Постанова № 27168913, 22.10.2012, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №4/1522/5782/12

1522/24634/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«22»жовтня 2012 р. м. Одеса

Суддя Приморського району м. Одеси ОСОБА_1, розглянувши подання старшого слідчого Чорноморської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Одеської області, юриста 2 класу ОСОБА_2, узгодженого з Чорноморським прокурором з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Одеської області радником юстиції ОСОБА_3 про проведення виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4, будучи головою правління ПАТ „Чорномортехфлот”, мав реальну можливість виплачувати заробітну плату у встановлений законом строк при звільненні працівників з підприємства та працівникам, які продовжують працювати, однак наявні кошти витрачались на господарські потреби та інші платежі з метою підтримання господарської діяльності Товариства.

Станом на 01.07.2012 загальна заборгованість з виплати заробітної плати перед працюючими працівниками ПАТ „Чорномортехфлот”, за період з грудня 2011 по липень 2012 року склала 6 млн. 121 тис. 400 грн., що підтверджується актом перевірки №15-01-008/0566 від 23.08.2012 територіальної державної інспекції праці в Одеській області. Крім того, Товариством заборговано перед звільненими працівниками у кількості 303 осіб –1 млн. 259 тис. 100 грн.

Згідно довідки про використання грошових коштів ПАТ „Чорномортехфлот”, на розрахунковий рахунок даного Товариства за період з грудня 2011 по липень 2012 року надійшло 11 млн. 700 тис. 200 грн., з яких фактично використано на оплату праці - 0 грн.

13.09.2012 постановою Приморського районного суду м. Одеси по даній кримінальній справі призначено позапланову виїзну ревізію фінансово –господарської діяльності ПАТ „Чорномортехфлот”, м. Одеса, вул. Польська, 18.

12.10.2012 до Чорноморської прокуратури надійшов лист від 12.10.2012 за №810-29/2322 з Державної фінансової інспекції в Одеській області про те, що під час проведення позапланової ревізії встановлено, що у червні 2012 року на банківський рахунок ПАТ„Чорномортехфлот” №2600230146714, зареєстрований у філії ПАТ „Промінвестбанк” м. Дніпропетровськ (МФО 305437) надійшло грошових коштів у сумі 600 тис. грн., як оплата за купівлю судна „ЮКАН.”

11.10.2012 Чорноморською прокуратурою винесено постанову про проведення виїмки на ПАТ „Чорномортехфлот” копій бухгалтерських та фінансово –господарських документів, вказаних у листі ДФІ в Одеській області від 12.10.2012, які підтверджують факт оплати. Однак, під час виїмки, первинних документів, що мають значення для встановлення істини у справі не виявлено.

Крім того, в ході ревізії виникла необхідність у проведенні зустрічної звірки з ТОВ „Чорноморінвестгруп” з метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювались з ПАТ „Чорномортехфлот” для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку за період з 01.12.2011 по 01.07.2012.

16.10.2012 Чорноморською прокуратурою разом з працівниками ВСМ при ГУМВС України в Одеській області проведено обшук на ПАТ „Чорномортехфлот”, м. Одеса, вул. Польська, 18, за результатами якого, необхідні первинні бухгалтерські та фінансово –господарські документи не виявлено.

05.10.2012 Державна податкова служба в Одеській області на підставі даних АІС ”Реєстри платників податків” обласного рівня надало відомості до державної фінансової інспекції в Одеській області стосовно відкритих рахунків ПАТ „Чорномортехфлот” (код ЄДРПОУ 01385479), м. Одеса Одеська область, вул. Польська, 18 в банківських установах станом на 04.10.2012.

В ході досудового слідства встановлено, що ПАТ „Чорномортехфлот” (код ЄДРПОУ 01385479), м. Одеса Одеська область, вул. Польська, 18 у 2012 році мало поточний рахунок: №26006301177981, відкритий у Запорізькому центральному відділенні Промінвестбанку (МФО 313355), (ЄДРПОУ 9313350), м. Запоріжжя Запорізька область, вул. Маяковського, 20-а на який надходили грошові кошти від контрагентів: ТОВ „Карго Інвест”, ТОВ „Чорноморінвестгруп”, ТОВ „Укрпромбізнес Плюс” на проведення грошово –розрахункових операцій.

Враховуючи вищевикладене, і приймаючи до уваги, що докази неможливо здобути іншим шляхом і на даний час закінчити проведення виїзної позапланової ревізії фінансово –господарської діяльності ПАТ „Чорномортехфлот” є неможливим, у зв’язку з приховуванням керівництвом даного підприємства всіх необхідних первинних бухгалтерських та фінансово –господарських документів, що тим самим, унеможливлює забезпечення всебічного, повного та об’єктивного провадження розслідування у справі, суд вважає подання слідчого про проведення виїмки в Запорізькому центральному відділенні Промінвестбанку (МФО 313355), (ЄДРПОУ 9313350) документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Дозволити розкриття Запорізьким центральним відділенням Промінвестбанку (МФО 313355), (ЄДРПОУ 9313350), м. Запоріжжя Запорізька область, вул. Маяковського, 20-а банківської таємниці –банківського рахунку №26006301177981,відкритого ПАТ „Чорномортехфлот” (код ЄДРПОУ 01385479), м. Одеса Одеська область, вул. Польська, 18 за період з 20.08.2012 по даний час.

2. Дозволити проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю в приміщенні Запорізького центрального відділення Промінвестбанку (МФО 313355), (ЄДРПОУ 9313350), м. Запоріжжя Запорізька область, вул. Маяковського, 20-а щодо відкриття та використання ПАТ „Чорномортехфлот” (код ЄДРПОУ 01385479), м. Одеса Одеська область, вул. Польська, 18 поточного рахунку №26006301177981, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номерів рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначенням підстав перерахування грошових коштів) по рахунку №26006301177981, за період з дати відкриття рахунків по дату останньої операції (на паперових та електронних носіях);

- документів юридичної справи (заяв, наказів, договорів, карток зі зразками підпису та печатки ПАТ „Чорномортехфот”), інших банківських документів, щодо відкриття та використання поточного рахунку №26006301177981;

- чеків на видачу готівкових коштів з поточного рахунку №26006301177981;

- платіжних доручень, на підставі яких здійснювалось перерахування коштів із рахунку №26006301177981 за період з 20.08.2012 по даний час та касових документів, на підставі яких знімалась готівка по вказаному рахунку за період з 20.08.2012 по даний час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Осіік Д.В.

22.10.2012