Постанова № 27370621, 16.08.2012, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Дело № 4/0808/973/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

15 августа 2012 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожья Скользнева Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья ОСОБА_1 о производстве выемки по уголовному делу № 121104, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья Запорожской области ГНС находится уголовное дело № 121104 по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 УК Украины.

ОСОБА_2, занимая должность директора ООО «Оптима Капитал»и будучи ответственным за ведение бухгалтерского учёта и обеспечение фиксации фактов осуществления всех хозяйственных операций в документах бухгалтерского учёта и налоговой отчётности, своевременное и полное начисление и уплату налогов в бюджет, действуя с умыслом на уклонение от уплаты налога на прибыль предприятия, путём внесения в декларацию ООО «Оптима Капитал»по налогу на прибыль предприятия заведомо ложных сведений о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 1 полугодие 2008 года, а также используя при осуществлении операций с ценными бумагами печать и регистрационные документы подконтрольного фиктивного предприятия ООО «Днепровский комбинат биотоплива», в нарушение требований пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закона Украины "О налогообложении прибыли предприятий" от 28.12.94 №334/94-ВР, в период времени с 01.04.08 по 30.06.08 уклонился от уплаты налога на прибыль предприятия в размере 5 000 000 грн.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2, в период времени с 18.02.08 по 10.02.11, действуя с умыслом на совершение фиктивного предпринимательства, по предварительному сговору с ОСОБА_3, организовал, руководил подготовкой и совершением фиктивного предпринимательства, повторно совершил фиктивное предпринимательство при регистрации, перерегистрации, осуществлении деятельности предприятий ООО "Азовский маслоэкстракционный комбинат", ООО "Днепровский комбинат биотоплива", ООО "Надднепрянский инвестиционный союз", ОАО "Винковецкий завод строительных материалов", ОАО "Олешинський пищаный карьер", ОАО "Киевский завод высококачественного кирпича", ОАО "Киевский завод бетонных изделий", регистрационные документы и печати которых в дальнейшем были использованы ОСОБА_2 при осуществлении незаконных операций с ценными бумагами.

Все указанные выше предприятия по юридическим адресам не находятся, не имеют основных фондов, не ведут финансово хозяйственную деятельность по производству и купле продаже ТМЦ (работ, услуг), не являются плательщиками НДС. Использовались данные предприятия ОСОБА_2 на ринке ценных бумаг во время проведения операций по выпуску и купле - продаже акций, векселей и инвестиционных сертификатов. ОСОБА_2 регистрировал данные предприятия на членов своей семьи и знакомых за денежное вознаграждение.

Установлено, что операции с неликвидными ценными бумагами ООО "Азовский маслоэкстракционный комбинат", ООО "Днепровский комбинат биотоплива", ООО "Надднепрянский инвестиционный союз", ОАО "Винковецкий завод строительных материалов", ОАО "Олешинський пищаный карьер", ОАО "Киевский завод высококачественного кирпича", ОАО "Киевский завод бетонных изделий" проводились с участием ООО "ОПФ" (код ЕГРПОУ 32930996), юридический адрес: 49040, г. Днепропетровск, ул. Джинчарадзе, д.4, кор.1.

В ходе расследования данного уголовного дела возникла необходимость в проведении выемки в банковских учреждениях документов по открытию, обслуживанию счетов, а также движению денежных средств на расчетных счетах ООО "ОПФ".

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО "ОПФ" (код ЕГРПОУ 32930996) открыт банковский счет № 26003050087512, № 26052050000528 в помещении ЧАО КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 расположенном по адресу: 49000 г.Днепропетровск, ул. Глинки,18, оф.50.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

Принимая во внимание, что в помещении ЧАО КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 расположенном по адресу: 49000 г.Днепропетровск, ул. Глинки,18, оф.50., находятся документы ООО "ОПФ" (код ЕГРПОУ 32930996), -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить провести в помещении ЧАО КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 расположенном по адресу: 49000 г.Днепропетровск, ул. Глинки,18, оф.50 выемку следующих документов:

oкарточек с образцами подписей и оттиска печати ООО "ОПФ" (код ЕГРПОУ 32930996), доверенностей, а также документов дела по юридическому оформлению счета ООО "ОПФ" (код ЕГРПОУ 32930996) № 26003050087512, № 26052050000528;

oвыписок движения денежных средств по счетам ООО "ОПФ" (код ЕГРПОУ 32930996) № 26003050087512, № 26052050000528 за период с момента открытия счёта по настоящее время, с обязательным отображением даты и времени операции, названием контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения банка, назначения платежа, суммы, основания для движения денежных средств;

oплатежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также чеков на получения наличных денежных средств по указанному выше счету за период времени с 01.01.2008 года по настоящее время;

oвсех документов оформленных по установлению и предоставлению услуг электронной системы «Клиент-Банк», в том числе актов приема-передачи ключевых дисков, паролей, электронных подписей, а также всей информации в электронном и графическом виде, относительно адресов, с которых поступали сообщения о перечислении денежных средств в электронной системе «Клиент-Банк».

Проведение выемки поручить сотрудникам налоговой милиции.

Копию постановления направить в СО налоговой милиции для исполнения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Н.Г.Скользнева

16.08.2012

< Дата документу >

< Дата документу >