Постанова № 27376936, 08.11.2012, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Коминтерновский районный суд г. Харькова

Производство № 4/2020/266/2012 Дело № 2020/11925/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

08.11.2012 Коминтерновский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего судьи Фатеевой Н.И.

при секретаре Еськовой О.В.

с участием прокурора Попий Д.С.,

рассмотрев представление старшего следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУ МВДУ в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1 о производстве выемки по уголовному делу № 62121094

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление ст. следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1 о выемке документов о движении денежных средств по счетам ООО «Инновация 2010»код ЕГРПОУ 37364290, которые находятся в дирекции ПАО «Диамантбанк»в г. Харькове МФО 320854.

Из представления усматривается, что в производстве СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело № 62121094, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 358 ч. 4 УК Украины по факту подделки документа –налоговой декларации по НДС за январь 2011 г., поданную от имени ООО «Инновация 2010».

В ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу было установлено, что директор ООО «Инновация 2010» ОСОБА_2 никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности не имел, стал директором данного предприятия за денежное вознаграждение, при этом никакие документы о финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия не подписывал.

В ходе проведенного расследования по делу также было установлено, что предприятие ООО «Инновация 2010»имеет банковские счета № 2600931910792 и № 2605431910792, открытые в дирекции ПАО «Диамантбанк»в г. Харькове МФО 320854.

Для обеспечения полноты, объективности и всесторонности досудебного следствия, с целью установления факта финансово-хозяйственных взаимоотношений ООО «Инновация 2010»код ЕГРПОУ 37364290 с другими предприятиями, а также факта движения денежных средств по расчетным счетам данного предприятия, возникла необходимость в изъятии документов о движении денежных средств по указанным выше счетам, которые находятся в дирекции ПАО «Диамантбанк»в г. Харькове МФО 320854, расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Сумская, 17.

Выслушав мнение следователя, прокурора, который поддержал представление, изучив предоставленные материалы, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению, так как для обеспечения полноты, объективности и всесторонности досудебного следствия, с целью установления факта движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Инновация 2010»код ЕГРПОУ 37364290, и финансово-хозяйственных взаимоотношений с иными предприятиями, необходимо изъять документы о движении денежных средств по указанным выше счетам, которые находятся в дирекции ПАО «Диамантбанк»в г. Харькове МФО 320854, расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Сумская, 17.

Руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст.ст. 14-1, 178 и 179 УПК Украины суд

П О С Т А Н О В И Л:

Представление ст. следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1 удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в дирекции ПАО «Диамантбанк»в г. Харькове МФО 320854, расположенном по адресу: г. Харьков ул. Сумская, 17 следующих документов:

1) заявления об открытии счетов № 2600931910792 и № 2605431910792;

2) карточек с образцами подписей и оттисков печатей ООО «Инновация 2010»код ЕГРПОУ 37364290;

3) других документов юридического дела ООО «Инновация 2010»код ЕГРПОУ 37364290;

4) мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, объявок на взнос наличными;

5) реестра движения денежных средств по счетам № 2600931910792 и № 2605431910792, принадлежащим ООО «Инновация 2010»код ЕГРПОУ 37364290, за период с момента открытия по 02.11.2012, с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день –в печатном виде и в электронном виде (на дискете или оптическом диске для лазерных систем считывания).

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья -ОСОБА_3