Постанова № 27172840, 26.07.2012, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 4-764/12 р.

П О С Т А Н О В А

25 липня 2012 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого судді Чебан В.М.

при секретарі Костащук І.І.

з участю прокурора Гриціва В.А.

розглянувши подання слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю в ЧОД ВАТ «Райффайзен банк ОСОБА_1»(юридична адреса: м. Чернівці, вул. Головна, 143, МФО 356464), -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим заступником прокурора Чернівецької області Савіним М.М., про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ЧОД ВАТ «Райффайзен банк ОСОБА_1»(юридична адреса: м. Чернівці, вул. Головна, 143, МФО 356464).

В поданні слідчий посилається на те, що в період часу з липня по жовтень 2009 року, комерційний директор малого приватного підприємства «Стіжок», юридична адреса: вул. Миколайчука, 14 селища міського типу Берегомет, Вижницького району, Чернівецької області –ОСОБА_2, вступивши у попередню злочинну змову із службовими особами державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство», юридична адреса: вул. Центральна, 55 селища міського типу Берегомет, Вижницького району, Чернівецької області, під час придбання державним підприємством товарно-матеріальних цінностей, а саме залізобетонних плит марки «ПАГ-14», шляхом складання завідомо неправдивих документів, в тому числі таких, що відображають бухгалтерські операції, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили майно ДП «Берегометське ЛМГ», а саме грошові кошти у великих розмірах, в загальній сумі 100250 гривень, чим завдали державному підприємству матеріальних збитків.

22 березня 2012 року слідчим відділом розслідування ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області було порушено кримінальну справу Я-120173, за ознаками складу злочину передбаченого ст.191 ч.4 КК України та 25.07.2012 року, вказана справа порушена у відношенні комерційного директора малого приватного підприємства «Стіжок»- ОСОБА_2 та службових осіб державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство», за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою привласнення чужого майна службові особи ПП «Стіжок»використовували розрахунковий рахунок №26000802, ЧОД ВАТ «Райффайзен банк ОСОБА_1»м. Чернівці МФО 356464.

Враховуючи, що банківські документи які зберігаються у ЧОД ВАТ «Райффайзен банк ОСОБА_1»м. Чернівці стосуються фінансової діяльності ПП «Стіжок», що має значення для повного та об’єктивного розслідування кримінальної справи, а згідно п.1, 2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»відомості про стан рахунків клієнта банку та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - являються банківською таємницею, слідчий просить задовольнити подання, та надати дозвіл на проведення виїмки в ЧОД ВАТ «Райффайзен банк ОСОБА_1»(юридична адреса: м. Чернівці, вул. Головна, 143, МФО 356464) наступного: роздруківку руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: №26000802, що належить ПП «Стіжок»(ЄДРПОУ 14266434) за період з 01.01.2009 року по 31.12.2009 року; інформації на паперових носіях по електронній системі “Банк-клієнт” вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2009 року по 31.12.2009 року.

Розглянувши подання слідчого, вивчивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 22 березня 2012 року слідчим відділом розслідування ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області було порушено кримінальну справу Я-120173, за ознаками складу злочину передбаченого ст.191 ч.4 КК України та 25.07.2012 року вказана справа порушена у відношенні комерційного директора малого приватного підприємства «Стіжок»- ОСОБА_2 та службових осіб державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство», за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. (а.с.4).

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що здобуті злочинним шляхом кошти в сумі 100250 грн., які надійшли на розрахунковий рахунок ПП «Стіжок», відповідно до договору №26/02 від 03.08.2009 року, були перераховані з розрахункового рахунку Державного підприємства «Бірегометське лісомисливське господарство»за матеріали які не надавалися та не були в наявності в приватного підприємства ПП «Стіжок».

Як вбачається зі змісту та матеріалів подання, на даний час є підстави вважати, що в документах, які знаходяться в ЧОД ВАТ «Райффайзен банк ОСОБА_1»містяться дані, що мають доказове значення по даній справі.

Також судом встановлено, що згідно договору 25/02 від 03 серпня 2009 року між ПП «Стіжок» та ДП «Берегометське лісомисливське господарство»у ПП «Стіжок»відкритий банківський рахунок в ЧОД «Райффайзен банк ОСОБА_1»м. Чернівці, МФО 356464 (а.с.10).

Також документи, які необхідно вилучити, мають істотне значення для повного та об’єктивного розслідування кримінальної справи, прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Посилання слідчого на те, що вилучення вказаних документів вплине на повноту, об’єктивність та всебічність розслідування та вирішення справи в цілому є обґрунтованими, у зв’язку з чим подання підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч. 3 ст. 178 КПК України примусова виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю проводиться тільки за вмотивованою постановою суду і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

На підставі викладеного, у відповідності до ст.ст. 14-1, 66, 177, 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на проведення виїмки в ЧОД ВАТ «Райффайзен банк ОСОБА_1»(юридична адреса: м. Чернівці, вул. Головна, 143, МФО 356464) наступного: роздруківку руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: №26000802, що належить ПП «Стіжок»(ЄДРПОУ 14266434) за період з 01.01.2009 року по 31.12.2009 року; інформації на паперових носіях по електронній системі “Банк-клієнт” вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2009 року по 31.12.2009 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: