Постанова № 27231082, 29.10.2012, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 435/10231/12

4/435/288/12

П О С Т А Н О В А

Іменем України

29 жовтня 2012 року , суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 розглянувши подання старшого слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_2 про проведення виїмки, суд -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Саксаганського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальна справа № 56122144 за фактом заволодіння грошовими коштами підприємства ПП «Нафтотрансервіс»за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового слідства по кримінальній справі № 56122144 було встановлено, що невстановлені особи, представляючись офіційними представниками фірми «ТЕС», а насправді такими не являючись і не маючи від фірми «ТЕС»жодних повноважень на ведення переговорів, укладання угод і підписання будь-яких документів, діючи шляхом обману, 13 вересня 2012 року уклали з підприємством ПП «Нафтотранссервис»(ОКПО 30442560) розташованим в буд.48-а по вул. Уборевича у Саксаганському районі м. Кривого Рогу договір №ХА-2012/09-13/1-опт поставки нафтопродуктів, згідно якого фірма «ТЕС»брала на себе зобов'язання поставити нафтопродукти, а ПП «Нафтотранссервис»зробити їх оплату на умовах 100 % передоплати, а також з метою введення керівництва ПП «Нафтотранссервис»в оману щодо своїх істинних намірів, діючи шляхом обману, надали пакет підроблених документів, нібито підтверджують їх повноваження представляти інтереси фірми «ТЕС».

У період з 13 вересня по 14 вересня 2012 року, підприємство ПП «Нафтотранссервис»виконуючи взяті на себе зобов'язання, перерахувало на розрахунковий рахунок №26007210268127, відкритий в ПАТ «ПроКредит Банк»грошові кошти в сумі 600 000 грн., частиною яких у сумі 497 420 грн., невстановлені особи, в той же день 14 вересня 2012 року, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов'язання за договором поставки, заволоділи знявши їх з розрахункового рахунку у відділенні ПАТ «Прокредит Банк»в м. Дніпропетровську по вул. Харківській, буд. 8-а, готівкою, і таким чином заподіявши збиток підприємству ПП «Нафтотранссервис»на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Суд вивчивши подання старшого слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_2, матеріали кримінальної справи, із яких видно, що для встановлення особи, яка заволоділа грошима, а також для об'єктивного встановлення всіх обставин справи необхідно вивчити документи, що відображають рух грошових коштів на розрахунковому рахунку №26007210268127 що належить фірми «ТЕС», вважає, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку інформації у ПАТ «ПроКредит Банк», МФО 320984, що містить банківську таємницю:

- за рахунком №26007210268127 що належить фірми «ТЕС»(ОКПО 16512506), а саме:

· роздруківку руху грошових коштів за рахунком №26007210268127 що належить фірми «ТЕС» (ОКПО 16512506), на паперовому носії з вказанням дати, виду, суми, призначення платежу, номери платіжного документа, найменування платника та одержувача грошових коштів, їх розрахункових рахунків і МФО банків, з якими ТОВ КРОШ ПЛЮС виробляло фінансові операції за період з 04.09.2012 р. по 23.10.2012 р.

· документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, що належить ТОВ «КРОШ ПЛЮС», а саме - договорів про банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, копії реєстраційних документів, доручень на право розпорядження коштами на рахунку та ін.

· платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з зазначеного рахунку, в т.ч. документів щодо отримання готівкових грошових коштів за період з 04.09.2012 р. по 23.10.2012г

- відеозапису камер спостереження розташованих у відділенні ПАТ «Прокредит Банк»в м. Дніпропетровську по вул.Харківській, буд. 8-а за 14 вересня 2012 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя А.В. Ткаченко