Постанова № 27370660, 15.08.2012, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Дело № 4/0808/961/2012

П О С Т А Н О В А

15 серпня 2012 року м. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г. розглянувши подання начальника Управління СБ України в Запорізькій області № 59/6/1/3-1066нт від 09.08.2012 року про надання дозволу на розкриття банківської таємниці у повному обсязі по всім рахункам, відкритим ПП «Стройград»((ЄДРПОУ 32701322, Запорізька область, Токмацький район, м. Молочанськ),

В С Т А Н О В И В:

Управлінням СБ України в Запорізькій області в межах визначеної законодавством компетенції та відповідно до положень Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»перевіряється інформація про факти можливого привласнення, розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ПП «Стройград»(ЄДРПОУ 32701322, Запорізька область, Токмацький район, м. Молочанськ) при виконанні будівельних робіт з реконструкції очисних споруд каналізації в м. Гуляйполе Запорізької області.

Вивчивши доводи викладені у поданні, перевіривши їх наданими УСБУ в Запорізькій області матеріалами, вважаю доцільним задовольнити подання, оскільки надані матеріали свідчать про те, що документальна інформація щодо здійснення фінансових операцій, яка знаходиться: ПАТ КБ «Правекс-банк»(МФО 321983, м. Київ) та ПАТ КБ «Правекс-банк»(МФО 380838, м. Київ) має доказове значення і без розкриття банківської таємниці її отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись п. 4 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»та ст. 14-1 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Зобов’язати ПАТ КБ «Правекс-банк»(МФО 321983, м. Київ) розкрити для Управління СБ України в Запорізькій області у повному обсязі щодо ПП «Стройград»(ЄДРПОУ 32701322, Запорізька обл., Токмацький р-н, м. Молочанськ), а саме:

- інформацію про рух коштів по банківським рахункам, які належать, із зазначенням контрагентів та призначення платежів з 01.01.2011 р. по 01.08.2012 року в електронному та друкованому вигляді;

- завірені копії документів справи з юридичним оформленням рахунків), передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «банк-клієнт»);

- завірені копії заявок на отримання чекової книжки;

- завірені копії заяв-розпоряджень відповідальних осіб на перерахування коштів із зазначених рахунків;

- завірені копії документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта банку;

- завірені копії карток із зразками підписів відповідальних осіб та відбитками печатки.

Зобов’язати ПАТ КБ «Правекс-банк», (МФО 380838, м.Київ) на розкриття банківської таємниці для Управління СБ України в Запорізькій області у повному обсязі щодо його клієнта ПП «Стройград»(ЄДРПОУ 32701322, Запорізька обл., Токмацький р-н, м. Молочанськ), а саме:

- інформацію про рух коштів по банківським рахункам, які належать, із зазначенням контрагентів та призначення платежів з 01.01.2011 р. по 01.08.2012 року в електронному та друкованому вигляді;

- завірені копії документів справи з юридичним оформленням рахунків), передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «банк-клієнт»);

- завірені копії заявок на отримання чекової книжки;

- завірені копії заяв-розпоряджень відповідальних осіб на перерахування коштів із зазначених рахунків;

- завірені копії документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта банку;

- завірені копії карток із зразками підписів відповідальних осіб та відбитками печатки.

Постанова є обов’язковою для виконання ПАТ КБ «Правекс-банк»(МФО 321983, м. Київ) та ПАТ КБ «Правекс-банк»(МФО 380838, м. Київ).

Суддя

Жовтневого районного суду

міста ОСОБА_1Скользнєва

15.08.2012

< Дата документу >

< Дата документу >