Постанова № 27202265, 14.05.2012, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

УКРАИНА

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

_________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № 4/422/91/2012

14 мая 2012 года г. Днепропетровск

Судья Ленинского районного суда г. Днепропетровска Приходченко Е.С., рассмотрев представление следователя СО Ленинского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_1, согласованное с прокурором Ленинского района города Днепропетровска о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете № 26007018588001 в ПАО КБ «Південкомбанк», в связи с рассмотрением уголовного № 67129037, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО Ленинского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области находится уголовное дело № 67129037 по факту подделки и использования заведомо поддельных документов ЧП «Зернооптторгэкспорт-С», по признакам состава преступления предусмотренного ч.ч. 2, 4 ст. 358 УК Украины.

В ходе доследственной проверки установлено, что неустановленные лица подделывали и использовали заведомо поддельные официальные документы ЧП «Зернооптторгэкспорт-С»(ОКПО 37453631) от имени директора указанного предприятия ОСОБА_2

В своих показаниях ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, указал, что директором и бухгалтером ЧП «Зернооптторгэкспорт-С»(ОКПО 37453631) никогда не назначался и финансово-хозяйственной деятельности по указанному предприятию не вел.

Государственной службой финансового мониторинга Украины, исполненяя ст. 18 ЗУ «О предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», подготовлены материалы по обобщению проведенных финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, согласно которых, Госфинмониторингом Украины получено 42 сообщения от филиала «Днепропетровское региональное управление»ПАО КБ «Південкомбанк», г. Днепропетровск (МФО 305266) и ПАО «АБ Укргазбанк», г. Киев (МФО 320478) о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу, проведенных ЧП «Зернооптторгэкспорт-С»(ОКПО 37453631) за период с 13.09.2011 по 07.11.2011 на общую сумму 12,76 млн. гривен.

Так с 13.09.2011 по 07.11.2011 на счет №26007018588001, открытый ЧП «Зернооптторгэкспорт-С»в филиале «Днепропетровское региональное управление»ПАО КБ «Південкомбанк», г. Днепропетровск (МФО 305266) со счета №26003157070, открытого ООО «ИНВЕСТ-ДНЕПР» в ПАО «АБ «Укргазбанк», г.Киев (МФО 320478), были перечислены деньги на общую сумму 9,1 млн. гривен в качестве погашения векселей. При этом, относительно 30 операций на общую сумму 9,1 млн. гривен, проведенных между ЧП «Зернооптторгэкспорт-С»и ООО «ИНВЕСТ-ДНЕПР», от субъектов первичного финансового мониторинга поступило 31 сообщение на общую сумму 9,4 млн. гривен.

А так же с 08.08.2011 на расчетный счет №26004320975001, открытый ЧП «Зернооптторгэкспорт-С»в АО «КБ «Владимирский»г. Сумы (МФО 337933), со счета №26003157070, открытого ООО «ИНВЕСТ-ДНЕПР»в ПАО «АБ «Укргазбанк», г.Киев (МФО 320478), перечислены деньги на общую суму 3,36 млн. гривен в качестве погашения векселей.

Из вышеперечисленного следует, что ЧП «Зернооптторгэкспорт-С»проводятся финансовые операции, связанные с аккумулированием безналичных денег на расчетных счетах в качестве погашения векселей и последующей конвертацией безналичных денег в наличные.

Принимая во внимание вышеизложенное, а так же то, что ЧП «Зернооптторгэкспорт-С»причинен материальный ущерб, с целью обеспечения возможного в будущем гражданского иска и обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества, или в части денежного взыскания, руководствуясь ст. ст. 29, 125-126, УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 1074 ГК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Наложить арест в расходной части на денежные средства, находящиеся в открытом в филиале «Днепропетровское региональное управление»ПАО КБ «Південкомбанк», г. Днепропетровск (МФО 305266) счете № 26007018588001 - принадлежащим ЧП «Зернооптторгэкспорт-С»(ОКПО 37453631), а так же на все иные счета указанного предприятия и все платежи, поступающие на эти счета.

Обязать служебных лиц в филиале «Днепропетровское региональное управление»ПАО КБ «Південкомбанк», г. Днепропетровск (МФО 305266) в присутствии сотрудников ГСБЭП сделать на каждом экземпляре постановления суда отметку с указанием даты и времени его предоставления в банк, а так же даты и времени ареста счета, с указанием суммы арестованных денежных средств.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Е.С. Приходченко