Постанова № 27370506, 04.07.2012, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Дело № 4/0808/774/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

04 июля 2012 годаг. Запорожье

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожья Скользнева Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья ОСОБА_1 о производстве выемки по уголовному делу №701204, -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве следственного отделения налоговой милиции ГНИ в Жовтневом районе г.Запорожья находится уголовное дело №701204, возбужденное в отношении частного предпринимателя ОСОБА_2 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

Органом досудебного следствия установлено, что ЧП ОСОБА_2 (ИНН НОМЕР_1), действуя умышленно с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, в период времени с 01.09.04 по 01.06.05, в нарушение требований п. п. 7.2.4, п. п. 7.2.1, п. 7.2, п. п. 7.4.1, 7.4.5, п. 7.4, п. п. 7.7.1, п. 7.7 ст.7 Закона Украины „О налоге на добавленную стоимость от 03.04.97 (с изменениями и дополнениями), безосновательно включил в состав налогового кредита по налогу на добавленную стоимость ЧП ОСОБА_2 суммы по хозяйственным операциям по приобретению товаров (работ, услуг) у ЧП «Статус»(код ЕГРПОУ 32780760), в результате чего уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость ЧП ОСОБА_2 на общую сумму 730 835,31 грн.

Таким образом, в результате преступных действий ОСОБА_2 в бюджет фактически не поступили денежные средства в особо крупных размерах на общую сумму 730 835,31 грн., что больше чем в 5 000 раз превышает установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан.

В ходе досудебного следствия установлено, что ЧП ОСОБА_2 (ИНН НОМЕР_1) в период 2004-2005 г.г. имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Траверс-2004»(код ЕГРПОУ 33011245). Служебными лицами ООО «Траверс-2004»открыты банковские счета №26005301246605 и №26157301246605 в помещении филиала ПАО «Проминвестбанк»в г.Запорожье (МФО 313355).

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

Принимая во внимание, что в помещении филиала ПАО «Проминвестбанк»в г.Запорожье (МФО 313355), находятся документы ООО «Траверс-2004», которые имеют значение для установления истины по уголовному делу, руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить провести в помещении филиала ПАО «Проминвестбанк»в г.Запорожье (МФО 313355), расположенному по адресу г. Запорожье пр.Маяковского, 20а выемки оригиналов следующих документов:

·карточек с образцами подписей и оттиска печати ООО «Траверс-2004»(код ЕГРПОУ 33011245), а также документов дела по юридическому оформлению счетов №26005301246605 и №26157301246605;

·выписки движения денежных средств по счетам ООО «Траверс-2004»№26005301246605 и №26157301246605 за период времени с 01.01.04 по 31.12.05 с обязательным отображением даты операции, названием контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения банка, назначения платежа, суммы, основания для движения денежных средств;

·платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также чеков (квитанций) на получения наличных денежных средств за указанный период времени.

Копию постановления направить в СО налоговой милиции для исполнения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Н.Г. Скользнева

04.07.2012

< Дата документу >

< Дата документу >