Постанова № 27202183, 14.05.2012, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

УКРАИНА

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

_________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № 4/422/101 (4168)/2012

14 мая 2012 года г. Днепропетровск

Судья Ленинского районного суда г. Днепропетровска Приходченко Е.С., рассмотрев представление следователя СО Ленинского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_1 по уголовному делу № 67129037, по факту подделки и использования заведомо поддельных документов ЧП «Зернооптторгэкспорт -С», о производстве выемки документов, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО Ленинского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области находится уголовное дело № 67129037 по факту подделки и использования заведомо поддельных документов ЧП «Зернооптторгэкспорт-С», по признакам состава преступления предусмотренного ч.ч. 2, 4 ст. 358 УК Украины.

В ходе доследственной проверки установлено, что неустановленные лица подделывали и использовали заведомо поддельные официальные документы ЧП «Зернооптторгэкспорт-С»(ОКПО 37453631) от имени директора указанного предприятия ОСОБА_2

В своих показаниях ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, указал, что директором и бухгалтером ЧП «Зернооптторгэкспорт-С»(ОКПО 37453631) никогда не назначался и финансово-хозяйственной деятельности по указанному предприятию не вел.

Государственной службой финансового мониторинга Украины во исполнение ст. 18 ЗУ «О предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма»подготовлены материалы по обобщению проведенных финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, согласно которых Госфинмониторингом Украины получено 42 сообщения от филиала «Днепропетровское региональное управление»ПАО КБ «Південкомбанк», г. Днепропетровск (МФО 305266) и ПАО «АБ Укргазбанк», г. Киев (МФО 320478) о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу, проведенных ЧП «Зернооптторгэкспорт-С»(ОКПО 37453631) за период с 13.09.2011 г. по 07.11.2011 г. на общую сумму 12,76 млн. гривен.

Так с 13.09.2011 по 07.11.2011 на счет № 26007018588001, открытый ЧП «Зернооптторгэкспорт-С»в филиале «Днепропетровское региональное управление»ПАО КБ «Південкомбанк», г. Днепропетровск (МФО 305266) со счета № 26003157070, открытого ООО «ИНВЕСТ-ДНЕПР»(37007290) в ПАО «АБ «Укргазбанк», г.Киев (МФО 320478), были перечислены деньги на общую сумму 9,1 млн. гривен в качестве погашения векселей. При этом, относительно 30 операций на общую сумму 9,1 млн. гривен, проведенных между ЧП «Зернооптторгэкспорт-С»и ООО «ИНВЕСТ-ДНЕПР», от субъектов первичного финансового мониторинга поступило 31 сообщение на общую сумму 9,4 млн. гривен.

А так же с 08.08.2011 на расчетный счет № 26004320975001, открытый ЧП «Зернооптторгэкспорт-С»в АО «КБ «Владимирский»г. Сумы (МФО 337933), со счета №26003157070, открытого ООО «ИНВЕСТ-ДНЕПР»в ПАО «АБ «Укргазбанк», г.Киев (МФО 320478), перечислены деньги на общую суму 3,36 млн. гривен в качестве погашения векселей.

Из вышеперечисленного следует, что ЧП «Зернооптторгэкспорт-С»совместно с ООО «ИНВЕСТ-ДНЕПР»(ОКПО 37007290) проводятся финансовые операции, связанные с аккумулированием безналичных денег на расчетных счетах в качестве погашения векселей и последующей конвертацией безналичных денег в наличные.

Так же установлено, что ООО «ИНВЕСТ-ДНЕПР» (ОКПО 37007290) имеет расчетный счет № 260077168 в ДФ АБ «Укргазбанк»г. Днепропетровск (МФО 305448).

Принимая во внимание, что в ПАО «АБ «Укргазбанк», (МФО 305448), находятся документы и фактические данные, которые имеют значение для полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, руководствуясь ст. ст. 22, 65, 66, 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение выемки в ПАО «АБ «Укргазбанк», (МФО 305448), всех документов (в оригиналах), обосновывающих открытие в указанном банковском учреждении расчетного счета № 260077168, ООО «ИНВЕСТ-ДНЕПР»(37007290), движение по нему денежных средств и выдачу этих средств за период с 01.01.2011 по настоящее время, а именно:

- документов по юридическому оформлению счета, включая карточки с образцами подписей и оттиски печати, заявления на открытие расчетного счета, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, договоров об обслуживании по системе «клиент-банк», приказов, уставных, регистрационных документов, имеющихся в юридическом деле предприятия ООО «ИНВЕСТ-ДНЕПР»(37007290);

- документов (распечатки), содержащих сведения о расчетных банковских операциях по движению денежных средств по счету в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств (с указанием наименования и кода ОКПО), номеров их счетов, назначения платежа на бумажном носителе;

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств с указанного счета предприятия ООО «ИНВЕСТ-ДНЕПР»(37007290). (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Е.С. Приходченко