Вирок № 27364644 від 02.11.2012 , Ялтинський міський суд Автономної Республіки Крим

Дело № 1/0124/6/2012 года

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

02 ноября 2012 года

Ялтинский городской суд Автономной Республики Крым в составе:

судьи - Романенко В.В.,

при секретаре - Валишевской В.Ю.,

с участием прокурора - Поклонской Н.В.,

представителя гражданского истца - ОСОБА_1,

защитников - ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г.Ялта уголовное дело по обвинению

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Владивосток Российской Федерации; гражданина Украины, женатого, имеющего высшее образование, пенсионера, ранее работавшего заместителем начальника по эксплуатации Государственного предприятия «Ялтинский морской торговый порт», ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, фактически проживающего по адресу: АДРЕСА_2, в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.364, ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 УК Украины,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженки с.Знаменка Красногвардейского района АР Крым; гражданки Украины, состоящей в браке, имеющей высшее образование, работающей бухгалтером фирмы «Ди Пи Эйч Модус», ранее не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_3, в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.364, ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ОСОБА_5, будучи должностным лицом Государственного предприятия «Ялтинский морской торговый порт», умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного извлечения выгоды из своего служебного положения злоупотребляя своим служебным положением, находясь в г.Ялта в начале августа 2008 года организовал и возглавил преступную группу, в которую вовлек ранее знакомую ему ОСОБА_6, и неустановленное лицо при следующих обстоятельствах:

Выступивший организатором преступной группы ОСОБА_5, работая, согласно приказу №328/л, с 05.08.2008 года в Государственном предприятии «Ялтинский морской торговый порт» в должности исполняющего обязанности заместителя начальника порта по эксплуатации, являясь должностным лицом, наделенным в указанном предприятии административными и организационно - распорядительными полномочиями. Согласно своих должностных обязанностей и должностной инструкции, ОСОБА_5 был обязан организовывать эффективную текущую финансово - хозяйственную деятельность порта в соответствии с действующим законодательством Украины; разрабатывать стратегии продвижения услуг и работ порта; руководить разработками и координацией реализации мероприятий по оптимизации деятельности, совершенствовать организацию и оплату труда персонала, улучшать экономические показатели работы, повышать рентабельность производства.

ОСОБА_6, ранее длительное время (с августа 1982 года по апрель 1998 года, затем с мая 1999 года по 31.05.2007 года) работала в ГП «ЯМТП» на различных должностях (билетным кассиром, старшим организатором вокзала местных сообщений, экономистом портофлота, экономистом по управленческому учету и анализу хозяйственной деятельности группы оперативного управления и анализа структурного производственного подразделения «портовый флот», ведущим специалистом структурного производственного подразделения «портовый флот»), вследствие чего была хорошо осведомлена о порядке и условиях деятельности порта, связанной с пассажирскими перевозками, об организации сезонной работы сети портопунктов; имела специальные познания в области бухгалтерского учета, аудита и большой практический опыт ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Действуя вопреки интересам службы, ОСОБА_5, в начале августа 2008 г., заинтересовав неустановленное лицо, а также ОСОБА_6, с которой ОСОБА_5 находился в доверительных отношениях, предложил им вступить в преступную группу для дальнейшего совместного занятия преступной деятельностью. Неустановленное лицо и ОСОБА_6, приняли предложение ОСОБА_5 и дали свое согласие на совместное с ОСОБА_5 осуществление преступной деятельности по передаче деятельности по осуществлению сопутствующих услуг при пассажирских перевозках (швартовка судов и оформление швартовочной документации на суда сторонних организаций) в ведение подконтрольных предпринимателей посредством договоров-поручений.

Швартовка стороннего судна к причалу ГП «ЯМТП» (так называемый «портовый сбор») оплачивается собственником судна согласно установленных ГП «ЯМТП» тарифов; при этом, на специально привлеченных по разработанной ОСОБА_5 схеме подконтрольных предпринимателей возлагалась обязанность обеспечить составление швартовочных документов, являющихся основанием для оплаты услуги «портовый сбор» - справки о швартовке стороннего судна, и передача данного документа соответствующим работникам ГП «ЯМТП».

После перечисления сторонними организациями портового сбора на счет ГП «ЯМТП», подконтрольные организованной ОСОБА_5 группе предприниматели выставляли счета на выплату им вознаграждения в размере 15% от суммы портового сбора.

При этом, по преступному замыслу ОСОБА_5, привлеченные частные предприниматели лишь формально имели отношение к деятельности в соответствии с заключенными договорами-поручениями, фактически же всеми вопросами указанной деятельности от их имени ведала его соучастница ОСОБА_6 - в управление которой были переданы документы привлеченных и подконтрольных частных предпринимателей.

ОСОБА_6, как член преступной группы, согласно разработанного ОСОБА_5 преступного плана, выполняла следующие функции:

- подыскание лиц, имеющих статус предпринимателей, либо лиц, которых возможно оформить как частных предпринимателей, с целью использования документов последних для осуществления преступного плана и заключения предусмотренных указанным планом;

- полный и постоянный личный контроль деятельности наемных работников по реализации билетов на пассажирские перевозки - номинально осуществляемой специально подобранными и привлеченными ею предпринимателями;

- конспирация преступной деятельности группы и обеспечение выполнения преступного плана - путем систематического составления от имени подконтрольных ей предпринимателей, документы которых использовались в преступной схеме, различных заведомо поддельных финансовых и банковских документов (заявлений на перечисление наличных денежных средств, платежных поручений, денежных чеков, счетов-фактур, актов приема-передачи, договоров-поручений) - необходимых для осуществления финансовых операций;

- точное и своевременное выполнение прочих указаний организатора и лидера преступной группы ОСОБА_5, связанных с передачей или перечислением денежных средств иным лицам;

- обеспечение конспирации деятельности преступной группы путем систематического инструктирования подконтрольных ей предпринимателей; контроля за суммами денежных средств, проходящих по их расчетным счетам; ведения бухгалтерии подконтрольных ей предпринимателей, подготовки и своевременной сдачи отчетности.

ОСОБА_5, являвшийся организатором и лидером преступной группы, помимо общего и непосредственного руководства ее деятельностью путем ежедневной дачи указаний, систематического контроля за их выполнением и распределения денежных средств, вырученных от преступной деятельности, так же возложил на себя и выполнял следующие функции:

- с использованием своего должностного положения и авторитета, убеждение иных должностных лиц ГП «ЯМТП» (которым не был известен умысел его преступный группы) в выгодности для порта и необходимости подписания согласования предложенного им договора;

- конспирация преступной деятельности группы от контроля и проверок со стороны уполномоченных служб и отдельных должностных лиц в г. Ялта, а также посредством коррупционных связей в правоохранительных органах г. Ялты принимал меры по безопасности деятельности организованной им преступной группы, в целях предотвращения негативных последствий.

Преступная группа, организованная ОСОБА_5, активными членами которой являлись неустановленное лицо и ОСОБА_6, осуществляла свою преступную деятельность в период времени с августа 2008 года по октябрь 2009 года, и прекратила свое существование только после разоблачения её сотрудниками правоохранительных органов.

Так, в начале августа 2008 года, организатор группы ОСОБА_5 из корыстных побуждений, будучи должностным лицом и имея административные и организационно - распорядительные полномочия, дал указания члену группы ОСОБА_6 подыскать ряд лиц из числа ее знакомых, оформленных как предпринимателей для оформления договоров - поручения.

ОСОБА_6, действуя по указанию ОСОБА_5, реализуя преступный умысел, обратилась с просьбой к ранее знакомой ОСОБА_7 предоставить ее документы частного предпринимателя для осуществления предпринимательской деятельности от ее имени.

После чего, организатором преступной группы ОСОБА_5 и членами преступной группы при неустановленных следствием обстоятельствах был составлен проект договора - поручения, согласно которого физическое лицо-предприниматель- ОСОБА_35., якобы, возлагала на себя обязательства от имени и за счет ГП «ЯМТП» (далее «Доверителя») осуществлять реализацию проездных документов в г.Ялта на выполняемые судами последнего морские прогулки и экскурсии, экскурсионного обслуживания пассажиров во время морских прогулок и экскурсий на судах «Доверителя» до 01.11.2008. За выполнение обязательств, ГП «ЯМТП» еженедельно якобы частному предпринимателю ОСОБА_7, оплачивает вознаграждение в размере 20% от суммы реализованных проездных документов на пассажироперевозки.

Далее, организатор преступной группы ОСОБА_5, являясь должностными лицом ГП «ЯМТП», используя свои полномочия, собрал совещание, на котором присутствовали руководители отделов ГП «ЯМТП», а именно: Главный бухгалтер - ОСОБА_8, заместитель начальника порта по экономике - ОСОБА_9, начальник юридического отдела ОСОБА_10, и предоставил данный проект договора поручения для согласования, убеждая руководителей отделов, в том, что данный договор экономически выгоден для порта, и с целью придания большей убедительности в своих якобы благих намерениях организатор преступной группы ОСОБА_5 подписал договор- поручение № 307Р, что не входило в его должностные обязанности.

Договор №307Р от 08.08.2008 года при неустановленных следствием обстоятельствах со стороны «Поверенного» ОСОБА_7 был подписан неустановленным следствием лицом с целью придания данному договору официального статуса.

Далее, с целью реализации преступного плана, член преступной группы ОСОБА_6 находясь в г.Ялта, примерно в начале августа 2008 года, действуя согласно определенной ей роли, будучи длительный период времени знакомой с ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, являющимися сотрудниками отделения №5 АО «Банк «Таврика» расположенного по адресу: г.Ялта ул.Свердлова д.3, которые не были осведомлены о преступном намерении организованной ОСОБА_5 группы, при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставила в указанное отделение банка копии документов ОСОБА_7 и открыла счет на имя ОСОБА_7, при этом, имея умысел, направленный на подделку, а в дальнейшем и использование поддельного документа, подписала от имени ОСОБА_7 следующие документы: в графе «Образец подписи собственника счета» в карточке с образцами подписи от 11.08.2008 года, в графе «подпись сособственника счета» в заявлении об открытии текущего счета от 11.08.2008 года, на копии паспорта гражданина Украины ОСОБА_7 и на копии идентификационного счета ОСОБА_7, в графе «Клиент» в договоре №8436 банковского счета от 11.08.2008 года между АБ «Таврика» и ОСОБА_7, чем формально придала статус законности своим преступным действиям.

ОСОБА_6, действуя якобы от имени частного предпринимателя ОСОБА_7, оформила трудовые взаимоотношения с кассирами и береговыми матросами поротопункта Ялта, а именно: ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16

Далее, вышеуказанные кассиры стали реализовывать билеты на пассажироперевозки в портопункте Ялта от имени частного предпринимателя ОСОБА_7 Вырученные денежные средства, полученные от реализации билетов передавались в отделение №5 АБ «Таврика», где, ежедневно, на основании заявления на перечисление наличности, зачислялись на счет предпринимателя ОСОБА_7, а в последствии, на основании платежного поручения, подписанного от имени частного предпринимателя ОСОБА_7, перечислялись с ее счета на счет ГП «ЯМТП». После чего, еженедельно, выставлялся счет- фактура, подписанный от имени частного предпринимателя ОСОБА_7 на выплату вознаграждения по осуществлению договора поручения №307Р от 08.08.2008 года в размере 20% от суммы выручки полученной от реализации билетов.

Кроме того, в указанное время, находясь в г. Ялта, организатор преступной группы ОСОБА_5 и члены преступной группы, имея на руках документы частного предпринимателя ОСОБА_7, с целью реализации преступного плана, известного всем участникам, при неустановленных следствием обстоятельствах составили проект договора- поручения, согласно которого физическое лицо-предприниматель - ОСОБА_7, якобы, возлагала на себя обязательства от имени и за счет ГП «ЯМТП» (далее «Доверителя») осуществлять реализацию билетов в порту Ялта, портопунктах Никитский ботанический сад, Гурзуф на выполняемые судами последнего экскурсионно-прогулочные рейсы, на судах «Доверителя» до 01.11.2008 года. За выполнение обязательств, ГП «ЯМТП» еженедельно якобы частному предпринимателю ОСОБА_7, оплачивает вознаграждение в размере 20% от суммы реализованных проездных документов на экскурсионные рейсы.

Договор №309Р от 15.08.2008 года при неустановленных следствием обстоятельствах со стороны «Поверенного» ОСОБА_7 был подписан неустановленным следствием лицом с целью придания данному договору официального статуса и якобы законной деятельности по реализации проездных документов частным предпринимателем ОСОБА_7, которую фактически выполняли члены преступной группы - должностное лицо ГП «ЯМТП» ОСОБА_5, а также частное лицо- ОСОБА_6 и неустановленное лицо.

ОСОБА_6 действуя согласно отведенной ей роли, зная специфику работы ГП «ЯМТП» по пассажироперевозкам, по указанию организатора преступной группы ОСОБА_5, сообщила кассирам ГП «ЯМТП», которые находились в трудовых взаимоотношениях с портом на основании договоров на оказание услуг о том, что деятельность по реализации билетов на пассажироперевозки будут осуществлять частные предприниматели представителем которых, она является. После чего, действуя якобы от имени частного предпринимателя ОСОБА_7, оформила трудовые взаимоотношения с кассирами и береговыми матросами портопунктов Ялта, Никитский ботанический сад, Гурзуф, а именно: ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, а также старшим кассиром - инкассатором ОСОБА_22

Далее, вышеуказанные кассиры стали реализовывать билеты на пассажироперевозки в портопункте Ялта, Никитский ботанический сад, Гурзуф от имени частного предпринимателя ОСОБА_7 Вырученные денежные средства, полученные от реализации билетов передавались в отделение №5 АБ «Таврика», где, ежедневно, на основании заявления на перечисление наличности, зачислялись на счет предпринимателя ОСОБА_7, а в последствии, на основании платежного поручения, подписанного от имени частного предпринимателя ОСОБА_7, перечислялись с ее счета на счет ГП «ЯМТП». После чего, еженедельно, выставлялся счет- фактура, подписанный от имени частного предпринимателя ОСОБА_7 на выплату вознаграждения по осуществлению договоров- поручений №307Р от 08.08.2008 года, № 309Р от 15.08.2008 года, в размере 20% от суммы выручки полученной от реализации билетов.

Так, действуя по указанию организатора преступной группы ОСОБА_5 с целью реализации преступного плана, из корыстных побуждений ОСОБА_6, при неустановленных следствием обстоятельствах подготовила и предоставила в отделение №5 АБ «Таврика», расположенного по адресу: г. Ялта ул. Свердлова д.3, следующие банковские документы от имени ОСОБА_7:

- заявление на перечисление наличности №5 от 11.08.2008 года на сумму 62 300 гривен;

- заявление на перечисление наличности №5 от 12.08.2008 года на сумму 38 200 гривен;

- заявление на перечисление наличности №3 от 13.08.2008 года на сумму 46 600 гривен;

- заявление на перечисление наличности №7 от 14.08.2008 года на сумму 35 350 гривен;

- заявление на перечисление наличности №8 от 15.08.2008 года на сумму 2 800 гривен;

- заявление на перечисление наличности №6 от 18.08.2008 года на сумму 52 050 гривен;

- заявление на перечисление наличности №8 от 18.08.2008 года на сумму 95 350 гривен;

- заявление на перечисление наличности №11 от 18.08.2008 года на сумму 44 000 гривен;

- заявление на перечисление наличности №5 от 19.08.2008 года на сумму 98 350 гривен;

- заявление на перечисление наличности №4 от 20.08.2008 года на сумму 69 700 гривен;

- заявление на перечисление наличности №3 от 21.08.2008 года на сумму 98 900 гривен;

- заявление на перечисление наличности №2 от 22.08.2008 года на сумму 91 300 гривен;

- заявление на перечисление наличности №3 от 26.08.2008 года на сумму 75 100 гривен;

- заявление на перечисление наличности №9 от 26.08.2008 года на сумму 88 950 гривен;

- заявление на перечисление наличности №11 от 26.08.2008 года на сумму 94 450 гривен;

- заявление на перечисление наличности №14 от 26.08.2008 года на сумму 84 250 гривен;

- заявление на перечисление наличности №4 от 28.08.2008 года на сумму 68 050 гривен;

- заявление на перечисление наличности №3 от 29.08.2008 года на сумму 73 300 гривен;

- заявление на перечисление наличности №3 от 2.09.2008 года на сумму 54 700 гривен;

- заявление на перечисление наличности №3 от 03.09.2008 года на сумму 42 400 гривен;

- заявление на перечисление наличности №3 от 04.09.2008 года на сумму 35 550 гривен;

- заявление на перечисление наличности №2 от 05.09.2008 года на сумму 35 050 гривен;

- заявление на перечисление наличности №7 от 08.09.2008 года на сумму 51 650 гривен;

- заявление на перечисление наличности №9 от 08.09.2008 года на сумму 50 250 гривен;

- заявление на перечисление наличности №11 от 08.09.2008 года на сумму 61 650 гривен;

- заявление на перечисление наличности №4 от 09.09.2008 года на сумму 51 100 гривен;

- заявление на перечисление наличности №3 от 15.09.2008 года на сумму 31 850 гривен;

- заявление на перечисление наличности №5 от 15.09.2008 года на сумму 11 900 гривен;

- заявление на перечисление наличности №8 от 15.09.2008 года на сумму 18 400 гривен;

- заявление на перечисление наличности №4 от 18.09.2008 года на сумму 21 950 гривен;

- заявление на перечисление наличности №3 от 19.09.2008 года на сумму 12 100 гривен;

- заявление на перечисление наличности №3 от 22.09.2008 года на сумму 17 150 гривен;

- заявление на перечисление наличности №5 от 22.09.2008 года на сумму 9 750 гривен;

- заявление на перечисление наличности №8 от 22.09.2008 года на сумму 13 550 гривен;

- заявление на перечисление наличности №5 от 23.09.2008 года на сумму 11 800 гривен;

- заявление на перечисление наличности №4 от 25.09.2008 года на сумму 8 900 гривен;

- заявление на перечисление наличности №3 от 26.09.2008 года на сумму 10 350 гривен;

- заявление на перечисление наличности №3 от 30.09.2008 года на сумму 12 200 гривен;

- заявление на перечисление наличности №3 от 01.10.2008 года на сумму 5 400 гривен;

- заявление на перечисление наличности №9 от 01.10.2008 года на сумму 5 600 гривен;

- заявление на перечисление наличности №7 от 02.10.2008 года на сумму 6 700 гривен;

- заявление на перечисление наличности №5 от 03.10.2008 года на сумму 5 500 гривен;

- заявление на перечисление наличности №5 от 09.10.2008 года на сумму 10 500 гривен;

- заявление на перечисление наличности №6 от 10.10.2008 года на сумму 4 900 гривен;

- заявление на перечисление наличности №10 от 13.10.2008 года на сумму 9 000 гривен;

- заявление на перечисление наличности №2 от 14.10.2008 года на сумму 10 200 гривен;

- заявление на перечисление наличности №8 от 17.10.2008 года на сумму 14 000 гривен;

- заявление на перечисление наличности №4 от 21.10.2008 года на сумму 9 000 гривен;

- заявление на перечисление наличности №4 от 22.10.2008 года на сумму 1 000 гривен;

- заявление на перечисление наличности №3 от 27.10.2008 года на сумму 27 550 гривен;

- заявление на перечисление наличности №2 от 29.10.2008 года на сумму 2 850 гривен;

- заявление на перечисление наличности №5 от 30.10.2008 года на сумму 13 000 гривен;

- заявление на перечисление наличности №6 от 31.10.2008 года на сумму 6 300 гривен;

-платежное поручение №1 от 12.08.2008 года на сумму 69 400 гривен;

-платежное поручение №2 от 13.08.2008 года на сумму 38 385 гривен;

-платежное поручение №3 от 14.08.2008 года на сумму 600 гривен;

-платежное поручение №4 от 14.08.2008 года на сумму 49 545 гривен;

-платежное поручение №5 от 18.08.2008 года на сумму 1 100 гривен;

-платежное поручение №10 от 18.08.2008 года на сумму 143 585 гривен;

-платежное поручение №12 от 18.08.2008 года на сумму 51 170 гривен;

-платежное поручение №14 от 19.08.2008 года на сумму 37 445 гривен;

-платежное поручение №15 от 19.08.2008 года на сумму 57 145 гривен;

-платежное поручение №6 от 20.08.2008 года на сумму 31 640 гривен;

-платежное поручение №7 от 20.08.2008 года на сумму 63 760 гривен;

-платежное поручение №25 от 21.08.2008 года на сумму 31 090 гривен;

-платежное поручение №26 от 21.08.2008 года на сумму 69 135 гривен;

-платежное поручение №27 от 22.08.2008 года на сумму 59 340 гривен;

-платежное поручение №28 от 22.08.2008 года на сумму 35 110 гривен;

-платежное поручение №54 от 26.08.2008 года на сумму 106 355 гривен;

-платежное поручение №55 от 26.08.2008 года на сумму 251 310 гривен;

-платежное поручение №51 от 27.08.2008 года на сумму 20 970 гривен;

-платежное поручение №52 от 27.08.2008 года на сумму 48 435 гривен;

-платежное поручение №59 от 28.08.2008 года на сумму 20 665 гривен;

-платежное поручение №60 от 28.08.2008 года на сумму 52 150 гривен;

-платежное поручение №61 от 29.08.2008 года на сумму 12 855 гривен;

-платежное поручение №62 от 29.08.2008 года на сумму 50 775 гривен;

-платежное поручение №67 от 01.09.2008 года на сумму 38 940 гривен;

-платежное поручение №68 от 01.09.2008 года на сумму 86 405 гривен;

-платежное поручение №77 от 02.09.2008 года на сумму 27 730 гривен;

-платежное поручение №78 от 02.09.2008 года на сумму 60 700 гривен;

-платежное поручение №68 от 03.09.2008 года на сумму 18 420 гривен;

-платежное поручение №69 от 03.09.2008 года на сумму 40 430 гривен;

-платежное поручение №79 от 04.09.2008 года на сумму 15 895 гривен;

-платежное поручение №80 от 04.09.2008 года на сумму 29 030 гривен;

-платежное поручение №81 от 05.09.2008 года на сумму 14 435 гривен;

-платежное поручение №82 от 05.09.2008 года на сумму 20 780 гривен;

-платежное поручение №80 от 08.09.2008 года на сумму 57 195 гривен;

-платежное поручение №81 от 08.09.2008 года на сумму 104 725 гривен;

-платежное поручение №82 от 08.09.2008 года на сумму 839,37 гривен;

-платежное поручение №83 от 08.09.2008 года на сумму 114,20 гривен;

-платежное поручение №84 от 08.09.2008 года на сумму 1 895,72 гривен;

-платежное поручение №87 от 09.09.2008 года на сумму 18 615 гривен;

-платежное поручение №88 от 09.09.2008 года на сумму 35 570 гривен;

-платежное поручение №90 от 11.09.2008 года на сумму 50 315 гривен;

-платежное поручение №91 от 11.09.2008 года на сумму 33 355 гривен;

-платежное поручение №50 от 15.09.2008 года на сумму 63 900 гривен;

-платежное поручение №78 от 15.09.2008 года на сумму 35,40 гривен;

-платежное поручение №79 от 15.09.2008 года на сумму 587,64 гривен;

-платежное поручение №80 от 15.09.2008 года на сумму 285,63 гривен;

-платежное поручение №81 от 16.09.2008 года на сумму 300 гривен;

-платежное поручение №82 от 16.09.2008 года на сумму 13 345 гривен;

-платежное поручение №78 от 17.09.2008 года на сумму 15 250 гривен;

-платежное поручение №80 от 18.09.2008 года на сумму 9 400 гривен;

-платежное поручение №81 от 19.09.2008 года на сумму 11 010 гривен;

-платежное поручение №91 от 22.09.2008 года на сумму 41 910 гривен;

-платежное поручение №100 от 23.09.2008 года на сумму 10 255 гривен;

-платежное поручение №1102 от 24.09.2008 года на сумму 150 гривен;

-платежное поручение №67 от 25.09.2008 года на сумму 20 475 гривен;

-платежное поручение №88 от 26.09.2008 года на сумму 9 705 гривен;

-платежное поручение №89 от 29.09.2008 года на сумму 12 305 гривен;

-платежное поручение №100 от 29.09.2008 года на сумму 12 305 гривен;

-платежное поручение №95 от 30.09.2008 года на сумму 10 875 гривен;

-платежное поручение №100 от 01.10.2008 года на сумму 4 390 гривен;

-платежное поручение №121 от 02.10.2008 года на сумму 5 995 гривен;

-платежное поручение №105 от 06.10.2008 года на сумму 35 705 гривен;

-платежное поручение №200 от 09.10.2008 года на сумму 12 140 гривен;

-платежное поручение №200 от 10.10.2008 года на сумму 7 265 гривен;

-платежное поручение №270 от 13.10.2008 года на сумму 15 735 гривен;

-платежное поручение №280 от 14.10.2008 года на сумму 10 205 гривен;

-платежное поручение №210 от 17.10.2008 года на сумму 24 330 гривен;

-платежное поручение №256 от 17.10.2008 года на сумму 300 гривен;

-платежное поручение №235 от 24.10.2008 года на сумму 3 355 гривен;

-платежное поручение №220 от 27.10.2008 года на сумму 27 475 гривен;

-платежное поручение №249 от 29.10.2008 года на сумму 2 850 гривен;

-платежное поручение №258 от 30.10.2008 года на сумму 18 985 гривен;

-платежное поручение №260 от 31.10.2008 года на сумму 6 305 гривен;

Также, действуя по указанию организатора преступной группы ОСОБА_5, с целью реализации преступного плана, из корыстных побуждений ОСОБА_6, при неустановленных следствием обстоятельствах подготовила и предоставила в ГП «ЯМТП», расположенного по адресу: г. Ялта, ул. Рузвельта, 5 счета от имени частного предпринимателя ОСОБА_7, а именно:

14.08.2008 года счет фактура № СФ 0000001 на сумму 38 739 гривен;

18.08.2008 года счет фактура № СФ 0000002 на сумму 29 000 гривен;

18.08.2008 года счет фактура № СФ 0000003 на сумму 21 500 гривен;

25.08.2008 года счет фактура № СФ 0000004 на сумму 45 000 гривен;

25.08.2008 года счет фактура № СФ 0000005 на сумму 98 500 гривен;

31.08.2008 года счет фактура № СФ 0000006 на сумму 20 870 гривен;

31.08.2008 года счет фактура № СФ 0000007 на сумму 50 065 гривен;

07.09.2008 года счет фактура № СФ 0000008 на сумму 46 100 гривен;

07.09.2008 года счет фактура № СФ 0000009 на сумму 23 400 гривен;

08.09.2008 года счет фактура № СФ 00000010 на сумму 6 658 гривен;

15.09.2008 года счет фактура № СФ 00000011 на сумму 20 000 гривен;

18.09.2008 года счет фактура № СФ 00000012 на сумму 13 300 гривен;

22.09.2008 года счет фактура № СФ 00000013 на сумму 12 500 гривен;

30.09.2008 года счет фактура № СФ 00000014 на сумму 11 636 гривен;

08.10.2008 года счет фактура № СФ 00000015 на сумму 8 300 гривен;

13.10.2008 года счет фактура № СФ 00000016 на сумму 10 300 гривен;

13.10.2008 года счет фактура № СФ 00000017 на сумму 15 469 гривен;

03.11.2008 года счет фактура № СФ 00000018 на сумму 6 500 гривен;

05.11.2008 года счет фактура № СФ 00000019 на сумму 1 832 гривен.

При неустановленных следствием обстоятельствах ОСОБА_6, действуя согласно отведенной ей роли, с ведома организатора преступной группы ОСОБА_23, находясь в г. Ялта, имея умысел на подделку банковских документов при неустановленных следствием обстоятельствах, подписала от имени ОСОБА_7, с целью дальнейшего использования в банковском учреждении, следующие банковские документы:

12.08.2008 года в заявление на перечисление наличности №5 на сумму 38 200 гривен;

13.08.2008 года в заявление на перечисление наличности №3 на сумму 46 600 гривен;

14.08.2008 года в заявление на перечисление наличности №7 на сумму 35 350 гривен;

15.08.2008 года в заявление на перечисление наличности №8 на сумму 2 800 гривен;

18.08.2008 года в заявление на перечисление наличности №6 на сумму 52 050 гривен;

18.08.2008 года в заявление на перечисление наличности №8 на сумму 95 350 гривен;

18.08.2008 года в заявление на перечисление наличности №11 на сумму 44 000 гривен;

19.08.2008 года в заявление на перечисление наличности №5 на сумму 98 350 гривен;

20.08.2008 года в заявление на перечисление наличности №4 на сумму 69 700 гривен;

21.08.2008 года в заявление на перечисление наличности №3 на сумму 98 900 гривен;

22.08.2008 года в заявление на перечисление наличности №2 на сумму 91 300 гривен;

26.08.2008 года в заявление на перечисление наличности №3 на сумму 75 100 гривен;

26.08.2008 года в заявление на перечисление наличности №9 на сумму 88 950 гривен;

26.08.2008 года в заявление на перечисление наличности №11 на сумму 94 450 гривен;

26.08.2008 года в заявление на перечисление наличности №14 на сумму 84 250 гривен;

28.08.2008 года в заявление на перечисление наличности №4 на сумму 68 050 гривен;

29.08.2008 года в заявление на перечисление наличности №3 на сумму 73 300 гривен;

2.09.2008 года в заявление на перечисление наличности №3 на сумму 54 700 гривен;

03.09.2008 года в заявление на перечисление наличности №3 на сумму 42 400 гривен;

04.09.2008 года в заявление на перечисление наличности №3 на сумму 35 550 гривен;

05.09.2008 года в заявление на перечисление наличности №2 на сумму 35 050 гривен;

08.09.2008 года в заявление на перечисление наличности №7 на сумму 51 650 гривен;

08.09.2008 года в заявление на перечисление наличности №9 на сумму 50 250 гривен;

08.09.2008 года в заявление на перечисление наличности №11 на сумму 61 650 гривен;

09.09.2008 года в заявление на перечисление наличности №4 на сумму 51 100 гривен;

15.09.2008 года в заявление на перечисление наличности №3 на сумму 31 850 гривен;

15.09.2008 года в заявление на перечисление наличности №5 на сумму 11 900 гривен;

18.09.2008 года в заявление на перечисление наличности №4 на сумму 21 950 гривен;

19.09.2008 года в заявление на перечисление наличности №3 на сумму 12 100 гривен;

22.09.2008 года в заявление на перечисление наличности №3 на сумму 17 150 гривен;

22.09.2008 года в заявление на перечисление наличности №5 на сумму 9 750 гривен;

23.09.2008 года в заявление на перечисление наличности №5 на сумму 11 800 гривен;

25.09.2008 года в заявление на перечисление наличности №4 на сумму 8 900 гривен

30.09.2008 года в заявление на перечисление наличности №3 на сумму 12 200 гривен;

01.10.2008 года в заявление на перечисление наличности №3 на сумму 5 400 гривен;

09.10.2008 года в заявление на перечисление наличности №5 на сумму 10 500 гривен;

10.10.2008 года в заявление на перечисление наличности №6 на сумму 4 900 гривен;

13.10.2008 года в заявление на перечисление наличности №10 на сумму 9 000 гривен;

14.10.2008 года в заявление на перечисление наличности №2 на сумму 10 200 гривен;

17.10.2008 года в заявление на перечисление наличности №8 на сумму 14 000 гривен;

21.10.2008 года в заявление на перечисление наличности №4 на сумму 9 000 гривен;

22.10.2008 года в заявление на перечисление наличности №4 на сумму 1 000 гривен;

27.10.2008 года в заявление на перечисление наличности №3 на сумму 27 550 гривен;

29.10.2008 года в заявление на перечисление наличности №2 на сумму 2 850 гривен;

30.10.2008 года в заявление на перечисление наличности №5 на сумму 13 000 гривен;

31.10.2008 года в заявление на перечисление наличности №6 на сумму 6 300 гривен;

13.08.2008 года в платежное поручение №2 на сумму 38 385 гривен;

14.08.2008 года в платежное поручение №3 на сумму 600 гривен;

14.08.2008 года в платежное поручение №4 на сумму 49 545 гривен;

18.08.2008 года в платежное поручение №5 на сумму 1 100 гривен;

18.08.2008 года в платежное поручение №10 на сумму 143 585 гривен;

18.08.2008 года в платежное поручение №12 на сумму 51 170 гривен;

19.08.2008 года в платежное поручение №14 на сумму 37 445 гривен;

19.08.2008 года в платежное поручение №15 на сумму 57 145 гривен;

20.08.2008 года в платежное поручение №6 на сумму 31 640 гривен;

20.08.2008 года в платежное поручение №7 на сумму 63 760 гривен;

21.08.2008 года в платежное поручение №25 на сумму 31 090 гривен;

21.08.2008 года в платежное поручение №26 на сумму 69 135 гривен;

22.08.2008 года в платежное поручение №27 на сумму 59 340 гривен;

22.08.2008 года в платежное поручение №28 на сумму 35 110 гривен;

26.08.2008 года в платежное поручение №54 на сумму 106 355 гривен;

26.08.2008 года в платежное поручение №55 на сумму 251 310 гривен;

27.08.2008 года в платежное поручение №51 на сумму 20 970 гривен;

27.08.2008 года в платежное поручение №52 на сумму 48 435 гривен;

28.08.2008 года в платежное поручение №59 на сумму 20 665 гривен;

28.08.2008 года в платежное поручение №60 на сумму 52 150 гривен;

29.08.2008 года в платежное поручение №61 на сумму 12 855 гривен;

29.08.2008 года в платежное поручение №62 на сумму 50 775 гривен;

01.09.2008 года в платежное поручение №67 на сумму 38 940 гривен;

01.09.2008 года в платежное поручение №68 на сумму 86 405 гривен;

02.09.2008 года в платежное поручение №77 на сумму 27 730 гривен;

02.09.2008 года в платежное поручение №78 на сумму 60 700 гривен;

03.09.2008 года в платежное поручение №68 на сумму 18 420 гривен;

03.09.2008 года в платежное поручение №69 на сумму 40 430 гривен;

04.09.2008 года в платежное поручение №79 на сумму 15 895 гривен;

04.09.2008 года в платежное поручение №80 на сумму 29 030 гривен;

05.09.2008 года в платежное поручение №81 на сумму 14 435 гривен;

05.09.2008 года в платежное поручение №82 на сумму 20 780 гривен;

08.09.2008 года в платежное поручение №80 на сумму 57 195 гривен;

08.09.2008 года в платежное поручение №81 на сумму 104 725 гривен;

08.09.2008 года в платежное поручение №82 на сумму 839,37 гривен;

08.09.2008 года в платежное поручение №83 на сумму 114,20 гривен;

08.09.2008 года в платежное поручение №84 на сумму 1 895,72 гривен;

09.09.2008 года в платежное поручение №87 на сумму 18 615 гривен;

09.09.2008 года в платежное поручение №88 на сумму 35 570 гривен;

11.09.2008 года в платежное поручение №90 на сумму 50 315 гривен;

11.09.2008 года в платежное поручение №91 на сумму 33 355 гривен;

15.09.2008 года в платежное поручение №50 на сумму 63 900 гривен;

15.09.2008 года в платежное поручение №78 на сумму 35,40 гривен;

15.09.2008 года в платежное поручение №79 на сумму 587,64 гривен;

15.09.2008 года в платежное поручение №80 на сумму 285,63 гривен;

16.09.2008 года в платежное поручение №81 на сумму 300 гривен;

16.09.2008 года в платежное поручение №82 на сумму 13 345 гривен;

17.09.2008 года в платежное поручение №78 на сумму 15 250 гривен;

18.09.2008 года в платежное поручение №80 на сумму 9 400 гривен;

19.09.2008 года в платежное поручение №81 на сумму 11 010 гривен;

22.09.2008 года в платежное поручение №91 на сумму 41 910 гривен;

23.09.2008 года в платежное поручение №100 на сумму 10 255 гривен;

24.09.2008 года в платежное поручение №1102 на сумму 150 гривен;

25.09.2008 года в платежное поручение №67 на сумму 20 475 гривен;

26.09.2008 года в платежное поручение №88 на сумму 9 705 гривен;

29.09.2008 года в платежное поручение №89 на сумму 12 305 гривен;

29.09.2008 года в платежное поручение №100 на сумму 12 305 гривен;

30.09.2008 года в платежное поручение №95 на сумму 10 875 гривен;

01.10.2008 года в платежное поручение №100 на сумму 4 390 гривен;

02.10.2008 года в платежное поручение №121 на сумму 5 995 гривен;

06.10.2008 года в платежное поручение №105 на сумму 35 705 гривен;

09.10.2008 года в платежное поручение №200 на сумму 12 140 гривен;

10.10.2008 года в платежное поручение №200 на сумму 7 265 гривен;

13.10.2008 года в платежное поручение №270 на сумму 15 735 гривен;

14.10.2008 года в платежное поручение №280 на сумму 10 205 гривен;

17.10.2008 года в платежное поручение №210 на сумму 24 330 гривен;

17.10.2008 года в платежное поручение №256 на сумму 300 гривен;

24.10.2008 года в платежное поручение №235 на сумму 3 355 гривен;

27.10.2008 года в платежное поручение №220 на сумму 27 475 гривен;

29.10.2008 года в платежное поручение №249 на сумму 2 850 гривен;

30.10.2008 года в платежное поручение №258 на сумму 18 985 гривен;

31.10.2008 года в платежное поручение №260 на сумму 6 305 гривен;

Кроме того, при неустановленных следствием обстоятельствах ОСОБА_6, действуя согласно отведенной ей роли, с ведома организатора преступной группы ОСОБА_5, находясь в г.Ялта, имея умысел на подделку документов - счетов- фактур, с целью реализации преступного плана, вопреки интересам службы из корыстных побуждений, подписала от имени ОСОБА_7, с целью дальнейшего использования в ГП «ЯМТП», следующие документы: