Постанова № 27166331, 21.09.2012, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 1319/9402/2012

ПОСТАНОВА

Іменем України

21.09.2012

Суддя Сихівського районного суду м.Львова Дулебко Н.І., з участю прокурора Буфана Н.М., розглянувши подання подання старшого слідчого відділу розслідування кримінальних справ слідчого управління ДПС у Львівській області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

В провадженні слідчого управління ДПС у Львівській області знаходиться кримінальна справа №139-1159, порушена відносно директора ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” ОСОБА_2, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Старший слідчий відділу розслідування кримінальних справ слідчого управління ДПС у Львівській області ОСОБА_1 звернувся із поданням, погодженим із заступником прокурора Львівської області, в якому просить надати дозвіл на проведення виїмки документів що становлять банківську таємницю з приміщення ПАТ “Діамант банк” (МФО 320854).

Мотивуючи подання, слідчий покликається на те, що в ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_2, будучи службовою особою ТОВ “Бізнес –центр “Олеко”, виконуючи на підприємстві організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, за допомогою невстановлених слідством осіб, які діяли від імені ПП “Інтех сервіс” імітував діяльність по наданню послуг ПАТ “Кредобанк” по поверненню проблемних заборгованостей позичальниками, зокрема щодо повернення кредиту ОСОБА_3

Так, 24.04.2007р. за №973 між ОСОБА_3 укладено кредитний договір з ПАТ “Кредобанк” на загальну суму 6,7 млн. грн., в заставу громадянином ОСОБА_3 надано нежитлові приміщення за адресою м. Львів, вул. Бузкова, 2.

13 квітня 2010 року директором ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” ОСОБА_2 та ПАТ “Кредобанк” підписано “акт про надані послуги”. Згідно рахунку (№ СФ -0026) виставленого по даному акту, банком, так як би за роботу по погашенню кредиту ОСОБА_3, на рахунок ТОВ “Бізнес – центр “Олеко” перераховано кошти в сумі 462 тис.грн. (платіжне доручення № 4298 від 27.04.2010 р.).

01 квітня 2010 року між ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” та ПП “Інтех-сервіс” (ЄДРПОУ 36738932, м.Львів) укладено договір про надання консультаційно-юридичних послуг.

Згідно пояснень ОСОБА_2 даний договір ним підписано для позитивного результату по боржнику ОСОБА_3 З представниками ПП “Інтех-сервіс” ОСОБА_2 не знайомий, усі документи (договір, рахунок- фактура № СФ-428/01 від 28.04.2010 р.) він отримував від невстановлених осіб, які саме роботи виконувались працівниками даного підприємства останньому не відомо. Питанням погашення боргу ОСОБА_3 працівники ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” не займались.

28 квітня 2010 року ОСОБА_2 від ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” на рахунок ПП “Інтех-сервіс”, згідно платіжних доручень №41 від 28.04.2010р. на суму 120 000 грн., №42 від 28.04.2010р. на суму 120 000 грн., №43 від 28.04.2010р. на суму 120 000 грн., №52 від 06.05.2010р. на суму 120 000 грн. перераховано кошти отримані від ПАТ “Кредобанк”.

По даному факту складено Довідку-дослідження №50/0704/31973101 “Про результати проведеного дослідження ТОВ “Бізнес-центр “Олеко” з питань дотримання законодавства при здійсненні фінансових операцій із ПП “Інтех-сервіс” у період 2010 р.”, за результатами якої встановлено факт безпідставного отримання ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” коштів від ПАТ “Кредобанк” перерахування директором ОСОБА_2 коштів в сумі 480 000,00 грн. на рахунок ПП “Інтех-сервіс”.

Згідно пояснень ОСОБА_3 по питаннях погашення кредиту, він особисто спілкувався з головою правління ПАТ “Кредобанк” ОСОБА_4 та директором Першого Львівського відділення ПАТ “Кредобанк” ОСОБА_5 Нікого з працівників ТОВ “Бізнес центр “Олеко” не знає, жодної кореспонденції чи телефонних дзвінків від працівників даного підприємства до нього не надходило. Аналогічно пояснення він дав і щодо ПП “Інтех-сервіс”.

Директор ПЛВ ПАТ “Кредобанк” ОСОБА_5 пояснив, що сумісно з Головою правління ПАТ “Кредобанк” ОСОБА_4 займався погашенням кредиту ОСОБА_3, назва ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” йому відома, проте, які дії проводились працівниками даного підприємства щодо погашення кредиту ОСОБА_3 йому не відомо, назва ПП “Інтех-сервіс” взагалі не відома. Аналогічне пояснення надано головою правління ПАТ “Кредобанк” ОСОБА_4

Крім цього, проведеною перевіркою встановлено, що 13.05.2011 року СВ ПМ ДПА у Львівській області по факту вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва - ПП “Інтех-сервіс” за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, порушено кримінальну справу №181-0021.

Таким чином, ОСОБА_2, будучи службовою особою, вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України.

У той же час, у ході розслідування встановлено, що ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” (ЄДРПОУ 31973101) для проведення взаєморозрахунків з контрагентами використовувало рахунок №2600934109265, відкритий в ПАТ “Діамант банк” (МФО 320854).

Беручи до уваги викладене, з метою повного всебічного та об’єктивного розслідування даної кримінальної справи, фактичності, повноти, обставин взаєморозрахунків ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” (ЄДРПОУ 31973101) з контрагентами, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, які становлять банківську таємницю.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” (ЄДРПОУ 31973101) є дослідження руху коштів по вказаному банківському рахунку.

Розглянувши матеріали подання, оглянувши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора та слідчого в підтримку подання, вважаю, що таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя,-

п о с т а н о в и в:

Подання старшого слідчого відділу розслідування кримінальних справ слідчого управління ДПС у Львівській області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки з приміщення ПАТ “Діамант банк” (МФО 320854) - оригіналів наступних документів:

- комп’ютерної роздруківки руху коштів з повною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №2600934109265 (980-гривня), які належить ТОВ БЦ ,,Олеко” (ЄДРПОУ 31973101) за період з 05.02.10 по 25.10.10, в паперовому та електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” (ЄДРПОУ 31973101);

- інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з’єднання клієнта з банком по рахунку №2600934109265 (980-гривня) ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” (ЄДРПОУ 31973101) за період з 05.02.10 по 25.10.10;

- чеків на зняття готівки з рахунку №2600934109265 (980-гривня) ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” (ЄДРПОУ 31973101) за період з 05.02.10 по 25.10.10;

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №2600934109265 (980-гривня) ТОВ “Бізнес –центр “Олеко” (ЄДРПОУ 31973101) за період з 05.02.10 по 25.10.10;

- договорів, заяв, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому –передачі виконаних робіт у зв’язку із використанням системи клієнт –банк по обслуговуванню ТОВ БЦ ,,Олеко” (ЄДРПОУ 31973101) по рахунку №2600934109265 (980-гривня), за період з 05.02.10 по 25.10.10.

- кредитних угод з додатками, які укладались ТОВ БЦ ,,Олеко” (ЄДРПОУ 31973101) за період з 05.02.10 по 25.10.10 з ПАТ “Діамант банк” (МФО 320854).

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя Дулебко Н.І.