Постанова № 27370516, 23.07.2012, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 4/0808/839/2012

П О С Т А Н О В А

23 липня 2012 року м. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Скользнєва Н.Г., розглянувши подання начальника головного відділу КЗЕ УСБ України в Запорізькій області ОСОБА_1 №6/3- 823 нт від 23.06.2012 року про надання дозволу Луганській філії «Укрексімбанк» (МФО 304289, м. Луганськ) на розкриття банківської таємниці про рух грошових коштів в повному обсязі та надання на адресу УСБ України в Запорізькій області документів та даних, що характеризують діяльність клієнта банку –ТОВ «Восток-Інвест» (код за ЄДРПОУ 31122728, м. Луганськ), -

В С Т А Н О В И В:

СБ України відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»перевіряються дані щодо можливої причетності посадових осіб ТОВ ТОВ «Восток-Інвест»(код ЄДРПОУ 31122728, м. Луганськ, вул. Андрія Ліньова буд. 77, офіс 201) до розтрати (привласнення) державних коштів, що виділяються на проведення ремонтів рухомого складу для потреб відокремленого структурного підрозділу «Локомотивне депо Пологи»ДП «Придніпровська залізниця»(ЄДРПОУ 1074393, Запорізька область, Пологівський район, м. Пологи).

Вивчивши доводи, викладені у поданні, перевіривши їх наданими УСБУ в Запорізькій області матеріалами ОРС, вважаю доцільним задовольнити подання, оскільки надані матеріали свідчать про те, що документальна інформація про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Восток-Інвест»(ЄДРПОУ 31122728, м. Луганськ), яка знаходиться в Луганській філії «Укрексімбанк»(МФО 304289, м. Луганськ), має доказове значення і без розкриття банківської таємниці її отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Зобов”язати Луганську філію «Укрексімбанк»(МФО 304289, м. Луганськ) розкрити для УСБ України в Запорізькій області розкрити у повному обсязі банківську таємницю та надати документи та дані, що характеризують діяльність клієнта банку –ТОВ «Восток-Інвест»(код за ЄДРПОУ 31122728, м. Луганськ), а саме:

- завірені копії документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Восток-Інвест», передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час їх функціонування (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з’єднання з банківською установою);

- завірені копії документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків ТОВ «Восток-Інвест»(розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів, іноземної валюти);

- завірені копії заявок на отримання представниками ТОВ «Восток-Інвест»чекових книжок;

- інформації в електронному вигляді про рух коштів по рахункам ТОВ «Восток-Інвест»із зазначенням контрагентів та призначенням платежів у період з 01.10.2011р. по 22.06.2012р.;

- завірені копії документів, на підставі яких здійснювалась ТОВ «Восток-Інвест»купівля та перерахування іноземної валюти за межі України;

- завірені копій документів, що свідчать про видачу ТОВ «Восток-Інвест»готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації.

Постанова є обов’язковою для виконання посадовими особами Луганської філії «Укрексімбанк»(МФО 304289, м. Луганськ) у десятиденний строк з моменту отримання.

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути вчинено подання прокурором.

Суддя

Жовтневого районного суду

міста ОСОБА_2Скользнєва

23.07.2012

< Дата документу >

< Дата документу >