Постанова № 27408680, 06.11.2012, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 2610/26162/2012

Провадження №4/2610/4781/2012

П О С Т А Н О В А

іменем України

06 листопада 2012 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кондратенко О.О., розглянула подання слідчого СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС Бовкуна Є.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС Бовкун Є.А., за згодою заступника прокурора м. Києва, звернувся до суду з поданням, про надання Луганською філією ПАТ " Кредитпромбанк " ( МФО 364382 ) дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів щодо клієнта банку ТОВ " Укрводбудкомплект " ( код за ЄДРПОУ 35080083 ), посилаючись на те, що Слідчим управлінням ДПС у м. Києві в даний час проводиться слідство по кримінальній справі № 70-566, яка порушена відносно директора ТОВ " Аквалюкс-ЛТД " ( код за ЄДРПОУ 35275309 ) ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Вивчивши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 Закону України " Про банки та банківську діяльність ", інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документів виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді ( ст. 178 КПК України ).

З отриманих в ході досудового слідства даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у Луганській філії ПАТ " Кредитпромбанк " ( МФО 364382 ) і становлять банківську таємницю, містяться дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

Одержати в інший спосіб інформацію щодо документів, які містять банківську таємницю в Луганській філії ПАТ " Кредитпромбанк " ( МФО 364382 ), в межах порушеної кримінальної справи неможливо.

На підставі вище викладеного та беручи до уваги, що документи, які знаходяться в приміщенні Луганської філії ПАТ " Кредитпромбанк " ( МФО 364382 ), необхідні для встановлення істини по справі, керуючись ст. 62 Закону України " Про банки та банківську діяльність ", ст. ст. 14-1, 178 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС Бовкуна Є.А. про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні Луганської філії ПАТ " Кредитпромбанк " ( МФО 364382 ) задовольнити.

Луганській філії ПАТ «Кредитпромбанк»( МФО 364382 ) розкрити банківську таємницю та дозволити слідчому СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС Бовкуну Є.А. ( або за його дорученням ) проведення виїмки в Луганській філії ПАТ " Кредитпромбанк " ( МФО 364382 ) розташованій за адресою: м. Луганськ, вул. Градусова, 4, оригіналів документів, які містять банківську таємницю стосовно його клієнта ТОВ " Укрводбудкомплект " ( код за ЄДРПОУ 35080083 ), а саме:

- юридичної справи про відкриття та використання рахунків № 2600348643902 ( російський рубль ), № 26000489800902 ( українська гривня ), які належать ТОВ " Укрводбудкомплект " ( код за ЄДРПОУ 35080083 );

- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків №2600348643902 ( російський рубль ), № 26000489800902 ( українська гривня ), які належать ТОВ " Укрводбудкомплект " ( код за ЄДРПОУ 35080083 );

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів ( із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу ) по рахункам № 2600348643902 ( російський рубль ), № 26000489800902 (українська гривня), які належать ТОВ " Укрводбудкомплект " ( код за ЄДРПОУ 35080083 ) за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 06 листопада 2012 року в паперовому та електронному вигляді;

- угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу " Інтернет -клієнт -банк " ТОВ " Укрводбудкомплект " ( код за ЄДРПОУ 35080083 );

- договори щодо надання послуг " клієнт банк " із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення ( перевірки ) зазначеної послуги ТОВ " Укрводбудкомплект " ( код за ЄДРПОУ 35080083 ) працівниками Луганської філії ПАТ " Кредит промбанк " ( МФО 364382 );

- повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи ТОВ " Укрводбудкомплект " ( код за ЄДРПОУ 35080083 ) з банком по рахункам № 2600348643902 ( російський рубль ), № 26000489800902 (українська гривня), які належать ТОВ " Укрводбудкомплект " ( код за ЄДРПОУ 35080083 ), за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 06 листопада 2012 року в паперовому та електронному вигляді;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками № 2600348643902 ( російський рубль ), № 26000489800902 ( українська гривня ) та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу " Інтернет -клієнт -банк " за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 06 листопада 2012 року в паперовому вигляді;

- платіжних доручень та інших платіжних документів по рахункам № 2600348643902 ( російський рубль ), № 26000489800902 ( українська гривня ), які належать ТОВ " Укрводбудкомплект " ( код за ЄДРПОУ 35080083 );

- чеків про зняття готівки з рахунків № 2600348643902 ( російський рубль ), № 26000489800902 ( українська гривня ), які належать ТОВ " Укрводбудкомплект " ( код за ЄДРПОУ 35080083 ) за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 06 листопада 2012 року;

- кредитних договорів ( угод ), договорів банківського вкладу, які укладались ТОВ " Укрводбудкомплект " ( код за ЄДРПОУ 35080083 ) за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 06 листопада 2012 року;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Луганської філії ПАТ " Кредитпромбанк " ( МФО 364382 ).

Постанова оскарженню не підлягає.