Постанова № 2747706, 13.10.2008, Печерський районний суд міста Києва

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

Справа №4-2328/08

13 жовтня 2008 року Печерський районний суду м. Києва в складі Головуючого судді Литвиновою І.В., при секретарі Гайченя О.Д., за участю прокурора Алєксєєва В.В., розглянувши в відкритому судовому засіданні подання слідчого в ОВС прокуратури м. Києва Підлужного О.А. про розкриття банківської таємниці клієнтафілії«Київської міської дирекції «Індекс-Банк», МФО 300818–ТОВ «Тавес» (код ЄДРПОУ 32729164), та про проведення виїмки в банківській установі, -

В С Т А Н О В И В:

   Слідчий в ОВС прокуратури м. Києва Підлужний О.А. за погодженням з заступником прокурора м. Києва, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці клієнта філії«Київської міської дирекції «Індекс-Банк», МФО 300818–ТОВ «Тавес» (код ЄДРПОУ 32729164), та про проведення виїмки в банківській установі документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- документи щодо стану рахунку № 26005002394001  клієнта банку ТОВ «Тавес» (код ЄДРПОУ 32729164) в філії «Київської міської дирекції «Індекс-Банк», МФО 300818, тобто, про рух коштів по даному рахунку із зазначенням контрагентів їх статистичних кодів, дат платежів, призначень платежів, сум платежів і ін. за період часу з дати відкриття рахунку по 02.10.2008 року.  

            Слідчим відділом прокуратури м.Києва проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 50-4591, що порушена за фактом перевищення службових повноважень службовими особами НАК «Нафтогаз України», що спричинило тяжкі наслідки за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом неналежного виконання своїх службових обов’язків, службовими особами СДПІ по роботі з ВПП, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, та за фактом привласнення майна НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Тавес» за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

            Досудовим слідством у справі встановлено, що у період липня-серпня 2006 року НАК «Нафтогаз України» уклав брокерські замовлення із ЗАТ «Вексельно-розрахунковий центр НАК «Нафтогаз України» (надалі ЗАТ «ВРЦ НАК «Нафтогаз України») на продаж ТОВ «Тавес» векселів ВАТ «Запоріжгаз» на загальну суму 25649906 грн. 04 коп., та векселів КБ «Фінанси та Кредит» на загальну суму 20 млн. грн.

10.08.06 ЗАТ «ВРЦ НАК «Нафтогаз України» на виконання брокерських замовлень НАК «Нафтогаз України» уклав із ТОВ «Тавес» у особі директора цього Товариства Єремеєнкова С.В.  договори купівлі продажу векселів №№ 6931358239624, 6931358239625, 693133557354, 693133557355 виданих ВАТ «Запоріжгаз» та векселів №№ 300131215, 300131216 виданих КБ «Фінанси та Кредит» за їх загальною номінальною вартістю 45 649906 грн. 04 коп., із відстрочкою оплати, терміном на 6 місяців.

            Фактично не маючи на меті розраховуватися за придбані при вищевикладених обставинах векселі ВАТ «Запоріжгаз» та КБ «Фінанси та Кредит», директор ТОВ «Тавес» Єремеєнков С.В. передав право власності на вказані цінні папери третім особам, та будь-яких розрахунків із НАК «Нафтогаз України» не провів, чим спричинив вказаній  юридичній особі матеріальну шкоду у розмірі 45 649906 грн. 04 коп.

Зокрема на даний час слідством встановлено, що у операціях пов’язаних із відчуженням наведених вище векселів, окрім НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Тавес» та ЗАТ «ВРЦ НАК «Нафтогаз України»були також задіяні: ТОВ «Фірма Комтрейд», ТОВ «Комерційне підприємство «Автекс», ТОВ «Фірма Вімер», ПП «Корал Груп», ПП «Тамппром», ТОВ «Теплопроект».   

З метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження усіх обставин кримінальної справи до її матеріалів необхідно долучити документи, що засвідчують фінансово-господарську діяльність ТОВ «Тавес» (код ЄДРПОУ 32729164), які знаходяться у філії «Київської міської дирекції «Індекс-Банк», МФО 300818 де у вказаного Товариства відкрито банківський рахунок № 26005002394001, і становлять банківську таємницю.

            Вищевказані документи є доказами протиправної діяльності керівника ТОВ «Тавес» Єремеєнкова С.В., який причетний до фінансово-господарських операцій у яких були задіяні: ЗАТ «ВРЦ НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Фірма Комтрейд», ТОВ «Комерційне підприємство «Автекс», ТОВ «Фірма Вімер», ПП «Корал Груп», ПП «Тамппром», ТОВ «Теплопроект», і внаслідок яких НАК «Нафтогаз України» були заподіянні матеріальні збитки на суму 45 649906 грн. 04 коп.  Ці документи вказують на осіб, які проводили незаконні операції з грошовими коштами, та цінними паперами, і є відповідальними за дотримання чинного законодавства. Вказані документи мають доказове значення, і їх необхідно долучити до матеріалів розслідуваної кримінальної справи.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, заслухавшислідчого тапрокурора, якіпідтрималиподання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходятьсяу вищевказаній банківській установі,  і становлять банківську таємницю, містяться достатні данні, які мають доказове значення.  

   Керуючись ст. 14-1, 22 114, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. ст. 60, 62, Закону України “Про банки і банківську діяльність” ,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого в ОВС прокуратури м. Києва Підлужного О.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що містять таку таємницю – задовольнити.

Філії «Київської міської дирекції «Індекс-Банк», МФО 300818, розкрити банківську таємницю для прокуратури міста Києва та дозволити проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, а саме наступних документів:

- документівщодо стану рахунку № 26005002394001  клієнта банку ТОВ «Тавес» (код ЄДРПОУ 32729164) в філії «Київської міської дирекції «Індекс-Банк», МФО 300818, тобто, про рух коштів по даному рахунку із зазначенням контрагентів їх статистичних кодів, дат платежів, призначень платежів, сум платежів і ін., за період часу з дати відкриття рахунку по 02.10.2008 року.  

            Постанова оскарженню не підлягає, на неї може бути внесено подання прокурором.

  Суддя