Постанова № 27190787, 31.10.2012, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Дело № 406/2873/2012

Производство № 4/406/102/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.10.2012 Верхнеднепровский районный суд Днепропетровской области

В составе: председательствующего - судьи Петрюк Т.М.

при секретаре - Рудовой Л.В

с участием прокурора - Шрамко И.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Верхнеднепровск Днепропетровской области, представление и.о. начальника СО Верхнеднепровского РО ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_1, согласованное с прокурором Верхнеднепровского района Днепропетровской области, о получении разрешения на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,

У С Т А Н О В И Л:

И.о. начальника СО Верхнеднепровского РО ОСОБА_1, по согласованию с прокурором Верхнеднепровского района Днепропетровской области, обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование своего представления и.о. начальника СО Верхнеднепровского РО ОСОБА_1 указывает на следующее.

В производстве следственного отделения Верхнеднепровского РО ГУМВД Украины в Днепропетровской области находиться уголовное дело № 03121546, возбужденное по факту мошенничества, причинившего крупный ущерб, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что неустановленное лицо, 30 октября 2012 года, на основании договора поставки № 29/10 от 29.10.12. заключенного между ЧП «Марс-Н»и ФГ «Кубань»обязывалось поставить ЧП «Марс-Н» зерно кукурузы в количестве 400 тонн, находящееся на складе в с.Дмитровка Знаменевского района Кировоградской области, однако после оплаты ЧП «Марс-Н»денежных средств в сумме свыше 100тыс.грн., на счет ФГ «Кубань», согласно платежного поручения № 360 от 30.10.12. и попытки вывоза зерна кукурузы с указанного склада установлено, что ФГ «Кубань»не является собственником данного зерна, фактический владелец зерна ФГ «Канадин», директором которого является ОСОБА_2 денежные средства за данное не зерно не получил, в результате чего неустановленное лицо, мошенническим путем завладело денежными средствами ЧП «Марс-Н»причинив материальный ущерб на указанную сумму, который относится к крупному размеру.

Из материалов уголовного дела установлено, что денежные средства ЧП «Марс-Н»30 октября 2012 года перечислены на расчетный счет ФГ «Кубань»№ 26000079599001 открытого в филии ПАО КБ «Надра»ОСОБА_3

В ходе досудебного следствия, с целью всестороннего, полного исследования всех обстоятельств дела, установления круга лиц, причастных к совершению данного преступления, возникла необходимость в приобщении к материалам уголовного дела банковских документов и сведений о движении денежных средств за период с 29.10.2012 года по момент проведения выемки по текущему счету № 26000079599001 открытый в ПАО КБ «Надра»ОСОБА_3 МФО 380764 ОКПО 32991687, расположенного в г.Херсон, ул.Привокзальная, 5, которые имеют значение для дела.

Данные обстоятельства подтверждаются собранными доказательствами по уголовному делу.

Выслушав мнение прокурора полагавшего необходимым удовлетворить представлений о производстве выемки

Суд считает, что по уголовному делу имеется необходимость в производстве выемки указанных банковских документов для приобщения их к материалам уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 141, 22, 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку документов, содержащих банковскую тайну, по текущему счету № 26000079599001 открытый в ПАО КБ «Надра»ОСОБА_3 МФО 380764 ОКПО 32991687, расположенного в г.Херсон, ул.Привокзальная, 5 которые имеют значение для дела, а именно:

- заверенных копий документов, подтверждающих открытие, распоряжение указанными текущими счетами, заявлений на открытие (закрытие) счетов (обслуживание в системе электронных платежей), карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение (изменения) электронного ключа доступа к счетам (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на открытие и обслуживание счетов, расчетно-кассовое обслуживание (в том числе и при помощи проведения электронных платежей); юридическое дело по указанным текущим счетам, в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица, предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменения лица уполномоченного на управление счетами (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия;

- реестра платежных документов (выписки со счета, сведений, информации) о движении денежных средств по указанному счету за период с 29.10.2012 года по дату проведения выемки, с указанием наименования контрагентов (получателей и плательщиков денежных средств), кода ЕГРПОУ, идентификационного кода, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях.

Постановление обжалованию не подлежит.

Председательствующий:

Постановление объявлено:________

«_____»___2012 года