Постанова № 27370324, 04.07.2012, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Дело № 4/0808/777/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

04 июля 2012 годаг. Запорожье

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожья Скользнева Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья ОСОБА_1 о производстве выемки по уголовному делу №701204, -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве следственного отделения налоговой милиции ГНИ в Жовтневом районе г.Запорожья находится уголовное дело №701204, возбужденное в отношении частного предпринимателя ОСОБА_2 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

Органом досудебного следствия установлено, что ЧП ОСОБА_2 (ИНН НОМЕР_1), действуя умышленно с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, в период времени с 01.09.04 по 01.06.05, в нарушение требований п. п. 7.2.4, п. п. 7.2.1, п. 7.2, п. п. 7.4.1, 7.4.5, п. 7.4, п. п. 7.7.1, п. 7.7 ст.7 Закона Украины „О налоге на добавленную стоимость от 03.04.97 (с изменениями и дополнениями), безосновательно включил в состав налогового кредита по налогу на добавленную стоимость ЧП ОСОБА_2 суммы по хозяйственным операциям по приобретению товаров (работ, услуг) у ЧП «Статус»(код ЕГРПОУ 32780760), в результате чего уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость ЧП ОСОБА_2 на общую сумму 730 835,31 грн.

Таким образом, в результате преступных действий ОСОБА_2 в бюджет фактически не поступили денежные средства в особо крупных размерах на общую сумму 730 835,31 грн., что больше чем в 5 000 раз превышает установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан.

В ходе досудебного следствия установлено, что частным предпринимателем

ОСОБА_2 с целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности открыт банковский счет №26005059992941 в помещении Запорожского РУ ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 313399).

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

Принимая во внимание, что в помещении ПАО КБ «Приватбанк»в г.Днепропетровске (МФО 305299), находятся документы ЧП ОСОБА_2, которые имеют значение для установления истины по уголовному делу, руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить провести в помещении ПАО КБ «Приватбанк»в г.Днепропетровске (МФО 305299) выемки оригиналов следующих документов (в случае ранее изъятых заверенные надлежащим образом копии):

-карточек с образцами подписей и оттиска печати ЧП ОСОБА_2, а также документов дела по юридическому оформлению счета №26005059992941;

-выписки движения денежных средств по счету ЧП ОСОБА_2В №26005059992941 за период времени с 01.01.04 года по 31.12.05 года с обязательным отображением даты операции, названием контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения банка, назначения платежа, суммы, основания для движения денежных средств;

-платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также чеков на получения наличных денежных средств по вышеуказанному банковскому счету с 01.01.04 по 31.12.05;

-всех документов оформленных по установлению и предоставлению услуг электронной системы «Клиент-Банк», в том числе актов приема передачи ключевых дисков, паролей, электронных подписей, а также всей информации в электронном и графическом виде, относительно адресов, с которых поступали сообщения о перечислении денежных средств в электронной системе «Клиент-Банк».

Копию постановления направить в СО налоговой милиции для исполнения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Н.Г. Скользнева

04.07.2012

< Дата документу >

< Дата документу >