увійти
УКР
Справа № 1 -7 / 11
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ЧЕРКАСИ
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2012 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:
головуючого судді - Орленка В.В.
при секретарях - Акатовій Ю.А., Забєловій К.О., Пархоменко М.С.,
Петухової І.О., Поліщук Л.П., Ратушняк Р.І., Кондес В.А., Гусак І.Ю.
за участю:
прокурорів - Степаненка О.М., Кожушка О.М., Журби В.В.
захисників -адвокатів - ОСОБА_6, ОСОБА_7,
ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси кримінальну справу по обвинуваченню :
1. ОСОБА_12, народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Вознесенськ Миколаївської області, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, не працюючого, проживаючого за адресою : АДРЕСА_5, раніше не судимого,
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
2. ОСОБА_13, народився ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Черкаси, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, працюючого священнослужителем, секретарем єпархії, зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_6, фактично проживаючого за адресою : АДРЕСА_7, раніше не судимого,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,
3. ОСОБА_14, народився ІНФОРМАЦІЯ_3 в с. Лукашівка Чорнобаївського району Черкаської області, українця, громадянина України, освіта вища, розлученого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, інваліда 1-ї групи, не працюючого, проживаючого за адресою : АДРЕСА_2, раніше не судимого,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,
4. ОСОБА_15, народилася ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Корсунь - Шевченківський Черкаської області, українки, громадянки України, одруженої, має на утриманні неповнолітню дитину, освіта незакінчена вища, не працюючої, проживаючої за адресою : АДРЕСА_4, раніше не судимої,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_14, будучи співзасновником та головою Товариства з обмеженою відповідальністю " Консультаційно - фінансовий центр " Глобус - Черкаси ", розташованого в м. Черкаси, вул. Симоненка, 5, основним та єдиним предметом діяльності якого було пошук та надання консультаційно - фінансових послуг фізичним особам, які виявили бажання отримати споживчий кредит в АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк, збір та відправка в банк необхідної для оформлення кредиту інформації про позичальника, згідно протоколу № 1 зборів учасників вказаного товариства від 23.10.2003 року, працюючи відповідно до наказу № 4-к від 01.12.2003 року на посаді заступника директора з економічної безпеки ТОВ "КФЦ "Глобус-Черкаси", основним та єдиним предметом діяльності якого було пошук та надання консультаційно - фінансових послуг фізичним особам, які виявили бажання отримати споживчий кредит в АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк, збір та відправка в банк необхідної для оформлення кредиту інформації про позичальника, перебуваючи в м. Черкаси, в травні 2004 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шляхом зловживання службовим становищем кредитними коштами Акціонерного банку „Ікар - банк" м. Донецьк в особливо великих розмірах, а також надання законного статусу (легалізації) здобутим злочинним шляхом грошовим коштам, шляхом вмовлянь своїх знайомих - працівників ТОВ "КФЦ "Глобус - Черкаси" утворив організовану групу - стійке об'єднання, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для вчинення злочинів, очолив та здійснював керівництво вказаною групою, займався розробкою планів здійснення злочинів, розподіляв ролі між учасниками організованої групи, встановлював правила поведінки і внутрішню дисципліну між її членами. До складу організованої групи ОСОБА_14 залучив своїх знайомих - заступника директора ТОВ "КФЦ "Глобус-Черкаси" ОСОБА_13, та головного бухгалтера ОСОБА_15. Крім того, скориставшись наявними перед ним борговими зобов'язаннями у ОСОБА_12 - директора ТОВ "КФЦ" „Глобус-Черкаси" та його неплатоспроможністю, залучив останнього до організованої групи.
Згідно розподілу ролей, ОСОБА_14, як організатор, здійснював повне керівництво діяльністю членів організованої групи, визначив чітку роль кожного з них, координував їхні дії при підготовці і безпосередньому вчиненні злочинів, давав вказівки щодо вчинення фінансових операцій з коштами, здобутими злочинним шляхом та щодо їх використання, члени організованої групи виконували відведені їм функції, створювали необхідні умови для існування групи шляхом надання інформації про позичальників, являлись безпосередніми виконавцями вчинення злочинів. ОСОБА_12, як колишній банківський працівник кредитного відділу, будучи добре обізнаним про механізм видачі кредиту, порядок збору та оформлення необхідних документів, як директор ТОВ "КФЦ "Глобус-Черкаси" маючи одноосібний доступ до формування бази даних про кожного позичальника - відправляв інформацію про мнимих позичальників в банк, яку збирав та надавав йому ОСОБА_13 Останній разом із дружиною - ОСОБА_15, збирали дані про позичальників, передавали їх ОСОБА_12 Після чого отримували кредитні кошти готівкою та за вказівкою ОСОБА_14 здійснювали фінансові операції з коштами, здобутими злочинним шляхом.
Так, ОСОБА_14, перебуваючи в м. Черкаси, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння кредитними коштами в особливо великих розмірах зловживаючи службовим становищем, діючи спільно та узгоджено разом із іншими учасниками організованої групи -ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_12, на виконання свого плану, протягом травня - жовтня 2004 року, систематично давав вказівки ОСОБА_13 та ОСОБА_12 надсилати до АБ "Ікар - Банк" м. Донецьк необхідну для отримання споживчих кредитів інформацію про мнимих позичальників. Також, ОСОБА_14 давав вказівки останнім домовлятися з знайомими підприємцями про перерахунок одержаних злочинним шляхом коштів на їх рахунки та в подальшому зняття кредитних коштів готівкою.
На виконання плану ОСОБА_14, за його вказівкою, ОСОБА_13, будучи добре обізнаним про те, що для отримання споживчого кредиту в АБ "Ікар -банк " м. Донецьк достатньо було, по електронній пошті відправити в банк інформацію у вигляді прізвища, ім'я, по батькові позичальника, його ідентифікаційного коду, адреси проживання та місця роботи, протягом травня - жовтня 2004 року, шляхом обману та зловживання довірою від колишнього начальника відділення Черкаського регіонального відділення Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, ОСОБА_18, яка не була обізнана про злочинні наміри членів групи, - та із невстановлених слідством джерел систематично отримував копії паспортів та ідентифікаційних кодів громадян України, жителів м. Черкаси та Черкаської області, які систематично надавав ОСОБА_12 для передачі цих даних в АБ "Ікар - банк" як даних позичальників.
При цьому, з метою полегшення збору інформації про позичальників, ОСОБА_13 повідомив про злочинні наміри учасників групи свою дружину - ОСОБА_15 та вмовив її допомагати у зборі цієї інформації. Погодившись на зазначену пропозицію, ОСОБА_15 увійшла до складу організованої ОСОБА_14 злочинної групи і на виконання плану ОСОБА_14, перебуваючи в м. Черкаси, в період часу з травня по жовтень 2004 року, з метою заволодіння кредитними коштами Акціонерного банку „Ікар - банк" м. Донецьк, систематично сприяла ОСОБА_13 в отриманні із невстановлених слідством джерел копій паспортів та ідентифікаційних кодів громадян України, жителів м. Черкас та Черкаської області, для подальшої передачі неправдивої інформації в банк та незаконного одержання кредитних коштів.
ОСОБА_12, працюючи директором ТОВ " Глобус - Черкаси", являючись службовою особою, будучи добре обізнаний про механізм видачі кредиту, порядок збору та оформлення необхідних для отримання споживчого кредиту документів, протягом травня - жовтня 2004 року отримував від ОСОБА_13 копії паспортів та ідентифікаційних кодів громадянин України, жителів м. Черкаси та Черкаської області і знаючи про недостатність та недостовірність даних, зловживаючи своїм службовим становищем, на протязі вказаного періоду, систематично, відправляв до АБ " Ікар -банк " інформацію про позичальників із вигаданими ним даними, що стосувались місця роботи, займаної посади та інших анкетних даних, при цьому зазначаючи неправдиві дані, про те, що, кожний мнимий позичальник нібито виявив бажання придбати у приватних підприємців м. Черкаси товари народного споживання в кредит.
В цей же час, ОСОБА_13, за вказівкою ОСОБА_14, домовився із знайомими йому приватними підприємцями, жителями м. Черкас ОСОБА_24, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 про те, що на їх рахунки будуть надходити грошові кошти, які вони повинні знімати готівкою та передавати йому. Останні, не усвідомлюючи, що сприяють організованій групі у незаконному заволодінні кредитними коштами та не здогадуючись про їх злочинне походження, на пропозицію ОСОБА_13 погодились і надали йому свої банківські реквізити, як приватних підприємців.
Банк, на підставі наданої ОСОБА_12 неправдивої інформації про позичальників в період з 07 травня 2004 року по 25 жовтня 2004 року надавав згоду про видачу споживчих кредитів 621 громадянам, жителям м. Черкас та Черкаської області, перераховуючи на поточні рахунки приватних підприємців м. Черкас ОСОБА_24, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, грошові кошти як ніби - то оплату за товари від імені мнимих позичальників на загальну суму 2 млн. 138 030 грн. 03 коп., а на розрахунковий рахунок ТОВ "КФЦ "Глобус-Черкаси" за надання консультаційних послуг, грошові кошти на загальну суму 130 598 грн. 11 коп.
Так, на поточний рахунок ПП ОСОБА_20 НОМЕР_4 в філію "Черкаське Центральне відділення Промінвестбанку" з АБ "Ікар - Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти сумами по 5000 грн., від імені наступних мнимих позичальників: 07.05.2004 року від ОСОБА_25, 11.05.2004 року від ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, 13.05.2004 року від ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, 14.05.2004 р. від ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, 17.05.2004 від ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, 23.06.2004 р. від ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47.
На поточний рахунок ПП ОСОБА_20 НОМЕР_5 в Черкаській філії Акціонерного банку "Енергобанк" з АБ "Ікар - Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти сумами по 5000 грн. від імені наступних мнимих позичальників : 24.06.2004 року від ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, 25.06.2004 р. від ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66.
На поточний рахунок ПП ОСОБА_23 НОМЕР_6 в Черкаській обласній дирекції акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль" з АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені наступних мнимих платників : 06.07.2004 року від ОСОБА_67 - 3156 грн., від ОСОБА_68 - 3176 грн., від ОСОБА_69 - 3388 грн., від ОСОБА_70 - 3500 грн., 07.07.2004 р. від ОСОБА_71 - 3236 грн., 08.07.2004 р. від ОСОБА_72 - 3238 грн., від ОСОБА_73 - 3436 грн., від ОСОБА_74 - 3240 грн., 09.07.2004 р. від ОСОБА_75 -3080 грн., від ОСОБА_76 3500 грн., 14.07.2004 р. від ОСОБА_77 - 3050 грн., від ОСОБА_78 - 3500 грн., 15.07.2004 р. ОСОБА_79 - 3100 грн., 16.07.2004 р. від ОСОБА_80 - 3500 грн., від ОСОБА_81 - 3120 грн., від ОСОБА_82 - 2850 грн., 20.07.2004 р. ОСОБА_83 - 3470 грн., від ОСОБА_84 - 2960 грн., від ОСОБА_85 - 3500 грн., 21.07.2004 р. від ОСОБА_86 - 3400 грн., від ОСОБА_87 - 3500 грн., від ОСОБА_88 - 3000 грн., 22.07.2004 р. від ОСОБА_89 - 3400 грн., від ОСОБА_90 - 3450 грн., 23.07.2004 р. від ОСОБА_91 - 3500 грн., від ОСОБА_92 - 3465 грн., від ОСОБА_93 - 3006 грн., 26.07.2004 р. від ОСОБА_94 - 3000 грн., від ОСОБА_95 - 3303 грн., 27.07.2004 р. від ОСОБА_96 - 3300 грн., від ОСОБА_97 - 3000 грн., 29.07.2004 р. від ОСОБА_98 - 3200 грн., від ОСОБА_99 - 3465 грн., 02.08.2004 р. від ОСОБА_100 - 3500 грн., 03.08.2004 р. від ОСОБА_101 - 3100 грн., від ОСОБА_102 - 3200 грн., від ОСОБА_103 - 3195 грн., від ОСОБА_104 - 3500 грн., 04.08.2004 р. від ОСОБА_105 - 3436 грн., від ОСОБА_106 -3400 грн., від ОСОБА_107 - 3400 грн., від ОСОБА_108 -3500 грн., від ОСОБА_109 - 2979 грн., 05.08.2004 р. від ОСОБА_110 -3460 грн., 10.08.2004 р. від ОСОБА_111 - 3000 грн., від ОСОБА_112 - 3500 грн., 11.08.2004 р. від ОСОБА_113 - 3154 грн., 13.08.2004 р. від ОСОБА_114 - 3500 грн., від ОСОБА_115 -3500 грн., 17.08.2004 р. від ОСОБА_116 -3285 грн., 19.08.2004 р. від ОСОБА_117 - 3479 грн., 20.08.2004 р. від ОСОБА_118 - 3400 грн., від ОСОБА_119 - 3257 грн., від ОСОБА_120 - 3420 грн., 21.08.2004 р. від ОСОБА_121 - 3490 грн., 25.08.2004 р. від ОСОБА_122 - 3500 грн., 26.08.2004 р. від ОСОБА_123 - 3285 грн., 27.08.2004 р. від ОСОБА_124 - 3500 грн., 01.09.2004 р. від ОСОБА_125 -3465 грн., від ОСОБА_126 - 3480 грн., 03.09.2004 р. від ОСОБА_127 - 2890 грн., 06.09.2004 р. від ОСОБА_128 - 3500 грн., від ОСОБА_129 - 3450 грн., 07.09.2004 р. від ОСОБА_130 - 3420 грн., 08.09.2004 р. від ОСОБА_131 - 2880 грн., від ОСОБА_132 - 3500 грн., від ОСОБА_133 - 3500 грн., від ОСОБА_134 - 3370 грн., 09.09.2004 р. від ОСОБА_135 - 3500 грн., 10.09.2004 р. від ОСОБА_136 - 3500 грн., від ОСОБА_137 - 304 грн., від ОСОБА_138 - 3350 грн., 15.09.2004 р. від ОСОБА_139 - 3500 грн., 16.09.2004 р. ОСОБА_140 - 3432 грн., 17.09.2004 р. від ОСОБА_141 - 3493 грн., 20.09.2004 р. від ОСОБА_142 - 3466 грн., від ОСОБА_143 - 3336 грн., 21.09.2004 р. від ОСОБА_144 - 3500 грн., від ОСОБА_145 - 3400 грн., 22.09.2004 р. від ОСОБА_146 - 3499 грн., 23.09.2004 р. від ОСОБА_147 - 3450,53 грн., 24.09.2004 р. від ОСОБА_148 - 3350 грн., від ОСОБА_149 - 3496,17 грн., 28.09.2004 р. від ОСОБА_150 - 3366,23 грн., від ОСОБА_151 - 3377,97 грн., 29.09.2004 р. від ОСОБА_152 - 3463,33 грн., 30.09.2004 р. від ОСОБА_153 - 3468 грн., 01.10.2004 р. від ОСОБА_154 - 3350 грн., від ОСОБА_155 - 3400 грн..
На поточний рахунок ПП ОСОБА_24 НОМЕР_7 в Черкаській філії Акціонерного банку "Енергобанк" з АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені наступних мнимих платників: 14.07.2004 р. від ОСОБА_156 - 3400 грн., 16.07.2004 р. від ОСОБА_157 - 3204 грн., 27.08.2004 р. від ОСОБА_158 -3150 грн., 28.07.2004 р. від ОСОБА_159 - 3500 грн., 05.08.2004 р. від ОСОБА_160 - 3500 грн., від ОСОБА_161 - 2770 грн., 12.08.2004 р. від ОСОБА_162 - 2846 грн., 16.08.2004 р. від ОСОБА_163 - 3160 грн., 02.09.2004 р. від ОСОБА_164 - 3325 грн., 04.08.2004 р. від ОСОБА_165 - 3250 грн., 05.08.2004 р. від ОСОБА_166 - 3460 грн., 06.07.2004 р. від ОСОБА_167 - 3250 грн., 09.07.2004 р. від ОСОБА_168 - 3500 грн., від ОСОБА_169 - 3500 грн., від ОСОБА_170 - 3500 грн., 14.07.2004 р. від ОСОБА_171 - 3500 грн., 15.07.2004 р. від ОСОБА_172 - 3200 грн., від ОСОБА_173 - 3240 грн., 16.09.2004 р. від ОСОБА_174 3490 грн., 16.07.2004 р. від ОСОБА_175 - 3500 грн., від ОСОБА_176 - 3040 грн., від ОСОБА_177 - 3480 грн., 20.07.2004 р. від ОСОБА_178 - 3420 грн., від ОСОБА_179 - 3420 грн., 21.07.2004 р. від ОСОБА_180 - 3500 грн., 22.07.2004 р. від ОСОБА_181 - 3500 грн., від ОСОБА_182 - 3350 грн., 23.07.2004 р. від ОСОБА_183 - 2990 грн., від ОСОБА_184 - 3100 грн., 26.07.2004 р. від ОСОБА_185 - 3500 грн., від ОСОБА_186 - 3500 грн., 28.07.2004 р. від ОСОБА_187 - 3500 грн., від ОСОБА_188 - 2800 грн., ОСОБА_189 - 3500 грн., 29.07.2004 р. від ОСОБА_190 - 3500 грн., від ОСОБА_191 2960 грн., від ОСОБА_192 - 3300 грн., 03.08.2004 р. від ОСОБА_193 - 3500 грн., від ОСОБА_194 - 3015 грн., 04.08.2004 р. від ОСОБА_195 - 3500 грн., 05.08.2004 р. від ОСОБА_196 - 3500 грн., 12.08.2004 р. від ОСОБА_197 - 3420 грн., від ОСОБА_198 - 3420 грн., 13.08.2004 р. від ОСОБА_199 - 2803 грн., від ОСОБА_200 - 2726 грн., 17.08.2004 р. від ОСОБА_201 - 3420 грн., 18.08.2004 р. від ОСОБА_202 - 3500 грн., 19.08.2004 р. від ОСОБА_203 - 3500 грн., 20.08.2004 р. від ОСОБА_204 - 3500 грн., від ОСОБА_205 - 3500 грн., 23.07.2004 р. від ОСОБА_206 3500 грн., 30.08.2004 р. від ОСОБА_207 - 3500 грн., від ОСОБА_208 - 3040 грн., 02.09.2004 р. від ОСОБА_209 - 3500 грн., від ОСОБА_210 - 3150 грн., 06.09.2004 р. від ОСОБА_211 - 3500 грн., 09.07.2004 р. від ОСОБА_212 - 3420 грн., 09.09.2004 р. від ОСОБА_213 - 3480 грн., від ОСОБА_214 - 3400 грн., 13.09.2004 р. від ОСОБА_215 - 3323 грн., від ОСОБА_216 3303 грн., 14.07.2004 р. від ОСОБА_217 - 3060 грн., 14.09.2004 р. від ОСОБА_218 - 3500 грн., 15.09.2004 р. від ОСОБА_219 - 3320 грн., 17.09.2004 р. від ОСОБА_220 - 3500 грн., від ОСОБА_221 -3400 грн., від ОСОБА_222 - 3456 грн., 20.07.2004 р. від ОСОБА_223 - 3500 грн., 20.09.2004 р. від ОСОБА_224 - 3500 грн., від ОСОБА_225 - 2850 грн., 21.09.2004 р. від ОСОБА_226 - 3500 грн., від ОСОБА_227 - 3435 грн., 22.09.2004 р. від ОСОБА_228 3432 грн., 23.07.2004 р. від ОСОБА_229 - 3280 грн., 24.09.2004 р. від ОСОБА_230 - 3412 грн., від ОСОБА_231 - 3423 грн., 27.07.2004 р. від ОСОБА_232 - 3500 грн., 27.09.2004 р. від ОСОБА_233 - 3396 грн., від ОСОБА_234 - 3500 грн., 30.09.2004 р. від ОСОБА_235 - 3400 грн., від ОСОБА_236 - 3492 грн., 29.07.2004 р. від ОСОБА_237 - 3350 грн., 29.09.2004 р. від ОСОБА_238 - 3472 грн., 01.10.2004 р. від ОСОБА_239 - 3500 грн., 03.08.2004 р. від ОСОБА_240 - 3070 грн., 06.07.2004 р. від ОСОБА_241 - 3139 грн., 06.08.2004 р. від ОСОБА_242 -3465 грн., 09.07.2004 р. від ОСОБА_243 - 3420 грн., 11.08.2004 р. від ОСОБА_244 - 3500 грн., 12.10.2004 р. від ОСОБА_245 - 3500 грн., 13.08.2004 р. від ОСОБА_246 - 3500 грн., 15.10.2004 р. від ОСОБА_247 - 3423 грн., 19.08.2004 р. від ОСОБА_248 - 3465 грн., 26.07.2004 р. від ОСОБА_249 - 3220 грн., 26.08.2004 р. від ОСОБА_250 - 3200 грн., від ОСОБА_251 - 3200 грн., 01.09.2004 р. від ОСОБА_252 - 2900 грн., від ОСОБА_253 - 3500 грн., 08.09.2004 р. від ОСОБА_254 - 3500 грн., від ОСОБА_255 - 3500 грн., 19.08.2004 р. від ОСОБА_256 - 3200 грн., 07.10.2004 р. від ОСОБА_257 - 3431,28 грн., 13.10.2004 р. від ОСОБА_258 - 3405 грн., 18.10.2004 р. від ОСОБА_259 - 3500 грн., від ОСОБА_260 - 3500 грн., 05.10.2004 р. від ОСОБА_261 - 3463 грн., 07.07.2004 р. від ОСОБА_262 - 3450 грн., 07.10.2004 р. від ОСОБА_263 - 3475 грн., 07.07.2004 р. від ОСОБА_264 - 3100 грн., 08.07.2004 р. від ОСОБА_265 - 3420 грн., 08.10.2004 р. від ОСОБА_266 - 3330 грн., ОСОБА_267 - 3500 грн., 08.07.2004 р. від ОСОБА_268 - 3400 грн., ОСОБА_269 - 3300 грн., 14.10.2004 р. від ОСОБА_270 - 3484,15 грн., 02.08.2004 р. від ОСОБА_271 - 3450 грн., 06.10.2004 р. від ОСОБА_272 - 3420,65 грн., 11.10.2004 р. від ОСОБА_273 - 3382,50 грн., 14.10.2004 р. від ОСОБА_274 3477,13 грн..
На поточний рахунок ПП ОСОБА_275 НОМЕР_8 в Черкаській філії Акціонерного банку "Енергобанк" з АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені наступних мнимих платників: 05.08.2004 р. від ОСОБА_276 - 2826 грн., 06.08.2004 р. від ОСОБА_277 - 2806 грн., 11.08.2004 р. від ОСОБА_278 - 3000 грн., 17.08.2004 р. від ОСОБА_279 - 3230 грн., 18.08.2004 р. від ОСОБА_280 - 3200 грн., 08.09.2004 р. від ОСОБА_281 - 3150 грн., 10.08.2004 р. від ОСОБА_282 - 3450 грн., 13.09.2004 р. від ОСОБА_283 - 3483 грн., 17.08.2004 р. від ОСОБА_284 - 3400 грн., 18.08.2004 р. від ОСОБА_285 - 3060 грн., 19.08.2004 р. від ОСОБА_286 - 3100 грн., 25.08 2004 р. від ОСОБА_287 - 3040 грн., ОСОБА_288 - 3230 грн., 30.08.2004 р. від ОСОБА_289 - 3420 грн., ОСОБА_290 - 3200 грн., 03.08.2004 р. від ОСОБА_291 - 3500 грн., від ОСОБА_292 - 3375 грн., від ОСОБА_293 - 3375 грн., від ОСОБА_294 - 3500 грн., 04.08.2004 р. від ОСОБА_295 - 3330 грн., від ОСОБА_296 - 3200 грн., ОСОБА_297 - 3500 грн., ОСОБА_298 - 3045 грн., 05.08.2004 р. від ОСОБА_299 - 3330 грн., від ОСОБА_300 - 2945 грн., від ОСОБА_301 - 3330 грн., від ОСОБА_302 - 3350 грн., 06.08.2004 р. від ОСОБА_303 - 3375 грн., 09.08.2004 р. від ОСОБА_304 - 3500 грн., від ОСОБА_305 - 2900 грн., від ОСОБА_306 - 3500 грн., від ОСОБА_307 - 3300 грн., 10.08.2004 р. від ОСОБА_308 - 2750 грн., від ОСОБА_309 - 2807 грн., 16.08.2004 р. від ОСОБА_310 - 3078 грн., від ОСОБА_311 - 3400 грн., 18.08.2004 р. від ОСОБА_312 - 3470 грн., від ОСОБА_313 - 3350 грн., 19.08.2004 р. від ОСОБА_314 - 3200 грн., 20.08.2004 р. від ОСОБА_315 - 3500 грн., 21.08.2004 р. від ОСОБА_316 - 3500 грн., ОСОБА_317 - 3500 грн., 27.08.2004 р. від ОСОБА_318 -3500 грн., 30.08.2004 р. від ОСОБА_319 - 3500 грн., 01.09.2004 р. від ОСОБА_320 - 2900 грн., від ОСОБА_321 - 3150 грн., від ОСОБА_322 - 3200т грн., 02.09.2004 р. від ОСОБА_16 -3500 грн., 03.09.2004 р. від ОСОБА_323 - 3330 грн., ОСОБА_324 - 3100 грн., 06.09.2004 р. від ОСОБА_325 - 3280 грн., від ОСОБА_326 - 3500 грн., 07.09.2004 р. ОСОБА_327 - 3450 грн., від ОСОБА_328 - 3300 грн., 08.09.2004 р. від ОСОБА_329 - 3500 грн., 09.09.2004 р. від ОСОБА_330 - 3400 грн., 10.09.2004 р. від ОСОБА_331 - 3300 грн., 16.09.2004 р. від ОСОБА_332 - 3300 грн., від ОСОБА_333 - 3500 грн., 17.09.2004 р. від ОСОБА_334 - 3500 грн., від ОСОБА_335 -3500 грн., від ОСОБА_336 - 3499 грн., 20 09.2004 р. від ОСОБА_337 - 3359 грн., 21.09.2004 р. від ОСОБА_338 - 3300 грн., 22.09.2004 р. від ОСОБА_339 - 3450 грн., 23.09.2004 р. від ОСОБА_340 - 3413,50 грн., від ОСОБА_341 - 3400 грн., 27.09.2004 р. від ОСОБА_342 - 3480,56 грн., 28.09.2004 р. від ОСОБА_343 - 3450 грн., від ОСОБА_344 - 3473,12 грн., від ОСОБА_345 - 3400 грн., 29.09.2004 р. від ОСОБА_346 - 3450 грн., 30.09.2004 р. від ОСОБА_347 3399,50 грн., 05.10.2004 р. від ОСОБА_348 - 3487 грн., від ОСОБА_349 - 3447 грн., 06.08.2004 р. від ОСОБА_350 - 3500 грн., 06.10.2004 р. від ОСОБА_351 - 3496 грн., 07.10.2004 р. від ОСОБА_352 - 3421 грн., 08.10.2004 р. від ОСОБА_353 3453,13 грн., 14.10.2004 р. від ОСОБА_354 3368 грн., 22.10.2004 р. від ОСОБА_355 - 3421 грн., 18.10.2004 р. від ОСОБА_356 -3434,17 грн., 08.10.2004 р. від ОСОБА_357 - 3500 грн., 13.10.2004 р. від ОСОБА_358 - 3480 грн., 25.10.2004 р. від ОСОБА_359 - 3430 грн., від ОСОБА_360 - 3453,37 грн., від ОСОБА_361 -3453 грн., 06.10.2004 р. від ОСОБА_362 3363 грн., 25.10.2004 р. від ОСОБА_363 - 3493,55 грн., 12.10.2004 р. від ОСОБА_364 - 3500 грн., 01.09.2004 р. від ОСОБА_365 - 3500 грн., 25.10.2004 р. від ОСОБА_366 - 3498,55 грн..
На поточний рахунок ПП ОСОБА_19 НОМЕР_9 в філію "Черкаське головне регіональне управління" закритого акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" з АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені наступних мнимих платників: 06.09.2004 р. від ОСОБА_367 - 3500 грн., 09.08.2004 р. від ОСОБА_368 - 2800 грн., 10.08.2004 р. від ОСОБА_369 - 3500 грн., 03.09.2004 р. від ОСОБА_370 - 2790 грн., від ОСОБА_371 - 3450 грн., від ОСОБА_372 - 2880 грн., 07.09.2004 р. від ОСОБА_373 - 3500 грн., 13.09.2004 р. від ОСОБА_374 - 3328 грн., 16.09.2004 р. від ОСОБА_375 - 3423,33 грн., 01.09.2004 р. від ОСОБА_376 - 3262,50 грн., 04.08.2004 р. від ОСОБА_377 - 3500 грн., 05.08.2004 р. від ОСОБА_378 - 3470,40 грн., від ОСОБА_379 - 3500 грн., від ОСОБА_380 - 2903 грн., 06.08.2004 р. від ОСОБА_381 - 3354 грн., від ОСОБА_382 - 3500 грн., від ОСОБА_383 - 2920,50 грн., 07.10.2004 р. від ОСОБА_384 -3449 грн., 11.08.2004 р. від ОСОБА_385 - 2600 грн., 13.08.2004 р. від ОСОБА_386 - 3310 грн., 14.10.2004 р. від Серга того ОСОБА_387 - 3499 грн., 15.08.2004 р. від ОСОБА_388 - 3400 грн., від ОСОБА_389 - 3500 грн., від ОСОБА_390 - 3500 грн., від ОСОБА_391 - 3500 грн., 17.08.2004 р. від ОСОБА_392 -3500 грн., від ОСОБА_393 - 3440 грн., від ОСОБА_394 - 3340 грн., 19.08.2004 р. від ОСОБА_395 - 3500 грн., 26.08.2004 р. від ОСОБА_396 - 3500 грн., від ОСОБА_397 - 3400 грн., 01.09.2004 р. від ОСОБА_398 - 3060 грн., від ОСОБА_399 - 3500 грн., 02.09.2004 р. від ОСОБА_400 - 3500 грн., від ОСОБА_401 - 3450 грн., 03.09.2004 р. від ОСОБА_402 - 3500 грн., 06.09.2004 р. від ОСОБА_403 - 3500 грн., 07.09.2004 р. від ОСОБА_404 - 3500 грн., від ОСОБА_405 - 3500 грн., 10.09.2004 р. від ОСОБА_406 - 3450 грн., 14.09.2004 р. від ОСОБА_407 - 3500 грн., 15.09.2004 р. від ОСОБА_408 - 3496 грн., 17.09.2004 р. від ОСОБА_409 - 3420 грн., 20.09.2004 р. від ОСОБА_410 - 3475 грн., від ОСОБА_411 - 3393 грн. 21.09.2004 р. від ОСОБА_412 - 3493 грн., від ОСОБА_413 - 3490, 93 грн., 22.09.2004 р. від ОСОБА_414 3450 грн., від ОСОБА_415 - 3390 грн., від ОСОБА_416 - 3367,98 грн., 23.09.2004 р. від ОСОБА_417 - 3373,33 грн., від ОСОБА_418 - 3433 грн., від ОСОБА_419 - 3444Ю63 грн., 24.09.2004 р. від ОСОБА_420 - 3464 грн., від ОСОБА_421 3499,58 грн., 27.09.2004 р. від ОСОБА_422 - 3404 грн., 07.10.2004 р. від ОСОБА_423 - 3492 грн., 09.08.2004 р. від ОСОБА_424 - 3300 грн., 11.08.2004 р. від ОСОБА_425 - 3500 грн., 11.10.2004 р. від ОСОБА_426 - 3350 грн., від ОСОБА_428 - 3300 грн., 12.10.2004 р. від ОСОБА_429 - 3500 грн., 13.10.2004 р. від ОСОБА_430 - 3360 грн., від ОСОБА_431 - 3491 грн., 14.10.2004 р. від ОСОБА_433 - 3500 грн., 15.10.2004 р. від ОСОБА_434 -3420 грн., від ОСОБА_435 - 3300 грн., 18.08.2004 р. від ОСОБА_436 - 3330 грн., від ОСОБА_437 - 3500 грн., 22.10.2004 р. від ОСОБА_438 - 3220 грн., від ОСОБА_439 - 3480,37 грн., 01.09.2004 р. від ОСОБА_440 - 3500 грн., 03.09.2004 р. від ОСОБА_441 - 3500 грн., 05.10.2004 р. від ОСОБА_442 - 3496 грн., 06.09.2004 р. від ОСОБА_443 - 3500 грн., 07.10.2004 р. від ОСОБА_444 - 3451,51 грн., 14.10.2004 р. від ОСОБА_445 - 3300 грн., від ОСОБА_446 - 3490 грн., 18.10.2004 р. від ОСОБА_447 - 3355 грн., 22.10.2004 р. від ОСОБА_448 - 3405,50 грн., 08.10.2004 р. від ОСОБА_449 - 3370 грн., 22.10.2004 р. від ОСОБА_450 - 3460 грн., від ОСОБА_452 - 3350 грн.
На поточний рахунок ТОВ "Олекс" НОМЕР_10 в Акціонерному комерційному банку "ПРАВЕКС-БАНК" з АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені наступних мнимих платників: 04.08.2004 р. від ОСОБА_453 - 3500 грн. 12.08.2004 р. від ОСОБА_454 - 2705 грн., 13.08.2004 р. від ОСОБА_455 - 3500 грн., 20.07.2004 р. від ОСОБА_456 -3000 грн.22.07.2004 р. від ОСОБА_457 - 3500 грн. 08.07.2004 р. від ОСОБА_458 - 3410 грн., від ОСОБА_459 - 3000 грн., від ОСОБА_460 - 3300 грн. 12.07.2004 р. від ОСОБА_461 - 3467,50 грн., 15.07.2004 р. від ОСОБА_462 - 3000 грн., від ОСОБА_463 -3500 грн., 16.07.2004 р. від ОСОБА_464 - 3384 грн. 20.07.2004 р. від ОСОБА_465 - 3100 грн., ОСОБА_466 - 3483 грн., 22.07.2004 р. від ОСОБА_467 - 3400 грн., 23.07.2004 р. від ОСОБА_468 - 3500 грн., 27.07.2004 р. від ОСОБА_469 - 3500 грн., від ОСОБА_470 - 3500 грн., 28.07.2004 р. від Тищенко ОСОБА_15 ОСОБА_312 - 3465 грн., 03.08.2004 р. від ОСОБА_472 - 3000 грн., від ОСОБА_473 - 3420 грн. 04.08.2004 р. від ОСОБА_474 - 3150 грн. 10.08.2004 р. від ОСОБА_475 - 3500 грн. 11.08.2004 р. від ОСОБА_476 - 3360 грн., від ОСОБА_477 - 3500 грн. 12.08.2004 р. від ОСОБА_478 - 3500 грн., ОСОБА_479 - 3225 грн. 18.08.2004 р. від ОСОБА_480 - 3500 грн. ОСОБА_481 - 3500 грн., 20.08.2004 р. від ОСОБА_482 - 3500 грн., 26.08.2004 р. від ОСОБА_483 - 3200 грн., від ОСОБА_484 - 3500 грн., 14.09.2004 р. від ОСОБА_485 - 3493 грн., від ОСОБА_486 - 3426 грн., 15.07.2004 р. від ОСОБА_487 - 3348 грн., 15.09.2004 р. від ОСОБА_488 - 3453,53 грн., від ОСОБА_489 - 3393 грн., 16.09.2004 р. від ОСОБА_490 - 3478 грн., 17.09.2004 р. від ОСОБА_491 - 3500 грн., від ОСОБА_492 - 3500 грн., 20.09.2004 р. від ОСОБА_493 - 3500 грн., від ОСОБА_494 - 3498 грн., 21.09.2004 р. від ОСОБА_495 - 3471,38 грн., 22.09.2004 р. від ОСОБА_496 - 3323,35 грн., 23.07.2004 р. від ОСОБА_497 - 3500 грн., 23.09.2004 р. від ОСОБА_498 - 3400 грн., від ОСОБА_499 - 3450 грн., 24.09.2004 р. від ОСОБА_500 - 3487,36 грн., від ОСОБА_501 - 3352 грн., 28.09.2004 р. від ОСОБА_502 - 3412 грн., від ОСОБА_503 - 3350 грн., 30.09.2004 р. від ОСОБА_504 - 3358 грн., 05.10.2004 р. від ОСОБА_505 -3500 грн., 06.10.2004 р. від ОСОБА_506 - 3352 грн., 27.08.2004 р. від ОСОБА_507 - 3400 грн., 08.07.2004 р. від ОСОБА_508 - 3250 грн., 09.07.2004 р. від ОСОБА_509 - 3400 грн..
На поточний рахунок ПП ОСОБА_296 НОМЕР_11 в Черкаській філії відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк" з АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені наступних мнимих платників: 11.08.2004 року від ОСОБА_510 - 2800 грн., 11.08.2004 року від ОСОБА_511 - 2300 грн.; 15.06.2004 року від ОСОБА_512 - 2205 грн., 20.08.2004 року від ОСОБА_513 - 3150 грн., ОСОБА_514 - 2835 грн., 21.08.2004 року від ОСОБА_515 - 3235 грн., ОСОБА_516 - 3235 грн., 30.08.2004 року від ОСОБА_517 - 3270 грн., 06.09.2004 року від ОСОБА_518 -3000 грн., ОСОБА_519 - 3450 грн., 07.07.2004 року від ОСОБА_520 - 3376 грн., від ОСОБА_521-3375 грн., від ОСОБА_522 - 3200 грн., 08.07.2004 року від ОСОБА_523 - 3100 грн., ОСОБА_524 - 3100 грн., ОСОБА_525 - 3400 грн., ОСОБА_526 - 3500 грн., 09.07.2004 року від ОСОБА_527-3400 грн., ОСОБА_528-3150 грн., ОСОБА_529-3500 грн., 10.09.2004 року від ОСОБА_530-2880 грн., 12.07.2004 року від ОСОБА_521-3500 грн., ОСОБА_814-3100 грн., 13.09.2004 року від ОСОБА_533-3359 грн., 14.09.2004 року від ОСОБА_534-3322 грн., 15.07.2004 року від ОСОБА_535-3267 грн., ОСОБА_536-3150 грн., ОСОБА_537-3500 грн., 16.08.2004 року від ОСОБА_538-3190 грн., ОСОБА_539 - 3060 грн., ОСОБА_540-3100 грн., ОСОБА_541-3100 грн., 19.08.2004 року від ОСОБА_542-3400 грн., 21.07.2004 року від ОСОБА_543-3200 грн., ОСОБА_544-3100 грн., ОСОБА_545-3400 грн., ОСОБА_546-3300 грн., 22.07.2004 року від ОСОБА_547-3000 грн., ОСОБА_578-3280 грн., ОСОБА_549 - 3200 гр., 23.07.2004 року від ОСОБА_550-3083 грн., ОСОБА_551-3100 грн., 26.07.2004 року від ОСОБА_552-3100 грн., 27.07.2004 року від ОСОБА_553-3100 грн., ОСОБА_554-3000 грн., ОСОБА_55-3100 грн., ОСОБА_556-3500 грн., 28.07.2004 року від ОСОБА_557 - 3070 грн., ОСОБА_558 - 3250 грн., ОСОБА_559-3500 грн., 29.07.2004 року від ОСОБА_560-3025 грн., ОСОБА_561-3500 грн., ОСОБА_562-2925 грн.,02.08.2004 року від ОСОБА_565-3000 грн., ОСОБА_564 - 3200 грн., ОСОБА_563-3060 грн., 03.08.2004 року від ОСОБА_566 - 3440 грн., ОСОБА_567-2970 грн., ОСОБА_568-3258 грн., ОСОБА_569 - 2907 грн., ОСОБА_570-3040 грн., ОСОБА_571 - 3078 грн., 04.08.2004 року від ОСОБА_572-3120 грн., ОСОБА_573-2945 грн., ОСОБА_574-3130 грн., ОСОБА_575-3190 грн., ОСОБА_576-3500 грн., 05.08.2004 року від ОСОБА_577 - 3228 грн., ОСОБА_548-3000 грн., 09.08.2004 року від ОСОБА_579-3469.5 грн., ОСОБА_560-2810 грн., ОСОБА_561-3015 грн., 10.08.2004 року від ОСОБА_562-2815 грн., ОСОБА_583-2755 грн., 12.08.2004 року від ОСОБА_584-3006 грн.,13.08.2004 року від ОСОБА_585-2583 грн., ОСОБА_586-3175 грн., 16.08.2004 року від ОСОБА_587-3500 грн., 17.08.2004 року від ОСОБА_588-3300 грн., ОСОБА_589-3400 грн., 18.08.2004 року від ОСОБА_590-3165 грн., ОСОБА_591-3356 грн., 19.08.2004 року від ОСОБА_592-3500 грн., 20.08.2004 року від ОСОБА_593-2700грн., 26.08.2004 року від ОСОБА_594-3450 грн., ОСОБА_595-3040 грн., ОСОБА_596-3200 грн., 30.08.2004 року від ОСОБА_597-2770 грн., 01.09.2004 року від ОСОБА_598-3040 грн., ОСОБА_599-3285 грн., 03.09.2004 року від ОСОБА_600-3500 грн., ОСОБА_601-3500 грн., 04.08.2004 року від ОСОБА_602-3300 грн., 07.09.2004 року від ОСОБА_603-3500 грн., 08.09.2004 року від ОСОБА_815-3150 грн., 09.09.2004 року від ОСОБА_604 - 3140грн., 10.09.2004 року від ОСОБА_605-3280 грн., 15.09.2004 року від ОСОБА_606-3500 грн., ОСОБА_607-3340 грн., ОСОБА_607-3356.52 грн., ОСОБА_607-3499 грн., 16.09.2004 року від ОСОБА_610-3476.37 грн., 20.09.2004 року від ОСОБА_611-3396 грн., 21.07.2004 року від ОСОБА_612-3130 грн., 22.09.2004 року від ОСОБА_613-3495 грн., 23.09.2004 року від ОСОБА_614-3400 грн., ОСОБА_615-3365 грн., 24.09.2004 року від ОСОБА_616-3395 грн., 27.09.2004 року від ОСОБА_617-3487.94 грн., ОСОБА_618-3500 грн., ОСОБА_619-3429.35 грн., 28.09.2004 року від ОСОБА_620-3387 грн., 30.09.2004 року від ОСОБА_621-3425 грн., 01.10.2004 року від ОСОБА_622 3355 грн., ОСОБА_623-3333 грн., 05.08.2004 року від ОСОБА_624-3287 грн., ОСОБА_623-3186 грн., 07.10.2004 року від ОСОБА_624-3457.56 грн., ОСОБА_627-3415 грн., 08.10.2004 року від ОСОБА_628-3429 грн., 10.08.2004 року від ОСОБА_629-3400 грн., 12.10.2004 року від ОСОБА_630-3500 грн., 20.07.2004 року від ОСОБА_631-3500 грн., 02.11.2004 року від ОСОБА_6321-3330 грн., ОСОБА_633-3500 грн., 06.08.2004 року від ОСОБА_634-3022 грн., 07.09.2004 року від ОСОБА_635-3160 грн., 04.06.2004 року від ОСОБА_17 - 3600 грн., 13.10.2004 року від ОСОБА_635 - 3500 грн., 15.06.2004 року від ОСОБА_636 - 5000 грн., 13.10.2004 року від ОСОБА_637 - 3455 грн., 15.10.2004 року від ОСОБА_638-3399.87 грн., 22.07.2004 року від ОСОБА_638-2599.20 грн., 06.10.2004 року від ОСОБА_639 -3362 грн., 09.08.2004 року від ОСОБА_640 - 3500 грн., 11.08.2004 року від ОСОБА_641-1700 грн., 19.08.2004 року від ОСОБА_642 -3500 грн., 26.08.2004 року від ОСОБА_643 - 3500 грн., 15.10.2004 року від ОСОБА_644 - 3400 грн., ОСОБА_645 - 3430 грн..
ОСОБА_13, продовжуючи свої злочинні дії, протягом травня - жовтня 2004 року, систематично, попередньо домовляючись про зустріч, на виконання злочинного плану членів організованої групи, отримував від приватних підприємців кредитні кошти, що надходили їм на рахунки з АБ "Ікар банк" готівкою а саме: від ОСОБА_23, в період часу з 6 липня 2004 року по 01 жовтня 2004 року, ОСОБА_13 особисто отримав грошові кошти готівкою в сумі 297 386 грн. 73 коп.: від ОСОБА_19, як приватного підприємця та директора ТОВ "Олек'с" в період часу з 08 липня 2004 року по 22 жовтня 2004 року, ОСОБА_13 особисто отримав грошові кошти готівкою в сумі 473 960 грн. 78 коп. ; від ОСОБА_646, в період часу з 04 червня 2004 року по 15 жовтня 2004 року, ОСОБА_13 особисто отримав грошові кошти готівкою в сумі 450 300 грн. 31 коп. ; від ОСОБА_20, в період часу з 07 травня 2004 року по 23.06.2004 року, ОСОБА_13 особисто отримав грошові кошти готівкою в сумі 117 850 грн., від ОСОБА_506 в період часу з 07.07. 2004 року по 19.10.2004 року ОСОБА_13 особисто отримав грошові кошти готівкою в сумі 84 347 грн., від ОСОБА_22 в період часу з 05.08.2004 року по 11.10.2004 року ОСОБА_13 особисто отримав грошові кошти готівкою в сумі 79 585 грн., всього на загальну суму 1 млн. 503 429 грн. 82 коп., ОСОБА_15, протягом червня - жовтня 2004 року, отримуючи від ОСОБА_13 інформацію про суми зарахованих кредитних коштів на рахунки приватних підприємців, систематично, попередньо домовляючись про зустріч, на виконання злочинного плану членів організованої групи, отримувала від приватних підприємців ОСОБА_24, ОСОБА_20, ОСОБА_22 незаповнені чеки , на підставі яких особисто отримувала кредитні кошти готівкою а саме: з поточного рахунку ПП ОСОБА_20, 25 червня 2004 року та 29 червня 2004 року, ОСОБА_15 особисто отримала грошові кошти готівкою в сумі 92 150 грн. ; з поточного рахунку ПП ОСОБА_24, в період часу з 16 липня 2004 року по 08 жовтня 2004 року, ОСОБА_15 особисто отримала грошові кошти готівкою в сумі 315 046 грн. 76 коп. ; з поточного рахунку ПП ОСОБА_22, в період часу з 06 серпня 2004 року по 16 вересня 2004 року, ОСОБА_15 особисто отримала грошові кошти готівкою в сумі 227 403 грн. 45 коп. всього на загальну суму 634 600 грн. 21 коп..
Також, в процесі підготовки до вчинення наступних злочинів, ОСОБА_15, за вказівкою ОСОБА_14 з метою приховання своєї злочинної діяльності та щоб банк не запідозрив про мнимість позичальників, періодично частково погашала кредити по тим позичальникам, строк неповернення кредиту яких перевищував два і більше місяців.
Таким чином організована група у складі ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_12 за період часу з травня по жовтень 2004 року зловживаючи своїм службовим становищем заволоділа коштами АБ "Ікар-Банк" на загальну суму 2 млн. 268 628 грн. 14 коп. що в 36 888 раз перевищує встановлений законодавством України станом на 2004 рік неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
Він же, ОСОБА_14, являючись організатором та керівником організованої групи, діючи спільно та узгоджено за попередньою змовою з іншими її учасниками - ОСОБА_15, ОСОБА_13, з єдністю намірів та метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та особистого збагачення кожного з учасників групи, протягом травня - жовтня 2004 року шляхом умовлянь та примусу підбурив ОСОБА_13 та ОСОБА_15 до вчинення фінансових операцій з коштами, здобутими злочинним шляхом, організував та керував підготовкою до вчинення злочину.
Так, ОСОБА_14, перебуваючи в м. Черкаси, після заволодіння протягом травня -жовтня 2004 року коштами Акціонерного банку " Ікар - Банк" м. Донецьк в сумі 2 млн. 138 030 грн. 03 коп., умисно, з корисливих мотивів, з метою надання законного статусу (легальності) вказаних грошових коштів та маскування їх незаконного походження, протягом травня - жовтня 2004 року давав вказівки учасникам організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_13, спрямовувати кошти, одержані злочинним шляхом та зняті готівкою з рахунків підприємців ОСОБА_24, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 на закупівлю молока з метою подальшого продажу на молокопереробні заводи.
ОСОБА_15, будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо - комерційна фірма "Валента", розташованого в АДРЕСА_1, та системний адміністратор цього Товариства - ОСОБА_13, за вказівкою ОСОБА_14 та згідно розробленого плану, відомого учасникам групи, умисно, з корисливих мотивів, з метою надання законного статусу (легальності) вказаних грошових коштів та маскування їх незаконного походження, систематично отримуючи злочинним шляхом від приватних підприємців ОСОБА_24, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 грошові кошти, протягом травня - жовтня 2004 використовували зазначені грошові кошти в сумі 2 138030 грн. 03 коп. на закупівлю у населення Черкаської області та юридичних осіб молока, яке реалізовували ВАТ „Городищенський маслозавод" та ВАТ „Шполянський молокозавод", а кошти за реалізоване молоко отримували на розрахункові рахунки ТОВ ВКФ "Валента" № 26007391401 в Черкаській філії Акціонерного банку "Енергобанк" та № 26006182461001 в філії "Черкаське головне регіональне управління" закритого акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" в якості оплати за поставлене молоко.
Таким чином учасники організованої групи легалізували кошти, здобуті завідомо злочинним шляхом на загальну суму 2 млн. 138 030 грн. 03 коп., що в 34 764 раз перевищує встановлений в 2004 році законодавством України неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
Крім цього, ОСОБА_15, являючись директором ТОВ ВКФ „Валента", яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1, будучи службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності, наділеною організаційно-розпорядчими функціями та адміністративно-господарськими обов'язками, відповідальною за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та платежів до бюджету, умисно, з метою ухилення від сплати податків, за період з 01.07.2004 року по 01.07.2005 року, в порушення п.3.1 ст.З, п.5.1, п.5.2, абзац 3 п.п. 5.3.9 п.5.3 ст.5, п.10.1 ст.10, п.п. 11.2.1 п.11.2 ст.11 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 року № 283/97-ВР (із змінами та доповненнями) включала до складу валових витрат суми витрат, які документально не підтверджено, що призвело до завищення витрат товариства за даний період загалом на суму 1523,4 тис. грн., чим недонарахувала та не сплатила до бюджету держави податків на загальну суму 693373 грн. при наступних обставинах:
Так ОСОБА_15 будучи директором ТОВ ВКФ „Валента" в період з 01.07.2004 року по 01.04.2005 року підробивши накладні, податкові накладні, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), квитанції до прибуткових касових ордерів ПП „Техно-Центр 2002" та ПП „ОСОБА_88" в бухгалтерському обліку підприємства відобразила:
в 3 кварталі 2004 року в ПП „Техно-Центр 2002" придбання згідно накладної № 138 від 31.07.2004 року молоко на суму 45000 грн. з ПДВ, згідно накладної № 271 від 31.08.2004 року молоко на суму 728121,49 грн. з ПДВ, згідно накладної № 272 від 31.08.2004 року молоко на суму 23934 грн. з ПДВ, згідно накладної № 311 від 30.09.2004 року молоко на суму 222613,68 грн. з ПДВ, згідно накладної № 125 від 30.09.2004 року послуги по доставці молока на суму 36000 грн., бензин, транспортні послуги на загальну суму 1302812 грн. з ПДВ;
в 4 кварталі 2004 року в ПП „Техно - Центр 2002" придбання згідно накладної № 402 від 01.10.2004 року бензин на суму 1510,48 грн. з ПДВ, згідно накладної № б/н від 31.10.2004 року молоко на суму 35008,26 грн., згідно накладної № б/н від 30.11.2004 року молоко на суму 20259,92 грн., згідно акту здачі-прийняття робіт № б/н від 30.11.2004 року послуги по доставці молока на суму 14400 грн. з ПДВ, згідно акту здачі-прийняття робіт № б/н від 31.12.2004 року послуги по доставці молока на суму 12000 грн. з ПДВ та ПП „ОСОБА_88" придбала згідно накладної № б/н від 31.10.2004 року молоко на суму 300163,71 з ПДВ, згідно накладної № б/н від 30.11.2004 року молоко на суму 241027,66 грн. з ПДВ, згідно накладної № б/н від 31.12.2004 року молоко на суму 66456,48 грн. з ПДВ;
в 1 кварталі 2005 року в ПП „Техно-Центр 2002" придбання згідно акту здачі-прийняття робіт № б/н від 31.01.2005 року послуги по доставці молока на суму 15000 грн. з ПДВ, згідно накладної № б/н від 28.02.2005 року молоко на суму 94955,70 грн. з ПДВ, згідно накладної № 315 від 01.03.2005 року послуги по доставці молока на суму 54008 грн. з ПДВ, в зв'язку з чим валові витрати ТОВ ВКФ „Валента" завищила на 1592,0 тис. грн., що потягло до заниження оподатковуваного доходу підприємства.
Таким чином завищення суми валових витрат призвело до заниження об'єкта оподаткування податком на прибуток загалом на суму 1523,4 тис. грн. та до заниження суми податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету держави на 380 875 грн., в тому числі: за 9 місяців 2004 року не донараховано і не сплачено податку на прибуток в розмірі 199 375 грн., за рік не донараховано і не сплачено податку на прибуток в розмірі 349075 грн., за 1 квартал року не донараховано і не сплачено податку на прибуток в розмірі 31 800 грн..
Всього ОСОБА_15, шляхом завищення валових витрат підприємства, умисно не нарахувала та не сплатила до бюджету податку на прибуток на суму 380 875 грн.
Крім того, директор ТОВ ВКФ „Валента" ОСОБА_15 в порушення п.1.3 ст.1, п.п 7.2.3 п.7.2, п.п 7.2.4 п.7.2, п.п 7.4.5 п.7.4, п.п 7.5.1 п.7.5 ст.7 Закону України „Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 року № 168/97-ВР (із змінами та доповненнями), шляхом завищення податкового кредиту, підробивши накладні, податкові накладні, квитанції до прибуткових касових ордерів про придбання молока, бензину, транспортних послуг від підприємств з ознаками фіктивності, а саме ПП „Техно-Центр 2002" та ПП „ОСОБА_88", не донарахувала та не сплатила податку на додану вартість в розмірі 312 498 грн. при слідуючих обставинах:
так в липні 2004 року ОСОБА_15 підробивши податкову накладну ПП „Техно-Центр 2002" № 311 від 31.07.2004 року, в бухгалтерському та податковому обліку підприємства відобразила придбання молока на суму 45000 грн., в т.ч. ПДВ-7500 грн., чим завищила податковий кредит на суму 7500 грн., що потягло заниження податкового зобов'язання по ПДВ на вказану суму;
вона ж в серпні 2004 року, підробивши податкові накладні ПП „Техно-Центр 2002" № 412 від 31.08.2004 року та № 415 від 31.08.2004 року, в бухгалтерському та податковому обліку підприємства відобразила придбання молока на суму 728121,49 грн., в т.ч. ПДВ-121353,59 грн. та 23934 грн., в т.ч. ПДВ-3989 грн., чим завищила податковий кредит на суму 125342,59 грн., що потягло заниження податкового зобов'язання по ПДВ на вказану суму;
вона ж в вересні 2004 року, підробивши податкові накладні ПП „Техно-Центр 2002" № 507 від 30.09.2004 року та № 135 від 30.09.2004 року, в бухгалтерському та податковому обліку підприємства відобразила придбання молока на суму 222613,68 грн., в т.ч. ПДВ-37102,28 грн. та послуги по доставці молока на суму 36000 грн., в т.ч. ПДВ-6000 грн., чим завищила податковий кредит на суму 43102,28 грн., що потягло заниження податкового зобов'язання по ПДВ на вказану суму;
вона ж в жовтні 2004 року, підробивши податкові накладні ПП „Техно-Центр 2002" № 75 від 01.10.2004 року, № 300 від 31.10.2004 року, ПП „ОСОБА_88" № 512 від 31.10.2004 року, в бухгалтерському та податковому обліку підприємства відобразила придбання бензину на суму 1510,48 грн., в т.ч. ПДВ-251,75 грн., молока на суму 35008,26 грн., в т.ч. ПДВ-5834,69 грн. та 300163,71 грн., в т.ч. ПДВ-50027,28 грн., чим завищила податковий кредит на суму 56113,72 грн., що потягло заниження податкового зобов'язання по ПДВ на вказану суму;
вона ж в листопаді 2004 року, підробивши податкові накладні ПП „Техно-Центр 2002" № 415 від 30.11.2004 року, № 416 від 30.11.2004 року, ПП „ОСОБА_88" № 598 від 30.11.2004 року, в бухгалтерському та податковому обліку підприємства відобразила придбання молока на суму 20259,92 грн., в т.ч. ПДВ-3381,39 грн. та 241027,76 грн., в т.ч. ПДВ-40171,29 грн., а також послуг по доставці молока на суму 14400 грн., в т.ч. ПДВ-2400 грн., чим завищила податковий кредит на суму 45952,68 грн., що потягло заниження податкового зобов'язання по ПДВ на вказану суму;
вона ж в грудні 2004 року, підробивши податкові накладні ПП „Техно-Центр 2002" № 152 від 31.12.2004 року, ПП „ОСОБА_88" № 615 від 31.12.2004 року, в бухгалтерському та податковому обліку підприємства відобразила придбання послуг по доставці молока на суму 12000 грн., в т.ч. ПДВ-2000 грн. та молока на суму 66456,48 грн., в т.ч. ПДВ-11076,08 грн., чим завищила податковий кредит на суму 13076,08 грн., що потягло заниження податкового зобов'язання по ПДВ на вказану суму;
вона ж в січні 2005 року, підробивши податкову накладну ПП „Техно-Центр 2002" № 163 від 31.01.2005 року, в бухгалтерському та податковому обліку підприємства відобразила придбання послуг по доставці молока на суму 15000 грн., в т.ч. ПДВ-2500 грн., чим завищила податковий кредит на суму 2500 грн., що потягло заниження податкового зобов'язання по ПДВ на вказану суму;
вона ж в лютому 2005 року, підробивши податкову накладну ПП „Техно-Центр 2002" № 200 від 28.02.2005 року, в бухгалтерському та податковому обліку підприємства відобразила придбання молока на суму 94955,70 грн., в т.ч. ПДВ-15825,95 грн., чим завищила податковий кредит на суму 15825,95 грн., що потягло заниження податкового зобов'язання по ПДВ на вказану суму;
вона ж в березні 2005 року, підробивши податкову накладну ПП „Техно-Центр 2002" № 206 від 01.03.2005 року, в бухгалтерському та податковому обліку підприємства відобразила придбання послуг по доставці молока на суму 54008 грн., в т.ч. ПДВ-9001,33 грн., чим завищила податковий кредит на суму 9001,33 грн., що потягло заниження податкового зобов'язання по ПДВ на вказану суму.
Всього ОСОБА_15, шляхом завищення податкового кредиту підприємства занизила податкове зобов'язання, чим умисно не нарахувала та не сплатила до бюджету податку на додану вартість на суму 312 498 грн..
Таким чином ОСОБА_15 умисно ухилилася від сплати податків в 2004 році на суму 634245 грн., що в 10312 разів перевищує неоподатковувану соціальну пільгу, в 2005 році на суму 59127 грн., що в 451 раз перевищує неоподатковувану соціальну пільгу, а всього не нарахувала та не сплатила до бюджету держави податків на суму 693373 грн., що в 10763 рази перевищує неоподатковувану соціальну пільгу, що є в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_15, являючись директором ТОВ ВКФ „Валента", яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1, будучи службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності, наділеною організаційно-розпорядчими функціями та адміністративно-господарськими обов'язками, відповідальною за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та платежів до бюджету, умисно, з метою ухилення від сплати податків ТОВ ВКФ „Валента", за період з 01.07.2004 року по 01.04.2005 року, підробила бухгалтерську документацію ПП „Техно-Центр 2002", внісши в неї неправдиву інформацію, а саме: накладні № 138 від 31.07.2004 року, № 271 від 31.08.2004 року, № 272 від 31.08.2004 року, № 311 від 30.09.2004 року, № 125 від 30.09.2004 року, № 402 від 01.10.2004 року, № б/н від 31.10.2004 року, № б/н від 30.11.2004 року, № б/н від 28.02.2005 року, № 315 від 01.03.2005 року, податкові накладні № 311 від 31.07.2004 року, № 412 від 31.08.2004 року, № 415 від 31.08.2004 року, № 507 від 30.09.2004 року, № 135 від 30.09.2004 року, №75 від 01.10.2004 року, № 300 від 31.10.2004 року, № 415 від 30.11.2004 року, №416 від 30.11.2004 року, № 152 від 31.12.2004 року, № 163 від 31.01.2005 року, № 200 від 28.02.2005 року, № 206 від 01.03.2005 року, акти здачі прийняття робіт від 30.09.2004 року, від 30.11.2004 року, від 31.12.2004 року, від 31.01.2005 року, квитанції до прибуткових касових ордерів № 615 від 27.09.2004 року, № 618 від 28.09.2004 року, № 625 від 29.09.2004 року, № 626 від 30.09.2004 року, № 630 від 01.10.2004 року, № б/н від 03.10.2004 року, № 631 від 02.10.2004 року, № 632 від 04.10.2004 року, № 635 від 05.10.2004 року, № 639 від 06.10.2004 року, № 645 від 07.10.2004 року, № 647 від 08.10.2004 року, № 648 від 09.10.2004 року, № б/н від 10.10.2004 року, № 649 від 11.10.2004 року, № 655 від 12.10.2004 року, № 656 від 13.10.2004 року, № 658 від 14.10.2004 року, № 661 від 15.10.2004 року, № 662 від 16.10.2004 року, №663 від 17.10.2004 року, №668 від 19.10.2004 року, № 664 від 18.10.2004 року, №673 від 21.10.2004 року, № 672 від 20.10.2004 року, № 674 від 22.10.2004 року, № 675 від 23.10.2004 року, №677 від 25.10.2004 року, № 676 від 24.10.2004 року, № 678 від 26.10.2004 року, №681 від 27.10.2004 року, № 689 від 28.10.2004 року, № 690 від 29.10.2004 року, №692 від 30.10.2004 року, № 695 від 31.10.2004 року, № 698 від 01.11.2004 року, № 700 від 02.11.2004 року, № 705 від 03.11.2004 року, № 708 від 04.11.2004 року, № 711 від 05.11.2004 року, № 712 від 06.11.2004 року, № 713 від 07.11.2004 року, № 718 від 08.11.2004 року, № 72 від 09.11.2004 року, № 730 від 10.11.2004 року, № 735 від 11.11.2004 року, № 736 від 12.11.2004 року, № 73 від 13.11.2004 року, № 741 від 15.11.2004 року, № 745 від 16.11.2004 року, № 749 від 17.11.2004 року, № 753 від 18.11.2004 року, № 757 від 18.11.2004 року, № 760 від 23.11.2004 року, № 762 від 24.11.2004 року, № 765 від 25.11.2004 року, № 769 від 26.11.2004 року, № 777 від 29.11.2004 року, № 779 від 30.11.2004 року, № 785 від 02.12.2004 року, № 788 від 06.12.2004 року, № 790 від 07.12.2004 року, № 795 від 08.12.2004 року, № 796 від 09.12.2004 року, № 802 від 13.12.2004 року, № 812 від 20.12.2004 року, № 815 від року, № 890 від 27.12.2004 року, № 892 від.29.12.2004 року, № 37 від 16.02.2005 року, № 102 від 28.02.2005 року, № 104 від 01.03.2005 року, № 105 від 02.03.2005 року, № 500 від 13.08.2004 року, № 512 від 16.01.2004 року, № 513 від 17.08.2004 року, № 515 від року, № 518 від 19.08.2004 року, № 520 від 20.08.2005 року, № 535 від 21.08.2004 року, № 547 від 25.08.2004 року, № 551 від 26.08.2004 року, № 555 від 27.08.2004 року, № 557 від 30.08.2004 року, № 559 від 31.08.2004 року, № 562 від 01.09.2004 року, № 563 від 02.09.2004 року, № 565 від 03.09.2004 року, № 570 від 06.09.2004 року, № 575 від 07.09.2004 року, № 577 від 08.09.2004 року, № 580 від 09.09.2004 року, № 585 від 10.09.2004 року, № 587 від 13.09.2004 року, № 590 від 14.09.2004 року, № 592 від 15.09.2004 року, № 595 від 16.09.2004 року, № 597 від 17.09.2004 року, № 600 від 20.09.2004 року, № 603 від 21.09.2004 року, № 605 від 22.09.2004 року, № 608 від 23.09.2004 року, № 611 від 24.09.2004 року та ПП „ОСОБА_88", внісши в неї неправдиву інформацію, а саме: накладні № б/н від 31.10.2004 року, № б/н від 30.11.2004 року, № б/н від 31.12.2004 року, податкові накладні № 512 від 31.10.2004 року, № 598 від 30.11.2004 року, № 615 від 31.12.2004 року, квитанції до прибуткових касових ордерів № 400 від 01.10.2004 року, № 404 від 04.10.2004 року, № 401 від 02.10.2004 року, № 402 від 03.10.2004 року, № 408 від 05.10.2004 року, № 411 від 06.10.2004 року, № 413 від 07.10.2004 року, № 415 від 08.10.2004 року, № 416 від 09.10.2004 року, № 417 від 10.10.2004 року, № 418 від 11.10.2004 року, № 421 від 12.10.2004 року, № 424 від 13.10.2004 року, № 426 від 14.10.2004 року, № 428 від 15.10.2004 року, 431 від 16.10.2004 року, № 434 від 17.10.2004 року, № 436 від 18.10.2004 року, № 439 від 19.10.2004 року, № 443 від 20.10.2004 року, № 444 від 21.10.2004 року, № 447 від 22.10.2004 року, № 449 від 23.10.2004 року, № 452 від 24.10.2004 року, №455 від 25.10.2004 року, №457 від 26.10.2004 року, №462 від 27.10.2004 року, №463 від 28.10.2004 року, № 465 від 29.10.2004 року, № 467 від 30.10.2004 року, № 470 від 31.10.2004 року, № 472 від 01.11.2004 року, № 475 від 02.11.2004 року, № 476 від 03.11.2004 року, № 479 від 04.11.2004 року, № 482 від 05.11.2004 року, № 483 від 06.11.2004 року, № 485 від 07.11.2004 року, № 486 від 08.11.2004 року, № 490 від 10.11.2004 року, № 495 від 15.11.2004 року, №495 від 16.11.2004 року, № 499 від 17.11.2004 року, № 453 від 18.11.2004 року, №455 від 19.11.2004 року, №460 від 23.11.2004 року, № 462 від 24.11.2004 року, №465 від 25.11.2004 року, № 467 від 26.11.2004 року, № 477 від 29.11.2004 року, № 485 від 02.12.2004 року, № 486 від 03.12.2004 року, № 492 від 06.12.2004 року, № 495 від 08.12.2004 року, № 497 від 09.12.2004 року, № 505 від 20.12.2004 року, після чого використала їх в бухгалтерському обліку підприємства, внесла до офіційних документів, якими є декларації про прибуток підприємства та декларації з податку на додану вартість даного товариства за 2 півріччя 2004 року та 1 квартал 2005 року, та подала до Черкаської ОДПІ, чим скоїла службове підроблення при наступних обставинах.
Так вона в Декларацію з податку на прибуток підприємства за 3 квартал 2004 року поданої до Черкаської ОДПІ за вхідним № 93254 від 09.11.2004 року в рядку 04 декларації вказала суму валових витрат 2031,2 тис. грн., при фактичному значенні валових витрат 1233,5 тис. грн., в результаті чого оподатковуваний прибуток складає 797,7 тис. грн., чим занизила до сплати податок на прибуток за 3 квартал 2004 року на суму 199375 грн.;
В Декларацію з податку на прибуток підприємства за 2004 рік, поданої до Черкаської ОДПІ за вхідним № 124227 від 21.01.2005 року в рядку 04 декларації вказала суму валових витрат 3788,2 тис. грн., при фактичному значенні валових витрат 2392 тис. грн., в результаті чого оподатковуваний прибуток складає 1396,2 тис. грн., чим занизила до сплати податок на прибуток за 2004 рік на суму 349075 грн.;
В Декларацію з податку на прибуток підприємства за 1 квартал 2005 року, поданої до Черкаської ОДПІ за вхідним № 207460 від 04.05.2005 року в рядку 04 декларації вказала суму валових витрат 234,4 тис. грн., при фактичному значенні валових витрат 107,2 тис. грн., в результаті чого оподатковуваний прибуток складає 127,2 тис. грн., чим занизила до сплати податок на прибуток за 1 квартал 2005 року на суму 31800 грн.;
В Податкову декларацію з податку на додану вартість за серпень 2004 року, поданої до Черкаської ОДПІ за вхідним № 67398 від 10.09.2004 року в рядку 10.1 декларації вказала суму податкового кредиту 131286 грн., при фактичному значенні податкового кредиту 3644 грн., таким чином завищила податковий кредит на суму 126293 грн. (з урахуванням від'ємного значення за липень 2004 року = 127642-1349);
В Податкову декларацію з податку на додану вартість за вересень 2004 року, поданої до Черкаської ОДПІ за вхідним № 83032 від 19.10.2004 року в рядку 10.1 декларації вказала суму податкового кредиту 185329 грн., при фактичному значенні податкового кредиту 151427 грн., таким чином завищила податковий кредит на суму 33902 грн.;
В Податкову декларацію з податку на додану вартість за жовтень 2004 року, поданої до Черкаської ОДПІ за вхідним № 96678 від 18.11.2004 року в рядку 10.1 декларації вказала суму податкового кредиту 176794 грн., при фактичному значенні податкового кредиту 112436 грн., таким чином завищила податковий кредит на суму 64358 грн.;
В Податкову декларацію з податку на додану вартість за листопад 2004 року, поданої до Черкаської ОДПІ за вхідним № 104161 від 16.12.2004 року в рядку 10.1 декларації вказала суму податкового кредиту 136092 грн., при фактичному значенні податкового кредиту 90791 грн., таким чином завищила податковий кредит на суму 45301 грн.;
В Податкову декларацію з податку на додану вартість за грудень 2004 року, поданої до Черкаської ОДПІ за вхідним № 121750 від 19.01.2005 року в рядку 10.1 декларації вказала суму податкового кредиту 39860 грн., при фактичному значенні податкового кредиту 23654 грн., таким чином завищила податковий кредит на суму 16212 грн.;
В Податкову декларацію з податку на додану вартість за січень 2005 року, поданої до Черкаської ОДПІ за вхідним № 5003 від 14.02.2005 року в рядку 10.1 декларації вказала суму податкового кредиту 17048 грн., при фактичному значенні податкового кредиту 14452 грн., таким чином завищила податковий кредит на суму 2596 грн.;
В Податкову декларацію з податку на додану вартість за лютий 2005 року, поданої до Черкаської ОДПІ за вхідним № 11559 від 15.03.2005 року в рядку 10.1 декларації вказала суму податкового кредиту 17159 грн., при фактичному значенні податкового кредиту 5907 грн., таким чином завищила податковий кредит на суму 11252 грн.;
В Податкову декларацію з податку на додану вартість за березень 2005 року, поданої до Черкаської ОДПІ за вхідним № 200276 від 11.04.2005 року в рядку 10.1 декларації вказала суму податкового кредиту 12597 грн., при фактичному значенні податкового кредиту 5 грн., таким чином завищила податковий кредит на суму 12590 грн.;
Внаслідок вказаних дій ОСОБА_15 до державного бюджету не надійшло податку на прибуток в сумі 380875 грн., податку на додану вартість в сумі 312498 грн., а всього на загальну суму 693373 грн., що в 10763 рази перевищує неоподатковувану соціальну пільгу та призвело до ненадходження в бюджет держави коштів у особливо великих розмірах, чим спричинила тяжкі наслідки державним інтересам.
Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_12 вину в скоєнні інкримінованого йому злочину не визнав та пояснив, що в 2004 році він разом з іншими підсудними працювали в ТОВ КФЦ «Глобус-Черкаси», який надавав консультаційні послуги банку «Ікар -Банк »( м. Донецьк ) по розвитку споживчого кредитування. Фактично оформленням пакету документів від імені позичальників по суб'єктах підприємницької діяльності, через яких начебто відбувалося придбання товарів, що перелічені в обвинуваченні, займалися підсудні та інші працівники центру. Він лише значився директором. Коли в серпні 2004 року виникла проблема з поверненням кредитів, начебто виданих із залученням ТОВ КФЦ «Глобус-Черкаси», підсудний інформував про це банк. Відношення до заволодіння чужим майном він не мав, про обставини вчинення інкримінованого йому злочину йому достовірно невідомо, так як питаннями оформлення документів займалися інші підсудні. Вважає, що він не міг вчинити привласнення коштів банку, так як грошові кошти, вказані в обвинуваченні, на ТОВ КФЦ «Глобус-Черкаси»не надходили.
Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_13 вину в скоєнні інкримінованих йому злочинів не визнав та пояснив, що він дійсно працював в ТОВ КФЦ «Глобус-Черкаси», однак заволодіти коштами чи легалізувати їх ( як йому інкримінується ) він не мав можливості, оскільки вказане товариство лише надавало консультаційні послуги, і кошти для придбання товарів через нього не проходили.
Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_14 вину в скоєнні інкримінованих йому злочинів не визнав та пояснив, що він не мав відношення до господарської діяльності ТОВ КФЦ «Глобус-Черкаси», так як в нього не було спеціальних економічних знань. У вказаному товаристві він займався питаннями безпеки та господарськими питаннями. Під час судових дебатів підсудний пояснив, що свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів він визнає повністю, викладене в фабулі обвинувачення відповідає дійсності; від поновлення судового слідства та дачі показів відмовився.
Допитана в судовому засіданні ОСОБА_15 вину в скоєнні інкримінованих їй злочинів не визнала та пояснила, що вона працювала бухгалтером ТОВ КФЦ «Глобус-Черкаси», вела там фінансову документацію, отримувала заробітну плату. Кошти банку вона не привласнювала, так як кошти від АКБ «Ікар-Банк »в касу чи на рахунки товариства не надходили. По епізодах ухилення від сплати податків та службового підроблення вину не визнала та пояснила, що на даний час податкова претензій до ТОВ «Валента »не має.
Вина підсудних в скоєні злочинів підтверджується :
по епізоду заволодіння ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_12 грошовими коштами АБ "Ікар-Банк" за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України:
- показами свідка ОСОБА_647, яка пояснила, що 12.11.2003 року було утворено ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси". Гроші на початок розвитку товариства давав ОСОБА_14 При підборі кадрів на товариство і освіта, ні кваліфікація, ні знання до уваги не бралися. Так як спеціалістів по кредитуванню крім неї та ОСОБА_12 не було, то співзасновники погодилися взяти її на роботу. ОСОБА_12 був оформлений директором товариства, а ОСОБА_14 та ОСОБА_13 заступниками директора товариства. Всі дії по роботі товариства мали бути узгоджені, тому співзасновники збиралися, як правило за межами офісу, і всі рішення приймалися з погодження ОСОБА_14, так як більшість голосів було на його користь. Всі розтрати, які стосувалися ОСОБА_14 мали бути оплачені ( утримання його офісу, ремонт автомобіля, його особистий кредит, протезування зубів та інше) за рахунок прибутків з рахунку товариства. Вона на товаристві працювала на посаді старшого контролера та по сумісництву спеціалістом кредитного відділу АБ „Ікар-банк" м. Донецьк з довіреністю на право підпису оформлених кредитних документів. В її обов'язки входило консультувати клієнта, підбір варіанту кредитування. При отриманні документів вона переглядала їх, і в разі відсутності зауважень передавала їх ОСОБА_12 Дані не відправлялися, якщо були відсутні копії паспорту, ідентифікаційного коду, довідка з роботи та анкета, яку підписував і заповнював клієнт. Інформацію про позичальника в банк вона ніколи не відправляла, так як це не входило в її обов'язки. Керівництво товариством здійснювалося через ОСОБА_14 за допомоги дзвінків на мобільні телефони ОСОБА_648 та ОСОБА_317 або під час зустрічі з ними в кафе. ОСОБА_12 неодноразово піднімав питання, що ОСОБА_13 перебирає на себе повноваження директора, що проявлялося в тому, що він надавав вказівки іншим працівникам товариства. Починаючи з літа 2004 року до ОСОБА_12 почали надходити документи з торгівельних точок ПП ОСОБА_23, ПП ОСОБА_24, ПП ОСОБА_25, ПП ОСОБА_26, ПП ОСОБА_296 та ПП ОСОБА_19. Всі документи в офіс приносив ОСОБА_13 або його дружина, які до офісу не заходили. До них по дзвінку виходили ОСОБА_318 або ОСОБА_648. Якщо пакет документів був недопрацьований, як це було по ПП ОСОБА_23 та іншим торгівельним точкам, то гроші із АБ „Ікар-банк" перераховувалися, однак підпис та печатку на договорах вона не ставила., а відправляла їх на до оформлення ОСОБА_13, про що її просив ОСОБА_12, запевняючи, що справи будуть до оформлені. Це робилося для того, щоб у товариства були всі підстави пред'явити претензію до позичальників в разі несплати ними кредитів. В більшості випадків в пакеті були відсутні чи анкета чи договір з підписом клієнта. Свій підпис та печатку вона ставила лише на тих документах, які надавав їй після перевірки та дооформлення ОСОБА_12 ОСОБА_13 довгий час не повертав документів. Вона та ОСОБА_12 постійно нагадували йому, в результаті чого приблизно в вересні-жовтні 2004 року він повернув частину пакетів документів з підписами клієнтів, після чого вона поставила на них підпис та печатку. По іншим торгівельним точкам, по яким не працював ОСОБА_27, таких недоробок не було. ОСОБА_12 та операціоністу ОСОБА_649 з боку ОСОБА_14 через ОСОБА_648 постійно ставились завдання відправляти як можна більше справ, які приносив ОСОБА_13 Контролював передачу даних в електронному варіанті ОСОБА_648, який вимагав щоб ні вона ні ОСОБА_12 не придиралися до матеріалів. Неодноразово останній повідомляв ОСОБА_14 про те, що документи не повертаються ОСОБА_13 з до оформлення, на що останній повідомляв, що він зайнятий і все буде готово та проплати по даним кредитам поступають до банку. В жовтні 2004 року частину документів ОСОБА_13 повернув, однак в грудні 2004 року їх не стало. Зникли і інші документи по торгівельним точкам, які він підключав до програми споживчого кредитування. Кожний місяць товариство відправляло один примірник кожного договору споживчого кредитування в АБ „Ікар-банк" згідно реєстра, однак в зв'язку з тим, що ОСОБА_13 повернув не всі пакети документів по ПП ОСОБА_23, то отримані від нього пакети документів до банку відправлені не були і вирішено було чекати іншу. Підключенням торгівельних точок займався ОСОБА_13. Кредитні кошти могли привласнити ОСОБА_13, так як у них з'явився молочний бізнес, про що свідчили численні дзвінки на офіс товариства на протязі травня-червня 2004 року і їх запрошували до телефону, а також дорогий автомобіль, одяг та золоті прикраси. Від осіб, які приходили до офісу товариства і на яких були оформлені кредити, їй стало відомо, що вони подавали документи до Черкаського регіонального відділення державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Фактично діяльністю товариства, в тому числі технологією видачі кредитів, керував ОСОБА_14 і робив це через ОСОБА_648 ( т. 2 а. с. 76, т. 4 а. с. 68 -73, т. 5 а. с. 6 -9, т. 23 а. с. 223 );
- показами свідка ОСОБА_650, заступника голови правління Акціонерного банку "Ікар-Банк" м. Донецьк, який пояснив, що банк з позичальниками працює за допомогою поручителя, в тому числі ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси", яке займалося пошуком нових торгівельних точок, надання консультацій по послугам кредитування АБ „Ікар-банк". Працівник товариства ідентифікує особу клієнта, перевіряє його платоспроможність, збирає пакет необхідних документів, який обов'язково включає в себе копію паспорта, ідентифікаційний код та довідку про доходи - це умови банку, а щодо інших документів, то це ініціатива поручителя. На підставі даних документів формується файл, який відправляється по електронній пошті в АБ „Ікар-банк". В банку клієнт перевіряється працівниками кредитного відділу на факт перебування його в „стоп-листі", перевіряється на відповідність параметрів, а саме вік, строк кредиту, мінімальна та максимальна сума кредиту, розмір плати за кредит. Інші параметри встановлює поручитель. Все це перевіряє програмне забезпечення. Якщо клієнт не відповідав параметрам, то програма припиняє видачу кредиту по клієнту, в іншому випадку програма автоматично відкриває судний рахунок клієнта з 14 цифр і здійснює перерахування без працівників банку на поточний рахунок продавця товару, який вказаний в надісланому поручителем файлі. Фактично таким чином від поручителя залежало кому із клієнтів надати кредит, а кому ні. Договірні відносини між банком, товариством та позичальником фіксувалися в кредитному договорі. Поручителям працівниками банку або регіонального ТОВ КФЦ „Глобус" встановлювався програмний продукт банка під назвою „Модуль". Коли в м. Черкаси було відкрито представництво ТОВ КФЦ „Глобус", керівництво останнього повідомило про даний факт і працівник банку, Пятков, встановив програмний продукт „Модуль" на товаристві в м. Черкаси. Для прискорення оформлення кредитних договорів, банк видав довіреність ОСОБА_450, згідно якої останній надавалося право підписання кредитного договору від імені банку. Комісія за консультаційні послуги ТОВ „Глобус-Черкаси" встановлювалася по рішенню ТОВ „Глобус" м. Донецьк. ОСОБА_511 комісія визначалася у відсотках від суми грошових коштів, які були перераховані банком із судного рахунку на рахунок продавця в оплату товару. Один раз на тиждень банк ставив до відома керівництво товариства про просрочки платежів позичальників. Через територіальну віддаленість м. Черкаси банк не регламентував періодичність передачі кредитних справ. На протязі всього періоду співпраці здійснювалася звірка реєстрів виданих кредитів. Так реєстр виданих кредитів формувався в банку і передавався на ТОВ „Глобус-Черкаси", де даний реєстр перевірявся, візувався, скріплювався печаткою і його повертали в банк. В другій половині 2004 року кількість документів, які були передані в банк із м. Черкаси різко скоротилася. Він особисто ні з ким із товариства не знайомий, а тільки відомо, що до м. Донецьк приїжджали ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_648, які залишили свої візитки. В послідуючому восени 2004 році відбулася розмова з начальником кредитного відділу ОСОБА_651, який повідомив, що у нього є підозри в тому, що кредитні кошти АБ „Ікар-банк" використовуються для кредитування бізнесу, про що було повідомлено керівництво ТОВ КФЦ "Глобус" м. Донецьк і одночасно припинено кредитування в м. Черкаси. В грудні 2004 року ОСОБА_12 приїхав до банку і повідомив про зловживання працівників ТОВ „Глобус-Черкаси", після чого банк повністю припинив кредитування по Черкаській області ( т. 4 а. с. 118 -120, т. 9 а. с. 198 -200 );
- показами свідка ОСОБА_651, який пояснив, що він працював в АБ „Ікар-банк" на посаді начальника відділу кредитування фізичних осіб з 2002 року по січень 2005 року. Після тривалої співпраці АБ „Ікар-банк" із ТОВ КФЦ "Глобус" м. Донецьк довіра до керівництва товариства зростала, в зв'язку з чим на певному етапі вона набуло нової форми - працівники ТОВ КФЦ "Глобус" м. Донецьк оформляли пакет кредитних документів за допомогою програмного комплексу, наданого банком, і відправляли дані в банк для надання кредиту в електронному виді. Після вводу повного набору даних в програмному комплексі роздруковувалися кредитні договори і після підписання їх позичальником працівник товариства відправляв дані в банк за допомогою електронної пошти. На першу зустріч із керівництвом АБ „Ікар-банк" із керуючого складу ТОВ КФЦ "Глобус-Черкаси" приїхали ОСОБА_12 .Стояло питання про співробітництво. Після того як було прийнято рішення про співробітництво, він разом із ОСОБА_652 виїхали до м. Черкаси з метою встановлення програмного комплексу "Модуль" в офісі ТОВ КФЦ "Глобус-Черкаси". Порядок передачі кредитних справ був наступний: по в кінці місяця банк формував реєстр кредитних договорів і направляв його до ТОВ „Глобус-Черкаси", де він підписувався і по ньому готовилися кредитні справи для відправки до банку. Керівництво товариства постійно просило відстрочити направлення справ, надаючи різні пояснення. Через певний час до банку почали надходити підозрілі данні і це проявлялося в тому, що вказувалися постійно однакова сума, однакові прізвища, строки кредиту. Не отримавши пояснень від керівництва товариства кредитування було призупинено і запропоновано керівництву донецького товариства розібратися у склавшійся ситуації. В м. Черкаси направилися представники донецького „Глобус", хто саме не пам'ятає, і по приїзду в усній формі запевнили керівництво банку, що процес кредитування в м. Черкаси під контролем. Кредитування було поновлено, однак приблизно через два місяці знову виникли підозри про нецільове використання кредитних коштів, про що банк повідомив керівництво донецького „Глобус", однак останні повідомили, що підстав для хвилювання не має, процес контролювався. Так як довіра до донецького товариства була велика, то кредитування продовжувалося. Ще через два місяці ризики по кредитам почали перевищувати розмір депозиту і кредитування було знову припинено. Було встановлено, що значна сума кредитів була видана без реального продажу товарів. Через декілька тижнів, в грудні 2004 року приїхав ОСОБА_12 і написав пояснення з приводу зловживання працівниками товариства. Щодо відправки документів, то останні 2-3 місяці їх відправка по різним причинам відкладалася ( т. 4 а. с. 126 -129, т. 9 а. с. 197 );
- показами свідка ОСОБА_652, який пояснив, що на посаді генерального директора ТОВ „Глобус-Черкаси" він працював з 2002 року по серпень 2005 рік. В 2003 році ОСОБА_12 декілька разів приїжджав в м. Донецьк і запропонував запровадити програму споживчого кредитування в Черкаському регіоні. Його з бізнесом споживчого кредитування познайомив ОСОБА_653, один із співзасновників ТОВ „Глобус" м. Донецьк. Домовленість була про створення товариства з дольовою участю ТОВ „Глобус" м. Донецьк і представників м. Черкаси 50% на 50%. ОСОБА_12 повідомив, що в долю товариства він запросить авторитетного чоловіка як гаранта безпеки підприємства, на посаду начальника фінансово-економічної безпеки. ОСОБА_12 узгодив питання окладів штату працівників. В листопаді 2003 року була зареєстровано ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси". Окрім ОСОБА_12 у нотаріуса були присутні ОСОБА_14 та ОСОБА_13 До цього із вказаними особами він був не знайомий. ОСОБА_12 представив ОСОБА_14 як начальника фінансово-економічної безпеки і пояснив, що він із своїм братом дуже авторитетні люди в м. Черкаси і що він фактично гарант довіри праці, процент боржників буде мінімальний. Це саме він повторював і в м. Донецьк, коли приїжджав разом із ОСОБА_648 та ОСОБА_13 в січні 2004 року на презентацію банківського продукту. ОСОБА_14 ОСОБА_12 називав „вчителем" і пояснив, що він не зміг приїхати. Для вдосконалення програми споживчого кредитування і співпраці з АБ „Ікар-банк", останній видав ОСОБА_450 довіреність з правом підпису від імені банку кредитних договорів. Суть банківського продукту - банківський модуль заключався в тому, що за його допомогою, при установці в будь-якому регіоні України, можливо кредитувати громадян без відкриття банківських відділень. В листопаді 2003 року він разом із ОСОБА_654 їздив в м. Черкаси встановлювати програму. Один раз в місяць банк по електронній пошті надсилав в м. Черкаси реєстр позичальників у яких прострочені платежі за кредит. Влітку 2004 року йому подзвонив ОСОБА_12 і повідомив, що у нього напружені відносини із ОСОБА_15 та ОСОБА_13 і що останній претендує на лідерство. Він запитав ОСОБА_12 чи не передзвонити ОСОБА_14, на що той відповів згодою. Після цього він подзвонив до ОСОБА_14 і розповів про розмову із ОСОБА_12, на що ОСОБА_14 відповів, що у своєму колективі вони розберуться самі і що все буде нормально. ОСОБА_14 він сприймав як особу, яка активно приймала участь в діяльності товариства. В червні 2004 року від представників банку йому стало відомо, що по ПП ОСОБА_26 існує подвійна прострочка повернення кредиту. Проаналізувавши дані по ПП ОСОБА_26 він зрозумів, що має місце нецільове використання кредитних коштів. Він виїхав до м. Черкаси і на зустрічі з керівниками товариства повідомив про неплатежі позичальників, на що ОСОБА_12 повідомив, що всі позичальники приходили на офіс товариства і особисто підписували кредитні документи і з приводу несплати кредитів звертатися до ОСОБА_14 Останній в свою чергу запевнив, що всі борги будуть повернені і він вирішить всі питання, не пояснивши при цьому причин виникнення заборгованості. Лише після поповнення депозиту банк продовжив кредитування. В серпні 2004 року він знову поїхав до м. Черкаси, щоб побачити щоб ознайомитися із роботою товариства. Під час зустрічі із ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_14, останній запевнював, що кредити будуть погашені та повернені; відносини між ОСОБА_13 та ОСОБА_12 на його погляд були нормальні. В подальшому частково були здійснені оплати за кредит, однак через два місяці банком були встановлені все ті ж та інші боржники. В жовтні 2004 року керівництво банку поставило його до відома, що знову з'явилися ризиковані просрочки по кредитам по новим приватним підприємцям. Потім він повертаючись із м. Київ, зустрівся із ОСОБА_12 та ОСОБА_648 на ст. Шевченко, де отримав справи, запитав про неплатежі і сказав ОСОБА_648 щоб всі приїхали до м. Донецьк, однак так ніхто і не приїхав. В листопаді 2004 року кредитування припинилося і більше не відновлювалося. На ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси" був направлений електронний лист з вимогою до керівництва товариства приїхати до м. Донецьк для з'ясування причин виникнення боргів, однак ніхто не приїхав. Після того як припинилося кредитування, до нього став часто дзвонити ОСОБА_12, який повідомляв, що йому погрожують ОСОБА_14 та інші, що він вимушений був пропускати неповні та неправдиві дані в банк, але робив це під впливом та по вказівці ОСОБА_14 та його прибічників - ОСОБА_13 та ОСОБА_648. В грудні місяці 2004 року до м. Донецьк приїхав ОСОБА_12 і дав письмові пояснення з приводу зловживання працівниками ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси" і що всі приватні підприємці є знайомими ОСОБА_13, через яких останній обналічував кошти, що відповідні кредитні договори не складалися і що він робив це зі страху та боязні перед ОСОБА_14 ( т. 4 а. с. 135 -138, т. 9 а. с. 201 -202, т. 24 а. с. 42 -43 );
- показами свідка ОСОБА_655, яка пояснила, про те що з квітня 2002 року вона працювала в Черкаському регіональному відділені державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву і з кінця 2003 року займала посаду начальника відділу. В її обов'язки входило збір та підготовка всіх необхідних документів для оформлення кредиту на житло, а також оформлення часткової компенсації відсоткової ставки по кредитам отриманими молодцю в комерційних банках. Про існування ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси" їй відомо, так як вона знайома із ОСОБА_15 та ОСОБА_13 Останній раніше очолював Черкаський обласний молодіжний центр праці, який знаходився на одному поверсі із Черкаським регіональним відділенням державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву і деякий час вони працювали разом в одному кабінеті. Також, вона консультувала подружжя ОСОБА_27 щодо порядку отримання кредиту у Фонді і в 2002 році дружина ОСОБА_13 -ОСОБА_15 отримала в Фонді кредит на житло. В квітні 2004 року, до неї на роботу приходив ОСОБА_13 і повідомив що займається споживчим кредитуванням, працює у фірм Глобус, пропонував працівникам Фонду отримувати споживчі кредити, залишивши пару візиток, з яких стало відомо що він являється одними із засновників ТОВ "Глобус-Черкаси". Потім восени 2004 року, випадково зустрівшись з ОСОБА_13, від останнього стало відомо, що робота у нього на фірмі не ладиться, конфлікти в середині колективу, дружина одного із засновників вижила його дружину, тобто була велика образа на це підприємство, і тому зі слів ОСОБА_13 вона зрозуміла що останній планував зайнятись політикою під час виборів Президента України. В послідуючому коли вона була секретарем виборчої дільниці, після третього туру голосування, ОСОБА_13 разом з дружиною приходив забирати Протоколи результатів голосування від спостерігачів від Партії Регіонів. Також восени 2004 року ОСОБА_13 зателефонував їй на роботу і попросив зустрітись. При зустрічі, ОСОБА_13 повідомив що в даний час займається в області створенням партійного осередку і що для того, щоб зареєструвати партійний осередок, йому необхідно зібрати підписи і певні дані на людей, щоб партія пройшла реєстрацію і прийняла участь у виборах. Він був з дружиною ОСОБА_15, яка підтримувала розмову та його прохання. ОСОБА_13 звернувся до неї з проханням повідомити паспортні дані та номер ідентифікаційного коду громадян, які надавали копії вказаних документів у Фонд під час оформлення кредитів. При цьому ОСОБА_13, обіцяв що про це ніхто не узнає, це чиста формальність. Вона спочатку відмовила, але ОСОБА_13 декілька разів телефонував і наполегливо просив допомогти йому, в результаті чого вона погодилась, оскільки у неї не було на той час підстав не довіряти ОСОБА_13 Вона взяла із шафи в кабінеті директора зіпсовані копії паспортів та ідентифікаційних кодів і безпосередньо передала ОСОБА_13 під час зустрічі в центрі міста біля Дому торгівлі. В якій кількості та на які прізвища осіб не пам'ятає, але більше 30 копій паспортів та ідентифікаційного коду. Дані копії були виконані при підготовці архіву і в процесі оформлення документів на право власності будь-ким із працівників Фонду. Після цього, коли вона перебувала на стаціонарі в лікарні, її відвідував ОСОБА_13 разом зі своєю дружиною і в розмові повідомив, що його на "Глобусі" використали та підставили, назвав прізвище ОСОБА_192, який був його компаньйоном і з яким вона не знайома. Також він повідомив, що по наданим нею копіям паспортів та кодів були отримані кредити і що цією справою займаються право охоронні органи. Також попереджав, що в її інтересах нічого не казати слідчим органам, що у нього є багато знайомих, які йому допоможуть, що за цими махінаціями з кредитами стоять великі люди, які мають вплив та кримінальне минуле ( т. 4 а. с. 57 -59);
- показами свідка ОСОБА_649, яка пояснила, що вона працювала на ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси" з 12.11.2003 року по 26.01.2004 рік на посаді операціоніста. На дану роботу їй запропонував влаштуватися ОСОБА_656, з яким вона знайома довгий час і який на той час вже працював на посаді працівника економічної безпеки. В її функціональні обов'язки входило прийняття, обробка та передача інформації електронною поштою з КФЦ „Глобус-Черкаси" до АБ „Ікар-банк" м. Донецьк. За вказівкою ОСОБА_12 здійснювати передачу даних в м. Донецьк, які стосувалися отримання фізичними особами кредиту. Оформленням пакету кредитних документів на ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси" займались тільки директор ОСОБА_12, який не тільки здійснював оформлення пакету документів, а проводив їх аналіз, розрахунки та давав їй вказівку на передачу даної інформації в електронному вигляді до АБ „Ікар-банк". Інформація до АБ „Ікар-банк" могла передаватися лише за вказівкою ОСОБА_12 Інколи в пакетах кредитних документів були анкети позичальників, заповнені власноруч ОСОБА_12 та ОСОБА_450, які надавалися їй для передачі зведеної інформації до АБ „Ікар-банк". По правилам анкету повинен був заповнювати особисто позичальник, при цьому бути присутнім при оформленні документів на отримання кредиту і мати при собі паспорт в оригіналі. ОСОБА_13 займався пошуком та підключенням нових торгових точок до програми споживчого кредитування. Останнім часом ОСОБА_13 приносив або передавав суттєво недооформлені кредитні документи. ОСОБА_13 вимагав від ОСОБА_12, щоб останній пропускав недооформлені справи і передавав необхідну інформацію в м. Донецьк, при цьому пояснюючи, що так треба робити і буде лише краще. ОСОБА_648 одного разу теж казав ОСОБА_12, щоб той не чіплявся до ОСОБА_13 і робив як кажуть, бо так буде краще. Надання інформації про позичальників до АБ „Ікар-банк" відбувалося за усною вказівкою директора ОСОБА_12 за допомогою спеціальної комп'ютерної програми в електронному вигляді по електронній пошті. Доступ до комп'ютера на товаристві мали лише вона та ОСОБА_12. Необхідна для відправки інформація, яку вона набирала на комп'ютері, включала в себе наступне: вартість товару, строк кредиту, ідентифікаційний код позичальника, паспортні дані, адреса проживання або прописки, місце роботи та назва товару. Дану інформацію вона отримувала із пакета документів позичальника. ОСОБА_13 не завжди приносив кредитні документи з торгових точок в повному обсязі - недоставало того чи іншого документу, однак за усною вказівкою ОСОБА_12 вона відправляла інформацію про позичальника в банк. В більшості випадків кредитні документи, які приносив ОСОБА_13 або які передавав на офіс через неї чи ОСОБА_648, мали наступні суттєві недоліки: в більшості випадків в наявності були лише копії паспортів та ідентифікаційного коду позичальників, а також анкети позичальників без їх підписів, які були частково заповнені олівцем ОСОБА_12 Юридичні та банківські реквізити торгівельних точок знаходилися в базі даних, які вводилися нею з договору чи з рахунку-фактури або із аркушу папера, який прикріплювався до документів нової торгівельної точки. ОСОБА_13 останнім часом телефонував їй і вона спускалась на двір і забирала від ОСОБА_13 копії паспортів та ідентифікаційного коду, які клала на стіл ОСОБА_12 Про рішення банку з приводу видачі або відмови видачі кредиту вона повідомляла ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_13 та ОСОБА_648 Останнім часом ОСОБА_13 почав дуже рідко з'являтися на офісі і розмов, які між ними відбувалися вона не чула, так як вони виходили за межі офісу ( т. 2 а. с. 56 -58, т. 4 а. с. 65 -67, т. 5 а. с. 84 -86, т. 23 а. с. 214 -215);
- даними протоколу очної ставки ОСОБА_649 з ОСОБА_13, в ході якого вона викрила останнього у вчиненні злочину ( т. 2 а. с. 149 -150 );
- показами свідка ОСОБА_657 , який пояснив, що в березні 2004 року, працюючи з ТОВ"КФЦ"Глобус-Черкаси" по споживчому кредитуванні, з деякими позичальниками виникли проблеми щодо неповернення отриманих в АБ"Ікар-Банк" кредитів. Одного разу до нього на офіс зайшли незнайомі люди, один представився представником служби безпеки ТОВ "Глобус - Черкаси" ОСОБА_14 який пояснив що вклав в ТОВ"КФЦ"Глобус-Черкаси" свої гроші які нібито шахрайським шляхом були викрадені позичальниками, тому необхідно в короткий строк погасити заборгованість, при цьому з боку останнього був застосований фізичний ти психічний тиск ( т. 23 а. с. 218 );
- показами свідка ОСОБА_646, який пояснив, що з 2002 року по 2004 рік він займався підприємницькою діяльністю, пов'язаною із торгівлею побутовою технікою. Восени 2003 року до нього на торгівельну точку прийшов представник ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси", ОСОБА_13, який запропонував йому, як приватному підприємцю співпрацювати з ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси" по програмі споживчого кредитування. Через деякий час він заключив відповідний договір про співробітництво. З іншими працівниками ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси", крім ОСОБА_13 він не знайомий. Приблизно в липні 2004 року він випадково зустрівся зі ОСОБА_13, який запропонував співпрацю, яка заключалася в тому, що на його рахунок будуть надходити кошти з АБ „Ікар-банк" м. Донецьк на конкретну людину і по конкретному договору споживчого кредитування, після чого мав зняти гроші і передати ОСОБА_13 За вказану послугу останній обіцяв винагороду. Приблизно через два тижні на його рахунок в Міжнародному комерційному банку почали надходити кошти з АБ „Ікар-банк". При цьому на його мобільний телефон телефонував ОСОБА_13 і повідомляв про надходження грошей на рахунок, називав суму чи прізвище особи, на яку мали прийти гроші, щоб відділити дані суми від тих, які теж надходили з вказаного банку, однак як дійсна оплата за товар, який він дійсно відпускав покупцям. Після цього він знімав вказані суми грошей з рахунку, дзвонив ОСОБА_13 і домовлявся про зустріч, під час якої передавав зняті гроші готівкою безпосередньо ОСОБА_13 Зустрічі відбувалися просто на вулиці, іноді в кафе-барі „Театральний" та „Тарантела". Так відбувалося до жовтня 2004 року, після чого АБ „Ікар-банк" перестав перераховувати кошти на його рахунок. Загалом на його рахунок від АБ „Ікар-банк" надійшло близько 540 тис. грн., які він передав ОСОБА_13 ( т. 3 а. с. 81 -83, т. 4 а. с. 102 );
- аналогічними показами свідка ОСОБА_19, приватного підприємця та одночасно генерального директора ТОВ"ОЛЕК'С", який також доповнив, що всього ним було передано особисто ОСОБА_13 грошові кошти на загальну суму близько 400 тис. грн. ( т. 4 а. с. 6 -8);
- даними протоколу очної ставки ОСОБА_19 з ОСОБА_13, в ході якого він викрив останнього у вчиненні злочину ( т. 4 а. с. 10 );
- аналогічними показами свідків - приватних підприємців ОСОБА_23 та ОСОБА_20, даних ними на досудовому слідстві ( т. 2 а. с. 65 -66, т. 4 а. с. 100 -101, 103 -104 );
- показами свідка ОСОБА_24, який пояснив, що він являється приватним підприємцем і займається лише роздрібною торгівлею одягом. Свій товар в кредит ніколи не продавав і продажем оргтехніки ніколи не займався. Проживає по сусідству із ОСОБА_13 та його дружиною Про АБ „Ікар-банк" раніше нічого не чув, до того часу, коли в ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси" одного разу отримав для власних потреб кредит, наданий АБ „Ікар-банк". В подальшому співпраці з ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси" та АБ „Ікар-банк" у нього не було. Ніяких договорів він не укладав і ніяких документів не підписував. Приблизно в червні 2004 року ОСОБА_13 попросив його допомогти в обналічуванні кредитних коштів. З цією метою він відкрив рахунок в АБ „Енергобанк". Коли він був в місті, то гроші знімав самостійно, однак у нього були деякі труднощі, так як ніколи не мав справ із чековою книжкою, тому ОСОБА_13 повідомив, що йому допоможе його дружина ОСОБА_15 В приміщені банку він заповнював чек або самостійно або просив це зробити ОСОБА_15 Суму в чеку він вказував ту, яку називав йому касир. Зняті гроші він віддавав при виході із банку ОСОБА_15 або ОСОБА_13 Так було постійно, окрім випадків, коли знімав гроші з рахунку і заносив їх до ОСОБА_13 додому. В липні 2004 року він від'їжджав з міста, тому ОСОБА_13 попросили його залишити декілька незаповнених чеків, як він і зробив, попередньо заповнивши їх та поставив печатку. І потім на протязі липня-вересня 2004 року ОСОБА_13 теж отримували за нього гроші по наданих ним незаповненим чекам, які містили його підпис та печатку, так як він був дуже зайнятий. В жовтні 2004 році він був вільний, тому гроші з рахунку знімав сам, але в присутності ОСОБА_15, яка допомагала заповнювати чеки. Гроші після цього він передавав або ОСОБА_15 або ОСОБА_13, але вони завжди були разом. В кінці жовтня 2004 року ОСОБА_13 перестали турбувати його з приводу зняття грошей і з цього приводу на його прохання нічого не пояснили. Одного разу, перебуваючи в приміщені банку, ОСОБА_15 спілкувалася в його присутності з незнайомим йому молодим хлопцем, після чого пояснила, що то був також приватний підприємець, з яким вона теж співпрацює і користується його рахунком ( т. 3 а. с. 87, т. 4 а. с. 5, т. 11 а. с. 146 -148, т. 23 а. с. 206 -207 );.
- даними протоколу очної ставки ОСОБА_24 з ОСОБА_13, в ході якого він підтвердив вищевказані покази та викрив останнього та ОСОБА_15 у вчиненні злочину (т. 4 а. с. 9 );
- показами свідка ОСОБА_275, який пояснив, що ОСОБА_13 він знає давно через свого товариша, ОСОБА_13. Влітку 2004 року до нього звернувся ОСОБА_13 і попросив допомогти. Як йому було відомо останній працював на ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси" і пояснив, що вказана фірма велика і щоб платити менше податків їм необхідна його допомога, яка буде заключатися в тому, що на його рахунок надходитимуть грошові кошти, які він, ОСОБА_13 буде забирати. Останній не пояснював звідки будуть надходити кошти. На пропозицію ОСОБА_13 він погодився, так як останній обіцяв винагороду. Він відкрив рахунок в АБ „Енергобанк" і кожного разу, коли гроші надходили на рахунок, ОСОБА_13 дзвонив йому на мобільний телефон і повідомляв, про те, що вони надійшли, що їх треба зняти і після цього зустрітися. Банківські реквізити одразу повідомив ОСОБА_13 Таким чином він по чековій книжці знімав в банку вказані грошові кошти, переважно сумами від 5 до 20 тис .грн., і передавав ОСОБА_13 Звідки надходили гроші йому було не відомо. Потім він пояснив ОСОБА_13, що він працює і зняття коштів відволікає його від роботи, на що останній відповів, що гроші може знімати його дружина ОСОБА_15 Таким чином він віддав ОСОБА_13 чекову книжку, попередньо підписавши велику кількість незаповнених чеків, про що попросив його ОСОБА_13 Були випадки, коли він особисто в присутності ОСОБА_15 по заповненому нею або ним самим чеку отримував в банку гроші. В подальшому він ще кілька разів на прохання ОСОБА_13 підписував велику кількість не незаповнених чеків. До ОСОБА_15 та ОСОБА_13 він ніколи з власної ініціативи не звертався із проханням зняти грошові кошти із його власного рахунку у його відсутність і відповідно грошей від них ніколи не отримував, в тому числі і обіцяну винагороду ( т. 3 а. с. 84 -85, т. 4 а. с. 98 -99, т. 5 а. с. 124 -125);
- даними протоколу очної ставки ОСОБА_22 з ОСОБА_15, в ході якого він підтвердив вищевказані покази та викрив останню та ОСОБА_13 у вчиненні злочину ( т. 5 а. с. 126 );
- показами свідка ОСОБА_659, яка пояснила, що працюючи касиром в ЧФ АБ "Енергобанк", вона звернула увагу на те, що починаючи з червня по листопад 2004 року, один із клієнтів банка ОСОБА_15 неодноразово вносила готівкою гроші за фізичних осіб як часткове погашення кредиту в АБ «Ікар-банк", залишаючи в касі списки позичальників, в яких було зазначено прізвище, ім'я по батькові, номер особового рахунку, сума заборгованості по кредиту позичальника. Потім ОСОБА_15 підходила через деякий час до каси і проплачувала необхідну суму за позичальників. Так за один раз ОСОБА_15 вносила до каси проплату за двадцятьох і більше позичальників ( т. 23 а. с. 216, 219 -220 );
- аналогічними показами свідка ОСОБА_660 -касира ЧФ АБ "Енергобанк" ( т. 23 а. с. 217, 221 -222 );
- показами свідка ОСОБА_661, яка пояснила, що навчаючись в Національному університеті ім. Б. Хмельницького, одного разу, в вересні 2004 року до неї звернулась знайома студентка, ОСОБА_662, і попросила допомогти брату на фірмі за винагороду. Вона погодилась. На слідуючий день, вона разом із іншими студентами знаходилась в приміщенні невідомої фірми на вул. ОСОБА_663, де молода білява жінка роздала кожному бланки анкети позичальника та копії паспортів та ідентифікаційних коду і попросила заповнити анкети. По закінченню роботи, незнайомий чоловік на автомобілі - джипі чорного кольору підвіз її до університету. За дану роботу ОСОБА_662 на слідуючий день заплатила близько 80 грн. ( т. 5 а. с. 127 -129 );
- аналогічними показами свідків - студентів Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького ОСОБА_664, ОСОБА_665, ОСОБА_666 ( т. 5 а. с. 112 -113, 131, 132);
- показами свідка ОСОБА_341, яка пояснила, про те, що на початку 2005 року, з АБ "Ікар-банк" м. Донецьк на адресу прописки, на її ім'я надійшов лист про те, що вона нібито в 2004 році отримала в АБ "Ікар-Банк" кредит і не повертає. Однак вона ніколи не чула про такий банк і будь-яких договорів з даним банком не укладала і відповідно кредит ніякий не отримувала . Хто міг скористатись її документами, вона не знає. Копії свого паспорта та коду вона надавала в Регіональне відділення фонду сприяння молодіжному житловому будівництву в зв'язку з оформленням кредиту на житло. Про ТОВ "Консультаційний фінансовий центр "Глобус-Черкаси" також чує вперше, з працівниками даного Товариства не знайома. Ніяких документів з даним Товариством ніколи не укладала і де воно знаходиться вона не знає. Товарів народного споживання в кредит в ПП ОСОБА_19, ТОВ"Олек"с", ПП ОСОБА_26, ПП ОСОБА_25, ПП ОСОБА_24, ПП ОСОБА_296, ПП ОСОБА_23 не отримувала ( т. 7 а. с. 165 );
- аналогічними показами, які на досудовому слідстві дали свідки : ОСОБА_617, ОСОБА_667, ОСОБА_668, ОСОБА_669, ОСОБА_670, ОСОБА_539, ОСОБА_540, ОСОБА_671, ОСОБА_549, ОСОБА_672, ОСОБА_563, ОСОБА_636, ОСОБА_522, ОСОБА_583, ОСОБА_644, ОСОБА_596, ОСОБА_673, ОСОБА_555, ОСОБА_520, ОСОБА_514, ОСОБА_674, ОСОБА_589, ОСОБА_525, ОСОБА_531, ОСОБА_610, ОСОБА_572, ОСОБА_581, ОСОБА_675, ОСОБА_558, ОСОБА_575, ОСОБА_676, ОСОБА_677, ОСОБА_545, ОСОБА_571, ОСОБА_577, ОСОБА_557, ОСОБА_567, ОСОБА_562, ОСОБА_569, ОСОБА_678, ОСОБА_510, ОСОБА_538, ОСОБА_586, ОСОБА_679, ОСОБА_587, ОСОБА_576, ОСОБА_594, ОСОБА_680, ОСОБА_623, ОСОБА_681, ОСОБА_682, ОСОБА_620, ОСОБА_570, ОСОБА_578, ОСОБА_511, ОСОБА_683, ОСОБА_590, ОСОБА_568, ОСОБА_574, ОСОБА_559, ОСОБА_684, ОСОБА_685, ОСОБА_518, ОСОБА_547, ОСОБА_593, ОСОБА_544, ОСОБА_554, ОСОБА_612, ОСОБА_624, ОСОБА_519, ОСОБА_573, ОСОБА_618, ОСОБА_634, ОСОБА_605, ОСОБА_686, ОСОБА_632, ОСОБА_631, ОСОБА_608, ОСОБА_565, ОСОБА_553, ОСОБА_564, ОСОБА_535, ОСОБА_641, ОСОБА_687, ОСОБА_630, ОСОБА_688, ОСОБА_517, ОСОБА_551, ОСОБА_570, ОСОБА_543, ОСОБА_626, ОСОБА_513, ОСОБА_689, ОСОБА_582, ОСОБА_113, ОСОБА_690, ОСОБА_483, ОСОБА_489, ОСОБА_502, ОСОБА_462, ОСОБА_477, ОСОБА_692, ОСОБА_463, ОСОБА_464, ОСОБА_492, ОСОБА_488, ОСОБА_501, ОСОБА_499, ОСОБА_693, ОСОБА_482, ОСОБА_505, ОСОБА_490, ОСОБА_500, ОСОБА_694, ОСОБА_580, ОСОБА_504, ОСОБА_503, ОСОБА_472, ОСОБА_695, ОСОБА_480, ОСОБА_478, ОСОБА_476, ОСОБА_471, ОСОБА_489, ОСОБА_507, ОСОБА_696, ОСОБА_493, ОСОБА_486, ОСОБА_697, ОСОБА_469, ОСОБА_454, ОСОБА_458, ОСОБА_698, ОСОБА_461, ОСОБА_250, ОСОБА_158, ОСОБА_165, ОСОБА_164, ОСОБА_207, ОСОБА_160, ОСОБА_188 , ОСОБА_213, ОСОБА_241, ОСОБА_228, ОСОБА_171, ОСОБА_267, ОСОБА_169, ОСОБА_699, ОСОБА_168, ОСОБА_248, ОСОБА_205, ОСОБА_217, ОСОБА_240 , ОСОБА_700, ОСОБА_265, ОСОБА_263, ОСОБА_274, ОСОБА_262, ОСОБА_701, ОСОБА_181, ОСОБА_209, ОСОБА_195, ОСОБА_702, ОСОБА_223, ОСОБА_253, ОСОБА_226, ОСОБА_177, ОСОБА_703, ОСОБА_194, ОСОБА_233, ОСОБА_166, ОСОБА_231, ОСОБА_273, ОСОБА_202, ОСОБА_235, ОСОБА_704, ОСОБА_705, ОСОБА_229, ОСОБА_224, ОСОБА_706, ОСОБА_191, ОСОБА_707, ОСОБА_185, ОСОБА_237, ОСОБА_249, ОСОБА_708, ОСОБА_232, ОСОБА_709, ОСОБА_254, ОСОБА_162, ОСОБА_179, ОСОБА_269, ОСОБА_710, ОСОБА_258, ОСОБА_192, ОСОБА_242, ОСОБА_176, ОСОБА_711, ОСОБА_182, ОСОБА_174, ОСОБА_190, ОСОБА_208, ОСОБА_712, ОСОБА_713, ОСОБА_159, ОСОБА_183, ОСОБА_219, ОСОБА_238, ОСОБА_714, ОСОБА_175, ОСОБА_184, ОСОБА_200, ОСОБА_259, ОСОБА_715, ОСОБА_216, ОСОБА_716, ОСОБА_717, ОСОБА_180, ОСОБА_334, ОСОБА_357, ОСОБА_718, ОСОБА_348, ОСОБА_320, ОСОБА_359, ОСОБА_719, ОСОБА_361, ОСОБА_720, ОСОБА_335, ОСОБА_349, ОСОБА_322, ОСОБА_352, ОСОБА_721, ОСОБА_722, ОСОБА_723, ОСОБА_724, ОСОБА_298, ОСОБА_299, ОСОБА_303, ОСОБА_315, ОСОБА_326, ОСОБА_343, ОСОБА_276, ОСОБА_725, ОСОБА_282, ОСОБА_279, ОСОБА_362, ОСОБА_332, ОСОБА_726, ОСОБА_336, ОСОБА_345, ОСОБА_327, ОСОБА_346, ОСОБА_341, ОСОБА_727, ОСОБА_344, ОСОБА_314, ОСОБА_324, ОСОБА_286, ОСОБА_309 , ОСОБА_297, ОСОБА_313, ОСОБА_295, ОСОБА_292, ОСОБА_311, ОСОБА_728, ОСОБА_729, ОСОБА_291, ОСОБА_730, ОСОБА_731, ОСОБА_301, ОСОБА_331, ОСОБА_318, ОСОБА_732, ОСОБА_321, ОСОБА_333, ОСОБА_733, ОСОБА_287, ОСОБА_296, ОСОБА_734, ОСОБА_28, ОСОБА_59, ОСОБА_31, ОСОБА_29, ОСОБА_39, ОСОБА_44, ОСОБА_65, ОСОБА_32, ОСОБА_56, ОСОБА_27, ОСОБА_42, ОСОБА_735, ОСОБА_26, ОСОБА_736, ОСОБА_37, ОСОБА_52, ОСОБА_737, ОСОБА_48, ОСОБА_738, ОСОБА_62, ОСОБА_739, ОСОБА_50, ОСОБА_740, ОСОБА_40, ОСОБА_33, ОСОБА_741, ОСОБА_57, ОСОБА_35, ОСОБА_742, ОСОБА_152, ОСОБА_131, ОСОБА_144, ОСОБА_85, ОСОБА_143, ОСОБА_79, ОСОБА_114, ОСОБА_78, ОСОБА_96, ОСОБА_109, ОСОБА_80, ОСОБА_93, ОСОБА_743, ОСОБА_744, ОСОБА_81, ОСОБА_83, ОСОБА_138, ОСОБА_145, ОСОБА_71, ОСОБА_82, ОСОБА_745, ОСОБА_88, ОСОБА_94, ОСОБА_97, ОСОБА_127, ОСОБА_746, ОСОБА_747, ОСОБА_141, ОСОБА_334, ОСОБА_72, ОСОБА_75, ОСОБА_124, ОСОБА_77, ОСОБА_133, ОСОБА_748, ОСОБА_103, ОСОБА_749, ОСОБА_84, ОСОБА_750, ОСОБА_751, ОСОБА_115, ОСОБА_148, ОСОБА_155, ОСОБА_107, ОСОБА_752, ОСОБА_753, ОСОБА_108, ОСОБА_123, ОСОБА_101, ОСОБА_754, ОСОБА_122, ОСОБА_755, ОСОБА_756, ОСОБА_120, ОСОБА_757, ОСОБА_758, ОСОБА_759, ОСОБА_111, ОСОБА_151, ОСОБА_125, ОСОБА_132, ОСОБА_760, ОСОБА_761, ОСОБА_86, ОСОБА_762, ОСОБА_73, ОСОБА_136, ОСОБА_149, ОСОБА_89, ОСОБА_763, ОСОБА_404, ОСОБА_427, ОСОБА_373, ОСОБА_403, ОСОБА_763, ОСОБА_764, ОСОБА_444, ОСОБА_452, ОСОБА_448, ОСОБА_420, ОСОБА_423, ОСОБА_430, ОСОБА_435, ОСОБА_440, ОСОБА_449, ОСОБА_445, ОСОБА_765, ОСОБА_418, ОСОБА_766, ОСОБА_384, ОСОБА_383, ОСОБА_374, ОСОБА_107, ОСОБА_408, ОСОБА_767, ОСОБА_413, ОСОБА_369, ОСОБА_768, ОСОБА_379, ОСОБА_769, ОСОБА_770, ОСОБА_398, ОСОБА_431, ОСОБА_376, ОСОБА_771, ОСОБА_772, ОСОБА_381, ОСОБА_411, ОСОБА_367, ОСОБА_378, ОСОБА_410, ОСОБА_377, ОСОБА_389, ОСОБА_773, ОСОБА_429, ОСОБА_774, ОСОБА_399, ОСОБА_414, ОСОБА_775, ОСОБА_776, ОСОБА_406, ОСОБА_777, ОСОБА_392, ОСОБА_447, ОСОБА_441, ОСОБА_778, ОСОБА_407, ОСОБА_145, ОСОБА_370, ОСОБА_779, ОСОБА_780, ОСОБА_426, ОСОБА_781, ОСОБА_782, ОСОБА_416, ОСОБА_783, ОСОБА_784 ( т. 6 а. с. 3 -131, 157 -202, т. 7 а. с. 3 -113, 126 -199, 214 -258, т. 8 а. с. 2 -81, 93 -172);
- даними роздруківки про рух коштів по поточному рахунку приватного підприємця ОСОБА_20 НОМЕР_5 в Черкаській філії Акціонерного банку "Енергобанк", згідно якої з АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені мнимих платників, які були зняті з рахунку готівкою ( т. 10 а. с. 69 );
- речовими доказами - документами, вилученими в ході виїмки 31.10.2005 р. в Черкаській філії АБ "Енергобанк", а саме : чеками від ПП ОСОБА_20 про необхідність сплати коштів ОСОБА_15 ( т. 10 а. с. 38, 52 )
- даними роздруківки про рух коштів по поточному рахунку приватного підприємця ОСОБА_20 НОМЕР_4 у філії "Черкаське Центральне відділення Промінвестбанку", згідно якої з АБ "Ікар-Банк"м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені мнимих платників, які були зняті з рахунку готівкою ( т. 10 а. с. 87, 101 );
- речовими доказами - документами, вилученими в філії "Черкаське Центральне відділення Промінвестбанку", а саме : чеками від ПП ОСОБА_20 про необхідність сплати коштів ОСОБА_20 ( т. 10 а. с. 70 -76, 88 -95, 102 -106 );
- даними роздруківки про рух коштів по поточному рахунку приватного підприємця ОСОБА_19 НОМЕР_9 в філії "Черкаське головне регіональне управління" закритого акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк", згідно якої з АБ "Ікар-Банк"м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені мнимих платників, які були зняті з рахунку готівкою ( т. 12 а. с. 236, 242, 252, 260, 265 -266, 276, 296, 300, 306, 311 );
- речовими доказами - документами, вилученими в філії "Черкаське головне регіональне управління" закритого акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк", а саме : чеками від ПП ОСОБА_19 про необхідність сплати коштів ОСОБА_19 ( т. 12 а. с. 237 -238, 243 -247, 253 -254, 261 -264, 268 -269, 277 -278 );
- даними роздруківки про рух коштів по поточному рахунку приватного підприємця ОСОБА_23 НОМЕР_6 в Черкаській обласній дирекції акціонерного поштово-пенсійного банку "ОСОБА_660, згідно якої з АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені мнимих платників, які були зняті з рахунку готівкою ( т. 12 а. с. 6, 18, 35, 40, 46, 54, 98, 120, 144, 160 -161);
- речовими доказами - документами, вилученими в Черкаській обласній дирекції АППБ "Аваль", а саме : чеками від ПП ОСОБА_23 про необхідність сплати коштів ОСОБА_23 ( т. 12 а. с. 7 -11, 19 -26, 36 -40, 42 -45, 47 -53, 55 -61, 76 -85, 99 -106, 121 -129, 145 -151 );
- даними роздруківки про рух коштів по поточному рахунку приватного підприємця ОСОБА_24 НОМЕР_7 в Черкаській філії Акціонерного банку "Енергобанк" з АБ "Ікар-Банк", згідно якої з АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені мнимих платників, які були зняті з рахунку готівкою ( т. 11 а. с. 7, 19, 34, 52, 65, 79, 95, 101);
- речовими доказами - документами, вилученими в Черкаській філії АБ "Енергобанк", а саме : чеками від ПП ОСОБА_24 про необхідність сплати коштів ОСОБА_24 та ОСОБА_15 ( т. 11 а. с. 102 -145 );
- даними роздруківки про рух коштів по поточному рахунку приватного підприємця ПП ОСОБА_275 НОМЕР_8 в Черкаській філії Акціонерного банку "Енергобанк", згідно якої з АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені мнимих платників, які були зняті з рахунку готівкою ( т. 10 а. с. 112, 119, 128, 139, 144, 155, 161, 170, 177, 185 -186, 191, 198, 203, 208, 224, 232, 236);
- речовими доказами - документами, вилученими в Черкаській філії АБ "Енергобанк", а саме : чеками від ПП ОСОБА_275 про необхідність сплати коштів ОСОБА_15 та ОСОБА_275 ( т. 10 а. с. 120 -121, 129 -130, 140, 145 - 147, 136 -137, 162 -164, 171 -173, 178, 180, 187 -188, 192 -194, 199 -200, 204, 209 -211, 217 -219, 225 -227, 233 -234, 237 -238 );
- даними роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Олек'с" НОМЕР_10 в Акціонерному комерційному банку "ПРАВЕКС-БАНК", згідно якої з АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені мнимих платників, які були зняті з рахунку готівкою (т. 13 а. с. 114, 115 -117, 121 -127, 128, 131 -132, 136, 141, 147, 154, 157, 161, 169, 178, 183, 190, 196, 203, 206 -207, 211, 212, 215, 217 -218 );
- речовими доказами - документами, вилученими в Акціонерному комерційному банку "Правекс-Банк", а саме : чеками від ТОВ "ОЛЕК'С" про необхідність сплати коштів ОСОБА_19 ( т. 13 а. с. 115-117, 119-120, 128, 130, 133-135, 142-143, 148-151, 155, 158 - 160, 162-164, 170-173, 179-182, 184-185, 191-192, 197-199, 204, 208 );
- даними роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку поточний рахунок ПП ОСОБА_296 НОМЕР_11 в Черкаській філії відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк", згідно якої з АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені мнимих платників, які були зняті з рахунку готівкою ( т. 11 а. с. 144, 155, 161, 167, 175, 183, 192, 201, 208, 215, 223, 229, 236, 246, 254, 264, 274, 285, 294, 302, 310, 320, 327, 336, 343, 351, 359 );
- речовими доказами - документами, вилученими в Черкаській філії ВАТ "Міжнародний комерційний банк", а саме : чеками від ПП ОСОБА_646 про необхідність сплати коштів ОСОБА_646 ( т. 11 а. с. 156-158, 162-164, 168-171,176, 184-186, 193-195,202,209-211,216-217,224,230, 237-238, 247-249, 255-257, 265-267, 275-277, 286-287, 295-296, 303-306, 311-314, 321-322, 328-331, 337-339, 344-346, 352-354,360 );
по епізоду легалізації ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_13 доходів здобутих злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України :
- показами свідка ОСОБА_785, яка пояснила, що з липня 2004 року вона почала працювати в ТОВ"ВКФ"Валента" на посаді оператора. Директором та одночасно головним бухгалтером даного Товариства була ОСОБА_15 Товариство займалось молочним бізнесом. Гроші зберігались лише у розпорядника ОСОБА_15 Також на офісі час від часу з'являлись молоді люди, схожих на студентів, які за вказівкою ОСОБА_15 заповнювали якісь кредитні документи ( т. 5 а. с. 66 -67 );
- показами свідка ОСОБА_786 про те, що працюючи в ТОВ"ВКФ"Валента" на посаді менеджера, він завжди отримував від директора ОСОБА_15 кошти готівкою, для розрахунку із заготовачами молока, а також постійно звітувався про свою діяльність перед ОСОБА_15 ( т. 5 а. с. 68 );
- аналогічні показами свідка ОСОБА_27, який також пояснив, що одного разу, отримуючи від ОСОБА_15 гроші для заготовачів, він звернув увагу на молодих людей, на вигляд схожих на студентів, які заповнювали якісь анкети ( т. 5 а. с. 71 -72 );
- показами свідка ОСОБА_661, яка пояснила, що навчаючись в Національному університеті ім. Б.Хмельницького, одного разу, в вересні 2004 року до неї звернулась знайома студентка ОСОБА_662 і попросила допомогти брату на фірмі за винагороду. Вона погодилась. На слідуючий день, вона разом із іншими студентами знаходилась в приміщенні невідомої фірми на вул. ОСОБА_663, де молода білява жінка роздала кожному бланки анкети позичальника та копії паспортів та ідентифікаційних коду і попросила заповнити анкети. По закінченню роботи, незнайомий чоловік на автомобілі - джип чорного кольору підвіз її до університету. За дану роботу ОСОБА_662 на слідуючий день заплатила близько 80 грн. ( т. 5 а. с. 127 -129 );
- аналогічними показами свідків -студентів Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького ОСОБА_664, ОСОБА_665, ОСОБА_666 ( т. 5 а. с. 112 -113,131, 132);
- показами свідка ОСОБА_787, який пояснив, що в кінці 2003 року -на початку 2004 року до нього звернувся ОСОБА_14 з проханням організувати якийсь бізнес, пояснивши, що має власний банк і є можливість серйозного кредитування. Він розповів ОСОБА_14 про технологію молочного бізнесу, а саме закуповувати у населення молоко, яке потім здавалось на молокозаводи по вищій ціні. Останній зацікавився, але запропонував щоб його вислухала людина, яка більше розбирається в справах і тому познайомив його із ОСОБА_13 Вони домовились, що він буде давати гроші на відкриття молочного бізнесу, ОСОБА_13 буде вести безпосередньо роботу, а ОСОБА_14 контролювати діяльність ОСОБА_13 і від нього отримувати гроші. З лютого 2004 року по квітень 2004 року він почав передавати свої кошти ОСОБА_13 та його дружині ОСОБА_15, яка вела бухгалтерію та була касиром. Перший раз він передав 10 тис. грн. для закупівлі молока у населення. До квітня 2004 року він передав ОСОБА_317 та його дружині 260 тис. грн. ОСОБА_14 також надав не менше 200 тис. грн. Його діяльність розпочалась з того, що він разом із ОСОБА_13, їздив по області, знайомився з директорами молокопереробних заводів, домовлявся про умови роботи, шукали в селах Черкаської області заготівників молока, у яких були молоковози. Свого транспорту ніколи не було. В послідуючому вони співпрацювали лише тільки з Шолянським маслозаводом та Городищенським молокозаводом. Таким чином його завданням було знайти заготівників, організувати роботу, в перший місяць разом із ОСОБА_13 передавали гроші заготівникам - с. Мліїв - ОСОБА_788, с. ПетроПавловка - ОСОБА_789 в Городищенсьому районі, інших заготівників зараз згадати не може. В молочному бізнесі приймали участь, він, ОСОБА_13, який займався касою і разом з ним був всюди і завжди а також відчитувався перед ОСОБА_14 про хід справ, ОСОБА_15, - вела бухгалтерію, але на якій фірмі і як саме він не знає, оскільки його не інформували через які фірми вівся даний бізнес, також передавала гроші безпосередньо, або через ОСОБА_13, які в свою чергу перераховував завод за здане молоко, які він потім, тільки з участю ОСОБА_13 передавав заготівникам. Через кілька тижнів, він ввів в цей бізнес ОСОБА_27, ОСОБА_786, які шукали заготівників та отримували від ОСОБА_15 гроші і розраховувались із заготівниками. ОСОБА_14 нічим не займався, лише вимагав від ОСОБА_13 гроші і останній передавав йому гроші, мабуть з прибутку. Йому також, в послідуючому від сім'ї ОСОБА_13 стало відомо, що вони разом із ОСОБА_14 працюють в кредитній спілці "Глобус-Черкаси", що у них є свій банк, постійно жалілись на директора цієї кредитної спілки ОСОБА_12 та його дружину, дуже погано характеризували їх. В травні 2004 року ОСОБА_14 дав йому зрозуміти, що він ніхто і що буде так, як він скаже, після чого заборонив телефонувати йому, а спілкуватись лише через ОСОБА_13 Після цього він вирішив забрати свої гроші і припинити співпрацю із ОСОБА_14 та ОСОБА_13, так як зрозумів, що це партнери не чесні, які можуть його підвести, оскільки гроші вкладував лише він, а прибутки не отримував. Він припинив вкладення грошей. В липні 2004 року, ОСОБА_13 повідомив його, що працювати будуть офіційно, через ТОВ "Валента" , яке зі слів ОСОБА_13 належало його дружині. З цього часу відносини із ОСОБА_14 потеплішали, на зустрічах в чайній по вул. Гоголя із ОСОБА_13, та ОСОБА_14 йому повідомили, що молочний бізнес приніс 100 тис. прибутку, що у них відкрита кредитна лінія, що можуть взяти 1 млн. грн., і навіть більше, тому пропонували продовжити співпрацю. В ТОВ "Валента" почали офіційно працювати менеджерами ОСОБА_27, ОСОБА_786, оператором по комп'ютерному набору працювала ОСОБА_785, ОСОБА_15 - головним бухгалтером з правом єдиного підпису як за директора так і за бухгалтера, ОСОБА_13 продовжував рахуватись на «Глобус-Черкаси», але весь час займався поточною діяльністю ТОВ „Валента". Офіс товариства був спочатку на ОСОБА_663, 2. Також на товаристві працювали рідні брати ОСОБА_13 та ОСОБА_15. Також неофіційно працювала бухгалтером ОСОБА_36, яка робила звіти за ОСОБА_15 Він був фактично усунутий від безпосередньої діяльності в цьому молочному бізнесу і офіційно на ТОВ "Валента" не працював. Як продовжувався молочний бізнес він не знає, оскільки ОСОБА_13 фактично усунув його від справ, робота продовжувалась по раніш налагодженій схемі. ОСОБА_15 контролювала весь рух коштів, і перед нею всі відчитувались. Від ОСОБА_13 стало відомо, що ТОВ "Валента" працювала на "конверт", тобто перераховуються гроші на спеціальні фірми, які під певний процент, обналічують ці гроші і повертають з необхідними документами на необхідні товари. Він був проти такої схеми, намагався дізнатись звідки йшли капіталовкладення, але ОСОБА_14 відповів, що вони кредитуються, а далі не його справа. З серпня 2004 року він звернув увагу на те, що благоустрій сім'ї ОСОБА_13 різко виріс, ОСОБА_13 купив джип, зробив євроремонт в квартирі, купив дорогі меблі, його дружина ОСОБА_15 та він носили дорогий одяг та золоті прикраси. Останнім часом, ОСОБА_14, ОСОБА_13 та ОСОБА_15 були стурбовані, що діяльністю кредитної спілки займаються правоохоронні органи, і тому домовлялись про тактику захисту, як він зрозумів, вони домовились покази давати на директора ОСОБА_12, обвинувачуючи тільки лише останнього і його дружину в розкраданні кредитних коштів. Як надходили кошти до ТОВ "Валента" по безготівковому рахунку йому не відомо, але декілька раз влітку в 2004 році він був присутній під час передачі ОСОБА_15 великих сум грошей в гривнях з боку незнайомого йому молодого чоловіка, невисокого зросту, круглолицього. Це відбувалось в кафе "Театральне". Гроші перекладувались із сумки молодого чоловіка в чемодан ОСОБА_15, після цього він відвозив її разом із грошима на офіс ТОВ „Валенти", який був розміщений коло будинку природи на вул. Б. Вишневецького в м. Черкаси. Також були випадки, коли він декілька раз підвозив влітку 2004 року ОСОБА_15 до АБ "Промінвестбанк", яка домовлялася перед цим по мобільному телефону з якоюсь особою жіночої статті. На той час, він не знав про подальше використання коштів, які отримувала ОСОБА_15 готівкою. Коли складався список ОСОБА_13, йому стало відомо, що гроші, які були у ОСОБА_15 частково використовувались ТОВ "Валента" на придбання молока у населення, частково на потреби ОСОБА_14, які зазначені в списку. ОСОБА_14 вирішував всі питання матеріального та адміністративного плану і проти нього у прийнятті рішень не могли піти ні ОСОБА_15, ні ОСОБА_13 ( т. 5 а. с 53 -56, т. 23 а. с. 182 - 183 );
- показами свідка ОСОБА_650, заступника голови правління АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк про те, що банк з позичальниками працює за допомогою поручителя, в тому числі ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси", яке займалося пошуком нових торгівельних точок, надання консультацій по послугам кредитування АБ „Ікар-банк". Працівник товариства ідентифікує особу клієнта, перевіряє його платоспроможність, збирає пакет необхідних документів, який обов'язково включає в себе копію паспорта, ідентифікаційний код та довідку про доходи - це умови банку, а щодо інших документів, то це ініціатива поручителя. На підставі даних документів формується файл, який відправляється по електронній пошті в АБ „Ікар-банк". В банку клієнт перевіряється працівниками кредитного відділу на факт перебування його в „стоп-листі", перевіряється на відповідність параметрів, а саме вік, строк кредиту, мінімальна та максимальна сума кредиту, розмір плати за кредит. Інші параметри встановлює поручитель. Все це перевіряє програмне забезпечення. Якщо клієнт не відповідав параметрам, то програма припиняє видачу кредиту по клієнту, в іншому випадку програма автоматично відкриває судний рахунок клієнта з 14 цифр і здійснює перерахування без працівників банку на поточний рахунок продавця товару, який вказаний в надісланому поручителем файлі. Фактично таким чином в.д поручителя залежало кому із клієнтів надати кредит, а кому ні. Договірні відносини між банком, товариством та позичальником фіксувалися в кредитному договорі. Поручителям працівниками банку або регіонального ТОВ КФЦ „Глобус" встановлювався програмний продукт банка під назвою „Модуль". Коли в м. Черкаси було відкрито представництво ТОВ КФЦ „Глобус", керівництво останнього повідомило про даний факт і працівник банку, Пятков, встановив програмний продукт „Модуль" на товаристві в м. Черкаси. Для прискорення оформлення кредитних договорів, банк видав довіреність ОСОБА_450, згідно якої останній надавалося право підписання кредитного договору від імені банку. Комісія за консультаційні послуги ТОВ „Глобус-Черкаси" встановлювалася по рішенню ТОВ „Глобус" м. Донецьк. ОСОБА_511 комісія визначалася у відсотках від суми грошових коштів, які були перераховані банком із судного рахунку на рахунок продавця в оплату товару. Один раз на тиждень банк ставив до відома керівництво товариства про просрочки платежів позичальників. Через територіальну віддаленість м. Черкаси банк не регламентував періодичність передачі кредитних справ. На протязі всього періоду співпраці здійснювалася звірка реєстрів виданих кредитів. Так реєстр виданих кредитів формувався в банку і передавався на ТОВ „Глобус-Черкаси", де даний реєстр перевірявся, візувався, скріплювався печаткою і його повертали в банк. В другій половині 2004 року кількість документів, які були передані в банк із м. Черкаси різко скоротилася. Він особисто ні з ким із товариства не знайомий, а тільки відомо, що до м. Донецьк приїжджали ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_648, які залишили свої візитки. В послідуючому восени 2004 році відбулася розмова з начальником кредитного відділу ОСОБА_651, який повідомив, що у нього є підозри в тому, що кредитні кошти АБ „Ікар-банк" використовуються для кредитування бізнесу, про що було повідомлено керівництво ТОВ КФЦ "Глобус" м. Донецьк і одночасно припинено кредитування в м. Черкаси. В грудні 2004 року ОСОБА_12 приїхав до банку і повідомив про зловживання працівників ТОВ „Глобус-Черкаси", після чого банк повністю припинив кредитування по Черкаській області ( т. 4 а. с. 118 -120, т. 9 а. с. 198 -200 );
- показами свідка ОСОБА_651 про те, що він працював в АБ „Ікар-банк" на посаді начальника відділу кредитування фізичних осіб з 2002 року по січень 2005 року. Після тривалої співпраці АБ „Ікар-банк" із ТОВ КФЦ "Глобус" м. Донецьк довіра до керівництва товариства зростала, в зв'язку з чим на певному етапі вона набуло нової форми - працівники ТОВ КФЦ "Глобус" м. Донецьк оформляли пакет кредитних документів за допомогою програмного комплексу, наданого банком, і відправляли дані в банк для надання кредиту в електронному виді. Після вводу повного набору даних в програмному комплексі роздруковувалися кредитні договори і після підписання їх позичальником працівник товариства відправляв дані в банк за допомогою електронної пошти. На першу зустріч із керівництвом АБ „Ікар-банк" із керуючого складу ТОВ КФЦ "Глобус-Черкаси" приїхав ОСОБА_12. Стояло питання про співробітництво. Після того як було прийнято рішення про співробітництво, він разом із ОСОБА_652 виїхали до м. Черкаси з метою встановлення програмного комплексу "Модуль" в офісі ТОВ КФЦ "Глобус-Черкаси". Порядок передачі кредитних справ був наступний: в кінці місяця банк формував реєстр кредитних договорів і направляв його до ТОВ „Глобус-Черкаси", де він підписувався і по ньому готовилися кредитні справи для відправки до банку. Керівництво товариства постійно просило відстрочити направлення справ, надаючи різні пояснення. Через певний час до банку почали надходити підозрілі данні і це проявлялося в тому, що вказувалися постійно однакова сума, однакові прізвища, строки кредиту. Не отримавши пояснень від керівництва товариства кредитування було призупинено і запропоновано керівництву донецького товариства розібратися у склавшійся ситуації. В м. Черкаси направилися представники донецького „Глобус", хто саме не пам'ятає, і по приїзду в усній формі запевнили керівництво банку, що процес кредитування в м. Черкаси під контролем. Кредитування було поновлено, однак приблизно через два місяці знову виникли підозри про нецільове використання кредитних коштів, про що банк повідомив керівництво донецького „Глобус", однак останні повідомили, що підстав для хвилювання не має, процес контролювався. Так як довіра до донецького товариства була велика, то кредитування продовжувалося. Ще через два місяці ризики по кредитам почали перевищувати розмір депозиту і кредитування було знову припинено. Було встановлено, що значна сума кредитів була видана без реального продажу товарів. Через декілька тижнів, в грудні 2004 року приїхав ОСОБА_12 і написав пояснення з приводу зловживання працівниками товариства. Щодо відправки документів, то останні 2-3 місяці їх відправка по різним причинам відкладалася ( т. 4 а. с. 126 -129, т. 9 а. с. 197 );
- показами свідка ОСОБА_655, про те що з квітня 2002 року вона працювала в Черкаському регіональному відділені державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву і з кінця 2003 року займала посаду начальника відділу. В її обов'язки входило збір та підготовка всіх необхідних документів для оформлення кредиту на житло, а також оформлення часткової компенсації відсоткової ставки по кредитам отриманими молоддю в комерційних банках. Про існування ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси" їй відомо, так як вона знайома із ОСОБА_15 та ОСОБА_13. Останній раніше очолював Черкаський обласний молодіжний центр праці, який знаходився на одному поверсі із Черкаським регіональним відділенням державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву і деякий час вони працювали разом в одному кабінеті. Також, вона консультувала подружжя ОСОБА_27 щодо порядку отримання кредиту у Фонді і в 2002 році дружина ОСОБА_13 - ОСОБА_15 отримала в Фонді кредит на житло. В квітні 2004 року, до неї на роботу приходив ОСОБА_13 і повідомив що займається споживчим кредитуванням, працює у фірм Глобус, пропонував працівникам Фонду отримувати споживчі кредити, залишивши пару візиток, з яких стало відомо що він являється одними із засновників ТОВ «Глобус-Черкаси ». Потім восени 2004 року, випадково зустрівшись з ОСОБА_13, від останнього стало відомо, що робота у нього на фірмі не ладиться, конфлікти в середині колективу, дружина одного із засновників вижила його дружину, тобто була велика образа на це підприємство, і тому зі слів ОСОБА_13 вона зрозуміла що останній планував зайнятись політикою під час виборів Президента України. В послідуючому коли вона була секретарем виборчої дільниці, після третього туру голосування, ОСОБА_13 разом з дружиною приходив забирати Протоколи результатів голосування від спостерігачів від Партії Регіонів. Також восени 2004 року ОСОБА_13 зателефонував їй на роботу і попросив зустрітись. При зустрічі, ОСОБА_13 повідомив що в даний час займається створенням в області партійного осередку і що для того, щоб зареєструвати партійний осередок, йому необхідно зібрати підписи і певні дані на людей, щоб партія пройшла реєстрацію і прийняла участь у виборах. Він був з дружиною ОСОБА_15, яка підтримувала розмову та його прохання. ОСОБА_13 звернувся до неї з проханням повідомити паспортні дані та номер ідентифікаційного коду громадян, які надавали копії вказаних документів у Фонд під час оформлення кредитів. При цьому ОСОБА_13, обіцяв що про це ніхто не узнає, це чиста формальність. Вона спочатку відмовила, але ОСОБА_13 декілька разів телефонував і наполегливо просив допомогти йому, в результаті чого вона погодилась, оскільки у неї не було на той час підстав не довіряти ОСОБА_13 Вона взяла із шафи в кабінеті директора зіпсовані копії паспортів та ідентифікаційних кодів і безпосередньо передала ОСОБА_790 під час зустрічі в центрі міста біля Дому торгівлі. В якій кількості та на які прізвища осіб не пам'ятає, але більше 30 копій паспортів та ідентифікаційного коду. Дані копії були виконані при підготовці архіву і в процесі оформлення документів на право власності будь-ким із працівників Фонду. Після цього, коли вона перебувала на стаціонарі в лікарні, її відвідував ОСОБА_13 разом зі своєю дружиною і в розмові повідомив, що його на "Глобусі" використали та підставили, назвав прізвище ОСОБА_192, який був його компаньйоном і з яким вона не знайома. Також він повідомив, що по наданим нею копіям паспортів та кодів були отримані кредити і що цією справою займаються правоохоронні органи. Також попереджав, що в її інтересах нічого не казати слідчим органам, що у нього є багато знайомих, які йому допоможуть, що за цими махінаціями з кредитами стоять великі люди, які мають вплив та кримінальне минуле ( т. 4 а. с. 57 -59 );
- показами свідка ОСОБА_652 про те, що на посаді генерального директора ТОВ „Глобус-Черкаси" він працював з 2002 року по серпень 2005 рік. В 2003 році ОСОБА_12 декілька разів приїжджав в м. Донецьк і запропонував запровадити програму споживчого кредитування в Черкаському регіоні. Його з бізнесом споживчого кредитування познайомив ОСОБА_791, один із співзасновників ТОВ „Глобус" м. Донецьк. Домовленість була про створення товариства з дольовою участю ТОВ „Глобус" м. Донецьк і представників м. Черкаси 50% на 50%. ОСОБА_12 повідомив, що в долю товариства він запросить авторитетного чоловіка як гаранта безпеки підприємства, на посаду начальника фінансово-економічної безпеки. ОСОБА_12 узгодив питання окладів штату працівників. В листопаді 2003 року була зареєстровано ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси". Окрім ОСОБА_12 у нотаріуса були присутні ОСОБА_14 та ОСОБА_13 До цього із вказаними особами він був не знайомий. ОСОБА_12 представив ОСОБА_14 як начальника фінансово-економічної безпеки і пояснив, що він із своїм братом дуже авторитетні люди в м. Черкаси і що він фактично гарант довіри праці, процент боржників буде мінімальний. Це саме він повторював і в м. Донецьк, коли приїжджав разом із ОСОБА_648 та ОСОБА_13 в січні 2004 року на презентацію банківського продукту. ОСОБА_14 ОСОБА_12 називав „вчителем" і пояснив, що він не зміг приїхати. Для вдосконалення програми споживчого кредитування і співпраці з АБ „Ікар-банк", останній видав ОСОБА_450 довіреність з правом підпису від імені банку кредитних договорів. Суть банківського продукту - банківський модуль заключався в тому, що за його допомогою, при установці в будь-якому регіоні України, можливо кредитувати громадян без відкриття банківських відділень. В листопаді 2003 року він разом із ОСОБА_654 їздив в м. Черкаси встановлювати програму. Один раз в місяць банк по електронній пошті надсилав в м. Черкаси реєстр позичальників у яких прострочені платежі за кредит. Влітку 2004 року йому подзвонив ОСОБА_12 і повідомив, що у нього напружені відносини із ОСОБА_15 та ОСОБА_13 і що останній претендує на лідерство. Він запитав ОСОБА_12 чи не передзвонити ОСОБА_14, на що той відповів згодою. Після цього він подзвонив до ОСОБА_14 і розповів про розмову із ОСОБА_12, на що ОСОБА_14 відповів, що у своєму колективі вони розберуться самі і що все буде нормально. ОСОБА_14 він сприймав як особу, яка активно приймала участь в діяльності товариства. В червні 2004 року від представників банку йому стало відомо, що по ПП ОСОБА_26 існує подвійна про строчка повернення кредиту. Проаналізувавши дані по ПП ОСОБА_26 він зрозумів, що має місце нецільове використання кредитних коштів. Він виїхав до м. Черкаси і на зустрічі з керівниками товариства повідомив про неплатежі позичальників, на що ОСОБА_12 повідомив, що всі позичальники приходили на офіс товариства і особисто підписували кредитні документи і з приводу несплати кредитів звертатися до ОСОБА_14. Останній в свою чергу запевнив, що всі борги будуть повернені і він вирішить всі питання, не пояснивши при цьому причин виникнення заборгованості. Лише після поповнення депозиту банк продовжив кредитування. В серпні 2004 року він знову поїхав до м. Черкаси, щоб ознайомитися із роботою товариства. Під час зустрічі із ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_14, останній запевнював, що кредити будуть погашені та повернені; відносини між ОСОБА_13 та ОСОБА_12 на його погляд були нормальні. В подальшому частково були здійснені оплати за кредит, однак через два місяці банком були встановлені все ті ж та інші боржники. В жовтні 2004 року керівництво банку поставило його до відома, що знову з'явилися ризиковані просрочки по кредитам по новим приватним підприємцям. Потім він повертаючись із м. Київ, зустрівся із ОСОБА_12 та ОСОБА_648 на ст. Шевченко, де отримав справи, запитав про неплатежі і сказав ОСОБА_648 щоб всі приїхали до м. Донецьк, однак так ніхто і не приїхав. В листопаді 2004 року кредитування припинилося і більше не відновлювалося. На ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси" був направлений електронний лист з вимогою до керівництва товариства приїхати до м. Донецьк для з'ясування причин виникнення боргів, однак ніхто не приїхав. Після того як припинилося кредитування, до нього став часто дзвонити ОСОБА_12, який повідомляв, що йому погрожують ОСОБА_14 та інші, що він вимушений був пропускати неповні та неправдиві дані в банк, але робив це під впливом та по вказівці ОСОБА_14 та його прибічників - ОСОБА_13 та ОСОБА_648. В грудні місяці 2004 року до м. Донецьк приїхав ОСОБА_12 і дав письмові пояснення з приводу зловживання працівниками ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси" і що всі приватні підприємці є знайомими ОСОБА_13, через яких останній обналічував кошти, що відповідні кредитні договори не складалися і що він робив це зі страху та боязні перед ОСОБА_14 ( т. 4 а. с. 135 -138, т. 9 а. с. 201 -202, т. 24 а. с. 42 -43 );
- показами свідка ОСОБА_450 про те, що з 12.11.2003 року було утворено ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси". Гроші на початок розвитку товариства давав ОСОБА_14 При підборі кадрів на товариство ні освіта, ні кваліфікація, ні знання до уваги не бралися. Так як спеціалістів по кредитуванню крім неї та ОСОБА_12 не було, то співзасновники погодилися взяти її на роботу. ОСОБА_12 був оформлений директором товариства, а ОСОБА_14 та ОСОБА_13 заступниками директора товариства. Всі дії по роботі товариства мали бути узгоджені, тому співзасновники збиралися, як правило за межами офісу, і всі рішення приймалися з погодження ОСОБА_14, так як більшість голосів було на його користь. Всі розтрати, які стосувалися ОСОБА_14 мали бути оплачені ( утримання його офісу, ремонт автомобіля, його особистий кредит, протезування зубів та інше) за рахунок прибутків з рахунку товариства. Вона на товаристві працювала на посаді старшого контролера та по сумісництву спеціалістом кредитного відділу АБ „Ікар-банк" м. Донецьк з довіреністю на право підпису оформлених кредитних документів. В її обов'язки входило консультувати клієнта, підбір варіанту кредитування. При отриманні документів вона переглядала їх, і в разі відсутності зауважень передавала їх ОСОБА_12 Дані не відправлялися, якщо були відсутні копії паспорту, ідентифікаційного коду, довідка з роботи та анкета, яку підписував і заповнював клієнт. Інформацію про позичальника в банк вона ніколи не відправляла, так як це не входило в її обов'язки. Керівництво товариством здійснювалося через ОСОБА_14 за допомоги дзвінків на мобільні телефони ОСОБА_648 та ОСОБА_317 або під час зустрічі з ними в кафе. ОСОБА_12 неодноразово піднімав питання, що ОСОБА_13 перебирає на себе повноваження директора, що проявлялося в тому, що він надавав вказівки іншим працівникам товариства. Починаючи з літа 2004 року до ОСОБА_12 почали надходити документи з торгівельних точок ПП ОСОБА_23, ПП ОСОБА_24, ПП ОСОБА_25, ПП ОСОБА_26, ПП ОСОБА_296 та ПП ОСОБА_19. Всі документи в офіс приносив ОСОБА_27, або його дружина, які до офісу не заходили. До них по дзвінку виходили ОСОБА_318 або ОСОБА_648. Якщо пакет документів був недопрацьований, як це було по ПП ОСОБА_23 та іншим торгівельним точкам, то гроші із АБ „Ікар-банк" перераховувалися, однак підпис та печатку на договорах вона не ставила, а відправляла їх на до оформлення ОСОБА_13, про що її просив ОСОБА_12, запевняючи, що справи будуть до оформлені. Це робилося для того, щоб у товариства були всі підстави пред'явити претензію до позичальників в разі несплати ними кредитів. В більшості випадків в пакеті були відсутні чи анкета чи договір з підписом клієнта. Свій підпис та печатку вона ставила лише на тих документах, які надавав їй після перевірки та дооформлення ОСОБА_12 ОСОБА_13 довгий час не повертав документів. Вона та ОСОБА_12 постійно нагадували йому, в результаті чого приблизно в вересні-жовтні 2004 року він повернув частину пакетів документів з підписами клієнтів, після чого вона поставила на них підпис та печатку. По іншим торгівельним точкам, по яким не працював ОСОБА_27, таких недоробок не було. ОСОБА_12 та операціоністу ОСОБА_649 з боку ОСОБА_14 через ОСОБА_648 постійно ставились завдання відправляти як можна більше справ, які приносив ОСОБА_13 Контролював передачу даних в електронному варіанті ОСОБА_648, який вимагав щоб ні вона ні ОСОБА_12 не придиралися до матеріалів. Неодноразово останній повідомляв ОСОБА_14 про те, що документи не повертаються ОСОБА_13 з до оформлення, на що останній повідомляв, що він зайнятий і все буде готово та проплати по даним кредитам поступають до банку. В жовтні 2004 року частину документів ОСОБА_13 повернув, однак в грудні 2004 року їх не стало. Зникли і інші документи по торгівельним точкам, які він підключав до програми споживчого кредитування. Кожний місяць товариство відправляло один примірник кожного договору споживчого кредитування в АБ „Ікар-банк" згідно реєстру, однак в зв'язку з тим, що ОСОБА_13 повернув не всі пакети документів по ПП ОСОБА_23, то отримані від нього пакети документів до банку відправлені не були і вирішено було чекати іншу. Підключенням торгівельних точок займався ОСОБА_13. Кредитні кошти могли привласнити ОСОБА_13, так як у них з'явився молочний бізнес, про що свідчили численні дзвінки на офіс товариства на протязі травня-червня 2004 року і їх запрошували до телефону, а також дорогий автомобіль, одяг та золоті прикраси. Від осіб, які приходили до офісу товариства і на яких були оформлені кредити, їй стало відомо, що вони подавали документи до Черкаського регіонального відділення державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Фактично діяльністю товариства, в тому числі технологією видачі кредитів, керував ОСОБА_14 і робив це через ОСОБА_648, який майже постійно перебував на офісі і міг бачити дії кожного працівника ( т. 2 а. с. 76, т. 4 а. с. 68 -73, т. 5 а. с. 6 -9, т. 23 а. с. 223 );
- показами свідка ОСОБА_649, про те що вона працювала на ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси" з 12.11.2003 року по 26.01.2004 рік на посаді операціоніста. На дану роботу їй запропонував влаштуватися ОСОБА_656, з яким вона знайома довгий час і який на той час вже працював на посаді працівника економічної безпеки. В її функціональні обов'язки входило прийняття, обробка та передача інформації електронною поштою з КФЦ „Глобус-Черкаси" до АБ „Ікар-банк" м. Донецьк. За вказівкою ОСОБА_12 здійснювати передачу даних в м. Донецьк, які стосувалися отримання фізичними особами кредиту. Оформленням пакету кредитних документів на ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси" займались тільки директор ОСОБА_12, який не тільки здійснював оформлення пакету документів, а проводив їх аналіз, розрахунки та давав їй вказівку на передачу даної інформації в електронному вигляді до АБ „Ікар-банк". Інформація до АБ „Ікар-банк" могла передаватися лише за вказівкою ОСОБА_12 Інколи в пакетах кредитних документів були анкети позичальників, заповнені власноруч ОСОБА_12 та ОСОБА_450, які надавалися їй для передачі зведеної інформації до АБ „Ікар-банк". По правилам анкету повинен був заповнювати особисто позичальник, при цьому бути присутнім при оформленні документів на отримання кредиту і мати при собі паспорт в оригіналі. ОСОБА_13 займався пошуком та підключенням нових торгових точок до програми споживчого кредитування. Останнім часом ОСОБА_13 приносив або передавав суттєво недооформлені кредитні документи. ОСОБА_13 вимагав від ОСОБА_12, щоб останній пропускав недооформлені справи і передавав необхідну інформацію в м. Донецьк, при цьому пояснюючи, що так треба робити і буде лише краще. ОСОБА_648 одного разу теж казав ОСОБА_12, щоб той не чіплявся до ОСОБА_13 і робив як кажуть, бо так буде краще. Надання інформації про позичальників до АБ „Ікар-банк" відбувалося за усною вказівкою директора ОСОБА_12 за допомогою спеціальної комп'ютерної програми в електронному вигляді по електронній пошті. Доступ до комп'ютера на товаристві мали лише вона та ОСОБА_12 Необхідна для відправки інформація, яку вона набирала на комп'ютері, включала в себе наступне: вартість товару, строк кредиту, ідентифікаційний код позичальника, паспортні дані, адреса проживання або прописки, місце роботи та назва товару. Дану інформацію вона отримувала із пакета документів позичальника. ОСОБА_13 не завжди приносив кредитні документи з торгових точок в повному обсязі - недоставало того чи іншого документу, однак за усною вказівкою ОСОБА_12 вона відправляла інформацію про позичальника в банк. В більшості випадків кредитні документи, які приносив ОСОБА_13 або які передавав на офіс через неї чи ОСОБА_648, мали наступні суттєві недоліки: в більшості випадків в наявності були лише копії паспортів та ідентифікаційного коду позичальників, а також анкети позичальників без їх підписів, які були частково заповнені олівцем ОСОБА_12 Юридичні та банківські реквізити торгівельних точок знаходилися в базі даних, які вводилися нею з договору чи з рахунку-фактури або із аркушу папера, який прикріплювався до документів нової торгівельної точки. ОСОБА_13 останнім часом телефонував їй і вона спускалась на двір і забирала від ОСОБА_13 копії паспортів та ідентифікаційного коду, які клала на стіл ОСОБА_12 Про рішення банку з приводу видачі або відмови видачі кредиту вона повідомляла ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_13 та ОСОБА_648 Останнім часом ОСОБА_13 почав дуже рідко з'являтися на офісі і розмов, які між ними відбувалися, вона не чула, так як вони виходили за межі офісу (т. 2 а. с. 56 -58, т. 4 а. с. 65 -67, т. 5 а. с. 84 - 86, т. 23 а. с. 214 -215 );
- свої покази ОСОБА_649 підтвердила на очній ставці з ОСОБА_13, викриваючи останнього у вчиненні злочину ( т. 2 а. с. 149 -150 );
- показами свідка ОСОБА_657 про те, що в березні 2004 року, працюючи з ТОВ «КФЦ «Глобус-Черкаси »по споживчому кредитуванні, з деякими позичальниками виникли проблеми щодо неповернення отриманих в АБ"Ікар-Банк" кредитів. Одного разу до нього на офіс зайшли незнайомі люди, один представився представником служби безпеки ТОВ "Глобус - Черкаси" ОСОБА_14 який пояснив що вклав в ТОВ "КФЦ "Глобус-Черкаси" свої гроші які
нібито шахрайським шляхом були викрадені позичальниками, тому необхідно в короткий строк погасити заборгованість, при цьому з боку останнього був застосований фізичний ти психічний тиск (т. 23 а. с. 218 );
- показами свідка ОСОБА_646, який показав, що з 2002 року по 2004 рік він займався підприємницькою діяльністю, пов'язаною із торгівлею побутовою технікою. Восени 2003 року до нього на торгівельну точку прийшов представник ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси", ОСОБА_13, який запропонував йому, як приватному підприємцю співпрацювати з ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси" по програмі споживчого кредитування. Через деякий час він заключив відповідний договір про співробітництво. З іншими працівниками ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси", крім ОСОБА_13 він не знайомий. Приблизно в липні 2004 року він випадково зустрівся зі ОСОБА_13, який запропонував співпрацю, яка заключалася в тому, що на його рахунок будуть надходити кошти з АБ „Ікар-банк" м. Донецьк на конкретну людину і по конкретному договору споживчого кредитування, після чого мав зняти гроші і передати ОСОБА_13 За вказану послугу останній обіцяв винагороду. Приблизно через два тижні на його рахунок в Міжнародному комерційному банку почали надходити кошти з АБ „Ікар-банк". При цьому на його мобільний телефон телефонував ОСОБА_13 і повідомляв про надходження грошей на рахунок, називав суму чи прізвище особи, на яку мали прийти гроші, щоб відділити дані суми від тих, які теж надходили з вказаного банку, однак як дійсна оплата за товар, який він дійсно відпускав покупцям. Після цього він знімав вказані суми грошей з рахунку, дзвонив ОСОБА_13 і домовлявся про зустріч, під час якої передавав зняті гроші готівкою безпосередньо ОСОБА_13 Зустрічі відбувалися просто на вулиці, іноді в кафе-барі „Театральний" та „Тарантела". Так відбувалося до жовтня 2004 року, після чого АБ „Ікар-банк" перестав перераховувати кошти на його рахунок. Загалом на його рахунок від АБ „Ікар-банк" надійшло близько 540 тис. грн., які він передав ОСОБА_13 ( т. 3 а. с. 81, т. 4 а. с. 102);
- аналогічні покази дав свідок -приватний підприємець та одночасно генеральний директор ТОВ"ОЛЕК"С" ОСОБА_19, додавши, що всього ним було передано особисто ОСОБА_13 грошові кошти на загальну суму близько 400 тис. грн. ( т. 4 а. с. 6 - 8 );
- свої покази ОСОБА_19 підтвердив на очній ставці із ОСОБА_13, викриваючи останнього у вчиненні злочину ( т. 4 а. с. 10 );
- аналогічними показами свідків - приватних підприємців ОСОБА_23 та ОСОБА_20 (т. 2 а. с. 65 -66, т. 4 а. с. 100 -101, 103 -104 );
- показами свідка ОСОБА_24 про те, що він являється приватним підприємцем і займається лише роздрібною торгівлею одягом. Свій товар в кредит ніколи не продавав і продажем оргтехніки ніколи не займався. Проживає по сусідству із ОСОБА_13 та його дружиною Про АБ „Ікар-банк" раніше нічого не чув, до того часу, коли в ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси" одного разу отримав для власних потреб кредит, наданий АБ „Ікар-банк". В подальшому співпраці з ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси" та АБ „Ікар-банк" у нього не було. Ніяких договорів він не укладав і ніяких документів не підписував. Приблизно в червні 2004 року ОСОБА_13 попросив його допомогти в об налічуванні кредитних коштів. З цією метою він відкрив рахунок в АБ „Енергобанк". Коли він був в місті, то гроші знімав самостійно, однак у нього були деякі труднощі, так як ніколи не мав справ із чековою книжкою, тому ОСОБА_13 повідомив, що йому допоможе його дружина ОСОБА_15. В приміщені банку він заповнював чек або самостійно або просив це зробити ОСОБА_15 Суму в чеку він вказував ту, яку називав йому касир. Зняті гроші він віддавав при виході із банку ОСОБА_15 або ОСОБА_13 Так було постійно, окрім випадків, коли знімав гроші з рахунку і заносив їх до ОСОБА_13 додому. В липні 2004 року він від'їжджав з міста, тому ОСОБА_13 попросили його залишити декілька незаповнених чеків, як він і зробив, попередньо заповнивши їх та поставив печатку. І потім на протязі липня-вересня 2004 року ОСОБА_13 теж отримували за нього гроші по наданих ним незаповненим чекам, які містили його підпис та печатку, так як він був дуже зайнятий. В жовтні 2004 році він був вільний, тому гроші з рахунку знімав сам, але в присутності ОСОБА_15, яка допомагала заповнювати чеки. Гроші після цього він передавав або ОСОБА_15 або ОСОБА_13, але вони завжди були разом. В кінці жовтня 2004 року ОСОБА_13 перестали турбувати його з приводу зняття грошей і з цього приводу на його прохання нічого не пояснили. Одного разу, перебуваючи в приміщені банку, ОСОБА_15 спілкувалася в його присутності з незнайомим йому молодим хлопцем, після чого пояснила, що то був також приватний підприємець, з яким вона теж співпрацює і користується його рахунком ( т. 3 а. с. 87, т. 4 а. с. 5, т. 11 а. с. 146 -148, т. 23 а. с. 206 -207);
- свої покази ОСОБА_24 підтвердив на очній ставці із ОСОБА_13, викриваючи останнього та ОСОБА_15, у вчиненні злочину ( т. 4 а. с. 9 );
- показами свідка ОСОБА_275 про те, що ОСОБА_13 знає давно через свого товариша ОСОБА_13. Влітку 2004 року до нього звернувся ОСОБА_13 і попросив допомогти. Як йому було відомо останній працював на ТОВ КФЦ „Глобус-Черкаси" і пояснив, що вказана фірма велика і щоб платити менше податків їм необхідна його допомога, яка буде заключатися в тому, що на його рахунок надходитимуть грошові кошти, які він, ОСОБА_13 буде забирати. Останній не пояснював звідки будуть надходити кошти. На пропозицію ОСОБА_13 він погодився, так як останній обіцяв винагороду. Він відкрив рахунок в АБ „Енергобанк" і кожного разу, коли гроші надходили на рахунок, ОСОБА_13 дзвонив йому на мобільний телефон і повідомляв, про те, що вони надійшли, що їх треба зняти і після цього зустрітися. Банківські реквізити одразу повідомив ОСОБА_13 Таким чином він по чековій книжці знімав в банку вказані грошові кошти, переважно сумами від 5 до 20 тис. грн., і передавав ОСОБА_13 Звідки надходили гроші йому було не відомо. Потім він пояснив ОСОБА_13, що він працює і зняття коштів відволікає його від роботи, на що останній відповів, що гроші може знімати його дружина ОСОБА_15 Таким чином він віддав ОСОБА_13 чекову книжку, попередньо підписавши велику кількість незаповнених чеків, про що попросив його ОСОБА_13 Були випадки, коли він особисто в присутності ОСОБА_15 по заповненому нею або ним самим чеку отримував в банку гроші. В подальшому він ще кілька разів на прохання ОСОБА_13 підписував велику кількість не незаповнених чеків. До ОСОБА_15 та ОСОБА_13 він ніколи з власної ініціативи не звертався із проханням зняти грошові кошти із його власного рахунку у його відсутність і відповідно грошей від них ніколи не отримував, в тому числі і обіцяну винагороду ( т. 3 а. с. 84 -85, т. 4 а. с. 98 -99, т. 5 а. с. 124 -125 );
- свої покази ОСОБА_22 підтвердив під час проведення очної ставки з ОСОБА_15, викриваючи останню та ОСОБА_13, у вчиненні злочину ( т. 5 а. с. 126 );
- роздруківкою про рух коштів по поточному рахунку приватного підприємця ОСОБА_20 НОМЕР_5 в Черкаській філії Акціонерного банку "Енергобанк", згідно якої з АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені мнимих платників, які були зняті з рахунку готівкою (т. 10 а. с. 69 );
- речовими доказами - документами, вилученими в ході виїмки 31.10.2005 р. в Черкаській філії АБ "Енергобанк", а саме : чеками від ПП ОСОБА_20 про необхідність сплати коштів ОСОБА_15 ( т. 10 а. с. 38, 52 )
- даними роздруківки про рух коштів по поточному рахунку приватного підприємця ОСОБА_20 НОМЕР_4 у філії "Черкаське Центральне відділення Промінвестбанку", згідно якої з АБ "Ікар-Банк"м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені мнимих платників, які були зняті з рахунку готівкою ( т. 10 а. с. 87, 101 );
- речовими доказами - документами, вилученими в філії "Черкаське Центральне відділення Промінвестбанку", а саме : чеками від ПП ОСОБА_20 про необхідність сплати коштів ОСОБА_20 ( т. 10 а. с. 70 -76, 88 -95, 102 -106 );
- даними роздруківки про рух коштів по поточному рахунку приватного підприємця ОСОБА_19 НОМЕР_9 в філії "Черкаське головне регіональне управління" закритого акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк", згідно якої з АБ "Ікар-Банк"м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені мнимих платників, які були зняті з рахунку готівкою ( т. 12 а. с. 236, 242, 252, 260, 265 -266, 276, 296, 300, 306, 311 );
- речовими доказами - документами, вилученими в філії "Черкаське головне регіональне управління" закритого акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк", а саме : чеками від ПП ОСОБА_19 про необхідність сплати коштів ОСОБА_19 ( т. 12 а. с. 237 -238, 243 -247, 253 -254, 261 -264, 268 -269, 277 -278 );
- даними роздруківки про рух коштів по поточному рахунку приватного підприємця ОСОБА_23 НОМЕР_6 в Черкаській обласній дирекції акціонерного поштово-пенсійного банку "ОСОБА_790, згідно якої з АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені мнимих платників, які були зняті з рахунку готівкою ( т. 12 а. с. 6, 18, 35, 40, 46, 54, 98, 120, 144, 160 -161);
- речовими доказами - документами, вилученими в Черкаській обласній дирекції АППБ "Аваль", а саме : чеками від ПП ОСОБА_23 про необхідність сплати коштів ОСОБА_23 ( т. 12 а. с. 7 -11, 19 -26, 36 -40, 42 -45, 47 -53, 55 -61, 76 -85, 99 -106, 121 -129, 145 -151 );
- даними роздруківки про рух коштів по поточному рахунку приватного підприємця ОСОБА_24 НОМЕР_7 в Черкаській філії Акціонерного банку "Енергобанк" з АБ "Ікар-Банк", згідно якої з АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені мнимих платників, які були зняті з рахунку готівкою ( т. 11 а. с. 7, 19, 34, 52, 65, 79, 95, 101);
- речовими доказами - документами, вилученими в Черкаській філії АБ "Енергобанк", а саме : чеками від ПП ОСОБА_24 про необхідність сплати коштів ОСОБА_24 та ОСОБА_15 ( т. 11 а. с. 102 -145 );
- даними роздруківки про рух коштів по поточному рахунку приватного підприємця ПП ОСОБА_275 НОМЕР_8 в Черкаській філії Акціонерного банку "Енергобанк", згідно якої з АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені мнимих платників, які були зняті з рахунку готівкою ( т. 10 а. с. 112, 119, 128, 139, 144, 155, 161, 170, 177, 185 -186, 191, 198, 203, 208, 224, 232, 236);
- речовими доказами - документами, вилученими в Черкаській філії АБ "Енергобанк", а саме : чеками від ПП ОСОБА_275 про необхідність сплати коштів ОСОБА_15 та ОСОБА_275 ( т. 10 а. с. 120 -121, 129 -130, 140, 145 -147, 136 -137, 162 -164, 171 -173, 178, 180, 187 -188, 192 -194, 199 -200, 204, 209 -211, 217 -219, 225 -227, 233 - 234, 237 -238 );
- даними роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Олекс" НОМЕР_10 в Акціонерному комерційному банку "ПРАВЕКС-БАНК", згідно якої з АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені мнимих платників, які були зняті з рахунку готівкою ( т. 13 а. с. 114, 115 -117, 121 -127, 128, 131 -132, 136, 141, 147, 154, 157, 161, 169, 178, 183, 190, 196, 203, 206 -207, 211, 212, 215, 217 -218 );
- речовими доказами - документами, вилученими в акціонерному комерційному банку "Правекс-Банк", а саме : чеками від ТОВ "ОЛЕК'С" про необхідність сплати коштів ОСОБА_19 ( т. 13 а. с. 114, 115-117, 121 -127, 128, 131 -132, 136, 141, 147, 154, 157, 161, 169, 178, 183, 190, 196, 203, 206 -207, 211, 212, 215, 217 -218 );
- даними роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку поточний рахунок ПП ОСОБА_296 НОМЕР_11 в Черкаській філії відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк", згідно якої з АБ "Ікар-Банк" м. Донецьк надходили кредитні кошти від імені мнимих платників, які були зняті з рахунку готівкою ( т. 11 а. с. 144, 155, 161, 167, 175, 183, 192, 201, 208, 215, 223, 229, 236, 246, 254, 264, 274, 285, 294, 302, 310, 320, 327, 336, 343, 351, 359 );
- речовими доказами - документами, вилученими в Черкаській філії ВАТ "Міжнародний комерційний банк", а саме : чеками від ПП ОСОБА_646 про необхідність сплати коштів ОСОБА_646 ( т. 11 а. с. 156-158, 162-164, 168-171,176, 184-186, 193-195,202,209-211,216-217,224,230, 237-238, 247-249, 255-257, 265-267, 275-277, 286-287, 295-296, 303-306, 311-314, 321-322, 328-331, 337-339, 344-346, 352-354, 360 );
по епізоду ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ОСОБА_15 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України:
- даними довідки № 152/26-207/22804963 від 18.07.2005 року „Про проведення планової документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства ТОВ ВКФ „Валента" за період з 01.07.2004 року по 01.04.2005 року", згідно якою встановлено порушення:
-п.3.1 ст.З, п.п 5.3.9 п.5.3 ст.5, п.10.1 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 року № 283/97-ВР (із змінами та доповненнями) і донараховано податок на прибуток в сумі 271,4 тис. грн.;
- п.1.3 ст.1, п.п 7.2.3 п.7.2 ст.7, п.п 7.2.4 п.7.2 ст.7, п.п 7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України „Про податок на додану вартість" віт 03.04.1997 року № 168/97-ВР (із змінами та доповненнями) і донараховано податку на додану вартість в сумі 318414 грн. ( т. 17 а. с. 11 -22 );
- даними рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 22 березня 2005 року по цивільній справі № 2-2245/2005 р. про визнання недійсними установчих документів: статуту ПП „Техно-Центр 2002" від 23.01.2003 року, перереєстрованого за № 28/22 Дніпровською райдержадміністрацією в м. Києві з моменту перереєстрації - 23 січня 2003 року, свідоцтва про державну реєстрацію ПП „Техно-Центр 2002" з 23 січня 2003 року, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП „Техно-Центр 2002" № 35599596, виданого 08.05.2002 року з 23 січня 2003 року ( т. 19 а. с. 3 );
- даними акту № 19-321/576 від 04 липня 2005 року ДПІ у Дніпровському районі м. Києва про анулювання свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ № 35599596 ПП „Техно-Центр 2002" з 23 січня 2003 року ( т. 19 а. с. 11 );
- даними акту ДПІ у Святошинському районі м. Києва про те, що за адресою: АДРЕСА_9 ПП „ОСОБА_88" та його посадові особи не знаходяться, та інформація про їх місцезнаходження відсутня ( т. 19 а. с. 24 );
- даними договору оренди автотранспортного засобу від 01.07.2004 року між орендодавцем ВАТ „Городищенський маслозавод" та орендатором ТОВ ВКФ „Валента" на автомобіль ГАЗ-5312, держ. номер НОМЕР_1 ( т. 20 а. с. 21 );
- даними договору оренди автотранспортного засобу від 01.07.2004 року між орендодавцем ВАТ „Городищенський маслозавод" та орендатором ТОВ ВКФ „Валента" на автомобіль ГАЗ-3307, держ. номер НОМЕР_2 ( т. 20 а. с. 22 );
- даними договору оренди автотранспортного засобу від 07.10.2004 року між орендодавцем ВАТ „Городищенський маслозавод" та орендатором ТОВ ВКФ „Валента" на автомобіль ГАЗ-5312, держ. номер НОМЕР_12 ( т. 20 а. с. 23 );
- даними спеціалізованих товарних накладних, товарно-транспортних накладних на перевезення молочної сировини ТОВ ВКФ „Валента", згідно яких молоко від товариства надходило до ВАТ „Городищенський маслозавод" від населення сіл Городищенського району ( т. 20 а. с. 24 -199 );
- даними ветеринарних свідоцтв та копій ветеринарних свідоцтв, вилучених в ВАТ „Городищенський маслозавод", згідно яких молоко від ТОВ ВКФ „Валента" на завод поступало збірне від населення ( т. 20 а. с. 200 -234 );
- показами свідка ОСОБА_792 ( директор ВАТ „Городищенський маслозавод" ), який пояснив, що підприємства мало господарські взаємовідносини з ТОВ ВКФ „Валента", яке орендувало на заводі молоковози та поставляло молоко. Інколи представники ТОВ ВКФ "Валента" брали молоковоз з заводу, де водієм був ОСОБА_793. Поставка молока на завод здійснювалася з населених пунктів Черкаської області ( т. 20 а. с. 280 );
- показами свідка ОСОБА_794 ( колишній головний бухгалтер ВАТ „Городищенський маслозавод" ), яка пояснила, що підприємство мало господарські взаємовідносини з ТОВ ВКФ „Валента", яке орендувало на заводі молоковози та згідно спеціалізованих товарних накладних поставляло молоко з населених пунктів Черкаської області ( т. 20 а. с. 281 );
- показами свідка ОСОБА_793 ( водій ВАТ „Городищенський маслозавод" ), який пояснив, що він спільно з заготовачем молока ОСОБА_788 від ТОВ ВКФ „Валента" заготовляв молоко в селах Мліїв та Старосілля Городищенського району шляхом його придбання в населення ( т. 20 а. с. 282 );
- показами свідка ОСОБА_795 ( лаборант ВАТ „Городищенський маслозавод" ), яка пояснила, що ТОВ ВКФ „Валента" в 2 півріччі 2004 року та 1 кварталі 2005 року поставляло на ВАТ „Городищенський маслозавод" молоко. Від ТОВ ВКФ „Валента" заготовачами молока були ОСОБА_796, ОСОБА_797, ОСОБА_798, ОСОБА_758. Вказані заготовачі згідно ветеринарних свідоцтв збирали молоко в населення на території Городищенського, Шполянського, Лисянського, Корсунь-Шевченківського районів. З м. Києва та Київської області ТОВ ВКФ „Валента" молока до ВАТ „Городищенський маслозавод" не завозило ( т. 20 а. с. 283 -284 );
- показами свідка ОСОБА_27 ( колишній менеджер по заготівлі молока ТОВ ВКФ „Валента" ), який пояснив, що з червня по грудень 2004 року працював менеджером по заготівлі молока ТОВ ВКФ „Валента", займався пошуком місць де можна придбавати молоко, співпрацював з заготовачами, яким надавав готівкові кошти, які брав у ОСОБА_15 Молоко для ТОВ ВКФ „Валента" заготовлялося на території Городищенського та Шполянського районів шляхом його закупівлі в населення. Щодо транспортування молока, ТОВ ВКФ „Валента" мало господарські взаємовідносини з ВАТ „Городищенський маслозавод" та Городищенським САТП. Від Київських фірм ПП „Техно-Центр 2002" та ПП „ОСОБА_88" ТОВ ВКФ „Валента" молока не заготовляло ( т. 20 а. с. 285 -286 );
- показами свідка ОСОБА_789 ( приватний підприємець - заготовач молока ), яка пояснила, що мала господарські взаємовідносини з ТОВ ВКФ „Валента", а саме від даного товариства заготовляла молоко в населення сіл Воронівка, В'язівок, Петропавлівка Городищенського району, яке здавала на Городищенський маслозавод. З ПП „Техно-Центр 2002" та ПП „ОСОБА_88" вона не співпрацювала і молока в них не придбавала ( т. 20 а. с. 287);
- даними протоколу виїмки від 13.09.2005 року та документацією ТОВ „Агро-Шанс", згідно якої в серпні, вересні, листопаді 2004 року, грудні, лютому 2005 року ТОВ ВКФ „Валента" придбавала молоко в даного господарства ( т. 20 а. с. 289, 290 -306 );
- показами свідка ОСОБА_800 (головний бухгалтер ТОВ „Агро-Шанс"), яка пояснила, що згідно Договору поставки № 114 від 15.08.2004 року підприємство реалізовувало молоко для ТОВ ВКФ „Валента", яке поставлялося потім до Шполянського молокозаводу ( т. 20 а. с. 307 );
- даними спеціалізованих товарних накладних, товарно -транспортних накладних на перевезення молочної сировини ТОВ ВКФ „Валента", згідно яких молоко від товариства надходило до ВАТ „Шполянський молокозавод " від населення сіл Шполянського району ( т. 20 а. с. 323 -368 );
- даними ветеринарних довідок, вилучених в ВАТ „Шполянський молокозавод", згідно яких молоко від ТОВ ВКФ „Валента" поставлялося з ТОВ „Агро-Шанс" з с. Топильно ( т. 20 а. с. 370 -376);
- показами свідка ОСОБА_801 ( генеральний директор ВАТ „Шполянський молокозавод"), який пояснив, що підприємство мало господарські взаємовідносини з ТОВ ВКФ „Валента", яке орендувало на заводі молоковози та поставляло молоко. ТОВ ВКФ „Валента" поставляло на завод молоко від населення сіл Матусів та Топильно. Молоковози, які орендувало ТОВ ВКФ „Валента" за межі Шполянського району не виїжджали ( т. 20 а. с. 377 );
- показами свідку ОСОБА_802 ( водій ВАТ „Шполянський молокозавод" ), який пояснив, що він від ВАТ „Шполянський молокозавод" їздив за молоком, яке заготовляло ТОВ ВКФ „Валента" в села Матусів, Топильно та інші села Шполянського району. В с. Матусів молоко заготовлялося в населення, в с. Топильно молоко заготовлялося в ТОВ „Агро-Шанс" ( т. 20 а. с. 378 );
- показами свідка ОСОБА_803 ( головний бухгалтер ВАТ „Шполянський молокозавод"), яка пояснила, що молокозавод мав господарські взаємовідносини з ТОВ ВКФ „Валента", яке поставляло на завод молоко з сіл Шполянського району та сіл близько розташованих районів Черкаської області, яке придбавалося в населення. ТОВ ВКФ „Валента" на Шполянський молокозавод від ПП „Техно-Центр 2002" та ПП „ОСОБА_88" молока не поставляло ( т. 20 а. с. 379 -380 );
- показами свідка ОСОБА_804 ( водій ВАТ „Шполянський молокозавод" ), який пояснив, що завод мав господарські взаємовідносини з ТОВ ВКФ „Валента" і він їздив по селах Топильно, Бурти, Кавунівка Шполянського району, де від імені ТОВ ВКФ „Валента" загружався молоком на місцевих сільгосппідприємствах, яке потім транспортував до ВАТ „Шполянський молокозавод" ( т. 20 а. с. 381 );
- даними протоколу виїмки від 14.09.2005 року та документацією Городищенського САТП, згідно якої автомобілями вказаного підприємства молоко доставлялося до ВАТ „Городищенський маслозавод" та ВАТ „Шполянський молокозавод" ( т. 20 а. с. 383, 384 -416 );
- показами свідка ОСОБА_805 ( директор ТОВ „Городищенське спеціалізоване автотранспортне підприємство" ), який пояснив, що підприємство мало господарські взаємовідносини з ТОВ ВКФ „Валента" по наданню послуг по перевезенню молока до Шполянського та Городищенського молокозаводів. Молоковози Городищенського САТП спільно з заготовачами їздили по селам Городищенського, Шполянського, Смілянського, Корсунь-Шевченківського, Черкаського районів, де молоко придбавалося в населення, а потім транспортувалося до молокозаводів. З м. Києва та Київської області ТОВ ВКФ „Валента" молока не завозило ( т. 20 а. с. 417 );
- показами свідка ОСОБА_806 ( головний бухгалтер ТОВ „Городищенське САТП" ), яка пояснила, що підприємство мало господарські взаємовідносини з ТОВ ВКФ „Валента" по наданню послуг по перевезенню молока. ТОВ ВКФ „Валента" молоковозами Городищенського САТП заготовляло молоко в населення сіл Городищенського, Шполянського, Черкаського, Корсунь-Шевченківського районів, яке потім транспортувалося до Городищенського та Шполянського молокозаводів ( т. 20 а. с. 418 );
- показами свідка ОСОБА_807 ( заготовач молока ), який пояснив, що він заготовляв молоко від населення села Матусів Шполянського району для ТОВ ВКФ „Валента", яке поставлялося до Шполянського молокозаводу ( т. 20 а. с. 419 );
- показами свідка ОСОБА_787, який пояснив, що він підказав сім'ї ОСОБА_27, як можна заробити грошей шляхом придбання молока в населення та реалізації його на молокозаводи. ТОВ ВКФ „Валента" молоко придбавала в населення Городищенського та Шполянського районів. В Київських фірм ТОВ ВКФ „Валента" молока не придбавала ( т. 22 а. с. 97 );
- показами свідка ОСОБА_785 ( колишній працівник офісу ТОВ ВКФ „Валента" ), яка пояснила, що з липня по 31 грудня 2004 року працювала оператором комп'ютера в ТОВ ВКФ „Валента". ТОВ ВКФ „Валента" займалося збором молока від населення Городищенського та Шполянського районів за готівкові кошти, яке реалізовувалося до Городищенського та Шполянського молокозаводів. Від ПП „Техно-Центр 2002" та ПП „ОСОБА_88" молоко не завозилося. Директор ТОВ ВКФ „Валента" ОСОБА_15 вказувала їй, щоб вона заповнювала квитанції до прибуткових касових ордерів Київських фірм ( т. 22 а. с. 98 -99 );
- показами свідка ОСОБА_808, який пояснив, що приблизно в жовтні 2004 року невідомі хлопці за 50 гривень запропонували йому придбати ПП „ОСОБА_88", що самі будуть займатися господарською діяльністю, витрати по придбанню підприємства беруть на себе. Що особисто він ніяких документів не підписував, від імені ПП „ОСОБА_88" ніякої господарської діяльності не вів, з ТОВ ВКФ „Валента" з м. Черкаси ніяких господарських операцій не здійснював. Громадянку ОСОБА_15 не знає ( т. 22 а. с. 108 );
- показами свідка ОСОБА_809 ( головний державний податковий ревізор-інспектор МГВ ПМ Черкаської ОДПІ ), яка пояснила, що нею була проведена планова документальна перевірка господарської діяльності ТОВ ВКФ „Валента" за період з 01.07.2004 року по 01.04.2005 року, встановлено що службовими особами даного підприємства порушено вимоги податкового законодавства, а саме неправомірно віднесено до валових витрат та податкового кредиту підприємства господарські операції з ПП „Техно-Центр 2002" та ПП „ОСОБА_88" ( т. 22 а. с. 144 -145);
- показами свідка ОСОБА_810, який пояснив, що в ПП „Техно-Центр 2002" ніколи не працював, посадових осіб ТОВ ВКФ „Валента" ОСОБА_15 він ніколи не бачив, з нею не зустрічався. Молока для ТОВ ВКФ „Валента" не поставляв, кошти за це не отримував ( т. 22 а. с. 168 );
- документами :
накладною ПП „Техно-Центр 2002" № 125 від 30.09.2004 року на реалізацію для ТОВ ВКФ „Валента" послуг по доставці молока за серпень, вересень 2004 року на суму 36000 грн.,
податковою накладною ПП „Техно-Центр 2002" № 135 від 30.09.2004 року на реалізацію для ТОВ ВКФ „Валента" молока на суму 36000 грн.,
накладною ПП „Техно-Центр 2002" № 402 від 01.10.2004 року на реалізацію для ТОВ ВКФ „Валента" бензину АІ-80 на суму 1510,48 грн.,
податковою накладною ПП „Техно-Центр 2002" № 75 від 2004 року на реалізацію для ТОВ ВКФ „Валента" бензину на суму 1510,48 грн.,
накладною ПП „Техно-Центр 2002" № б/н від 31.10.2004 року на реалізацію для ТОВ ВКФ „Валента" молока на суму 35008,26 грн.,
податковою накладною ПП „Техно-Центр 2002" № 300 від 31.10.2004 року на реалізацію для ТОВ ВКФ „Валента" молока на суму 35008,26 грн.,
накладною ПП „Техно-Центр 2002" № б/н від 30.11.2004 року на реалізацію для ТОВ ВКФ „Валента" молока на суму 20259,92 грн.,
податковою накладною ПП „Техно-Центр 2002" № 415 від 30.11.2004 року на реалізацію для ТОВ ВКФ „Валента" молока на суму 20259,92 грн.,
актом № б/н здачі-прийняття робіт від 30.11.2004 року про надання ПП „Техно-Центр 2002" для ТОВ ВКФ „Валента" послуг по доставці молока на суму 14400 грн.,
податковою накладною ПП „Техно-Центр 2002" № 416 від 30.11.2004 року на реалізацію для ТОВ ВКФ „Валента" послуг по доставці молока на суму 14400 грн.,
актом № б/н здачі-прийняття робіт від 31.12.2004 року про надання ПП „Техно-Центр 2002" для ТОВ ВКФ „Валента" послуг по доставці молока на суму 12000 грн.,
податковою накладною ПП „Техно-Центр 2002" № 152 від 31.12.2004 року на реалізацію для ТОВ ВКФ „Валента" послуг по доставці молока на суму 14400 грн.,
актом № б/н здачі-прийняття робіт від 31.01.2005 року про надання ПП „Техно-Центр 2002" для ТОВ ВКФ „Валента" послуг по доставці молока на суму 15000 грн.,
податковою накладною ПП „Техно-Центр 2002" № 163 від 31.01.2005 року на реалізацію для ТОВ ВКФ „Валента" послуг по доставці молока на суму 15000 грн.,
накладною ПП „Техно-Центр 2002" № б/н від 28.02.2005 року на реалізацію для ТОВ ВКФ „Валента" молока на суму 94955 70 грн.,
податковою накладною ПП „Техно-Центр 2002" № 200 від 28.02.2005 року на реалізацію для ТОВ ВКФ „Валента" молока на суму 94955,70 грн.,
накладною ПП „Техно-Центр 2002" № 315 від 01.03.2005 року на реалізацію для ТОВ ВКФ „Валента" послуг по доставці молока на суму 54008 грн.,
податковою накладною ПП „Техно-Центр 2002" № 206 від 01.03.2005 року на реалізацію для ТОВ ВКФ „Валента" послуг по доставці молока на суму 54008 грн.
договором поставки № б/н від 01 жовтня 2004 року між ПП „ОСОБА_88" та ТОВ ВКФ „Валента" на поставку останньому молока та молочних продуктів,
податковою накладною ПП „ОСОБА_88" № 512 від 31.10.2004 року на реалізацію для ТОВ ВКФ „Валента" молока на суму 300163,71 грн.,
накладною ПП „ОСОБА_88" № б/н від 31.10.2004 року на реалізацію для ТОВ ВКФ „Валента" молока на суму 300163,71 грн.,
накладною ПП „ОСОБА_88" № б/н від 30.11.2004 року на реалізацію для ТОВ ВКФ „Валента" молока на суму 241027,76 грн.,
податковою накладною ПП „ОСОБА_88" № 598 від 30.11.2004 року на реалізацію для ТОВ ВКФ „Валента" молока на суму 241027,76 грн.,
накладною ПП „ОСОБА_88" № б/н від 31.12.2004 року на реалізацію для ТОВ ВКФ „Валента" молока на суму 66456 грн.,
податковою накладною ПП „ОСОБА_88" № 615 від 31.12.2004 року на реалізацію для ТОВ ВКФ „Валента" молока на суму 66456 грн. ( т. 21 а. с. 1 -46 );
- речовими доказами : квитанціями до прибуткових касових ордерів ПП „Техно-Центр 2002" та ПП „ОСОБА_88" про отримання готівкових коштів від ТОВ ВКФ „Валента" за молоко ( т. 21 а. с. 47 -149 );
- податковими деклараціями з податку на додану вартість та деклараціями з податку на прибуток ТОВ ВКФ „Валента" за період з 01.07.2004 року по 01.04.2005 року, в які було внесено завідомо неправдиві відомості про об'єкт оподаткування ( т. 22 а. с. 112 -143 );
- даними висновку № 77 судово-бухгалтерської експертизи по кримінальній справі № 3600500042 від 20.09.2005 року, згідно якої службовими особами ТОВ ВКФ „Валента" порушенні норми Законів України „Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 року № 283/97-ВР (із змінами та доповненнями) та „Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 року № 168/97-ВР (із змінами та доповненнями). Загальна сума податків, що підлягає донарахуванню за період з 01.07.2004 року по 01.04.2005 року складає 693373 грн., в тому числі податок на прибуток - 380875 грн. і податок на додану вартість 312498 грн. ( т. 22 а. с. 82 -95 );
- даними висновку № 389 від 27.09.2005 року судово -почеркознавчої експертизи, згідно якої відтиски печаток у договорі б/н між ПП „Техно-Центр 2002" та ТОВ ВКФ „Валента" від 01.08.2004 року, накладній ПП „Техно-Центр 2002" № 271 від 31.08.2004 року, податковій накладній ПП „Техно-Центр 2002" № 300 від 31.10.2004 року, податковій накладній ПП „Техно-Центр 2002" № 200 від 28.02.2005 року, накладній ПП „ОСОБА_88" б/н від 31.10.2004 року, податковій накладній ПП „ОСОБА_88" № 598 від 30.11.2004 року, податковій накладній ПП „ОСОБА_88" № 615 від 31.12.2004 року нанесено вологим способом за допомогою рельєфного кліше. У всіх документах першочергово було нанесено відтиски круглих печаток ПП „ОСОБА_88" та ПП „Техно-Центр 2002", а потім було віддруковано бланки документів ( т. 22 а. с. 155 -158 );
- даними висновку № 390 від 28.09.2005 року судово-почеркознавчої експертизи, згідно якої рукописні записи в квитанціях до прибуткових касових ордерів ПП „Техно-Центр 2002" № 547 від 25.08.2004 року, № 597 від 17.09.2004 року, № 605 від 22.09.2004 року, № 580 від 09.09.2004 року, № 513 від 17.08.2004 року, № 535 від 21.08.2004 року виконані ОСОБА_15 ( т. 22 а. с. 163 -165 );
по епізоду службового підроблення ОСОБА_15 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України :
- показами свідка ОСОБА_810, який пояснив, що в ПП „Техно-Центр 2002" ніколи не працював, посадових осіб ТОВ ВКФ „Валента" ОСОБА_15 він ніколи не бачив, з нею не зустрічався. Молока для ТОВ ВКФ „Валента" не поставляв, кошти за це не отримував ( т. 22 а. с. 168 );
- показами свідка ОСОБА_811, яка пояснила, що вона до 12.10.2004 року являлася засновником, директором та головним бухгалтером ПП „ОСОБА_88" що в м. Києві. 12.10.2004 року ПП „ОСОБА_88" вона продала жителю м. Біла Церква ОСОБА_808. Службових осіб ТОВ ВКФ „Валента", а саме ОСОБА_15 ніколи не бачила та не чула про неї. Договорів па поставку молока для ТОВ ВКФ „Валента" не підписувала, молока не поставляла, ніяких документів від імені ПП „ОСОБА_88" що стосується взаємовідносин з ТОВ ВКФ „Валента" не підписувала ( т. 22 а. с. 169 -170 );
- показами свідка ОСОБА_812, який пояснив, що за винагороду на його ім'я було зареєстровано ПП „Техно-Центр 2002", але документів щодо господарської діяльності даного підприємства він не підписував. Службових осіб ТОВ ВКФ „Валента", а саме ОСОБА_15 він не знає. Документації ПП „Техно-Центр 2002" на поставку молока для ТОВ ВКФ „Валента" він не підписував ( т. 22 а. с. 171 );
- показами свідка ОСОБА_813, який пояснив, що в ПП „ОСОБА_88" ніколи не працював, посадових осіб ТОВ ВКФ „Валента" ОСОБА_15 він ніколи не бачив, з нею не зустрічався. Молока для ТОВ ВКФ „Валента" не поставляв, кошти за це не отримував ( т. 22 а. с. 172);
- даними висновку № 389 від 27.09.2005 року судово-почеркознавчої експертизи, згідно якої відтиски печаток у договорі б/н між ПП „Техно-Центр 2002" та ТОВ ВКФ „Валента" від 01.08.2004 року, накладній ПП „Техно-Центр 2002" № 271 від 31.08.2004 року, податковій накладній ПП „Техно-Центр 2002" № 300 від 31.10.2004 року, податковій накладній ПП „Техно-Центр 2002" № 200 від 28.02.2005 року, накладній ПП „ОСОБА_88" б/н від 31.10.2004 року, податковій накладній ПП „ОСОБА_88" № 598 від 30.11.2004 року, податковій накладній ПП „ОСОБА_88" № 615 від 31.12.2004 року нанесено вологим способом за допомогою рельєфного кліше. У всіх документах першочергово було нанесено відтиски круглих печаток ПП „ОСОБА_88" та ПП „Техно-Центр 2002", а потім було віддруковано бланки документів ( т. 22 а. с. 155 -158 );
- даними висновку № 390 від 28.09.2005 року судово-почеркознавчої експертизи, згідно якої рукописні записи в квитанціях до прибуткових касових ордерів ПП „Техно-Центр 2002" № 547 від 25.08.2004 року, № 597 від 17.09.2004 року, № 605 від 22.09.2004 року, № 580 від 09.09.2004 року, № 513 від 17.08.2004 року, № 535 від 21.08.2004 року виконані ОСОБА_15 ( т. 22 а. с. 163 -165 ).
Невизнання вини підсудними ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15 суд оцінює критично, як обраний спосіб захисту, переслідуючий мету уникнення від передбаченої законом кримінальної відповідальності за скоєне.
Доводи підсудних повністю спростовуються зібраними по справі доказами, в т. ч. і показами підсудного ОСОБА_14, який визнав, що викладене у фабулі обвинувачення відповідає дійсності.
Так, твердження підсудних про те, що вони не мають відношення до привласнення коштів АКБ «Ікар-Банк », тому що на ТОВ КФЦ «Глобус -Черкаси »кошти з банку не надходили, а тому вони ( підсудні ) не мали фізичної можливості заволодіти вказаними коштами протирічить загальній картині вчинення злочину, яка зафіксована в матеріалах кримінальної справи.
Так, на даний час достовірно встановлено, що підсудні як члени злочинної групи, згідно заздалегідь розробленого плану та розподілених ролей, достовірно знаючи про порядок споживчого кредитування АКБ «Ікар -Банк », систематично вчиняли дії, спрямовані на незаконне заволодіння коштами вказаного банку, які полягали в наступному. По копіях документів, які частково були отримані підсудними з Черкаського регіонального відділення Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, частково -з інших джерел, ними формувався пакет документів та заявка на отримання споживчих кредитів на осіб, копії документів яких були в підсудних. До вказаного пакету приєднувалися первинні документи ( в т. ч. рахунки ) від суб'єктів підприємницької діяльності на придбання товарів. Увесь пакет документів направлявся до банку, який в подальшому перераховував відповідні кошти на рахунок суб'єктів підприємницької діяльності в якості оплати за товар, а в останніх вказані кошти переводилися в готівку та передавалися підсудним. Всі вказані злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння коштами банку, відбувалися під контролем та за активної участі усіх підсудних. В подальшому, з метою легалізації походження вказаних коштів, вони спрямовувалися підсудними в господарську діяльність інших, не задіяних у вказаній схемі, суб'єктів підприємницької діяльності.
Увесь вказаний механізм чітко та детально зафіксовано в матеріалах кримінальної справи. Комплекс зібраних по справі доказів, зокрема покази свідків ( досліджені в ході судового розгляду справи чи дані ними безпосередньо в судовому засіданні ), документи ( що знаходяться в матеріалах справи та були дослідженні в судовому засіданні ), в своїй сукупності підтверджують викладене і повністю спростовують позицію підсудних ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15.
Покази свідків ( зокрема ОСОБА_655 ), які в судовому засіданні змінили свої покази та намагалися виправдати підсудних, суд не може прийняти до уваги, оскільки жоден із таких свідків не навів переконливих мотивів такої зміни показів. Їх заяви про те, що вони невірно розуміли суть запитань слідчого під час досудового слідства чи на них чинився тиск нічим не підтвердженні; крім того, змінені покази вказаних свідків спростовуються всією сукупністю зібраних по справі доказів.
Позиція підсудних про те, що ряд свідків ( зокрема ОСОБА_19, ОСОБА_296 ) не було допитано безпосередньо в судовому засіданні, що, на їх думку, свідчить про непідтримання вказаними свідками своїх показів на досудовому слідстві, є хибною, оскільки в матеріалах кримінальної справи знаходяться оформлені відповідно до вимог кримінально -процесуального законодавства їх покази, які згідно ст. 65 КПК України являються доказами і суд приймає їх до уваги при прийнятті рішення по суті. Доцільно також зазначити, що всі учасники судового розгляду справи ( в т. ч. і підсудні ) на їх виклику в судове засідання не наполягали, погодившись дослідити відповідні покази в ході судового розгляду справи.
Тлумачення підсудними показів деяких свідків на свою користь ( наприклад, показів в судовому засіданні свідка ОСОБА_22, є суб'єктивною думкою підсудних і протирічить фактичним показам даних свідків.
Покази свідків, які наведені вище в мотивувальній частині даного вироку, повністю підтверджуються матеріалами кримінальної справи, зокрема документами, вилученим в ході досудового слідства та дослідженими в судовому засіданні.
Посилання підсудної ОСОБА_15 по епізодах умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та вчинення службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, на те, що речові докази по справі ( первинні фінансово -бухгалтерські документи ТОВ «ВКФ « Валента ») є неналежними доказами, оскільки їх походження невідоме, протирічить матеріалам справи.
Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, в результаті повного, всебічного і об'єктивного їх дослідження в судовому засіданні, суд приходить до висновку, що пред'явлене підсудним обвинувачення доведене.
Крім того, враховуючи, що злочини, інкриміновані підсудним, вчинялися ними протягом 2004 -2005 років, а диспозиції та санкції відповідних статей Кримінального кодексу України (який набув чинності з 01.09.2001 року ) протягом вказаного часу неодноразово редагувалися і змінювалися, суд вважає доцільним кваліфікувати дії підсудних за наступними частинами та статтями Кримінального кодексу України :
- за ч. 5 ст. 191 КК України ( в редакції Закону України № 2341- III від 05.04.2001 року );
- за ч. 3 ст. 209 КК України ( в редакції Закону України № 430-IV від 16.01.2003 року );
- ч. 3 ст. 212 КК України ( в редакції Закону України № N 4025-VI від 15.11.2011 року ),
- за ч. 2 ст. 366 КК України ( в редакції Закону України № 2341- III від 05.04.2001 року );
оскільки санкції вказаних частин і статей Кримінального кодексу України діяли на момент вчинення злочину або передбачають більш м'яке покарання, і тому мають зворотню дію у часі (згідно ст. 5 КК України ).
Дії підсудних суд кваліфікує :
ОСОБА_12 -за ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою;
ОСОБА_13 -за ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою;
- за ч. 3 ст. 209 КК України як легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинене організованою групою та в особливо великому розмірі;
ОСОБА_14 -за ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою;
- за ч. 3 ст. 209 КК України як легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинені організованою групою та в особливо великому розмірі;
ОСОБА_15 -за ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою;
- за ч. 3 ст. 209 КК України як легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів , вчинені організованою групою та в особливо великому розмірі;
- за ч. 3 ст. 212 КК України як умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах;
- за ч. 2 ст. 366 КК України як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Невизнання вини підсудними суд оцінює, як обраний спосіб захисту, переслідуючи мету уникнення відповідальності. Доводи підсудних повністю спростовуються зібраними по справі доказами.
При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості злочинів, особу підсудних :
ОСОБА_12 -який не працює, по місцю проживання характеризується позитивно, по місцю попередньої роботи - характеризується негативно, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, раніше не судимий;
ОСОБА_13 -який по місцю проживання характеризується позитивно, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, раніше не судимий, має на утриманні неповнолітню дитину;
ОСОБА_14 -який не працює, по місцю проживання характеризується позитивно, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, раніше не судимий, являється інвалідом 1 -ї групи, має на утриманні двох неповнолітніх дітей.
ОСОБА_15 -яка не працює, по місцю проживання характеризується позитивно, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, має на утриманні неповнолітню дитину.
Обставини, які пом'якшують покарання підсудного ОСОБА_14 : щире каяття, та у відповідності до положень ч. 2 ст. 66 КК України, незадовільний стан здоров'я на момент проголошення вироку.
Обставин, які пом'якшують покарання підсудних ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15, судом не встановлено.
Обставин, які обтяжують покарання усіх підсудних, судом не встановлено.
Заявлені по справі цивільні позови :
- АКБ «Ікар-Банк »( правонаступником якого являється публічне акціонерне товариство «Банк професійного фінансування », скорочено -ПАТ «ПроФінБанк »), про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, на суму 2 416 933 грн. 34 коп.;
- прокурором м. Черкаси в інтересах Черкаської ОДПІ ( правонаступником якої являється ДПІ у м. Черкаси ), про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, на суму 693 373 грн.,
на підставі ст. 1166 ЦК України, підлягають до повного задоволення.
Судові витрати по справі складають 5 651 грн. 10 коп. за проведення експертиз і підлягають стягненню з підсудних.
Долю речових доказів по справі суд вирішує у відповідності до вимог ст. 81 КПК України.
На підставі викладеного та враховуючи наведені обставини, які на думку суду є винятковими та такими, що істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, суд вважає необхідним при призначенні покарання застосувати до підсудного ОСОБА_14 вимоги ст. 69 КК України, призначивши йому покарання нижче найнижчої межі, передбаченої санкцією ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за якими він притягується до кримінальної відповідальності, та не застосовувати конфіскацію особистого майна.
Враховуючи обставини справи, ступінь тяжкості вчинених злочинів, особи винних, суд вважає, що виправлення та перевиховання підсудних ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15 можливе лише при призначенні покарання у вигляді позбавлення волі, а ОСОБА_14 -без реального відбування призначеного покарання, із застосуванням іспитового строку.
Крім того, враховуючи, що підсудна ОСОБА_15 вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України в період 2004 -2005 років, а санкція ч. 2 ст. 366 КК України передбачає максимальну міру покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років, що відноситься до категорії середньої тяжкості, відповідно до ч. 1 ст. 49 КК України, підсудну ОСОБА_15 необхідно звільнити від призначеного покарання за вказаною статтею у зв'язку з закінченням строків давності.
Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України, суд -
З А С У Д И В :
Визнати ОСОБА_12 винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Призначити покарання засудженому ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 191 КК України ( в редакції Закону України № 2341- III від 05.04.2001 року ) -у вигляді 10 ( десяти ) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно -розпорядчих і адміністративно -господарських функцій строком на 3 ( три ) роки з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю;
Початок строку відбування покарання засудженому ОСОБА_12 рахувати з 02.11.2012 року.
Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_12 до набуття вироком законної сили змінити з підписки про невиїзд на тримання під вартою, взявши під варту в залі суду.
Визнати ОСОБА_13 винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Призначити покарання засудженому ОСОБА_13:
- за ч. 5 ст. 191 КК України ( в редакції Закону України № 2341- III від 05.04.2001 року ) -у вигляді 10 ( десяти ) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно -розпорядчих і адміністративно -господарських функцій строком на 3 (три) роки, з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю;
- за ч. 3 ст. 209 КК України ( в редакції Закону України № 430-IV від 16.01.2003 року ) -у вигляді 9 ( дев'яти ) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно -розпорядчих і адміністративно -господарських функцій строком на 2 (два) роки з конфіскацією коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю.
На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_13 до відбуття покарання у вигляді 10 (десяти ) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно -розпорядчих і адміністративно -господарських функцій строком на 3 (три ) роки, з конфіскацією коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю.
Початок строку відбування покарання засудженому ОСОБА_13 рахувати з 02.11.2012 року, зарахувавши термін попереднього ув'язнення з 08.09.2005 року по 28.09.2005 року ( час тримання під вартою в ході досудового слідства ).
Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_13 до набуття вироком законної сили змінити з підписки про невиїзд на тримання під вартою, взявши під варту в залі суду.
Визнати ОСОБА_14 винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Призначити покарання засудженому ОСОБА_14 :
- за ч. 5 ст. 191 КК України ( в редакції Закону України № 2341- III від 05.04.2001 року ), із застосуванням ст. 69 КК України, -у вигляді 5 ( п'яти ) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих і адміністративно -господарських функцій строком на 3 ( три ) роки, без конфіскації майна, що є його особистою власністю;
- за ч. 3 ст. 209 КК України ( в редакції Закону України № 430-IV від 16.01.2003 року ), із застосуванням ст. 69 КК України, - у вигляді 4 ( чотирьох ) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно -розпорядчих і адміністративно -господарських функцій строком на 2 ( два ) роки з конфіскацією коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом, та без конфіскації майна, що є його особистою власністю.
На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_14 до відбуття покарання у вигляді 5 ( п'яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно -розпорядчих і адміністративно -господарських функцій строком на 3 ( три ) роки, з конфіскацією коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом, та без конфіскації майна, що є його особистою власністю.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_14 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом трьох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.
На підставі ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_14 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу КВС; повідомляти зазначені органи про зміну місця проживання, роботи, навчання та періодично з'являтися для реєстрації в ОКВС.
Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_14 залишити без змін -підписку про невиїзд.
Визнати ОСОБА_15 винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.
Призначити покарання засудженій ОСОБА_15:
- за ч. 5 ст. 191 КК України ( в редакції Закону України № 2341- III від 05.04.2001 року ) -у вигляді 10 ( десяти ) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно -розпорядчих і адміністративно -господарських функцій строком на 3 (три) роки, з конфіскацією всього майна, що є її особистою власністю;
- за ч. 3 ст. 209 КК України ( в редакції Закону України № 430-IV від 16.01.2003 року ) -у вигляді 9 ( дев'яти ) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно -розпорядчих і адміністративно -господарських функцій строком на 2 (два) роки з конфіскацією коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, що є її особистою власністю;
- ч. 3 ст. 212 КК України ( в редакції Закону України № N 4025-VI від 15.11.2011 року ), із застосуванням положень ч. 2 ст. 53 КК України, - у вигляді штрафу в сумі 693 373 грн. з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно -розпорядчих і адміністративно -господарських функцій строком на 2 ( два ) роки та з конфіскацією всього майна, що є її особистою власністю;
- ч. 2 ст. 366 КК України ( в редакції Закону України № 2341- III від 05.04.2001 року ) -у вигляді 3 ( трьох ) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно -розпорядчих і адміністративно -господарських функцій строком на 1 (один ) рік; на підставі ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України, звільнити ОСОБА_15 від призначеного покарання за вказаною статтею в зв'язку із закінченням строків давності.
На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_15 до відбуття покарання у вигляді 10 ( десяти ) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно -розпорядчих і адміністративно -господарських функцій строком на 3 ( три ) роки, з конфіскацією коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, що є її особистою власністю.
Початок строку відбування покарання засудженій ОСОБА_15 рахувати з 02.11.2012 року.
Міру запобіжного заходу засудженій ОСОБА_15 до набуття вироком законної сили змінити з підписки про невиїзд на тримання під вартою, взявши під варту в залі суду.
Стягнути з засуджених ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 в рівних частинах судові витрати по справі за проведення судово -почеркознавчих та судово -технічних експертиз в розмірі 1 271 грн. 10 коп., а саме -по 317 грн. 78 коп. з кожного. Кошти перерахувати на рахунок : одержувач НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області, код 25574009, рахунок 31254272210063, банк одержувач УДКУ в Черкаській області МФО 854018.
Стягнути з засудженої ОСОБА_15 судові витрати по справі за проведення судово -бухгалтерської експертизи в розмірі 4380 грн.. Кошти перерахувати на рахунок : одержувач ТОВ «Контакт -Сервіс », юридична адреса -м. Черкаси, вул. Кірова, 52/2, р/рахунок 26001001003 в ЧФ АБ «Укргазбанк », МФО 354842, код 24349196.
Стягнути із засуджених ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 солідарно на користь публічного акціонерного товариства « Банк професійного фінансування »(скорочена назва -ПАТ «ПроФінБанк »), яке являється правонаступником АКБ «Ікар-Банк », юридична адреса : 83052, м. Донецьк, пр. Ілліча, 100а, код ЄДРПОУ 09806437, МФО 334594, в якості відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, грошові кошти в сумі 2 416 933 грн. 34 коп..
Стягнути із засудженої ОСОБА_15 на користь ДПІ у м. Черкаси (правонаступника Черкаської ОДПІ ), юридична адреса -м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235 в якості відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, грошові кошти в сумі 693 373 грн..
Речові докази :
- бухгалтерські, банківські та інші документи, вилучені під час виїмок, які мають значення речових доказів, а також стосуються обставин справи, оглянуті та приєднані до матеріалів кримінальної справи -залишити при справі;
-декларації з податку на прибуток підприємства, податкові декларації з податку на додану вартість, спеціалізовані товарні накладні, товарно -транспортні накладні на перевезення молочної сировини ТОВ ВКФ «Валента », ветеринарні свідоцтва, договори, накладні, податкові накладні, акти здачі -прийому робіт, квитанції до прибуткових касових ордерів ПП «Техно-Центр 2002 »та ПП «ОСОБА_88 », які знаходять при справі -залишити при справі.
Скасувати арешт, накладений постановами слідчого від 08.12.2005 року :
- на майно ОСОБА_14 на загальну суму 7 000 грн.;
- на квартири за адресою : АДРЕСА_2 (належить ОСОБА_14); АДРЕСА_3 ( належить ОСОБА_14 ); будинок за адресою : АДРЕСА_8 ( належить ОСОБА_14 );
- на майно ОСОБА_13 та ОСОБА_15 на загальну суму 11 560 грн.;
- на квартиру ОСОБА_15 за адресою : АДРЕСА_4;
- на автомобіль ОСОБА_13 «CHEVROLET Niva 21230 GLS », д. н. з. НОМЕР_13.
На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Черкаської області протягом 15 діб з моменту його проголошення, а засудженими ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15 -з моменту отримання копії вироку.
Головуючий В.В. Орленко
Судове рішення № 27316756, Соснівський районний суд м. Черкас було прийнято 02.11.2012. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі відомості.
Це рішення відноситься до справи № 1-7/11. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome