо неправдиву інформацію, а саме вказав, що ОСОБА_34 упродовж трьох років працює на посаді постачальника товару в приватного підприємця підсудного ОСОБА_3, а також зазначив неіснуючу адресу місяця праці ОСОБА_34 -АДРЕСА_5. Підсудна ОСОБА_2, отримавши вказані підроблені заяву та анкету і діючи згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, долучила їх до згаданого вище кредитного договору № 163/07 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

Крім того, підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

Підсудна ОСОБА_2, з метою приховування своєї причетності до злочину, не поставила підписів від свого імені на вищевказаних договорі про надання кредиту, додатку № 1 та додатковій угоді № 1 до нього, договорах застави та поруки, а також не проставила жодної відмітки на зазначеній заяві від імені ОСОБА_34

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах та оформили відповідні видаткові касові ордери від 26, 27 та 28 квітня, 3, 4, 4, 8, 10 та 15 травня і 5 червня 2007 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_34 у кредит коштів у загальній сумі 514 596 грн. та спільно із підсудною ОСОБА_2 провели ці касові ордери відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки. Перший з вказаних касових ордерів підсудний ОСОБА_3 шляхом обману надав для підпису ОСОБА_34 Решту зазначених ордерів від імені отримувача коштів власноручно підписав підсудний ОСОБА_3 Під час оформлення ордеру за 10.05.2007 року члени групи помилково вказали, що за цим договором видано не 59000 грн.. а 29 000 грн., у зв'язку з чим в подальшому, після підписання підсудним ОСОБА_3 цього ордеру із вказаною помилкою, надрукували бланк ордеру із зазначенням суми видачі коштів у розмірі 59 000 грн., який долучили до документів касового обліку спілки.

Викрадені таким чином кошти в сумі 514 596 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі коштів у кредит, підсудна ОСОБА_2 із викрадених 514 596 грн. кошти в сумі 91 238,44 грн. 03.05.2007 року внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплати за вищевказаними кредитними договорами № 265/06 щодо надання кредиту підсудній ОСОБА_4, № 482 щодо надання кредиту підсудному ОСОБА_3, № 54/07 щодо надання кредиту ОСОБА_31 та № 109/07 щодо надання кредиту ОСОБА_33

12. Реалізовуючи свої злочинні наміри на заволодіння коштами кредитної спілки в особливо великих розмірах, підсудний ОСОБА_3 спільно із підсудною ОСОБА_4 продовжував пошук сторонніх осіб та встановлення повних анкетних даних таких осіб для виготовлення підроблених документів із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про отримання такими сторонніми особами кредитів у кредитній спілці "Християнська злагода". У перших числах травня 2007 року підсудний ОСОБА_3 від невстановленого слідством учасника групи отримав інформацію про анкетні дані мешканця м.Стрия ОСОБА_36 Цю інформацію підсудний ОСОБА_3, в свою чергу, переповів підсудній ОСОБА_2 та іншим учасникам злочинного угрупування. Отримавши таку інформацію, підсудна ОСОБА_2 спільно з іншими учасниками очолюваної нею групи вирішила викрасти кошти кредитної спілки, а для приховання своєї злочинної діяльності оформити підроблені документи щодо надання кредиту ОСОБА_36 на суму викраденого.

15.05.2007 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підсудна ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 515 000 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 190/07 від 15.05.2007 року, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8 та 9 відповідно від 15, 16, 17, 23 і 30 травня та 4, 5, 8 і 12 червня 2007 року до даного договору, а також договір поруки № 190/07 від 15.05.2007 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_36 в кредит терміном на три роки зі сплатою 48 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 15.05.2009 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_36 зобов'язується сплачувати кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 190/07 від 15.05.2007 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна ОСОБА_36 вартістю 1 030 000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому зазначений у договорі додаток № 1 не складався, жодне майно, в тому числі ОСОБА_36, в заставу не передавалось, і підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей, підписав вказані підроблені документи від свого імені та від імені ОСОБА_36 Крім того, підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

Крім того, підсудний ОСОБА_3 спільно із підсудною ОСОБА_4 оформив від імені ОСОБА_36 заяву-анкету на отримання кредиту, яку передав підсудній ОСОБА_2 У вказану заяву-анкету підсудний ОСОБА_3 за попередньою змовою із підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, вніс завідомо неправдиву інформацію, а саме вказав, що ОСОБА_36 працює на посаді постачальника товару в приватного підприємця ОСОБА_3

Підсудна ОСОБА_2, отримавши вказану підроблену заяву і діючи згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, долучила її до згаданого вище кредитного договору № 190/07 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 15, 16, 17, 23 і 30 травня та 4, 5, 8 і 12 червня 2007 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_36 у кредит коштів у загальній сумі 515 000 грн., спільно з підсудною ОСОБА_2 провели їх відповідним чином по бухгалтерському обліку кредитної спілки та передали їх підсудній ОСОБА_2, яка надала їх підсудному ОСОБА_3 для їх підписання від імені отримувача коштів. Виконуючи відведену йому у злочинній діяльності роль, підсудний ОСОБА_3 виконав у зазначених ордерах підписи від імені ОСОБА_36

Викрадені таким чином кошти в сумі 515 000 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

13. Продовжуючи свою злочинну діяльність, підсудна ОСОБА_2 вирішила, зловживаючи своїм службовим становищем, частину коштів викрасти через Тернопільську філію кредитної спілки. При цьому підсудна ОСОБА_2, з метою приховання своєї злочинної діяльності, вирішила розпочати викрадення коштів з порівняно невеликих сум, поступово збільшуючи їх.

Так, 20.05.2007 року підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, повідомила керівнику Тернопільської філії кредитної спілки ОСОБА_37, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, про те, що у вказаній філії спілки слід видати кредит підсудному ОСОБА_3 без жодного забезпечення.

Наступного дня, тобто 21.05.2007 року, підсудна ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, вилучила з каси Тернопільської філії спілки та викрала 60 000 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день у офісі вказаної філії спілки, розташованому в м.Тернополі на вул.Над Ставом, 6, за попередньою змовою в групі з підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 102/Т від 21.05.2007 року та додаток № 1 до даного договору, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані підсудному ОСОБА_3 в кредит терміном на 1 рік зі сплатою 60 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 21.05.2008 року повністю погасити заборгованість. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 102/Т від 21.05.2007 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна підсудного ОСОБА_3 вартістю 120 000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому зазначений у договорі додаток № 1 не складався, жодне майно, в тому числі підсудного ОСОБА_3, в заставу не передавалось, і підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей та за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_4 та іншими учасниками групи, підписав вищевказані підроблені документи від свого імені, а також у цей же день заповнив заяву-анкету на отримання кредиту, в яку вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що працює на посаді директора приватного підприємця ОСОБА_3 та щомісячно отримує заробітну плату в розмірі 5 000 грн., а також підписав від імені одержувача видатковий касовий ордер від 21.05.2007 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу йому кредиту в розмірі 60 000 грн. Виготовлену вказаним чином підроблену заяву підсудний ОСОБА_3 надав ОСОБА_37 для долучення до згаданого вище кредитного договору № 102/Т з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах та наявність у підсудного ОСОБА_3 відповідного предмету застави.

Викрадені таким чином кошти в сумі 60000 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

14. 21.05.2007 року підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем повідомила керівнику Тернопільської філії кредитної спілки ОСОБА_37, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, про те, що у вказаній філії слід видати кредит підсудному ОСОБА_3 без жодного забезпечення.

Наступного дня, тобто 22.05.2007 року, підсудна ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, вилучила з каси Тернопільської філії спілки та викрала 40000 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день у офісі вказаної філії спілки, розташованому в м.Тернополі на вул.Над Ставом, 6, за попередньою змовою в групі з підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 104/Т від 22.05.2007 року та додаток № 1 до даного договору, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані підсудному ОСОБА_3 в кредит терміном на 1 рік зі сплатою 60 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 22.05.2008 повністю погасити заборгованість. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 104/Т від 22.05.2007 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна підсудного ОСОБА_3 вартістю 80 000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому зазначений у договорі додаток № 1 не складався, жодне майно, в тому числі підсудного ОСОБА_3, в заставу не передавалось, і підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей та за попередньою змовою із підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_2 та іншими учасниками групи, підписав вищевказані підроблені документи від свого імені, а також у цей же день заповнив заяву-анкету на отримання кредиту, в яку вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що працює на посаді директора приватного підприємця ОСОБА_3 та щомісячно отримує заробітну плату в розмірі 5 000 грн., а також підписав від імені одержувача коштів видатковий касовий ордер від 22.05.2007 року із внесеною до нього завідомо неправдивою інформацією про видачу йому кредиту в розмірі 40 000 грн. Виготовлену вказаним чином підроблену заяву підсудний ОСОБА_3 надав ОСОБА_37 для долучення до згаданого вище кредитного договору № 104/Т з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах та наявність у підсудного ОСОБА_3 відповідного предмету застави.

Викрадені таким чином кошти в сумі 40 000 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

15. 25.05.2007 року підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, повідомила керівнику Тернопільської філії кредитної спілки ОСОБА_37, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, про те, що у вказаній філії спілки слід видати кредит підсудному ОСОБА_3 без жодного забезпечення.

Наступного дня, тобто 26.05.2007 року, підсудна ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, вилучила з каси Тернопільської філії спілки та викрала 200 000 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день у офісі вказаної філії спілки, розташованому в м.Тернополі на вул.Над Ставом, 6, за попередньою змовою в групі з підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 105/Т/1 від 26.05.2007 року, додаток № 1 та додаткові угоди № 1 і № 2 відповідно від 26 та 29 травня 2007 року до даного договору, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані підсудному ОСОБА_3 в кредит терміном на 1 рік зі сплатою 60 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 26.05.2008 року повністю погасити заборгованість. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 105/Т/1 від 26.05.2007 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна підсудного ОСОБА_3 вартістю 400 000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому зазначений у договорі додаток № 1 не складався, жодне майно, в тому числі підсудного ОСОБА_3, в заставу не передавалось, і підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей та за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_4 та іншими учасниками групи, підписав вищевказані підроблені документи від свого імені, а також у цей же день заповнив заяву-анкету на отримання кредиту, в яку вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що працює на посаді директора приватного підприємця ОСОБА_3 та щомісячно отримує заробітну плату в розмірі 5 000 грн., а також підписав від імені одержувача видаткові касові ордери від 26 та 29 травня 2007 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу йому кредиту в розмірі 200 000 грн. Виготовлену вказаним чином підроблену заяву підсудний ОСОБА_3 надав ОСОБА_37 для долучення до згаданого вище кредитного договору № 105/Т/1 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах та наявність у підсудного ОСОБА_3 відповідного предмету застави.

Викрадені таким чином кошти в сумі 200 000 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі коштів у кредит, підсудна ОСОБА_2 із викрадених 200 000 грн. кошти в сумі 7 823,02 грн. 13.06.2007 ркоу внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплати за вищевказаними кредитними договорами №№ 102/Т, 104/Т та 105/Т/1 щодо надання кредиту підсудному ОСОБА_3

16. Реалізовуючи свої злочинні наміри на заволодіння коштами кредитної спілки в особливо великих розмірах, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 продовжував пошук сторонніх осіб та встановлення повних анкетних даних таких осіб для виготовлення підроблених документів із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про отримання такими сторонніми особами кредитів у кредитній спілці "Християнська злагода". У кінці травня 2007 року підсудний ОСОБА_3 від невстановленого слідством учасника групи отримав інформацію про паспортні дані мешканця м.Стрия ОСОБА_38, про що повідомив підсудну ОСОБА_2 та інших учасників злочинного угрупування. Отримавши таку інформацію, підсудна ОСОБА_2 спільно з іншими учасниками очолюваної нею групи вирішила викрасти кошти кредитної спілки, а для приховання своєї злочинної діяльності оформити підроблені документи щодо надання ОСОБА_38 кредиту на суму викраденого.

29.05.2007 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підсудна ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 514 375 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, зокрема, договір про надання кредиту № 201/2007 від 29.05.2007 року та додаткові угоди №№ 2, 3, 5, 6, 8, 8, 11, 10, 11 та 13 відповідно від 5, 7, 13, 14, 20, 26 та 29 червня і 3, 4 та 10 липня 2007 року до даного договору, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_38 в кредит терміном на три роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 29.05.2010 повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_38 зобов'язується сплачувати кредит. При цьому підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Вказану додаткову угоду № 3 від імені ОСОБА_38 підписав невстановлений слідством член групи, а підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей, підписав решту вказаних підроблених документів від імені ОСОБА_38, а також виконав у них підписи від свого імені. Крім того, підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 29 травня, 5, 7, 8, 13, 14, 18, 20, 26 та 29 червня і 3, 4 та 10 липня 2007 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_38 у кредит коштів у загальній сумі 514 375 грн. та спільно з підсудною ОСОБА_2, яка надала ці ордери підсудному ОСОБА_3 для підписання від імені отримувача коштів, провели їх відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки. Вказаний ордер від 08.06.2007 року від імені отримувача коштів підписав невстановлений слідством член групи, а інші вказані ордери від імені отримувача коштів власноручно підписав підсудний ОСОБА_3

Викрадені таким чином кошти в сумі 514 375 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі коштів у кредит, підсудна ОСОБА_2 із викрадених 514 375 грн. кошти в сумі 157 476,33 грн. 05.06.2007 року внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплати за вищевказаними кредитними договорами № 399 щодо надання кредиту ОСОБА_29, № 482 щодо надання кредиту підсудному ОСОБА_3, № 54/07 щодо надання кредиту ОСОБА_31, № 92/07 щодо надання кредиту ОСОБА_32, № 109/07 щодо надання кредиту ОСОБА_33 та № 163/07 щодо надання кредиту ОСОБА_34

17. 29.06.2007 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підсудна ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 569 500 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, зокрема, договір про надання кредиту № 202/2007 від 29.06.2007 року, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 9 відповідно від 29 та 30 червня, 9, 10 та 27 липня і 13, 14 та 20 серпня 2007 року до даного договору, а також договір поруки № 202/2007, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_38 в кредит терміном на три роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 29.06.2010 повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3 Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 202/2007 від 29.06.2007 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна ОСОБА_38, перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому зазначений у договорі додаток № 1 не складався, жодне майно, в тому числі ОСОБА_38, в заставу не передавалось. При цьому підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей, підписав вказані підроблені документи від імені ОСОБА_38, а також виконав у них підписи від свого імені. Крім того, підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 30 червня, 9, 10 та 27 липня і 13, 14 та 20 серпня 2007 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_38 у кредит коштів на вказану суму та спільно з підсудною ОСОБА_2, яка надала ці ордери підсудному ОСОБА_3 для підписання від імені отримувача коштів, провели їх відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки. Виконуючи відведену йому у злочинній діяльності роль, підсудний ОСОБА_3 виконав у зазначених ордерах підписи від імені ОСОБА_38

Викрадені таким чином кошти в сумі 569 500 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі коштів у кредит, підсудна ОСОБА_2 із викрадених 569 500 грн. кошти в сумі 206 981,07 грн. 30.06.2007 року внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплати за вищевказаними кредитними договорами № 265/06 щодо надання кредиту підсудній ОСОБА_4, № 399 щодо надання кредиту ОСОБА_29, № 461 щодо надання кредиту ОСОБА_30, № 482 щодо надання кредиту підсудному ОСОБА_3, № 54/07 щодо надання кредиту ОСОБА_31, № 92/07 щодо надання кредиту ОСОБА_32, № 109/07 щодо надання кредиту ОСОБА_33, № 163/07 щодо надання кредиту ОСОБА_34 та № 190/07 щодо надання кредиту ОСОБА_36

18. Реалізовуючи свої злочинні наміри на заволодіння коштами кредитної спілки в особливо великих розмірах, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 продовжував пошук сторонніх осіб та встановлення повних анкетних даних таких осіб для виготовлення підроблених документів із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про отримання такими сторонніми особами кредитів у кредитній спілці "Християнська злагода". У перших числах липня 2007 року підсудний ОСОБА_3 звернувся до свого знайомого ОСОБА_39 та запропонував оформити на себе кредит. При цьому підсудний ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_39 пообіцяв винагороду за таку послугу та запевнив його, що він сам буде гасити такий кредит і гарантією цього буде той факт, що він ( підсудний ОСОБА_3) буде виступати поручителем по даному кредиту. Довіряючи підсудному ОСОБА_3 та не підозрюючи про обман з його боку та його злочинні наміри, ОСОБА_39 дав свою згоду на оформлення отримання кредиту на його ім'я.

Про отримання вказаної згоди ОСОБА_39 підсудний ОСОБА_3 повідомив підсудну ОСОБА_2 та інших учасників злочинного угрупування. Отримавши таку інформацію, підсудна ОСОБА_2 спільно з іншими учасниками очолюваної нею групи вирішила викрасти кошти кредитної спілки, а для приховання своєї злочинної діяльності оформити підроблені документи щодо надання ОСОБА_39 кредиту на суму викраденого.

09.07.2007 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підсудна ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 515 000 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 230/07 від 09.07.2007 року, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 1, 3, 4, 5, 7, 8 та 9 відповідно від 9, 13, 14 та 20 липня, 21 та 22 серпня і 13 та 17 вересня 2007 року до даного договору, а також договір поруки № 230/07 від 09.07.2007 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_39 в кредит терміном на три роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 09.07.2010 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_39 зобов'язується сплачувати кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 230/07 від 09.07.2007 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна ОСОБА_39 вартістю 1 030 000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому зазначений у договорі додаток № 1 не складався, жодне майно, в тому числі ОСОБА_39, в заставу не передавалось, і підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки, а з метою приховання своєї причетності до даного злочину не виконала на вказаних підроблених документах жодного підпису від свого імені.

Будучи введеним підсудним ОСОБА_3 в оману та не підозрюючи про фактичні злочинні наміри останнього, ОСОБА_39 власноручно підписав вказані підроблені договір про надання кредиту, додаток № 1 та договір застави майна. Інші вказані документи від імені ОСОБА_39 підписав підсудний ОСОБА_3 та, крім того, який діючи згідно розподілу ролей, власноручно виконав у них підписи від свого імені.

Крім того, підсудний ОСОБА_3 у цей же день спільно з підсудною ОСОБА_4 оформив від імені ОСОБА_39 дві заяви на прийняття у члени спілки та заяву-анкету на отримання кредиту. У вказані заяви, які, будучи введеним підсудним ОСОБА_3 в оману, ОСОБА_39 заповнив під диктовку останнього, підсудний ОСОБА_3 за попередньою змовою із підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами вніс завідомо неправдиву інформацію, а саме вказав, що ОСОБА_39 один рік часу працює на посаді постачальника товару в приватного підприємця ОСОБА_3 Крім того, підсудний ОСОБА_3 отримав у ОСОБА_39 копію його паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. Вказані копії, а також згадані підроблені заяви від імені ОСОБА_39, підсудний ОСОБА_3, діючи згідно плану злочинної діяльності, передав підсудній ОСОБА_2, яка, діючи згідно розподілу ролей, долучила їх до вказаного вище кредитного договору № 230/07 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

Крім того, підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 9, 13, 14 та 20 липня, 20, 21 та 22 серпня і 13 та 17 вересня 2007 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_39 у кредит коштів у загальній сумі 515000 грн. та спільно із підсудною ОСОБА_2, яка надала ці ордери підсудному ОСОБА_3 для підписання від імені отримувача коштів, провели їх відповідним чином по бухгалтерському обліку кредитної спілки.

Виконуючи відведену йому у злочинній діяльності роль підсудний ОСОБА_3 виконав у зазначених ордерах підписи від імені ОСОБА_39

Викрадені таким чином кошти в сумі 515 000 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

19. Продовжуючи свої злочинні дії з викрадення коштів через Тернопільську філію кредитної спілки 10.07.2007 року підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем повідомила керівнику Тернопільської філії кредитної спілки ОСОБА_37, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, про те, що у вказаній філії спілки слід видати кредит підсудному ОСОБА_3 без жодного забезпечення.

Наступного дня, тобто 11.07.2007 року, підсудна ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, вилучила з каси Тернопільської філії спілки та викрала 600000 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день у офісі вказаної філії спілки, розташованому в м.Тернополі на вул.Над Ставом, 6, за попередньою змовою в групі з підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 137/Т від 11.07.2007 року, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та 9 відповідно від 11, 12, 13, 20, 23, 24, 25 і 25 липня та 1 серпня 2007 року до даного договору, а також договір поруки № 137/Т від 11.07.2007 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані підсудному ОСОБА_3 в кредит терміном на 1 рік зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 11.07.2008 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудна ОСОБА_4, яка спільно з підсудним ОСОБА_3 зобов'язується сплачувати кредит.

Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 137/Т від 11.07.2007 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна підсудного ОСОБА_3 вартістю 1200000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому зазначений у договорі додаток № 1 не складався, жодне майно, в тому числі підсудного ОСОБА_3, в заставу не передавалось, і підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи згідно розподілу ролей та за попередньою змовою з іншими учасниками групи, підписали вищевказані підроблені документи від свого імені. Крім того, підсудний ОСОБА_3 у цей же день, діючи за попередньою змовою із вказаними вище учасниками заповнив та підписав від свого імені заяву-анкету на отримання кредиту, в яку вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що він упродовж 4 років працює на посаді директора приватного підприємця ОСОБА_3 та щомісячно отримує заробітну плату в розмірі 5000 грн., а також підписав від імені одержувача видаткові касові ордери від 11, 12, 13, 20, 23, 24, 25 і 25 липня та 1 серпня 2007 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу йому кредиту в розмірі 600000 грн. Виготовлену вказаним чином підроблену заяву підсудний ОСОБА_3 надав ОСОБА_37 для долучення до згаданого вище кредитного договору № 137/Т з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах та наявність у підсудного ОСОБА_3 відповідного предмету застави.

Викрадені таким чином кошти в сумі 600000 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі коштів у кредит, підсудна ОСОБА_2 із викрадених 600000 грн. кошти в сумі 344089,72 грн. частинами 12, 13, 14, 16, 17 та 20 липня і 26 вересня 2007 року внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплати за вищевказаними кредитними договорами №№ 102/Т, 104/Т, 105/Т/1 та 137/Т щодо надання кредитів підсудному ОСОБА_3

20. Реалізовуючи свої злочинні наміри на заволодіння коштами кредитної спілки в особливо великих розмірах, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством учасникам групи продовжував пошук сторонніх осіб та встановлення повних анкетних даних таких осіб для виготовлення підроблених документів із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про отримання такими сторонніми особами кредитів у кредитній спілці "Християнська злагода". У перших числах липня 2007 року підсудний ОСОБА_3 отримав від невстановленої слідством особи інформацію про те, що мешканець м. Стрия ОСОБА_40, який раніше притягався до кримінальної відповідальності, має потребу у грошах та шукає роботу. Цю інформацію підсудний ОСОБА_3, в свою чергу, переповів підсудній ОСОБА_2 та іншим учасникам злочинного угрупування. Отримавши таку інформацію, підсудна ОСОБА_2 спільно з іншими учасниками очолюваної нею групи вирішила викрасти кошти кредитної спілки, а для приховання своєї злочинної діяльності оформити підроблені документи щодо надання ОСОБА_40 кредиту на суму викраденого.

12.07.2007 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підсудна ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 515000 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 235/07 від 12.07.2007 року, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8 та 6 відповідно від 12, 13 та 21 серпня, 17, 18, 19, 20 та 21 вересня і 06.03.2008 року до даного договору, а також договір поруки № 235/07 від 12.07.2007 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_40 в кредит терміном на три роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 12.07.2009 повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_40 зобов'язується виконати зобов'язання по кредиту. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 235/07 від 12.07.2007 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна ОСОБА_40 вартістю 515000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому зазначений у договорі додаток № 1 не складався, жодне майно, в тому числі ОСОБА_40, в заставу не передавалось, і підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей, шляхом обману надав вказані договір про надання кредиту, додаток № 1 до даного договору, договір поруки та договір застави для підпису ОСОБА_40, власноручно виконав підписи від імені ОСОБА_40 у зазначених додаткових угодах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8 та 6, а також виконав у згаданих документах підписи від свого імені.

Крім того, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 у цей же день оформив від імені ОСОБА_40 заяву-анкету на отримання кредиту, яку після цього передав підсудній ОСОБА_2 У вказану заяву-анкету, яку під диктовку підсудного ОСОБА_3, будучи введеним останнім в оману, заповнив та підписав ОСОБА_40, підсудний ОСОБА_3 за попередньою змовою із підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, вніс завідомо неправдиву інформацію, а саме вказав, що ОСОБА_40 упродовж 1 року працює на посаді постачальника товару в приватного підприємця ОСОБА_3 Отримавши вказану підроблену заяву і діючи згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, підсудна ОСОБА_2 долучила її до згаданого вище кредитного договору № 235/07 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

Крім того, підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

Підсудна ОСОБА_2, з метою приховування своєї причетності до злочину, власноручно не проставила підписів від свого імені чи відміток на зазначеній заяві від імені ОСОБА_40

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 12, 13 та 21 серпня, 17, 18, 19, 20 та 21 вересня і 06.03.2008 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_40 у кредит коштів у загальній сумі 515000 грн. та спільно з підсудною ОСОБА_2, яка надала ці ордери підсудному ОСОБА_3 для підписання від імені отримувача коштів, провели їх відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки. підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей, власноручно підписав вказані ордери від імені ОСОБА_40

Викрадені таким чином кошти у сумі 515000 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

21. Реалізовуючи свої злочинні наміри на заволодіння коштами кредитної спілки в особливо великих розмірах, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством учасниками групи продовжував пошук сторонніх осіб, та встановлення повних анкетних даних таких осіб для виготовлення підроблених документів із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про отримання такими сторонніми особами кредитів у кредитній спілці "Християнська злагода". У перших числах липня 2007 року підсудний ОСОБА_3 отримав від невстановленої слідством особи інформацію про те, що мешканець м. Стрия ОСОБА_41, який раніше притягався до кримінальної відповідальності, має потребу у грошах та шукає роботу. Цю інформацію підсудний ОСОБА_3, в свою чергу, переповів підсудній ОСОБА_2 та іншим учасникам злочинного угрупування. Отримавши таку інформацію, підсудна ОСОБА_2 спільно з іншими учасниками очолюваної нею групи вирішила викрасти кошти кредитної спілки, а для приховання своєї злочинної діяльності оформити підроблені документи щодо надання ОСОБА_41 кредиту на суму викраденого.

18.07.2007 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підсудна ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 515000 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 243/07 від 18.07.2007, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 та 9 відповідно від 20, 21, 30, 31 і 31 серпня та 4, 5, 7, 13 і 14 вересня 2007 року до даного договору, а також договір поруки № 243/07 від 18.07.2007, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_41 в кредит терміном на три роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 18.07.2009 повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_41 зобов'язується виконати зобов'язання по кредиту. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 243/07 від 18.07.2007 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна ОСОБА_41 вартістю 515000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому зазначений у договорі додаток № 1 не складався, жодне майно, в тому числі ОСОБА_41, в заставу не передавалось, і підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей, шляхом обману надав вказані договір про надання кредиту, додаток № 1 до даного договору, договір поруки та договір застави для підпису ОСОБА_41, власноручно виконав підписи від імені ОСОБА_41 у зазначених додаткових угодах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 та 9, а також виконав у згаданих документах підписи від свого імені.

Крім того, підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 20, 21, 30, 31 і 31 серпня та 4, 5, 7, 13 і 14 вересня 2007 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_41 у кредит коштів у загальній сумі 515000 грн. та спільно з підсудною ОСОБА_2, яка надала їх підсудному ОСОБА_3 для підпису від імені отримувача коштів, провели ці касові ордери відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки. підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей, власноручно виконав у вказаних ордерах підписи від імені ОСОБА_41

Підсудна ОСОБА_2, з метою приховування своєї причетності до злочину, не проставила своїх підписів на згаданих додаткових угодах та видаткових касових ордерах.

Викрадені таким чином кошти в сумі 515000 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі коштів у кредит, підсудна ОСОБА_2 із викрадених 515000 грн. кошти в сумі 325979,76 грн. 21.08.2007 внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплати за вищевказаними кредитними договорами № 265/06 щодо надання кредиту підсудній ОСОБА_4, № 399 щодо надання кредиту ОСОБА_29, № 461 щодо надання кредиту ОСОБА_30, № 482 щодо надання кредиту підсудному ОСОБА_3, № 54/07 щодо надання кредиту ОСОБА_31, № 92/07 щодо надання кредиту ОСОБА_32, № 109/07 щодо надання кредиту ОСОБА_33, № 163/07 щодо надання кредиту ОСОБА_34, № 190/07 щодо надання кредиту ОСОБА_36, № 201/2007 та № 202/2007 щодо надання кредиту ОСОБА_38, № 230/07 щодо надання кредиту ОСОБА_39

22. Реалізовуючи свої злочинні наміри на заволодіння коштами кредитної спілки в особливо великих розмірах, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством учасниками групи продовжував пошук сторонніх осіб та встановлення повних анкетних даних таких осіб для виготовлення підроблених документів із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про отримання такими сторонніми особами кредитів у кредитній спілці "Християнська злагода". У середині вересня 2007 року підсудний ОСОБА_3 отримав від невстановленої слідством особи інформацію про те, що мешканець м. Стрия ОСОБА_24, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, має потребу у грошах та шукає роботу. Цю інформацію підсудний ОСОБА_3, в свою чергу, переповів підсудній ОСОБА_2 та іншим учасникам злочинного угрупування. Отримавши таку інформацію, підсудна ОСОБА_2 спільно з іншими учасниками очолюваної нею групи вирішила викрасти кошти кредитної спілки, а для приховання своєї злочинної діяльності оформити підроблені документи щодо надання ОСОБА_24 кредиту на суму викраденого.

18.09.2007 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підсудна ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 514973 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 296/07 від 18.09.2007 року, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 9 відповідно від 24, 25, 26, 27 та 28 вересня і 5, 10 та 11 жовтня 2007 року до даного договору, а також договір поруки № 296/07 від 18.09.2007 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_24 в кредит терміном на три роки зі сплатою 60 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 18.09.2009 повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_24 зобов'язується виконати зобов'язання по кредиту. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 296/07 від 18.09.2007 року та додаток № 1 до нього, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна ОСОБА_24 вартістю 1200000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому у зазначеному додатку № 1 до договору застави підсудна ОСОБА_2 жодного майна ОСОБА_24 не вказала, а зазначила, що предметом застави є документи невизначених об'єктів нерухомості, і підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки, а з метою приховання своєї злочинної діяльності не виконала жодного підпису від свого імені у зазначених договорі про надання кредиту, додатку № 1 до даного договору, договорі поруки, договорі застави і додатку до нього.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей, шляхом обману надав вказані договір про надання кредиту, додаток № 1 до даного договору, договір поруки, договір застави і додаток до нього для підпису ОСОБА_24, власноручно виконав підписи від імені ОСОБА_24 у зазначених вище додаткових угодах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 9, а також виконав у згаданих документах підписи від свого імені.

Крім того, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 у цей же день оформив від імені ОСОБА_24 заяву-анкету на отримання кредиту та дві заяви на прийняття у члени спілки, які після цього передав підсудній ОСОБА_2 У вказані заяви, які під диктовку підсудного ОСОБА_3 будучи введеним останнім в оману заповнив та підписав ОСОБА_24, підсудний ОСОБА_3 за попередньою змовою із підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, вніс завідомо неправдиву інформацію, а саме вказав, що ОСОБА_24 упродовж 2 років працює на посаді постачальника у приватного підприємця ОСОБА_3 та в якості контактного телефону останнього вказав свій номер мобільного телефону № НОМЕР_2. Крім того, підсудний ОСОБА_3 шляхом обману отримав у ОСОБА_24 копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду останнього, які передав підсудній ОСОБА_2 Отримавши вказані підроблені заяви, а також копії паспорту та довідки, діючи згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, підсудна ОСОБА_2 долучила їх до згаданого вище кредитного договору № 296/07 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

Крім того, підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах та оформили відповідні видаткові касові ордери від 24, 25, 26, 27 та 28 вересня і 5, 10 та 11 жовтня 2007 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_24 у кредит коштів у загальній сумі 514973 грн. та спільно з підсудною ОСОБА_2, яка надала їх підсудному ОСОБА_3 для підписання від імені отримувача коштів, провели ці касові ордери відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки. Виконуючи відведену йому у злочинній діяльності роль, підсудний ОСОБА_3 виконав у зазначених ордерах підписи від імені ОСОБА_24

Викрадені таким чином кошти у сумі 514973 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

23. Реалізовуючи свої злочинні наміри на заволодіння коштами кредитної спілки в особливо великих розмірах, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством учасниками групи продовжував пошук сторонніх осіб та встановлення повних анкетних даних таких осіб для виготовлення підроблених документів із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про отримання такими сторонніми особами кредитів у кредитній спілці "Християнська злагода". У середині вересня 2007 року підсудний ОСОБА_3 отримав від невстановленої слідством особи інформацію про паспортні дані мешканця м. Стрия ОСОБА_43 Цю інформацію підсудний ОСОБА_3, в свою чергу, переповів підсудній ОСОБА_2 та іншим учасникам злочинного угрупування. Отримавши таку інформацію, підсудна ОСОБА_2 спільно з іншими учасниками очолюваної нею групи вирішила викрасти залучені спілкою кошти на депозит, а для приховування своєї злочинної діяльності оформити підроблені документи щодо надання ОСОБА_43 кредиту на суму викраденого.

19.09.2007 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підсудна ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 515000 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 296/07 від 19.09.2007 року, додаток № 1 та додаткову угоду № 1 від 11.10.2007 року до даного договору, а також договір поруки № 296/07 від 19.09.2007 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_43 в кредит терміном на три роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 19.09.2009 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_43 зобов'язується виконати зобов'язання по кредиту. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 296/07 від 19.09.2007 року та додаток № 1 до нього, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна ОСОБА_43 вартістю 1200000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому у зазначеному додатку № 1 до договору застави підсудна ОСОБА_2 жодного майна, в тому числі ОСОБА_43, не вказала, а зазначила, що предметом застави є документи невизначених об'єктів нерухомості. Підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки, а з метою приховання своєї злочинної діяльності не виконала жодного підпису від свого імені у зазначених договорі про надання кредиту, додатку № 1 до даного договору, договорі поруки, договорі застави і додатку до нього.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей, власноручно виконав підписи від імені ОСОБА_43 у зазначеній вище додатковій угоді № 1, а також виконав у згаданих документах підписи від свого імені.

Крім того, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 у цей же день оформив від імені ОСОБА_43 заяву-анкету на отримання кредиту, яку після цього передав підсудній ОСОБА_2 У вказану заяву підсудний ОСОБА_3, за попередньою змовою із підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, вніс завідомо неправдиву інформацію, а саме вказав, що ОСОБА_43 упродовж 1 року працює на посаді постачальника у приватного підприємця ОСОБА_3 та в якості контактного телефону останнього вказав свій номер мобільного телефону № НОМЕР_2. Отримавши вказану підроблену заяву та діючи згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, підсудна ОСОБА_2 долучила її до згаданого вище кредитного договору № 296/07 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

Крім того, підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах та оформили відповідні видаткові касові ордери від 10, 11, 18, 23, 24, 25 та 26 жовтня 2007 року та 06.03.2008 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_43 у кредит коштів у загальній сумі 515000 грн. та спільно з підсудною ОСОБА_2, яка надала їх підсудному ОСОБА_3 для підписання від імені отримувача коштів, провели ці касові ордери відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки. Виконуючи відведену йому у злочинній діяльності роль, підсудний ОСОБА_3 виконав у зазначених ордерах підписи від імені ОСОБА_43

Викрадені таким чином кошти у сумі 515000 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

24. Реалізовуючи свої злочинні наміри на заволодіння коштами кредитної спілки в особливо великих розмірах, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством учасниками групи продовжував пошук сторонніх осіб та встановлення повних анкетних даних таких осіб для виготовлення підроблених документів із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про отримання такими сторонніми особами кредитів у кредитній спілці "Християнська злагода". У середині вересня 2007 року підсудний ОСОБА_3 отримав від невстановленої слідством особи інформацію про те, що мешканець м. Стрия ОСОБА_44 має потребу у грошах та шукає роботу. Продовжуючи свою злочинну діяльність підсудний ОСОБА_3 зустрівся із ОСОБА_44 та, з метою введення останнього в оману, повідомив йому завідомо неправдиву інформацію про те, що він його працевлаштує і для цього потрібно підписати низку формальних документів. Не здогадуючись про обману з боку підсудного ОСОБА_3 та його фактичні злочинні наміри, ОСОБА_44 дав згоду на вказану пропозицію підсудного ОСОБА_3

Цю інформацію підсудний ОСОБА_3, в свою чергу, переповів підсудній ОСОБА_2 та іншим учасникам злочинного угрупування. Отримавши таку інформацію, підсудна ОСОБА_2 спільно з іншими учасниками очолюваної нею групи вирішила викрасти кошти спілки, а для приховування своєї злочинної діяльності оформити підроблені документи щодо надання ОСОБА_44 кредиту на суму викраденого.

19.09.2007 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підсудна ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 509983,53 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 297/07 від 19.09.2007 року, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7 та 7 відповідно від 26 та 27 вересня, 11, 26, 26, 29 та 30 жовтня 2007 року і 06.03.2008 року до даного договору, а також договір поруки № 297/07 від 19.09.2007 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_44 в кредит терміном на три роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 19.09.2009 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_44 зобов'язується виконати зобов'язання по кредиту. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 297/07 від 19.09.2007 року та додаток № 1 до нього, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна ОСОБА_44 вартістю 1200000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому жодне майно, в тому числі ОСОБА_44, не оцінювалось та в заставу не передавалось, і у зазначеному додатку № 1 до договору застави підсудна ОСОБА_2 формально зазначила, що предметом застави є документи невизначених об'єктів нерухомості.

Зазначені документи щодо надання кредиту підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки, а з метою приховання своєї злочинної діяльності не виконала жодного підпису від свого імені у зазначених договорі про надання кредиту, додатку № 1 до даного договору, договорі поруки, договорі застави і додатку до нього.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей, шляхом обману надав вказані договір про надання кредиту, додаток № 1 до даного договору, договір поруки, договір застави і додаток до нього для підпису ОСОБА_44, власноручно виконав підписи від імені ОСОБА_44 у зазначених вище додаткових угодах №№ 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7 та 7, а також виконав у згаданих документах підписи від свого імені.

Крім того, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 у цей же день оформив від імені ОСОБА_44 заяву-анкету на отримання кредиту та дві заяви на прийняття у члени спілки, які після цього передав підсудній ОСОБА_2 У вказані заяви, які під диктовку підсудного ОСОБА_3, будучи введеним останнім в оману, заповнив та підписав ОСОБА_44, підсудний ОСОБА_3 за попередньою змовою із підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, вніс завідомо неправдиву інформацію, а саме вказав, що ОСОБА_44 упродовж 1 року працює на посаді постачальника у приватного підприємця підсудного ОСОБА_3 та в якості контактного телефону останнього вказав свій номер мобільного телефону № НОМЕР_2. Крім того, підсудний ОСОБА_3 шляхом обману отримав у ОСОБА_44 копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду останнього, які передав підсудній ОСОБА_2 Отримавши вказані підроблені заяви, а також копії паспорту та довідки, діючи згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, підсудна ОСОБА_2 долучила їх до згаданого вище кредитного договору № 297/07 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

Крім того, підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах та оформили відповідні видаткові касові ордери від 26 та 27 вересня, 11, 18, 26, 26, 29 та 30 жовтня 2007 року і 06.03.2008 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_44 у кредит коштів у загальній сумі 509983,53 грн. та спільно з підсудною ОСОБА_2, яка надала їх підсудному ОСОБА_3 для підписання від імені отримувача коштів, провели ці касові ордери відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки. Виконуючи відведену йому у злочинній діяльності роль, підсудний ОСОБА_3 виконав у зазначених ордерах підписи від імені ОСОБА_44

Викрадені таким чином кошти в сумі 509983,53 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі коштів у кредит, підсудна ОСОБА_2 із викрадених 509983,53 грн. кошти в сумі 289606,49 грн. 28.09.2007 року внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплати за вищевказаними кредитними договорами № 265/06 щодо надання кредиту підсудній ОСОБА_4, № 399 щодо надання кредиту ОСОБА_29, № 461 щодо надання кредиту ОСОБА_30, № 482 щодо надання кредиту підсудному ОСОБА_3, № 54/07 щодо надання кредиту ОСОБА_31, № 92/07 щодо надання кредиту ОСОБА_32, № 109/07 щодо надання кредиту ОСОБА_33, № 163/07 щодо надання кредиту ОСОБА_34, № 190/07 щодо надання кредиту ОСОБА_36, № 201/2007 та № 202/2007 щодо надання кредиту ОСОБА_38, № 230/07 щодо надання кредиту ОСОБА_39, № 235/07 щодо надання кредиту ОСОБА_40, № 243/07 щодо надання кредиту ОСОБА_41

25. Продовжуючи свої злочинні дії з викрадення коштів через Тернопільську філію кредитної спілки 25.09.2007 року підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем повідомила керівнику Тернопільської філії кредитної спілки ОСОБА_37, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, про те, що у вказаній філії спілки слід видати кредит підсудній ОСОБА_4 без жодного забезпечення.

Наступного дня, тобто 26.09.2007 року, підсудна ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, вилучила з каси Тернопільської філії спілки та викрала 163373 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день у офісі вказаної філії спілки, розташованому в м.Тернополі на вул.Над Ставом, 6, за попередньою змовою в групі з підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 159/Т-1 від 26.09.2007 року, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2 та 3 відповідно від 27 і 28 вересня та 26 грудня 2007 року до даного договору, а також договір поруки № 159/Т-1 від 26.09.2007 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані підсудній ОСОБА_4 у кредит терміном на 1 рік зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, остання зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 11.09.2008 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який зобов'язується спільно з підсудною ОСОБА_4 сплатити кредит.

Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 159/Т-1 від 26.09.2007 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна підсудної ОСОБА_4 вартістю 600000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому зазначений у договорі додаток № 1 не складався, жодне майно, в тому числі підсудної ОСОБА_4, у заставу не передавалось, і підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи згідно розподілу ролей та за попередньою змовою з іншими учасниками групи, підписали вищевказані підроблені договір по надання кредиту, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2 і 3 до даного договору, від свого імені. Крім того, підсудна ОСОБА_4 у цей же день, діючи за попередньою змовою із вказаними вище учасниками групи, заповнила та підписала від свого імені заяву-анкету на отримання кредиту, в яку внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що вона працює приватним підприємцем, щомісячно отримує дохід в розмірі 50000 грн., в тому числі заробітну плату в розмірі 15000 грн., а також підписала від імені одержувача видаткові касові ордери від 27 і 28 вересня та 26 грудня 2007 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу їй кредиту в розмірі 163373 грн. Виготовлену вказаним чином підроблену заяву підсудна ОСОБА_2 надала ОСОБА_37 для долучення до згаданого вище кредитного договору № 159/Т-1 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах та наявність відповідного предмету застави.

Викрадені таким чином кошти в сумі 163373 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі коштів у кредит, підсудна ОСОБА_2 із викрадених 163373 грн. кошти в сумі 116308,32 грн. частинами 27.09.2007 року та 26.12.2007 року внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплати за вищевказаними кредитними договорами № 137/Т щодо надання кредиту підсудному ОСОБА_3 та № 159/Т-1 щодо надання кредиту підсудній ОСОБА_4

26. Реалізовуючи свої злочинні наміри на заволодіння коштами кредитної спілки в особливо великих розмірах, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством учасниками групи продовжував пошук сторонніх осіб та встановлення повних анкетних даних таких осіб для виготовлення підроблених документів із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про отримання такими сторонніми особами кредитів у кредитній спілці "Християнська злагода". У середині жовтня 2007 року підсудний ОСОБА_3 отримав від невстановленої слідством особи інформацію про те, що мешканець м. Стрия ОСОБА_45 має потребу у грошах та шукає роботу. Продовжуючи свою злочинну діяльність підсудний ОСОБА_3 зустрівся із ОСОБА_46 та, з метою введення останнього в оману, повідомив йому завідомо неправдиву інформацію та запропонував підписати низку формальних документів. Не здогадуючись про обман з боку підсудного ОСОБА_3 та його фактичні злочинні наміри, ОСОБА_45 дав згоду на вказану пропозицію підсудного ОСОБА_3

Цю інформацію підсудний ОСОБА_3, в свою чергу, переповів підсудній ОСОБА_2 та іншим учасникам злочинного угрупування. Отримавши таку інформацію, підсудна ОСОБА_2 спільно з іншими учасниками очолюваної нею групи вирішила викрасти кошти спілки, а для приховування своєї злочинної діяльності оформити підроблені документи щодо надання ОСОБА_45 кредиту на суму викраденого.

24.10.2007 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підсудна ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 514918,38 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 455/07 від 24.10.2007, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2, 3, 5, 6 та 7 відповідно від 23, 26 та 30 листопада і 1, 3, 4 та 7 грудня 2007 року до даного договору, а також договір поруки № 455/07 від 24.10.2007 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_45 в кредит терміном на три роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 24.10.2010 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_45 зобов'язується сплатити кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 455/07 від 24.10.2007 року та додаток № 1 до нього, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна ОСОБА_45 вартістю 1030000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому жодне майно, в тому числі ОСОБА_45, не оцінювалось та в заставу не передавалось, а у зазначеному додатку № 1 до договору застави підсудна ОСОБА_2 формально зазначила, що предметом застави є документи невизначених об'єктів нерухомості.

Зазначені документи щодо надання кредиту підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки, а з метою приховання своєї злочинної діяльності не виконала жодного підпису від свого імені у зазначених договорі про надання кредиту, додатку № 1 до даного договору, договорі поруки, договорі застави і додатку до нього.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей, шляхом обману надав вказані договір про надання кредиту, додаток № 1 до даного договору, договір поруки, договір застави і додаток до нього для підпису ОСОБА_45, власноручно виконав підписи від імені ОСОБА_45 у зазначених вище додаткових угодах №№ 1, 2, 3, 5, 6 та 7, а також виконав у згаданих документах підписи від свого імені.

Крім того, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 у цей же день оформив від імені ОСОБА_45 заяву-анкету на отримання кредиту та дві заяви на прийняття у члени спілки, які після цього передав підсудній ОСОБА_2 У вказані заяви, які під диктовку підсудного ОСОБА_3, будучи введеним останнім в оману, заповнив та підписав ОСОБА_45, підсудний ОСОБА_3 за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, вніс завідомо неправдиву інформацію, а саме вказав, що ОСОБА_45 упродовж 8 місяців працює на посаді постачальника у приватного підприємця ОСОБА_3 Крім того, підсудний ОСОБА_3 шляхом обману отримав у ОСОБА_45 копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду останнього, які передав підсудній ОСОБА_2 Отримавши вказані підроблені заяви, а також копії паспорту та довідки, діючи згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, підсудна ОСОБА_2 долучила їх до згаданого вище кредитного договору № 455/07 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

Крім того, підсудний ОСОБА_3 та підсудна ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 23, 26 та 30 листопада і 1, 3, 4, 7 та 11 грудня 2007 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_45 у кредит коштів у загальній сумі 514918,38 грн. та спільно з підсудною ОСОБА_2, яка надала їх підсудному ОСОБА_3 для підписання від імені отримувача коштів, провели ці касові ордери відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Виконуючи відведену йому у злочинній діяльності роль, підсудний ОСОБА_3 виконав у зазначених ордерах підписи від імені ОСОБА_45

Викрадені таким чином кошти в сумі 514918,38 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

27. Реалізовуючи свої злочинні наміри на заволодіння коштами кредитної спілки в особливо великих розмірах, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством учасниками групи продовжував пошук сторонніх осіб та встановлення повних анкетних даних таких осіб для виготовлення підроблених документів із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про отримання такими сторонніми особами кредитів у кредитній спілці "Християнська злагода". У середині жовтня 2007 року підсудний ОСОБА_3 отримав від невстановленої слідством особи інформацію про те, що мешканець м. Стрия ОСОБА_47, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, погодився за винагороду надати свої паспортні дані для оформлення кредиту. Продовжуючи свою злочинну діяльність підсудний ОСОБА_3 зустрівся із ОСОБА_47, який підтвердив, що за винагороду оформить документи про отримання ним та його батьком ОСОБА_48 кредитів.

Цю інформацію підсудний ОСОБА_3, в свою чергу, переповів підсудній ОСОБА_2 та іншим учасникам злочинного угрупування. Отримавши таку інформацію, підсудна ОСОБА_2 спільно з іншими учасниками очолюваної нею групи вирішила викрасти кошти спілки, а для приховування своєї злочинної діяльності оформити підроблені документи щодо надання ОСОБА_47 та ОСОБА_48 кредитів на суму викраденого.

24.10.2007 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підсудна ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 1030000 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів щодо надання кредитів ОСОБА_47 та ОСОБА_48

Зокрема, 24.10.2007 року підсудна ОСОБА_2 за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила договір про надання кредиту № 456/07 від 24.10.2007 року, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 6 відповідно від 12, 15, 19, 23, 27 та 30 листопада і 1 та 4 грудня 2007 року до даного договору, а також договір поруки № 456/07 від 24.10.2007 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_47 у кредит терміном на три роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 24.10.2010 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_47 зобов'язується сплатити кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 456/07 від 24.10.2007 року та додаток № 1 до даного договору, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна ОСОБА_49 вартістю 1030000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому жодне майно, в тому числі ОСОБА_47, не оцінювалось та в заставу не передавалось, а у вказаному додатку № 1 до договору застави підсудна ОСОБА_2 формально зазначила, що предметом застави є реєстраційні документи на невизначені об'єкти нерухомості.

У цей же день підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей, надав ОСОБА_47 вказані договір про надання кредиту, додаток № 1 до даного договору, договір поруки, договір застави майна та додаток № 1 до даного договору для підписання від імені останнього, підписав від імені ОСОБА_47 зазначені підроблені додаткові угоди, а також виконав у згаданих документах підписи від свого імені, після чого передав ці підроблені документи підсудній ОСОБА_2

Крім того, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 та невстановленим слідством членом групи у цей же день оформив від імені ОСОБА_47 заяву-анкету на отримання кредиту та дві заяви на прийняття у члени спілки, які після цього передав підсудній ОСОБА_2 У вказані заяви, які під диктовку підсудного ОСОБА_3 заповнив та підписав ОСОБА_47, підсудний ОСОБА_3 за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, вніс завідомо неправдиву інформацію, а саме вказав, що ОСОБА_47 упродовж 7 місяців працює на посаді постачальника у приватного підприємця ОСОБА_3 Крім того, підсудний ОСОБА_3 отримав у ОСОБА_47 копію його паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, які передав підсудній ОСОБА_2 Отримавши вказані підроблені заяви, а також копії паспорту та довідки, діючи згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, підсудна ОСОБА_2 долучила їх до згаданого вище кредитного договору № 456/07 щодо надання кредиту ОСОБА_47 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

Крім того, у цей же день підсудна ОСОБА_2 виготовила підроблені договір про надання кредиту № 457/07 від 24.10.2007 року, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2, 3, 4, 5 та 6 відповідно від 12, 15, 23, 26 та 30 листопада і 1 грудня 2007 року до даного договору, а також договір поруки № 457/07 від 24.10.2007 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що ОСОБА_48 видані кошти в сумі 515000 грн. в кредит терміном на три роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 24.10.2010 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_48 зобов'язується сплатити кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, у цей же день склала підроблений договір застави майна № 457/07 від 24.10.2007 року та додаток № 1 до нього, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна ОСОБА_48 вартістю 1030000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому жодне майно, в тому числі ОСОБА_48, не оцінювалось та в заставу не передавалось, а у зазначеному додатку № 1 до договору застави підсудна ОСОБА_2 формально зазначила, що предметом застави є документи невизначених об'єктів нерухомості.

Підписи від імені ОСОБА_48 у вказаних підроблених договорі про надання кредиту № 457/07, додатку № 1 до даного договору, договорі поруки № 457/07, договорі застави № 457/07 і додатку до нього, діючи згідно розподілу ролей, виконав невстановлений слідством член групи. підсудний ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому у злочинній діяльності ролі, виконав підписи від імені ОСОБА_48 у зазначених вище додаткових угодах №№ 1, 2, 3, 4, 5 та 6 до кредитного договору № 457/07, а також виконав у згаданих документах щодо надання кредиту ОСОБА_48 підписи від свого імені.

Крім того, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 та невстановленим слідством членом групи у цей же день оформив від імені ОСОБА_48 заяву-анкету на отримання кредиту та дві заяви на прийняття у члени спілки, які після цього передав підсудній ОСОБА_2 У вказані заяви, які заповнив та підписав від імені ОСОБА_48 невстановлений член очолюваної підсудною ОСОБА_2 групи, підсудний ОСОБА_3 за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, вніс завідомо неправдиву інформацію, а саме вказав, що ОСОБА_48 упродовж 1 року працює на посаді постачальника у приватного підприємця ОСОБА_3 Крім того, підсудний ОСОБА_3 отримав у ОСОБА_47 копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_48, які передав підсудній ОСОБА_2 Отримавши вказані підроблені заяви, а також копії паспорту та довідки, діючи згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, підсудна ОСОБА_2 долучила їх до згаданого вище кредитного договору № 457/07 щодо надання кредиту ОСОБА_48 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

Зазначені документи щодо надання кредитів ОСОБА_48 та ОСОБА_47 підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки, а з метою приховання своєї злочинної діяльності не виконала жодного підпису від свого імені у зазначених договорах № 456/07 та № 457/07 про надання кредиту, додатку № 1 до даних договорів, договорах поруки № 456/07 та № 457/07, договорах застави № 456/07 та № 457/07 і додатку до них, та долучила до них висновки кредитного інспектора ОСОБА_58, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, про можливість надання кредиту ОСОБА_48 та ОСОБА_47

Крім того, підсудний ОСОБА_3 та підсудна ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах та оформили відповідні видаткові касові ордери від 12, 15, 19, 23, 27 та 30 листопада і 1 та 4 грудня 2007 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_47 у кредит коштів у загальній сумі 515000 грн. та видаткові касові ордери від 12, 15, 23, 26 та 30 листопада і 1 та 4 грудня 2007 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_48 у кредит коштів у загальній сумі 515000 грн. і спільно з підсудною ОСОБА_2, яка надала їх підсудному ОСОБА_3 для підписання від імені отримувача коштів, провели ці касові ордери відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Виконуючи відведену йому у злочинній діяльності роль, підсудний ОСОБА_3 виконав у зазначених ордерах підписи від імені ОСОБА_47 та ОСОБА_48

Викрадені таким чином кошти в сумі 1030000 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі коштів у кредит, підсудна ОСОБА_2 із викрадених 1030000 грн. кошти в сумі 763771,69 грн. частинами 30.11.2007 року та 1, 3 і 4 грудня 2007 року внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплати за вищевказаним кредитними договорами № 265/07 щодо надання кредиту підсудній ОСОБА_4, № 339 щодо надання кредиту ОСОБА_29, № 461 щодо надання кредиту ОСОБА_30, № 482 щодо надання кредиту підсудному ОСОБА_3, № 54/07 щодо надання кредиту ОСОБА_31, № 92/07 щодо надання кредиту ОСОБА_32, № 109/07 щодо надання кредиту ОСОБА_33, № 163/07 щодо надання кредиту ОСОБА_34, № 190/07 щодо надання кредиту ОСОБА_36, №№ 201/07 та 202/07 щодо надання кредиту ОСОБА_38, № 230/07 щодо надання кредиту ОСОБА_39, № 235/07 щодо надання кредиту ОСОБА_40, № 243/07 щодо надання кредиту ОСОБА_41, № 296/07 щодо надання кредиту ОСОБА_43, № 297/07 щодо надання кредиту ОСОБА_44, № 455/07 щодо надання кредиту ОСОБА_50 І.І.№ 457/07 щодо надання кредиту ОСОБА_48

28. Крім того, 15.11.2007 року підсудна ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, вилучила з каси спілки та викрала 429250 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила бланки документів, а саме договір про надання кредиту № 470/07 від 15.11.2007 року, а також договір поруки з такими ж реквізитами, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані підсудній ОСОБА_4 в кредит терміном на три роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, остання зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 05.09.2009 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з підсудною ОСОБА_4 зобов'язується сплатити кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 470/07 від 15.11.2007 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна підсудної ОСОБА_4 вартістю 858500 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому зазначений у договорі додаток № 1 не складався, жодне майно, в тому числі підсудної ОСОБА_4, в заставу не передавалось, і підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Підсудний ОСОБА_3 та підсудна ОСОБА_4, згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах та оформили відповідні видаткові касові ордери від 15, 16, 17, 19, 20 та 21 листопада 2007 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу підсудній ОСОБА_4 у кредит коштів у загальній сумі 429250 грн. та спільно з підсудною ОСОБА_2, яка надала їх підсудній ОСОБА_4 для підписання від імені отримувача коштів, провели ці ордери відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Виконуючи відведену йому у злочинній діяльності роль, підсудна ОСОБА_4. виконала у зазначених ордерах підписи від імені отримувача коштів.

Викрадені таким чином кошти в сумі 429250 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі коштів у кредит, підсудна ОСОБА_2 із викрадених 429250 грн. кошти в сумі 5212,86 грн. 30.11.2007 року внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплату за вищевказаним кредитним договором № 470/07 щодо надання кредиту підсудній ОСОБА_4

29. Реалізовуючи свої злочинні наміри на заволодіння коштами кредитної спілки в особливо великих розмірах, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством учасниками групи продовжував пошук сторонніх осіб та встановлення повних анкетних даних таких осіб для виготовлення підроблених документів із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про отримання такими сторонніми особами кредитів у кредитній спілці "Християнська злагода". У перших числах грудня 2007 року підсудний ОСОБА_3 отримав від невстановленої слідством особи інформацію про те, що мешканець м. Стрия ОСОБА_51 має потребу у грошах. Продовжуючи свою злочинну діяльність підсудний ОСОБА_3 зустрівся із ОСОБА_51 та, з метою введення останнього в оману, повідомив йому завідомо неправдиву інформацію та запропонував підписати низку формальних документів. Не здогадуючись про обман з боку підсудного ОСОБА_3 та його фактичні злочинні наміри, ОСОБА_51 дав згоду на вказану пропозицію підсудного ОСОБА_3

Цю інформацію підсудний ОСОБА_3, в свою чергу, переповів підсудній ОСОБА_2 та іншим учасникам злочинного угрупування. Отримавши таку інформацію, підсудна ОСОБА_2 спільно з іншими учасниками очолюваної нею групи вирішила викрасти кошти спілки, а для приховування своєї злочинної діяльності оформити підроблені документи щодо надання ОСОБА_51 кредиту на суму викраденого.

05.12.2007 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підсудна ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 514900 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 486/07 від 05.12.2007 року, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2, 3 та 4 відповідно від 5 та 11 грудня 2007 року і 6 та 7 березня 2008 року до даного договору, а також договір поруки № 486/07 від 05.12.2007 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_51 в кредит терміном на три роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 05.12.2010 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_51 зобов'язується сплатити кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 486/07 від 05.12.2007 року та додаток № 1 до нього, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна ОСОБА_51 вартістю 515000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому жодне майно, в тому числі ОСОБА_51, не оцінювалось та в заставу не передавалось, а у зазначеному додатку № 1 до договору застави підсудна ОСОБА_2 формально зазначила, що предметом застави є документи невизначених об'єктів нерухомості.

Зазначені документи щодо надання кредиту підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки, а з метою приховання своєї злочинної діяльності не виконала жодного підпису від свого імені у зазначених договорі про надання кредиту, додатку № 1 до даного договору, договорі поруки, договорі застави і додатку до нього.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей, шляхом обману надав вказані договір про надання кредиту, додаток № 1 до даного договору, договір поруки, договір застави і додаток до нього для підпису ОСОБА_51, власноручно виконав підписи від імені ОСОБА_51 у зазначених вище додаткових угодах №№ 1, 2, 3 та 4, а також виконав у згаданих документах підписи від свого імені.

Крім того, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 у цей же день оформив від імені ОСОБА_51 заяву-анкету на отримання кредиту та дві заяви на прийняття у члени спілки, які після цього передав підсудній ОСОБА_2 У вказаних заявах та анкеті, які під диктовку підсудного ОСОБА_3, будучи введеним останнім в оману, заповнив та підписав ОСОБА_51, підсудний ОСОБА_3 за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, вніс завідомо неправдиву інформацію, а саме вказав, що ОСОБА_51 працює на посаді постачальника у приватного підприємця ОСОБА_3 Крім того, підсудний ОСОБА_3 шляхом обману отримав у ОСОБА_51 копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду останнього, які передав підсудній ОСОБА_2 Отримавши вказані підроблені заяви, копії паспорту та довідки, а також складений кредитним інспектором ОСОБА_58, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, висновок про можливість надання ОСОБА_51 кредиту, діючи згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, підсудна ОСОБА_2 долучила їх до згаданого вище кредитного договору № 486/07 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

Крім того, підсудний ОСОБА_3 та підсудна ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 5 та 11 грудня 2007 року, 6, 7 та 31 березня 2008 року і 26 та 27 червня 2008 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_51 у кредит коштів у загальній сумі 514900 грн. та спільно з підсудною ОСОБА_2, яка надала їх підсудному ОСОБА_3 для підписання від імені отримувача коштів, провели ці касові ордери відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Виконуючи відведену йому у злочинній діяльності роль, підсудний ОСОБА_3 виконав у зазначених ордерах підписи від імені ОСОБА_51

Викрадені таким чином кошти в сумі 514900 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі коштів у кредит, підсудна ОСОБА_2 із викрадених 514900 грн. кошти в сумі 395000 грн. 5, 6, 7, 10 та 11 грудня 2007 року внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплату за вищевказаним кредитним договором № 482/07 щодо надання кредиту підсудному ОСОБА_3

30. Реалізовуючи свої злочинні наміри на заволодіння коштами кредитної спілки в особливо великих розмірах, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством учасниками групи продовжував пошук сторонніх осіб та встановлення повних анкетних даних таких осіб для виготовлення підроблених документів із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про отримання такими сторонніми особами кредитів у кредитній спілці "Християнська злагода". У перших числах грудня 2007 року підсудний ОСОБА_3 отримав інформацію про те, що мешканець м. Стрия ОСОБА_52, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і з матір'ю якого підсудна ОСОБА_2 особисто була знайома, може за винагороду підписати підроблені документи про отримання кредиту. Продовжуючи свою злочинну діяльність підсудний ОСОБА_3 зустрівся із ОСОБА_52, з метою введення останнього в оману, повідомив йому завідомо неправдиву інформацію і запропонував за винагороду підписати низку документів, пояснивши, що вони формальні і для самого ОСОБА_52 жодного наслідку не потягнуть. Не здогадуючись про обман з боку підсудного ОСОБА_3 та його фактичні злочинні наміри, ОСОБА_52, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, дав згоду на вказану пропозицію підсудного ОСОБА_3

Цю інформацію підсудний ОСОБА_3, в свою чергу, переповів підсудній ОСОБА_2 та іншим учасникам злочинного угрупування. Отримавши таку інформацію, підсудна ОСОБА_2 спільно з іншими учасниками очолюваної нею групи вирішила викрасти кошти спілки, а для приховування своєї злочинної діяльності оформити підроблені документи щодо надання ОСОБА_52 кредиту на суму викраденого.

05.12.2007 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підсудна ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 514982,7 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 487/07 від 05.12.2007 року, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 та 8 відповідно від 5, 11, 18, 19, 24 та 26 грудня 2007 року і 6 та 7 березня 2008 року до даного договору, а також договір поруки № 487/07 від 05.12.2007 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_52 в кредит терміном на три роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 05.12.2010 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_52 зобов'язується сплатити кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 487/07 від 05.12.2007 року та додаток № 1 до нього, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна ОСОБА_52 вартістю 515000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому жодне майно, в тому числі ОСОБА_52, не оцінювалось та в заставу не передавалось, а у зазначеному додатку № 1 до договору застави підсудна ОСОБА_2 формально зазначила, що предметом застави є документи невизначених об'єктів нерухомості.

Зазначені документи щодо надання кредиту підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки, а з метою приховання своєї злочинної діяльності не виконала жодного підпису від свого імені у зазначених договорі про надання кредиту, додатку № 1 до даного договору, договорі поруки, договорі застави і додатку до нього.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей, шляхом обману надав вказані договір про надання кредиту, додаток № 1 до даного договору, договір поруки, договір застави і додаток до нього для підпису ОСОБА_52, власноручно виконав підписи від імені ОСОБА_52 у зазначених вище додаткових угодах №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 та 8, а також виконав у згаданих документах підписи від свого імені.

Крім того, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 у цей же день оформив від імені ОСОБА_52 заяву-анкету на отримання кредиту та дві заяви на прийняття у члени спілки, які після цього передав підсудній ОСОБА_2 У вказані заяви, які під диктовку підсудного ОСОБА_3, будучи введеним останнім в оману, заповнив та підписав ОСОБА_52, підсудний ОСОБА_3 за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, вніс завідомо неправдиву інформацію, а саме вказав, що ОСОБА_52 працює на посаді постачальника у приватного підприємця ОСОБА_3 Крім того, підсудний ОСОБА_3 шляхом обману отримав у ОСОБА_52 копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду останнього, які передав підсудній ОСОБА_2 Отримавши вказані підроблені заяви, а також копії паспорту та довідки, діючи згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, підсудна ОСОБА_2 долучила їх до згаданого вище кредитного договору № 487/07 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах. З метою приховання своєї причетності до злочину підсудна ОСОБА_2 не виконала жодного підпису від свого імені у зазначених заявах та не проставила на них власноручно жодної відмітки.

Крім того, підсудний ОСОБА_3 та підсудна ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 5, 11, 18, 19, 24 та 26 грудня 2007 року і 6 та 7 березня 2008 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_52 у кредит коштів у загальній сумі 514982,7 грн., та спільно з підсудною ОСОБА_2, яка надала їх підсудному ОСОБА_3 для підписання від імені отримувача коштів, провели ці касові ордери відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Виконуючи відведену йому у злочинній діяльності роль, підсудний ОСОБА_3 виконав у зазначених ордерах підписи від імені ОСОБА_52

Викрадені таким чином кошти в сумі 514982,7 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

31. Реалізовуючи свої злочинні наміри на заволодіння коштами кредитної спілки в особливо великих розмірах, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством учасниками групи продовжував пошук сторонніх осіб та встановлення повних анкетних даних таких осіб для виготовлення підроблених документів із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про отримання такими сторонніми особами кредитів у кредитній спілці "Християнська злагода". У перших числах грудня 2007 року підсудний ОСОБА_3 від невстановленого слідством учасника групи отримав інформацію про те, що мешканця м. Стрия ОСОБА_53 можна використати для оформлення на нього кредиту.

Цю інформацію підсудний ОСОБА_3, в свою чергу, переповів підсудній ОСОБА_2 та іншим учасникам злочинного угрупування. Отримавши таку інформацію, підсудна ОСОБА_2 спільно з іншими учасниками очолюваної нею групи вирішила викрасти кошти спілки, а для приховування своєї злочинної діяльності оформити підроблені документи щодо надання ОСОБА_53 кредиту на суму викраденого.

12.12.2007 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підсудна ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 515000 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 494/07 від 12.12.2007 року, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 та 8 відповідно від 13, 18, 19, 24 та 26 грудня 2007 року і 15, 17 та 21 січня 2008 року до даного договору, а також договір поруки № 494/07 від 12.12.2007 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_53 в кредит терміном на три роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 12.12.2010 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_53 зобов'язується сплатити кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 494/07 від 12.12.2007 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна ОСОБА_53 вартістю 515000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому жодне майно, в тому числі ОСОБА_53, не оцінювалось та в заставу не передавалось, вказаний додаток № 1 до договору застави майна не складався.

Зазначені документи щодо надання кредиту підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки, а з метою приховання своєї злочинної діяльності не виконала жодного підпису від свого імені у зазначених договорі про надання кредиту, додатку № 1 до даного договору, договорі поруки та договорі застави.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей, шляхом обману надав вказані договір про надання кредиту, додаток № 1 до даного договору, договір поруки і договір застави для підпису ОСОБА_53, власноручно виконав підписи від імені ОСОБА_53 у зазначених вище додаткових угодах №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 та 8, а також виконав у згаданих документах підписи від свого імені.

Крім того, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 у цей же день оформив від імені ОСОБА_53 заяву-анкету на отримання кредиту, яку після цього передав підсудній ОСОБА_2 У вказану заяву-анкету, яку під диктовку підсудного ОСОБА_3, будучи введеним останнім в оману, заповнив та підписав ОСОБА_53, підсудний ОСОБА_3 за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, вніс завідомо неправдиву інформацію, а саме вказав, що ОСОБА_53 упродовж 1 року працює на посаді постачальника у приватного підприємця ОСОБА_3 Отримавши вказану підроблену заяву та діючи згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, підсудна ОСОБА_2 долучила її до згаданого вище кредитного договору № 494/07 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах. З метою приховання своєї причетності до злочину підсудна ОСОБА_2 не виконала жодного підпису від свого імені у зазначеній заяві та не проставила на ній власноручно жодної відмітки.

Крім того, підсудний ОСОБА_3 та підсудна ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 13, 18, 19, 24 та 26 грудня 2007 року, 15, 17 та 21 січня і 1 лютого 2008 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_53 у кредит коштів у загальній сумі 515000 грн. та спільно з підсудною ОСОБА_2, яка надала їх підсудному ОСОБА_3 для підписання від імені отримувача коштів, провели ці касові ордери відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Виконуючи відведену йому у злочинній діяльності роль, підсудний ОСОБА_3 виконав у зазначених ордерах підписи від імені ОСОБА_53

Викрадені таким чином кошти в сумі 515000 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

32. Реалізовуючи свої злочинні наміри на заволодіння коштами кредитної спілки в особливо великих розмірах, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством учасниками групи продовжував пошук сторонніх осіб та встановлення повних анкетних даних таких осіб для виготовлення підроблених документів із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про отримання такими сторонніми особами кредитів у кредитній спілці "Християнська злагода". У перших числах грудня 2007 року підсудний ОСОБА_3 від невстановленого слідством учасника групи отримав інформацію про те, що мешканця м. Стрия ОСОБА_54 можна використати для оформлення на нього кредиту.

Цю інформацію підсудний ОСОБА_3, в свою чергу, переповів підсудній ОСОБА_2 та іншим учасникам злочинного угрупування. Отримавши таку інформацію, підсудна ОСОБА_2 спільно з іншими учасниками очолюваної нею групи вирішила викрасти кошти спілки, а для приховування своєї злочинної діяльності оформити підроблені документи щодо надання ОСОБА_54 кредиту на суму викраденого.

12.12.2007 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підсудна ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 515000 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 495/07 від 12.12.2007 року, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 та 9 відповідно від 13.12.2007, 11, 12, 17, 18, 23 та 25 січня, 1 лютого і 6 березня 2008 року до даного договору, а також договір поруки № 495/07 від 12.12.2007 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_54 в кредит терміном на три роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 12.12.2010 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_54 зобов'язується сплатити кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 495/07 від 12.12.2007 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу нерухомого майна ОСОБА_54 вартістю 515000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому такий додаток № 1 не складався, жодне майно, в тому числі ОСОБА_54, не оцінювалось та в заставу не передавалось.

Зазначені документи щодо надання кредиту підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки, а з метою приховання своєї злочинної діяльності не виконала жодного підпису від свого імені у зазначених договорі про надання кредиту, додатку № 1 до даного договору, договорі поруки та договорі застави.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей, шляхом обману надав вказані договір про надання кредиту, додаток № 1 до даного договору, договір поруки і договір застави для підпису ОСОБА_54, власноручно виконав підписи від імені ОСОБА_54 у зазначених вище додаткових угодах №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 та 9, а також виконав у згаданих документах підписи від свого імені.

Крім того, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 у цей же день оформив від імені ОСОБА_54 заяву-анкету на отримання кредиту, яку після цього передав підсудній ОСОБА_2 У вказану заяву-анкету, яку під диктовку підсудного ОСОБА_3, будучи введеним останнім в оману, заповнив та підписав ОСОБА_54, підсудний ОСОБА_3 за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, вніс завідомо неправдиву інформацію, а саме вказав, що ОСОБА_54 упродовж 1 року працює на посаді постачальника у приватного підприємця ОСОБА_3 Отримавши вказану підроблену заяву та діючи згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, підсудна ОСОБА_2 долучила її до згаданого вище кредитного договору № 495/07 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах. З метою приховання своєї причетності до злочину підсудна ОСОБА_2 не виконала жодного підпису від свого імені у зазначеній заяві та не проставила на ній власноручно жодної відмітки.

Крім того, підсудний ОСОБА_3 та підсудна ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 13.12.2007, 11, 12, 17, 18, 23 та 25 січня, 1 лютого і 6 березня 2008 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_54 у кредит коштів у загальній сумі 515000 грн. та спільно з підсудною ОСОБА_2, яка надала їх підсудному ОСОБА_3 для підписання від імені отримувача коштів, провели ці касові ордери відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Виконуючи відведену йому у злочинній діяльності роль, підсудний ОСОБА_3 виконав у зазначених ордерах підписи від імені ОСОБА_54

Викрадені таким чином кошти в сумі 515000 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі коштів у кредит, підсудна ОСОБА_2 із викрадених 515000 грн. кошти в сумі 258989,92 грн. 12, 13, 14 та 15 грудня 2007 року внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплату за вищевказаним кредитним договором № 482/07 щодо надання кредиту підсудному ОСОБА_3

33. Крім того, 17.12.2007 року підсудна ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, вилучила з каси спілки та викрала 500000 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 495/07 від 17.12.2007 року, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 та 7 відповідно від 17, 18, 19, 20, 21, 24 та 25 грудня 2007 року, а також договір поруки № 495/07, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані підсудному ОСОБА_3 в кредит терміном на три роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 17.12.2010 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудна ОСОБА_4, яка спільно з підсудним ОСОБА_3 зобов'язується сплачувати кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблені договір застави майна № 495/07 від 17.12.2007 року та додаток № 1 до нього, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна підсудного ОСОБА_3, перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому жодне майно, в тому числі підсудного ОСОБА_3, не оцінювалось та в заставу не передавалось, а у зазначеному додатку № 1 до договору застави підсудна ОСОБА_2 формально зазначила, що предметом застави є документи на невизначені об'єкти нерухомості.

Підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки, а з метою приховування своєї злочинної діяльності не виконала на жодному із вказаних підроблених документів підпису від свого імені та власноручно не проставила жодної відмітки на них.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей та за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_4 та іншими учасниками групи, підписав вищевказані підроблені документи від свого імені. Крім того, підсудний ОСОБА_3 та підсудна ОСОБА_4, діючи згідно плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 17, 18, 19, 20, 21, 24 та 25 грудня 2007 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу підсудному ОСОБА_3 у кредит коштів у загальній сумі 500000 грн., які від імені отримувача коштів власноручно підписав підсудний ОСОБА_3, та спільно з підсудною ОСОБА_2 провели ці ордери відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Викрадені таким чином кошти в сумі 500000 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

34. Крім того, 25.12.2007 року підсудна ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, вилучила з каси спілки та викрала 390990 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 501/07 від 25.12.2007 року, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2, 3, 4, 5 та 6 відповідно від 25, 26, 27, 28, 29 та 31 грудня 2007 року, а також договір поруки № 501/07, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані підсудному ОСОБА_3 в кредит терміном на три роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 25.12.2010 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудна ОСОБА_4, яка спільно з підсудним ОСОБА_3 зобов'язується сплатити кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблені договір застави майна № 501/07 від 25.12.2007 року та додаток № 1 до нього, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна підсудного ОСОБА_3, перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому жодне майно, в тому числі підсудного ОСОБА_3, не оцінювалось та в заставу не передавалось, а у зазначеному додатку № 1 до договору застави підсудна ОСОБА_2 формально зазначила, що предметом застави є документи на невизначені об'єкти нерухомості.

Підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки, а з метою приховування своєї злочинної діяльності не виконала на жодному із вказаних підроблених документів підпису від свого імені та власноручно не проставила жодної відмітки на них.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей та за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_4 та іншими учасниками групи, підписав вищевказані підроблені документи від свого імені. Крім того, підсудний ОСОБА_3 та підсудна ОСОБА_4, діючи згідно плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 25, 26, 27, 28, 29 та 31 грудня 2007 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу підсудному ОСОБА_3 у кредит коштів у загальній сумі 390990 грн., які від імені отримувача коштів власноручно підписав підсудний ОСОБА_3, та спільно з підсудною ОСОБА_2 провели ці ордери відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Викрадені таким чином кошти в сумі 390990 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі коштів у кредит, підсудна ОСОБА_2 із викрадених 390990 грн. кошти в сумі 374453,64 грн. 28, 29 і 31 грудня 2007 року внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплату за вищевказаними кредитними договорами №№ 265/06 і 470/07 щодо надання кредиту підсудній ОСОБА_4, № 399 щодо надання кредиту ОСОБА_29, № 461 щодо надання кредиту ОСОБА_30, № 54/07 щодо надання кредиту ОСОБА_31, № 109/07 щодо надання кредиту ОСОБА_33, № 163/07 щодо надання кредиту ОСОБА_34, № 190/07 щодо надання кредиту ОСОБА_36, №№ 201/07 та 202/07 щодо надання кредиту ОСОБА_38, № 230/07 щодо надання кредиту ОСОБА_39, № 235/07 щодо надання кредиту ОСОБА_40, № 243/07 щодо надання кредиту ОСОБА_41, № 296/07 щодо надання кредиту ОСОБА_24, № 296/07 щодо надання кредиту ОСОБА_43, № 297/07 щодо надання кредиту ОСОБА_44, № 455/07 щодо надання кредиту ОСОБА_45, № 456/07 щодо надання кредиту ОСОБА_47, № 457/07 щодо надання кредиту ОСОБА_48, № 486/07 щодо надання кредиту ОСОБА_51, № 487/07 щодо надання кредиту ОСОБА_52 та № 494/07 щодо надання кредиту ОСОБА_53

35. Крім того, 28.12.2007 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підсудна ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 12689 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів щодо надання кредиту ОСОБА_32, а саме підготувала бланки договору позики № 621/07 від 28.12.2007 року та договору поруки № 621/07 від 28.12.2007 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_32 в кредит терміном на 1 рік зі сплатою 60 % річних за користування кредитом, остання зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 28.12.2008 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_32 зобов'язується сплачувати кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала бланк підробленого договору застави майна № 621/07 від 28.12.2007 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна ОСОБА_32 вартістю 25378 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому зазначений у договорі додаток № 1 не складався, жодне майно, в тому числі ОСОБА_32, в заставу не передавалось, і підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Крім того, підсудний ОСОБА_3 та підсудна ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідний видатковий касовий ордер від 28.12.2007 року із внесеною до нього завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_32 у кредит коштів у загальній сумі 12689 грн., який спільно з підсудною ОСОБА_2 провели відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Викрадені таким чином кошти в сумі 12689 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі коштів у кредит, підсудна ОСОБА_2 викрадені 12689 грн. у цей же день, тобто 28.12.2007 року, внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплату за вищевказаним кредитним договором № 92/07 щодо надання кредиту ОСОБА_32

36. Крім того, 28.12.2007 року підсудна ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, вилучила з каси спілки та викрала 404224 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 632-1/07 від 28.12.2007 року, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2, 3, 1, 4, 5 та 6 відповідно від 28, 29, 31 та 31 грудня і 3, 4 та 5 січня 2008 року до даного договору, а також договір поруки з такими ж реквізитами, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані підсудній ОСОБА_4 в кредит терміном на три роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, остання зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 28.12.2010 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з підсудною ОСОБА_4 зобов'язується сплатити кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 632-1/07 від 28.12.2007 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна підсудної ОСОБА_4, перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому жодне майно, в тому числі підсудної ОСОБА_4, в заставу не передавалось, і підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки, а зазначеному додатку № 1 до договору застави формально вказала, що предметом застави є документи на невизначені об'єкти нерухомості.

Зазначені підроблені документи підсудна ОСОБА_2, відповідно до плану злочинної діяльності, надала підсудній ОСОБА_4 для підпису.

Підсудний ОСОБА_3 та підсудна ОСОБА_4, згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 28, 29, 31 та 31 грудня і 3, 4 та 5 січня 2008 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу підсудній ОСОБА_4 у кредит коштів у загальній сумі 404224 грн., спільно з підсудною ОСОБА_2 провели їх відповідним чином по бухгалтерському обліку кредитної спілки. підсудна ОСОБА_2 надала ці ордери підсудній ОСОБА_4, яка підписала їх від імені отримувача коштів.

Викрадені таким чином кошти в сумі 404224 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

37. Реалізовуючи свої злочинні наміри на заволодіння коштами кредитної спілки в особливо великих розмірах, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством учасниками групи продовжував пошук сторонніх осіб та встановлення повних анкетних даних таких осіб для виготовлення підроблених документів із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про отримання такими сторонніми особами кредитів у кредитній спілці "Християнська злагода". У середині січня 2008 року підсудний ОСОБА_3 отримав від невстановленої слідством особи інформацію про паспортні дані мешканця Жовківського району ОСОБА_57, який у 2004 році втратив свій паспорт. Цю інформацію підсудний ОСОБА_3, в свою чергу, переповів підсудній ОСОБА_2 та іншим учасникам злочинного угрупування. Отримавши таку інформацію, підсудна ОСОБА_2 спільно з іншими учасниками очолюваної нею групи вирішила викрасти залучені спілкою кошти на депозит, а для приховування своєї злочинної діяльності оформити підроблені документи щодо надання ОСОБА_57 кредиту на суму викраденого.

22.01.2008 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підсудна ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 515000 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 4/08 від 22.01.2008 року, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2, 5, 5, 6 та 7 відповідно від 23 та 24 січня, 13 та 21 лютого і 6 та 7 березня 2008 року до даного договору, а також договір поруки № 4/08 від 22.01.2008 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_57 в кредит терміном на три роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 22.01.2011 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_57 зобов'язується сплатити кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 4/08 від 22.01.2008 року та додаток № 1 до нього, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна ОСОБА_57, перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому жодне майно, в тому числі ОСОБА_57, не оцінювалось та в заставу не передавалось, у зазначеному додатку № 1 до договору застави підсудна ОСОБА_2 жодного майна, в тому числі ОСОБА_57, не вказала, а формально зазначила, що предметом застави є документи невизначених об'єктів нерухомості. підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки, а з метою приховання своєї злочинної діяльності не виконала жодного підпису від свого імені у зазначених договорі про надання кредиту, додатку № 1 до даного договору, договорі поруки, договорі застави і додатку до нього.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей, власноручно виконав підписи від імені ОСОБА_57 у зазначених вище додаткових угодах №№ 1, 2, 5, 5, 6 та 7, а також виконав у згаданих документах підписи від свого імені. Крім того, невстановлений слідством член групи, діючи згідно плану злочинної діяльності, виконав у вказаних договорі про надання кредиту, додатку № 1 до даного договору, договорі поруки, договорі застави і додатку до нього підписи від імені ОСОБА_57

Крім того, невстановлений слідством член групи спільно з підсудним ОСОБА_3 у цей же день оформив від імені ОСОБА_57 заяву-анкету на отримання кредиту, яку після цього підсудний ОСОБА_3 передав підсудній ОСОБА_2 У вказану заяву невстановлений член групи за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, вніс завідомо неправдиву інформацію, а саме вказав, що ОСОБА_57 упродовж 1 року працює на посаді постачальника у приватного підприємця ОСОБА_3 Отримавши вказану підроблену заяву та діючи згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, підсудна ОСОБА_2 долучила її, а також складений ОСОБА_58, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_57, до згаданого вище кредитного договору № 4/08 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

Крім того, підсудний ОСОБА_3 та підсудна ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 23 та 24 січня, 1, 13 та 21 лютого і 6 та 7 березня 2008 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_57 у кредит коштів у загальній сумі 515000 грн. та спільно з підсудною ОСОБА_2, яка надала їх підсудному ОСОБА_3 для підписання від імені отримувача коштів, провели ці касові ордери відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Виконуючи відведену йому у злочинній діяльності роль, підсудний ОСОБА_3 виконав у зазначених ордерах підписи від імені ОСОБА_57

Викрадені таким чином кошти в сумі 515000 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

38. Реалізовуючи свої злочинні наміри на заволодіння коштами кредитної спілки в особливо великих розмірах, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством учасниками групи продовжував пошук сторонніх осіб та встановлення повних анкетних даних таких осіб для виготовлення підроблених документів із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про отримання такими сторонніми особами кредитів у кредитній спілці "Християнська злагода". У середині січня 2008 року підсудний ОСОБА_3 отримав від невстановленої слідством особи інформацію про паспортні дані мешканця м.Львова ОСОБА_60 Цю інформацію підсудний ОСОБА_3, в свою чергу, переповів підсудній ОСОБА_2 та іншим учасникам злочинного угрупування. Отримавши таку інформацію, підсудна ОСОБА_2 спільно з іншими учасниками очолюваної нею групи вирішила викрасти залучені спілкою кошти на депозит, а для приховування своєї злочинної діяльності оформити підроблені документи щодо надання ОСОБА_60 кредиту на суму викраденого.

22.01.2008 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підсудна ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 514702,54 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 5/08 від 22.01.2008 року, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2, 4 та 5 відповідно від 23 та 24 січня, 6 та 7 березня 2008 року до даного договору, а також договір поруки № 5/08 від 22.01.2008 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_60 в кредит терміном на три роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 22.01.2011 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_60 зобов'язується сплатити кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 5/08 від 22.01.2008 року та додаток № 1 до нього, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна ОСОБА_60, перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому жодне майно, в тому числі ОСОБА_60, не оцінювалось та в заставу не передавалось, у зазначеному додатку № 1 до договору застави підсудна ОСОБА_2 жодного майна, в тому числі ОСОБА_60, та вартості такого не вказала, а формально зазначила, що предметом застави є документи невизначених об'єктів нерухомості. підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки, а з метою приховання своєї злочинної діяльності не виконала жодного підпису від свого імені у зазначених договорі про надання кредиту, додатку № 1 до даного договору, договорі поруки, договорі застави і додатку до нього.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей, власноручно виконав підписи від імені ОСОБА_60 у зазначених вище документах, а також виконав у них підписи від свого імені. Крім того, підсудний ОСОБА_3 у цей же день спільно з підсудною ОСОБА_4 оформив від імені ОСОБА_60 заяву-анкету на отримання кредиту, яку після цього підсудний ОСОБА_3 передав підсудній ОСОБА_2 У вказану заяву-анкету, яку підсудний ОСОБА_3 власноручно заповнив та підписав від мені ОСОБА_60, підсудний ОСОБА_3 за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, вніс завідомо неправдиву інформацію, а саме вказав, що ОСОБА_60 упродовж 1 року працює на посаді начальника будівництва у приватного підприємця ОСОБА_3 Отримавши вказану підроблену заяву та діючи згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, підсудна ОСОБА_2 долучила її, а також складений ОСОБА_58, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_60, до згаданого вище кредитного договору № 5/08 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

Крім того, підсудний ОСОБА_3 та підсудна ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 23 та 24 січня, 1 лютого, 6, 7 та 31 березня і 27 червня 2008 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_60 у кредит коштів у загальній сумі 514702,54 грн. та спільно з підсудною ОСОБА_2, яка надала їх підсудному ОСОБА_3 для підписання від імені отримувача коштів, провели ці касові ордери відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Виконуючи відведену йому у злочинній діяльності роль, підсудний ОСОБА_3 виконав у зазначених ордерах підписи від імені ОСОБА_60

Викрадені таким чином кошти в сумі 514702,54 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

39. Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізовуючи свої злочинні наміри на заволодіння коштами кредитної спілки в особливо великих розмірах, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством учасниками групи продовжував пошук сторонніх осіб та встановлення повних анкетних даних таких осіб для виготовлення підроблених документів із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про отримання такими сторонніми особами кредитів у кредитній спілці "Християнська злагода". У середині січня 2008 року підсудний ОСОБА_3 отримав від невстановленої слідством особи інформацію про паспортні дані раніше судимого колишнього мешканця м.Стрия ОСОБА_61, який тривалий час був відсутній у м.Стрий та місцезнаходження якого невстановлене. Цю інформацію підсудний ОСОБА_3, в свою чергу, переповів підсудній ОСОБА_2 та іншим учасникам злочинного угрупування. Отримавши таку інформацію, підсудна ОСОБА_2 спільно з іншими учасниками очолюваної нею групи вирішила викрасти залучені спілкою кошти на депозит, а для приховування своєї злочинної діяльності оформити підроблені документи щодо надання ОСОБА_61 кредиту на суму викраденого.

22.01.2008 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підсудна ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 515000 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 6/08 від 22.01.2008 року, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2, 4, 5 та 6 відповідно від 23 та 24 січня, 13 лютого і 6 та 7 березня 2008 року до даного договору, а також договір поруки № 6/08 від 22.01.2008 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_61 в кредит терміном на три роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 22.01.2011 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_61 зобов'язується виконати зобов'язання по кредиту. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 6/08 від 22.01.2008 року та додаток № 1 до нього, в які внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна ОСОБА_61, перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому жодне майно, в тому числі ОСОБА_61, не оцінювалось та в заставу не передавалось, у зазначеному додатку № 1 до договору застави підсудна ОСОБА_2 жодного майна, в тому числі ОСОБА_61, не вказала, а формально зазначила, що предметом застави є документи невизначених об'єктів нерухомості. підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки, а з метою приховання своєї злочинної діяльності не виконала жодного підпису від свого імені у зазначених договорі про надання кредиту, додатку № 1 до даного договору, договорі поруки, договорі застави і додатку до нього.

Невстановлений член групи, діючи згідно розподілу ролей, у вказаних договорі про надання кредиту, додатку № 1 до даного договору, договорі поруки, договорі застави і додатку до нього, виконав підписи від імені ОСОБА_61, підсудний ОСОБА_3 власноручно виконав підписи від імені ОСОБА_61 у зазначених вище додаткових угодах №№ 1, 2, 4, 5 та 6, а також виконав у згаданих підроблених документах підписи від свого імені.

Крім того, підсудний ОСОБА_3 у цей же день спільно з підсудною ОСОБА_4 та невстановленим слідством членом групи оформив від імені ОСОБА_61 заяву-анкету на отримання кредиту, яку після цього підсудний ОСОБА_3 передав підсудній ОСОБА_2 У вказану заяву-анкету, яку підсудний ОСОБА_3 власноручно заповнив, а невстановлений слідством член групи підписав від імені ОСОБА_61, підсудний ОСОБА_3 за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, вніс завідомо неправдиву інформацію, а саме вказав, що ОСОБА_61 упродовж 1 року працює на посаді постачальника у приватного підприємця ОСОБА_3 Отримавши вказану підроблену заяву та діючи згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, підсудна ОСОБА_2 долучила її, а також складений ОСОБА_58, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, висновок кредитного інспектора про можливість надання кредиту ОСОБА_61, до згаданого вище кредитного договору № 6/08 з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

Крім того, підсудний ОСОБА_3 та підсудна ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 23 та 24 січня, 1 та 13 лютого, 6, 7 та 31 березня 2008 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_61 у кредит коштів у загальній сумі 515000 грн. та спільно з підсудною ОСОБА_2, яка надала їх підсудному ОСОБА_3 для підписання від імені отримувача коштів, провели ці касові ордери відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Виконуючи відведену йому у злочинній діяльності роль, підсудний ОСОБА_3 виконав у зазначених ордерах підписи від імені ОСОБА_61

Викрадені таким чином кошти в сумі 515000 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі коштів у кредит, підсудна ОСОБА_2 із викрадених за вказаних обставин 22.01.2008 року коштів у загальній сумі 1544702,54 грн. кошти в сумі 1291743,27 грн. 6 та 31 березня 2008 року внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплати за вищевказаними кредитними договорами № 265/06, № 470/07 і № 632-1/07 щодо надання кредитів підсудній ОСОБА_4, № 399 щодо надання кредиту ОСОБА_29, № 461 щодо надання кредиту ОСОБА_30, № 54/07 щодо надання кредиту ОСОБА_31, № 92/07 та № 621/07 щодо надання кредитів ОСОБА_32, № 109/07 щодо надання кредиту ОСОБА_33, № 163/07 щодо надання кредиту ОСОБА_34, № 190/07 щодо надання кредиту ОСОБА_36, №№ 201/07 та 202/07 щодо надання кредиту ОСОБА_38, № 230/07 щодо надання кредиту ОСОБА_39, № 235/07 щодо надання кредиту ОСОБА_40, № 243/07 щодо надання кредиту ОСОБА_41, № 296/07 щодо надання кредиту ОСОБА_24, № 296/07 щодо надання кредиту ОСОБА_43, № 297/07 щодо надання кредиту ОСОБА_44, № 455/07 щодо надання кредиту ОСОБА_45, № 456/07 щодо надання кредиту ОСОБА_47, № 457/07 щодо надання кредиту ОСОБА_48, № 486/07 щодо надання кредиту ОСОБА_51, № 487/07 щодо надання кредиту ОСОБА_52, № 494/07 щодо надання кредиту ОСОБА_53, № 495/07 щодо надання кредиту ОСОБА_54, № 495/07 та № 501/07 щодо надання кредитів підсудному ОСОБА_3, № 4/08 щодо надання кредиту ОСОБА_57, № 5/08 щодо надання кредиту ОСОБА_60, № 6/08 щодо надання кредиту ОСОБА_61

40. Крім того, 28.03.2008 року підсудна ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, вилучила з каси спілки та викрала 186500 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 43-1/08 від 28.03.2008 року, додаток № 1 до даного договору, а також договір поруки № 43-1/08, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані підсудному ОСОБА_3 в кредит терміном на три роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 28.03.2011 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудна ОСОБА_4, яка спільно з підсудним ОСОБА_3 зобов'язується погасити такий кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблені договір застави майна № 43-1/08 від 28.03.2008 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна підсудного ОСОБА_3, перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому жодне майно, в тому числі підсудного ОСОБА_3, не оцінювалось та в заставу не передавалось, а сам додаток № 1 до договору застави не складався.

Підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки, а з метою приховування своєї злочинної діяльності не виконала на жодному із вказаних підроблених документів підпису від свого імені та власноручно не проставила жодної відмітки на них.

Підсудний ОСОБА_3 та підсудна ОСОБА_4, діючи згідно розподілу ролей і за попередньою змовою з іншими учасниками групи, підписали вищевказані підроблені документи від свого імені. Крім того, підсудний ОСОБА_3 та підсудна ОСОБА_4, діючи згідно плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 28, 29 та 31 березня 2008 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу підсудному ОСОБА_3 у кредит коштів у загальній сумі 186500 грн. та спільно з підсудною ОСОБА_2, яка надала їх підсудному ОСОБА_3 для підписання від імені отримувача коштів, провели ці касові ордери відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Викрадені таким чином кошти в сумі 186500 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

41. Продовжуючи свої злочинні дії з викрадення коштів через Тернопільську філію кредитної спілки, 30.03.2008 підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем повідомила працівникам Тернопільської філії кредитної спілки, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, про те, що у вказаній філії спілки слід видати кредит підсудному ОСОБА_3 без жодного забезпечення.

Наступного дня, тобто 31.03.2008 року, підсудна ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, вилучила з каси Тернопільської філії спілки та викрала 50000 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день у офісі вказаної філії спілки, розташованому в м.Тернополі на вул.Над Ставом, 6, за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, зокрема договір про надання кредиту № 34/Т-1 від 31.03.2008 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані підсудному ОСОБА_3 у кредит терміном на 1 рік зі сплатою 36 % річних за користування кредитом.

При цьому підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки, а невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, підготували видатковий касовий ордер від 31.03.2008 року із внесеною до нього завідомо неправдивою інформацією про видачу підсудному ОСОБА_3 у кредит коштів в сумі 50000 грн., надали цей ордер для підпису від імені отримувача коштів підсудному ОСОБА_3 та провели його відповідним чином по бухгалтерському обліку філії спілки, а також вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей та за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_4, підсудною ОСОБА_2 та іншими учасниками групи, підписав вищевказаний ордер від 31.03.2008 року від імені отримувача коштів.

Викрадені таким чином кошти підсудна ОСОБА_2 спільно з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими учасниками очолюваної нею групи привласнила та використала на власний розсуд, а саме з метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі підсудному ОСОБА_3 коштів у кредит у цей же день, тобто 31.03.2008 року, внесла у касу спілки 50000 грн. та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплату за вищевказаним кредитним договором № 34/Т щодо надання кредиту підсудному ОСОБА_3

42. Крім того, 12.05.2008 року підсудна ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, вилучила з каси спілки та викрала 500000 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 90/08 від 12.05.2008 року, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2, 3 та 3 відповідно від 12, 13, 13 та 14 травня 2008 року до даного договору, а також договір поруки № 90/08 від 12.05.2008 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані підсудному ОСОБА_3 в кредит терміном на 5 років зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 12.05.2013 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудна ОСОБА_4, яка спільно з підсудним ОСОБА_3 зобов'язується сплатити кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 90/08 від 12.05.2008 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна підсудного ОСОБА_3 вартістю 1 млн. грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому жодне майно, в тому числі підсудного ОСОБА_3, в заставу не передавалось, і підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Зазначені підроблені документи підсудна ОСОБА_2, відповідно до плану злочинної діяльності, надала підсудному ОСОБА_3 для підпису від його імені, а з метою приховання своєї причетності до злочину не підписала від свого імені вказаного договору про надання кредиту додатку № 1 та додаткових угод №№ 1, 2 і 3 відповідно від 12, 13 та 13 травня 2008 року до даного договору, а також договори поруки та застави.

Підсудний ОСОБА_3 та підсудна ОСОБА_4, згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

Крім цього, підсудний ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі, заповнив заяву-анкету від 12.05.2008 року на отримання кредиту, яку разом з копіями своїх паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду передав підсудній ОСОБА_2 Остання, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, долучила вказану заяву-анкету та копії паспорту і довідки до зазначеного вище договору про надання кредиту № 90/08 від 12.05.2008 року з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 12, 13, 13 та 14 травня, 26 та 27 червня і 1, 2 та 3 липня 2008 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу підсудному ОСОБА_3 у кредит коштів у загальній сумі 500000 грн. та спільно з підсудною ОСОБА_2, яка надала їх підсудному ОСОБА_3 для підписання від імені отримувача коштів, провели їх відповідним чином по бухгалтерському обліку кредитної спілки.

Викрадені таким чином кошти в сумі 500000 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

43. Реалізовуючи свої злочинні наміри на заволодіння коштами кредитної спілки в особливо великих розмірах, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством учасниками групи продовжував пошук сторонніх осіб та встановлення повних анкетних даних таких осіб для виготовлення підроблених документів із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про отримання такими сторонніми особами кредитів у кредитній спілці "Християнська злагода". У середині травня 2008 року підсудний ОСОБА_3 від невстановленого слідством учасника групи отримав інформацію про те, що мешканця м. Стрия ОСОБА_62 можна ввести в оману та використати для оформлення на нього кредиту.

Цю інформацію підсудний ОСОБА_3, в свою чергу, переповів підсудній ОСОБА_2 та іншим учасникам злочинного угрупування. Отримавши таку інформацію, підсудна ОСОБА_2 спільно з іншими учасниками очолюваної нею групи вирішила викрасти кошти спілки, а для приховування своєї злочинної діяльності оформити підроблені документи щодо надання ОСОБА_62 кредиту на суму викраденого.

14.05.2008 року підсудний ОСОБА_3 в м.Львові, діючи спільно із невстановленим членом групи, зустрівся з ОСОБА_62 та шляхом обману, під виглядом підготовки документів щодо страхування останнього, отримав його паспортні дані.

У цей же день, тобто 14.05.2008 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підсудна ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 421535 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 94/08 від 14.05.2008, додаток № 1 до даного договору, а також договір поруки № 94/08 від 14.05.2008 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_62 у кредит терміном на три роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 14.05.2011 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_62 зобов'язується сплатити кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 94/08 від 14.05.2008 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна ОСОБА_62 вартістю 1030000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому жодне майно, в тому числі ОСОБА_62, не оцінювалось та в заставу не передавалось, а вказаний додаток № 1 до договору не складався.

Зазначені документи щодо надання кредиту підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки, а з метою приховання своєї злочинної діяльності не виконала жодного підпису від свого імені у зазначених документах.

У цей же день підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей, шляхом обману, під виглядом підписання документів про страхування надав ОСОБА_62 вказані договір про надання кредиту, додаток № 1 до даного договору, договір поруки і договір застави для підписання від імені останнього, а також виконав у згаданих документах підписи від свого імені, після чого передав ці підроблені документи підсудній ОСОБА_2

Крім того, підсудний ОСОБА_3 та підсудна ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 26 та 27 червня і 1, 2, 3 та 4 липня 2008 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_62 у кредит коштів у загальній сумі 421535 грн. та спільно з підсудною ОСОБА_2, яка надала їх підсудному ОСОБА_3 для підписання від імені отримувача коштів, провели ці касові ордери відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Виконуючи відведену йому у злочинній діяльності роль, підсудний ОСОБА_3 виконав у зазначених ордерах підписи від імені ОСОБА_62

Викрадені таким чином кошти в сумі 421535 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

44. Реалізовуючи свої злочинні наміри на заволодіння коштами кредитної спілки в особливо великих розмірах, підсудний ОСОБА_3 спільно з підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством учасниками групи продовжував пошук сторонніх осіб та встановлення повних анкетних даних таких осіб для виготовлення підроблених документів із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про отримання такими сторонніми особами кредитів у кредитній спілці "Християнська злагода". У середині травня 2008 року підсудний ОСОБА_3 від невстановленого слідством учасника групи отримав інформацію про те, що мешканця м. Стрия ОСОБА_63 можна ввести в оману та використати для оформлення на нього кредиту.

Цю інформацію підсудний ОСОБА_3, в свою чергу, переповів підсудній ОСОБА_2 та іншим учасникам злочинного угрупування. Отримавши таку інформацію, підсудна ОСОБА_2 спільно з іншими учасниками очолюваної нею групи вирішила викрасти кошти спілки, а для приховування своєї злочинної діяльності оформити підроблені документи щодо надання ОСОБА_63 кредиту на суму викраденого.

14.05.2008 року підсудний ОСОБА_3 в м.Львові, діючи спільно із невстановленим членом групи, зустрівся з ОСОБА_63 та шляхом обману, під виглядом підготовки документів щодо страхування останнього, отримав його паспортні дані.

У цей же день, тобто 14.05.2008 року, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, підсудна ОСОБА_2 вилучила з каси спілки та викрала 479400 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 95/08 від 14.05.2008 року, додаток № 1 до даного договору, а також договір поруки № 95/08 від 14.05.2008, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані ОСОБА_63 у кредит терміном на три роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 14.05.2011 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_63 зобов'язується сплатити кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 95/08 від 14.05.2008 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна ОСОБА_63 вартістю 1030000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому жодне майно, в тому числі ОСОБА_63, не оцінювалось та в заставу не передавалось, а вказаний додаток № 1 до договору застави не складався.

Зазначені документи щодо надання кредиту підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки, а з метою приховання своєї злочинної діяльності не виконала жодного підпису від свого імені у зазначених документах.

У цей же день підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей, шляхом обману, під виглядом підписання документів про страхування надав ОСОБА_63 вказані договір про надання кредиту, додаток № 1 до даного договору, договір поруки і договір застави для підписання від імені останнього, а також виконав у згаданих документах підписи від свого імені, після чого передав ці підроблені документи підсудній ОСОБА_2

Крім того, підсудний ОСОБА_3 та підсудна ОСОБА_4, відповідно до плану злочинної діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 26 та 27 червня і 1, 2, 3 та 4 липня 2008 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу ОСОБА_63 у кредит коштів у загальній сумі 479400 грн. та спільно з підсудною ОСОБА_2, яка надала їх підсудному ОСОБА_3 для підписання від імені отримувача коштів, провели ці касові ордери відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Виконуючи відведену йому у злочинній діяльності роль, підсудний ОСОБА_3 виконав у зазначених ордерах підписи від імені ОСОБА_63

Викрадені таким чином кошти в сумі 479400 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі коштів у кредит, підсудна ОСОБА_2 із викрадених за вказаних обставин 12 та 14 травня 2008 року коштів у загальній сумі 1400935 грн. кошти в сумі 1368954,58 грн. частинами 20, 26 та 27 червня 2008 року внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплати за вищевказаними кредитними договорами № 265/06, № 470/07 та № 632-1/07 щодо надання кредитів підсудній ОСОБА_4, № 399 щодо надання кредиту ОСОБА_29, № 461 щодо надання кредиту ОСОБА_30, № 54/07 щодо надання кредиту ОСОБА_31, № 92/07 та № 621/07 щодо надання кредитів ОСОБА_32, № 109/07 щодо надання кредиту ОСОБА_33, № 163/07 щодо надання кредиту ОСОБА_34, № 190/07 щодо надання кредиту ОСОБА_36, №№ 201/07 та 202/07 щодо надання кредиту ОСОБА_38, № 230/07 щодо надання кредиту ОСОБА_39, № 235/07 щодо надання кредиту ОСОБА_40, № 243/07 щодо надання кредиту ОСОБА_41, № 296/07 щодо надання кредиту ОСОБА_24, № 296/07 щодо надання кредиту ОСОБА_43, № 297/07 щодо надання кредиту ОСОБА_44, № 455/07 щодо надання кредиту ОСОБА_45, № 456/07 щодо надання кредиту ОСОБА_47, № 457/07 щодо надання кредиту ОСОБА_48, № 486/07 щодо надання кредиту ОСОБА_51, № 487/07 щодо надання кредиту ОСОБА_52, № 494/07 щодо надання кредиту ОСОБА_53, № 495/07 щодо надання кредиту ОСОБА_54, № 495/07, № 501/07, № 43-1/08 та № 90/08 щодо надання кредитів підсудному ОСОБА_3, № 4/08 щодо надання кредиту ОСОБА_57, № 5/08 щодо надання кредиту ОСОБА_60, № 6/08 щодо надання кредиту ОСОБА_61

45. Продовжуючи свої злочинні дії з викрадення коштів через Тернопільську філію кредитної спілки, 26.06.2008 року підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем повідомила працівникам Тернопільської філії кредитної спілки, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадженнях, про те, що у вказаній філії спілки слід видати кредит підсудному ОСОБА_3 без жодного забезпечення.

Наступного дня, тобто 27.06.2008 року, підсудна ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, вилучила з каси Тернопільської філії спілки та викрала 47411 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день у офісі вказаної філії спілки, розташованому в м.Тернополі по вул.Над Ставом, 6, за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 98/Т від 27.06.2008 року, додаток № 1 до даного договору та договір поруки № 98/Т від 27.06.2008, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані підсудному ОСОБА_3 у кредит терміном на 1 рік зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 27.06.2009 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудна ОСОБА_4, яка спільно з підсудним ОСОБА_3 зобов'язується сплатити кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 98/Т від 27.06.2008 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна підсудного ОСОБА_3 вартістю 94822 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому жодне майно, в тому числі підсудного ОСОБА_3, не оцінювалось та в заставу не передавалось. Вказані підроблені документи підсудний ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому у злочинній діяльності ролі, власноручно підписав від свого імені.

Підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки без підписання їх з боку підсудної ОСОБА_4

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, підготували видатковий касовий ордер від 27.06.2008 року із внесеною до нього завідомо неправдивою інформацією про видачу підсудному ОСОБА_3 у кредит коштів в сумі 47411 грн., спільно з підсудною ОСОБА_2 провели його відповідним чином по бухгалтерському обліку філії спілки, а також вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах.

Підсудний ОСОБА_3, діючи згідно розподілу ролей та за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_4, підсудною ОСОБА_2 та іншими учасниками групи, підписав вищевказаний ордер від 27.06.2008 року від імені отримувача коштів.

Викрадені таким чином кошти підсудна ОСОБА_2 спільно з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими учасниками очолюваної нею групи привласнила та використала на власний розсуд, а саме з метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі підсудному ОСОБА_3 коштів у кредит у цей же день, тобто 27.06.2008 року, внесла у касу спілки 47411 грн. та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплату за вищевказаними кредитними договорами № 137/Т та № 34/Т щодо надання кредитів підсудному ОСОБА_3

46. Продовжуючи свої злочинні дії з викрадення коштів через Тернопільську філію кредитної спілки, 26.06.2008 року підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем повідомила працівникам Тернопільської філії кредитної спілки, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадженнях, про те, що у вказаній філії спілки слід видати кредит підсудній ОСОБА_4 без жодного забезпечення.

Наступного дня, тобто 27.06.2008 року, підсудна ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, вилучила з каси Тернопільської філії спілки та викрала 29650 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день у офісі вказаної філії спілки, розташованому в м.Тернополі на вул.Над Ставом, 6, за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 99/Т від 27.06.2008, додаток № 1 до даного договору та договір поруки № 99/Т від 27.06.2008 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані підсудній ОСОБА_4 у кредит терміном на 1 рік зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, остання зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 27.06.2009 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з підсудною ОСОБА_4 зобов'язується сплатити кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 99/Т від 27.06.2008 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна підсудної ОСОБА_4 вартістю 59300 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому жодне майно, в тому числі підсудної ОСОБА_4, не оцінювалось та в заставу не передавалось і згаданий додаток № 1 до договору застави не складався. Вказані підроблені документи підсудний ОСОБА_3 та підсудна ОСОБА_4, діючи згідно відведеної їм у злочинній діяльності ролі, власноручно підписали від свого імені.

Підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, підготували видатковий касовий ордер від 27.06.2008 року із внесеною до нього завідомо неправдивою інформацією про видачу підсудній ОСОБА_4 у кредит коштів в сумі 29650 грн. та спільно з підсудною ОСОБА_2 провели його відповідним чином по бухгалтерському обліку філії спілки, а також вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах.

Підсудна ОСОБА_4, діючи згідно розподілу ролей та за попередньою змовою із підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_2 та іншими учасниками групи, підписала вищевказаний ордер від 27.06.2008 року від імені отримувача коштів.

Викрадені таким чином кошти підсудна ОСОБА_2 спільно з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими учасниками очолюваної нею групи привласнила та використала на власний розсуд, а саме з метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі підсудній ОСОБА_4 коштів у кредит у цей же день, тобто 27.06.2008 року, внесла у касу спілки 29650 грн. та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплату за вищевказаним кредитним договором № 159/Т щодо надання кредитів підсудній ОСОБА_4

47. Крім того, 19.09.2008 року підсудна ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, вилучила з каси спілки та викрала 638300 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 169-1/08 від 19.09.2008, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 відповідно від 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 та 27 вересня 2008 року до даного договору, а також договір поруки № 169-1/08 від 19.09.2008 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані підсудному ОСОБА_3 в кредит терміном на 3 роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 19.09.2011 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудна ОСОБА_4, яка спільно з підсудним ОСОБА_3 зобов'язується сплатити кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 169-1/08 від 19.09.2008 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна підсудного ОСОБА_3 вартістю 1600000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому жодне майно, в тому числі підсудного ОСОБА_3, не оцінювалось та в заставу не передавалось, а у вказаному додатку № 1 до договору застави підсудна ОСОБА_2 формально зазначила, що предметом застави є документи на невизначені об'єкти нерухомості.

Підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Зазначені підроблені документи підсудна ОСОБА_2, відповідно до плану злочинної діяльності, надала підсудному ОСОБА_3 та підсудній ОСОБА_4 для підпису від їх імені, а з метою приховання своєї причетності до злочину не підписала від свого імені жодного із вказаних документів.

Підсудний ОСОБА_3 та підсудна ОСОБА_4, згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

Крім цього, підсудний ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі, заповнив заяву-анкету від 19.09.2008 року на отримання кредиту, яку передав підсудній ОСОБА_2 У вказану заяву-анкету підсудний ОСОБА_3, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством учасниками групи, вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що він працює директором приватного підприємця ОСОБА_3, отримує щомісячну заробітну плату в розмірі 35000 грн., його поручителем виступить підсудна ОСОБА_4, щомісячні доходи членів його сім'ї складають 24000 грн. і в заставу як забезпечення кредиту він пропонує готельний комплекс.

Підсудна ОСОБА_2, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, долучила вказану заяву-анкету до зазначеного вище договору про надання кредиту № 169-1/08 від 19.09.2008 року з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 та 27 вересня 2008 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу підсудному ОСОБА_3 у кредит коштів у загальній сумі 638300 грн. та спільно з підсудною ОСОБА_2, яка надала їх підсудному ОСОБА_3 для підписання від імені отримувача коштів, провели їх відповідним чином по бухгалтерському обліку кредитної спілки.

Викрадені таким чином кошти в сумі 638300 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

48. Крім того, 19.09.2008 року підсудна ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, вилучила з каси спілки та викрала 745205 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 169-2/08 від 19.09.2008, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 та 9 відповідно від 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 та 30 вересня 2008 року до даного договору, а також договір поруки № 169-2/08 від 19.09.2008 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані підсудній ОСОБА_4 в кредит терміном на 3 роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, остання зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 19.09.2011 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудний ОСОБА_3, який спільно з підсудною ОСОБА_4 зобов'язується сплатити кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 169-2/08 від 19.09.2008 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна підсудної ОСОБА_4 вартістю 1800000 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому жодне майно, в тому числі підсудної ОСОБА_4, не оцінювалось та в заставу не передавалось, а у вказаному додатку № 1 до договору застави підсудна ОСОБА_2 формально зазначила, що предметом застави є документи на невизначені об'єкти нерухомості.

Підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Зазначені підроблені документи підсудна ОСОБА_2, відповідно до плану злочинної діяльності, надала підсудному ОСОБА_3 та підсудній ОСОБА_4 для підпису від їх імені, а з метою приховання своєї причетності до злочину не підписала від свого імені жодного із вказаних документів.

Підсудний ОСОБА_3 та підсудна ОСОБА_4, згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 та 30 вересня 2008 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу підсудній ОСОБА_4 у кредит коштів у загальній сумі 745205 грн. та спільно з підсудною ОСОБА_2, яка надала їх підсудній ОСОБА_4 для підписання від імені отримувача коштів, провели їх відповідним чином по бухгалтерському обліку кредитної спілки.

Викрадені таким чином кошти в сумі 745205 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

49. Крім того, 29.09.2008 року підсудна ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність і діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, вилучила з каси спілки та викрала 146910 грн., а для приховування своєї злочинної діяльності у цей же день, перебуваючи у офісі спілки, розташованому в м.Львові на пл.Галицькій, 15/401, за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами виготовила низку підроблених документів, а саме договір про надання кредиту № 172-1/08 від 29.09.2008, додаток № 1 та додаткові угоди №№ 1 і 2 відповідно від 29 та 30 вересня 2008 року до даного договору, а також договір поруки № 172-1/08 від 29.09.2008 року, в яких зазначила завідомо неправдиві дані про те, що вказані кошти видані підсудному ОСОБА_3 в кредит терміном на 3 роки зі сплатою 36 % річних за користування кредитом, останній зобов'язується сплачувати щомісячні обов'язкові платежі по кредиту і до 29.09.2011 року повністю погасити заборгованість; поручителем за даним кредитом виступає підсудна ОСОБА_4, яка спільно з підсудним ОСОБА_3 зобов'язується сплатити кредит. Оскільки, відповідно до статуту спілки та вимог щодо надання кредиту, такий повинен надаватись на умовах його забезпеченості, підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності, також склала підроблений договір застави майна № 172-1/08 від 29.09.2008 року, в який внесла завідомо неправдиву інформацію про те, що кредит виданий під заставу майна підсудного ОСОБА_3 вартістю 293820 грн., перелік якого зазначено у додатку № 1 до договору застави. При цьому жодне майно, в тому числі підсудного ОСОБА_3, не оцінювалось та в заставу не передавалось, вказаний додаток № 1 до договору застави не складався.

Підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, оформила зазначені документи щодо надання кредиту без їх розгляду на засіданні кредитного комітету та провела відповідним чином по бухгалтерському обліку спілки.

Зазначені підроблені документи підсудна ОСОБА_2, відповідно до плану злочинної діяльності, надала підсудному ОСОБА_3 для підпису від його імені, а з метою приховання своєї причетності до злочину не підписала від свого імені жодного із вказаних документів.

Підсудний ОСОБА_3 та підсудна ОСОБА_4, згідно розподілу ролей у злочинній діяльності, у випадку проведення перевірок щодо отримання на підставі вказаних документів кредиту, повинні були підтверджувати факт отримання зазначених коштів у кредит та реальність укладення документів щодо отримання такого.

Крім цього, підсудний ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі, заповнив заяву-анкету від 29.09.2008 року на отримання кредиту та написав пояснення, які передав підсудній ОСОБА_2 У вказані заяву-анкету та пояснення підсудний ОСОБА_3, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством учасниками групи, вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що він працює директором приватного підприємця ОСОБА_3, отримує щомісячну заробітну плату в розмірі 15000 грн. та має інші доходи в розмірі 35000 грн. щомісяця, його поручителем виступить підсудна ОСОБА_4, щомісячні доходи членів його сім'ї складають 20000 грн. і в заставу як забезпечення кредиту він пропонує готельний комплекс.

Підсудна ОСОБА_2, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей, долучила вказані заяву-анкету та пояснення до зазначеного вище договору про надання кредиту № 172-1/08 від 29.09.2008 року з метою надання вказаним документам щодо видачі кредиту видимості таких, що оформлені на законних підставах.

При цьому невстановлені слідством особи з числа працівників спілки, діючи згідно розподілу ролей, вживали заходи з приховування факту вчинення такого злочину, зокрема, в розмовах між працівниками спілки вказували про видачу згаданих коштів у кредит на законних підставах, оформили відповідні видаткові касові ордери від 29 та 30 вересня 2008 року із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією про видачу підсудному ОСОБА_3 у кредит коштів у загальній сумі 146910 грн. та спільно з підсудною ОСОБА_2, яка надала їх підсудному ОСОБА_3 для підписання від імені отримувача коштів, провели їх відповідним чином по бухгалтерському обліку кредитної спілки.

Викрадені таким чином кошти в сумі 146910 грн. підсудна ОСОБА_2 привласнила та розподілила між підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які використали їх на власні потреби.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та створення враження про реальність видачі коштів у кредит, підсудна ОСОБА_2 із викрадених за вказаних обставин 19 та 29 вересня 2008 року коштів у загальній сумі 1530415 грн. кошти в сумі 1504010,09 грн. частинами 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29 та 30 вересня 2008 року внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплати за вищевказаними кредитними договорами № 265/06, № 470/07 та № 632-1/07 щодо надання кредитів підсудній ОСОБА_4, № 399 щодо надання кредиту ОСОБА_29, № 461 щодо надання кредиту ОСОБА_30, № 54/07 щодо надання кредиту ОСОБА_31, № 92/07 та № 621/07 щодо надання кредитів ОСОБА_32, № 109/07 щодо надання кредиту ОСОБА_33, № 163/07 щодо надання кредиту ОСОБА_34, № 190/07 щодо надання кредиту ОСОБА_36, №№ 201/07 та 202/07 щодо надання кредиту ОСОБА_38, № 230/07 щодо надання кредиту ОСОБА_39, № 235/07 щодо надання кредиту ОСОБА_40, № 243/07 щодо надання кредиту ОСОБА_41, № 296/07 щодо надання кредиту ОСОБА_24, № 296/07 щодо надання кредиту ОСОБА_43, № 297/07 щодо надання кредиту ОСОБА_44, № 455/07 щодо надання кредиту ОСОБА_45, № 456/07 щодо надання кредиту ОСОБА_47, № 457/07 щодо надання кредиту ОСОБА_48, № 486/07 щодо надання кредиту ОСОБА_51, № 487/07 щодо надання кредиту ОСОБА_52, № 494/07 щодо надання кредиту ОСОБА_53, № 495/07 щодо надання кредиту ОСОБА_54, № 495/07, № 501/07, № 43-1/08 та № 90/08 щодо надання кредитів підсудному ОСОБА_3, № 4/08 щодо надання кредиту ОСОБА_57, № 5/08 щодо надання кредиту ОСОБА_60, № 6/08 щодо надання кредиту ОСОБА_61

А всього за вказаних обставин підсудна ОСОБА_2, діючи в складі очолюваної нею групи за попередньою змовою з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством членами угрупування, зловживаючи своїм службовим становищем привласнила залучені кредитною спілкою "Християнська злагода" на депозити від її вкладників кошти в загальній сумі 18 890 448,15 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, упродовж 2006-2008 років підсудна ОСОБА_2, будучи службовою особою, головою правління КС "Християнська злагода" діючи за попередньою змовою в групі з підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, у процесі вчинення привласнення коштів даної спілки, а саме - внесених членами спілки депозитів, вчиняла їх легалізацію.

Так, діючи за попередньою змовою в групі з вказаними особами підсудна ОСОБА_2 у період з серпня 2006 року по жовтень 2008 року, зловживаючи своїм службовим становищем за вказаних вище обставин привласнила залучені кредитною спілкою "Християнська злагода" на депозити від її вкладників кошти в загальній сумі 18 890 448,15 грн. та у цей же період легалізувала ці кошти, що є особливо великим розміром.

1. Зокрема, 27.06.2006 року підсудний ОСОБА_3 придбав у ОСОБА_64 земельну ділянку та незавершений будівництвом будинок, розташовані в АДРЕСА_3, яку зареєстрував у органах БТІ як свою власність. Переслідуючи мету легалізації здобутих за вказаних обставин злочинним шляхом коштів, діючи за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством учасниками групи, підсудний ОСОБА_3 частину із привласнених ним за вищевказаних обставин в складі очолюваної підсудною ОСОБА_2 групи коштів спілки використав на оплату завершення будівництва вказаного будинку та проведення у ньому ремонтів.

2. Крім того, 29.07.2006 року підсудна ОСОБА_2 придбала у ОСОБА_65 земельну ділянку, розташовану в АДРЕСА_6, яку зареєструвала на свого чоловіка ОСОБА_66, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження. Переслідуючи мету легалізації здобутих за вказаних обставин злочинним шляхом коштів, діючи за попередньою змовою із підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством учасниками групи, підсудна ОСОБА_2 частину із привласнених нею за вищевказаних обставин коштів спілки використала на оплату будівництва на вказаній земельній ділянці двоповерхового котеджу, який зареєструвала у органах БТІ на ОСОБА_66, заплативши за це відповідно до договору № 25 від 27.07.2006 року, укладеного з ПП "Квартал", та акту № 1 передачі у власність від 14.03.2008 кошти в сумі 612245 грн.

3. Крім того, 27.03.2007 року підсудна ОСОБА_2, переслідуючи мету легалізації здобутих за вказаних обставин злочинним шляхом коштів, діючи за попередньою змовою із підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством учасниками групи, придбала у ОСОБА_67 квартиру АДРЕСА_7, про що між нею та ОСОБА_67 у цей же день був укладений договір купівлі-продажу квартири, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_68

У цей же день, тобто 27.03.2007 року, підсудна ОСОБА_2 передала ОСОБА_67 за вказану квартиру частину із привласнених нею за вищевказаних обставин в складі очолюваної нею групи коштів спілки, а саме 808000 грн.

Придбавши вказану квартиру підсудна ОСОБА_2 зареєструвала її у органах БТІ як свою власність, а з метою приховання своєї злочинної діяльності облаштувала у вказаній квартирі підрозділ кредитної спілки "Християнська злагода".

4. Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи згідно плану злочинної діяльності, 04.04.2007 року підсудний ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, переслідуючи мету легалізації здобутих злочинним шляхом коштів, уклав із товариством з обмеженою відповідальністю "Сервісний центр "Діамант" договір купівлі-продажу № 1217 від 04.04.2007 року. Зазначеним договором передбачено, що ТОВ "Сервісний центр "Діамант" продало, а підсудна ОСОБА_2 придбала автомобіль марки "Тойота РАВ-4 2,0 А/Т (31)". Вказаний договір купівлі-продажу, діючи згідно розподілу ролей, підсудний ОСОБА_3 підписав від імені підсудної ОСОБА_2 Для оплати придбання вказаної автомашини підсудна ОСОБА_2 за попередньою змовою із підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими сліждством особами використала частину із привласнених за вказаних вище обставин очолюваною нею організованою групою коштів кредитної спілки, а саме через касу Львівської обласної дирекції ВАТ "Райфайзен Банк Аваль" на розрахунковий рахунок ТОВ "Сервісний центр "Діамант" № 2600313124, відкритий у ВАТ "Райфайзен Банк Аваль", 06.04.2007 перерахувала 20160 грн., 21.04.2007 - 30000 грн. та 23.04.2007 року -187192,22 грн., а всього кошти у сумі 237352,22 грн., легалізувавши їх таким чином.

21.04.2007 року ТОВ "Сервісний центр "Діамант" згідно акту прийому-передачі від 21.04.2007 року передав підсудній ОСОБА_2 вказану автомашину марки "Тойота РАВ-4" кузов № НОМЕР_3, яку остання, діючи згідно плану злочинної діяльності та за попередньою змовою із підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, у цей же день, тобто 21.04.2007 року, зареєструвала у органах МРЕВ ДАІ ГУМВС України у Львівській області. Відповідно до реєстраційних документів зазначена автомашина має державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_4 та належить підсудній ОСОБА_2

5. Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи згідно плану злочинної діяльності, у травні 2007 року підсудний ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, переслідуючи мету легалізації здобутих злочинним шляхом коштів, придбав у ОСОБА_72 автомашину марки "LEXUS ES 350" кузов № НОМЕР_5, державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_6 вартістю 60950 доларів США, що, відповідно до курсу НБУ, становить 307797,5 грн.

Вчинивши угоду з придбання вказаної автомашини підсудна ОСОБА_2, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою із підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, легалізувала 307797,5 грн. з числа вищевказаних, здобутих ними злочинним шляхом за зазначених вище обставин коштів.

6. Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи згідно плану злочинної діяльності в складі вказаної групи, 16.11.2007 року підсудний ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, переслідуючи мету легалізації здобутих злочинним шляхом коштів, уклав із товариством з обмеженою відповідальністю "Сервісний центр "Діамант" договір купівлі-продажу № 1884 від 16.11.2007 року. Зазначеним договором передбачено, що ТОВ "Сервісний центр "Діамант" продало, а підсудна ОСОБА_2 придбала автомобіль марки "Тойота РАВ-4 А/Т (20)". Вказаний договір купівлі-продажу, діючи згідно розподілу ролей, підсудний ОСОБА_3 підписав від імені підсудної ОСОБА_2 Для оплати придбання вказаної автомашини підсудна ОСОБА_2 за попередньою змовою із підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими особами використала частину із привласнених за вказаних вище обставин очолюваною нею організованою групою коштів кредитної спілки, а саме через касу Львівської обласної філії АКБ "Укрсоцбанк" на розрахунковий рахунок ТОВ "Сервісний центр "Діамант" № 26000600014671, відкритий у АКБ "Укрсоцбанк", 16.11.2007 перерахувала 25200 грн., 23.11.2007 - 7560 грн. та 26.11.2007 року -170940 грн. і 8970 грн., а всього кошти у сумі 212670 грн., легалізувавши їх таким чином.

24.11.2007 року ТОВ "Сервісний центр "Діамант" згідно акту прийому-передачі від 24.11.2007 року передав підсудній ОСОБА_2 вказану автомашину марки "Тойота РАВ-4" кузов № НОМЕР_7, яку остання, діючи згідно плану злочинної діяльності та за попередньою змовою із підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, у цей же день, тобто 24.11.2007 року, зареєструвала у органах МРЕВ ДАІ ГУМВС України у Львівській області. Відповідно до реєстраційних документів зазначена автомашина має державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_8 та належить підсудній ОСОБА_2

7. Крім того, підсудний ОСОБА_3, переслідуючи мету легалізації здобутих за вказаних обставин злочинним шляхом коштів, діючи за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством учасниками групи, 21.11.2007 року придбав у ОСОБА_73 квартиру АДРЕСА_8, про що уклав з останньою відповідний договір купівлі-продажу від 21.11.2007 року, які посвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_74

8. Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи згідно плану злочинної діяльності в складі вказаної групи, 23.12.2007 року підсудний ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, переслідуючи мету легалізації здобутих злочинним шляхом коштів, уклав із товариством з обмеженою відповідальністю "Урбан Моторс" договір купівлі-продажу № 766/01 від 23.12.2007 року. Зазначеним договором передбачено, що ТОВ " Урбан Моторс " продало, а підсудний ОСОБА_3 придбав автомобіль марки "LEXUS LS460", кузов № НОМЕР_9 вартістю 607200 грн.

Вчинивши угоду з придбання вказаної автомашини підсудна ОСОБА_2, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою із підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, легалізувала 607200 грн. з числа вищевказаних, здобутих за зазначених вище обставин злочинним шляхом коштів.

Діючи згідно плану злочинної діяльності та за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, підсудний ОСОБА_3 25.12.2007 року, зареєстрував у органах МРЕВ ДАІ ГУМВС України у Львівській області як свою власність. Відповідно до реєстраційних документів зазначеній автомашині присвоєно державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_10.

9. Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи згідно плану злочинної діяльності, 17.01.2008 року підсудний ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, переслідуючи мету легалізації здобутих злочинним шляхом коштів, уклав із товариством з обмеженою відповідальністю "Сервісний центр "Діамант" договір купівлі-продажу № 2064 від 17.01.2008 року. Зазначеним договором передбачено, що ТОВ "Сервісний центр "Діамант" продало, а підсудний ОСОБА_3 придбав автомобіль марки "Тойота Ленд Крузер 200", кузов № НОМЕР_11 вартістю 494555,08 грн.

Вчинивши угоду з придбання вказаної автомашини підсудна ОСОБА_2, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою із підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, легалізувала 494555,08 грн. з числа вищевказаних, здобутих за зазначених вище обставин злочинним шляхом коштів.

Діючи згідно плану злочинної діяльності та за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, підсудний ОСОБА_3 29.01.2008 року, зареєстрував у органах МРЕВ ДАІ ГУМВС України у Львівській області як свою власність. Відповідно до реєстраційних документів зазначеній автомашині присвоєно державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_12.

10. Крім того, 29.01.2008 року підсудна ОСОБА_2, переслідуючи мету легалізації здобутих за вказаних обставин злочинним шляхом коштів, діючи за попередньою змовою із підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, придбала у ОСОБА_76 квартиру АДРЕСА_9, про що у цей же день був укладений відповідний договір купівлі-продажу квартири, посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_77 При цьому підсудна ОСОБА_2, з метою приховування своєї злочинної діяльності, у вказаному договорі вказала, що покупцем квартири є її чоловік ОСОБА_66

У цей же день, тобто 29.01.2008 року, підсудна ОСОБА_2 передала ОСОБА_76 за вказану квартиру частину із привласнених нею за вищевказаних обставин в складі очолюваної нею групи коштів спілки, а саме 707000 грн.

Придбавши вказану квартиру підсудна ОСОБА_2, зареєструвала її у органах БТІ на ОСОБА_66

11. Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи згідно плану злочинної діяльності, 09.02.2008 року підсудний ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, переслідуючи мету легалізації здобутих злочинним шляхом коштів, придбав у ОСОБА_78 автомашину марки "GMC HUMMER" кузов № НОМЕР_13, про що уклав біржову угоду № А-050-8 від 09.02.2008 року. За придбання вказаної автомашини підсудний ОСОБА_3 передав попередньому її власнику 67000 доларів США, що, відповідно до курсу НБУ, становить 338350 грн.

Вчинивши угоду з придбання у ОСОБА_78 вказаної автомашини підсудна ОСОБА_2, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою із підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, легалізувала 338350 грн. з числа вищевказаних, здобутих за зазначених вище обставин злочинним шляхом коштів.

Діючи згідно плану злочинної діяльності та за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, підсудний ОСОБА_3 09.02.2008 року, з метою приховування своєї злочинної діяльності, зареєстрував вказану автомашину в органах МРЕВ ДАІ ГУМВС України у Львівській області як власність ОСОБА_31 Відповідно до реєстраційних документів зазначеній автомашині було присвоєно державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_14.

12. Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи згідно плану злочинної діяльності в складі вказаної групи, 15.05.2008 року підсудний ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, переслідуючи мету легалізації здобутих злочинним шляхом коштів, уклав із товариством з обмеженою відповідальністю "Трістар Авто Еліт" договір купівлі-продажу № 11J/1505 від 15.05.2008. Зазначеним договором передбачено, що ТОВ "Трістар Авто Еліт" продало, а підсудна ОСОБА_2 придбала автомобіль марки "Jaguar X-Type". Вказаний договір купівлі-продажу, діючи згідно розподілу ролей, підсудний ОСОБА_3 підписав від імені підсудної ОСОБА_2 Для оплати придбання вказаної автомашини підсудна ОСОБА_2 за попередньою змовою із підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими особами використала частину із привласнених за вказаних вище обставин коштів кредитної спілки, а саме через касу Другої Львівської філії ВАТ "Кредобанк" на розрахунковий рахунок ТОВ "Трістар Авто Еліт" № 2600301025831, відкритий у вказаній філії банку, 15.05.2008 перерахувала 96400 грн. та 17.05.2008 року -200327,46 грн., а всього кошти у сумі 296727,46 грн., легалізувавши їх таким чином.

16.05.2008 року ТОВ "Трістар Авто Еліт" згідно акту прийому-передачі від 16.05.2008 року передав підсудній ОСОБА_2 вказану автомашину марки "Jaguar X-Type" кузов № НОМЕР_15, яку остання, діючи згідно плану злочинної діяльності та за попередньою змовою із підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, у цей же день, тобто 24.11.2007 року, зареєструвала у органах МРЕВ ДАІ ГУМВС України у Львівській області. Відповідно до реєстраційних документів зазначена автомашина має державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_16 та належить підсудній ОСОБА_2

13. Крім того, підсудна ОСОБА_2, переслідуючи мету легалізації здобутих за вказаних обставин злочинним шляхом коштів, діючи за попередньою змовою із підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, у липні 2008 року в м. Івано-Франківську домовилась із ОСОБА_81 про придбання у нього двох земельних ділянок, розташованих в с.Яблуниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, на одній з яких збудований будинок. Отримавши погодження ОСОБА_81 про продаж вказаних об'єктів нерухомості, підсудна ОСОБА_2 у липні 2008 році в м. Івано-Франківську передала ОСОБА_81 завдаток в розмірі 230 000 доларів США, що, відповідно до курсу НБУ, становило 1161500 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність по легалізації здобутих злочинним шляхом коштів, 29.08.2008 року підсудна ОСОБА_2 передала ОСОБА_81, окрім вищевказаних коштів, ще 200000 доларів США, що, відповідно до курсу НБУ, становило 1010000 грн., та 900000 грн. як оплату за вчинення останнім продажу вказаних двох земельних ділянок, на одній з яких розташований будинок. З метою приховування своєї злочинної діяльності підсудна ОСОБА_2 до відповідних угод купівлі-продажу від 29.08.2008 року внесла інформацію про те, що покупцем однієї із вказаних земельних ділянок є її мати ОСОБА_50, а покупцями іншої ділянки, на якій розташовано будинок, є ОСОБА_82 та ОСОБА_83

Зазначені договори купівлі-продажу посвідчив приватний нотаріус Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_84 У договорі купівлі-продажу, за яким покупцем виступала ОСОБА_50, підпис від імені останньої виконала підсудна ОСОБА_2, а другий з вказаних договорів купівлі-продажу від імені покупця підписали ОСОБА_82 та ОСОБА_83

Вчинивши угоду з придбання у ОСОБА_81 вказаних об'єктів підсудна ОСОБА_2, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою із підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, легалізувала 3071500 грн. з числа вищевказаних, здобутих за зазначених вище обставин злочинним шляхом коштів.

14. Крім того, підсудний ОСОБА_3, переслідуючи мету легалізації здобутих за вказаних обставин злочинним шляхом коштів, діючи за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, 28.08.2008 року придбав у ОСОБА_85 дві земельні ділянки та розташований на одній з них житловий будинок, які знаходяться в смт.Верхнє Синьовидне, про що уклав з останньою відповідні договори купівлі-продажу від 28.08.2008 року, які посвідчив приватний нотаріус Сколівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_86 За придбання вказаних об'єктів підсудний ОСОБА_3 передав попередньому власнику 100000 грн.

Вчинивши угоду з придбання у ОСОБА_85 вказаних об'єктів підсудна ОСОБА_2, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою із підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, легалізувала 100000 грн. з числа вищевказаних, здобутих за зазначених вище обставин злочинним шляхом коштів.

15. Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи згідно плану злочинної діяльності, 26.12.2008 року підсудний ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, переслідуючи мету легалізації здобутих злочинним шляхом коштів, придбав у ОСОБА_87 автомашину марки "LEXUS ES 300" кузов № НОМЕР_17, вартістю 110256 грн., про що уклав з останньою біржову угоду № 04940 від 26.12.2008 року.

Вчинивши угоду з придбання у ОСОБА_87 вказаної автомашини підсудна ОСОБА_2, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою із підсудним ОСОБА_3, підсудною ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, легалізувала 110256 грн. з числа вищевказаних, здобутих за зазначених вище обставин злочинним шляхом коштів.

Діючи згідно плану злочинної діяльності та за попередньою змовою із підсудною ОСОБА_2, підсудною ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, підсудний ОСОБА_3 31.12.2008 зареєстрував вказану автомашину в органах МРЕВ ДАІ ГУМВС України у Львівській області як свою власність. Відповідно до реєстраційних документів зазначеній автомашині було присвоєно державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_18.

Крім того, у період з грудня 2007 року по 30.01.2008 року підсудний ОСОБА_3 шляхом шахрайства, під виглядом отримання кредиту, заволодів коштами ВАТ "Фольксбанк", вчинивши при цьому службові підроблення, що мало місце за наступних обставин:

1. Так, продовжуючи свою злочину діяльність та маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства коштами банку, підсудний ОСОБА_3 22.11.2007 року отримав у ТОВ "Урбан Моторс" рахунок фактуру № СФ-65/01 від 22.11.2007 року на суму 607200 грн. за автомашину марки "LEXUS LS460", кузов № НОМЕР_9. Отримавши вказаний рахунок фактуру підсудний ОСОБА_3 розпочав пошуки банківської установи, коштами якої можна було б заволодіти під виглядом отримання кредиту на придбання вказаної автомашини.

Отримавши інформацію про те, що для заволодіння вказаним чином коштами банківської установи потрібно довідки про доходи та особу, яка б виступила поручителем, підсудний ОСОБА_3 у перших числах грудня 2007 року звернувся до свого знайомого ОСОБА_31, якому повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що він хоче отримати кредит на придбання автомашини і попросив його виступити поручителем за даним кредитом. Будучи введеним в оману та не підозрюючи про фактичні злочинні наміри підсудного ОСОБА_3, ОСОБА_31 дав свою згоду.

Продовжуючи свою злочинну діяльність підсудний ОСОБА_3, будучи директором ПП "Жоржина-плюс" та службовою особою, 04.12.2007 року вчинив службове підроблення, а саме виготовив довідку про доходи на своє ім'я, яку дав заповнити невстановленій слідством особі та в яку вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що на вказаній посаді за період з червня по листопад 2007 року він отримав заробітну плату в загальній сумі 124000 грн. Виготовлену таким чином довідку підсудний ОСОБА_3 власноручно підписав від імені керівника підприємства та поставив на ній відтиск печатки ПП "Жоржина-плюс". На виготовленій таким чином підробленій довідці підсудний ОСОБА_3 зазначив, що вона видана 04.12.2007 року та має номер 1.

Крім цього, підсудний ОСОБА_3 у цей же день повторно вчинив службове підроблення, а саме виготовив довідку про доходи на ім'я ОСОБА_31, яку дав заповнити невстановленій слідством особі та в яку вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що останній працює на посаді заступника комерційного директора ПП "Жоржина-плюс" та за період з червня по листопад 2007 року отримав заробітну плату в загальній сумі 81000 грн. Виготовлену таким чином довідку підсудний ОСОБА_3 власноручно підписав від імені керівника підприємства та поставив на ній відтиск печатки ПП "Жоржина-плюс". На виготовленій таким чином підробленій довідці підсудний ОСОБА_3 зазначив, що вона видана 04.12.2007 року та має номер 2

20.12.2007 року , реалізовуючи свої злочинні наміри, підсудний ОСОБА_3 звернувся до ВАТ "Електрон Банк", який на даний час переіменований у ВАТ "Фольксбанк", розташований в м.Львові на вул. Грабовського, 11, із заявою про видачу кредиту. У цей же день підсудний ОСОБА_3 в приміщенні даного банку заповнив заяву-анкету на отримання кредиту, в яку вніс неправдиву інформацію про те, що його середньомісячний дохід складає 16980 грн. і він просить видати йому у кредит кошти в сумі 455700 грн. До вказаної заяви він додав вищевказані підроблені довідки про доходи на своє ім'я та ім'я ОСОБА_31, копії документів щодо діяльності ПП "Жоржина-плюс", свого паспорту і довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду, копію витягу з Державного реєстру правочинів про придбання ним будинку в АДРЕСА_3 та копію зазначеного вище рахунку фактури. Крім цього, будучи введеним в оману та не підозрюючи про фактичні злочинні наміри підсудного ОСОБА_3, ОСОБА_31 у цей же день під диктовку підсудного ОСОБА_3 заповнив анкету поручителя.

У цей же день, погодивши видачу кредиту, банківська установа надала свою згоду на видачу кредиту в сумі 455700 грн. та надала підсудному ОСОБА_3 відповідну довідку.

Реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння коштами банку, 23.12.2007 року підсудний ОСОБА_3 уклав із товариством з обмеженою відповідальністю "Урбан Моторс" договір купівлі-продажу № 766/01 від 23.12.2007 року. Зазначеним договором передбачено, що ТОВ "Урбан Моторс" продало, а підсудний ОСОБА_3 придбав автомобіль марки "LEXUS LS460", кузов № НОМЕР_9 вартістю 607200 грн. 25.12.2007 року підсудний ОСОБА_3 зареєстрував вказану автомашину у органах МРЕВ ДАІ ГУМВС України у Львівській області як свою власність. Відповідно до реєстраційних документів зазначеній автомашині присвоєно державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_10. Копії реєстраційних документів на автомашину підсудний ОСОБА_3 25.12.2007 року надав працівникам вказаного банку, а також пред'явив для огляду сам автомобіль.

У цей же день, тобто 25.12.2007 року, підсудний ОСОБА_3, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння коштами банку, підписав кредитний договір № KF 46268 від 25.12.2007 року, не маючи наміру на виконання його умов, з тексту якого випливало, що ВАТ "Електрон Банк" видало підсудному ОСОБА_3 у кредит 90420 доларів США, а підсудний ОСОБА_3 зобов'язується погашати такий кредит, і забезпеченням по даному кредиту виступає вищевказаний автомобіль.

Крім того, будучи введеним в оману та не підозрюючи про фактичні злочинні наміри підсудного ОСОБА_3, ОСОБА_31 у цей же день в приміщенні банку підписав договір поруки № РО 92080, з тексту якого випливало, що він виступає поручителем по зазначеному кредитному договору щодо надання кредиту підсудному ОСОБА_3 Вказаний договір поруки підсудний ОСОБА_3 також підписав від свого імені.

У цей же день ВАТ "Електрон Банк" видав підсудному ОСОБА_3 як кредит кошти в сумі 455700 грн. Отримавши вказані кошти підсудний ОСОБА_3 привласнив їх та використав на власні потреби, а саме через банківську установу перерахував їх на розрахунковий рахунок ТОВ "Урбан Моторс" як часткову оплату за придбання вказаного автомобіля.

2. Крім цього, продовжуючи свою злочину діяльність та маючи намір на заволодіння шляхом шахрайства коштами банку, підсудний ОСОБА_3 11.01.2008 року отримав у "Сервісний центр "Діамант" рахунок фактуру № Д-00000241 від 11.01.2008 року на суму 490205,38 грн. за автомашину марки "Тойота Ленд Крузер 200", кузов № НОМЕР_11. Отримавши вказаний рахунок фактуру підсудний ОСОБА_3 розпочав пошуки банківської установи, коштами якої можна було б заволодіти під виглядом отримання кредиту на придбання вказаної автомашини.

Отримавши інформацію про те, що для заволодіння вказаним чином коштами банківської установи потрібно довідки про доходи та особу, яка б виступила поручителем, підсудний ОСОБА_3 приблизно 15.01.2008 року звернувся до свого знайомого ОСОБА_88, якому повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що він хоче отримати кредит на придбання автомашини і попросив його виступити поручителем за даним кредитом. Будучи введеним в оману та не підозрюючи про фактичні злочинні наміри підсудного ОСОБА_3, ОСОБА_88 дав свою згоду.

Продовжуючи свою злочинну діяльність підсудний ОСОБА_3, будучи директором ПП "Жоржина-плюс" та службовою особою, 14.01.2008 року вчинив службове підроблення, а саме виготовив довідку про доходи на своє ім'я, яку дав заповнити невстановленій слідством особі та в яку вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що на вказаній посаді за період з травня по жовтень 2007 року він отримав заробітну плату в загальній сумі 124000 грн. Виготовлену таким чином довідку підсудний ОСОБА_3 власноручно підписав від імені керівника підприємства та поставив на ній відтиск печатки ПП "Жоржина-плюс". На виготовленій таким чином підробленій довідці підсудний ОСОБА_3 зазначив, що вона видана 10.10.2007 року та має номер 125.

Крім цього, підсудний ОСОБА_3 у цей же день повторно вчинив службове підроблення, а саме виготовив довідку про доходи на ім'я ОСОБА_88, яку дав заповнити невстановленій слідством особі та в яку вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що останній працює на посаді заступника комерційного директора ПП "Жоржина-плюс" та за період з липня по грудень 2007 року отримав заробітну плату в загальній сумі 82000 грн. Виготовлену таким чином довідку підсудний ОСОБА_3 власноручно підписав від імені керівника підприємства та поставив на ній відтиск печатки ПП "Жоржина-плюс". На виготовленій таким чином підробленій довідці підсудний ОСОБА_3 зазначив, що вона видана 15.01.2008 року та має номер 2.

14.01.2008 року , реалізовуючи свої злочинні наміри, підсудний ОСОБА_3 звернувся до ВАТ "Електрон Банк", який на даний час переіменований у ВАТ "Фольксбанк", розташований в м.Львові на вул.Грабовського, 11, із заявою про видачу кредиту. У цей же день підсудний ОСОБА_3 в приміщенні даного банку заповнив заяву-анкету на отримання кредиту, в яку вніс неправдиву інформацію про те, що його середньомісячний дохід складає 16980 грн. і він просить видати йому у кредит кошти в сумі 424000 грн. До вказаної заяви він додав вищевказані підроблені довідки про доходи на своє ім'я та ім'я ОСОБА_88, копії свого паспорту і довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду. Крім цього, будучи введеним в оману та не підозрюючи про фактичні злочинні наміри підсудного ОСОБА_3, ОСОБА_88 у цей же день під диктовку підсудного ОСОБА_3 заповнив анкету поручителя.

У цей же день, погодивши видачу кредиту, банківська установа надала свою згоду на видачу кредиту в сумі 423915,25 грн.

Реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння коштами банку, 17.01.2008 року підсудний ОСОБА_3 уклав із товариством з обмеженою відповідальністю "Сервісний центр "Діамант" договір купівлі-продажу № 2064 від 17.01.2008 року. Зазначеним договором передбачено, що ТОВ "Сервісний центр "Діамант" продало, а підсудний ОСОБА_3 придбав автомобіль марки "Тойота Ленд Крузер 200", кузов № НОМЕР_11 вартістю 494555,08 грн.

29.01.2008 року підсудний ОСОБА_3 зареєстрував вказану автомашину у органах МРЕВ ДАІ ГУМВС України у Львівській області як свою власність. Відповідно до реєстраційних документів зазначеній автомашині присвоєно державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_12. Копії реєстраційних документів на автомашину підсудний ОСОБА_3 30.01.2008 року надав працівникам вказаного банку, а також пред'явив для огляду сам автомобіль.

У цей же день, тобто 30.01.2008 року, підсудний ОСОБА_3, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння коштами банку, підписав кредитний договір № KF 46752 від 30.01.2008 року, не маючи наміру на виконання його умов, з тексту якого випливало, що ВАТ "Електрон Банк" видало підсудному ОСОБА_3 у кредит 82230 доларів США, а підсудний ОСОБА_3 зобов'язується погашати такий кредит, і забезпеченням по даному кредиту виступає вищевказаний автомобіль.

Крім того, будучи введеним в оману та не підозрюючи про фактичні злочинні наміри підсудного ОСОБА_3, ОСОБА_88 у цей же день в приміщенні банку підписав договір поруки № РО 92396, з тексту якого випливало, що він виступає поручителем по зазначеному кредитному договору щодо надання кредиту підсудному ОСОБА_3 Вказаний договір поруки підсудний ОСОБА_3 також підписав від свого імені.

У цей же день ВАТ "Електрон Банк" видав підсудному ОСОБА_3 як кредит кошти в сумі 423915,25 грн. Отримавши вказані кошти підсудний ОСОБА_3 привласнив їх та використав на власні потреби, а саме через банківську установу перерахував їх на розрахунковий рахунок ТОВ "Сервісний центр "Діамант" як часткову оплату за придбання вказаного автомобіля.

А всього за вказаних обставин підсудний ОСОБА_3 шляхом шахрайства заволодів коштами ВАТ "Фольксбанк" в загальній сумі 879615,25 грн., що є особливо великим розміром.

Таким чином у період з 01.01.2006р. по 30.06.2009р. підсудним ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_19) згідно центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України було отримано доходи в загальній сумі 213107,42 грн., а у період 2006-2008 років його витрати склали понад 1958158,58 грн.

У період з 01.01.2006р. по 30.06.2009р. підсудною ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_20) згідно центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України було отримано доходи в загальній сумі 204478,40 грн., а у період 2006-2008 років її витрати склали понад 5945494,68 грн.

Для приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення стягнення збитків за рахунок майна ОСОБА_2 та ОСОБА_3 придбане за рахунок викрадених коштів майно реєстрували на сторонніх осіб, в тому числі на своїх родичів та знайомих.

Всього підсудними викрадено 18 890 448,15 грн., з яких 8070397,35 грн. внесено у касу спілки як проплати за кредитами.

Учасники судового розгляду на вирок суду 1-ї інстанції подали апеляції.

У поданій апеляції адвокат ОСОБА_5 в інтересах засудженої ОСОБА_2, не погоджуючись з вироком суду, вказує на те, що вважає вирок суду незаконним, оскільки призначене покарання за своїм видом є надто суворим. При цьому покликається на те, що в ході досудового та судового слідства до справи не було залучено експерта по особливостях роботи, ведення обліку та звітності фінансових установ, зокрема кредитних спілок. Таким чином, з точки зору апелянта, в процесі розгляду даної кримінальної справи виникли питання, які не належать до правових і потребують спеціальних досліджень в області закономірностей утворення та відображення інформації в обліку фінансової установи і звітності за господарськими операціями. Зазначає, що судом при призначенні покарання, не враховано особу засудженої, суспільну небезпеку вчиненого нею злочину, вкрай важкого стану здоров'я ОСОБА_2, підтвердженням чого є медичні документи та експертиза, а засуджена потребує невідкладної медичної допомоги та професійного медичного догляду фахівців, вона є особою молодого віку, має на утриманні неповнолітню дитину - ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_2, а її чоловік ОСОБА_66 є безробітним. Просить вирок суду скасувати і постановити новий вирок, яким призначити менш суворе покарання ОСОБА_2

У поданій апеляції засуджена ОСОБА_2, не погоджуючись з вироком суду, покликається на те, що, з її точки зору, суд прийняв необгрунтоване рішення, призначивши їй надто суворе покарання, не врахував того, що вона перебуває два з половиною роки в закритій системі камерного типу, важко хворіє і потребує належної медичної допомоги. Крім цього, зазначає, що у неї відсутні будь-які судимості, вона має на утриманні неповнолітню дитину 8-ми річного віку. Просить вирок суду скасувати і постановити своє рішення.

У доповненнях до апеляції засуджена ОСОБА_2 вказує на те, що кримінальна справа була порушена з порушенням ст.ст.97, 98 КПК України; її вина матеріалами справи не доведена; докази, отримані на досудовому слідстві з порушенням вимог закону та спростовуються доказами, отриманими та дослідженими при розгляді кримінальної справи у суді, а висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи, базуючись на припущеннях. Просить вирок суду скасувати, а кримінальну справу закрити у зв'язку з відсутністю у її діях складу злочину.

У поданій апеляції адвокат ОСОБА_16 в інтересах засудженої ОСОБА_2, не погоджуючись із вироком суду, покликається на те, що ні матеріалами досудового слідства, ні судовим слідством вина ОСОБА_2 не доведена; докази, отримані на досудовому слідстві, спростовуються доказами отриманими та дослідженими при розгляді кримінальної справи в суді, а висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи, базуючись на припущеннях щодо вини її підзахисної. Апелянт стверджує, що доказів вини ОСОБА_2 не зібрано, вина її у скоєнні злочинів не доведена; висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи, у діях її підзахисної відсутній склад злочину. Просить вирок районного суду скасувати, а справу відносно ОСОБА_2 закрити за відсутністю у її діях складу злочинів, передбачених ч.5 ст.191; ч.3 ст.209; ч.ч. 2,3 ст.358; ч.2 ст.366 КК України.

У поданій апеляціє прокурор, не оспорюючи кваліфікації дій та доведеності вини засуджених, вказує на те, що суд 1-ї інстанції, з його точки зору, при призначенні покарання в повній мірі не врахував характер та ступінь суспільної небезпеки скоєнного злочину, передбаченого ст.209 ч.З КК України, який згідно ст.12 КК України є особливо тяжким, санкція якого передбачає позбавлення волі від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна, а також обставин його скоєння. Вказує на те, що підсудні своєї вини у скоєних злочинах ні на досудовому слідстві, ні в судовому засіданні не визнали, не усвідомили суспільну небезпеку скоєного, завдану шкоду не відшкодували; обставин, що пом'якшували б покарання підсудним, в ході судового слідства не встановлено. Просить вирок суду скасувати та постановити новий вирок, яким призначити покарання ОСОБА_2: за ст.191 ч.5 КК України - 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна яке їй належить, з позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 2 роки; за ст.358 ч.2 КК України - 4 роки позбавлення волі; за ст.358 ч.З КК України - арешт 3 місяці; за ст.366 ч.2 КК України - 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 2 роки; за ст.209 ч.3 КК України - 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна яке їй належить, з позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки, з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаного злочинним шляхом. На підставі ст.70, 72 КК України остаточно призначити покарання ОСОБА_2 шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна яке їй належить, з позбавленням права обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки, з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаного злочинним шляхом; ОСОБА_3: за ст.191 ч.5 КК України - 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна яке йому належить, з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 2 роки; за ст.366 ч.2 КК України - 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 2 роки; за ст.209 ч.З КК України - 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна яке йому належить, з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на З роки, з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаного злочинним шляхом; за ст.190 ч.4 КК України - 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке йому належить. На підставі ст.70 КК України остаточно призначити покарання ОСОБА_3 шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна яке йому належить, з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 3 роки, з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаного злочинним шляхом; ОСОБА_4: за ст.191 ч.5 КК України - 7 років позбавлення волі з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 2 роки з конфіскацією всього майна яке їй належить; за ст.366 ч.2 КК України - 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 2 роки; за ст.209 ч.З КК України - 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна яке їй належить, з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на З роки, з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаного злочинним шляхом. На підставі ст.70 КК України остаточно призначити покарання ОСОБА_4 шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна яке їй належить, з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 3 роки, з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаного злочинним шляхом.

У запереченнях на апеляцію прокурора засуджена ОСОБА_2 вказує на те, що її вина у скоєнні злочинів не доведена, а доказів у справі не зібрано; державний обвинувач не врахував її тяжкий стан здоров'я, який підтверджується судово-медичною експертизою та іншими документами. Просить відхилити апеляцію державного обвинувача.

У запереченнях на апеляцію прокурора засуджена ОСОБА_4 вказує на те, що така, з її точки зору є безпідставною, без належних доказів, не погоджується з нею.

У поданій апеляції голова правління КС «Християнська злагода», не погоджуюичь з вироком суду, вважає його в частині залишення цивільного позову КС «Християнська злагода»до ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 про відшкодування збитків таким, що грубо порушив їхні права, постановлений з невідповідністю висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам справи, істотним порушенням кримінально-процесуального закону та неправильним застосуваннням кримінального закону. Просить вирок суду змінити, задовільнити позов КС «Християнська злагода», стягнувши з обвинувачених ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 на користь КС «Християнська злагода»заподіяну їм матеріальну шкоду (на момент подання заяви) на суму -27 796 609 грн. та процентів по ним.

У запереченнях на апеляцію цивільного позивача КС «Християнська злагода»засуджена ОСОБА_2 вказує на те, що така, з її точки зору, є безпідставною, просить її відхилити.

У поданій апеляції засуджений ОСОБА_3, не погоджуючись з вироком суду, вказує на те, що вважає кримінальну справу відносно нього сфабрикованою, будь-яких незаконних дій він не вчиняв, а всі докази у справі є сфальсифікованими. Зокрема, покликається на те, що суд однобічно і неповно провів судове слідство, не дослідив усі обставини, які мали значення для правильного вирішення справи; висновки суду не підтверджуються доказами, які були досліджені в судовому засіданні, судом не взято до уваги докази, які підтверджують його невинуватість. Крім цього, стверджує, що судом не взято до уваги його позитивну характеристику за місцем роботи та проживання, того, що у нього була мережа ресторанів «Піца-Плюс», де працювали 150 чоловік і які отримували зарплату, він вперше притягується до кримінальної відповідальності, у нього є серйозні проблеми зі здоров'ям, що підтверджується медичними довідками, які він пред'явив у суді 1-ї інстанції. Просить вирок суду змінити, виправдати його за ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, а за ч.2 ст.366 КК України призначити більш м'яку міру покарання.

У поданій апеляції та доповненнях до неї засуджена ОСОБА_4, не погоджуючись з вироком суду, вказує на те, що ні вона ні її син ОСОБА_3 про розтрату коштів нічого не знають. Зазначає, що докази, які їм інкриміновані, є недоведеними, просить виправдати їх за статтями, за якими їх засуджено на 8 та 11 років позбавлення волі. Крім цього, стверджує, що судом не враховано довідки щодо стану здоров'я її матері, яка є особою похилого віку, те, що вона паралізована, потребує постійного догляду, а вона є єдиним її опікуном. Просить винести справедливий вирок.

У поданій апеляції потерпілий ОСОБА_10, не погоджуючись із вироком суду, покликається на те, що суд у винесеному вироку не врахував вимоги його цивільного позову, стверджує, що будь-яких коштів він на даний час не отримав, чим, на думку апелянта, порушено його конституційні права. Просить вирок суду скасувати та направити справу на новий судовий розгляд.

У доповненнях до апеляції потерпілий ОСОБА_10 вказує на те, що вважає вирок суду постановленим з невідповідністю висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам справи, істотним порушенням КПК України та неправильним застосуванням КК України. Просить вирок суду змінити та задовільнити його цивільний позов, стягнути з засуджених ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 на його користь завдану йому матеріальну та моральну шкоду.

У поданих запереченнях на апеляцію потерпілого ОСОБА_10 засуджена ОСОБА_2 вказує на те, що в частині необхідності скасування вироку з потерпілим ОСОБА_10 погоджується, оскільки, вважає, що суд повинен був ретельніше дослідити матеріали справи, розібратись в усіх доказах та знайти винних осіб, з яких стягнути заборгованість для задоволення потреб вкладників.

Заслухавши доповідача, позицію прокурора, який подану прокурором апеляцію підтримав у повному об'ємі, просить її задоволити, у задоволенні апеляцій, поданих іншими учасниками судового розгляду клопоче відмовити за їх безпідставністю, виступ адвоката ОСОБА_5 та засудженої ОСОБА_2, адвоката ОСОБА_6 та засудженого ОСОБА_3, адвоката ОСОБА_7 та засудженої ОСОБА_4, які повністю підтримали подані апеляції, просять їх задоволити, у задоволенні апеляції прокурора клопочуть відмовити, думку потерпілого ОСОБА_10, який просить задоволити подану ним апеляцію та апеляцію прокурора, у задоволенні інших апеляцій, поданих учасниками судового розгляду по даній справі просить відмовити, виступи потерпілих ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_89, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, які повністю підтримали апеляцію прокурора, клопочуть про її задоволення, у задоволенні апеляцій, поданих іншими учасниками судового розгляду просять відмовити за їх безпідставністю, вивчивши матеріали кримінальної справи та проаналізувавши доводи апеляцій, поданих учасниками судового розгляду по даній справі, Колегія Суддів прийшла до висновку про те, що такі до задоволення не підлягають.

До даного висновку Колегія Суддів прийшла, виходячи із наступного.

Колегія Суддів вважає, що суд першої інстанції при постановленні вироку по даній справі, незважаючи на невизнання підсудними своєї вини у вчиненні інкримінованих злочинів, вірно проаналізував та поклав в основу вироку зібрані по справі докази, а саме:

Покази потерпілих ОСОБА_90, ОСОБА_91, наданими в судовому засіданні про те, що вони уклали депозитні договори з Кредитною спілкою «Християнська злагода», та внесли на депозит свої кошти, однак їх внесок спілкою не повернутий і тривалий час не проводяться виплати процентів за вкладом;

Аналогічні покази, оголошені та перевірені в судовому засіданні, надали потерпілі на досудовому слідстві: ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_125, ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_13, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_19, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_15, ОСОБА_143, ОСОБА_15, ОСОБА_144, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149, ОСОБА_18, ОСОБА_150, ОСОБА_151, ОСОБА_152, ОСОБА_153, ОСОБА_154, ОСОБА_155, ОСОБА_156, ОСОБА_157, ОСОБА_158, ОСОБА_159, ОСОБА_160, ОСОБА_161, ОСОБА_144, ОСОБА_15, ОСОБА_162, ОСОБА_163, ОСОБА_164, ОСОБА_165, ОСОБА_166, ОСОБА_167, ОСОБА_168, ОСОБА_169, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_173, ОСОБА_174, ОСОБА_175, ОСОБА_89, ОСОБА_176, ОСОБА_177, ОСОБА_178, ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_183, ОСОБА_184, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_188, ОСОБА_189, ОСОБА_190, ОСОБА_20, ОСОБА_191, ОСОБА_192, ОСОБА_193, ОСОБА_194, ОСОБА_195, ОСОБА_196, ОСОБА_197, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_201, ОСОБА_202, ОСОБА_203, ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_206, ОСОБА_207, ОСОБА_208, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_212, ОСОБА_213, ОСОБА_214, ОСОБА_215, ОСОБА_216, ОСОБА_217, ОСОБА_218, ОСОБА_219, ОСОБА_220, ОСОБА_221, ОСОБА_222, ОСОБА_223, ОСОБА_224, ОСОБА_225, ОСОБА_226, ОСОБА_227, ОСОБА_228, ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232, ОСОБА_233, ОСОБА_234, ОСОБА_235, ОСОБА_236, ОСОБА_237, ОСОБА_238, ОСОБА_239, ОСОБА_240, ОСОБА_241, ОСОБА_242, ОСОБА_243, ОСОБА_11, ОСОБА_244, ОСОБА_245, ОСОБА_246, ОСОБА_247, ОСОБА_248, ОСОБА_26, ОСОБА_249, ОСОБА_250, ОСОБА_251, ОСОБА_252, ОСОБА_253, ОСОБА_254, ОСОБА_255, ОСОБА_256, ОСОБА_257, ОСОБА_258, ОСОБА_259, ОСОБА_260, ОСОБА_261, ОСОБА_262, ОСОБА_263, ОСОБА_264, ОСОБА_265, ОСОБА_266, ОСОБА_267, ОСОБА_268, ОСОБА_269, ОСОБА_270, ОСОБА_271, ОСОБА_272, ОСОБА_273, ОСОБА_75ОСОБА_274, ОСОБА_275, ОСОБА_276, ОСОБА_277, ОСОБА_14, ОСОБА_8, ОСОБА_279, ОСОБА_280, ОСОБА_281, ОСОБА_282, ОСОБА_283, ОСОБА_284, ОСОБА_285, ОСОБА_286, ОСОБА_287, ОСОБА_288, ОСОБА_289, ОСОБА_290, ОСОБА_291, ОСОБА_292, ОСОБА_293, ОСОБА_294, ОСОБА_295, ОСОБА_296, ОСОБА_297, ОСОБА_298, ОСОБА_299, ОСОБА_300, ОСОБА_301, ОСОБА_302, ОСОБА_303, ОСОБА_304, ОСОБА_305, ОСОБА_306, ОСОБА_307, ОСОБА_308, ОСОБА_309, ОСОБА_310, ОСОБА_311, ОСОБА_312, ОСОБА_313, ОСОБА_314, ОСОБА_315, ОСОБА_316, ОСОБА_317, ОСОБА_318, ОСОБА_146, ОСОБА_319, ОСОБА_125, ОСОБА_320, ОСОБА_321, ОСОБА_322, ОСОБА_323, ОСОБА_324, ОСОБА_325, ОСОБА_326, ОСОБА_327, ОСОБА_328, ОСОБА_329, ОСОБА_330, ОСОБА_331, ОСОБА_332, ОСОБА_333, ОСОБА_334, ОСОБА_335, ОСОБА_336, ОСОБА_337, ОСОБА_93, ОСОБА_339, ОСОБА_340, ОСОБА_341, ОСОБА_342, ОСОБА_343, ОСОБА_344, ОСОБА_345, ОСОБА_346, ОСОБА_347, ОСОБА_348, ОСОБА_349, ОСОБА_350, ОСОБА_351, ОСОБА_352, ОСОБА_28, ОСОБА_353, ОСОБА_354, ОСОБА_245, ОСОБА_355, ОСОБА_356, ОСОБА_357, ОСОБА_358, ОСОБА_359, ОСОБА_360, ОСОБА_361, ОСОБА_362, ОСОБА_363, ОСОБА_364, ОСОБА_365, ОСОБА_366, ОСОБА_367, ОСОБА_368, ОСОБА_369, ОСОБА_370, ОСОБА_371, ОСОБА_372, ОСОБА_12, ОСОБА_373, ОСОБА_374, ОСОБА_375, ОСОБА_376, ОСОБА_377, ОСОБА_378, ОСОБА_379, ОСОБА_380, ОСОБА_381, ОСОБА_382, ОСОБА_383, ОСОБА_384, ОСОБА_385, ОСОБА_386, ОСОБА_387, ОСОБА_388, ОСОБА_27, ОСОБА_389, ОСОБА_390, ОСОБА_391, ОСОБА_392, ОСОБА_393, ОСОБА_394, ОСОБА_395, ОСОБА_396, ОСОБА_397, ОСОБА_398, ОСОБА_399, ОСОБА_400, ОСОБА_401, ОСОБА_402, ОСОБА_403, ОСОБА_404, ОСОБА_405, ОСОБА_406, ОСОБА_407, ОСОБА_408, ОСОБА_409, ОСОБА_410, ОСОБА_411, ОСОБА_412, ОСОБА_413, ОСОБА_414, ОСОБА_415, ОСОБА_414, ОСОБА_415, ОСОБА_416, ОСОБА_417, ОСОБА_418, ОСОБА_419, ОСОБА_420, ОСОБА_421, ОСОБА_422, ОСОБА_423, ОСОБА_424, ОСОБА_425, ОСОБА_426, ОСОБА_427, ОСОБА_428, ОСОБА_429, ОСОБА_430, ОСОБА_431, ОСОБА_432, ОСОБА_433, ОСОБА_434, ОСОБА_435, ОСОБА_436, ОСОБА_437, ОСОБА_438, ОСОБА_439, ОСОБА_440, ОСОБА_441, ОСОБА_442, ОСОБА_443, ОСОБА_444, ОСОБА_445, ОСОБА_446, ОСОБА_447, ОСОБА_278, ОСОБА_448, ОСОБА_449, ОСОБА_450, ОСОБА_451, ОСОБА_452, ОСОБА_453, ОСОБА_454, ОСОБА_455, ОСОБА_456, ОСОБА_457, ОСОБА_458, ОСОБА_459, ОСОБА_460, ОСОБА_461, ОСОБА_462, ОСОБА_463, ОСОБА_464, ОСОБА_465, ОСОБА_466, ОСОБА_467, ОСОБА_468, ОСОБА_469, ОСОБА_470, ОСОБА_471, ОСОБА_472, ОСОБА_473, ОСОБА_474, ОСОБА_475, ОСОБА_476, ОСОБА_477, ОСОБА_9, ОСОБА_478, ОСОБА_479, ОСОБА_480, ОСОБА_481, ОСОБА_482, ОСОБА_483, ОСОБА_484, ОСОБА_485, ОСОБА_158, ОСОБА_486, ОСОБА_487, ОСОБА_488, ОСОБА_324, ОСОБА_489, ОСОБА_490, ОСОБА_491, ОСОБА_492, ОСОБА_493, ОСОБА_494, ОСОБА_495, ОСОБА_420, ОСОБА_496, ОСОБА_497, ОСОБА_498, ОСОБА_499, ОСОБА_500, ОСОБА_501, ОСОБА_502, ОСОБА_503, ОСОБА_504, ОСОБА_505, ОСОБА_506, ОСОБА_507, ОСОБА_508, ОСОБА_509, ОСОБА_510, ОСОБА_511, ОСОБА_512, ОСОБА_513, ОСОБА_493, ОСОБА_514, ОСОБА_515, ОСОБА_516, ОСОБА_517, ОСОБА_518, ОСОБА_519, ОСОБА_520, ОСОБА_521, ОСОБА_522, ОСОБА_523, ОСОБА_524, ОСОБА_525, ОСОБА_526, ОСОБА_527, ОСОБА_528, ОСОБА_529, ОСОБА_530, ОСОБА_531, ОСОБА_532, ОСОБА_533, ОСОБА_534, ОСОБА_535, ОСОБА_536, ОСОБА_537, ОСОБА_538, ОСОБА_539, ОСОБА_540, ОСОБА_541, ОСОБА_542, ОСОБА_543, ОСОБА_544, ОСОБА_545, ОСОБА_546, ОСОБА_547, ОСОБА_548, ОСОБА_549, ОСОБА_550, ОСОБА_551, ОСОБА_552, ОСОБА_553, ОСОБА_554, ОСОБА_555, ОСОБА_556, ОСОБА_557, ОСОБА_558, ОСОБА_559, ОСОБА_560, ОСОБА_561, ОСОБА_562, ОСОБА_25, ОСОБА_563, ОСОБА_564, ОСОБА_565, ОСОБА_566, ОСОБА_567, ОСОБА_568, ОСОБА_569, ОСОБА_570, ОСОБА_571, ОСОБА_572, ОСОБА_573, ОСОБА_574, ОСОБА_575, ОСОБА_576, ОСОБА_577, ОСОБА_578, ОСОБА_579, ОСОБА_580, ОСОБА_581, ОСОБА_582, ОСОБА_583, ОСОБА_584, ОСОБА_585, ОСОБА_586, ОСОБА_587, ОСОБА_588, ОСОБА_589, ОСОБА_590, ОСОБА_591, ОСОБА_592, ОСОБА_593, ОСОБА_594, ОСОБА_595, ОСОБА_596, ОСОБА_597, ОСОБА_598, ОСОБА_599, ОСОБА_600, ОСОБА_601, ОСОБА_602, ОСОБА_603, ОСОБА_604, ОСОБА_605, ОСОБА_606, ОСОБА_607, ОСОБА_76, ОСОБА_609, ОСОБА_610, ОСОБА_611, ОСОБА_612, ОСОБА_613, ОСОБА_614, ОСОБА_615, ОСОБА_616, ОСОБА_617, ОСОБА_618, ОСОБА_619, ОСОБА_620, ОСОБА_621, ОСОБА_622, ОСОБА_623, ОСОБА_624, ОСОБА_625, ОСОБА_626, ОСОБА_627, ОСОБА_628, ОСОБА_629, ОСОБА_630, ОСОБА_631, ОСОБА_632, ОСОБА_633, ОСОБА_634, ОСОБА_635, ОСОБА_636, ОСОБА_637, ОСОБА_638, ОСОБА_639, ОСОБА_640, ОСОБА_641, ОСОБА_642, ОСОБА_643, ОСОБА_644, ОСОБА_645, ОСОБА_646, ОСОБА_647, ОСОБА_648, ОСОБА_649, ОСОБА_650, ОСОБА_651, ОСОБА_652, ОСОБА_653, ОСОБА_654, ОСОБА_655, ОСОБА_656, ОСОБА_657, ОСОБА_658, ОСОБА_659, ОСОБА_660, ОСОБА_661, ОСОБА_662, ОСОБА_663, ОСОБА_664, ОСОБА_665, ОСОБА_666, ОСОБА_667, ОСОБА_668, ОСОБА_669, ОСОБА_670, ОСОБА_671, ОСОБА_672, ОСОБА_673, ОСОБА_674, ОСОБА_675, ОСОБА_676, ОСОБА_677, ОСОБА_678, ОСОБА_80, ОСОБА_679, ОСОБА_680, ОСОБА_681, ОСОБА_682, ОСОБА_683, ОСОБА_684, ОСОБА_685, ОСОБА_686, ОСОБА_687, ОСОБА_688, ОСОБА_689, ОСОБА_690, ОСОБА_691, ОСОБА_692, ОСОБА_693, ОСОБА_694, ОСОБА_695, ОСОБА_696, ОСОБА_697, ОСОБА_698, ОСОБА_699, ОСОБА_700, ОСОБА_701, ОСОБА_702, ОСОБА_703, ОСОБА_704, ОСОБА_705, ОСОБА_706, ОСОБА_707, ОСОБА_708, ОСОБА_709, ОСОБА_710, ОСОБА_711, ОСОБА_712, ОСОБА_713, ОСОБА_714, ОСОБА_715, ОСОБА_716, ОСОБА_717, ОСОБА_718, ОСОБА_719, ОСОБА_720, ОСОБА_721, ОСОБА_722, ОСОБА_723, ОСОБА_724, ОСОБА_725, ОСОБА_726, ОСОБА_727, ОСОБА_728, ОСОБА_729, ОСОБА_730, ОСОБА_731, ОСОБА_732, ОСОБА_733, ОСОБА_734, ОСОБА_735, ОСОБА_736, ОСОБА_737, ОСОБА_738, ОСОБА_739, ОСОБА_740, ОСОБА_741, ОСОБА_742, ОСОБА_743, ОСОБА_744, ОСОБА_745, ОСОБА_746, ОСОБА_747, ОСОБА_748, ОСОБА_749, ОСОБА_750, ОСОБА_751, ОСОБА_752, ОСОБА_753, ОСОБА_754, ОСОБА_755, ОСОБА_756, ОСОБА_757, ОСОБА_758, ОСОБА_759, ОСОБА_760, ОСОБА_761, ОСОБА_762, ОСОБА_763, ОСОБА_764, ОСОБА_765, ОСОБА_766, ОСОБА_767, ОСОБА_768, ОСОБА_769, ОСОБА_770, ОСОБА_770, ОСОБА_771, ОСОБА_772, ОСОБА_773, ОСОБА_774, ОСОБА_775, ОСОБА_776, ОСОБА_777, ОСОБА_778, ОСОБА_779, ОСОБА_780, ОСОБА_781, ОСОБА_782, ОСОБА_783, ОСОБА_784, ОСОБА_785, ОСОБА_786, ОСОБА_787, ОСОБА_788, ОСОБА_789, ОСОБА_790, ОСОБА_791, ОСОБА_792, ОСОБА_793, ОСОБА_794, ОСОБА_795, ОСОБА_796, ОСОБА_797, ОСОБА_798, ОСОБА_799, ОСОБА_800, ОСОБА_801, ОСОБА_802, ОСОБА_803, ОСОБА_804, ОСОБА_805, ОСОБА_806, ОСОБА_807, ОСОБА_808, ОСОБА_809, ОСОБА_810, ОСОБА_811, ОСОБА_812, ОСОБА_813, ОСОБА_814, ОСОБА_815, ОСОБА_816, ОСОБА_817, ОСОБА_818, ОСОБА_819, ОСОБА_820, ОСОБА_821, ОСОБА_822, ОСОБА_823, ОСОБА_824, ОСОБА_825, ОСОБА_826, ОСОБА_827, ОСОБА_828, ОСОБА_829, ОСОБА_830, ОСОБА_831, ОСОБА_832, ОСОБА_833, ОСОБА_834, ОСОБА_835, ОСОБА_836, ОСОБА_837, ОСОБА_838, ОСОБА_839, ОСОБА_840, ОСОБА_841, ОСОБА_842, ОСОБА_843, ОСОБА_844, ОСОБА_845, ОСОБА_846, ОСОБА_847, ОСОБА_848, ОСОБА_849, ОСОБА_850, ОСОБА_851, ОСОБА_852, ОСОБА_853, ОСОБА_854, ОСОБА_855, ОСОБА_856, ОСОБА_857, ОСОБА_858, ОСОБА_859, ОСОБА_860, ОСОБА_861, ОСОБА_862, ОСОБА_863, ОСОБА_864, ОСОБА_865, ОСОБА_866, ОСОБА_867, ОСОБА_868, ОСОБА_869, ОСОБА_870, ОСОБА_871, ОСОБА_872, ОСОБА_873, ОСОБА_874, ОСОБА_875, ОСОБА_876, ОСОБА_877, ОСОБА_878, ОСОБА_879, ОСОБА_880, ОСОБА_881, ОСОБА_882, ОСОБА_883, ОСОБА_884, ОСОБА_885, ОСОБА_886, ОСОБА_887, ОСОБА_888, ОСОБА_889, ОСОБА_890, ОСОБА_891, ОСОБА_731, (т.т.20-86);

Покази свідка ОСОБА_903, оголошені та перевірені в судовому засіданні (т.18 а.с.5-13, т.19 а.с.206-212) про те, що у кредитній спілці "Християнська злагода" вона працювала у період з лютого 2006 року по 17.12.2007 року. Документи щодо видачі кредитів готувались працівниками спілки виключно за вказівкою підсудної ОСОБА_2 Рішення про видачу кредитів підсудна ОСОБА_2 приймала одноосібно, засідання кредитного комітету не проводились. Практично усі кредити видавались без застави.Підсдуна ОСОБА_2 основною вимогою до видачі кредитів ставила страхування позичальників у компанії "Аліко", страховим агентом якої виступав її чоловік -ОСОБА_66 За рахунок коштів спілки підсудна ОСОБА_2 оплачувала страхування в компанії "Аліко" працівників спілки. Готівкові кошти по кредитах на суму понад 10 тис. грн. позичальниками видавала особисто підсудна ОСОБА_2 у себе в кабінеті. Залучені на депозит кошти у банк, за вказівкою підсудної ОСОБА_2, не здавались, а зберігались у спілці. Підсдна ОСОБА_2 мала вільний доступ до каси спілки і, користуючись цим, безобліково вилучала кошти з каси. Так, ввечері після закінчення робочого дня у приміщенні спілки залишались підсудна ОСОБА_2 та її чоловік. Коли вона зранку приходила на роботу то виявляла, що у сейфі спілки в наявності значно менша сума коштів за ту, що там залишалась на кінець попереднього робочого дня. На її запитання щодо того, чому із сейфу спілки вилучені кошти та де вони знаходяться підсудна ОСОБА_2 повідомляла, що кошти переклала у сейф, встановлений у її (ОСОБА_2) кабінеті для забезпечення збереження коштів, та що всі кошти є в наявності. Крім того, підсудна ОСОБА_2 вимагала, щоб кошти, які були внесені на депозит вкладниками у філії спілки, передавались до центрального офісу не через банківський рахунок, а готівкою. Керівники філій привозили у центральний офіс такі готівкові кошти ввечері, коли на робочому місці нікого з працівників спілки, окрім ОСОБА_2, не було. Яким чином та по яких документах підсудна ОСОБА_2 приймала ці кошти, чи в повному обсязі вона їх відображала по бухгалтерському обліку спілки, вона не знає. Коли було потрібно передати певну суму коштів з центрального офісу у філію спілки то підсудна ОСОБА_2 також передавала ці кошти готівкою. Які документи при цьому оформлялись їй не відомо і вона таких документів не бачила, а про передачу коштів у філію дізнавалась зі слів підсудної ОСОБА_2 Бухгалтерський облік спілки вівся з використанням комп'ютерної програми "КУПрограм", яка була встановлена на ноутбуці підсудної ОСОБА_2 Інші комп'ютери до бази даних були під'єднані через зв'язок з даним ноутбуком, тобто коли вказаний ноутбук був вимкнений доступу до бази даних спілки не було. Підсудна ОСОБА_2 особисто перевіряла бухгалтерський облік, вносила зміни і вкінці звітного періоду "закривала" масив, щоб у нього не можна було внести зміни. Маючи вільний та неконтрольований доступ до каси спілки підсудна ОСОБА_2 у 2007 році почала вилучати з каси кошти. Стверджує, що за кошти спілки підсудна ОСОБА_2 у 2007 році купила автомобілі марки "Тойота РАВ-4", які зареєструвала на себе. Крім того, ОСОБА_2 у 2007 році за кошти спілки організувала поїздку священнослужителів до Ізраїлю, в яку також поїхала сама з керівниками філій спілки. Крім того, підсудна ОСОБА_2 для того щоб її чоловік -ОСОБА_66, який працював страховим агентом компанії "Аліко", виконав план, за кошти спілки оплачувала страхування життя та здоров'я позичальників та працівників спілки у компанії "Аліко", і з таких проплат ОСОБА_66 отримував відповідні премії. Крім того, влітку 2007 року підсудна ОСОБА_2 за кошти спілки придбала квартиру на вул.Костюшка у м.Львові, яку зареєструвала на себе. У зв'язку з такими діями ОСОБА_2 між ними почались конфлікти, через які у грудні 2007 року вона звільнилась з спілки, а ОСОБА_894, який також вимагав у ОСОБА_2 припинення вказаних зловживань, у тому ж 2007 році був переведений з центрального офісу у Сихівську філію. Зазначає, що підсудні ОСОБА_2 та ОСОБА_4 були між собою у товариських стосунках. Вона бачила, що кілька разів підсудний ОСОБА_3 приводив у спілку осіб, на яких в подальшому оформлялись документи про видачу кредитів, поручителем виступав підсудний ОСОБА_3 Кошти ОСОБА_3, в тому числі по угодах, по яких він виступав поручителем, видавала підсудна ОСОБА_2, а також кілька разів за вказівкою підсудної ОСОБА_2 акі кошти видавали працівники спілки. З приводу видачі кредитів підсудний ОСОБА_3 спілкувався виключно із підсудною ОСОБА_2;

Покази свідка ОСОБА_895, оголошені та перевірені в судовому засіданні (т.18 а.с.14), про те, що вона протягом 2005-2007 років працювала керівником Тернопільської філії Кредитної спілки «Християнська злагода». Кредити на суму понад 10 000 грн. видавались тільки за погодженням із підсудною ОСОБА_2, а кредити на великі суми видавались лише з ініціативи самої підсудної ОСОБА_2;

Покази свідка ОСОБА_897, наданими у судовому засіданні про те, що він з 06.09.2007 року працював на посаді кредитного інспектора КС "Християнська злагода". Його робоче місце знаходилась у відділенні спілки, розташованому по вул.Костюшка, 4а в м.Львові, в якому приймаюлись кошти на депозити та виплачувались кошти за вкладами, кредити у відділенні не видавались. Зазначив, що не всі кошти віддавались у Центральний офіс, оскільки вкладники приходили у відділення по вул. Костюшка, 4-а, щоб забрати відсотки з депозитних рахунків; видатковий касовий ордер при передачі коштів у Центральний офіс кредитної спілки оформлявся завжди. Кожен позичальник, який отримував кредит у спілці, сплачував за страхування у компанії "Аліко", страховим агентом якої був чоловік підсудної ОСОБА_2 Ствердив, що для оформлення документів щодо прийняття коштів на депозит він мав право підпису угод від імені спілки, для чого підсудною ОСОБА_2 було видано йому відповідну довіреність та печатку № 1 кредитної спілки;

Покази свідка ОСОБА_898, надані у судовому засіданні про те, що з березня 2008 року вона працює на посаді голови правління Рівненської філії КС "Християнської злагода". Згідно з функціональними обов'язками вона керує філією кредитної спілки та представляє її інтереси у м. Рівне, укладає і підписує договори від імені КС "Християнська злагода", вчиняє правочини, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків, що стосуються діяльності КС "Християнська злагода", підписує та представляє до органів нотаріату документи з метою вчинення виконавчих написів, відкриває та закриває рахунки і має право першого підпису банківських документів. Для відкриття депозитного вкладу кожна особа повинна була надати копію паспорта громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду та написати заяву про вступ до кредитної спілки. Для отримання кредиту особа повинна була надати паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку з місця роботи про доходи та, відповідно, такий самий пакет документів для поручителя. Укладення договору страхування у кредитній спілці "Християнська злагода" не було обов'язковою умовою отримання кредиту, проте працівники повинні були обов'язково запропонувати кожній особі здійснити страхування саме в страховій компанії «Аліко»: якщо кредит складав 10 000 грн., договір страхування укладався на суму 3 000 грн., якщо кредит складав 60 000 грн., договір страхування укладався на суму 10 000 грн.;

Покази свідка ОСОБА_899, надані у судовому засіданні про те, що у 2007-2009 роках він працював на посаді кредитного інспектора Чернівецької філії КС «Християнська злагода», в його обов'язки входила підготовка документів до видачі кредиту. А саме: він приймав заявку від особи, яка хотіла отримати кредит, перевіряв платоспроможність такої людини, після чого усі документи передавав на розгляд керівника філії, який вже приймав рішення щодо видачі кредиту;

Покази свідка ОСОБА_894, оголошені та перевірені у судовому засіданні (т.18 а.с.36-41, 56-58, 64-75), про те, що з 05.05.2005 року він працював на посаді кредитного інспектора Кредитної спілки "Християнська злагода", 02.10.2006 року був переведений на посаду юриста, а з 12.02.2007 року був керівником Львівської філії спілки. Рішення про видачу кредитів приймалось одноосібно підсудною ОСОБА_2 і тільки після її вказівки готувались документи про видачу кредиту. Позичальники, особливо по кредитах на значні суми, спілкувались виключно із підсудною ОСОБА_2 Засідання кредитного комітету спілки не проводились. Документи про надання кредитів підсудна ОСОБА_2 сама роздруковувала у себе в кабінеті і там же видавала кошти позичальникам. Засідання кредитного комітету не проводились і відповідні протоколи не складались. Жодного кредиту без відома підсудної ОСОБА_2 видано не було. Кредитні кошти повинні були страхуватись у компанії "Скарбниця", однак, як йому відомо зі слів ОСОБА_900, договір страхування був розірваний, оскільки спілка не проводила відповідних проплат по цих угодах. Кредити видавались без жодного забезпечення. Він заперечував проти видачі ризикованих кредитів, однак підсудна ОСОБА_2 на його заперечення не реагувала та одноосібно приймала рішення про видачу таких кредитів. Він наполягав на необхідності проведення відповідних засідань кредитного комітету, оформленні відповідних протоколів таких засідань, видачу кредитів під заставу та нотаріальне оформлення таких угод застави, однак підсудна ОСОБА_2 наказала йому не втручатись у її роботу. Приблизно на початку 2007 року він дізнався про те, що підсудна ОСОБА_2 видала підсудному ОСОБА_3 кредитів на загальну суму 6 000 000 грн., частина з яких була оформлена на "підставних" осіб. Крім того, позичальників підсудна ОСОБА_2 змушувала страхувати своє життя у компанії "Аліко" і це було основною вимогою до видачі кредиту. Зі слів ОСОБА_901, а також підсудної ОСОБА_2, йому відомо, що у 2007 році ОСОБА_2 без оформлення відповідних документів вилучила з каси спілки 1 000 000 грн., які витратила на оплату поїздки священнослужителів до Ізраїлю. Підсудна ОСОБА_2 за рахунок коштів спілки придбала квартиру на вул.Коперніка в м.Львові та сказала, що в подальшому квартира буде переоформлена на спілку, однак так цього і не зробила. З розмов між працівниками спілки йому було відомо про те, що вказану квартиру підсудна ОСОБА_2 хотіла переоформити на свою сестру. Аналогічним чином за рахунок коштів спілки були придбані автомашини, які були зареєстровані на ОСОБА_2 Як були проведенні в подальшому по бухобліку спілки кошти, за які підсудна ОСОБА_2 придбала вказане майно йому не відомо. Збори членів спілки, а також засідання спостережної ради спілки, у період з 2006 року не проводились і підсудна ОСОБА_2 заперечувала проти проведення таких зборів. Підсудна ОСОБА_2 особисто готувала протоколи засідання спостереженої ради спілки, однак ніколи їх не показувала. Крім того, підсудна ОСОБА_2 особисто систематично підробляла підписи від імені ОСОБА_22 на документах. Зі слів підсудної ОСОБА_2 йому відомо, що страховий фонд спілки вона без оформлення жодних документів передала ОСОБА_298. Стверджує, що ОСОБА_903 розповіла йому, що вона запитувала підсудну ОСОБА_2 щодо повернення вказаних коштів, а остання у відповідь запропонувала їй оформити підроблені документи про використання цих коштів на ремонтні роботи у приміщенні Стрийської філії спілки. З літа 2007 року відносини між ОСОБА_903 та підсудною ОСОБА_2 ставали все більш неприязними, а у грудні 2007 року ОСОБА_903 звільнилась. За рахунок коштів спілки підсудна ОСОБА_2 оплачувала страхування вкладників та позичальників спілки, а також працівників спілки та їх родичів, у страховій компанії "Аліко", причому часто робила це без відома вказаних осіб, оскільки 80 % з таких проплат її чоловік, ОСОБА_66, отримував у вигляді премії і ці кошти клав на депозит у спілку. Підсудна ОСОБА_2 часто брала кошти з каси спілки без оформлення жодних документів. Під час проходження навчання в Держфінпослуг він побачив, що підсудна ОСОБА_2 не могла правильно відповісти на тестові запитання, тобто була некомпетентною у фінансовій сфері, у зв'язку з чим у нього виникли сумніви щодо наявності у підсудної ОСОБА_2 вищої економічної освіти. Він бачив, що підсудна ОСОБА_2 часто забирала додому документи, що стосувались діяльності спілки. Чи вона в подальшому повертала ці документи йому не відомо;

Покази свідка ОСОБА_904, оголошені та перевірені в судовому засіданні (т.18 а.с.90-92) про те, що у 2007-2009 роках вона працювала на посаді бухгалтера Стрийської філії КС "Християнська злагода". Видача усіх кредитів відбувалась за погодженням із головою спілки ОСОБА_2, а коли останньої не було на місці, то вони з даного приводу спілкувались із ОСОБА_58 Приблизно на початку 2008 року працівник філії Мотін робив копії довідок про доходи позичальників філії спілки і ці копії передавав працівникам міліції, після чого його було звільнено з роботи. Кошти з філії у головний офіс і у зворотному напрямку передавались готівкою. Такі кошти, зокрема, у м.Стрий приїжджала отримувати підсудна ОСОБА_2 та інші працівники головного офісу;

Покази свідка ОСОБА_905, оголошені та перевірені в судовому засіданні (т.18 а.с.94-98) про те, що у 2006-2009 роках вона працювала на посаді керівника Стрийської філії КС "Християнська злагода". Видача усіх кредитів відбувалась за погодженням із головою спілки ОСОБА_2 Хто був членом кредитного комітету спілки їй не відомо, участі у засіданнях такого вона ніколи не приймала і протоколів, складених за результати засідання кредитного комітету спілки, вона ніколи не бачила. Кошти з філії до центрального офісу спілки передавались готівкою;

Покази свідка ОСОБА_906, надані у судовому засіданні, про те, що з квітня 2008 року він працював на посаді кредитного інспектора Стрийської філії КС "Християнська злагода". Він проводив перевірку щодо платоспроможності позичальника, складав висновок та передавав його у центральний офіс спілки. Видача усіх кредитів відбувалась за погодженням із центральним офісом спілки. Хто був членом кредитного комітету спілки та про його роботу йому не відомо. Зазначив, що підсудна ОСОБА_2 не давала йому вказівки видавати кредити за відсутності заставного майна. Він особисто не бачив як підсудна ОСОБА_2 вивозила кошти з кредитної спілки. Крім того, він сам брав кредит у спілці на суму 5 000 грн. на строк 5 років, який частково сплатив. До страхування в страховій компанії "Аліко" його ніхто не примушував;

Покази свідка ОСОБА_58, надані у судовому засіданні, про те, що у 2006-2009 роках він працював на посаді кредитного інспектора КС "Християнська злагода". В його обов'язки входило: роз'яснення особам правил умов кредитування, збір необхідних документів для надання кредиту, перевірка вірності зібраних документів і поданих відомостей, оцінка заставного майна, подача зібраних відомостей у кредитний комітет. В кредитний комітет спілки входили: голова правління ОСОБА_2, головний бухгалтер ОСОБА_903 і він. Кредитний комітет збирався один раз на тиждень для розгляду заяв про надання кредиту по м.Львову і Львівській області на будь-яку суму, а кредитні інспектори філій спілки привозили заяви з пакетами документів на суму більше 10 000 грн., оскільки кредитні інспектори та керівники філій на місці мали право вирішувати питання про надання кредиту на суму до 10 000 грн. Резолюцію про надання чи відмову у кредиті ставила підсудна ОСОБА_2, яка одноособово вирішувала питання про надання кредиту. Укладення договору страхування не було обов'язковою умовою отримання кредиту;

Покази свідка ОСОБА_907, надані у судовому засіданні, про те, що 06.02.2008 року він був прийнятий на посаду бухгалтера у кредитну спілку "Християнська злагода" в центральному офісі на пл. Галицький, 15/401, що у м.Львові. З 14.05.2008 року він був переведений на роботу у відділення Сихівської філії, яке знаходилось на пр.Червоної Калини у м.Львові. В його функціональні обов'язки входило обслуговування каси кредитної спілки, прийняття та видача готівкових коштів. Обов'язковою умовою для видачі кредиту на суму більше ніж 10 000 грн. було укладення договору страхування життя та здоров'я у страховій компанії "Аліко";

Покази свідка ОСОБА_900, надані у судовому засіданні, про те, що з 14.08.2006 року вона працювала у кредитній спілці «Християнська злагода»на посаді бухгалтера, а з 21.12.2007 року переведена на посаду головного бухгалтера. В її посадові обов'язки входило ведення бухгалтерського обліку спілки, звітність про роботу спілки, проведення нарахування. Фактично рішення про видачу кредиту приймала підсудна ОСОБА_2 Страхування життя не було обов'язковим для отримання кредиту. Підсудний ОСОБА_3 часто виступав в якості поручителя за договорами кредиту і деякі позичальники не були присутні при видачі кредитів, а тому підсудний ОСОБА_3 ставив підпис заміть них і забирав грошові кошти;

Покази свідка ОСОБА_908, наданими у судовому засіданні, про те, що 01.12.2006 року вона була прийнята на роботу у Кредитну спілку "Християнська злагода" на посаду бухгалтера-касира і 01.09.2008 року переведена на посаду бухгалтера. З моменту прийняття на посаду вона була переведена на роботу у відділення центральної філії, яке знаходилось в м. Львові на вул. Костюшка, 4-а, де працює по даний час. В її функціональні обов'язки входило обслуговування каси спілки, підготовка проектів угод про прийняття коштів на депозит та видачу кредитів, а також іноді вона здійснювала прийом клієнтів кредитної спілки. Із посадовою інструкцією ознайомлена не була. Про умову страхування життя в страховій компанії «Аліко»було відомо, проте особисто підписання відповідних договорів не бачила;

Покази свідка ОСОБА_909, надані в судовому засіданні, про те, що у липні 2008 року йому стало відомо, що у КС «Християнська злагода»є вакантна посада кредитного інспектора, проте у нього не було ні економічної, ні юридичної освіти. Після звернення до підсудної ОСОБА_2 з приводу працевлаштування, остання провела співбесіду та сказала, що наступного року він піде на навчання для здобуття економічної освіти і що кредитна спілка повністю оплатить усі, пов'язані із цим, витрати. Виконуючи свої службові обов'язки він проводив консультації із потенційними позичальниками і, якщо вони погоджувались, в подальшому проводив розмову ОСОБА_58, який готував документи щодо видачі кредиту. У серпні 2008 року на пропозицію підсудної ОСОБА_2 він виконував обов'язки архіваріуса. Архів КС «Християнська злагода»знаходиться у приміщенні, що орендує ТОВ «Український правовий холдинг», де зберігалась частина документів, що стосувались діяльності всіх існуючих філій КС «Християнська злагода». Інша частина документів знаходилась в офісі кредитної спілки. В архіві він проводив систематизацію наявних документів, в яких помітив недоліки, про які повідомив підсудну ОСОБА_2, на що та пообіцяла вказані недоліки усунути;

Покази свідка ОСОБА_22, наданими в судовому засіданні, про те, що він з моменту заснування КС "Християнська злагода" і до травня 2009 року був головою спостереженої ради спілки. У 2004 році до нього звернувся співзасновник спілки ОСОБА_23, який сказав, що не бажає далі очолювати кредитну спілку та запропонував обрати новим головою спілки ОСОБА_2 Він провів із ОСОБА_2 співбесіду, під час якої вона показала йому диплом про здобуття нею вищої економічної освіти. Про те, що вказаний диплом є підроблений він на той час не знав. Після обрання підсудної ОСОБА_2 на посаду голови правління кредитної спілки він, практично, участі у діяльності спілки не приймав, йому було відомо, що збори членів спілки проводяться відповідно до вимог статуту, тобто раз на рік. Приблизно вкінці грудня 2008 року до нього телефонували члени спілки та пояснювали, що у спілці фінансові проблеми, що не виплачують кошти по депозитних вкладах. і відсотках по них. З даного приводу він спілкувався із підсудною ОСОБА_2 яка запевнила його, що це пов'язано із фінансовою кризою та зменшенням платежів за кредитними договорами. У 2006 та 2007 роках він отримав у спілці кредити, які на даний час не погашені у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем;

Покази свідка ОСОБА_66, наданими в судовому засіданні, про те, що приблизно на початку 2008 року його дружина -підсудна ОСОБА_2 -повідомила його про те, що він обраний членом спостережної ради КС "Християнська злагода", головою правління якої вона була. Членами спостережної ради, крім нього, були також підсудна ОСОБА_2, її мати ОСОБА_50, а також ОСОБА_22 Діяльністю спілки він ніколи не цікавився, що входило в його обов'язки він не знав. Основним місцем його роботи була страхова компанія «Аліко», де він отримував достатню заробітну плату для придбання нерухомості та автомобілів. Йому відомо, що підсудний ОСОБА_3 укладав договори страхування на працівників ПП «Жоржина плюс»;

Покази свідка ОСОБА_298, наданими в судовому засіданні, про те, що він працював головою Івано-Франківської філії Кредитної спілки «Християнська злагода». В його функціональні обов'язки як голови філії входило забезпечення нормальної роботи філії спілки, повернення вкладів клієнтам та виплата відсотків по депозитах. Його не було ознайомлено з посадовою інструкцією;

Покази свідка ОСОБА_911, наданими в судовому засіданні, про те, що з підсудною ОСОБА_2 він познайомився у 2007 році під час спільної поїздки в Ізраїль. У березні 2008 року вона повідомила, що має намір придбати земельну ділянку в Карпатах і здійснити будівництво житлового будинку. Через деякий час йому стало відомо, що підсудна ОСОБА_2 придбала земельну ділянку в с. Яблучниця у мешканця Івано-Франківської області. Згодом підсудна ОСОБА_2 просила його допомогти оформити кредит, оскільки він працює в банку, але коли він повідомив її про умови отримання кредиту, вона відмовилась від послуг банку;

Покази свідка ОСОБА_912, оголошеними та перевіреними в судовому засіданні (т.4 а.с.88-96), про те, що з приводу видачі кредитів він спілкувався виключно із підсудною ОСОБА_2, за умови страхування його життя у компанії "Аліко". Вимога про заставу майна не ставилась. Жодного майна в забезпечення повернення кредитів він спілці не передавав і підсудна ОСОБА_2 такого не вимагала. Готівкові кошти йому видавала особисто підсудна ОСОБА_2 у себе в кабінеті. Працівник спілки ОСОБА_58 нагадував йому про необхідність проведення чергових проплат по вказаних страховках, а коли такі оплати не проводились спілка замість нього їх оплачувала, а в подальшому ці суми включались до суми наступного, отриманого в спілці кредиту;

Покази свідка ОСОБА_72, оголошеними та перевіреними в судовому засіданні (т.4 а.с.97-101, 236-237), про те, що у травні 2007 року він продав підсудному ОСОБА_3, з яким познайомився через ОСОБА_913, належну йому автомашину марки "LEXUS ES 350" вартістю 60 950 доларів США. Крім того, 26.10.2008 року він передав підсудному ОСОБА_3 належну йому (ОСОБА_72) автомашину марки "Мерседес Е-280", д.н. НОМЕР_21, за яку підсудний ОСОБА_3 повинен був передати йому 54 000 доларів США, однак цього не зробив;

Покази свідка ОСОБА_31, оголошеними та перевіреними в судовому засіданні (т.7 а.с.168-171, 172-174), про те, що він в період з другої половини 2006 року по першу половину 2007 року працював у підсудного ОСОБА_3 На початку 2007 року підсудний ОСОБА_3 запропонував йому взяти на його ім'я кредит з метою використання коштів на ремонт ресторану "ІНФОРМАЦІЯ_5", на що він погодився. 07.02.2007 року він разом з підсудним ОСОБА_3 у КС "Християнська злагода" подав всі необхідні копії документів для отримання кредиту, та підписав договір № 54/07 від 07.02.2007 року, договір застави майна, додаток № 1 до договору позички та видатковий касовий ордер № 531 від 07.02.2007 року, а підсудний ОСОБА_3 -договір поруки. Після підписання зазначених документів підсудна ОСОБА_2 повідомила, що повідомить про результати прийнятого рішення про надання кредиту, про що його ніхто не повідомив, тому він подумав, що у наданні кредиту відмовлено. У вказаній кредитній спілці коштів він не отримував;

Покази свідка ОСОБА_33, оголошеними та перевіреними в судовому засіданні (т.8 а.с.37-38), про те, що документів для отримання кредиту у КС "Християнська злагода" він не подавав, а також не укладав договору кредиту, договору застави майна, договору поруки, додатку № 1 до договору та додаткові угоди не підписував. Коштів згідно видаткових касових ордерів у спілці не отримував та їх не підписував. У березні 2007 року він зустрів чоловіка на ім'я ОСОБА_10, який пообіцяв влаштувати його на роботу, та пояснив, що для цього потрібно заповнити анкету та застрахуватись. Він припускає, що коли підписував ці документи йому також могли надати для підпису і інші документи;

Покази свідка ОСОБА_34, оголошеними та перевіреними в судовому засіданні (т.8 а.с.37-38), про те, що кредиту у КС "Християнська злагода" він ніколи не отримував і про видачу такого на його ім'я йому нічого не відомо;

Покази свідка ОСОБА_914, наданими в судовому засіданні, про те, що вона є матір'ю ОСОБА_38, який на даний момент працює за межами України. Підписи від його імені у представлених їй для огляду документах щодо видачі кредиту ОСОБА_38 Кредитною спілкою "Християнська злагода" виконані не ним;

Покази свідка ОСОБА_39, оголошені та перевірені в судовому засіданні (т.8 а.с.259-261), про те, що кредиту у КС "Християнська злагода" він ніколи не отримував і про видачу такого на його ім'я йому нічого не відомо;

Покази свідка ОСОБА_40, наданими в судовому засіданні, про те, що кредиту у КС "Християнська злагода" він ніколи не отримував і про видачу такого на його ім'я йому нічого не відомо. Декілька років тому він зустрів чоловіка на ім'я ОСОБА_10, який пообіцяв влаштувати його на роботу, познайомивши з підсудним ОСОБА_3 Пояснив, що підсудний ОСОБА_3 надав йому заповнювати якісь документи, на його думку це була страхівка. Він припускає, що коли підписував ці документи йому також могли надати для підпису і кредитний договір;

Покази свідка ОСОБА_41, оголошені та перевірені в судовому засіданні (т.9 а.с.148-150), про те, що в липні 2007 року він на прохання двох невідомих, які дали йому за послугу 200 грн., підписав низку документів, частину з яких він підписував у приміщенні КС "Християнська злагода" в одному з кабінетів даної спілки, де ці документи йому надала невідома йому жінка. Після підписання ним документів ця жінка витягнула з сейфу пачки грошей та сказала йому вийти, а невідомі, які просили його підписати документи, залишились в кабінеті. Видаткових касових ордерів про отримання коштів він не підписував і коштів у спілці не отримував;

Покази свідка ОСОБА_44, оголошені та перевірені в судовому засіданні (т.9 а.с.241-242), про те, що підсудний ОСОБА_3 пропонував йому влаштуватись на роботу. У вересні 2007 року для оформлення документів по працевлаштування він у приміщенні піцерії в м.Львові надав підсудному ОСОБА_3 свій паспорт громадянина України з яким останній вийшов з приміщення піцерії та направився у невідомому напрямку. Повернувшись, підсудний ОСОБА_3 надав йому на підпис пакет документів, однак що це були за документи не уточняв, а він у свою чергу не цікавився. Жодного видаткового касового ордеру про видачу йому коштів він не підписував і коштів не отримував. Після підписання вказаних документів підсудний ОСОБА_3 сказав, що повідомить його, коли можна буде виходити на роботу, однак цього не зробив;

Покази свідка ОСОБА_47, оголошені та перевірені в судовому засіданні (т.10 а.с.82-88), про те, що з підсудним ОСОБА_3 він познайомився в 2007 році у м. Моршин і підтримував з ним дружні відносини. В жовтні 2007 року до нього зателефонував підсудний ОСОБА_3 та запропонував оформити документи про страхування кількох осіб. На дану пропозицію він погодився і надав підсудному ОСОБА_3 свій паспорт громадянина України та паспорт свого батька. Підсудний ОСОБА_3 порадив також оформити на себе і батька кредит, а натомість обіцяв відсоток від прибутку, який буде приносити його ресторан. Після чого підсудний ОСОБА_3 надав йому для заповнення заяву-анкету, яку від свого імені він заповнив самостійно, хто заповняв від імені його батька не знає, однак договору кредиту у цей день не підписував. Через декілька днів підсудний ОСОБА_3 надав йому на підпис документи страхової компанії "Аліко". Жодного видаткового касового ордеру він не підписував і коштів у спілці не отримував;

Покази свідка ОСОБА_53, наданими в судовому засіданні, про те, що у грудні 2007 року його товариш ОСОБА_47 познайомив його з підсудним ОСОБА_3 та попросив оформити на себе кредит, який буде виплачувати підсудний ОСОБА_3 Після надання свого паспорта громадянина України, підсудний ОСОБА_3 дав йому для заповнення заяву на оформлення страхового поліса "Аліко" та документи на отримання кредиту. Жодних коштів за кредитним договором він не отримував та не цікавився хто його виплачує;

Покази свідка ОСОБА_54, наданими в судовому засіданні, про те, що для працевлаштування на фірмі в м.Львові, назву якої він не пам'ятає, підписав якісь документи. Хто йому їх надав теж не пам'ятає. Кредиту на своє ім'я не оформляв, жодних коштів не отримував;

Покази свідка ОСОБА_57, наданими в судовому засіданні, про те, що в 2004 році він втратив свій паспорт громадянина України. З відповідною заявою звернувся в паспортний стіл Жовківського району Львівської області та в листопаді 2004 року отримав новий паспорт. Кредиту в Кредитній спілці "Християнська злагода" не отримував. Про таку спілку йому нічого невідомо;

Покази свідка ОСОБА_60, оголошені та перевірені в судовому засіданні (т.11 а.с.219-222), про те, що на початку січня 2008 року він звернувся до свого знайомого на ім'я ОСОБА_10, якого попросив допомогти у отриманні кредиту в сумі 10 000 грн. Останній сказав, що можна отримати кредит у КС "Християнська злагода". Він дав ОСОБА_10 свій паспорт, який через деякий час надав йому на підпис договір про надання кредиту № 5/08 від 22 січня 2008 року, додаток № 1 до договору кредиту, договір поруки, договір застави майна, додаток № 1 до договору застави майна та заяву-анкету на отримання кредиту. При цьому ОСОБА_10 пояснив, що спочатку потрібно підписати документи і він (ОСОБА_10) спробує отримати вказаний кредит. Жодного видаткового касового ордера він не підписував і коштів не отримував. У подальшому по телефону ОСОБА_10 йому повідомив, що у видачі кредиту відмовили;

Покази свідка ОСОБА_915, оголошені та перевірені в судовому засіданні (т.11 а.с.259-260), про те, що ОСОБА_61 є її близьким знайомим. Останній раз вона його бачила у 2001 році. Його паспорт весь цей час знаходиться у неї, вона його нікому не надавала;

Покази свідка ОСОБА_62, оголошені та перевірені в судовому засіданні (т.11 а.с.342-344), про те, що у травні 2008 року підсудний ОСОБА_3 пропонував йому високооплачувану роботу за умови оформлення на себе страхового поліса "Аліко", на що останній погодився та надав підсудному ОСОБА_3 свій паспорт громадянина України. Після чого підсудний ОСОБА_3 надав йому для підпису документи та пояснив, що дані документи стосуються оформлення страхового поліса "Аліко", тому він їх підписав без ознайомлення та вникнення у їх суть. Про те, що він підписав договір № 94/08 про надання кредиту від 14.05.2008 року, договір застави майна, договір поруки та додаток № 1 до договору кредиту не знав, видаткових ордерів про отримання коштів він не підписував і коштів у кредитній спілці не отримував;

Покази свідка ОСОБА_63, наданими в судовому засіданні, про те, що його знайомий ОСОБА_47 на початку травня 2008 року повідомив його, що він працює в страховій компанії "Аліко" у м. Львові і йому необхідно застрахувати декількох осіб. 14 травня 2008 року вони приїхали до Львова і зайшли в піцерію біля оперного театру, де його познайомили з підсудним ОСОБА_3, який надав йому для підпису декілька документів. Він вважав, що це договори страхування, а тому підписав не читаючи. Пояснив, що кредитного договору він не оформляв, жодних коштів не отримував;

Покази свідка ОСОБА_31, оголошені та перевірені в судовому засіданні (т.89 а.с.151-155), про те, що у грудні 2007 року до нього звернувся його товариш ОСОБА_3 та повідомив, що має намір придбати у кредит автомашину марки "Лексус", попросив формально виступити поручителем за таким кредитом, запевнивши, що він (ОСОБА_3) буде самостійно погашувати такий кредит. Довіряючи підсудному ОСОБА_3 він погодився виконати прохання та у банку підписав відповідні документи щодо отримання вказаного кредиту. Довідки про свої доходи він у банк не подавав, з працівниками банку з приводу отримання вказаного кредиту не спілкувався. У 2008 році підсудний ОСОБА_3 придбав у м.Києві автомоюілі марки "Хаммер" та попросив, щоб цей автомобіль був зареєстрований на нього (ОСОБА_31). Таке прохання підсудний ОСОБА_3 мотивував тим, що на нього уже зареєстровані автомашини. Він погодився виконати таке прохання та зазначена автомашина була зареєстрована в органах ДАІ на нього (ОСОБА_31) з номерним знаком НОМЕР_22 (тобто ОСОБА_3). Фактично, зазначеною автомашиною користувався підсудний ОСОБА_3, а взимку 2009 року передав її ОСОБА_916;

Покази свідка ОСОБА_916, оголошені та перевірені в судовому засіданні (т.89 а.с.156-158), про те, що 21.10.2008 він позичив підсудному ОСОБА_3 кошти в сумі 40 тис. доларів США та обіцяв повернути ці кошти до 26.10.2008 року. Оскільки підсудний ОСОБА_3 коштів йому не повернув, мотивуючи відсутністю таких, він запропонував, щоб той передав йому своє майно. На таку пропозицію підсудний ОСОБА_3 погодився і у січні чи лютому 2009 року передав йому в рахунок погашення боргу автомашину марки "Хаммер", яка належала підсудному ОСОБА_3, однак була зареєстрована на ОСОБА_31 Вказану автомашину він продав;

Покази свідка ОСОБА_88, наданими в судовому засіданні, про те, що у січні 2008 року до нього звернувся підсудний ОСОБА_3, з яким він працював, будучи постачальником продуктів в його заклади громадського харчування, та повідомив, що має намір придбати у кредит автомашину марки "Тойота Ленд Крузер" та попросив формально виступити поручителем за таким кредитом, запевнивши його при цьому, що він (ОСОБА_3) буде погашувати такий кредит. Довіряючи підсудному ОСОБА_3 він погодився виконати прохання останнього та у банку підписав відповідні документи щодо отримання вказаного кредиту. Довідки про свої доходи він у банк не подавав, з працівниками банку з приводу отримання вказаного кредиту не спілкувався, проте у анкеті на прохоння підсудного ОСОБА_3 зазначив неправдиву інформацію про те, що працює в ПП "Жоржина Плюс" на посаді менеджера з заробітною платою у розмірі 11 206 грн.;

Покази свідка ОСОБА_917, наданими в судовому засіданні, про те, що вона у грудні 2007 року та січні 2008 року займалась прийняттям документів у підсудного ОСОБА_3, який звертався до ВАТ "Електрон банк" із заявами про видачу йому кредитів для придбання автомобілів марки "Лексус" та марки "Тойота Ленд Крузер". Увесь пакет документів, які потрібні для вирішення питання щодо видачі кредитів, в тому числі довідки про його доходи та доходи поручителів за кредитами, їй надавав особисто підсудний ОСОБА_3 Згідно з матеріалами кредитних справ як ОСОБА_3 так і його поручителі працювали на ПП "Жоржина плюс" директором та засновником якого був він.;

Покази свідка ОСОБА_918, оголошені та перевірені в судовому засіданні (т.15 а.с.10-15), про те, що вона працює у ВАТ "Західний регіональний центр туризму". З наявних у закордонних паспортах підсудної ОСОБА_2 та ОСОБА_66 випливає, що вказані паспорти видані 05.04.2007 року. За період 2007-2008 років вказані особи разом з їх дітьми неодноразово виїжджали за межі України та відкривали низку віз. Зокрема, 28.04.2007 року підсудна ОСОБА_2 на 1 день виїжджала до Польщі. Один день перебування у даній країні коштує орієнтовно 30 євро, а відкриття для цієї поїздки візи обійшлося приблизно у 100-150 грн. Крім того, підсудна ОСОБА_2 відкривала візу до Словаччини. Вартість відкриття такої візи становила 200-300 євро. Крім того, підсудна ОСОБА_2 відкривала транзитну візу до Словаччини. Вартість відкриття такої візи становить 50 євро. 31.10.2007 року підсудна ОСОБА_2 літаком через Словаччину вилетіла до Ізраїлю, де перебувала до 07.11.2007 року, після чого таким же шляхом повернулась в Україну. Орієнтовна вартість вказаного перебування в Ізраїлі становила приблизно 800-1100 доларів США, а у Словаччині -100 євро. Крім того, підсудна ОСОБА_2 відкрила візу до Польщі, вартість якої становила 150 грн. На підставі даної візи підсудна ОСОБА_2 в період з 30.11.2007 року по 02.12.2007 року разом з сином ОСОБА_17 перебувала за межами України та відвідала Угорщину та Словаччину. Вартість такого перебування за межами України становила приблизно 200 євро. Крім того, підсудна ОСОБА_2 відкрила візу до Іспанії на період 18.10.2008 року по 17.11.2008 року, вартість якої становила приблизно 1200-1500 євро, однак відмітки про використання даної візи у паспорті відсутні. Крім того, підсудна ОСОБА_2 відкрила візу до Польщі, вартість якої становила приблизно 150 євро. На підставі даної візи підсудна ОСОБА_2 з 9 по 10 лютого 2008 року перебувала у Польщі. Крім того, підсудна ОСОБА_2 відкрила візу до Польщі, вартість якої становила приблизно 300 євро. На підставі даної візи підсудна ОСОБА_2 04.07.2008 року перебувала у Польщі. Крім того, підсудна ОСОБА_2 відкрила візу до Хорватії, вартість якої становила приблизно 500-600 євро, та транзитну візу до Угорщини, вартість якої становила 35 євро. На підставі даних віз підсудна ОСОБА_2 спільно з сином ОСОБА_17 з 9 по 28 серпня 2008 року перебувала у Хорватії. Крім того, підсудна ОСОБА_2 15.10.2008 відкрила візу до Хорватії, однак в паспорті відміток про її використання немає. Аналогічні візи відкриті ОСОБА_66, який на їх підставі спільно з дітьми неодноразово виїжджав за межі України, в тому числі до Польщі, Ізраїлю, Хорватії;

Покази свідка ОСОБА_920, оголошені та перевірені в судовому засіданні (т.16 а.с.217-218), про те, що вона працювала у ТОВ "СЦ "Діамант". З приводу придбання двох автомашин марки "Тойота РАВ-4" підсудною ОСОБА_2 в автосалон приходили ОСОБА_66 та особа на ім'я ОСОБА_3, який, як вона зрозуміла, був товаришем ОСОБА_66 Хто з них підписував документи про придбання вказаних автомашин вона не пригадує;

Покази свідка ОСОБА_921, оголошеними та перевіреними в судовому засіданні (т.16 а.с.165-167), про те, що він працював у ТОВ "Трістар Авто Еліт". У травні 2008 року в салон приходили двоє чоловіків, які вибирали автомашину для придбання. Через кілька днів до нього прийшли ці ж двоє чоловіків та особа на ім'я ОСОБА_66, який пояснив, що цю автомашину купують його дружині на день народження. Обрану ними автомашину марки "Ягуар" в салоні отримав ОСОБА_66;

Покази свідка ОСОБА_922, оголошені та перевірені в судовому засіданні (т.16 а.с.255-256), про те, що вона дала оголошення про продаж квартири АДРЕСА_7. Через два дні до неї прийшов ОСОБА_894, який сказав, що квартиру мають купити для влаштування офісу КС "Християнська злагода". Вона повідомила, що вартість квартири складає 160 000 доларів США, на що ОСОБА_894 відповів, що доповість голові кредитної спілки ОСОБА_2 27.03.2007 року, відповідно до домовленості, вона з спільно з чоловіком зустрілись з підсудною ОСОБА_2, яка передала їм кошти в сумі 808 000 грн., що за курсом НБУ становило 160 000 доларів США, та сказала, що покупцем квартири виступить вона (ОСОБА_2). У зв'язку з цим було оформлено договір купівлі-продажу, за яким покупцем квартири виступила ОСОБА_2;

Покази свідка ОСОБА_76, оголошені та перевірені в судовому засіданні (т.16 а.с.267-269), про те, що вона дала оголошення про продаж належної їй квартира АДРЕСА_9. У січня 2008 року до неї приїхали підсудна ОСОБА_2 з ОСОБА_66 та, оглянувши квартиру, вирішили її купити. 28.01.2008 року нею було укладено договір купівлі-продажу вказаної квартири, за яким покупцем квартир виступив ОСОБА_66 За продаж даної квартири вона отримала 707 000 грн.;

Покази свідка ОСОБА_923, оголошені та перевірені в судовому засіданні (т.16 а.с.283-284), про те, що вона працює на посаді бухгалтера ПП "Квартал". Відповідно до договору, укладеного з ОСОБА_66, підприємство збудувало котедж на земельній ділянці по АДРЕСА_6, який ОСОБА_66 в подальшому зареєстрував як свою власність;

Покази свідка ОСОБА_85, оголошені та перевірені в судовому засіданні (т.17 а.с.17-18), про те, що вона дала оголошення про продаж належної їй земельної ділянки та будинку в с.Верхнє Синьовидне. У серпні 2008 року до неї приїхав підсудний ОСОБА_3, який погодився купити вказану ділянку та будинок за 100 000 грн. 28.08.2008 року нею з ОСОБА_3 були укладені договори купівлі-продажу вказаних будинку та земельної ділянки, за які підсудний ОСОБА_3 передав їй 100 000 грн.;

Покази свідка ОСОБА_913, оголошені та перевірені в судовому засіданні (т.17 а.с.25-26), про те, що у 2007 році його знайомий ОСОБА_72 продавав свою автомашину марки "Лексус". Про це він розповів своєму товаришу ОСОБА_924, який через деякий час попросив його познайомити з ОСОБА_72 для погодження купівлі-продажу вказаної автомашини. Зі слів ОСОБА_72 йому в подальшому стало відомо, що вказану автомашину той продав;

Покази свідка ОСОБА_925, оголошені та перевірені в судовому засіданні (т.17 а.с.27-30) який показав, що з ОСОБА_72 він познайомився через ОСОБА_913 У 2007 році він дізнався про продаж ОСОБА_72 автомашини марки "Лексус". Про це він розказав ОСОБА_3, який зацікавився даною автомашиною. У тому ж році ОСОБА_3 купив вказану автомашину, вартість якої становила приблизно 60 тис. доларів США, у ОСОБА_72;

Покази свідка ОСОБА_81, оголошені та перевірені в судовому засіданні (т.17 а.с.116-118, 200-203), про те, що у 2008 році він познайомився з підсудною ОСОБА_2, яку йому представив ОСОБА_82 та пояснив, що вона хоче купити земельну ділянку в горах. Підсудна ОСОБА_2 приїжджала до в с.Яблуниця Івано-Франківської області та оглядала земельні ділянки, розташований на них дачний будинок та 5 відпочинкових будиночків, розташованих на цих земельних ділянках, і висловила намір їх купити. За домовленістю, ціна продажу земельної ділянки становила 20 000 доларів США за 1 ар земельної ділянки. Після досягнення згоди щодо умов продажу та ціни у липні 2008 року підсудна ОСОБА_2 приїхала до нього та дала йому 230 тис. доларів США як аванс за придбання вказаного майна. 29.08.2008 року до нього знову приїхала підсудна ОСОБА_2, яка повідомила, що має на даний час кошти для придбання частини земельної ділянки, а також земельної ділянки з розташованим на ньому дачним будинком. У цей же день вони поїхали до нотаріуса, де були оформлені документи щодо продажу вказаних об'єктів. За договорами покупцем земельної ділянки площею 0,1002 га виступала ОСОБА_50, від імені якої виступала ОСОБА_2 за довіреністю, а покупцями земельної ділянки з розташованим на ній дачним будинком виступали ОСОБА_82 та ОСОБА_83 Про те, що за договором покупцями вказаних дачного будинку та земельної ділянки будуть виступати ОСОБА_82 та ОСОБА_83 він довідався тільки у нотаріуса під час оформлення документів. Усі розмови з приводу продажу вказаних об'єктів він вів тільки з підсудною ОСОБА_2, яка за вказаних вище обставин передала йому за це аванс в розмірі 230 тис. доларів США, а 29.08.2009 року також дала 200 тис. доларів США та 900 тис. грн., повністю оплативши таким чином придбання вказаних об'єктів (земельної ділянки та земельної ділянки з розташованим на ньому дачним будинком). У цей же день, тобто 29.08.2008 року, підсудна ОСОБА_2 привезла експертів, які оглядали відпочинкові будиночки. Після огляду експертами вказаних будинків підсудна ОСОБА_2 запропонувала за них 1,8 млн. доларів США. Оскільки між ними була досягнута усна домовленість про придбання вказаних будиночків та земельної ділянки він на прохання підсудної ОСОБА_2 передав їй реєстраційні документи на них. У вересні 2008 року підсудна ОСОБА_2 ще двічі приїжджала оглядати вказані об'єкти. У грудні 2008 року підсудна ОСОБА_2 домовилась про святкування у будиночках Нового Року. 29.12.2008 року підсудна ОСОБА_2 з 15 особами приїхали в с.Яблуниця та поселились у вказаних відпочинкових будиночках, де проживала приблизно до 10.01.2009 року. Приблизно у 20 числах січня 2009 року біля будинку, який був зареєстрований на ОСОБА_82 та ОСОБА_927, був встановлений дизельний генератор;

Покази свідка ОСОБА_928, наданими в судовому засіданні, про те, що він 27.12.2007 року та 31.07.2008 року оформив кредити на 35 000 грн. та 15 00 грн. в кредитній спілці «Християнська злагода»за сприянням підсудної ОСОБА_2 20.01.2009 до нього звернулась підсудна ОСОБА_2 та попросила придбати дизельний генератор, який необхідно було встановити в с.Яблуниця. Виконуючи вказане прохання підсудної ОСОБА_2 він за власні кошти придбав дизельний генератор. Як йому повідомив ОСОБА_66 кошти за генератор були зараховані як оплата за кредитними договорами. Проте недавно йому стало відомо, що кредити залишились непогашеними;

Покази свідка ОСОБА_929, оголошені та перевірені в судовому засіданні (т.17 а.с.194-195), про те, що вкінці січня 2009 року до нього подзвонив його знайомий ОСОБА_928 та повідомив, що за домовленістю з головою кредитної спілки ОСОБА_2 він придбав дизельний генератор, який потрібно встановити в с.Яблуниця, та попросив зустріти вказаний генератор і перевезти в Яблуницю. За наступною домовленістю з ОСОБА_66 перевезенням генератора в с.Яблуниця займався його товариш ОСОБА_930;

Покази свідка ОСОБА_930, оголошені та перевірені в судовому засіданні (т.17 а.с.196-197), про те, що вкінці січня 2009 року на прохання ОСОБА_929 він перевозив у с.Яблуниця дизельний генератор, який призначався для чоловіка на ім'я ОСОБА_66;

Покази свідка ОСОБА_931, оголошені та перевірені в судовому засіданні (т.17 а.с.174-175), про те, що з весни 2008 року на пропозицію підсудного ОСОБА_3 він був призначений директором ПП "Жоржина плюс". Доступу до документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності даного підприємства, він не мав і фактично підприємством керували підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_3;

Покази свідка ОСОБА_932, наданими в судовому засіданні, про те, що він працює начальником відділу слідчого управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Львівської області та складав обвинувальний висновок у даній кримінальній справі. Розслідуванням кримінальної справи було встановлено, що підсудна ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем вчинила привласнення коштів спілки, а саме -внесених членами спілки депозитів, з метою їх подальшого використання на власні потреби, діючи у групі з підсудними ОСОБА_3 і ОСОБА_4, вони вчинили розкрадання коштів кредитної спілки «Християнська злагода»в особливо великих розмірах. Пояснив, що при проведенні слідчих дій жодних скарг на дії слідчих не було, процесуальні документи підписувались учасниками власноручно, жодного тиску ні морального, ні фізичного не здійснювалось. Суму викрадених коштів визначили за допомогою видаткових касових ордерів; при вилученні документів не було здійснено жодних порушень.

Крім цього, вина підсудних підтверджується:

Протоколом ставки віч-на-віч між ОСОБА_3 та ОСОБА_44, в ході якої останній підтвердив свої покази.

т.9 а. 243 -246

Протоколом ставки віч-на-віч між ОСОБА_3 та ОСОБА_47, в ході якої останній підтвердив свої покази.

т.10 а. 91 -93

Протоколом ставки віч-на-віч між ОСОБА_3 та ОСОБА_53, в ході якої останній підтвердив свої покази.

т.10 а. 271 -274

Протоколом ставки віч-на-віч між ОСОБА_3 та ОСОБА_57, в ході якої останній підтвердив свої покази.

т.11 а. 184 - 187

Протоколом ставки віч-на-віч між ОСОБА_3 та ОСОБА_63, в ході якої останій підтвердив свої покази.

т.12 а. 42 -44

Протоколом ставки віч-на-віч між ОСОБА_2 та ОСОБА_928, в ході якої останній підтвердив свої покази, дані ним раніше на досудовому слідстві, а ОСОБА_2 підтвердила факт придбання ОСОБА_928 для неї дизельного генератора.

т.17 а.с.183-188

Довідкою спеціаліста про проведення дослідження використання коштів, залучених на депозит кредитною спілкою "Християнська злагода" (т.89 а.с.192-206), з якої випливає, що даною спілкою на депозити від її вкладників станом на 01.09.2006 року залучено кошти в загальній сумі понад 7 млн. грн., станом на 01.09.2007 року -понад 47 млн. грн., станом на 01.09.2008 року -понад 110 млн. грн.

Згідно даних бухгалтерського обліку даної спілки та первинних документів, що стосуються її господарської діяльності, спілкою, за період 2006-2009 років ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_36, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_24, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_57, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63 видані низка кредитів і при отриманні наступних за датою з числа вказаних кредитів частина коштів була використана на сплату за раніше отриманими кредитами, а саме:

§ згідно договору № 225 від 11.08.2006р. видано кредит ОСОБА_3 в сумі 13000 грн.,

§ згідно договору № 242 від 23.08.2006 р. видано кредит ОСОБА_3 в сумі 100000 грн., з яких 8662,47 грн. внесено у касу спілки як проплату за кредитним договором № 225 від 11.08.2006 року щодо надання кредиту ОСОБА_3,

§ згідно договору № 265/06 від 05.09.2006 р. видано кредит ОСОБА_4 в сумі 156550 грн., з яких 25403,1 грн. частинами 26.09.2006р. та 01.11.2006р. внесено у касу спілки як проплату за кредитними договорами №№ 225, 242 та 265/06 щодо надання кредитів ОСОБА_3 та ОСОБА_4,

§ згідно договору № 399 від 10.11.2006 р. видано кредит ОСОБА_29 в сумі 196030 грн., з яких 3969,86 грн. частинами 24.11.2006 внесено як проплату за кредитними договорами №№ 225 та 242 щодо надання кредитів ОСОБА_3,

§ згідно договору № 447 від 29.11.2006 р. видано кредит ОСОБА_3 в сумі 101000 грн., з яких 6241,09 грн. 1 та 5 грудня 2006 року внесено у касу спілки як проплату за вищевказаними кредитними договорами № 225 та № 242 щодо надання кредитів ОСОБА_3,

§ згідно договору № 461 від 05.12.2006 р. видано кредит ОСОБА_30 в сумі 206000 грн., з яких 205484,35 грн. частинами 5, 6 та 7 грудня 2006 року внесено у касу спілки як проплати за вищевказаними кредитними договорами № 242 та № 447 щодо надання кредитів ОСОБА_3,

§ згідно договору № 482 від 11.12.2006 р. видано кредит ОСОБА_3 в сумі 660000 грн., з яких 17661,45 грн. частинами 22 та 28 грудня 2006 року внесено у касу як проплату за вищевказаними кредитними договорами № 265/06 щодо надання кредиту ОСОБА_4 та № 482 щодо надання кредиту ОСОБА_3,

§ згідно договору № 54/07 від 07.02.2007 р. видано кредит ОСОБА_31 в сумі 364000 грн., з яких 6780,83 грн. 23.02.2007 р. внесено у касу спілки як проплату за вищевказаним кредитним договором № 54/07 щодо надання кредиту ОСОБА_31,

§ згідно договору № 92/07 від 01.03.2007 р. видано кредит ОСОБА_32 в сумі 249000 грн.,

§ згідно договору № 109/07 від 15.03.2007 р. видано кредит ОСОБА_33 в сумі 500000 грн., з яких 151500 грн. 27.03.2007 внесено у касу спілки як проплату за вищевказаними кредитними договорами № 265/06 щодо надання кредиту ОСОБА_4, № 399 щодо надання кредиту ОСОБА_29, № 482 щодо надання кредиту ОСОБА_3, № 54/07 щодо надання кредиту ОСОБА_31,

§ згідно договору № 163/07 від 26.04.2007 р. видано кредит ОСОБА_34 в сумі 514596 грн., з яких 91238,44 грн. 03.05.2007 р. внесено у касу спілки як проплати за вищевказаними кредитними договорами № 265/06 щодо надання кредиту ОСОБА_4, № 482 щодо надання кредиту ОСОБА_3, № 54/07 щодо надання кредиту ОСОБА_31 та № 109/07 щодо надання кредиту ОСОБА_33,

§ згідно договору № 190/07 від 15.05.2007 р. видано кредит ОСОБА_36 в сумі 515000 грн.,

§ згідно договору № 102/Т від 21.05.2007 р. видано кредит ОСОБА_3 в сумі 60000 грн.,

§ згідно договору № 104/Т від 22.05.2007 р. видано кредит ОСОБА_3 в сумі 40000 грн.,

§ згідно договору № 105/Т/1 від 26.05.2007 р. видано кредит ОСОБА_3 в сумі 200000 грн., з яких 7823,02 грн. 13.06.2007 р. внесено у касу спілки як проплати за вищевказаними кредитними договорами №№ 102/Т, 104/Т та 105/Т/1 щодо надання кредиту ОСОБА_3,

§ згідно договору № 201/2007 від 29.05.2007 р. видано кредит ОСОБА_38 в сумі 514375 грн., з яких 157476,33 грн. 05.06.2007 р. внесено у касу спілки як проплати за вищевказаними кредитними договорами № 399 щодо надання кредиту ОСОБА_29, № 482 щодо надання кредиту ОСОБА_3, № 54/07 щодо надання кредиту ОСОБА_31, № 92/07 щодо надання кредиту ОСОБА_32, № 109/07 щодо надання кредиту ОСОБА_33 та № 163/07 щодо надання кредиту ОСОБА_34,

§ згідно договору № 202/2007 від 29.06.2007 р. видано кредит ОСОБА_38 в сумі 569500 грн., з яких 206981,07 грн. 30.06.2007 внесено у касу спілки як проплати за вищевказаними кредитними договорами № 265/06 щодо надання кредиту ОСОБА_4, № 399 щодо надання кредиту ОСОБА_29, № 461 щодо надання кредиту ОСОБА_30, № 482 щодо надання кредиту ОСОБА_3, № 54/07 щодо надання кредиту ОСОБА_31, № 92/07 щодо надання кредиту ОСОБА_32, № 109/07 щодо надання кредиту ОСОБА_33, № 163/07 щодо надання кредиту ОСОБА_34 та № 190/07 щодо надання кредиту ОСОБА_36,

§ згідно договору № 230/07 від 09.07.2007 р. видано кредит ОСОБА_39 в сумі 515000 грн.,

§ згідно договору № 137/Т від 11.07.2007 р. видано кредит ОСОБА_3 в сумі 600000 грн., з яких 344089,72 грн. частинами 12, 13, 14, 16, 17 та 20 липня і 26 вересня 2007 року внесено у касу спілки як проплати за вищевказаними кредитними договорами №№ 102/Т, 104/Т, 105/Т/1 та 137/Т щодо надання кредитів ОСОБА_3,

§ згідно договору № 235/07 від 12.07.2007 р. видано кредит ОСОБА_40 в сумі 515000 грн.,

§ згідно договору № 243/07 від 18.07.2007 р. видано кредит ОСОБА_41 в сумі 515000 грн., з яких 325979,76 грн. 21.08.2007 р. внесено у касу спілки як проплати за вищевказаними кредитними договорами № 265/06 щодо надання кредиту ОСОБА_4, № 399 щодо надання кредиту ОСОБА_29, № 461 щодо надання кредиту ОСОБА_30, № 482 щодо надання кредиту ОСОБА_3, № 54/07 щодо надання кредиту ОСОБА_31, № 92/07 щодо надання кредиту ОСОБА_32, № 109/07 щодо надання кредиту ОСОБА_33, № 163/07 щодо надання кредиту ОСОБА_34, № 190/07 щодо надання кредиту ОСОБА_36, № 201/2007 та № 202/2007 щодо надання кредиту ОСОБА_38, № 230/07 щодо надання кредиту ОСОБА_39,

§ згідно договору № 296/07 від 18.09.2007 р. видано кредит ОСОБА_24 в сумі 514973 грн.,

§ згідно договору № 296/07 від 19.09.2007 р. видано кредит ОСОБА_43 в сумі 515000 грн.,

§ згідно договору № 297/07 від 19.09.2007 р. видано кредит ОСОБА_44 в сумі 509983,53 грн., з яких 289606,49 грн. 28.09.2007 р. внесено у касу спілки як проплати за вищевказаними кредитними договорами № 265/06 щодо надання кредиту ОСОБА_4, № 399 щодо надання кредиту ОСОБА_29, № 461 щодо надання кредиту ОСОБА_30, № 482 щодо надання кредиту ОСОБА_3, № 54/07 щодо надання кредиту ОСОБА_31, № 92/07 щодо надання кредиту ОСОБА_32, № 109/07 щодо надання кредиту ОСОБА_33, № 163/07 щодо надання кредиту ОСОБА_34, № 190/07 щодо надання кредиту ОСОБА_36, № 201/2007 та № 202/2007 щодо надання кредиту ОСОБА_38, № 230/07 щодо надання кредиту ОСОБА_39, № 235/07 щодо надання кредиту ОСОБА_40, № 243/07 щодо надання кредиту ОСОБА_41,

§ згідно договору № 159/Т-1 від 26.09.2007 р. видано кредит ОСОБА_4 в сумі 163373 грн., з яких 116308,32 грн. частинами 27.09.2007 та 26.12.2007 р. внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплати за вищевказаними кредитними договорами № 137/Т щодо надання кредиту ОСОБА_3 та № 159/Т-1 щодо надання кредиту ОСОБА_4,

§ згідно договору № 455/07 від 24.10.2007 р. видано кредит ОСОБА_45 в сумі 514918,38 грн.,

§ згідно договору № 456/07 від 24.10.2007 р. видано кредит ОСОБА_47 в сумі 515000 грн. та згідно договору № 457/07 від 24.10.2007 видано кредит ОСОБА_48 в сумі 515000 грн., з яких 763771,69 грн. частинами 30.11.2007 та 1, 3 і 4 грудня 2007 року внесла у касу спілки та провела по бухгалтерському обліку спілки ці кошти як проплати за вищевказаним кредитними договорами № 265/07 щодо надання кредиту ОСОБА_4, № 339 щодо надання кредиту ОСОБА_29, № 461 щодо надання кредиту ОСОБА_30, № 482 щодо надання кредиту ОСОБА_3, № 54/07 щодо надання кредиту ОСОБА_31, № 92/07 щодо надання кредиту ОСОБА_32, № 109/07 щодо надання кредиту ОСОБА_33, № 163/07 щодо надання кредиту ОСОБА_34, № 190/07 щодо надання кредиту ОСОБА_36, №№ 201/07 та 202/07 щодо надання кредиту ОСОБА_38, № 230/07 щодо надання кредиту ОСОБА_39, № 235/07 щодо надання кредиту ОСОБА_40, № 243/07 щодо надання кредиту ОСОБА_41, № 296/07 щодо надання кредиту ОСОБА_43, № 297/07 щодо надання кредиту ОСОБА_44, № 455/07 щодо надання кредиту ОСОБА_50 І.І.№ 457/07 щодо надання кредиту ОСОБА_48,

§ згідно договору № 470/07 від 15.11.2007 р. видано кредит ОСОБА_4 в сумі 429250 грн., з яких 5212,86 грн. 30.11.2007 внесено у касу спілки як проплату за вищевказаним кредитним договором № 470/07 щодо надання кредиту ОСОБА_4,

§ згідно договору № 486/07 від 05.12.2007 р. видано кредит ОСОБА_51 в сумі 514900 грн., з яких 395000 грн. 5, 6, 7, 10 та 11 грудня 2007 року внесено у касу спілки як проплату за вищевказаним кредитним договором № 482/07 щодо надання кредиту ОСОБА_3,

§ згідно договору № 487/07 від 05.12.2007 р. видано кредит ОСОБА_52 в сумі 514982,70 грн.,

§ згідно договору № 494/07 від 12.12.2007 р. видано кредит ОСОБА_53 в сумі 515000 грн.,

§ згідно договору № 495/07 від 12.12.2007 р. видано кредит ОСОБА_54 в сумі 515000 грн., з яких 258989,92 грн. 12, 13, 14 та 15 грудня 2007 року внесено у касу спілки як проплату за вищевказаним кредитним договором № 482/07 щодо надання кредиту ОСОБА_3,

§ згідно договору № 495/07 від 17.12.2007 р. видано кредит ОСОБА_3 в сумі 500000 грн.,

§ згідно договору № 501/07 від 25.12.2007 р. видано кредит ОСОБА_3 в сумі 390990 грн., з яких 374453,64 грн. 28, 29 і 31 грудня 2007 року внесено у касу спілки як проплату за вищевказаними кредитними договорами №№ 265/06 і 470/07 щодо надання кредиту ОСОБА_4, № 399 щодо надання кредиту ОСОБА_29, № 461 щодо надання кредиту ОСОБА_30, № 54/07 щодо надання кредиту ОСОБА_31, № 109/07 щодо надання кредиту ОСОБА_33, № 163/07 щодо надання кредиту ОСОБА_34, № 190/07 щодо надання кредиту ОСОБА_36, №№ 201/07 та 202/07 щодо надання кредиту ОСОБА_38, № 230/07 щодо надання кредиту ОСОБА_39, № 235/07 щодо надання кредиту ОСОБА_40, № 243/07 щодо надання кредиту ОСОБА_41, № 296/07 щодо надання кредиту ОСОБА_24, № 296/07 щодо надання кредиту ОСОБА_43, № 297/07 щодо надання кредиту ОСОБА_44, № 455/07 щодо надання кредиту ОСОБА_45, № 456/07 щодо надання кредиту ОСОБА_47, № 457/07 щодо надання кредиту ОСОБА_48, № 486/07 щодо надання кредиту ОСОБА_51, № 487/07 щодо надання кредиту ОСОБА_52 та № 494/07 щодо надання кредиту ОСОБА_53,

§ згідно договору № 621/07 від 28.12.2007 видано кредит ОСОБА_32 в сумі 12689 грн., які в цей же день внесено у касу спілки як проплату за вищевказаним кредитним договором № 92/07 щодо надання кредиту ОСОБА_32,

§ згідно договору № 632-1/07 від 28.12.2007 р. видано кредит ОСОБА_4 в сумі 404224 грн.,

§ згідно договору № 4/08 від 22.01.2008 р. видано кредит ОСОБА_57 в сумі 515000 грн.,

§ згідно договору № 5/08 від 22.01.2008 р. видано кредит ОСОБА_60 в сумі 514702,54 грн.,

§ згідно договору № 6/08 від 22.01.2008 р. видано кредит ОСОБА_61 в сумі 515000 грн. З отриманих за договорами №№ 4/08, 5/08 та 6/08 коштів у загальній сумі 1544702,54 грн. кошти в сумі 1291743,27 грн. 6 та 31 березня 2008 року внесено у касу спілки як проплати за вищевказаними кредитними договорами № 265/06, № 470/07 і № 632-1/07 щодо надання кредитів ОСОБА_4, № 399 щодо надання кредиту ОСОБА_29, № 461 щодо надання кредиту ОСОБА_30, № 54/07 щодо надання кредиту ОСОБА_31, № 92/07 та № 621/07 щодо надання кредитів ОСОБА_32, № 109/07 щодо надання кредиту ОСОБА_33, № 163/07 щодо надання кредиту ОСОБА_34, № 190/07 щодо надання кредиту ОСОБА_36, №№ 201/07 та 202/07 щодо надання кредиту ОСОБА_38, № 230/07 щодо надання кредиту ОСОБА_39, № 235/07 щодо надання кредиту ОСОБА_40, № 243/07 щодо надання кредиту ОСОБА_41, № 296/07 щодо надання кредиту ОСОБА_24, № 296/07 щодо надання кредиту ОСОБА_43, № 297/07 щодо надання кредиту ОСОБА_44, № 455/07 щодо надання кредиту ОСОБА_45, № 456/07 щодо надання кредиту ОСОБА_47, № 457/07 щодо надання кредиту ОСОБА_48, № 486/07 щодо надання кредиту ОСОБА_51, № 487/07 щодо надання кредиту ОСОБА_52, № 494/07 щодо надання кредиту ОСОБА_53, № 495/07 щодо надання кредиту ОСОБА_54, № 495/07 та № 501/07 щодо надання кредитів ОСОБА_3, № 4/08 щодо надання кредиту ОСОБА_57, № 5/08 щодо надання кредиту ОСОБА_60, № 6/08 щодо надання кредиту ОСОБА_61,

§ згідно договору № 43-1/08 від 28.03.2008 р. видано кредит ОСОБА_3 в сумі 186500 грн.,

§ згідно договору № 34/Т-1 від 31.03.2008 р. видано кредит ОСОБА_3 в сумі 50000 грн., з яких 50000 грн. 31.03.2008р. внесено у касу спілки як проплату за вищевказаним кредитним договором № 34/Т щодо надання кредиту ОСОБА_3,

§ згідно договору № 90/08 від 12.05.2008 р. видано кредит ОСОБА_3 в сумі 500000 грн.,

§ згідно договору № 94/08 від 14.05.2008 р. видано кредит ОСОБА_62 в сумі 421535 грн.,

§ згідно договору № 95/08 від 14.05.2008 р. видано кредит ОСОБА_63 в сумі 479400 грн. З отриманих за договорами №№ 90/08, 94/08 та 95/08 коштів у сумі 1400935 грн. кошти в сумі 1368954,58 грн. частинами 20, 26 та 27 червня 2008 року внесено у касу спілки як проплати за вищевказаними кредитними договорами № 265/06, № 470/07 та № 632-1/07 щодо надання кредитів ОСОБА_4, № 399 щодо надання кредиту ОСОБА_29, № 461 щодо надання кредиту ОСОБА_30, № 54/07 щодо надання кредиту ОСОБА_31, № 92/07 та № 621/07 щодо надання кредитів ОСОБА_32, № 109/07 щодо надання кредиту ОСОБА_33, № 163/07 щодо надання кредиту ОСОБА_34, № 190/07 щодо надання кредиту ОСОБА_36, №№ 201/07 та 202/07 щодо надання кредиту ОСОБА_38, № 230/07 щодо надання кредиту ОСОБА_39, № 235/07 щодо надання кредиту ОСОБА_40, № 243/07 щодо надання кредиту ОСОБА_41, № 296/07 щодо надання кредиту ОСОБА_24, № 296/07 щодо надання кредиту ОСОБА_43, № 297/07 щодо надання кредиту ОСОБА_44, № 455/07 щодо надання кредиту ОСОБА_45, № 456/07 щодо надання кредиту ОСОБА_47, № 457/07 щодо надання кредиту ОСОБА_48, № 486/07 щодо надання кредиту ОСОБА_51, № 487/07 щодо надання кредиту ОСОБА_52, № 494/07 щодо надання кредиту ОСОБА_53, № 495/07 щодо надання кредиту ОСОБА_54, № 495/07, № 501/07, № 43-1/08 та № 90/08 щодо надання кредитів ОСОБА_3, № 4/08 щодо надання кредиту ОСОБА_57, № 5/08 щодо надання кредиту ОСОБА_60, № 6/08 щодо надання кредиту ОСОБА_61

§ згідно договору № 98/Т від 27.06.2008 р. видано кредит ОСОБА_3 в сумі 47411 грн., які у цей же день внесено у касу спілки як проплату за вищевказаними кредитними договорами № 137/Т та № 34/Т щодо надання кредитів ОСОБА_3,

§ згідно договору № 99/Т від 27.06.2008 р. видано кредит ОСОБА_4 в сумі 29650 грн., які у цей же день внесено у касу спілки як проплату за вищевказаним кредитним договором № 159/Т щодо надання кредитів ОСОБА_4,

§ згідно договору № 169-1/08 від 19.09.2008 р. видано кредит ОСОБА_3 в сумі 638300 грн.,

§ згідно договору № 169-2/08 від 19.09.2008 р. видано кредит ОСОБА_4 в сумі 745205 грн.,

§ згідно договору № 172-1/08 від 29.09.2008 р. видано кредит ОСОБА_3 в сумі 146910 грн. З отриманих до договорами №№ 169-1/08, 169-2/08 та 172-1/08 коштів у загальній сумі 1530415 грн. кошти в сумі 1504010,09 грн. частинами 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29 та 30 вересня 2008 року внесено у касу спілки як проплати за кредитними договорами № 265/06, № 470/07 та № 632-1/07 щодо надання кредитів ОСОБА_4, № 399 щодо надання кредиту ОСОБА_29, № 461 щодо надання кредиту ОСОБА_30, № 54/07 щодо надання кредиту ОСОБА_31, № 92/07 та № 621/07 щодо надання кредитів ОСОБА_32, № 109/07 щодо надання кредиту ОСОБА_33, № 163/07 щодо надання кредиту ОСОБА_34, № 190/07 щодо надання кредиту ОСОБА_36, №№ 201/07 та 202/07 щодо надання кредиту ОСОБА_38, № 230/07 щодо надання кредиту ОСОБА_39, № 235/07 щодо надання кредиту ОСОБА_40, № 243/07 щодо надання кредиту ОСОБА_41, № 296/07 щодо надання кредиту ОСОБА_24, № 296/07 щодо надання кредиту ОСОБА_43, № 297/07 щодо надання кредиту ОСОБА_44, № 455/07 щодо надання кредиту ОСОБА_45, № 456/07 щодо надання кредиту ОСОБА_47, № 457/07 щодо надання кредиту ОСОБА_48, № 486/07 щодо надання кредиту ОСОБА_51, № 487/07 щодо надання кредиту ОСОБА_52, № 494/07 щодо надання кредиту ОСОБА_53, № 495/07 щодо надання кредиту ОСОБА_54, № 495/07, № 501/07, № 43-1/08 та № 90/08 щодо надання кредитів ОСОБА_3, № 4/08 щодо надання кредиту ОСОБА_57, № 5/08 щодо надання кредиту ОСОБА_60, № 6/08 щодо надання кредиту ОСОБА_61

За даними бухгалтерського обліку Головного відділення КС "Християнська злагода" та первинних документів станом на 10.11.2009 рахується наступна заборгованість:

§ за договором № 265/06 від 05.09.2006 р. -286765,29 грн. (156550,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 132648,03 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 399 від 10.11.2006 р. -328033,55 грн. (195385,52 грн. -заборгованість за виданими сумами, 130215,29 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 461 від 05.12.2006 р. -345515,62 грн. (206000,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 139515,62 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 54/07 від 07.02.2007 р. - 688907,4 грн. (364000,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 324907,4 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 92/07 від 01.03.2007 р. - 418455,83 грн. (249000,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 169455,83 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 109/07 від 15.03.2007 р. -824697,57 грн. (494601,73 грн. -заборгованість за виданими сумами, 330095,84 грн. - заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 163/07 від 26.04.2007 р. -858035,96 грн. (514596,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 343439,96 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 190/07 від 15.05.2007 р. -789967,67 грн. ( 515000,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 274967,67 грн. - заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 201/2007 від 29.05.2007 -699789,15 грн. (512645,83 грн. -заборгованість за виданими сумами, 187143,32 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 202/2007 від 29.06.2007 р. -826843,88грн. (568020,93 грн. -заборгованість за виданими сумами, 258822,95 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 230/07 від 09.07.2007 р. -721225,75 грн. (515000,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 206225,75 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 235/07 від 12.07.2007 р. -723257,53 грн. (515000,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 208257,53 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 243/07 від 18.07.2007 р. -721225,75 грн. (515000,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 206225,75 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 296/07 від 18.09.2007 -858664,57 грн. (514973,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 343691,57 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 296/07 від 19.09.2007 р. -724273,42 грн. (515000,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 209273,42 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 297/07 від 19.09.2007 р. -718224,48 грн. (509983,53 грн. -заборгованість за виданими сумами, 208240,95 грн. - заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 455/07 від 24.10.2007 р. -724158,64 грн. (514918,38 грн. -заборгованість за виданими сумами, 209240,26 грн. - заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 456/07 від 24.10.2007 р. -723257,53 грн. (515000,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 208257,53 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 457/07 від 24.10.2007 р. -723257,53 грн. (515000,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 208257,53 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 470/07 від 15.11.2007 р. -699359,97 грн. (429250,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 270109,97 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 486/07 від 05.12.2007 р. -724132,79 грн. (514900,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 209232,73 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 487/07 від 05.12.2007 р. -723741,17 грн. (514982,70 грн. -заборгованість за виданими сумами, 208758,47 грн. - заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 494/07 від 12.12.2007 р. -721225,75 грн. (515000,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 206225,75 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 495/07 від 12.12.2007 р. -721225,75 грн. (515000,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 206225,75 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 495/07 від 17.12.2007 -700712,33 грн. (500000,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 200712,33 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 501/07 від 25.12.2007 р. -547557,39 грн. (390990,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 156567,39 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 621/07 від 28.12.2007 р. -21324,47 грн. (12689,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 8635,47 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 632-1/07 від 28.12.2007 р. -658187,42 грн. (404224,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 253963,42 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 4/08 від 22.01.2008 р. -721225,75 грн. (515000,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 206225,75 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 5/08 від 22.01.2008 р. -720809,18 грн. (514702,54 грн. -заборгованість за виданими сумами, 206106,64 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 6/08 від 22.01.2008 р. -721225,75 грн. (515000,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 206225,75 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 43-1/08 від 28.03.2008 р. - 261181,75 грн. (186500,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 74681,75 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 90/08 від 12.05.2008 р. -700219,18 грн. (500000,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 200219,18 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 94/08 від 14.05.2008 р. -628575,63 грн. (421535,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 207040,63 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 95/08 від 14.05.2008 р. -714634,36 грн. (479400,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 235234,36 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 169-1/08 від 19.09.2008 р. -984760,71 грн. (638300,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 346460,71 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 169-2/08 від 19.09.2008 р. -1294378,62 грн. (745205,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 549173,62 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 172-1/08 від 29.09.2008 р. -205816,32 грн. (146910,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 58906,32 грн. - заборгованість за нарахованими % ),

а всього 25174851,35 грн. (16865263,16 грн. -заборгованість за виданими сумами, 8309588,19 грн. -заборгованість за нарахованими % ).

За даними бухгалтерського обліку Тернопільської філії КС "Християнська злагода" та первинних документів станом на 01.11.2009 рахується наступна заборгованість:

§ за договором № 137/Т від 11.07.2007 р. -1264669,54 грн. (496242,08 грн. -заборгованість за виданими сумами, 768427,46 грн. - заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 159/Т-1 від 26.09.2007 -485144,43 грн. (163367,67 грн. -заборгованість за виданими сумами, 321776,76 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 34/Т-1 від 31.03.2008 р. -127424,2 грн. (50000,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 77424,38 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 98/Т від 27.06.2008 р. -120826,61 грн. (47411,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 73415,61 грн. -заборгованість за нарахованими % );

§ за договором № 99/Т від 27.06.2008 р. -75562,83 грн. (29650,0 грн. -заборгованість за виданими сумами, 45912,83 грн. -заборгованість за нарахованими % ),

а всього -2073627,79 грн. (786670,75 грн. -заборгованість за виданими сумами, 1286957,04 грн. -заборгованість за нарахованими % ).

У періоді з 01.01.2006 року по 30.06.2009 року ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер -НОМЕР_19) згідно центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України було отримано доходи в загальній сумі 213107,42 грн.

У періоді з 01.01.2006 року по 30.06.2009 року ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер -НОМЕР_20) згідно центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України було отримано доходи в загальній сумі 204478,40 грн.

Водночас, у той же період згідно матеріалів справи, було здійснено ряд фінансових операцій з використання коштів ОСОБА_2 на суму понад 5 945 494,68 грн. та ОСОБА_3 на суму понад 1 958 158,58 грн.;

Висновком експерта № 6/693 від 30.10.2009 року (т.13, а.с.11-15), згідно з яким:

1.Підписи від імені ОСОБА_4, які містяться на: Договорі №159/Т-1 від 26.09.2007 р. про надання кредиту укладеному між гр. ОСОБА_4 та ТФ КС "Християнська злагода", Договорі застави майна №159/Т-1 від 26.09.2007 р. укладеному між гр. ОСОБА_4 та ТФ КС "Християнська злагода". Додатку №1 до Договору кредиту №159/Т-1 від 26.09.2007 р. укладеному між гр. ОСОБА_4 та ТФ КС "Християнська злагода", Заяві-анкеті; 21.03.2007 р. ОСОБА_4 на отримання кредиту в ТФ КС "Християнська Злагода",Додаткових угодах: №1 від 27.09.2007 р. (два примірника); №2 від 28.09.2007 (два примірника) №3 від 26.12.2007 до Договору кредиту №159/Т-1 від 26.09.2007 укладеного між гр. ОСОБА_4 та ТФ КС "Християнська злагода" та в графі "одержав. підпис" на Видаткових касових ордерах: №2282 від 27.09.2007 р., №2289 від 28.09.2007 р., №3269 від 26.12.2007 р. на видачу коштів громадянці ОСОБА_4 згідно договору №159/Т-1 від 26.09.2007 укладеного між ОСОБА_4 та ТФ КС "Християнська злагода" - виконані гр.. ОСОБА_4

2.Підпис від імені ОСОБА_3, який міститься в графі "поручитель" на Договорі

№159/Т-1 від 26.09.2007 р. про надання кредиту укладеному між гр. ОСОБА_4 та ТФ КС

"Християнська злагода" - виконаний гр.. ОСОБА_3

Підпис від імені ОСОБА_3 який міститься в графі "поручитель" на Договорі поруки №159/Т-1 від 26.09.2007 до договору позики укладеному між гр. ОСОБА_4 та КС "Християнська злагода" - виконаний не гр.. ОСОБА_3, а іншою особою. Встановити ким, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_903, ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_894, ОСОБА_58, чи іншою особою виконаний даний підпис від імені ОСОБА_3 - не виявляється можливим.

3.Встановити ким, ОСОБА_37, чи іншою особою виконані підписи від імені ОСОБА_37, які містяться на наданих на дослідження документах - не виявляється можливим по причині вказаній в п. III частини "Дослідження".

4.Рукописні записи, які містяться в графі "одержав" на Видаткових касових ордерах №2282 від 27.09.2007, №2289 від 28.09.2007, №3269 від 26.12.2007 р. на видачу коштів гр. ОСОБА_4 згідно договору №159/Т-1 від 26.09.2007 р. укладеного між гр. ОСОБА_4 та ТФ КС "Християнська злагода" - виконані громадянкою ОСОБА_4

5.Рукописні записи, якими заповнені відповідні графи Заяви-анкети від 21.03.2007 р. гр. ОСОБА_4 на отримання кредиту в ТФ КС "Християнська злагода", виконані не гр: ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_2. ОСОБА_903, ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_894, ОСОБА_58, а іншою особою.

6.Встановити ким, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_2. ОСОБА_903, ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_894, ОСОБА_58, чи іншою особою виконані підписи, які містяться в графах: головний бухгалтер" та " видав касир" Видаткових касових ордерах: №2282 від 27.09.2007 р., №2289 від 28.09.2007 р., №3269 від 26.12.2007 р. на видачу коштів громадянці ОСОБА_4 згідно договору №159/Т-1 від 26.09.2007 р. укладеного між гр. ОСОБА_4 та ТФ КС "Християнська злагода" - не виявляється можливим;

Висновком експерта № 6/692 від 27.10.2009 року (т.13, а.с.25-29), згідно з яким:

1. Підписи від імені ОСОБА_4, які містяться на: Договорі №99/Т від 27.06.2008 р. про надання кредиту укладеному між гр. ОСОБА_4 і ТФ КС "Християнська злагода", Договорі застави майна №99/Т від 27.06.2008 р. укладеному між гр. ОСОБА_4 і ТФ "Християнська злагода", Договорі поруки №99/Т від 27.06.2008 р. до договору позики укладеного між гр. ОСОБА_4 та ТФ КС "Християнська злагода", Додатку №1 до Договору кредиту №99/Т від 27.06.2008 р. укладеному між гр. ОСОБА_4 і ТФ "Християнська злагода" та Видатковому касовому ордері від 27.06.2008 р. на видачу коштів громадянці ОСОБА_4 згідно договору №99/Т від 27.06.2008 р. укладеного між гр. ОСОБА_4 і ТФ КС "Християнська злагода" - виконані гр. ОСОБА_4

2. Рукописний напис "З договором згідна, з чим і погоджуюся. Оригінал отримав на руки", який міститься на останньому аркуші Договору про надання кредиту укладеного між ОСОБА_4 і ТФ КС "Християнська злагода" - виконаний гр.. ОСОБА_4

3. Підписи від імені ОСОБА_3, які містяться в графі "поручитель" на: Договорі №99/Т від 27.06.2008 р. про надання кредиту укладеному між гр. ОСОБА_4 і ТФ КС "Християнська злагода" та Договорі поруки №99/Т від 27.06.2008 р. до договору позики укладеного між гр. ОСОБА_4 та ТФ КС "Християнська злагода" - виконані гр. ОСОБА_3

4. Встановити ким, ОСОБА_938. чи іншою особою виконані підписи від імені ОСОБА_938, які містяться на наданих на дослідження документах - не виявляється можливим.

5. Рукописний запис, який міститься в графі "одержав" на Видатковому касовому ордері від 27.06.2008 на видачу коштів гр. ОСОБА_4, згідно Договору про надання кредиту №99/Т від 27.06.2008 р. - виконаний гр. ОСОБА_4

6. Встановити ким, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_903, ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_894, ОСОБА_58, чи іншою особою виконані підписи, які містяться в графах: "головний бухгалтер" та "видав касир" на Видатковому касовому ордері від 27.06.2008 р. на видачу коштів гр.і ОСОБА_4, згідно Договору про надання кредиту №99/Т від 27.06.2008 р. - не виявляється можливим;

Висновком експерта № 6/690 від 30.10.2009 року (т.13 а.с.39-45), згідно з яким:

1. Підписи від імені ОСОБА_4, які містяться на: Договорі №265/06 від 05.09.2006 р. про надання кредиту укладеному між гр. ОСОБА_4 і КС "Християнська злагода", Договорі поруки №265/06 від 05.09.2006 р. до договору позики укладеного між гр. ОСОБА_4 та КС "Християнська злагода", Додатковій угоді №2 від 11.09.2006 р. до договору позики №265/06 від 05.09.2006 р. укладеного між гр. ОСОБА_4 та КС "Християнська злагода" та в графі "одержав, підпис" на Видаткових касових ордерах: №961 від 05.09.2006 р., №983 від 07.09.2006 р., №1009 від 11.09.2006 р. на видачу коштів громадянці ОСОБА_4 згідно договору №265/06 від 05.09.2006 р. - виконані громадянином ОСОБА_3, в транскрипції свого власного підпису. Підписи від імені ОСОБА_4, які містяться на: Договорі застави майна №265 06 віл 05.09.2006 р. укладеному між гр. ОСОБА_4 і КС "Християнська злагода", Додатку №1 до Договору кредиту №265/06 від 05.09.2006 р. укладеному між гр. ОСОБА_4 та КС "Християнська злагода" та Анкеті клієнта на ім'я ОСОБА_4 від 08.11.2006 р.виконані гр. ОСОБА_4

2. Рукописний напис "З договором кредиту ознайомлений, з цим погоджуюся оригінал договору отримав на руки 05.09.2006р" який міститься на останньому аркуші Договору №265/06 від 05.09.2006 р. про надання кредиту укладеного між гр. ОСОБА_4 і КС "Християнська злагода" виконаний гр. ОСОБА_3

3. Підпис від імені ОСОБА_3, який міститься в графі "поручитель" на Договорі поруки №265/06 від 05.09.2006 р. до договору позики укладеному між гр. ОСОБА_4 і КС Християнська злагода" - виконаний гр. ОСОБА_3

4. Підписи від імені ОСОБА_2, які містяться в графі "кредитодавець" на: Договорі №265/06 від 05.09.2006 р. про надання кредиту укладеному між гр. ОСОБА_4 і КС "Християнська злагода", Договорі застави майна №265/06 від 05.09.2006 р. укладеному між гр.ОСОБА_4 і КС "Християнська злагода", Договорі поруки №265/06 від 05.09.2006 р. до договору позики укладеному між гр. ОСОБА_4 і КС "Християнська злагода". Додатку №1 до Договору кредиту №265/06 від 05.09.2006 р. укладеного між гр. ОСОБА_4 і КС "Християнська злагода", Додатковій угоді №2 від 11.09.2006 р. до договору позики №261 від 05.09.2006 р. укладеній між гр. ОСОБА_4 і КС "Християнська злагода" та в графі "керівник" на Видаткових касових ордерах: №961 від 05.09.2006 р., №983 від 07.09.2006 р., № 1009 від 11.09.2006 р. на видачу коштів громадянці ОСОБА_4 згідно договору №265 від 05.09.2006 р. - виконані гр. ОСОБА_2

5. Рукописні записи, якими заповнені відповідні графи Заяви-анкети від 18.08.2006 р. громадянина ОСОБА_3 на отримання кредиту в КС "Християнська злагода" виконані не гр.: ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_903, ОСОБА_908 ОСОБА_900, ОСОБА_894, ОСОБА_58, а іншою особою. Встановити, чи виконані дані рукописні записи гр. ОСОБА_4 не виявляється можливим.

Рукописні записи, якими заповнені відповідні графи Анкети клієнта на ім'я ОСОБА_4 від 08.11.2006 р. - виконані громадянкою ОСОБА_4

Рукописні записи, якими заповнені відповідні графи Довідки про доходи №27 від 18.08.2006 р. виданої ПП "ОСОБА_3" на ім'я ОСОБА_4 - виконані гр. ОСОБА_4

6. Підпис від імені ОСОБА_3, який міститься в графі "керівник" на Довідці про доходи №27 від 18.08.2006 р.виданої ПП "ОСОБА_3" на ім'я ОСОБА_4, виконаний не гр. ОСОБА_3, а іншою особою.

Встановити, ким ОСОБА_2, ОСОБА_903. ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_894, ОСОБА_58, чи іншою особою виконаний даний підпис - не виявилось можливим.

7. Рукописні записи, які містяться в графі "одержав" на Видаткових касових ордерах №961 від 05.09.2006 р., №983 від 07.09.2006 р., №1009 від 11.09.2006 р. на видачу коштів громадянці ОСОБА_4 згідно договору №265/06 від 05.09.2006 р. - виконані гр. ОСОБА_3

8. Підписи, які містяться в графі "головний бухгалтер" на Видаткових касових ордерах №961 від 05.09.2006 р., №983 від 07.09.2006 р., №1009 від 11.09.2006 р. на видачу коштів громадянці ОСОБА_4 згідно договору №265/06 від 05.09.2006 р. - виконані гр. ОСОБА_903 в транскрипції свого власного підпису.

Підписи, які містяться в графі "видав касир" на Видаткових касових ордерах: №961 від 05.09.2006 р., №983 від 07.09.2006 р., №1009 від 11.09.2006 р. на видачу коштів гр. ОСОБА_4 згідно договору №265/06 від 05.09.2006 р. - виконані гр. ОСОБА_900 в транскрипції свого власного підпису.

Висновком експерта № 6/691 від 29.10.2009 року (т.13 а.с.55-58), згідно з яким:

1. Рукописні записи, які містяться в графі "одержав" на видаткових касових ордерах: №8190 від 15.11.2007 року, №8217 від 16.11.2007 р., № 8263 від 19.11.2007 року, №8301 від 20.11.2007 р., №8325від 21.11.2007 року на видачу коштів гр. ОСОБА_4 згідно договору №470/07 від 15.11.2007 р. укладеного між гр. ОСОБА_4 та КС "Християнська злагода" - виконані гр. ОСОБА_4

Підписи від імені ОСОБА_4, які містяться в графі "одержав. підпис" на даних документах -виконані гр. ОСОБА_4

2. Підписи, які мітяться в графі "керівник" на даних документах -виконані гр. ОСОБА_2, в транскрипції власного підпису.

Підписи, які містяться в графах: "головний бухгалтер" та "видав касир" на даних документах -виконані гр. ОСОБА_900 в транскрипції власного підпису.

Висновком експерта № 6/689 від 28.10.2009 року (т.13 а.с.68-73), згідно з яким:

1. Підписи від імені ОСОБА_4, які містяться на: Договорі №169-2/08 від 19.09.2008 р. про надання кредиту укладеному між гр. ОСОБА_4 та КС "Християнська злагода", Договорі застави майна №169-2/08 від 19.09.2008 р. укладеному між гр. ОСОБА_4 та КС "Християнська злагода", Договорі поруки №169-2/08 від 19.09.2008 р. до договору позики укладеному між гр. ОСОБА_4 та КС "Християнська злагода", Додатку №1 до кредиту №169-2/08 від 19.09.2008 р. укладеного між гр. ОСОБА_4 та КС "Християнська злагода" - виконані гр. ОСОБА_4

Підписи від імені ОСОБА_4, які містяться на: Додаткових угодах №1 від 19.0.2008 р.; №2 від 20.09.2008 р.; №3 від 22.09.2008 р., №4 від 23.09.2008 р., №5 від 24.09.2008 р., №6 від 25.09.2008 р., №7 від 26.09.2008 р., №8 від 27.09.2008 р., №9 від 29.09.2008 р., №9 від 30.09.2008 р. до договору позики №169-2/08 від 19.09.2008 р. укладеного між гр. ОСОБА_4 "Християнська злагода" та в графі "одержав, підпис" на Видаткових касових ордерах від 19.09.2008 р.; від 20.09.2008 р.; від 22.09.2008 р.; від 23.09.2008 р.; від 24.09.2008 р.; від 25 26.09.2008 р.; від 27.09.2008 р.; від 29.09.2008 р.; від 30.09.2008 р. на видачу коштів громадянці ОСОБА_4 згідно договору №169-2/08 від 19.09.2008 р. - виконані гр. ОСОБА_3 транскрипції свого власного підпису.

2. Рукописний запис "З договором ознайомлена, з чим погоджуюся. Оригінал отримала" який міститься на останньому аркуші Договору №169-2/08 від 19.09.2008 р. про надання кредиту укладеного між гр. ОСОБА_4 та КС "Християнська злагода" виконаний гр.. ОСОБА_4

3. Підписи від імені ОСОБА_3, які містяться в графі "поручитель" на: Договорі №169-2/08 від 19.09.2008 р. про надання кредиту укладений між гр. ОСОБА_4 та КС "Християнська злагода", Договорі поруки №169-2/08 від 19.09.2008 р. до договору позики укладеному між гр. ОСОБА_4 та КС "Християнська злагода" та Додатку №1 до Договору застави майна №169-2/08 від 19.09.2008 р. укладеному між гр. ОСОБА_4 та КС "Християнська злагода" виконані гр. ОСОБА_3

4. Рукописні записи, які містяться в графі "одержав" на Видаткових касових ордерах: від 19.09.2008 р.; від 20.09.2008 р.; від 22.09.2008 р.; від 23.09.2008 р.; від 24.09.2008 р.; від 25.09.2008 р.: від 26.09.2008 р.; від 27.09.2008 р.; від 29.09.2008 р.; від 30.09.2008 р. на видачу коштів гр. ОСОБА_4, згідно Договору про надання кредиту №169-2/08 від 19.09.2008 р. виконані гр. ОСОБА_3

5. Підписи, які містяться в графі "головний бухгалтер" на Видаткових касових ордерах: від 19.09.2008 р.; від 20.09.2008 р.; від 22.09.2008 р.; від 23.09.2008 р.; від 24.09.2008 р.; від 25.09.2008 р.: від 26.09.2008 р.; від 27.09.2008 р.; від 29.09.2008 р.; від 30.09.2008 р. на видачу коштів гр. ОСОБА_4, згідно Договору про надання кредиту №169-2/08 від 19.09.2008 р. виконані гр. ОСОБА_900, в транскрипції свого власного виду.

6. Підписи, які містяться в графі "видав касир" на Видаткових касових ордерах: від 19.09.2008 р.; від 20.09.2008 р.; від 22.09.2008 р.; від 23.09.2008 р.; від 24.09.2008 р.; від 25.09.2008 р.: від 26.09.2ОО8 р.; від 27.09.2008 р.; від 29.09.2008 р.; від 30.09.2008 р. на видачу коштів гр. ОСОБА_4 згідно Договору про надання кредиту №169-2/08 від 19.09.2008 р. виконані гр. ОСОБА_900, в транскрипції свого власного виду.

Висновком експерта № 6/694 від 27.10.2009 року (т.13 а.с.83-86), згідно з яким:

1. Підписи від імені ОСОБА_4, які містяться на: Договорі №632-1/07 від 28.12.2007 р. про надання кредиту укладеному між гр. ОСОБА_4 та КС "Християнська злагода", Договорі застави майна №632-1/07 від 28.12.2007 р. укладеному між гр. ОСОБА_4 та КС "Християнська злагода", Договорі поруки №632-1/07 від 28.12.2007 р. до договору укладеному між гр. ОСОБА_4 та КС "Християнська злагода", Додатку №1 від 28.12.2007 р. до Договору кредиту №632-1/07 від 28.12.2007 р. укладеному між гр. ОСОБА_4 та КС "Християнська злагода", Додаткових угодах: №1 від 28.12.2007 р.; №2 від 28.12.2007 р., №3 від 28.12.2007 р., №4 від 28.12.2007 р.. №5 від 28.12.2007 р., №6 від 28.12.2007 р. до договору позики №632-1/07 від 28.12.2007 р. укладеному між гр. ОСОБА_4 та КС "Християнська злагода" та графі "одержав, підпис" на видаткових касових ордерах: від 28.12.2007: від 31.1 31.12.2007 р.; від 03.01.2008 р.; від 04.12.2008 р. на видачу коштів гр. ОСОБА_4 згідно договору №632-1/07 від 28.12.2007 р. - виконані гр. ОСОБА_4

2. Рукописний запис "З оригіналом ознайомлена, з чим і погоджуюся, отримала", який міститься на останньому аркуші Договору №632-1/07 від 28.12.2007 р. про надання кредиту укладеного між гр. ОСОБА_4 та КС "Християнська злагода, виконаний гр.. ОСОБА_4

3. Рукописні записи, які містяться в графі "одержав" на Видаткових касових ордерах від: 28.12.2007 р.; від 31.12.2007 р.; від 31.12.2007 р.; від 03.01.2008 р.; від 04.12.2008 р. на видачу коштів громадянці ОСОБА_4 згідно договору №632-1/07 від 28.12.2007 р. виконані гр.. ОСОБА_4

4. Підписи, які містяться в графі "головний бухгалтер" на Видаткових касових ордерах від 28.12.2007 р.; від 31.12.2007 р.; від 31.12.2007 р.; від 03.01.2008 р.; від 04.12.2008 р. на видачу к4оштів громадянці ОСОБА_4 згідно договору №632-1/07 від 28.12.2007 р. виконані гр.. ОСОБА_900, в транскрипції свого власного виду. Підписи, які містяться в графі "видав касир" на Видаткових касових ордерах: від 28.12.2007 р.; від 31.12.2007 р.; від 31.12.2007 р.; від 03.01.2008 р.; від 04.12.2008 р. на видачу коштів громадянці ОСОБА_4 згідно договору №632-1/07 від 28.12.2007 р. виконані гр.. ОСОБА_900, в транскрипції свого власного виду;

Висновком експерта № 6/466 від 12.08.2009 року (т.13 ас.114-115), згідно з яким:

1. Рукописний текст (крім записів "ОСОБА_72") та підпис від імені ОСОБА_3 в розписці, яка починається словами: "Розписка..." та закінчується словами: "...ОСОБА_72 виконані ОСОБА_3

Рукописний текст (записи "ОСОБА_72") в розписці, яка починається "Розписка..." та закінчується словами: "...ОСОБА_72", - виконаний ОСОБА_72

Вирішити питання про те, ким виконані досліджувані підписи від імені ОСОБА_72 в розписці, яка починається словами: "Розписка..." та закінчується словами: "...ОСОБА_72" - ОСОБА_72, чи іншою особою, не виявилось можливим по причинам, вказаним в дослідницькій частині висновку.

Висновком експерта № 6/540 від 09.11.2009 року (т.13 а.с.126-132), згідно з яким:

1. Підписи від імені ОСОБА_2, які містяться на Додаткових угодах: №1 від 05.12.2007 р.; №2 від 11.12.2007; №3 від 06.03.2007 р.; №4 від 07.03.2007 р. до договору № 486/07 від 05.120.2007 р. укладеного між гр. ОСОБА_51 і КС "Християнська злагода" виконані гр.. ОСОБА_2

2. Встановити, ким, ОСОБА_51, ОСОБА_47, ОСОБА_3,. ОСОБА_2 ОСОБА_903, ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_894, ОСОБА_58, чи іншою особою виконані підписи від імені позичальника ОСОБА_51, які містяться на: двох примірниках договору №486/07 від 05.12.2007 р. про надання кредиту укладеного між гр. ОСОБА_51 та КС "Християнська злагода", двох примірниках договору застави майна №486/07 від 05.12.2007 р. укладеного між гр. ОСОБА_51 і КС "Християнська злагода", двох примірник договору поруки №486/07 від 05.120.2007 р. до договору позики укладеного між гр. ОСОБА_51 і КС "Християнська злагода", двох примірниках додатку №1 до Договору кредиту № 05.120.2007 р. укладеного між гр. ОСОБА_51 і КС "Християнська злагода", двох примірниках додатку №1 до Договору застави майна №486/07 від 05.120.2007 р. укладеного між гр. ОСОБА_51 і КС "Християнська злагода". Заяві від 05.12.2007 р. гр. ОСОБА_51 про прийняття в члени КС "Християнська злагода". Заяві від 05.12.2007 р. гр. ОСОБА_51 на ім'я правління КС "Християнська злагода" та Заяві-анкеті гр. ОСОБА_51 на отримання кредиту в КС "Християнська злагода" - не виявилося можливим.

Підписи від імені ОСОБА_51, які містяться на: Додаткових угодах: №1 від 05.12.2007 р.; №2 від 11.12.2007 р.; №3 від 06.03.2007 р.; №4 від 07.03.2007 р. до договору позики .486/07 від 05.12.2007 р. укладеного між гр. ОСОБА_51 і КС "Християнська злагода" та касових ордерах: №8742 від 05.12.2007 р.; №8919 від 11.12.2007 р.; №1823 від 06.03.2008 р., №1846 від 07.03.2008 р.; №2361 від 31.03.2008 р.; №4991 від 26.06.2008 р.; №5036 від 27.06.2008 р. на отримання коштів громадянином ОСОБА_51 згідно договору №486/07 від 05.12.2007 р. і кредиту укладеного між гр. ОСОБА_51 і КС "Християнська злагода" - виконані гр.. ОСОБА_3, в транскрипції свого власного підпису.

3. Підписи від імені ОСОБА_3, які містяться в графі "поручитель" на: двох примірниках договору №486/07 від 05.120.2007 р. про надання кредиту укладеного між гр. ОСОБА_51 і КС "Християнська злагода", двох примірниках договору поруки №486/07 від 05.12.2007 р. до договору позики укладеного між гр.. ОСОБА_51 і КС "Християнська злагода" та двох примірниках додатку №1 до договору застави майна №486/07 від 05.12.2007 р. укладеного між гр.. ОСОБА_51 і КС "Християнська злагода" - виконані ОСОБА_3

4. Рукописний запис, який міститься в заключній частині одного примірника договору №486/07 від 05.12.2007 року про надання кредиту укладеного між гр.. ОСОБА_51 і КС "Християнська злагода" та рукописні записи, якими заповнені відповідні графи: Заяви від 05.12.2007 р. гр. ОСОБА_51 про прийняття в члени КС "Християнська злагода" і Заяві-анкеті ОСОБА_51 на отримання кредиту в КС "Християнська злагода" - виконані однією особою. Встановити ким гр. ОСОБА_51, чи іншою особою виконані дані рукописні запис -не виявляється можливим.

5.Рукописні записи, якими заповнені відповідні графи Висновку кредитного інспектора від 05.12.2007 р. - виконані гр.. ОСОБА_58

6. Рукописні записи, якими заповнені відповідні графи в графі "одержав" на Видаткових касових ордерах: №8742 від 05.12.2007 р.; №8919 від 11.12.2007 р.: №1823 від 06.03.2008 р.; №1846 від 07.03.2008 р.: №|2361 від 31.03.2008 р.; №4991 від 26.06.2008 р.; №5036 від 27.06.2008 р. на отримання коштів громадянином ОСОБА_51 згідно договору №486/07 від 05.12.2007 р. про надання кредиту укладеного між гр. ОСОБА_51 і КС "Християнська злагода" - виконані гр.. ОСОБА_3

7. Підписи, які містяться в графі "головний бухгалтер" на Видаткових касових №8742 від 05.12.2007 р.; №1823 від 06.03.2008 р.; №1846 від 07.03.2008 р.; №4991 від 26.06.2008 р.; №5036 від 27.06.2008 р. - виконані гр.. ОСОБА_900

Підпис, який міститься в графі "головний бухгалтер" на Видатковому касовому ордері №8919 від 11.12.2007 р. - виконаний гр.. ОСОБА_903

8. Підписи які містяться в графі "видав касир" на Видаткових касових ордерах: №8742 05.12.2007 р.; №4991 від 26.06.2008 р.; №5036 від 27.06.2008 р. - виконані гр.. ОСОБА_900

Встановити, ким, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_903, ОСОБА_47, ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_894, ОСОБА_58, чи іншою особою виконані підписи, які містяться в графі "видав касир" на Видаткових касових ордерах: №8919 від 11.12.2007 р.; №1823 від 06.03.2008 р.; №1846 від 07.03.2008 р. - не виявляється можливим;

Висновком експерта № 6/539 від 09.11.2009 року (т.13 а.с.142-148), згідно з яким:

1. Підписи від імені ОСОБА_2, які містяться на: додаткових угодах №1 від 12.11.2007 р.; №3 від 19.11.2007 р.; №6 від 30.11.2007 р.; №7 від 01.12.2007 р.; №6 від 04.12.2007 р. договору позики №456/07 від 24.10.2007 р. укладеного між гр. ОСОБА_47 і КС "Християнська злагода" та Видаткових касових ордерах: № 8088 від 12.11.2007 р.; № 8187 від 15.11.2007 р.; № 8548 від 30.11.2007 р.; № 8579 від 01.12.2007 р.; № 8666 від 04.12.2007 р. на отримання громадянином ОСОБА_47 згідно договору №456/07 від 24.10.2007 р. про надання укладеного між гр. ОСОБА_47 і КС "Християнська злагода" - виконані ОСОБА_2

2. Підписи від імені ОСОБА_47, які містяться на: двох примірниках договору від 24.10.2007 р. про надання кредиту укладеного між гр. ОСОБА_47 і КС "Християнська злагода", двох примірниках договору застави майна №456/07 від 24.10.2007 р. укладеного між ОСОБА_47 і КС "Християнська злагода", двох примірниках договору поруки №456/07 від 24.10.2007 р. до договору позики укладеного між гр. ОСОБА_47 і КС "Християнська злагода" в двох примірниках додатку №1 до Договору кредиту №456/07 від 24.10.2007 р. укладеного між ОСОБА_47 і КС "Християнська злагода", двох примірниках додатку №1 до Договору застави майна № 456/07 від 24.10.2007 р. укладеного між гр. ОСОБА_47 і КС "Християнська злагода" в Заяві від 24.10.2007 р. гр. ОСОБА_47 про прийняття в члени КС "Християнська злагода" від 24.10.2007 р. гр. ОСОБА_47 на ім'я правління КС "Християнська злагода" та Заяві ОСОБА_47 на отримання кредиту в КС "Християнська злагода" - виконані гр.. ОСОБА_47

Підписи від імені ОСОБА_47, які містяться на: Видаткових касових ордерах: №8088 від 12.11.2007 р.; № 8187 від 15.11.2007 р.; № 8258 від 19.11.2007 р.; № 8377 від 23.11.2007 р.; №8460 від 27.11.2007 р.; № 8548 від 30.11.2007 р.; № 8579 від 01.12.2007 р.; № 8666 від 04.12.2007 р. на отримання коштів громадянином ОСОБА_47 згідно договору №456/07 від 24.10.2007 р. про надання кредиту укладеного між гр. ОСОБА_47 і КС "Християнська злагода" та Додатком: №1 від 12.11.2007 р.; №2 від 15.11.2007 р.; №3 від 19.11.2007 р.; №4 від 23.11.2007 р.; №5 від 27.11.2007 р.; №6 від 30.11.2007 р.; №7 від 01.12.2007 р.; №6 від 04.12.2007 р. до договору позики № 456/07 від 24.10.2007 р. укладеного між гр. ОСОБА_47 і КС "Християнська злагода" гр.. ОСОБА_3, в транскрипції свого власного підпису.

3. Підписи від імені ОСОБА_3, які містяться в графі "поручитель" в двох примірниках договору №456/07 від 24.10.2007 р. про надання кредиту укладеного ОСОБА_47 і КС "Християнська злагода", двох примірниках договору поруки №456/07 від 24.10.2007 р. до договору позики укладеного між гр. ОСОБА_47 і КС "Християнська та двох примірниках додатку №1 до Договору застави майна 456/07 від 24.10.2007 р. укладеного між гр. ОСОБА_47 і КС "Християнська злагода" виконані ОСОБА_3

4. Рукописний запис, який міститься в заключній частині одного примірника договору №456/07 від 24.10.2007 р. про надання кредиту укладеного між гр. ОСОБА_47 "Християнська злагода" та рукописні записи, якими заповнені відповідні графи: Заяви від 24.10.2007 р. гр. ОСОБА_47 про прийняття в члени КС "Християнська злагода", Заяви-анкети гр. ОСОБА_47 на отримання кредиту в КС "Християнська злагода" виконані гр. ОСОБА_47

5. Рукописні записи, якими заповнені відповідні графи Висновку кредитного інспектора від 24.10.2007 р. - виконані гр.. ОСОБА_58

6. Рукописні записи, які містяться в графі "одержав" на Видаткових касових ордерах: № 8088 від 12.11.2007 р.; № 8187 від 15.11.2007 р.; № 8258 від 19.11.2007 р.; № 8377 від 23.11.2007 р.; № 8460 від 27.11.2007 р.; № 8548 від 30.11.2007 р.; № 8579 від 01.12.2007 р.; № 8666 від 04.12.2007 р. на отримання коштів гр.. ОСОБА_47 згідно договору №456/07 від 24.10.2007 р. про надання кредиту укладеного між гр. ОСОБА_47 і КС "Християнська злагода" - виконані гр.. ОСОБА_3

7. Підписи які містяться в графі "головний бухгалтер" на Видаткових касових ордерах: №0888 від 12.11.2007 р.; № 8187 від 15.11.2007 р.; № 8258 від 19.11.2007 р.; № 8377 від 23.11.2007 р.; № 8460 від 27.11.2007 р.; № 8548 від 30.11.2007 р.; № 8579 від 01.12.2007 р.; № 8666 від 04.12.2007 р. на отримання коштів гр.. ОСОБА_47 згідно договору №456/07 від 24.10.2007 р. про надання кредиту укладеного між гр. ОСОБА_47 і КС "Християнська злагода" - виконані гр.. ОСОБА_900

8.Підписи які містяться в графі "видав касир" на Видаткових касових ордерах: № 8088 від 12.11.2007 р.; № 8187 від 15.11.2007 р.; № 8377 від 23.11.2007 р.; № 8460 від 27.11.2007 р.; № 8548 від 30.11.2007 р.; № 8579 від 01.12.2007 р.; № 8666 від 04.12.2007 р. на отримання коштів громадянином ОСОБА_47 згідно договору №456/07 від 24.10.2007 р. про надання кредиту укладеного між гр. ОСОБА_47 і КС "Християнська злагода" - виконані гр.. ОСОБА_900

Встановити, ким, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_903, ОСОБА_47 ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_894, ОСОБА_58, чи іншою особою виконаний підпис, який міститься в графі "видав касир" на Видатковому касовому ордері № 8258 від 19.11.2007 р. - не виявляється можливим;

Висновком експерта № 6/532 від 04.11.2009 року (т.13 а.с.159-162), згідно з яким:

1. Підписи від імені ОСОБА_63, які містяться на: Договорі №95/08 від 14.05.2008 р. про надання кредиту укладеному між гр. ОСОБА_63 і КС "Християнська злагода", Договір застави майна №95/08 від 14.05.2008 р. укладеному між гр. ОСОБА_63 і КС "Християнська злагода", Договорі поруки №95/08 від 14.05.2008 р. до договору позики укладеному між ОСОБА_63 і КС "Християнська злагода", Додатку №1 до Договору кредиту №95/0 14.05.2008 р. укладеного між гр. ОСОБА_63 і КС "Християнська злагода" - виконані гр..ОСОБА_63

Підписи від імені ОСОБА_63, які містяться на видаткових накладних: № 4986 від 26.06.2008 р., №5038 від 27.06.2008 р., №5074 від 01.07.2008 р., №5126 від 02.07.2008 р.. №5161 від 03.07.2008 р., №5219 від 04.07.2008 р., на видачу коштів гр. ОСОБА_63 згідно договору № 95/08 від 14.05.2008 р. укладеного між гр. ОСОБА_63 і КС "Християнська злагода" - виконані ОСОБА_3 в транскрипції свого власного підпису.

2. Підписи від імені ОСОБА_3, які містяться в графі "поручитель" на: Договорі №95/08 від 14.05.2008 р. про надання кредиту укладеному між гр. ОСОБА_63 і "Християнська злагода" та Договорі поруки №95/08 від 14.05.2008 р. до договору укладеному між гр. ОСОБА_63 і КС "Християнська злагода" - виконані ОСОБА_3

3. Рукописний напис "З договором кредиту ознайомлений, з умовами погоджуюсь"; Оригінал одержав на руки. 14.05.2008р. ", який міститься на останньому аркуші Договору №95/08 від 14.05.2008 р. про надання кредиту укладеного між гр. ОСОБА_63, і КС "Християнська злагода" - виконаний гр.. ОСОБА_63

4. Підписи, які містяться в графах: "головний бухгалтер" та "витав Видаткових касових ордерах: №4989 від 26.06.2008 р., №5038 від 27.06.2008 р., Щ 01.07.2008 р., №5126 від 02.07.2008 р., №5161 від 03.07.2008 р.. №5219 від 04.07.2008 р., на видачу і гр.. ОСОБА_63 згідно договору №95/08 від 14.05.2008 р. укладеного між гр. ОСОБА_63 "Християнська злагода" - виконані гр.. ОСОБА_900;

Висновком експерта № 6/541 від 04.11.2009 року (т.13 а.с.172-173), згідно з яким:

1.Підпис від імені ОСОБА_2, які містяться в Додаткових угодах: №1 від 23.01.2008 р., №2 від 24.01.2008 р., №4 від 13.02.2008 р., №5 від 06.03.2008 р., №7 від 07.03.2008 р. до договору позики №6/08 від 22.01.2008 р. укладеного між гр. ОСОБА_61 і КС "Християнська злагода" виконані гр. ОСОБА_2

2. Підписи від імені ОСОБА_61, які містяться в графі "позичальник" на даних документах виконані ОСОБА_3 в транскрипції свого власного підпису;

Висновком експерта № 6/488 від 26.10.2009 року (т.13 а.с.184-188), згідно з яким:

1. Вирішити питання про те: "Чи підписи від імені позичальника ОСОБА_61 у договорі №6/08 про надання кредиту від 22.01.2008 р., додатку № 1 до договору кредиту від 22.01.2008 року, договорі застави майна № 6/08 від 22.01.2008 року, у договорі поруки № 6/08, додатку № 1 договору застави майна від 22.01.2008 року, заяві-анкеті на отримання кредиту, виконані ОСОБА_61, ОСОБА_54, ОСОБА_47, ОСОБА_3, ОСОБА_60, ОСОБА_4, ОСОБА_903 ОСОБА_2, ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_58, ОСОБА_894, чи іншою особою - не виявилось можливим .

2. Рукописний текст у договорі № 6/08 про надання кредиту від 22.01.2008 p., виконані ОСОБА_3

3. Рукописний текст у графі "одержав" та "дата", а також підпис від імені одержувача коштів у представлених для дослідження ордерах, - виконані ОСОБА_3

4. Підписи від імені ОСОБА_3 у представлених на дослідження договорі №6/08 про надання кредиту від 22.01.2008 року, у договорі поруки № 6/08, додатку № 1 до договору майна від 22.01.2008 року - виконані ОСОБА_3

5. Підписи від імені ОСОБА_900 в графі "Головний бухгалтер" та "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 626 від 23.01.2008 р., у видатковому касовому ордері №649 від 24.01.2008 р., в графі "Головний бухгалтер" у видатковому касовому ордері № 1848 від 07.03.2008 р. в графі "Головний бухгалтер" у видатковому касовому ордері № 1821 від 06.03.2008 p., виконані ОСОБА_900

Вирішити питання на предмет встановлення виконавця досліджуваних підписів в графі "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 1848 від 07.03.2008 р., у видатковому касовому ордері № 1821 від 06.03.2008 р., - не виявилось можливим.

6. Рукописний текст у заяві-анкеті на отримання кредиту від 23.01.2008 p., - виконаний ОСОБА_3

Вирішити питання про те, ким виконаний підпис від імені позичальника ОСОБА_61 у заяві анкеті на отримання кредиту від 23.01.2008 р., - ОСОБА_61, чи іншою особою, - не виявилось можливим.

7. Рукописний текст та підпис від імені кредитного інспектора ОСОБА_58 у висновку кредитного інспектора від 23.01.2008 р. - виконаний ОСОБА_58;

Висновком експерта № 6/497 від 26.10.2009 року (т.13 а.с.198-202), згідно з яким:

1. Питання слідчого про те: "Чи підписи від імені позичальника ОСОБА_60 у представлених на дослідження договорі № 5/08 про надання кредиту від 22.01.2008 р., договорі поруки №5/08, договорі застави майна № 5/08, додатку № 1 до договору кредиту від 22.01.2008 року. Додатку № 1 до договору застави майна, заяві-анкеті на отримання кредиту виконані ОСОБА_47 ОСОБА_3, ОСОБА_903, ОСОБА_2, ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_58, ОСОБА_894, чи іншою особою?" - не вирішувалось по причинам, вказаним в дослідницький частині висновку.

2. Підписи від імені поручителя ОСОБА_3 у представлених на дослідження договорі № 5/08 про надання кредиту від 22.01.2008 p., договорі поруки № 5/08 від 22.01.2008 p., додатку №5/08 договору застави майна від 22.01.2008 p., - виконані ОСОБА_3

3.Рукописні тексти у представлених на дослідження договорі № 5/08 про надання кредиту від 22.01.2008 р. на аркуші за № 5, заяві-анкеті на отримання кредиту від 23.01.2008 р., - виконані ОСОБА_3

4.Рукописний текст та підпис від імені кредитного інспектора ОСОБА_58 у представленому на дослідження висновку кредитного інспектора від 22.01.2008 р., - виконані ОСОБА_58

5.Рукописні тексти в графі "Одержав" та "дата" у видатковому касовому ордері №627 від 23.01.2008 р., у видатковому касовому ордері № 648 від 24.01.2008 р., у видатковому касовому ордері № 874 від 01.02.2008 р., у видатковому касовому ордері № 1818 від 06.03.2008 р. у видатковому касовому ордері № 1844 від 07.03.2008 р., у видатковому касовому ордері № 2364 від 31.03.2008 р., у видатковому касовому ордері № 5035 від 27.06.2008 p., - виконані ОСОБА_3

Підписи від імені ОСОБА_3 в графі "Підпис" у видатковому касовому ордері №627 від 23.01.2008 р., у видатковому касовому ордері № 648 від 24.01.2008 р., у видатковому касовому ордері №874 від 01.02.2008 р., у видатковому касовому ордері № 1818 від 06.03.2008 р., у видати касовому ордері № 1844 від 07.03.2008 р., у видатковому касовому ордері № 2364 від 31.О3.2008 р., у видатковому касовому ордері № 5035 від 27.06.2008 p., - виконані ОСОБА_3

6.Підписи від імені ОСОБА_900 в графі "Головний бухгалтер" та "Видав касир" і видатковому касовому ордері № 627 від 23.01.2008 р., у видатковому касовому ордері №641 від 24.01.2008 р., в графі "Головний бухгалтер" у видатковому касовому ордері № 1818 від 06.01.2008р., у видатковому касовому ордері № 1844 від 07.03.2008 р., в графі "Головний бухгалтер" та "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 5035 від 27.06.2008 р., - виконані ОСОБА_900

Вирішити питання на предмет встановлення виконавця досліджуваних підписів в графі "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 1818 від 06.03.2008 р., у видатковому касовому ордері 1844 від 07.03.2008 р., - не виявилось можливим;

Висновком експерта № 6/546 від 25.08.2009 року (т.13 а.с.212-213), згідно з яким:

1. Підпис від імені ОСОБА_2, який міститься на: додатковій угоді №1 від 23.01.2008 р.; додатковій угоді №2 від 24.01.2008 р.; додатковій угоді №4 від 06.03.2008 р. та додатковій угоді №5 від 07.03.2008 р. до договору позики №5/08 від 22.01.2008 р. укладеного між КС "Християнська злагода" та гр. ОСОБА_60 виконаний ОСОБА_2

2.Встановити ким, ОСОБА_60, ОСОБА_3, чи іншою особою виконані підписи від імені ОСОБА_60 на наданих документах - не виявляється можливим;

Висновком експерта № 6/505 від 02.11.2009 року (т.13 а.с.224-230), згідно з яким:

1.Підписи від імені позичальника ОСОБА_57 у договорі № 4/08 про надання кредиту від 22.01.2008 р., додатку № 1 до договору кредиту від 22.01.2008 року, у договорі застави майна №4/08 від 22.01.2008 року, у договорі поруки № 4/08 від 22.01.2008 року, додатку № 1 до договору застави майна від 22.01.2008 року, в заяві-анкеті на отримання кредиту від 23.01.2008 року виконані не ОСОБА_57, а іншою особою.

Вирішити питання проте, ким виконані досліджувані підписи від імені ОСОБА_57 в графі "позичальник" в договорі про надання кредиту № 4/08 від 22.01.2008 р., в договорі поруки №4/08 від 22.01.2008 р., в договорі застави майна № 4/08 від 22.01.2008 р., в додатку І№1 до договору кредиту від 22.01.2008 р., в графі "підпис" в додатку № 1 до договору застави майна від 22.01.2008 р., в заяві-анкеті на отримання кредиту від 23.01.2008 р., - ОСОБА_3, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_61, ОСОБА_54, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_60, ОСОБА_4, ОСОБА_903, ОСОБА_2, ОСОБА_908. ОСОБА_900, ОСОБА_58, ОСОБА_894, чи іншою особою, не виявилось можливим.

2.Рукописний текст у договорі № 4/08 про надання кредиту від 22.01.2008 p. -виконаний не ОСОБА_57, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_54, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_3, ОСОБА_60, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_58, ОСОБА_894, а іншою особою.

Вирішити питання про те, ким виконані рукописні тексти в договорі про надання кредиту № 4/08 від 22.01.2008 р., в заяві-анкеті на отримання кредиту від 23.01.2008 p.. - ОСОБА_61, ОСОБА_903, чи іншою особою, не виявилось можливим.

3.Рукописні тексти в графі "Одержав" та "дата" у видатковому касовому ордері №625 від 23.01.2008 р., у видатковому касовому ордері № 647 від 24.01.2008 р., у видатковому касовому ордері № 876 від 01.02.2008 р., у видатковому касовому ордері № 1220 від 13.02.2008p. у видатковому касовому ордері № 1403 від 21.02.2008 р., у видатковому касовому ордері № 1817 від 06.03.2008 р., у видатковому касовому ордері №1843 від 07.03.2008 p., - виконані ОСОБА_3

Підписи від імені ОСОБА_3 в графі "Підпис" у видатковому касовому ордері №625 від 23.01.2008 року, у видатковому касовому ордері №647 від 24.01.2008 р., у видатковому касовому ордері № 876 від 01.02.2008 р. , у видатковому касовому ордері 876 від 01.02.2008 р., у видатковому касовому ордері № 1220 від 13.02.2008 р.: у видатковому касовому ордері № 1403 від 21.02.2008 р., у видатковому касовому ордері № 1817 від 06.03.2008 р., у видатковому касовому ордері № 1843 від 07.03.2008 p., - виконані -ОСОБА_3

4. Підписи від імені ОСОБА_3 в графі "Поручитель" в договорі про надання кредиту № 4/08 від 22.01.2008 р., в договорі поруки № 4/08 від 22.01.2008 р., в графі "підпис" в додатку №1 до договору застави майна від 22.01.2008 р., - виконані ОСОБА_3

5 Підписи від імені ОСОБА_900 в графі "Головний бухгалтер" та касир у видатковому касовому ордері № 625 від 23.01.2008 р., у видатковому касовому ордері № 647 від 24.01.2008 p. в графі "Головний бухгалтер" у видатковому касовому ордері № 1817 від 06.03.2008 р.. у видатковому касовому ордері № 1843 від 07.03.2008 p., - виконані ОСОБА_900

Вирішити питання на предмет встановлення виконавця досліджуваних підписів в графі "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 1817 від 06.03.2008 р., у видатковому касовому ордері №1843 від 07.03.2008 р., - не виявилось можливим.

6. Рукописний текст в заяві-анкеті на отримання кредиту від 23.01.2008 p., - виконані не ОСОБА_57, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_54, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_58, ОСОБА_894, а іншою особою.

Вирішити питання про те, ким виконані рукописні тексти в договорі про надання кредиту №4/08 від 22.01.2008 р., в заяві-анкеті на отримання кредиту від 23.01.2008лр.. - ОСОБА_61, ОСОБА_903, чи іншою особою, не виявилось можливим.

Вирішити питання про те, ким виконаний досліджуваний підпис від імені ОСОБА_57 в графі "підпис" в заяві-анкеті на отримання кредиту від 23.01.2008 р., - ОСОБА_3, ОСОБА_62 ОСОБА_63 ОСОБА_61, ОСОБА_54, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_60, ОСОБА_4, ОСОБА_903, ОСОБА_2, ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_58 ОСОБА_894, чи іншою особою, не виявилось можливим.

7. Рукописний текст, цифрові записи та підпис від імені кредитного інспектора ОСОБА_58 у висновку кредитного інспектора від 22.01.2008 p., - виконані ОСОБА_58;

Висновком експерта № 6/542 від 26.08.2009 року (т.13 а.с.240-243), згідно з яким:

1. Підпис від імені ОСОБА_2, який міститься на: додатковій угоді №1 від 23.01.2008 р. до договору позики №4/08 від 22.01.2008 р., - додатковій угоді №2 від 24.01.2008 р. до договору позики №4/08 від 22.01.2008 р., - додатковій угоді №5 від 13.02.2008 р. до договору позики №4/08 від 22.01.2008 р., - додатковій угоді №5 від 21.02.2008 р. до договору позики №4/08 від 22.01.2008 р., - додатковій угоді №6 від 06.03.2008 р. до договору позики №4/08 від 22.01.2008 р. та додатковій угоді №7 від 07.03.2008 р. до договору позики №4/08 від 22.01.2008 р., які укладені між КС "Християнська злагода" та гр. ОСОБА_57, виконаний гр.. ОСОБА_2

2. Підпис від імені ОСОБА_57 на даних документах, виконаний гр.. ОСОБА_3 в транскрипції свого власного підпису;

Висновком експерта № 6/484 від 05.10.2009 року (т.13 а.с.254-258), згідно з яким:

1. Підписи від імені позичальника ОСОБА_62 в договорі № 94/08 про надання кредиту від 14.05.2008 р., в додатку № 1 до договору кредиту від 14.05.2008 року, в договорі застави майна № 94 від 14.05.2008 року, в договорі поруки № 94, - виконані ОСОБА_62

2. Рукописний текст у договорі № 94/08 про надання кредиту від 14.05.2008 p., - виконаний ОСОБА_62

3.Рукописні тексти в графі "Одержав" та "дата" у видатковому касовому ордері № 5221 від 04.07.2008 p., у видатковому касовому ордері № 5163 від 03.07.2008 p., у видатковому касовому ордері № 5124 від 02.07.2008 p., у видатковому касовому ордері № 5075 від 01.07.2008 p.. у видатковому касовому ордері № 5039 від 27.06.2008 p., у видатковому касовому ордері № 4990 від 26.06.2008 р. - виконані ОСОБА_3

Підписи від імені ОСОБА_3 в графі "Підпис" у видатковому касовому ордері № 5221 від 04.07.2008 p., у видатковому касовому ордері № 5163 від 03.07.2008 p., у видатковому касовому ордері № 5124 від 02.07.2008 p., у видатковому касовому ордері № 5075 від 01.07.2008 p.. у видатковому касовому ордері № 5039 від 27.06.2008 p., у видатковому касовому ордері № 4990 від 26.06.2008 p., - виконані ОСОБА_3

4. Підписи від імені ОСОБА_3 в графі "Поручитель" в договорі про надання кредиту № 94 від 14.05.2008 р., в договорі поруки № 94 від 14.05.2008 p., - виконані ОСОБА_3

5. Підписи від імені ОСОБА_900 в графі "Головний бухгалтер" у видатковому касовому мері № 5221 від 04.07.2008 p., у видатковому касовому ордері № 5163 від 03.07.2008 p.. у видатковому касовому ордері № 5124 від 02.07.2008 p.. у видатковому касовому ордері № 5075 від 01.07.20 08 р., в графі "Головний бухгалтер" та "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 5039 від 27.06.2008 p.. у видатковому касовому ордері № 4990 від 26.06.2008 p.. - виконані ОСОБА_900;

Висновком експерта № 6/473 від 20.08.2009 року (т.13 а.с.270-274), згідно з яким:

1. Питання слідчого про те "Чи підпис від імені позичальника ОСОБА_32 у пред'явлених на дослідження договорі №92/07 про надання кредиту від 01.03.2007 року договорі застави майна №92/07 заяві анкеті на отримання кредиту виконані ОСОБА_3, ОСОБА_4 ОСОБА_903, ОСОБА_2, ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_58, ОСОБА_894 чи іншою особою" не вирішувалось по причинам вказаним в дослідницькій частині висновку.

2.Підпис від імені ОСОБА_3 в графі "кредитодавець" в договорі про надання кредиту №92/07 від 01.03.2007 року в графі "поручитель" в договорі поруки № 92/07 від 01.03.2007 року виконані ОСОБА_3

3. Рукописний текст в заяві-анкеті на отримання кредиту від 01.03.2007 p., - виконаний не ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_903, ОСОБА_2, ОСОБА_908, ОСОБА_900,, а іншою особою.

4. Рукописні тексти та підписи від імені ОСОБА_3 в графі "Підпис" у видатковому касовому ордері № 890 від 02.03.2007 p., видатковому касовому ордері № 1000 від 07.03.2007 p., видатковому касовому ордері № 1066 від 13.03.2007 р., - виконані ОСОБА_3

Рукописний текст у видатковому касовому ордері № 866 від 01.03.2007 p., - виконаний не ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_903, ОСОБА_2, ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_894, а іншою особою.

Питання слідчого про те: "Чи підпис від імені одержувача коштів у представленому для дослідження ордері від 01.03.2007 року, виконаний ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_903, ОСОБА_2, ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_58, ОСОБА_894, чи іншою особою" не вирішувалось.

5. Підписи від імені ОСОБА_2 в графі "Керівник" у видатковому касовому ордері №866 від 01.03.2007 p., видатковому касовому ордері № 890 від 02.03.2007 p., видатковому касовому ордері №1000 від 07.03.2007 p., видатковому касовому ордері № 1066 від 13.03.2007 p., - виконані ОСОБА_2

Підписи від імені ОСОБА_903 в графі "Головний бухгалтер" у видатковому касовому ордері № 866 від 01.03.2007 p., видатковому касовому ордері № 890 від 02.03.2007 p., видатковому касовому ордері № 1000 від 07.03.2007 p., видатковому касовому ордері № 1066 від 13.03.2007 p. - виконані не ОСОБА_903, а іншою особою з наслідуванням справжніх підписів ОСОБА_903

Вирішити питання про те, ким виконаний досліджуваний підпис від імені ОСОБА_900 в графі "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 1066 від 13.03.2007 p., - ОСОБА_900, чи іншою особою, не виявилось можливим.

Вирішити питання про те, ким виконані досліджувані підписи від імені ОСОБА_908 в графі "видав касир" у видатковому касовому ордері № 866 від 01.03.2007 p., видатковому касовому ордері № 890 від 02.03.2007 p., видатковому касовому ордері № 1000 від 07.03.2007 р., ОСОБА_908, чи іншою особою, не виявилось можливим.

Висновком експерта № 6/548 від 04.09.2009 року (т.13 а.с.284-286), згідно з яким:

1. Підпис від імені ОСОБА_2, який міститься на: - двох примірниках Додаткової угоди №1 від 01.03.2007 р. до договору позики №92/07 від 01.03.2007 р.; - двох примірник Додаткової угоди №2 від 02.03.2007 р. до договору позики №92/07 від 01.03.2007 р.; - Додатком угоді №3 від 07.03.2007 р. до договору позики №92/07 від 01.03.2007 р. та Додатковій угоді №4 в 13.03.2007 р. до договору позики №92/07 від 01.03.2007 р. укладеного між КС "Християнська злагода" та гр. ОСОБА_32 виконані гр.. ОСОБА_903 в транскрипції свого власного підпису.

2.Підписи від імені ОСОБА_32, які містяться на наданих на дослідження документах мають дві різні, неспівставимі між собою транскрипції.

Встановити ким, ОСОБА_32, чи іншою особою виконані підписи від імені ОСОБА_32 не виявляється можливим.

Висновком експерта № 6/500 від 30.10.2009 року (т.14 а.с.8-13), згідно з яким:

1. Підпис від імені позичальника ОСОБА_38 у пред'явленій на дослідження додатковій угоді № 8 від 20.06.2007 року до договору позички № 201/2007 від 29.05.2007 року, - виконаний ОСОБА_3

2. Підпис від імені кредитодавця ОСОБА_2 у представленій на дослідження додатковій угоді № 8 від 20.06.2007 року до договору позички № 201/2007 від 29.05.2007 року, - виконаний ОСОБА_903

3. Рукописні тексти в графі "Одержав" та "дата" у видатковому касовому ордері № 3012 від 29.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3236 від 05.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3390 від 13.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3406 від 14.06.2007 р.. у видатковому касовому ордері № 3467 від 18.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3500 від 20.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3604 від 26.06.2007 р., у видатковому касовому ордері без № від 29.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3832 від 03.07.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3877 від 04.07.2007 р., у видатковому касовому ордері № 4013 від 10.07.2007 р., - виконані ОСОБА_3

Підписи від імені ОСОБА_3 в графі "Позичальник" в додатковій угоді № 8 до договору позички № 201/2007 від 20.06.2007 р., в графі "Підпис" у видатковому касовому ордері № 3012 від 29.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3236 від 05.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3390 від 13.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3406 від 14.06.2007 р.. у видатковому касовому ордері № 3467 від 18.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3500 від 20.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3604 від 26.06.2007 р., у видатковому касовому ордері без № від 29.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3832 від 03.07.2007 р.. у видатковому касовому ордері № 3877 від 04.07.2007 р., у видатковому касовому ордері № 4013 від 10.07.2007 р., - виконані ОСОБА_3

Вирішити питання на предмет встановлення виконавця досліджуваних підписів в графі "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 3283 від 07.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3302 від 08.06.2007 р., - не виявилось можливим.

Рукописні тексти в графі "Одержав" та "дата" у видатковому касовому ордері № 3283 від 07.06.2007 р., № 3302 від 08.06.2007 р., - виконані не ОСОБА_47, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_58, ОСОБА_894, а іншою особою.

Вирішити питання про те, ким виконані досліджувані рукописні тексти в графі "Одержав" та "дата" у видатковому касовому ордері № 3283 від/07.Ор.2007 р., № 3302 від 08.06.2007 р., ОСОБА_903, чи іншою особою, не виявилось можливим.

4. Підписи від імені ОСОБА_2 в графі "Керівник" у видатковому касовому ордері № 3012 від 29.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3236 від 05.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3283 від 07.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3302 від 08.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3390 від 13.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3406 від 14.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3467 від 18.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3500 від 20.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3604 від 26.06.2007 р.. у видатковому касовому ордері без № від 29.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3832 від 03.07.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3877 від 04.07.2007 р., у видатковому касовому ордері № 4013 від 10.07.2007 р., - виконані ОСОБА_2

Підписи від імені ОСОБА_903 в графі "Головний бухгалтер" у видатковому касовому ордері № 3012 від 29.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3236 від 05.06.2007 р.. у видатковому касовому ордері № 3283 від 07.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3302 від 08.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3390 від 13.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3406 від 14.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3467 від 18.06.2007 р.. у видатковому касовому ордері № 3500 від 20.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3604 від 26.06.2007 р., у видатковому касовому ордері без № від 29.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3832 від 03.07.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3877 від 04.07.2007 р., у видатковому касовому ордері № 4013 від 10.07.2007 р., - виконані ОСОБА_903

Підписи від імені ОСОБА_900 в графі "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 3012 від 29.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3406 від 14.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3500 від 20.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 4013 від 10.07.2007 р., - виконані ОСОБА_900

Підписи від імені ОСОБА_908 в графі "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 3236 від 05.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3283 від 07.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3302 від 08.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3390 від 13.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3467 від 18.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3604 від 26.06.2007 р., у видатковому касовому ордері без № від 29.06.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3832 від 03.07.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3877 від 04.07.2007 р., - виконані ОСОБА_908;

Висновком експерта № 6/550 від 14.09.2009 року (т.14 а.с.23-26), згідно з яким:

1. Підпис від імені ОСОБА_2, який міститься на додатковій угоді № 8 від 26.06.2007 р. до договору позики №201/2007 від 29.05.2007 р. укладеного між КС "Християнська злагода" та гр. ОСОБА_38 виконаний гр. ОСОБА_2

Підписи від імені ОСОБА_2, які містяться на: додатковій угоді №2 від 05.06.2007 р.; додатковій угоді №3 від 07.06.2007 р.; додатковій угоді №6 від 14.06.2007 р.; додатковій угоді №10 від 03.07.2007 р.; додатковій угоді №11 від 04.07.2007 р.; додатковій угоді №11 від 29.06.2007 р. та додатковій угоді №13 від 10.07.2007 р. до договору позики №201/2007 від 29.05.2007 р., які укладені між КС "Християнська злагода" та гр. ОСОБА_38 - виконані гр. ОСОБА_903 в транскрипції свого власного підпису.

2. Підписи від імені ОСОБА_38, які містяться на наданих на дослідження

документах мають дві різні, неспівставимі між собою транскрипції.

Встановити ким, ОСОБА_38, чи іншою особою виконані підписи від імені ОСОБА_32 не виявляється можливим.;

Висновком експерта № 6/529 від 02.11.2009 року (т.14 а.с.35-40), згідно з яким:

1. Підписи, які містяться в графі "позичальник" на: Договорі №202/2007 від 29.06.2007 р.. про надання кредиту, укладеному між гр. ОСОБА_38 і КС "Християнська злагода . Договорі застави майна №202/2007 р. від 29.06.2007 р.. укладеному між гр. ОСОБА_38 і КС "Християнська злагода", Договорі поруки 202/2007 до договору позики №202/2007 від 29.06.2007 р., укладеному між гр. ОСОБА_38 і КС "Християнська злагода". Додатку №1 до Договору кредиту від 29.06.2007 р. укладеному між гр. ОСОБА_38 і КС "Християнська злагода", Додаткових угодах: №1 від 29.06.2007 р., №2 від 30.06.2007 р., №3 від 09.07.2007 р., №4 від 10.07.2007 р., №5 від 27.07.2007 р., №6 від 13.08.2007 р., №7 від 14.08.2007 р.. №5 від 27.07.2007 р.. №') від 20.08.2007 р. до договору позики №202/2007 від 29.06.2007 р., укладеного між гр. ОСОБА_38 і КС "Християнська злагода" та в графі "одержав, підпис" на Видаткових касових ордерах: №3696 від 30.06.2007 р., №3985 від 09.07.2007 р.. від 10.079.2007 р., №4381 від 27.07.2007 р., №4380 від 27.07.2007 р., від 13.08.2007 р., від 14.08.2007 р.. №4923 від 20.08.2007 р. на видачу коштів гр. ОСОБА_38 згідно договору №202/2007 від 29.06.2007 р. - виконані гр. ОСОБА_3, в транскрипції свого власного підпису.

2. Підписи від імені ОСОБА_3. які містяться в графі "поручитель" на Договорі №202/2007 від 29.06.2007 р. про надання кредиту, укладеному між гр. ОСОБА_38 і КС "Християнська злагода" та Договорі поруки 202/2007 до договору позики №202/2007 від 29.06.2007 р., укладеному між гр. ОСОБА_38 і КС "Християнська злагода" - викопані гр. ОСОБА_3

3. Підписи від імені ОСОБА_2. які містяться в графі "кредитодавець" на: Договорі №202/2007 від 29.06.2007 р. про надання кредиту, укладеному між гр. ОСОБА_38 і КС "Християнська злагода", Договорі застави майна №202/2007 від 29.06.2007 р., укладеному між гр. ОСОБА_38 і КС "Християнська злагода". Договорі поруки 202/2007 до договору позики №202/2007 від 29.06.2007 р., укладеному між гр. ОСОБА_38 і КС "Християнська злагода", Додатку №1 до Договору кредиту від 29.06.2007 р. укладеному між гр. ОСОБА_38 і КС "Християнська злагода", Додаткових угодах: №1 від 29.06.2007 р., №2 від 30.06.2007 р., №3 від 09.07.2007 р., №4 від 10.07.2007 р., №5 від 27.07.2007 р., №5 від 27.07.2007 р. до договору позики №202/2007 від 29.06.2007 р., укладеного між гр. ОСОБА_38 і КС "Християнська злагода" - виконані гр. ОСОБА_903, в транскрипції свого власного підпису.

Підписи від імені ОСОБА_2. які містяться на Додаткових угодах: №6 від 13.08.2007 р.. №7 від 14.08.2007 р. до договору позики №202/2007 від 29.06.2007 р.. укладеною між гр. ОСОБА_38 і КС "Християнська злагода" та в графі "керівник" на Видаткових касових ордерах: №3696 від 30.06.2007 р., №3985 від 09.07.2007 р., від 10.079.2007 р.. №4381 від 27.07.2007 р., №4380 від 27.07.2007 р.. від 13.08.2007 р. від 14.08.2007 р., №4923 від 20.08.2007 р. на видачу коштів гр. ОСОБА_38 згідно договору №202/2007 від 29.06.2007 р. - виконані гр. ОСОБА_2

4. Рукописні записи, які містяться в графі "одержав" на Видаткових касових ордерах: №3696 від 30.06.2007 р., №3985 від 09.07.2007 р.. від 10.079.2007 р., №4381 від 27.07.2007 р., №4380 від 27.07.2007 р., від 13.08.2007 р.. від 14.08.2007 р.. №4923 від 20.08.2007 р. на видачу коштів гр. ОСОБА_38 згідно договору №202/2007 від 29.06.2007 р. - виконані гр. ОСОБА_3

5. Підписи, які містяться в графі "головний бухгалтер" на Видаткових касових ордерах: №3696 від 30.06.2007 р.. №3985 від 09.07.2007 р.. від 10.079.2007 р., №4381 від 27.07.2007 р.. №4380 від 27.07.2007 р., від 13.08.2007 р., від 14.08.2007 р., №4923 від 20.08.2007 р. на видачу коштів гр. ОСОБА_38 згідно договору №202/2007 від 29.06.2007 р. - виконані гр. ОСОБА_903

Підписи, які містяться в графі "видав касир" на Видаткових касових ордерах: №3696 від 30.06.2007 р., №3985 від 09.07.2007 р., від 10.079.2007 р., №4381 від 27.07.2007 р., №4380 від 27.07.2007 р., від 13.08.2007 р., від 14.08.2007 р.. №4923 від 20.08.2007 р. на видачу коштів гр. ОСОБА_38 згідно договору №202/2007 від 29.06.2007 р. - виконані гр. ОСОБА_900;

Висновком експерта № 6/472 від 19.08.2009 року (т.14 а.с.50-55), згідно з яким:

1. Підписи від імені ОСОБА_44 в графі "позичальник" в договорі про надання кредиту № 297/07 від 19.09.2007 р., договорі застави майна № 297/07 від 19.09.2007 р., додатку № 1 до договору застави майна від 19.09.2007 р., договорі поруки № 297/07 від 19.09.2007 р., в додатку № 1 від 19.09.2007 р., в графі "Підпис" в заяві-анкеті на отримання кредиту від 19.09.2007 р., в графі "зразок підпису", "ОСОБА_44" в заяві від 19.09.2007 р., в графі "Підпис" в заяві на прийняття в члени . ї1 "Християнська злагода" від 19.09.2007 р., - виконані ОСОБА_44

2. Підписи від імені ОСОБА_3 в графі "Поручитель" в договорі № 297/07 про надання кредиту від 19.09.2007, в договорі поруки № 297/07 від 19.09.2007 р., в графі "ОСОБА_3" в додатку № 1 до договору застави майна від 19.09.2007 р., в графі "Позичальник" в додатковій угоді № 1 від 26.09.2007 р., додатковій угоді № 2 від 27.09.2007 р., додатковій угоді № 3 від 11.10.2007 р., додатковій угоді № 5 від 26.10.2007 р., додатковій угоді № 5 від 26.10.2007 р., додатковій угоді №6 від 29.10.2007 р., додатковій угоді № 7 від 30.10.2007 р., в додатковій угоді № 7 від 06.03.2008 р., - виконані ОСОБА_3

3. Підписи від імені ОСОБА_2 в графі "кредитодавець" в додатковій угоді № 1 від 26.09.2007 р., додатковій угоді № 2 від 27.09.2007 р., додатковій угоді № 3 від 11.10.2007 р., додатковій угоді № 5 від 26.10.2007 р., додатковій угоді № 5 від 26.10.2007 р., додатковій угоді №6 від 29.10.2007 р., додатковій угоді № 7 від 30.10.2007 р., в додатковій угоді № 7 від 06.03.2008 р., в графі "Керівник" у видатковому касовому ордері № 5862 від 27.09.2007 р., № 7340 від 11.10.2007 р., № 7652 від 26.10.2007 р., № 7653.від 26.10.2007 р., № 7693 від 29.10.2007 р., № 7732 від 30.10.2007 р., - виконані ОСОБА_2

4. Рукописні тексти в заяві-анкеті на отримання кредиту від 19.09.2007 р., в заяві прийняття в члени КС "Християнська злагода" від 19.09.2007 р., - виконані ОСОБА_44

5. Підписи від імені ОСОБА_3 в графі "Підпис" у видатковому касовому ордері № 5773 від 26.09.2007 р., № 5862 від 27.09.2007 р., № 7340 від 11.10.2007 р., № 7485 від 18.10.2007 р., № 7( 2 від 26.10.2007 р., № 7653 від 26.10.2007 р., № 7693 від 29.10.2007 р., № 7732 від 30.10.2007 р., № 1822 від 06.03.2008 р., № 1847 від 07.03.2008 р., - виконані ОСОБА_3

Рукописні тексти в графі "Одержав" та "дата" у видатковому касовому ордері № 5773 від 26.09.2007 р., № 5862 від 27.09.2007 р., № 7340 від 11.10.2007 р., № 7485 від 18.10.2007 р., № 7652 від 26.10.2007 р., № 7653 від 26.10.2007 р., № 7693 від 29.10.2007 р., № 7732 від 30.10.2007 р., № 1822 від 06.03.2008 р., № 1847 від 07.03.2008 р., - виконані ОСОБА_3

6. Підпис від імені ОСОБА_903 в графі "Головний бухгалтер" у видатковому касовому ордері № 7485 від 18.10.2007 р., - виконаний не ОСОБА_903, а іншою особою з наслідуванням справжніх підписів ОСОБА_903

Вирішити питання про те, ким виконані досліджувані підписи від імені ОСОБА_900 в графі "Головний бухгалтер", "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 5773 від 26.09.2007 р., № 5862 від 27.09.2007 р., № 7340 від 11.10.2007 р., в графі "Видав касира) у видатковому касовому ордері № 7485 від 18.10.2007 р., в графі "Головний бухгалтер", "Видав касир" у видатковому касовому ордері №7652 від 26.10.2007 р., № 7653 від 26.10.2007 р., № 7693 від 29.10.2007 р. №7732 від 30.10.2007 р., в графі "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 1822 від 06.03.2008 р., № 1847 від 07.03.2008 р., - ОСОБА_900, чи іншою особою, не виявилось можливим.

Вирішити питання про те, ким виконані досліджувані підписи в графі "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 1822 від 06.03.2008 р., № 1847 від 07.03.2008 р., - не виявилось можливим;

Висновком експерта № 6/471 від 18.08.2009 року (т.14 а.с.65-69), згідно з яким:

1. Підписи від імені ОСОБА_41 в графі "позичальник" в договорі про надання кредиту № 243/07 від 18.07.2007 р., договорі застави майна № 243/07 від 18.07.2007 р., договорі поруки № 243/07 від 18.07.2007 р., - виконані ОСОБА_41

2. Підписи від імені ОСОБА_3 в графі "Поручитель" в договорі № 243/07 про надання кредиту від 18.07.2007, в договорі поруки № 243/07 від 18.07.2007 р., в графі "Позичальник" в додатковій угоді № 1 від 20.08.2007 р., додатковій угоді № 2 від 21.08.2007 р., додатковій угоді № З від 30.08.2007 р., додатковій угоді № 4 від 31.08.2007 р., додатковій угоді № 5 від 31.08.2007 р., додатковій угоді № 6 від 05.09.2007 р., додатковій угоді № 7 від 07.09.2007 р., в додатковій угоді № 8 від 13.09.2007 р., в додатковій угоді № 9 від 14.09.2007 р., в додатковій угоді № 5 від 04.09.2007 р., - виконані ОСОБА_3

3. Підписи від імені ОСОБА_2 в графі "кредитодавець" в договорі про надання кредиту № 243/07 від 18.07.2007 р., договорі застави майна № 243/07 від 18.07.2007 р., договорі поруки № 243/07 від 18.07.2007 р., додатку 1 до договору кредиту від 18.07.2007 р., додатковій угоді № 3 від 30.08.2007 р., додатковій угоді № 4 від 31.08.2007 р., додатковій угоді № 6 від 05.09.2007 р., додатковій угоді № 5 від 04.09.2007 р., - виконані ОСОБА_2

4. Рукописний текст в договорі № 243/07 про надання кредиту від 18.07.2007 р., - виконаний ОСОБА_41

5. Підписи від імені ОСОБА_3 в графі "Підпис" у видатковому касовому ордері № 4928 від 20.08.2007 р., № 4960 від 21.08.2007 р., № 5138 від 30.08.2007 р., № 5160 від 31.08.2007 р., № 5161 від 31.08.2007 р., № 5293 від 04.09.2007 р., № 5333 від 05.09.2007 р., № 5382 від 07.09.2007 р., № 5497 від 13.09.2007 р., № 5528 від 14.09.2007 р., - виконані ОСОБА_3

Рукописні тексти в графі "Одержав" та "дата" у видатковому касовому ордері № 4928 від 20.08.2007 р., № 4960 від 21.08.2007 р., № 5138 від 30.08.2007 р., № 5160 від 31.08.2007 р, № 5161 від 31.08.2007 р., № 5293 від 04.09.2007 р„ № 5333 від 05.09.2007 р., № 5382 від 07.09.2007 р.. № 5497 від 13.09.2007 р., № 5528 від 14.09.2007 р., - виконані ОСОБА_3

6. Підписи від імені ОСОБА_903 в графі "Головний бухгалтер" у видатковому касовому ордері № 4928 від 20.08.2007 р., № 4960 від 21.08.2007 р., - виконані ОСОБА_903

Підписи від імені ОСОБА_903 в графі "Головний бухгалтер" у видатковому касовому ордері № 5138 від 30.08.2007 р., № 5160 від 31.08.2007 р., № 5161 від 31.08.2007 р., - виконані не ОСОБА_903, а іншою особою з наслідуванням справжніх підписів ОСОБА_903

Вирішити питання про те, ким виконані досліджувані підписи від імені ОСОБА_900 в графі "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 4928 від 20.08.2007 р., № 4960 від 21.08.2007 р., № 5138 від 30.08.2007 р.. № 5160 від 31.08.2007 р., № 5161 від 31.08.2007 р., в графі "Головний бухгалтер". "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 5293 від 04.09.2007 р., № 5333 від 05.09.2007 р., № 5382 від 07.09.2007 р., № 5497 від 13.09.2007 р., № 5528 від 14.09.2007р. -ОСОБА_900, чи іншою особою, не виявилось можливим;

Висновком експерта № 6/470 від 17.08.2009 року (т.14 а.с.79-84), згідно з яким:

1. Підписи від імені ОСОБА_40 в графі "позичальник" в договорі про надання кредиту № 235/07 від 12.07.2007 р., договорі застави майна № 235/07 від 12.07.2007 р., договорі поруки № 235/07 від 12.07.2007 р., додатку 1 до договору кредиту від 12.07.2007 р., в графі "Підпис" в заяві-анкеті на отримання кредиту від 12.07.2007 р., - виконані ОСОБА_40

2. Підписи від імені ОСОБА_3 в графі "Поручитель" в договорі № 235/07 про надання кредиту від 12.07.2007, в договорі поруки № 235/07 від 12.07.2007 р., в графі "Позичальник" в додатковій угоді № 1 від 12.07.2007 р., додатковій угоді № 2 від 13.07.2007 р., додатковій угоді № З від 21.08.2007 р., додатковій угоді № 4 від 17.09.2007 р., додатковій угоді № 5 від 18.09.2007 р., додатковій угоді №6 від 20.09.2007 р., додатковій угоді № 8 від 21.09.2007 р., в додатковій угоді № 6 від 06.03.2008 р., в додатковій угоді № 5 від 19.09.2007 р., - виконані ОСОБА_3

3. Підписи від імені ОСОБА_2 в графі "Кредитодавець" в додатковій угоді № 4 від 17.09.2007 р., додатковій угоді № 5 від 18.09.2007 р., додатковій угоді № 6 від 20.09.2007 р., додатковій угоді № 8 від 21.09.2007, додатковій угоді № 6 від 06.03.2008 р., додатковій угоді № 5 від 19.09.2007 р., - виконані ОСОБА_2

Підписи від імені ОСОБА_903 в графі "Кредитодавець" в договорі № 235/07 про надання кредиту від 12.07.2007 р., в договорі поруки № 235/07 від 12.07.2007 р., в графі "Заставодержатель" в договорі застави майна № 235/07 від 12.07.2007 р., в графі "Кредитодавець" в додатку 1 до договору кредиту від 12.07.2007 р., в додатковій угоді № 1 від 12.07.2007 р., в додатковій угоді № 2 від 13.07.2007 р., - виконані ОСОБА_903

4. Рукописні тексти в договорі № 235/07 про надання кредиту від 12.07.2007, заяві-анкеті на отримання кредиту від 12.07.2007 р., - виконані ОСОБА_40

5. Підписи від імені ОСОБА_3 в графі "Підпис" у видатковому касовому ордері № 4066 від 12.07.2007, № 4089 від 13.07.2007 р., № 4951 від 21.08.2007 р., № 5656 від 21.09.2007 р., № 5630 від 20.09.2007 р., № 5613 від 19.09.2007 р., № 5585 від 18.09.2007 р., № 5553 від 17.09.2007 р„ № 1825 від 06.03.2008 р., - виконані ОСОБА_3

Рукописні тексти в графі "Одержав" та "дата" у видатковому касовому ордері № 4066 від 12.07.2007 р., №4089 від 13.07.2007 р., №4951 від 21.08.2007 р., №5656 від 21 від 20.09.2007 р., № 5613 від 19.09.2007 р., № 5585 від 18.09.2007 р., № 5553 1825 від 06.03.2008 р., - виконані ОСОБА_3

6. Підписи від імені ОСОБА_2 в графі "Керівник" у видатковому касовому ордері № 4066 від 12.07.2007 р., № 4089 від 13.07.2007 р., - виконані ОСОБА_2

Підписи від імені ОСОБА_903 в графі "Головний бухгалтер" у видатковому касовому ордері № 4066 від 12.07.2007 р., № 4089 від 13.07.2007 р., № 4951 від 21.08.2007 р., - виконані ОСОБА_903

Вирішити питання про те, ким виконані досліджувані підписи від імені ОСОБА_900 в графі "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 4066 від 12.07.2007 р., № 4089 від 13.07.2007 р, № 4951 від 21.08.2007 р., в графі "Головний бухгалтер", "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 5656 від 21.09.2007 р., № 5630 від 20.09.2007 р., № 5613 від 19.09.2007 р., № 5585 від 18.09.2007 р., № 5553 від 17.09.2007 р., в графі "Головний бухгалтер" у видатковому касовому ордері № 1825 від 06.03.2008 р., - ОСОБА_900, чи іншою особою, не виявилось можливим.

Вирішити питання на предмет встановлення виконавця досліджуваного підпису в графі "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 1825 від 06.03.2008 р., - не виявилось можливим;

Висновком експерта № 6/469 від 15.08.2009 року (т.14 а.с.94-99), згідно з яким:

1. Підписи від імені ОСОБА_53 в графі "позичальник" в двох договорах про надання кредиту № 494/07 від 12.12.2007 p., двох договорах застави майна № 494/07 від 12.12.2007 p., двох договорах поруки № 494/07 від 12.12.2007 p., двох додатках 1 до договору кредиту від 12.12.2007 р. в графі "Підпис" в заяві-анкеті на отримання кредиту від 12.12.2007 p., - виконані ОСОБА_53

2. Підписи від імені ОСОБА_3 в графі "Поручитель" в двох договорах № 494/07 про надання кредиту від 12.12.2007, в двох договорах поруки № 494/07 від 12.12.2007 p., в графі "Позичальник" в додатковій угоді № 1 від 13.12.2007 p., додатковій угоді № 2 від 18.12.2007 p., додатковій угоді № 3 від 19.12.2007 p., додатковій угоді № 4 від 24.12.2007 p., додатковій угоді № 6 від 15.01.2008 p., додатковій угоді № 7 від 17.01.2008 p., додатковій угоді № 8 від 21.01.2008 p., - виконані ОСОБА_3

3. Підписи від імені ОСОБА_2 в графі "кредитодавець" в додатковій угоді № 3 від 19.12.2007 p., додатковій угоді № 4 від 24.12.2007 p., додатковій угоді № 5 від 26.12.2007 p.. додатковій угоді № 6 від 15.01.2008, додатковій угоді № 7 від 17.01.2008 p., додатковій угоді № 8 від 21.01.2008 p., - виконані ОСОБА_2

4. Рукописні тексти в договорі № 494/07 про надання кредиту від 12.12.2007 р. на аркуші за № 5, заяві-анкеті на отримання кредиту від 12.12.2007 p., - виконані ОСОБА_53

5.Рукописні тексти в графі "Одержав" та "дата" у видатковому касовому ордері № 8984 від 13.12.2007 року, №9085 від 18.12.2007 року, № 9129 від 19.12.2007 року, № 9218 від 24.12.2007 року, № 9307 від 26.12.2007 року, № 385 від 15.01.2008 року, № 465 від 17.01.2008 року, № 517 від 212008 року, № 873 від 01.02.2008 року, - виконані ОСОБА_3

Підписи від імені ОСОБА_3 в графі "Підпис" у видатковому касовому ордері № 8984 від 13.12.2007 року, № 9085 від 18.12.2007 року, № 9129 від 19.12.2007 року, № 9218 від 24.12.2007 року, №9307 від 26.12.2007 року, № 385 від 15.01.2008 року, № 465 від 17.01.2008 року, № 517 від 21.01.2008 року, № 873 від 01.02.2008 року, - виконані ОСОБА_3

6.Підписи від імені ОСОБА_2 в графі "Керівник" у видатковому касовому ордері № 8984 від 13.12.2007 року, № 9085 від 18.12.2007 року, № 9129 від 19.12.2007 року, № 9218 від 24.12.2007 року, № 9307 від 26.12.2007 року, - виконані ОСОБА_2

Підписи від імені ОСОБА_903 в графі "Головний бухгалтер" у видатковому касовому ордері № 8984 від 13.12.2007 p., у видатковому касовому ордері № 9085 від 18.12.2007 p., - виконані не ОСОБА_903, а іншою особою з наслідуванням справжніх підписів ОСОБА_903

Вирішити питання про те, ким виконані досліджувані підписи від імені ОСОБА_900 в графі "Головний бухгалтер", "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 9129 від 19.12.2007 p., у видатковому касовому ордері № 9218 від 24.12.2007 p., в графі "Головний бухгалтер" у видатковому касовому ордері № 9307 від 26.12.2007 p., в графі "Головний бухгалтер", "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 385 від 15.01.2008 p., в графі "Головний бухгалтер", "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 465 від 17.01.2008 p., в графі "Головний бухгалтер", "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 517 від 21.01.2008 p., - ОСОБА_900, чи іншою особою, не виявилось можливим.

Вирішити питання про те, ким виконані досліджувані підписи в графі "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 8984 від 13.12.2007 р., № 9085 від 18.12.2007 р., № 9307 від 26.12.2007 р., - не виявилось можливим;

Висновком експерта № 6/482 від 25.09.2009 року (т.14 а.с.109-114), згідно з яким:

1. Вирішити питання про те: "Чи підписи від імені позичальника ОСОБА_39 у договорі № 230/07 про надання кредиту від 09.07.2007 р., договорі поруки № 230/07, договорі застави майна № 230/07, додатку № 1 до договору кредиту від 09.07.2007 р., додаткових угодах № 1, 3-5, 7-9 до договору позички № 230/07, додатковій угоді № 1 від 13.07.2007 року до договору позички № 230/07 від 09.07.2007 року, заяві про прийняття в члени кредитної спілки, заяві від 09.07.2007 року, заяві-анкеті на отримання кредиту виконані ОСОБА_39, ОСОБА_47, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_903, ОСОБА_2, ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_58, ОСОБА_894, чи іншою особою ", - не виявилось можливим.

2. Підписи від імені ОСОБА_3 в графі "Поручитель" в договорі про надання кредиту № 230/07 від 09.07.2007 р., в договорі поруки № 230/07 від 09.07.2007 р., в графі "Позичальник" в додатковій угоді № 1 від 13.07.2007 р., в додатковій угоді № 1 від 09.07.2007 р., в додатковій угоді № З від 14.07.2007 р., в додатковій угоді № 4 від 20.07.2007 р., в додатковій угоді № 5 від 21.08.2007 р., в додатковій угоді № 7 від 22.08.2007 р., в додатковій угоді № 8 від 13.09.2007 р., в додатковій угоді № 9 від 17.09.2007 р., - виконані ОСОБА_3

3. Підписи від імені ОСОБА_2 в графі "Кредитодавець" в договорі про надання кредиту № 230/07 від 09.07.2007 р., в договорі поруки № 230/07 від 09.07.2007 р., в договорі застави майна № 230/07 від 09.07.2007 р., в додатку 1 до договору кредиту від 09.07.2007 р., в додатковій угоді № 7 від 22.08.2007 р., в додатковій угоді № 9 від 17.09.2007 р., - виконані ОСОБА_2

Підписи від імені ОСОБА_903 в графі "Кредитодавець" в додатковій угоді № 1 від 09.07.2007 р., в додатковій угоді № 4 від 20.07.2007 р., - виконані ОСОБА_903

4.Вирішити питання про те: "Чи рукописний текст у представлених для дослідження договорі № 230/07 про надання кредиту від 05.12.2007 на аркуші за № 5, заяві від 05.12.2007 року, заяві від 09.07.2007 року, заяві-анкеті на отримання кредиту виконаний ОСОБА_39, ОСОБА_47, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_903, ОСОБА_2, ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_58, ОСОБА_894, чи іншою особою ?", - не виявилось можливим.

5. Рукописні тексти графі "Одержав" та "дата" у видатковому касовому ордері № 3994 від 09.07.2007 p., у видатковому касовому ордері № 4099 від 13.07.2007 p., у видатковому касовому ордері № 4101 від 14.07.2007 p., у видатковому касовому ордері № 4237 від 20.07.2007 p.. у видатковому касовому ордері № 4930 від 20.08.2007 p., у видатковому касовому ордері № 4966 від 21.08.2007 p., у видатковому касовому ордері № 5002 від 22.08.2007 p., у видатковому касовому ордері № 5500 від 13.09.2007 p., у видатковому касовому ордері № 5575 від 17.09.2007 p., - виконані ОСОБА_3

Підписи від імені ОСОБА_3 в графі "Підпис" у видатковому касовому ордері № 3994 від 09.07.2007 p., у видатковому касовому ордері № 4099 від 13.07.2007 p., у видатковому касовому ордері № 4101 від 14.07.2007 p., у видатковому касовому ордері № 4237 від 20.07.2007 p., у видатковому касовому ордері № 4930 від 20.08.2007 p., у видатковому касовому ордері № 4966 від 21.08.2007 p., у видатковому касовому ордері № 5002 від 22.08.2007 p., у видатковому касовому ордері № 5500 від 13.09.2007 p., у видатковому касовому ордері № 5575 від 17.09.2007 p., - виконані ОСОБА_3

6. Підписи від імені ОСОБА_2 в графі "Керівник" у видатковому касовому ордері . 3994 від 09.07.2007 p., у видатковому касовому ордері № 4099 від 13.07.2007 p., у видатковому касовому ордері № 4101 від 14.07.2007 p., - виконані ОСОБА_2

Підписи від імені ОСОБА_903 в графі "Головний бухгалтер" у видатковому касовому ордері № 3994 від 09.07.2007 p., у видатковому касовому ордері № 4099 від 13.07.2007 p., у видатковому касовому ордері № 4101 від 14.07.2007 p., у видатковому касовому ордері № 4237 від 20.07.2007 p., у видатковому касовому ордері № 4930 від 20.08.2007 p., у видатковому касовому ордері № 4966 від 21.08.2007 p., - виконані ОСОБА_903

Підписи від імені ОСОБА_900 в графі "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 3994 від 09.07.2007 p., у видатковому касовому ордері № 4237 від 20.07.2007 p., у видатковому касовому ордері № 4930 від 20.08.2007 p., у видатковому касовому ордері № 4966 від 21.08.2007 p., в графах "Головний бухгалтер" та "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 5002 від 22.08.2007 p., у видатковому касовому ордері № 5500 від 13.09.2007 p., у видатковому касовому ордері № 5575 від 17.09.2007 p., - виконані ОСОБА_900

Підписи від імені ОСОБА_908 в графі "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 4099 від 13.07.2007, у видатковому касовому ордері № 4101 від 14.07.2007 p., - виконані ОСОБА_908;

Висновком експерта № 6/468 від 13.08.2009 року (т.14 а.с.124-130), згідно з яким:

1.Підписи від імені ОСОБА_33 в графі "позичальник" в договорі про надання кредиту № 109/07 від 15.03.2007 p., договорі застави майна № 109/07 від 15.03.2007 p., додатку 1 до договору кредиту від 15.03.2007 p., додатковій угоді № 1 від 15.03.2007 p., в графі "Підпис" в заяві-анкеті на отримання кредиту від 15.03.2007 p., в графі "підпис клієнта" в анкеті клієнта від 15.03.2007 p., в графі "Підпис" у видатковому касовому ордері № 1101 від 15.03.2007 p., - виконані ОСОБА_33

Рукописний текст в графі "Одержав" та "дата" у видатковому касовому ордері № 1101 від 15.03.2007 p., - виконаний ОСОБА_33

2.Підписи від імені ОСОБА_3 графі "поручитель" в договорі про надання кредиту № 109/07 від 15.03.2007 p., в договорі поруки № 109/07 від 15.03.2007 p., додатковій угоді № 2 від 16.03.2007 p., додатковій угоді № 3 від 27.03.2007 p., додатковій угоді № 4 від 28.03.2007 p..додатковій угоді № 5 від 02.04.2007 p., додатковій угоді № 7 від 04.04.2007 p., додатковій угоді № 8 від 24.04.2007 p., додатковій угоді № 9 від 19.04.2007 p., додатковій угоді № 7 від 12.04.2007 p., додатковій угоді № 9 від 20.04.2007 p., в графі "Підпис" у видатковому касовому ордері № 1125 від 16.03.2007 p., видатковому касовому ордері № 1280 від 27.03.2007 p., видатковому касовому ордері № 1307 від 28.03.2007 p., видатковому касовому ордері № 1433 від 02.04.2007 p., видатковому касовому ордері № 1463 від 03.04.2007 p., видатковому касовому ордері № 1486 від 04.04.2007 p., видатковому касовому ордері № 1628 від 12.04.2007 p., видатковому касовому ордері № 1751 від 19.04.2007 p., видатковому касовому ордері № 1766 від 20.04.2007 p., видатковому касовому ордері № 1826 від 24.04.2007 p., - виконані ОСОБА_3

Рукописні тексти графі "Одержав" та "дата" у видатковому касовому ордері № 1125 від 16.03.2007 p., видатковому касовому ордері № 1280 від 27.03.2007 p., видатковому касовому ордері № 1307 від 28.03.2007 р., видатковому касовому ордері № 1433 від 02.04.2007 p., видатковому касовому ордері № 1463 від 03.04.2007 р., видатковому касовому ордері № 1486 від 04.04.2007 р.. видатковому касовому ордері № 1628 від 12.04.2007 р., видатковому касовому ордері № 1751 від 19.04.2007 р., видатковому касовому ордері № 1766 від 20.04.2007 р., видатковому касовому ордері № 1826 від 24.04.2007 р., - виконані ОСОБА_3

3. Підписи від імені ОСОБА_2 в графі "кредитодавець" в договорі про надання кредиту № 109/07 від 15.03.2007 р., в договорі застави майна № 109/07 від 15.03.2007 р., в договорі поруки № 109/07 від 15.03.2007, в додатку 1 до договору кредиту від 15.03.2007 р., в додатковій угоді № І від 15.03.2007 р., в графі "Керівник" у видатковому касовому ордері № 1101 від 15.03.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1125 від 16.03.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1280 від 27.03.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1307 від 28.03.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1433 від 02.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1463 від 03.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1486 від 04.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1628 від 12.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1751 від 19.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1766 від 20.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1826 від 24.04.2007 р., - виконані ОСОБА_2

4. Рукописний текст в графі "Одержав", "дата" та підпис від імені ОСОБА_33 в графі "Підпис" у видатковому касовому ордері № 1101 від 15.03.2007 р., - виконані ОСОБА_33

Рукописні тексти графі "Одержав", "дата" та підписи від імені ОСОБА_3 графі "поручитель" у видатковому касовому ордері № 1125 від 16.03.2007 р., видатковому касовому ордері № 1280 від 27.03.2007 р., видатковому касовому ордері № 1307 від 28.03.2007 р., видатковому касовому ордері № 1433 від 02.04.2007 р., видатковому касовому ордері № 1463 від 03.04.2007 р.. видатковому касовому ордері № 1486 від 04.04.2007 р., видатковому касовому ордері № 1628 від 12.04.2007 р., видатковому касовому ордері № 1751 від 19.04.2007 р., видатковому касовому ордері № 1766 від 20.04.2007 р., видатковому касовому ордері № 1826 від 24.04.2007 р., - виконані ОСОБА_3

5. Підписи від імені ОСОБА_2 в графі "Керівник" у видатковому касовому ордері № 1101 від 15.03.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1125 від 16.03.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1280 від 27.03.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1307 від 28.03.2007 р.. у видатковому касовому ордері № 1433 від 02.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1463 від 03.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1486 від 04.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1628 від 12.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1751 від 19.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1766 від 20.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1826 від 24.04.2007 р., - виконані ОСОБА_2

Підписи від імені ОСОБА_903 в графі "кредитодавець" в додатковій угоді № 2 від 16.03.2007 р., в додатковій угоді № 3 від 27.03.2007 р., в додатковій угоді № 4 від 28.03.2007 р., в додатковій угоді № 7 від 04.04.2007 р., в графі "Головний бухгалтер" у видатковому касовому ордері № 1101 від 15.03.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1125 від 16.03.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1280 від 27.03.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1307 від 28.03.2007 р.. - виконані не ОСОБА_903, а іншою особою з наслідуванням справжніх підписів ОСОБА_903

Підписи від імені ОСОБА_903 в графі "кредитодавець" в додатковій угоді № 5 від 02.04.2007 р., в додатковій угоді № 7 від 12.04.2007 р., в додатковій угоді № 9 від 19.04.2007 р.. в додатковій угоді № 9 від 20.04.2007 р., в графі "Головний бухгалтер" у видатковому касовому ордері № 1433 від 02.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1463 від 03.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1486 від 04.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1628 від 12.04.2007 р.. у видатковому касовому ордері № 1751 від 19.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1766 від 20.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1826 від 24.04.2007 р., - виконані ОСОБА_903

Вирішити питання про те, ким виконані досліджувані підписи від імені ОСОБА_900 в графі "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 1486 від 04.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1751 від 19.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1826 від 24.0.4.2007 р., - ОСОБА_900, чи іншою особою, не виявилось можливим.

Вирішити питання про те, ким виконані досліджувані підписи від імені ОСОБА_908 в графі "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 1101 від 15.03.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1125 від 16.03.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1280 від 27.03.2007 р., у ... видатковому касовому ордері № 1307 від 28.03.2007 р.. у видатковому касовому ордері № 1433 від 02.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1463 від 03.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1628 від 12.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1766 від 20.04.2007 р., - ОСОБА_908, чи іншою особою, не виявилось можливим;

Висновком експерта № 6/483 від 02.10.2009 року (т.14 а.с.141-147), згідно з яким:

1. Підписи від імені позичальника ОСОБА_34 у договорі № 163/07 про надання кредиту від 26.04.2007, договорі застави майна № 163/07 від 26.04.2007 року, додатку № 1 до договору кредиту від 26.04.2007 року, додаткових угодах №№ 1, 2, 3, 4, 5 від 04 травня та № 5 від 08 травня, №№ 6. 7, 8. 9 до договору позички № 163/07 від 26.04.2007 року, в анкеті клієнта, в заяві-анкеті на отримання кредиту, - виконані ОСОБА_34

2. Рукописний текст у договорі № 163/07 про надання кредиту від 26.04.2007, - виконаний ОСОБА_34

3. Рукописний текст в графі "Одержав" та "дата" у видатковому касовому ордері № 1873 від,, 26.04.2007 р., - виконаний ОСОБА_34

Підпис від імені ОСОБА_34 в графі "Підпис" у видатковому касовому ордері № 1873 від 26.04.2007 р., - виконаний ОСОБА_34

Рукописні тексти в графі "Одержав" та "дата" у видатковому касовому ордері № 2047 від 04.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1901 від 27.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1931 від 28.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 2010 від 03.05.2007 р.. у видатковому касовому ордері № 2048 від 04.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 2633 від 08.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 663 від 10.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 2785 від 15.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3235 від 05.06.2007 р., - виконані ОСОБА_3

Підписи від імені ОСОБА_3 в графі "Підпис" у видатковому касовому ордері № 2047 від 04.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1901 від 27.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1931 від 28.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 2010 від 03.05.2007 р.. у видатковому касовому ордері № 2048 від 04.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 2633 від 08.05.2007 р., у видатковому касовому ордері №^6.63 від 10.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 2785 від 15.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3235 від 05.06.2007 р., - виконані ОСОБА_3

4. Підписи від імені ОСОБА_3 в графі "Поручитель" в договорі про надання кредиту № 163/07 від 26.04.2007 р., в договорі поруки № 163/07 від 26.04.2007 р., в графі "Позичальник" в додатковій угоді № 1 від 26.04.2007 р., в додатковій угоді № 2 від 27.04.2007 р., в додатковій угоді № З від 28.04.2007 р., в додатковій угоді № 4 від 03.05.2007 р., в додатковій угоді № 5 від 04.05.2007 о., в додатковій угоді № 5 від 08.05.2007 р., в додатковій угоді № 6 від 10.05.2007 р., в додатковій угоді № 7 від 10.05.2007 р., в додатковій угоді № 8 від 15.05.2007 р., в додатковій угоді № 9 від 05.06.2007 р., - виконані ОСОБА_3

5. Підписи від імені ОСОБА_2 в графі "Керівник" у видатковому касовому ордері № 2047 від 04.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1873 від 26.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1901 від 27.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1931 від 28.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 2010 від 03.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 2048 від 04.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 2633 від 08.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 663 від 10.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 2785 від 15.05.2007 р.. у .видатковому касовому ордері № 3235 від 05.06.2007 р., - виконані ОСОБА_2

Підписи від імені ОСОБА_903 в графі "Головний бухгалтер" у видатковому касовому ордері № 2047 від 04.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1873 від 26.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1901 від 27.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1931 від 28.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 2010 від 03.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 2048 від 04.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 2633 від 08.05.2007 р.. у видатковому касовому ордері № 663 від 10.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 2785 від 15.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 3235 від 05.06.2007 р., - виконані ОСОБА_903

Підписи від імені ОСОБА_900 в графі "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 2047 від 04.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 2010 від 03.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 2048 від 04.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 2633 від 08.05.2007 р.. у видатковому касовому ордері № 663 від 10.05.2007 р., у видатковому касовому ордері № 2785 від 15.05.2007 р., - виконані ОСОБА_900

Підписи від імені ОСОБА_908 в графі "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 1873 від 26.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1901 від 27.04.2007 р., у видатковому касовому ордері № 1931 від 28.04.2007 р., - виконані ОСОБА_908

Вирішити питання про те, ким виконаний досліджуваний підпис від імені ОСОБА_908 в графі "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 3235 від 05.06.2007 р., - ОСОБА_908. чи іншою особою, не виявилось можливим.

6. Підпис від імені ОСОБА_2 в графі "Кредитодавець" в додатковій угоді № 2 від 27.04.2007 р., - виконаний ОСОБА_2

Підписи від імені ОСОБА_903 в графі "Кредитодавець" в додатковій угоді № 3 від 28.04.2007 р., в додатковій угоді № 4 від 03.05.2007 р., в додатковій угоді № 5 від 04.05.2007 р., в додатковій угоді № 5 від 08.05.2007 р., в додатковій угоді № 6 від 10.05.2007 р., в додатковій угоді № 7 від 10.05.2007 р., в додатковій угоді № 8 від 15.05.2007 р., в додатковій угоді № 9 від 05.06.2007 р.. - виконані ОСОБА_903

7. Рукописні тексти в анкеті клієнта від 26.04.2007 р., в заяві-анкеті на отримання кредиту від 26.04.2007 р., - виконані ОСОБА_3

Підписи від імені позичальника ОСОБА_34 в анкеті клієнта від 26.04.2007 р., в заяві-анкеті на отримання кредиту від 26.04.2007 р., - виконані ОСОБА_34;

Висновком експерта № 6/511 від 25.09.2009 року (т.14 а.с.157-162), згідно з яким:

1. Підписи від імені ОСОБА_2, які містяться на Додаткових угодах: №1 від 05.12.2007 р.; №2 від 11.12.2007 р.; №4 від 19.12.2007 р.; №5 від 24.12.2007 р.; №6 від 26.12.2007 р.; №7 від 06.03.2008 р.; №8 від 07.03.2007 р. до договору позики №487 від 05.12.2007 р. укладеного між гр.. ОСОБА_52 та КС "Християнська злагода" виконані гр. ОСОБА_2

2. Рукописний запис: "З договором згідний...", який міститься в заключній частині одного примірника Договору позики №487/07 від 05.12.2007 р. укладеного між гр.. ОСОБА_52 і КС "Християнська злагода" та рукописні записи, якими заповнені відповідні графи: Заяви від 05.12.2007 р. громадянина ОСОБА_52 про прийняття в члени КС "Християнська злагода" і Заяви-анкети гр.. ОСОБА_52 на отримання кредиту в КС "Християнська злагода" виконані не ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_903, ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_894, а іншою особою.

Встановити, чи виконані дані підписи громадянами: ОСОБА_52 та ОСОБА_58 - не виявляється можливим.

3. Підписи від імені ОСОБА_3, які містяться в графі "поручитель" на: двох примірниках Договору позики №487/07 від 05.12.2007 р. укладеного між гр.. ОСОБА_52 та КС "Християнська злагода", двох примірниках Додатку №1 до договору застави майна №487/07 від 05.12.2007 р. укладеного між КС "Християнська злагода" та гр.. ОСОБА_52, двох примірниках Договору поруки №487/07 від 05.12.2007 р. до договору позики укладеного між гр.. ОСОБА_52 та КС "Християнська злагода" виконані ОСОБА_3

4. Підписи від імені ОСОБА_52, які містяться на наданих на дослідження документах мають різну, не співставиму між собою транскрипцію.

5. Рукописні записи, які містяться в графі "одержав" на видаткових касових ордерах: "від 05.12.2007 р.; від 11.12.2007 р.; від 18.12.2007 р.; від 19.12.2007 р.; від 24.12.2007 р.; від 26.12.2007 р.; №158703 від 06.03.2008 р.; №158715 від 07.03.2008 р. на видачу коштів громадянину ОСОБА_52 згідно договору №487/07 від 05.12.2007р. виконані ОСОБА_3

6. Підписи, які містяться в графі "одержав підпис" на видаткових касових ордерах: від 05.12.2007 р.; від 11.12.2007 р.; від 18.12.2007 р.; від 19.12.2007 р.; від 24.12.2007 р.; від 26.12.2007 р.; №158703 від 06.03.2008 р.; №158715 від 07.03.2008 р. на видачу коштів ОСОБА_52 згідно договору №487/07 від 05.12.2007р. виконані ОСОБА_3

7. Підписи, які містяться в графі "керівник" на видаткових касових ордерах: від 05.12.2007 р.; від 11.12.2007 р.; від 18.12.2007 р.; від 19.12.2007 р.; від 24.12.2007 р.; від 26.12.2007 р., №158703 від 06.03.2008 р.; №158715 від 07.03.2008 р. на видачу коштів громадянину ОСОБА_52 згідно договору №487/07 від 05.12.2007р. виконані ОСОБА_2

8. Підписи, які містяться в графі "головний бухгалтер" на видаткових касових ордерах: від 11.12.2007 та від 18.12.2007 р. виконані ОСОБА_903

Підписи, які містяться в графі "головний бухгалтер" на видаткових касових ордерах: від 05.12.2007 р.; від 19.12.2007 р.; від 24.12.2007 р.; від 26.12.2007 р.; №158703 від 06.03.2008 р.; №158715 від 07.03.2008 р. по загальному виду, транскрипції та будові підписів співпадають із зразками підпису громадянки ОСОБА_900, однак в зв'язку із відсутністю вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_900 встановити, чи виконані дані підписи ОСОБА_900, чи іншою особою не виявляється можливим.

Підписи, які містяться на видаткових касових ордерах: від 05.12.2007 р.; від 19.12.2007 р.; від 24.12.2007 р. по загальному виду, транскрипції та будові підписів співпадають з зразками підпису ОСОБА_900, однак в зв'язку із відсутністю вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_900 встановити, чи виконані дані підписи ОСОБА_900, чи іншою особою не виявляється можливим.

9. Встановити ким, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_903, ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_894, чи іншою особою виконані підписи, які містяться на видаткових касових ордерах: від 11.12.2007 р.; від 18.12.2007 р.; від 26.12.2007 р.; №158703 від 06.03.2008 р.; №158715 від 07.03.2008 р. - не виявляється можливим;

Висновком експерта № 6/528 від 16.10.2009 року (т.14 а.с.172-177), згідно з яким:

1. Підписи від імені ОСОБА_2. які містяться на: Договірі№190/07 від 15.05.2007 р. про надання кредиту укладеному між гр. ОСОБА_36 та КС "Християнська злагода". Договорі застави майна №190/07 від 15.05.2007 р. укладеному між гр. ОСОБА_36 та КС "Християнська злагода", Договорі поруки №190/07 від 15.05.2007 р. до договору позики укладеному між гр. ОСОБА_36 та КС "Християнська злагода", Додатку №1 до Договору кредиту №19007 від 15.05.2007 р. укладеному між гр. ОСОБА_36 та КС "Християнська злагода". Додатковій угоді №1 від 15.05.2007 р. до договору позики №190/07 від 15.05.2007 р. складеному між гр. ОСОБА_36 та КС "Християнська злагода" та Видаткових касових ордерах від 15.05.2007 р.; від 16.05.2007 р.; від 17.05.2007 р.; від 23.05.2007 р.; від 30.05.2007 р.; від 04.06.2007 р.; від 05.06.2007 р.; від 08.06.2007 р.; від 12.06.2007 р. на видачу коштів громадянину ОСОБА_36 згідно договору №190/07 від 15.05.2007р. - виконані ОСОБА_2

Підписи від імені ОСОБА_2, які містяться на видаткових накладних: від 16.05.2007 р.; від 17.05.2007 р.; від 23.05.2007 р.; від 30.05.2007 р.; від 04.06.2007 р.; від 05.06.2007 р.; від 08.06.2007 р.; від 12.06.2007 р. на видачу коштів громадянину ОСОБА_36 згідно договору №190/07 від 15.05.2007р. виконані ОСОБА_903 в транскрипції свого власного підпису.

2. Підписи від імені ОСОБА_36, які містяться в графах: "позичальник" та "одержав підпис" на наданих на дослідження документах є двох, неспівставимих між собою транскрипцій, однак внаслідок того, що на дослідження не надано зразків почерку та підпису ОСОБА_36. встановити ким ОСОБА_36, чи іншою особою виконані дані підписи - не виявляється можливим.

В зв'язку із тим, що гр.. ОСОБА_36 не виключений із числа ймовірних виконавців власного підпису, тому порівняльне дослідження підписів від імені ОСОБА_36, що містяться на вказаних вище документах із зразками почерку та підпису ОСОБА_3, ОСОБА_4. ОСОБА_2, ОСОБА_903, ОСОБА_47. ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_894. ОСОБА_58 проводити не доцільно.

3. Підписи від імені ОСОБА_3. які містяться в графі "поручитель" на: Договорі №190/07 від 15.05.2007 р. про надання кредиту укладеному між гр. ОСОБА_36 та КС "Християнська злагода" та Договорі поруки №190/07 від 15.05.2007 р. до договору позики укладеному між гр. ОСОБА_36 та КС "Християнська злагода" - виконані ОСОБА_3

4. Підписи, які містяться в графі "головний бухгалтер" на Видаткових касових ордерах: від 15.05.2007 р.; від 16.05.2007 р.; від 17.05.2007 р.; від 23.05.2007 р.; від 30.05.2007 р.; від 04.06.2007 р.: від 05.06.2007 р.; від 08.06.2007 р.: від 12.06.2007 р. на видачу коштів ОСОБА_36 згідно договору №190/07 від 15.05.2007р. виконані ОСОБА_903 в транскрипції свого власного підпису.

5. Підписи, які містяться в графі "видав касир" на Видаткових касових ордерах: від 15.05.2007 р. та від 12.06.2007 р. на видачу коштів ОСОБА_36 згідно договору №190/07 від 15.05.2007р. ймовірно виконані ОСОБА_900, в транскрипції свого власного виду.

Підписи які містяться в графі "видав касир" на Видаткових касових ордерах: від 16.05.2007 р.; від 17.05.2007 р.; від 23.05.2007 р.; від 30.05.2007 р.; від 04.06.2007 р.; від 05.06.2007 р.; від 08.06.2007 р. на видачу коштів громадянину ОСОБА_36 згідно договору №190/07 від 15.05.2007р. ймовірно виконані ОСОБА_908

6. Рукописні записи, які містяться на: Заяві-анкеті від імені ОСОБА_36 на отримання кредиту та видатковій накладній від 15.05.2007 р. виконані не ОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_903, ОСОБА_47, ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_894, ОСОБА_58, а іншою особою.

Рукописні записи, які містяться на видаткових накладних: від 16.05.2007 р.; від 17.05.2007 р.; від 23.05.2007 р.; від 30.05.2007 р.; від 04.06.2007 р.; від 05.06.2007 р.; від 08.06.2007 р.; від 12.06.2007 р. на видачу коштів громадянину ОСОБА_36 згідно договору №190/07 від 15.05.2007р. виконані ОСОБА_3;

Висновком експерта № 6/527 від 19.10.2009 року (т.14 а.с.187-192), згідно з яким:

1. Підписи від імені ОСОБА_2, які містяться на документах першої групи, а саме на: Договорі №399 від 10.11.2006 р. про надання кредиту укладеному між гр. ОСОБА_29 та КС "Християнська злагода", Договорі застави майна №399 від10.11.2006 р. укладеному між гр. ОСОБА_29 та КС "Християнська злагода", Договорі поруки №399 від 10.11.2006 р. договору позики укладеному між гр. ОСОБА_29 та КС "Християнська злагода", Додатковій угоді №1 від 10.11.2006р. та Видаткових касових ордерах: від 10.11.2006 р., від 13.11.2006 р.; від 24.11.2006 р. на видачу коштів ОСОБА_29 згідно договору від 10.11.2006р. - виконані ОСОБА_2

Підписи від імені ОСОБА_2, які містяться на: Додаткових угодах: №2 від 13.11.2006 р.; №3 від 24.11.2006 р. до договору позики №399 від 10.11.2006 р. укладеного мі" ОСОБА_29 та КС "Християнська злагода" та Додатку №1 від 12.02.2007 р. до Договору кредиту №399 від 10.11.2006 р. укладеному між гр. ОСОБА_29 та КС "Християнська злак - виконані ОСОБА_903 в транскрипції свого власного підпису.

2. Підписи від імені ОСОБА_29, які містяться в графах: "позичальник" та "одер; підпис" на наданих на дослідження документах є двох, неспівставимих між собою транскрипцій.

3. Підписи від імені ОСОБА_3. які містяться в графі "поручитель" на: Договорі №399 від 10.11.2006 р. про надання кредиту укладеному між гр. ОСОБА_29 та КС "Християнська злагода" та Договорі поруки №399 від 10.11.2006 р. до договору позики укладеному між гр. ОСОБА_29 та КС "Християнська злагода" - виконані ОСОБА_3

4. Рукописні записи, які містяться на: в заключній частині Договорі №399 від 10.11.2006 р. про надання кредиту укладеному між гр. ОСОБА_29 та КС "Християнська злагода", рукописні записи, якими заповнені відповідні графи: Заяви-анкети гр.ОСОБА_29 на отримання кредиту в КС "Християнська злагода" та Анкети клієнта заповненої на гр. ОСОБА_29, а також рукописні записи верхньої частини (до графи "громадянин") Додатку №1 від 12.02.2007 р. до Договору кредиту №399 від 10.11.2006 р. укладеному між гр. ОСОБА_29 і КС "Християнська злагода", рукописні записи, що містяться в заключній частині Полісу №100046391 програми страхування життя "Золотий капітал" та рукописні записи, які містяться в графі "одержав" на видатковій накладній від 10.11.2006 р. - виконані ОСОБА_29

Рукописні записи нижньої частини (записи в абзаці "Громадянин") Додатку №1 від 12.02.2007 р. до Договору кредиту №399 від 10.11.2006 р. укладеному між гр. ОСОБА_29 і КС "Християнська злагода" та Полісі №100046391 програми страхування життя "Золотий капітал - виконані ОСОБА_900

Рукописні записи, якими заповнена графа "одержав" на Видаткових касових ордерах: від 13.11.2006 р., від 24.11.2006 р.. - виконані ОСОБА_3

5. Підписи, які містяться в графі "головний бухгалтер" на Видаткових касових ордерах: від 10.11.2006 р.; від 13.11.2006 р.; від 24.11.2006 р. виконані ОСОБА_903 в транскрипції свого власного підпису.

Підписи, які містяться в графі "видав касир" на Видаткових касових ордерах: від 10.11.2006 р.; від 13.11.2006 р.; від 24.11.2006 р. виконані ОСОБА_900, в транскрипції свого власного виду;

Висновком експерта № 6/498 від 27.10.2009 року (т.14 а.с.202-206), згідно з яким:

1. Питання слідчого про те: "Чи підписи від імені позичальника ОСОБА_30 пред'явлених на дослідження договорі № 461 про надання кредиту від 05.12.2006 р., договорі застави майна № 461, додатку № 1 до договору кредиту від 05.12.2006 року, додаткових угодах № 1-3 до договору позички № 461, заяві-анкеті на отримання кредиту виконані ОСОБА_47, ОСОБА_3, ОСОБА_4. ОСОБА_903, ОСОБА_2, ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_58, ОСОБА_894, чи іншою особою ?" - не вирішувалось у зв'язку з відсутністю зразків почерку ОСОБА_30.

2. Підписи від імені поручителя ОСОБА_3 у представлених на дослідження договорі № 461 про надання кредиту від 05.12.2006 року, договорі поруки № 461 від 05.12.2006 p., - виконані ОСОБА_3

3. Підписи від імені ОСОБА_903 в графі "кредитодавець" в договорі № 461 від 05.12.2006 р., в договорі поруки № 461 від 05.12.2006 р., в договорі застави майна № 461 від 05.12.2006 р.. в додатку 1 до договору кредиту від 05.12.2006 р., в додатковій угоді № 1 від 05.12.2006 р., в додатковій угоді № 2 від 06.12.2006 р., в додатковій угоді № 3 від 07.12.2006 p., - виконані ОСОБА_903

4. Рукописні тексти у представлених на дослідження договорі № 461 про надання кредиту від 05.12.2006, заяві-анкеті на отримання кредиту від 05.12.2006 p., - виконані не ОСОБА_47, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_903. ОСОБА_2, ОСОБА_908, ОСОБА_900 ОСОБА_58, а іншою особою.

Вирішити питання про те, ким виконані рукописні тексти в договорі про надання кредиту № 461 від 05.12.2006 р., в заяві-анкеті на отримання кредиту від 05.12.2006 p., - ОСОБА_894, чи іншою особою, не виявилось можливим.

5. Рукописні тексти в графі "Одержав" та "дата" у видатковому касовому ордері від 05.12.2006 p., - виконані не ОСОБА_47, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_903 ОСОБА_2, ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_58, а іншою особою.

Вирішити питання про те, ким виконаний рукописний текст в графі "Одержав" та "дата" у видатковому касовому ордері від 05.12.2006 p., - ОСОБА_894, чи іншою особою, не виявилось можливим.

Підписи від імені ОСОБА_3 в графі "Підпис" у видатковому касовому ордері від 06.12.2006 р., у видатковому касовому ордері від 07.12.2006 p., - виконані ОСОБА_3

Питання слідчого на рахунок виконавця підпису від імені ОСОБА_30 в графі "Підпис" видатковому касовому ордері від 05.12.2006 р. - не вирішувалось по у зв'язку з відсутністю зразків почерку ОСОБА_30.

6. Підписи від імені ОСОБА_2 в графі "Керівник" у видатковому касовому ордері від 05.12.2006 р., у видатковому касовому ордері від 06.12.2006 р., у видатковому касовому ордері від07.12.2006 p., - виконані ОСОБА_2

Підписи від імені ОСОБА_903 в графі "Головний бухгалтер" у видатковому касовому ордері від 05.12.2006 р., у видатковому касовому ордері від 06.12.2006 р., у видатковому кacoвoму ордері від 07.12.2006 p., - виконані ОСОБА_903

Підписи від імені ОСОБА_900 в графі "Видав касир" у видатковому касовому ордері від 05.12.2006 р., у видатковому касовому ордері від 06.12.2006 р., у видатковому касовому ордері і від 07.12.2006 p., - виконані ОСОБА_900;

Висновком експерта № 6/499 від 28.10.2009 року (т.14 а.с.216-222), згідно з яким:

1. Підписи від імені позичальника ОСОБА_48 у представлених на дослідження договорі № 457/07 про надання кредиту від 24.10.2007 р., договорі поруки № 457/07, договорі застави майна № 457/07, додатку № 1 до договору кредиту від 24.10.2007 року, додатку № 1 до договору застави майна від 24.10.2007 року, додаткових угодах № 1-6 до договору позички № 457/07 від 24.10.2007 року в заяві про прийняття в члени КС "Християнська злагода" від 24.10.2007 року, заяві-анкеті на отримання кредиту від 24.10.2007 року, - виконані не ОСОБА_48, а іншою особою з наслідуванням справжніх підписів ОСОБА_48

Вирішити питання про те, ким виконані підписи від імені ОСОБА_48 в графі "позичальник" в двох договорах про надання кредиту № 457/07 від 24.10.2007 р., в двох договорах поруки № 457/07 від 24.10.2007 р., в двох договорах застави майна № 457/07 від 24.10.2007 р., в графі "підпис" в двох додатках № 1 до договору застави майна від 24.10.2007 р., в графі "Позичальник" в двох додатках 1 до договору кредиту від 24.10.2007 р., в графі "зразок підпису" в заяві на прийняття в члени КС "Християнська злагода" від 24.10.2007 р., в графі "Підпис" в заяві-анкеті на отримання кредиту від 24.10.2007 p., - ОСОБА_47, ОСОБА_3, ОСОБА_903, ОСОБА_2, ОСОБА_908 ОСОБА_900, ОСОБА_58, ОСОБА_894, чи іншою особою, не виявилось можливим.

2. Підписи від імені поручителя ОСОБА_3 у представлених на дослідження договорі №457/07 про надання кредиту від 24.10.2007 р., договорі поруки № 457/07, додатку № 1 до договору застави майна від 24.10.2007 року, - виконані ОСОБА_3

3. Підписи від імені кредитодавця ОСОБА_2 у представлених для дослідження додаткових угодах № 1 від 12.11.2007 року до договору позички № 457/07, № 4 від 26.11.2007 року до договору позички № 457/07, № 5 від 30.11.2007 року до договору позички № 457/07, № 6 від 01.12.2007 року до договору позички № 457/07, - виконані ОСОБА_2

4. Рукописні тексти у представлених на дослідження договорі № 457/07 про надання кредиту від 24.10.2007 на аркуші за № 5, заяві про прийняття в члени КС "Християнська злагода", заяві про прийняття до КС "Християнська злагода" від 24.10.2007 року, заяві-анкеті на отримання кредиту від 24.10.2007 року, - виконані не ОСОБА_47, ОСОБА_47 І.В.J ОСОБА_3, ОСОБА_4 ОСОБА_2, ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_58, ОСОБА_894, а іншою особою.

Вирішити питання про те, ким виконані досліджувані рукописні тексти в договорі про надання кредиту № 457/07 від 24.10.2007 р., в заяві на прийняття до КС "Християнська злагода" від 24.10.2007 р., в заяві-анкеті на отримання кредиту від 24.10.2007 р., - ОСОБА_903, чи іншою особою, не виявилось можливим .

5. Рукописний текст та підпис від імені кредитного інспектора ОСОБА_58 у представленому на дослідження висновку кредитного інспектора, - виконаний ОСОБА_58

6. Рукописні тексти у графі "одержав" та "дата", а також підписи від імені одержувача коштів, у представлених для дослідження ордерах від 12.11.2007 року, 15.11.2007року, 23.11.2007 року. 26.11.2007 року, 30.11.2007 року, 01.12.2007 року, 04.12.2007 року, - виконані ОСОБА_3

7. Підписи від імені ОСОБА_2 в графі "Керівник" у видатковому касовому ордері № 8087 від 12.11.2007 р., у видатковому касовому ордері № 8186 від 15.11.2007 р., у видатковому касовому ордері № 8547 від 30.11.2007 р., у видатковому касовому ордері № 8578 від 01.12.2007 р., у видатковому касовому ордері № 8665 від 04.12.2007 p., - виконані ОСОБА_2

Підписи від імені ОСОБА_900 в графі "Головний бухгалтер" та "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 8087 від 12.11.2007 р., у видатковому касовому ордері № 8186 від 15.11.2007 р., у видатковому касовому ордері № 8376 від 23.11.2007 р., в графі "Головний бухгалтер" у видатковому касовому ордері № 8412 від 26.11.2007 р., в графі "Головний бухгалтер" та "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 8547 від 30.11.2007 р., у видатковому касовому ордері № 8578 від 01.12.2007 р., у видатковому касовому ордері № 8665 від 04.12.2007 p., - виконані ОСОБА_900

Вирішити питання на предмет встановлення виконавця досліджуваного підпису в графі "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 8412 від 26.11.2007 р., - не виявилось можливим;

Висновком експерта № 6/504 від 30.10.2009 року (т.14 а.с.232-236), згідно з яким:

1. Підписи від імені позичальника ОСОБА_31 у договорі № 54/07 про надання кредиту від 07.02.2007 р., договорі застави майна № 54/07, договорі поруки № 54/07, додатковій угоді № І до договору позички № 54/07 від 07.02.2007 року, - виконані ОСОБА_31

2. Рукописний текст у договорі № 54/07 про надання кредиту від 07.02.2007 р., - виконаний ОСОБА_31

Рукописний текст в розписці від 14.06.2007 року, - виконаний ОСОБА_3

3. Рукописний текст в графі "Одержав" та "дата" у видатковому касовому ордері від 07.02.2007 р., - виконаний ОСОБА_31

Підпис від імені ОСОБА_31 в графі "Підпис" у видатковому касовому ордері від 07.02.2007 р., - виконаний ОСОБА_31

Рукописні тексти в графі "Одержав" та "дата" у видатковому касовому ордері від 08.02.2007 р., у видатковому касовому ордері від 09.02.2007 р.. у видатковому касовому ордері від 13.02.2007 р., у видатковому касовому ордері від 23.02.2007 р., - виконані ОСОБА_3

Підписи від імені ОСОБА_3 в графі "Підпис" у видатковому касовому ордері від 08.02.2007 р., у видатковому касовому ордері від 09.02.2007 р., у видатковому касовому ордері від 13.02.2007 р., у видатковому касовому ордері від 23.02.2007 р., - виконані ОСОБА_3

4. Підписи від імені ОСОБА_3 у представлених на дослідження договорі № 54/07 про надання кредиту від 07.02.2007 р., договорі поруки № 54/07, договорі застави майна № 54/07. додатковій угоді № 1 до договору позички № 54/07, розписці від 14.06.2007 року, - виконані ОСОБА_3

5. Підписи від імені ОСОБА_2 в графі "Керівник" у видатковому касовому ордері від 07.02.2007 р., у видатковому касовому ордері від 08.02.2007 р., у видатковому касовому ордері від 09.02.2007 р., у видатковому касовому ордері від 13.02.2007 р., у видатковому касовому ордері від 23.02.2007 р., - виконані ОСОБА_2

Підписи від імені ОСОБА_903 в графі "Головний бухгалтер" у видатковому касовому ордері від 07.02.2007 р., у видатковому касовому ордері від 08.02.2007 р., у видатковому касовому ордері від 09.02.2007 р., у видатковому касовому ордері від 13.02.2007 р., у видатковому касовому ордері від 23.02.2007 р., - виконані ОСОБА_903

Підписи від імені ОСОБА_900 в графі "Видав касир" у видатковому касовому ордері від 07.02.2007 р., у видатковому касовому ордері від 08.02.2007 р., у видатковому касовому ордері від 23.02.2007 р., - виконані ОСОБА_900

Підписи від імені ОСОБА_908 в графі "Видав касир" у видатковому касовому ордері від 09.02.2007 р., у видатковому касовому ордері від 13.02.2007 р., - виконані ОСОБА_908;

Висновком експерта № 6/487 від 20.10.2009 року (т.14 а.с.247-252), згідно з яким:

1. Підписи від імені ОСОБА_54 в графі "позичальник" в двох договорах про надання кредиту № 495/07 від 12.12.2007 р., в двох договорах застави майна № 495/07 від 12.12.2007 р., в двох договорах поруки № 495/07 від 12.12.2007 р., в двох додатках 1 до договору кредиту від 12.12.2007 р., - виконані ОСОБА_54

2. Рукописний текст в договорі про надання кредиту № 495/07 від 12.12.2007 р., - виконаний ОСОБА_54

3. Рукописні тексти в графі "Одержав" та "дата". у виготовленому касовому ордері № 8974 від, 13.12.2008 р., у видатковому касовому ордері № 327 від 11.01.2008 р., у видатковому касовому ордері № 335 від 12.01.2008 р., у видатковому касовому ордері № 464 від 17.01.2008 р., у видатковому касовому ордері № 501 від 18.01.2008 p., у видатковому касовому ордері № 601 від ^ 23.01.2008 p., у видатковому касовому ордері № 689 від 25.01.2008 p., у видатковому касовому ордері № 872 від 01.02.2008 p., у видатковому касовому ордері № 1820 від 06.03.2008 p., - виконані ОСОБА_3

Підписи від імені ОСОБА_3 в графі "Підпис" у видатковому касовому ордері № 8974 від 13.12.2008 p., у видатковому касовому ордері № 327 від 11.01.2008 p., у видатковому касовому ордері № 335 від 12.01.2008 p., у видатковому касовому ордері № 464 від 17.01.2008 p., у видатковому касовому ордері № 501 від 18.01.2008 p., у видатковому касовому ордері № 601 від 23.01.2008 p., у видатковому касовому ордері № 689 від 25.01.2008 p., у видатковому касовому ордері № 872 від 01.02.2008 p., у видатковому касовому ордері № 1820 від 06.03.2008 p., - виконані ОСОБА_3

4.Підписи від імені ОСОБА_3 в графі "Поручитель" в договорі про надання кредиту № 495/07 від 12.12.2007 p., в договорі поруки № 495/07 від 12.12.2007 p., в графі "Позичальник" в додатковій угоді № 7 від 25.01.2008 p., в додатковій угоді № 1 від 13.12.2007 p., в додатковій угоді № 2 від 11.01.2008 p., в додатковій угоді № 3 від 12.01.2008 p., в додатковій угоді № 4 від 17.01.2008 p., додатковій угоді № 5 від 18.01.2008 p., в додатковій угоді № 6 від 23.01.2008 p., в додатковій угоді № 9 від 06.03.2008 p., - виконані ОСОБА_3

5.Підпис від імені ОСОБА_2 в графі "Керівник" у видатковому касовому ордері № 8974 від 13.12.2007 p., - виконаний ОСОБА_2

Підпис від імені ОСОБА_903 в графі "Головний бухгалтер" у видатковому касовому ордері № 8974 від 13.12.2007 p., - виконаний ОСОБА_903

Підписи від імені ОСОБА_900 в графі "Головний бухгалтер" та "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 327 від 11.01.2008 p., у видатковому касовому ордері № 335 від 12.01.2008 p., у видатковому касовому ордері № 464 від 17.01.2008 p., у видатковому касовому ордері № 501 від 18.01.2008 p., у видатковому касовому ордері № 601 від 23.01.2008 p., у видатковому касовому ордері № 689 від 25.01.2008 p., в графі "Головний бухгалтер" у видатковому касовому ордері № 1820 від 06.03.2008 p., - виконані ОСОБА_900

Вирішити питання на предмет встановлення виконавця досліджуваних підписів в графі "Видав касир" у видатковому касовому ордері № 8974 від 13.12.2007 p., у видатковому касовому ордері № 1820 від 06.03.2008 p., - не виявилось можливим.

6. Підписи від імені ОСОБА_2 в графі "Кредитодавець" в додатковій угоді № 7 від 25.01.2008 p., в додатковій угоді № 2 від 11.01.2008 p., в додатковій угоді № 3 від 12.01.2008 p., в додатковій угоді № 4 від 17.01.2008 p., в додатковій угоді № 5 від 18.01.2008 p., в додатковій угоді № 6 від 23.01.2008 p., в додатковій угоді № 9 від 06.03.2008 p., - виконані ОСОБА_2

7. Рукописний текст в заяві-анкеті на отримання кредиту від 12.12.2007 р. (крім запису в графі "Прошу надати мені кредит у сумі"), - виконаний ОСОБА_54

Рукописний текст в заяві-анкеті на отримання кредиту від 12.12.2007 р. в графі "Прошу надати мені кредит у сумі", - виконаний ОСОБА_3

Підпис від імені ОСОБА_54 в графі "Підпис" в заяві-анкеті на отримання кредиту від 12.12.2007p., - виконаний ОСОБА_54;

Висновком експерта № 6/726 від 09.11.2009 року (т.14 а.с.262-263), згідно з яким:

1. Зображення двох відтисків круглої печатки ТзОВ "Ертель ЕКО-ФАКТ", які наявні в досліджуваних документах: в довідці про доходи №25 від 09.08.2006 року, виданій ТзОВ "Ертель ЕКО-ФАКТ" на прізвище ОСОБА_3 та в довідці про доходи №26 від 10.08.2006 року, виданій ТзОВ "Ертель ЕКО-ФАКТ" на прізвище ОСОБА_4, виконані за допомогою комп'ютерної чи іншої оргтехніки кольорового відтворення зображень електрофотографічним способом;

Висновком експерта № 6/512 від 02.11.2009 року (т.14 а.с.274-280), згідно з яким:

1.Встановити ким, ОСОБА_45, чи іншою особою виконані підписи віл імені позичальника ОСОБА_45, які містяться на: двох примірниках договору №455/07 від 24.10.^107 про надання кредиту укладеного між гр. ОСОБА_45 і КС "Християнська злагода", двох примірниках договору застави майна №455/07 від 24.10.2007 р. укладеного між гр. ОСОБА_45 і КС "Християнська злагода", двох примірниках договору поруки №455/07 від 24.10.2007 р. до договору позики укладеного між гр. ОСОБА_45 і КС "Християнська злагода", двох примірниках додатку №1 до Договору застави майна №455/07 від 24.10.2007 р. укладеною між гр.ОСОБА_45, і КС "Християнська злагода", двох примірниках додатку №1 до Договору кредиту №455/07 від 24.10.2007 р. укладеного між гр.ОСОБА_45, і КС "Християнська злагода . Заяві гр. ОСОБА_45, від 24.10.2007 р. про прийняття до КС "Християнська злагода". Заяві гр. ОСОБА_45, від 24.10.2007 р. про прийняття до КС "Християнська злагода" та Заяві-анкеті від 24.10.2007 р. гр. ОСОБА_45, на отримання кредиту в КС "Християнська злагода" - не виявляється можливим.

Підписи від імені ОСОБА_45, які містяться на: Додаткових угодах: №1 від 23.1 І. 2007 р.: №2 від 26.11.2007 р.; №3 від 30.11.2007 р.; №4 від 01.12.2007 р.; №5 від 03.12.2007 р. (два примірники):

№6 від 04.12.2007 р.; №7 від 07.12.2007 р. до договору позики укладеного між гр. ОСОБА_45 і КС "Християнська злагода" та в графі "одержав, підпис" на Видаткових касових ордерах: №8391 від 23.11.2007 р.; №8424 від 26.11.2007 р.; №8556 від 30.11.2007 р.; №8580 від 01.12.2007 р.: №8623 від 03.12.2007 р.; №8681 від 04.12.2007 р.; №8845 від 07.12.2007 р.; №8918 від 11.12.2007 р. на видачу коштів громадянину ОСОБА_45, згідно договору №455/07 від 24.10.2007 р. - виконані гр. ОСОБА_3 в транскрипції свого власного підпису.

2. Підписи від імені ОСОБА_3. які містяться на: двох примірниках договору №455/07 від 24.10.2007 р. про надання кредиту укладеного між гр. ОСОБА_45 і КС "Християнська злагода", двох примірниках договору поруки №455/07 від 24.10.2007 р. до договору позики укладеного між гр. ОСОБА_45 і КС "Християнська злагода" та двох примірниках додатку №1 до Договору застави майна №455/07 від 24.10.2007 р. укладеною між гр.ОСОБА_45 і КС "Християнська злагода" - викопані гр. ОСОБА_3

3. Підписи від імені ОСОБА_2. які містяться на Додаткових угодах: №2 від 26.11.2007 р.; №3 від 30.11.2007 р.; №4 від 01.12.2007 р.; №5 від 03.12.2007 р. (два примірники): №6 від 04.12.2007 р. до договору позики укладеного між гр. ОСОБА_45, і КС "Християнська злагода" га Видаткових касових ордерах: №8556 від 30.11.2007 р.; №8580 від 01.12.2007 р.; №8623 від 03.12.2007 р.; №8681 від 04.12.2007 р.; №8845 від 07.12.2007 р.; №8918 від 11.12.2007 р. на видачу коштів гр.. ОСОБА_45, згідно договору №455/07 від 24.10.2007 р. - виконані гр. ОСОБА_2

4. Рукописний запис "З договором ознайомлений, з чим і погоджуюсь оригінал отримав на руки", який міститься в заключній частині одного примірника договору №45507 від 24.10.2007 р. про надання кредиту укладеного між гр. ОСОБА_45, і КС "Християнська злагода" та рукописні записи, якими заповнені відповідні графи: Заяви гр. ОСОБА_45, від 24.10.2007 р. про прийняття до КС "Християнська злагода" і Заяви-анкети від 24.10.2007 р. гр. ОСОБА_45 на отримання кредиту в КС "Християнська злагода" - виконані не гр.: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_903, ОСОБА_47, ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_894, ОСОБА_58 а іншою особою. Встановити, чи виконані дані рукописні записи гр. ОСОБА_45, не виявляється можливим, в зв'язку із відсутністю зразків почерку гр. ОСОБА_45

5. Рукописні записи, які містяться в графі "одержав" на Видаткових касових ордерах: №8391 від 23.11.2007 р.; №8424 від 26.11.2007 р.; №8556 від 30.11.2007 р.; №8580 від 01.12.2007 р.: №8623 від 03.12.2007 р.; №8681 від 04.12.2007 р.: №8845 від 07.12.2007 р.; №8918 від 11.12.2007 р. на видачу коштів гр. ОСОБА_45 згідно договору №455/07 від 24.10.2007 р. виконані гр. ОСОБА_3

6.1. Підписи, які містяться в графі "головний бухгалтер" на Видаткових касових ордерах: №8556 від 30.11.2007 р.; №8580 від 01.12.2007 р.; №8623 від 03.12.2007 р.; №8681 від 04.12.2007 р. - виконані гр. ОСОБА_900

Встановити, ким, ОСОБА_900, чи іншою особою, із наслідуванням підпису гр.. ОСОБА_900 виконані підписи, які містяться в графі "головний бухгалтер" на Видаткових касових ордерах: №8391 від 23.11.2007 р.; №8424 від 26.11.2007 р.; №8845 від 07.12.2007 р. - не виявляється можливим.

Підпис, який міститься в графі "головний бухгалтер" на Видатковому касовому ордері №8918 від 11.12.2007 р. - виконаний гр. ОСОБА_903

6.2. Підписи які містяться в графі "видав касир" на Видаткових касових ордерах: №8556 від 30.11.2007 р.; №8580 від 01.12.2007 р.; №8623 від 03.12.2007 р.; №8681 від 04.12.2007 р.. - виконані гр. ОСОБА_900

Встановити, ким ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_903, ОСОБА_47, ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_894, ОСОБА_58, чи іншою особою виконані підписи, які містяться в графі "видав касир" на Видаткових касових ордерах: №8391 від 23.11.2007 р.; №8424 від 26.11.2007 р.: №8845 від 07.12.2007 р.; №8919 від 11.12.2007 р. -не виявляється можливим;

Висновком експерта № 6/531 від 04.11.2009 року (т.14 а.с.289-294), згідно з яким:

1. Встановити ким, ОСОБА_43, чи іншою особою виконані підписи від імені ОСОБА_43, які містяться на: Договорі №296/07 від 19.09.2007 р. про надання кредиту укладеному між гр. ОСОБА_43 і КС "Християнська злагода". Договорі застави майна №296/07 від 19.09.2007 р. укладеному між гр. ОСОБА_43 і КС "Християнська злагода", Договорів поруки №296/07 від 19.09.2007 р. до договору позики укладеному між гр. ОСОБА_43 і КС "Християнська злагода", Додатку №1 до Договору застави майна №296/07 від 19.09.2007 р. укладеному між гр. ОСОБА_43 і КС "Християнська злагода". Додатку №1 до Договору кредиту №296/07 від 19.09.2007 р. укладеному між гр. ОСОБА_43 і КС "Християнська злагода", Додатковій угоді №1 від 11.10.2007 р. до договору позики укладеному між гр. ОСОБА_43 і КС "Християнська злагода" та Заяві-анкеті від 19.09.2007 р. гр ОСОБА_43 на отримання кредиту в КС "Християнська злагода" - не виявляється можливим.

Підписи від імені ОСОБА_43, які містяться на документах другої групи, а саме на: Видаткових касових ордерах: №7370 від 10.10.2007 р.; №7350 від 11.10.2007 р.; №7495 від 18.10.2007 р.; №7587 від 23.10.2007 р.; №7613 від 24.10.2007 р. №7637 від 25.10.2007 р.; №7650 від 26.10.2007 р.; №1824 від 06.03.2008 р. на видачу коштів гр ОСОБА_43 згідно договору №296/07 від 19.09.2007 р. - виконані гр ОСОБА_3, і транскрипції свого власного підпису.

2. Підписи від імені ОСОБА_3. які містяться на: Договорі №296/07 від 19.09.2007 р. про надання кредиту укладеному між гр. ОСОБА_43 і КС "Християнська злагода". Договорі поруки №296/07 від 19.09.2007 р. до договору позики укладеному між гр. ОСОБА_43 і КС "Християнська злагода" та Додатку №1 до Договору застави майна №296/07 від 19.09.2007 р. укладеному між гр. ОСОБА_43 і КС "Християнська злагода" - виконані гр. ОСОБА_3

3. Підписи від імені ОСОБА_2. які містяться на: Додатковій угоді №1 від 11.10.2007 р. до договору позики укладеному між гр. ОСОБА_43 і КС "Християнська злагода" та Видаткових касових ордерах: №7370 від 10.10.2007 р.; №7350 від 11.10.2007 р.; №7637 від 25.10.2007 р.; №7659 від 26.10.2007 р. на видачу коштів гр ОСОБА_43 згідно договору №296/07 від 19.09.2007 р. - виконані гр. ОСОБА_2

4. Рукописні записи, які містяться в графі "одержав" на Видаткових касових ордерах: №7370 від 10.10.2007 р.; №7350 від 11.10.2007 р.: №7495 від 18.10.2007 р.; №7587 від 23.10.2007 р.: №7613 від 24.10.2007 р.; №7637 від 25.10.2007 р.; №7659 від 26.10.2007 р.; №1824 від 06.03.2008 р.; видачу коштів гр ОСОБА_43 згідно договору №296/07 від 19.09.2007 р. -викопані гр ОСОБА_3

5.1. Підписи, які містяться в графі "головний бухгалтер" на Видаткових касових ордерах: №7307 від 10.10.2007 р.; №7350 від 11.10.2007 р.: №7637 від 25.10.2007 р.: №7659 від 26.10.2007 р., №1824 від 06.03.2008 р. - виконані гр ОСОБА_900

Підписи, які містяться в графі "головний бухгалтер" на Видаткових касових ордерах: №7495 від 18.10.2007 р.; №7587 від 23.10.2007 р.; №7613 від 24.10.2007 р. - виконані гр ОСОБА_903

5.2. Підписи які містяться в графі "видав касир" на Видаткових касових ордерах: №7307 від 10.10.2007 р.; №7350 від 11.10.2007 р.; №7495 від 18.10.2007 р.; №7637 від 25.10.2007 р.; №7659 від 26.10.2007 р. - виконані гр. ОСОБА_900

Підписи які містяться на Видаткових касових ордерах: №7587 від 23.10.2007 р., №7613 від 24.10.2007 р. - виконані гр. ОСОБА_908

Встановити ким, ОСОБА_3. ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_903, ОСОБА_47, ОСОБА_908, ОСОБА_900 ОСОБА_894, ОСОБА_58. чи іншою особою виконаний підпис, який міститься на Видатковому касовому ордері №1824 від 06.03.2008 р. - не виявляється можливим;

Висновком експерта № 6/530 від 05.11.2009 року (т.14 а.с.304-309), згідно з яким:

1. Підписи від імені ОСОБА_2, які містяться на: додаткових угодах: №1 від 24.09.2007 р.; №2 від 25.09.2007 р.; №3 від 26.09.2007 р.. №4 від 27.09.2007 р. (два примірники). №5 від 28.09.2007 р., №6 від 05.10.2007 р.. №7 від 10.10.2007 р., №9 від 11.10.2007 р. до договору позики №296/07 від 18.09.2007 р. укладеного між гр. ОСОБА_24, і КС "Християнська злагода" і видаткових касових ордерах: №5819 від 27.09.2007 р.; №5918 від 28.09.2007 р.; №7108 від 05.10.2007 р.; №7330 від 11.10.2007 р. на видачу коштів громадянину ОСОБА_24 згідно договору №296/07 від 18.09.2007 р. - виконані гр. ОСОБА_2

2. Встановити ким, ОСОБА_24, чи іншою особою виконані підписи від імені ОСОБА_24, які містяться на: двох примірниках договору №296;07 від 18.09.2007 р. про надання кредиту укладеного між гр. ОСОБА_24 і КС "Християнська злагода", двох примірниках договору застави майна №296/07 від 18.09.2007 р. укладеного між гр. ОСОБА_24, і КС "Християнська злагода", двох примірниках договору поруки №296/07 від 18.09.2007 р. до договору позики укладеного між гр. ОСОБА_24, і КС "Християнська злагода", двох примірниках додатку №1 до Договору кредиту №296/07 від 18.09.2007 р. укладеного між гр. ОСОБА_24, і КС "Християнська злагода", двох примірниках додатку №1 до Договору застави майна від 18.09.2007 р. укладеною між гр. ОСОБА_24 і КС "Християнська злагода". Заяві від 18.09.2007 р. гр. ОСОБА_24 про прийняття в члени КС "Християнська злагода". Заяві від 18.09.2007 р. гр. ОСОБА_24 на ім'я правління КС "Християнська злагода" і Заяві-анкеті гр. ОСОБА_24, на отримання кредит у в КС "Християнська злагода" - не виявляється можливим.

Підписи від імені ОСОБА_24, які містяться на: додаткових угодах: №1 від 24.09.2007 р.: №2 від 25.09.2007 р.; №3 від 26.09.2007 р.. №4 від 27.09.2007 р.. №5 від 28.09.2007 р., №6 від 05.10.2007 р.. №7 від 10.10.2007 р., №9 від 11.10.2007 р. до договору позики №296/07 від 18.09.2007 р. укладеного між гр. ОСОБА_24 і КС "Християнська злагода" і видаткових касових ордера: №5600 від 24.09.2007 р.; №5727 від 25.09.2007 р.; №5764 від 26.09.2007 р.; №5819 від 27.09.2007 р.: №5018 від 28.09.2007 р.; №7198 від 05.10.2007 р.; №7330 від 11.10.2007 р. на видачу коштів гр. ОСОБА_24 згідно договору №296/07 від 18.09.2007 р. - виконані гр. ОСОБА_3 в транскрипції свого власного виду.

3.Підписи від імені ОСОБА_3. які містяться в графі "поручитель" на: двох примірниках договору №296/07 від 18.09.2007 р. про надання кредиту укладеного між гр. ОСОБА_24, і КС "Християнська злагода", двох примірниках договору поруки №296/07 від 18.09.2007 р. до договору позики укладеного між гр. ОСОБА_24 і КС "Християнська злагода" і двох примірниках додатку №1 до Договору застави майна від 18.09.2007 р. укладеного між гр. ОСОБА_24 і КС "Християнська злагода" - виконані ОСОБА_3

4.Рукописний запис "З договором згідний з чим і погоджуюсь Оригінал отримав на руки" , що в заключній частині одного примірника договору №296/07 від 18.09.2007 р. про надання кредиту укладеного між гр. ОСОБА_24, і КС "Християнська злагода" та рукописні записи, якими заповнені відповідні графи: Заяви від 18.09.2007 р. гр. ОСОБА_24, про прийнятій в члени КС "Християнська злагода" і Заяви-анкети гр. ОСОБА_24, на отримання кредит) в К" "Християнська злагода" - виконані не гр.: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_903, ОСОБА_47, ОСОБА_908, ОСОБА_900, ОСОБА_894, ОСОБА_58, а іншою особою.

Встановити, чи виконані вказані вище рукописні записи гр. ОСОБА_24 - не виявляється можливим.

5.Рукописні записи, які містяться в граф і "одержав" на видаткових касових ордерах: №5690 від 24.09.2007 р.; №5727 від 25.09.2007 р.; №5764 від 26.09.2007 р.; №5819 від 27.09.2007 р.; №5918 від 28.09.2007 р.; №7198 від 05.10.2007 р.; №7330 від 11.10.2007 р. на видачу коштів гр.. ОСОБА_24, згідно договору №296/07 від 18.09.2007 р. - виконані громадянином ОСОБА_3

6.Підписи, які містяться в графах: "головний бухгалтер" та "видав касир" на Видаткових касових ордерах: №5690 від 24.09.2007 р.; №5727 від 25.09.2007 р.; №5764 від 26.09.2007 р.; №5819 від 27.09.2007 р.; №5918 від 28.09.2007 р.; №7198 від 05.10.2007 р.; №7330 від 11.10.2007 р. на видачу коштів громадянину ОСОБА_24, згідно договору №296/07 від 18.09.2007 р. виконані гр. ОСОБА_900, в транскрипції свого власного підпису;

Висновком експерта № 6/738 від 11.11.2009 року (т.14 а.с.318-319), згідно з яким:

1. Підписи від імені ОСОБА_2 в графі "Покупець" у договорі купівлі-продажу 1217 від 04.04.2007 р. та додатках № 1 та № 2 до нього, - виконані ОСОБА_3

2. Підписи від імені ОСОБА_2 в графі "Покупець" у договорі купівлі-продажу № 1884 від 16.11.2007 р. та додатку № 1 до нього, - виконані ОСОБА_3

3. Підпис від імені ОСОБА_2 в графі "Покупець" у договорі купівлі-продажу № 1505 від 15.05.2008 р., - виконаний ОСОБА_3;

Висновком експерта № 6/714 від 03.11.2009 року (т.14 а.с.329-330), згідно з яким:

Рукописні тексти в довідці про доходи № 2 від 04.12.2007 р., в довідці про доходи № 125 від 10.10.2007 р., в довідці про доходи № 2 від 15.01.2008 р., в довідці про доходи № 1 від 04.12.2007 р., - виконані не ОСОБА_3, а іншою особою.

Підписи від імені ОСОБА_3 в довідці про доходи № 2 від 04.12.2007 р., в довідці и і доходи № 125 від 10.10.2007 р., в довідці про доходи № 1 від 04.12.2007 р., - виконані ОСОБА_3;

Довідкою ПАТ "Фольксбанк" від 03.07.2008 року (т.89 а.с.2), з якої випливає, що ОСОБА_3 отримав у банку кредити згідно кредитних договорів № KF 46268 від 25.12.2007 р. та № KF 46752 від 30.01.2008 р. у сумі відповідно 90420 доларів США та 82230 доларів США для придбання автомашин марки "LEXUS LS460", держномер НОМЕР_10, та марки "Тойота Ленд Крузер 200", держномер НОМЕР_12, та не виконував умови вказаних договорів щодо їх погашення;

Протоколом виїмки від 31.08.2009 року (т.89 а.с.16), з якого випливає, що працівники міліції вилучили у ПАТ "Фольксбанк" матеріали кредитних справ щодо надання кредитів ОСОБА_3 згідно кредитних договорів № KF 46268 від 25.12.2007 та № KF 46752 від 30.01.2008 року.

Матеріалами кредитних справ щодо надання ПАТ "Фольксбанк" кредитів ОСОБА_3 згідно кредитних договорів № KF 46268 від 25.12.2007 р. та № KF 46752 від 30.01.2008 р., оглядом яких встановлено наступне:

Для отримання кредиту згідно кредитного договору № KF 46268 від 25.12.2007 р. ОСОБА_3 подав у банк довідку про доходи на своє ім'я, в якій зазначив, що він працює директором ПП "Жоржина-плюс" і за період з червня по листопад 2007 року отримав заробітну плату в загальній сумі 124000 грн., а також довідку по доходи на ім'я ОСОБА_31, в якій зазначив, що останній працює на посаді заступника комерційного директора ПП "Жоржина-плюс" та за період з червня по листопад 2007 року отримав заробітну плату в загальній сумі 81000 грн.

Для отримання кредиту згідно кредитного договору № KF 46268 від 25.12.2007 р. ОСОБА_3 подав у банк довідку про доходи на своє ім'я, в якій зазначив, що він працює директором ПП "Жоржина-плюс" і за період з травня по жовтень 2007 року отримав заробітну плату в загальній сумі 124000 грн., а також довідку по доходи на ім'я ОСОБА_88, в якій зазначив, що останній працює на посаді заступника комерційного директора ПП "Жоржина-плюс" та за період з липня по грудень 2007 року отримав заробітну плату в загальній сумі 82000 грн.;

Позовними заявами ПАТ "Фольксбанк" від 24.11.2009 року (т.89 а.с.165-170), з яких випливає, що заборгованість ОСОБА_3 за виданими йому банком кредитами згідно кредитних договорів № KF 46268 від 25.12.2007 р. та № KF 46752 від 30.01.2008 р. станом на 24.11.2009 р. становить 1275784,79 грн.;

Довідкою Державної прикордонної служби №2/4228 від 25.05.2009 року (т.15 а.с.8), з якої випливає, що ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_66 у період 2007-2008 років неодноразово виїжджала за межі України;

Довідкою Державної прикордонної служби (т.15 а.с.19), з якої випливає, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у період 2007-2008 років неодноразово виїжджала за межі України;

Довідкою ЗТУ ЗАТ "Український мобільний зв'язок" від 29.05.2009 року (т.15 а.с.21), з якої випливає, що ОСОБА_2 за період з 2005 року оплатила послуги зв'язку, надані їй даним товариством, на суму 217831 грн., а КС "Християнська злагода" оплатила за такі послуги 285546 грн.;

Довідкою ЗАТ "Київстар Джі.Ес.Ем." від 27.08.2009 року (т.15 а.с.24), якою підтверджується, що ОСОБА_3 за користування послугами зв'язку даного товариства у 2006 році заплатив 2225 грн., у 2007 році -11800 грн., у 2008 році -8300 грн., у 2009 році -3360 грн.;

Протоколом виїмки від 27.04.2009 року (т.3 а.с.121-124), з якого випливає, що працівники міліції вилучили у Держфінпослуг документи, що стосуються діяльності КС "Християнська злагода", в тому числі завірену копію диплому ОСОБА_2 серії НОМЕР_1, виданий 27.06.1998, про здобуття нею вищої освіти у Державному університеті "Львівська політехніка";

Довідкою Національного університету "Львівська політехніка" (т.15 а.с.34), з якої випливає, що ОСОБА_2 у даному навчальному закладі не навчалась, диплом серії НОМЕР_1 їй не видавався, у 1998 році університет спеціалістів за спеціальністю "Фінанси" не випускав;

Довідкою ДПА (т.15 а.с.41-42), з якої випливає, що ТОВ "Ертель Еко-Факт" у період 2005-2009 років діяльності не здійснював;

Довідкою ДПА (т.15 а.с.46), з якої випливає, що ОСОБА_31 та ОСОБА_88 у період 2007-2009 років у ПП "Жоржина плюс" не працювали;

Довідкою управління пенсійного фонду (т.15 а.с.52), з якої випливає, що у період з 2000 по 2009 роки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у ТОВ "Ертель Еко-Факт" не працювали;

Витягами з державного реєстру право чинів (т.15 а.с.252-254), з якого впливає, що ОСОБА_2 27.03.2007 р. придбала квартиру АДРЕСА_7, ОСОБА_66 29.07.2006 р. придбав земельну ділянку на вул.Лісній в смт.Винники та квартиру АДРЕСА_9, ОСОБА_50 29.08.2007 р. придбала земельну ділянку в с.Яблуниця;

Довідками ЛОБТІ та ЕО (т.16 а.с.2-3), з яких випливає, що ОСОБА_2 належить квартира АДРЕСА_7, а ОСОБА_3 -будинок АДРЕСА_3;

Довідкою ДАІ ГУМВС України у Львівській області (т.16 а.с.13), з якої випливає, що ОСОБА_3 належать автомашини марки "Лексус" держномер НОМЕР_10 та марки "Тойота Ленд Крузер" держномер НОМЕР_12;

Матеріалами щодо реєстрації в органах МРЕВ ДАІ ГУМВС України у Львівській області автомашин марки "Лексус" д.н. НОМЕР_10 та марки "Тойота Ленд Крузер" д.н. НОМЕР_12, з яких випливає, що ці автомашини придбані у ТОВ "Урбан моторс" та ТОВ "СЦ "Діаманта" і знаходяться в заставі у банку ВАТ "Електрон банк" (т.16 а.с.15-26);

Довідкою ДАІ ГУМВС України у Львівській області (т.16 а.с.30-31), з якої випливає, що індивідуальний номерний знак "НОМЕР_22" був встановлений на автомашину марки "Хаммер" держномер НОМЕР_14, яка зареєстрована на ОСОБА_31;

Матеріалами щодо реєстрації в органах МРЕВ ДАІ ГУМВС України у Львівській області автомашини марки "Хаммер" д.н. НОМЕР_14, з яких випливає, що ця автомашина придбана у ОСОБА_78 09.02.2008 р., зареєстрована на ОСОБА_31 і право керування нею мав ОСОБА_3 (т.16 а.с.33-40);

Матеріалами щодо реєстрації в органах МРЕВ ДАІ ГУМВС України у Львівській області автомашини марки "Лексус ЕС300" д.н. НОМЕР_18, з яких випливає, що ця автомашина придбана ОСОБА_3 у ОСОБА_87 26.12.2008 року (т.16 а.с.42-48);

Матеріалами щодо реєстрації в органах МРЕВ ДАІ ГУМВС України у Львівській області автомашин марки "Тойота РАВ-4" д.н. НОМЕР_4 та НОМЕР_8, з яких випливає, що ці автомашини придбані ОСОБА_2 у ТОВ "СЦ "Діамант" (т.16 а.с.50-93);

Матеріалами щодо продажу ТОВ "СЦ "Діамант" ОСОБА_2 автомашин марки "Тойота РАВ-4" д.н. НОМЕР_4 та НОМЕР_8, вилученими у даному товаристві, з яких випливає, що зазначені автомашини продані відповідно до угод від 04.04.2007 та 16.11.2007 року (т.16 а.с.181-216);

Матеріалами виїмки з ВАТ "Райфайзен банк "Аваль" та АКБ "Укрсоцбак" (т.16 а.с.231-233, 236-240), з яких випливає, що за 2 автомашини марки "Тойота РАВ-4" на розрахунковий рахунок ТОВ "СЦ "Діамант" ОСОБА_2 перераховано кошти в сумі відповідно 237352,22 грн. та 212670 грн.;

Матеріалами щодо реєстрації в органах МРЕВ ДАІ ГУМВС України у Львівській області автомашини марки "Ягуар" д.н. НОМЕР_16, з яких випливає, що ця автомашина придбана ОСОБА_2 у ТОВ "Трістар Авто Еліт" (т.16 а.с.101-127);

Матеріалами щодо продажу ТОВ "Трістар Авто Еліт" ОСОБА_2 автомашини марки "Ягуар" д.н. НОМЕР_16, вилученими у даному товаристві, з яких випливає, що зазначена автомашина продана 15.05.2008 року (т.16 а.с.146-163);

Матеріалами виїмки з ВАТ "Кредобанк" (т.16 а.с.172-175), з яких випливає, що за автомашину марки "Ягуар" на розрахунковий рахунок ТОВ "Трістар Авто Еліт" ОСОБА_2 перераховано кошти в сумі 296727,46 грн.;

Матеріалами щодо продажу ТОВ "Віннер автомотів" ОСОБА_66 автомашини марки "Вольво", вилученими у даному товаристві, з яких випливає, що зазначена автомашина придбана у ТОВ "Віннер автомотів" відповідно до договору від 23.11.2006 року (т.16 а.с.243-254);

Довідкою БТІ (т.16 а.с.267-269), з якої випливає, що квартира АДРЕСА_9 зареєстрована на ОСОБА_66;

Матеріалами виїмки документів у ПП "Квартал" щодо взаємовідносин даного підприємства з ОСОБА_66 (т.16 а.с.273-282), з яких випливає, що вказане підприємство на виконання договору № 25 від 27.07.2006 р. на земельній ділянці на АДРЕСА_6 збудувало котедж вартістю 612245 грн. та 14.03.2008 р. передало його ОСОБА_66;

Протоколом огляду земельної ділянки в с.Яблуниця Івано-Франківської області, яка зареєстрована на ОСОБА_50 (т.17 а.с.116-118), з якого випливає, що на даній ділянці розпочато будівництво будинку, а саме залито фундамент.

З урахуванням вивчених, проаналізованих, оцінених, заслуханих та досліджених судом першої інстанції доказів по справі, на думку Колегії Суддів, районний суд прийшов до вірного переконання про те, що факт скоєння злочинів та винність підсудних у вчиненні злочинних дій доведені повністю, а дії: ОСОБА_2 правильно кваліфіковані за ч.2 ст.358; ч.3 ст.358; ч.5 ст.191; ч.2 ст.366; ч.3 ст.209 КК України;

- ОСОБА_3 вірно кваліфіковані за ч.4 ст.190; ч.5 ст.191; ч.3 ст.209; ч.2 ст.366 КК України;

- ОСОБА_4 вірно кваліфіковані за ч.5 ст.191; ч.2 ст.366; ч.3 ст.209 КК України.

На переконання Колегії Суддів, суд 1-ї інстанції усім зібраним по справі доказам дав належну оцінку, яка не викликає сумнівів у її об'єктивності та обгрунтованості.

Щодо правильності призначення районним судом покарання засудженим Колегія Суддів вважає за необхідне вказати на наступне.

Матеріали даної кримінальної справи вказують на те, що Галицьким районним судом м.Львова при призначенні покарання:

- засудженій ОСОБА_2, на підставі вимог ст.65 КК України враховано сутпніь тяжкості вчинених нею злочинів їх наслідки, особу ОСОБА_2, яка раніше не судима, заподіяних збитків не відшкодувала, на обліках у наркологічному та психоневрологічному диспансерах не перебуває, посередньо характеризується за місцем проживання має на утриманні непонолітню дитину -сина ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_2, тяжкий стан здоров'я;

- засудженому ОСОБА_3, на підставі вимог ст.65 КК України враховано ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, їх наслідки, особу ОСОБА_3, який раніше не судимий, заподіяних збитків не відшкодував, на обліку у наркологічному та психоневрологічному диспансерах не перебуває, посередньо характеризується за місцем проживання, його тяжкий стан здоров'я;

- засудженій ОСОБА_4, на підставі вимог ст.65 КК України, враховано ступінь тяжкості вчинених нею злочинів, їх наслідки, особу ОСОБА_4, яка раніше не судима, заподіяних збитків не відшкодувала, на обліку у наркологічному та психоневрологічному диспансерах не перебуває, позитивно характеризується за місцем проживання, її незадовільний стан здоров'я.

З урахуванням викладених обставин, суд 1-ї інстанції прийшов до обгрунтованого висновку про необхідність призначення засудженим покарання у межах санкцій статтей, за якими їх визнано винними, вважаючи, що їхнє виправлення неможливе без ізоляції від суспільства.

Колегія Суддів вважає, що призначення покарання засудженим районним судом належним чином мотивоване і таке буде необхдіним і достатнім для їх виправлення та попередження нових злочинів.

Щодо правильності вирішення судом 1-ї інстанції долі цивільного позову по справі, Колегія Суддів вважає за необхідне вказати на наступне.

Із норм чинного КПК України випливає, що при розгляді кримінальної справи суд залишає цивільний позов без розгляду, зокрема, і у випадку, коли у судове засідання не з'явився цивільний позивач або його представник ( ст.291 КПК України).

При цьому, зігдно ч.4 ст.28 КПК України, особа, цивільний позов якої залишився без розгляду, має право пред'явити його в порядку цивільного судочинства.

Колегія Суддів вважає, що суд 1-ї інстанції, на виконання вимог чинного КПК України, вірно, у зв'язку із неявкою у судове засідання представників цивільних позивачів, потерпілих, залишив цивільні позови без розгляду, роз'яснивши останнім право звернення до суду з позовом в порядку цивільного судочинства.

Процесуальну позицію щодо вирішення долі цивільних позовів висловив і прокурор у справі у ході проведення судових дебатів, вказавши, зокрема на те, що, з його точки зору, такі слід залишити без розгляду, із роз'ясненням учасникам права звернення до суду в порядку цивільного судочинства (т.98 а.с.36; т.98 а.с.42).

Наведеним, на переконання Колегії Суддів, порушення прав учасників судового розгляду судом 1-ї інстанції не допущено.

Колегія Суддів вважає, що районним судом вирок винесено із дотриманням вимог діючого законодавства України.

Доводи апеляцій учасників судового розгляду правильних висновків суду не спростовують.

Підстав для зміни чи скасування прийнятого судом рішення Колегія Суддів не вбачає.

Керуючись ст.ст.362; 366; 377; 379 КПК України, Колегія Суддів,-

У Х В А Л И Л А:

апеляції адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_16 в інтересах ОСОБА_2, прокурора, КС «Християнська злагода», засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, потерпілого ОСОБА_10 на вирок Галицького районного суду м.Львова від 14 червня 2011 року відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 залишити без задоволення, а вирок Галицького районного суду м.Львова від 14 червня 2011 року відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 -без змін.

Ухвала виготовлена у нарадчій кімнаті у єдиному примірнику.

С У Д Д І:

Н.М.Валько І.І.Танечник Т.М.Урдюк