Постанова № 27370469, 15.08.2012, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Дело № 4/0808/962/2012

П О С Т А Н О В А

15 серпня 2012 року м. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., розглянувши подання начальника Управління СБ України в Запорізькій області № 59/6/1/3-1064нт від 09.08.2012 року про надання дозволу на розкриття банківської таємниці у повному обсязі по всім рахункам, відкритим ПП «Омега-люкс»(ЄДРПОУ 30201672, м. Запоріжжя),

В С Т А Н О В И В:

Управлінням СБ України в Запорізькій області в межах визначеної законодавством компетенції та відповідно до положень Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»перевіряється інформація про факти можливого привласнення, розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ПП «Омега-люкс»(ЄДРПОУ 30201672, м. Запоріжжя) при виконанні будівельних робіт з реконструкції очисних споруд каналізації в м. Гуляйполе Запорізької області.

Вивчивши доводи викладені у поданні, перевіривши їх наданими УСБУ в Запорізькій області матеріалами вважаю доцільним задовольнити подання, оскільки надані матеріали свідчать про те, що документальна інформація щодо здійснення фінансових операцій, яка знаходиться: ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 30023, м. Київ), Запорізьке РУ ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 313399, м. Запоріжжя), Донецька обласна філія ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 334011, м. Донецьк) має доказове значення і без розкриття банківської таємниці її отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись п.4 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»та ст. 14-1 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Зобов’язати Запорізьке РУ ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 313399, м. Запоріжжя) на розкриття банківської таємниці для Управління СБ України в Запорізькій області у повному обсязі щодо його клієнта ПП «Омега-люкс»(ЄДРПОУ 30201672, м. Запоріжжя), а саме:

- інформацію про рух коштів по банківським рахункам, які належать із зазначенням контрагентів та призначення платежів з 01.01.2009 р. по 01.08.2012 року в електронному та друкованому вигляді;

- завірені копії документів справи з юридичним оформленням рахунків), передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «банк-клієнт»);

- завірені копії заявок на отримання чекової книжки;

- завірені копії заяв-розпоряджень відповідальних осіб на перерахування коштів із зазначених рахунків;

- завірені копії документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта банку;

- завірені копії карток із зразками підписів відповідальних осіб та відбитками печатки.

Зобов’язати ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023, м. Київ) на розкриття банківської таємниці для Управління СБ України в Запорізькій області у повному обсязі щодо його клієнта ПП «Омега-люкс»(ЄДРПОУ 30201672, м. Запоріжжя), а саме:

- інформацію про рух коштів по банківським рахункам, які належать, із зазначенням контрагентів та призначення платежів з 01.01.2009 р. по 01.08.2012 року в електронному та друкованому вигляді;

- завірені копії документів справи з юридичним оформленням рахунків), передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «банк-клієнт»);

- завірені копії заявок на отримання чекової книжки;

- завірені копії заяв-розпоряджень відповідальних осіб на перерахування коштів із зазначених рахунків;

- завірені копії документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта банку;

- завірені копії карток із зразками підписів відповідальних осіб та відбитками печатки.

Зобов’язати Донецьку обласну філію ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 334011, м. Донецьк) на розкриття банківської таємниці для Управління СБ України в Запорізькій області у повному обсязі щодо його клієнта ПП «Омега-люкс»(ЄДРПОУ 30201672, м. Запоріжжя), а саме:

- інформацію про рух коштів по банківським рахункам, які належать, із зазначенням контрагентів та призначення платежів з 01.01.2009 р. по 01.08.2012 року в електронному та друкованому вигляді;

- завірені копії документів справи з юридичним оформленням рахунків), передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «банк-клієнт»);

- завірені копії заявок на отримання чекової книжки;

- завірені копії заяв-розпоряджень відповідальних осіб на перерахування коштів із зазначених рахунків;

- завірені копії документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта банку;

- завірені копії карток із зразками підписів відповідальних осіб та відбитками печатки.

Постанова є обов’язковою для виконання ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 30023, м. Київ), Запорізьке РУ ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 313399, м. Запоріжжя), Донецька обласна філія ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 334011, м. Донецьк) ).

Суддя

Жовтневого районного суду

міста ОСОБА_1Скользнєва

15.08.2012

< Дата документу >

< Дата документу >