Постанова № 27315366, 05.11.2012, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 2602/3647/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"05" листопада 2012 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Даниленко В.В., при секретарі Сокуренко Н.Г., розглянувши подання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС Баранова М.М. про розкриття банківської таємниці клієнта ТОВ "Ексконгруп" (код ЄДРПОУ 33946745) в АТ "Прокредит Банк" (МФО 320984) по матеріалам кримінальної справи №71-00187,-

В С Т А Н О В И В:

До Дарницького районного суду м. Києва надійшло подання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Баранова М.М. про розкриття банківської таємниці клієнта ТОВ "Ексконгруп" (код ЄДРПОУ 33946745) в АТ "Прокредит Банк" (МФО 320984).

Як вбачається з подання в провадженні СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС перебуває кримінальна справа №71-00187 по факту фіктивного підприємництва, тобто придбання суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Кредо «Логос-Консоль»(код ЄДРПОУ: 37783153), ТОВ «Котіллар»(код ЄДРПОУ: 37313487), ТОВ «Нікос «Інтернетконсалтінг»(код ЄДРПОУ: 36538567), ТОВ «МСК «Фьюжен Голден Престиж»(код ЄДРПОУ: 37783148), ТОВ «Смолінменеджмент-Ессе»(код ЄДРПОУ: 37889005), ТОВ «Тесорро Грінтех» (код ЄДРПОУ: 37982415), ТОВ «Лоджистік Ю Ей»(код ЄДРПОУ: 37243970 ), ТОВ «Валдівуд»(код ЄДРПОУ: 38050461), ТОВ «Вальтравен» (код ЄДРПОУ: 37415816), ТОВ «ВД «Престиж Альянс»(код ЄДРПОУ: 35211554) та інших з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло матеріальну шкоду державі у великому розмірі, за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що на території м. Києва діяла група невстановлених осіб, які в 2005 році зареєструвала на підставних осіб, суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, також відповідно до інформації оперативних співробітників УПМ ДПС у м. Києві встановлено, що в період з 2009 по 2012 рік вказана група осіб, здійснила також реєстрацію суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Кредо «Логос Консоль», ТОВ «Котіллар», ТОВ «Нікос «Інтернетконсалтінг», ТОВ «МСК «Фьюжен Голден Престиж», ТОВ «Смолінменеджмент-Ессе», ТОВ «Тесорро Грінтех», ТОВ «Лоджистік Ю Ей», ТОВ «Валдівуд», ТОВ «Вальтравен», ТОВ «ВД «Престиж Альянс»(код ЄДРПОУ: 35211554) які в подальшому використовували для мінімізації податкових зобов'язань та легалізації незаконно отриманих грошових коштів.

Так, невстановлені особи в період 2010 року по теперішній час отримавши замовлення від реально діючих СГД на переведення безготівкових коштів у готівку, укладали «фіктивні»угоди з реально діючими СГД на поставку товарів та надання різноманітних послуг. Отримавши на розрахункові рахунки підконтрольних їм підприємств ТОВ «Кредо «Логос-Консоль»(код ЄДРПОУ: 37783153), ТОВ «Котіллар»(код ЄДРПОУ: 37313487), ТОВ «Нікос «Інтернетконсалтінг»(код ЄДРПОУ: 36538567), ТОВ «МСК «Фьюжен Голден Престиж»(код ЄДРПОУ: 37783148), ТОВ «Смолінменеджмент-Ессе»(код ЄДРПОУ: 37889005), ТОВ «Тесорро Грінтех»(код ЄДРПОУ: 37982415), ТОВ «Лоджистік Ю Ей»(код ЄДРПОУ: 37243970 ), ТОВ «Валдівуд»(код ЄДРПОУ: 38050461), ТОВ «Вальтравен»(код ЄДРПОУ: 37415816), ТОВ «ВД «Престиж Альянс»(код ЄДРПОУ: 35211554) та інших з призначенням платежу за товар та послуги з ПДВ, в послідуючому вказані підприємства перераховують отримані кошти на карткові рахунки фізичних осіб з призначенням платежу поповнення карткового рахунку без ПДВ або знімають з підконтрольних рахунків через касові чеки у відділені банку, а фіктивний податковий кредит формується за рахунок підприємств - ТОВ «Кміс торгмаш МК», ТОВ «ТФ «Діаніт», ТОВ «Текомс», ТОВ «Фобос Транс», ТОВ «Експерт консалт груп», ТОВ «Транс ліберо», ТОВ «Бізнес форс», ПП «БВФ», ПП «Агат сервіс груп»без фактичного перерахування грошових коштів та надання будь яких послуг чи поставки товарів.

Отримані кошти на карткові рахунки фізичних осіб невстановлені особи знімають через мережу банкоматів АТ «Укрсибанк»або у відділенні вказаного банку через касові чеки, після чого, за вирахуванням проценту за надані послуги, решту грошових коштів передають замовникам послуг.

Відповідно до інформаційної бази ДПА України встановлено, що розрахункові рахунки № 260520103692 (гривня), № 260070103692 (гривня, долар, євро) відкриті в АТ "Прокредит Банк" (МФО 320984), яки належать ТОВ "Ексконгруп" (код ЄДРПОУ 33946745).

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" -інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах порушеної кримінальної справи неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст.60,62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

1. Подання задовольнити.

2. Надати АТ "Прокредит Банк" (МФО 320984), м. Київ, проспект Перемоги, 107-А, дозвіл на розкриття інформації стосовно його клієнта ТОВ "Ексконгруп" (код ЄДРПОУ 33946745), яка містить банківську таємницю та провести виїмку документів, а саме:

· Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття поточних рахунків у гривні України, зокрема № 260520103692 (гривня), № 260070103692 (гривня, долар, євро), та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяви на його відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

· Первинні документи, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № 260520103692 (гривня), № 260070103692 (гривня, долар, євро) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з 1.01.2009 року на момент пред'явлення постанови;

· Відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № 260520103692 (гривня), № 260070103692 (гривня, долар, євро) за період з 1.01.2009 року на момент пред'явлення постанови;

3. Проведення виїмки доручити слідчому СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС капітану податкової міліції Баранову М.М.

Суддя :