Постанова № 27256821, 30.10.2012, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

Справа № 4-178/12

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" жовтня 2012 р. Суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області Кондратюк А.Д., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Коростеня про надання дозволу на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю по кримінальній справі № 105016/11,

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого прокуратури м. Коростеня знаходиться кримінальна справа за № 105016/11 відносно ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ст.ст.175 ч.1, 172 ч. 1, 364 ч. 2, 382 ч. 2 КК України.

В поданні слідчий прокуратури ставить питання про надання дозволу на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю, у КМФ ПАТ «УСБ»м. Київ: 1033, м. Київ, вул. Жилянська, 9-11, МФО 322012, по рахунку ВАТ БПМК-2 (код ЄДРПОУ 13574553) № 26005283244361, код валюти 980, за період з моменту його відкриття до 04.03.2011, а саме:

1.1. Інформації про рух коштів по рахунку ВАТ БПМК-2 (код ЄДРПОУ 13574553), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФВ банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття до моменту проведення виїмки, в тому числі на магнітних носіях.

1.2. Оригіналів договорів укладених між банком та ВАТ БПМК-2 (код ЄДРПОУ 13574553) про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами службових осіб.

1.3. Оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ВАТ БПМК-2 (код ЄДРПОУ 13574553) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк".

1.4. Оригіналів документів, що містять дані про номери телефонів або інших засобів комунікації, з яких здійснюється керування рахунками ВАТ БПМК-2 (код ЄДРПОУ 13574553) в систему «клієнт-банк».

1.5. Оригінал банківської картки із зразками підписів службових осіб та печаткою ВАТ БПМК-2 (код ЄДРПОУ 13574553), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів службових осіб ВАТ БПМК-2 (код ЄДРПОУ 13574553) – та документи на підставі яких вносились такі зміни.

1.6. Оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами службових осіб ВАТ БПМК-2 (код ЄДРПОУ 13574553).

1.7. Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ВАТ БПМК-2 (код ЄДРПОУ 13574553) отримували готівку з власного рахунку.

1.8. Оригіналів будь яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу –яка здійснювала відкриття рахунку ВАТ БПМК-2 (код ЄДРПОУ 13574553) та перерахуванням по ним коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).

2

Розглянувши матеріали подання, суддя приходить до висновку, що дане подання слід задоволити, з метою отримання інформації, яка може стати доказами в подальшому кримінальному процесі.

Стаття 178 КПК України передбачає, що виїмка документів проводиться у випадку, коли є точні дані, що документи, які мають значення для справи, знаходяться у певному місці.

Керуючись ст.ст. 14-1, 66, 178, 179 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого прокуратури м. Коростеня про надання дозволу на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю по кримінальній справі № 105016/11–задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю, у КМФ ПАТ «УСБ»м. Київ: 1033, м. Київ, вул. Жилянська, 9-11, МФО 322012, по рахунку ВАТ БПМК-2 (код ЄДРПОУ 13574553) № 26005283244361, код валюти 980, за період з моменту його відкриття до 04.03.2011, а саме:

1.1. Інформації про рух коштів по рахунку ВАТ БПМК-2 (код ЄДРПОУ 13574553), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФВ банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття до моменту проведення виїмки, в тому числі на магнітних носіях.

1.2. Оригіналів договорів укладених між банком та ВАТ БПМК-2 (код ЄДРПОУ 13574553) про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами службових осіб.

1.3. Оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ВАТ БПМК-2 (код ЄДРПОУ 13574553) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк".

1.4. Оригіналів документів, що містять дані про номери телефонів або інших засобів комунікації, з яких здійснюється керування рахунками ВАТ БПМК-2 (код ЄДРПОУ 13574553) в систему «клієнт-банк».

1.5. Оригінал банківської картки із зразками підписів службових осіб та печаткою ВАТ БПМК-2 (код ЄДРПОУ 13574553), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів службових осіб ВАТ БПМК-2 (код ЄДРПОУ 13574553) – та документи на підставі яких вносились такі зміни.

1.6. Оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами службових осіб ВАТ БПМК-2 (код ЄДРПОУ 13574553).

1.7. Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ВАТ БПМК-2 (код ЄДРПОУ 13574553) отримували готівку з власного рахунку.

1.8. Оригіналів будь яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу –яка здійснювала відкриття рахунку ВАТ БПМК-2 (код ЄДРПОУ 13574553) та перерахуванням по ним коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: