Постанова № 27529325, 11.09.2012, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 1522/21819/12

Производство№4/1522/5309/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

11 сентября 2012 года ОСОБА_1

Судья местного Приморского районного суда города ОСОБА_1 ОСОБА_2, рассмотрев представление о производстве выемки,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СУ ГУМВД Украины находится уголовное дело №1020120037, возбужденное по факту подделки документов ЧП «Жара Плюс»по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.358 УК Украины.

Сатрший следователь СУ ГУМВД Украины в Одесской области Тулянцев Д.С. обратился в суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора Одесской области Кавуном Д.Ю., о производстве выемки в ПАО «Марфин Банк», МФО 328168 документов, послуживших основанием для открытия и использования ЧП «Жара Плюс», код ЕГРПОУ 36553627 банковского расчёта № 26006283361, а также документов, в том числе электронных, перенесенных на бумагу, содержащих сведения о движении денежных средств на расчётном счету № 26006283361 с указанием контрагентов и назначений платежей, т.е. платежных поручений, либо удостоверенных копий документов на бумаге для электронных платежей с момента открытия счетов и по настоящее время, а также следующих документов:

- заявления клиента об установлении системы «клиент-банк», «Интернет-банкинг», договора на обслуживание указанных систем и акты введения систем в эксплуатацию, документов, свидетельствующих установления систем «клиент-банк», «Интернет-банкинг»;

- документов, подтверждающих генерацию и повторную генерацию электронного ключа и электронных подписей клиента, включая документы, подтверждающие факт выдачи данных электронных ключей;

- статистику подключения к серверу банка по системе «клиент-банк», «Интернет-банкинг»с использованием электронного ключа ЧП «Жара Плюс», код ЕГРПОУ 36553627 с указанием детализации номеров телефонов входящих звонков и IP - адреса по счету № 26006283361 с предоставлением банку электронных платёжных документов, в том числе заявлений на покупку валюты, платёжных поручений в иностранной валюте с момента открытия расчётного счёта и по настоящее время;

- ведомости регистрации клиента ЧП «Жара Плюс», код ЕГРПОУ 36553627 на сервере банка и на сервере многоканального телефонного узла ISP (Internet Service Provider) с указанием телефонных номеров и полных реквизитов Интернет-провайдера;

- заявок на выдачу чековых книжек, документов, удостоверяющих выдачу и получение чековых книжек с указанием серийного номера первого и последнего чека каждой из чековых книжек, которые получало ЧП «Жара Плюс», код ЕГРПОУ 36553627 с момента открытия расчётного счёта и по настоящее время;

- чеков на получение наличных денег по расчётным счетам ЧП «Жара Плюс», код ЕГРПОУ 36553627 с момента открытия расчетных счетов и по настоящее время, мотивируя представление тем, что указанные документы имеют доказательственное значение для дела.

Изучив материалы уголовного дела, и выслушав следователя, прихожу к выводу, что представление подлежит удовлетворению по изложенным в нем основаниям.

В соответствии с ч.1 ст.178 УПК Украины выемка производится в тех случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте.

В предоставленных суду материалах дела содержатся точные данные, что документы имеющие значение для дела находятся в помещении ПАО «Марфин Банк».

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст. 60, 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", -

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести в ПАО «Марфин Банк», МФО 328168 выемку документов, послуживших основанием для открытия и использования ЧП «Жара Плюс», код ЕГРПОУ 36553627 банковского расчёта № 26006283361, а также документов, в том числе электронных, перенесенных на бумагу, содержащих сведения о движении денежных средств на расчётном счету № 26006283361 с указанием контрагентов и назначений платежей, т.е. платежных поручений, либо удостоверенных копий документов на бумаге для электронных платежей с момента открытия счетов и по настоящее время, а также следующих документов:

- заявления клиента об установлении системы «клиент-банк», «Интернет-банкинг», договора на обслуживание указанных систем и акты введения систем в эксплуатацию, документов, свидетельствующих установления систем «клиент-банк», «Интернет-банкинг»;

- документов, подтверждающих генерацию и повторную генерацию электронного ключа и электронных подписей клиента, включая документы, подтверждающие факт выдачи данных электронных ключей;

- статистику подключения к серверу банка по системе «клиент-банк», «Интернет-банкинг»с использованием электронного ключа ЧП «Жара Плюс», код ЕГРПОУ 36553627 с указанием детализации номеров телефонов входящих звонков и IP - адреса по счету № 26006283361 с предоставлением банку электронных платёжных документов, в том числе заявлений на покупку валюты, платёжных поручений в иностранной валюте с момента открытия расчётного счёта и по настоящее время;

- ведомости регистрации клиента ЧП «Жара Плюс», код ЕГРПОУ 36553627 на сервере банка и на сервере многоканального телефонного узла ISP (Internet Service Provider) с указанием телефонных номеров и полных реквизитов Интернет-провайдера;

- заявок на выдачу чековых книжек, документов, удостоверяющих выдачу и получение чековых книжек с указанием серийного номера первого и последнего чека каждой из чековых книжек, которые получало ЧП «Жара Плюс», код ЕГРПОУ 36553627 с момента открытия расчётного счёта и по настоящее время;

- чеков на получение наличных денег по расчётным счетам ЧП «Жара Плюс», код ЕГРПОУ 36553627 с момента открытия расчетных счетов и по настоящее время.

Судья:

11.09.2012