Постанова № 27370585, 30.07.2012, Жовтневий районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
30.07.2012
Номер справи
0808/5515/2012
Номер документу
27370585
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Дело № 4/0808/865/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки оригиналов

первичных финансово-хозяйственных

и бухгалтерских документов

30 июля 2012 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожья Скользнева Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья ОСОБА_1 о производстве выемки по уголовному делу № 121104, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожье находится уголовное дело № 121104 по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 УК Украины.

ОСОБА_2, занимая должность директора ООО «Оптима Капитал»и будучи ответственным за ведение бухгалтерского учёта и обеспечение фиксации фактов осуществления всех хозяйственных операций в документах бухгалтерского учёта и налоговой отчётности, своевременное и полное начисление и уплату налогов в бюджет, действуя с умыслом на уклонение от уплаты налога на прибыль предприятия, путём внесения в декларацию ООО «Оптима Капитал»по налогу на прибыль предприятия заведомо ложных сведений о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 1 полугодие 2008 года, а также используя при осуществлении операций с ценными бумагами печать и регистрационные документы подконтрольного фиктивного предприятия ООО «Днепровский комбинат биотоплива», в нарушение требований пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закона Украины "О налогообложении прибыли предприятий" от 28.12.94 №334/94-ВР, в период времени с 01.04.08 по 30.06.08 уклонился от уплаты налога на прибыль предприятия в размере 5 000 000 грн.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2, в период времени с 18.02.08 по 10.02.11, действуя с умыслом на совершение фиктивного предпринимательства, по предварительному сговору с ОСОБА_3, организовал, руководил подготовкой и совершением фиктивного предпринимательства, повторно совершил фиктивное предпринимательство при регистрации, перерегистрации, осуществлении деятельности предприятий ООО "Азовский маслоэкстракционный комбинат", ООО "Днепровский комбинат биотоплива", ООО "Надднепрянский инвестиционный союз", ОАО "Винковецкий завод строительных материалов", ОАО "Олешинський пищаный карьер", ОАО "Киевский завод высококачественного кирпича", ОАО "Киевский завод бетонных изделий", регистрационные документы и печати которых в дальнейшем были использованы ОСОБА_2 при осуществлении незаконных операций с ценными бумагами.

Все указанные выше предприятия по юридическим адресам не находятся не имеют основных фондов, не ведут финансово хозяйственную деятельность по производству и купле продаже ТМЦ (работ, услуг), не являются плательщиками НДС, а использовались ОСОБА_2 на ринке ценных бумаг во время проведения операций по выпуску и купле - продаже акций, векселей и инвестиционных сертификатов. ОСОБА_2 регистрировал данные предприятия на членов своей семьи и знакомых за денежное вознаграждение.

Уставные фонды указанных предприятий, подконтрольных ОСОБА_2, искусственно созданы с использованием печати и регистрационных документов ООО «Оптима-Капитал».

Установлено, что операции с неликвидными ценными бумагами ООО "Азовский маслоэкстракционный комбинат", ООО "Днепровский комбинат биотоплива", ООО "Надднепрянский инвестиционный союз", ОАО "Винковецкий завод строительных материалов", ОАО "Олешинський пищаный карьер", ОАО "Киевский завод высококачественного кирпича", ОАО "Киевский завод бетонных изделий" проводились с участием ТДВ «СК Джерело життя»(код ЕГРПОУ 35980856).

В ходе расследования данного уголовного дела возникла необходимость в проведении выемки оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов

ТДВ «СК Джерело життя»(код ЕГРПОУ 35980856) по операциях с ценными бумагами ООО "Азовский маслоэкстракционный комбинат", ООО "Днепровский комбинат биотоплива", ООО "Надднепрянский инвестиционный союз", ОАО "Винковецкий завод строительных материалов", ОАО "Олешинський пищаный карьер", ОАО "Киевский завод высококачественного кирпича", ОАО "Киевский завод бетонных изделий".

Согласно ч.4 ст.178 УПК Украины выемка оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов на предприятии, производится только по мотивированному постановлению судьи.

Принимая во внимание, что оригиналы первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов ТДВ «СК Джерело життя», документы имеют значение для установления истины по уголовному делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить провести выемку на ТДВ «СК Джерело життя»(код ЕГРПОУ 35980856) оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, подтверждающих проведение операций с ценными бумагами ООО "Азовский маслоэкстракционный комбинат" (код ЕГРПОУ 35764097), ООО "Днепровский комбинат биотоплива" (код ЕГРПОУ 35764144), ООО "Надднепрянский инвестиционный союз" (код ЕГРПОУ 35847204), ОАО "Винковецкий завод строительных материалов" (код ЕГРПОУ 35714109), ОАО "Олешинський пищаный карьер" (код ЕГРПОУ 36269118), ОАО "Киевский завод высококачественного кирпича" (код ЕГРПОУ 36428997), ОАО "Киевский завод бетонных изделий" (код ЕГРПОУ 36060478) за период времени с 18.02.08 по 10.02.11, в том числе: договора купли-продажи ценных бумаг, договора поручения, дополнительные соглашения, акты приёма-передачи векселей, налоговые накладные, расходные (приходные) накладные, выписки по сетам в ценных бумагах, документы, связанные с осуществлением расчетов и др.

3. Проведение выемки поручить сотрудникам налоговой милиции.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Н.Г.Скользнева

30.07.2012

< Дата документу >

< Дата документу >

Попередній документ : 27370584
Наступний документ : 27370586