Постанова № 27376916, 08.11.2012, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Коминтерновский районный суд г. Харькова

Производство № 4/2020/263/2012 Дело № 2020/11842/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

08.11.2012 Коминтерновский районный суд г.Харькова в составе:

председательствующего судьи Фатеевой Н.И.

при секретаре Еськовой О.В.

с участием прокурора Попий Д.С.

рассмотрев представление старшего следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции Головиной С.С., согласованное с прокурором Коминтерновского района г.Харькова, о снятии с расчетного счета вещественных доказательств- денежных средств и перечислении их на расчетный счет ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области, рассмотрев материалы уголовного дела № 62121011,

У С Т А Н О В И Л :

28.09.2012 года СО Коминтерновского РО ХГУ УМВД Украины в Харьковской области было возбуждено уголовное дело № 62121011 по факту мошенничества, по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 3 УК Украины.

В ходе расследования было установлено, что 17 сентября 2012 года в дневное время суток неустановленные лица с использованием электронно-вычислительной техники мошенническим путем завладели с расчетного счета ООО «Земмаш-Запчасть»№ 26009751351 денежными средствами в сумме 200 000 гривен, чем причинили материальный ущерб ООО «Земмаш-Запчасть».

Допрошенный по делу в качестве свидетеля ОСОБА_2 показал, что он является директором ООО «Земмаш-Запчасть». Фирма осуществляет хозяйственную деятельность по реализации запчастей к сельскохозяйственной технике. ООО «Земмаш-Запчасть»имеет расчетный счет № 26009751351 в ПАО «МАРФИН БАНК»МФО 328168. Юридический адрес ООО «Земмаш-Запчасть»расположен: Харьковская область, Харьковский район, село Цыркуны, улица Кирова, 72/74. По данному адресу находятся складские помещения. Офис ООО «Земмаш-Запчасть»расположен по адресу: г.Харьков, проспект Героев Сталинграда, 144-б, кв.51. Данное помещение он арендует согласно договора аренды б/н от 10.08.2012 года. В данном помещении находится его рабочее место, которое оборудовано столом и компьютером. Всего на фирме один персональный компьютер, который находится по месту регистрации и один ноутбук, который используется им лично. Доступа к ноутбуку никто не имеет. Данный персональный компьютер и ноутбук подключены к системе «Клиент-Банк»через Интернет.17 сентября 2012 года примерно в 11 часов он осуществил с помощью системы «Клиент-Банк»платеж на сумму 120 000 гривен в адрес ПП «Торговый Дом «Коршун». После этого вышел из системы «Клиент-Банк». Примерно в 14 часов 20 минут он вошел в систему «Клиент-Банк»с целью проверить остаток на счете. Он обнаружил, что с расчетного счета были переведены денежные средства в сумме 200 000 гривен. Согласно платежного поручения № 1600 на расчетный счет № 260090103892 БФ «Порятунок дитини з лейкемією» код ОКПО 25252139 в АО «Прокредит Банк»МФО 320984 с назначением платежа «оплата согласно договора № 35/09 от 12.09.2012 г. Без НДС». Он вначале подумал, что это ошибка главного бухгалтера, но пообщавшись с ней выяснил, что данный платеж они не проводили. После этого он позвонил в свой банк и сообщил им о факте несанкционированного перевода денег. Представители банка сказали, что нужно приехать в банк написать заявление. Что он и сделал. Когда он приехал в банк, то ему там сообщили, что деньги с БФ «Порятунок дитини з лейкемією»в тот же день ушли на ООКА «Прокат» и якобы там заблокированы. До настоящего времени денежные средства в сумме 200 000 гривен на счет не возвращены. ООО «Земмаш-Запчасть»никаких договоренных и иных отношений с БФ «Порятунок дитини з лейкемією»и ООКА «Прокат»не имеела и платежи в их адрес не осуществляло. После чего он обратился в милицию с заявлением.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу с заявлением обратился директор ООО «Земмаш-Запчасть», в котором он просит наложить арест на банковский счет ООКА «Прокат» (код ОКПО 20513285) №26006000096145, расположенный в ПАО «Укрсоцбанке»МФО 300023, на который были незаконно перечислены денежные средства в сумме 188 500 гривен, принадлежащие ООО «Земмаш-Запчасть».

2 октября 2012 года согласно постановления Коминтерновского районного суда г.Харькова был наложен арест на расчетный счет ООКА «Прокат» (код ОКПО 20513285) №26006000096145, расположенный в ПАО «Укрсоцбанке»МФО 300023 г.Запорожье.

Денежные средства в сумме 188 500 грн., принадлежащие ООО «Земмаш-Запчасть», которые незаконно были перечислены на расчетный счет ООКА «Прокат» (код ОКПО 20513285) №26006000096145, расположенный в ПАО «Укрсоцбанке»МФО 300023 были признаны по делу вещественными доказательствами.

2 октября 2012 года Коминтерновским районным судом г.Харькова было вынесено постановление о производстве выемки в ПАО «Укрсоцбанке»МФО 300023, расположенном в г.Запорожье, распечатки по движению денежных средств по расчетному счету ООКА «Прокат» (код ОКПО 20513285) №26006000096145 за период времени с 1 сентября 2012 года по настоящее время, юридического дела ООКА «Прокат» (код ОКПО 20513285) и иных документов.

19 октября 2012 года в ПАО «Укрсоцбанке»МФО 300023 была произведена выемка вышеуказанных документов. В ходе анализа изъятых документов ООКА «Прокат» было установлено, что по распечатке по движению денежных средств по расчетному счету ООКА «Прокат»на расчетный счет 17.09.2012 г. ООКА «Прокат»поступили денежные средства от БФ «Порятунок дитини з лейкемією»в сумме 188 500 грн.

Председатель правления ООКА «Прокат»ОСОБА_3 от дачи показания по настоящему уголовному делу отказался на основании ст. 63 Конституции Украины.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, который поддержал представление, суд считает, что данное представление подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание вышеизложенное, а так же то, что в настоящий момент нет оснований полагать, что вещественные доказательства, а именно денежные средства в сумме 188 500 грн. будут сохранены на расчетном счете ООКА «Прокат», для обеспечения надлежащей сохранности возникла необходимость в снятии вышеуказанных денежных средств с расчетного счета ООКА «Прокат» (код ОКПО 20513285) №26006000096145, расположенного в ПАО «Укрсоцбанке»МФО 300023 и перечислении на депозитный расчетный счет ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области № 373160040044597, расположенный в ГУДКСУ в Харьковской области код ОКПО 35244307, МФО 851011, руководствуясь ст.30 Конституции Украины, Законом Украины «О банках и банковской деятельности», ст.ст. 14-1, 78-81, 126 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

Представление ст.следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУ МВД Украины в Харьковской области майора милиции Головиной С.С. по уголовному делу № 62121011 удовлетворить.

Вещественные доказательства по уголовному делу № 62121011 - денежные средства в сумме 188 500 грн. снять с расчетного счета ООКА «Прокат» (код ОКПО 20513285) №26006000096145, расположенного в ПАО «Укрсоцбанке»МФО 300023 и перечислить на депозитный расчетный счет ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области № 373160040044597, расположенный в ГУДКСУ в Харьковской области код ОКПО 35244307, МФО 851011.

Поручить исполнение данного постановления председателю правления ПАО «Укрсоцбанке»и заведующей Сектора ФОБУ - главному бухгалтеру ХГУГУМВД Украины в Харьковской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья -Н. І. Фатєєва